20xx年豪阳集团报告计划大纲
报告纲要原则：
一个有发展动力、有可持续发展动力、有可持续向上发展动力的优秀企业与公司。是离不开报告计划的，企业要打有准备的仗、做有标准的事儿、冒可以控制的险、凡事能够有计划、有针对性、有预期打算和目标的发展才能够让企业按照我们的既定路线成长。才能够让我们少走弯路、不盲目、不用去拿企业碰壁之后的献血去换取本来可以避免掉的“吃亏”那么我们的报告计划就是教会我们的每一名员工，下到一名最基层的职员，中间过渡到一名基层与中层管理干部，最后甚至是高层核心管理人员都要学会做计划、打报告。那么豪阳集团以及豪阳集团下属各分公司的报告计划大纲要求如下：
报告级别划分：1.基础员工级别 2.店主管以及店经理级别 3.店总经理以上级别
培训时间划分：年度计划报告、半年度计划报告、季度计划报告、月度计划报告、
周工作报告、日工作报告
报告分类责任化分：
1. 集团总经理负责向公司递交集团年度工作计划报告，集团年
度工作总结报告、集团年度财务计划报告、集团年度财务总
结报告。
2. 各分公司总经理级以上负责按照集团总经理的年度任务要
求制作半年度、季度、月度的工作计划、工作总结。
3. 各分公司主管以及店经理负责制作自己所属部门及管辖范
围内的季度与月度工作计划。
4. 各分公司基础员工负责制作自己所在岗位的每日工作计划。
报告内容侧重化分：
1. 集团总经理报告计划侧重点为宏观发展、整体局面把控、核
心关键性策略定位、大数字确认、公司层面的手段以及政策
的出台。（侧重点主要在公司年度销售任务、财务预算、架
构编制、广告渠道、发展重点）
2. 各分公司总经理以上级别负责根据总经理的要求，根据自己
分公司的实际情况。按照总经理所下达的任务进行划分。报
告中主要以（人事、销售、财务、运营、安防）五大板块为
方向进行内容的补充与规划。
其中人事方面主要以人才发
掘、人才培养、人事调整、奖罚实施、员工内训、企业文
化建立为主；
销售主要以配合集团销售对
客户进行售中、售后的跟进、开发、维护、按照集团年度
活动报告计划中的草案进行每个月的店内主题活动实施；
财务方面主要以企业经营分
析，营业收入、原材料控制、员工工资控制、浮动能源控
制、净利润分析报告为主
运营方面主要以现场管理服
务机制、产品质量标准把控、软服务链条无缝衔接、部门
之间运作机制、企业经营中的质量检查为主。
安防方面主要以防火、防盗、
以及一系列的突发事件应急处理预案等为核心。
3.各部门主管及经理按照分公司总经理要求，响应分公司总经
理的经营计划，将总经理的计划转变成执行方案。将计划变
成现实，通过计划再转换成行动方法。带领员工，做什么、
怎么做、什么时候做、标准是什么、如何对事情进行奖惩评
估的“5W”标准进行工作。
4.各部门基层员工按照主管及经理的具体行动方案，按照公司
规定填写每日工作日报表，做一名客观、冷静、优秀的数据记
录者，并不遗余力的完成公司领导所交付的相关任务。
基础报告要求及交付时间：
企业在经营中，崇尚在过程中给予每一位管理者以及员工无
限的平台与空间。但在开头以及结果上又严格的控制每一位员工为
了企业的健康发展而必须按照企业的要求、时间、标准交付相应的
工作成果。
分公司总经理以上级别：
1. 分公司总经理每月x日下午16：
00之前交付上月的月度工作总结
2. 分公司总经理每月的28号下午
16:00之前交付下月的月度工作
计划
3. 集团财务部经理每月8、13、26
号晚间23:00之前交付财务分析
报表。
4. 集团销售部经理每月9、14、27
晚22:00之前交付销售分析报表。
5. 集团人事部经理每月x日晚21：
00之前交付人事工作分析报告。
6. 集团采购经理每月x日晚20:00
之前交付采购分析报表
分公司店经理主管级别：
1. 每周1下午14:00之前交付上一
周的周报表。
2. 每周6下午14:00之前交付下周
工作计划实施方案。
3. 每月1号晚上23:00之前交付上
月月度工作总结。
4. 每月2号晚上22:00之前交付下
月总经理工作计划分解行动方
案。
分公司基层员工：
1. 每天晚上下班前交付当天工作日
报。
董事长兼法人代表签署
集团总经理
洗浴沐足总经理
酒店总经理 KTV总经理 人事部主管 营销事业部 财务部
第二篇：20xx年集团内部审计工作计划
20xx年**集团内部审计工作计划
随着集团党委、董事局从战略的高度提出“二次创业”的概念，以及集团管理创新工作的启动，注定20xx年将成为集团改革和发展过程中的里程碑式的一年。集团审计部将围绕集团发展和改革的大局，“保稳定、促发展”，依法履行审计监督、评价、控制和服务职能，促进各有关方面不断提升内部控制和风险管理水平，为实现集团经济目标有效地发挥增值的作用。
一、指导思想
牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能，促进集团经济的平稳、高效发展。
二、工作目标
紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20xx年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。
三、工作措施
(一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。
审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的最优化配置。在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。
(二)突出重点，进一步加大专项审计力度。
20xx年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善；二是总结最佳实践，以便有效推广利用。
1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能最大限度地控制风险的发生。
2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来颠覆性危机，因而也是企业经营管理中最大的风险所在。对投资效益进行审计，就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发现和选择，到评估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与预期效益的比较差异，差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题，还要重视总结和推广最佳实践，使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。
3、采购供应链审计。采购供应链管理既是企业价值创造的重要环节，也是企业成本控制的重要环节，还是企业利益攸关的重要环节。采购供应链管理水平高低，会直接影响企业经营的成本效益。而采购管理的缺失，则会给企业带来重大损失，甚至导致企业发生重大经营风险。因此，重视和加强采购供应链的管理，
是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计，目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。
(三)更新思维，进一步加强审计咨询和服务职能，寓帮助于监督，切实提高企业运营效率和效益。
集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，要与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计发现和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制；二是通过审计测试，帮助各企业增强流程再造意识，及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益；三是通过审计总结最佳实践，帮助各企业在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。
(四)建章立制，进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。
随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。20xx年，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果。
附件：20xx年集团内部审计工作计划表
20xx年集团内部审计工作实施计划表