发行编号:01

经  营  计  划  管  理  程  序

发行单位:

品保部

发行日期:

　                                        

2011.05.01

文 件 修 改 记 录 表

1、目的

明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内有效地贯彻执行。

2、    范围

本程序适用于公司年度经营计划和中长期（3～5年）经营计划的管理。

3、    权限与职责

3.1总经理室：负责年度经营计划与中长期经营计划的编织与发布。

   3.2相关部门：按要求执行公司经营计划。

4、    定义（无）

5、    作业流程（见经营计划管理流程图）

6、作业流程说明

6.1 P1：总经理室于每年12月初召集各部门负责人讨论年度经营目标计划的完成情况，并进行现阶段的SWOT（内部优势、内部劣势、外部机会、外部威胁）分析。

6.2 P2：总经理于每年12月中旬，召集相关人员依SWOT制、修订长期/短期经营计划。经营计划的制定不是孤立的,公司制定经营计划时，应考虑内外部环境，收集以往公司级数据。经营计划的内容(可包括但不限于以下事件)及实施职责：

  6.2.1投资计划                                                          总经理

6.2.2产品开发目标.市场开拓计划，顾客满意计划，预期销售额及增长预测                                                      业务部

6.2.3新技术、新工艺、新设备的推广、应用 ，新产品达成率，                                  技术部

  6.2.4人力资源计划，培训计划，员工满意度，健康、安全与环境保护计划          综合部

  6.2.5财务计划，目标成本 ，品质成本统计分析                                                        财务部

  6.2.6品质目标，持续改进计划                                               品保部

  6.2.7生产计划达成率，生产能力分析，设备能力分析等                              生产部/模具部

6.2.8库存周转率，发货错误率

    物流部

6.2.9采购物料交付率，采购成本分析

    采购部

以上工作实施责任部门须于每年12月15日前完成。

   6.3 P3：总经理室负责将实施责任部门提交的数据汇总编制长期、年度经营计划，召集职责部门研讨，统一认识，形成文件报总经理审批。

   6.4 P4：经营计划为受控文件，文控中心负责在1个工作日内分发完成经总经理批准的经营计划，分发范围仅限于总经理，管理者代表，各部门负责人。涉及职责部门的责任由职责部门实施。

   65 P5：总经理室将公司经营计划划分解成部门年度目标，形成公司级数据清单，以支持公司经营计划的实现，公司级数据清单经总经理批准后分发和部门实施。

6.6 P6：实施责任部门在收到经营计划及公司级数据清单后5个工作日内须完成每一目标的实施计划，交总经理室汇总。

6.7 P7：总经理室将实施责任部门的实施计划汇总后交总经理审批合格后发放各部门实施。

6.8 P10：每年12月底由总经理室召集各部门召开经营计划会议，就经营计划进行总结评审。

7、相关文件

7.1《文件管理程序》                                     (YWF/QP201-2011)

   7.2《管理评审程序》                                     (YWF/QP204-2011)

   7.3《纠正与预防措施管理程序》                           (YWF/QP219-2011)

   7.4《记录管理程序》                                     (YWF/QP202-2011)

8、使用表单

8.1会议记录                                            (BD/QP203-01)

8.2 经营计划跟踪表                                     （BD/QP203-02）                                     

第二篇：品质经营计划管理程序