反洗钱及法律风险转培训工作

情况总结

一、 培训目的、意义

1、 为了加强邮政储汇从业人员对反洗钱知识的了解，提高思想意识，预防洗钱活动，维护金融机构诚信及金融稳定，遏制洗钱犯罪活动，依法采取各种反洗钱制度，保证信誉支付稳定，促进邮储银行稳健经营发展。

2、 全面提升现有反洗钱工作人员的技术水平和业务能力，使之能够尽快基本适应反洗钱工作的实际需要，全面提升银行员工反洗钱工作水平。

二、 培训的基本情况

1、 本次参加培训共13人，其中企业5人，银行8人。

2、 培训主要内容：客户识别制度、大额和可疑交易的报告制度、

客户身份资料和交易记录保存制度及部分操作流程等；相关法律法规。

3、 组织参培人员对反洗钱的相关知识进行现场闭卷考试。

三、培训总结情况

通过此次开展的反洗钱及法律风险的转培训活动，反映了储汇从业人员对反洗钱的认识和了解还很肤浅，对在实际工作当中有可能产生的法律风险的防范能力还很薄弱，同时对提高从业人员对反洗钱制度执行的自觉性有了更高的要求，今后在反洗钱及法律风险的培训上仍需加大力度，使他们能够尽快基本适应反洗钱工作的实际需要

第二篇：反洗钱业务培训总结

反洗钱业务培训总结

20xx年x月至10月，人民银行组织开展了第五期金融业反洗钱岗位准入培训通知，结合单位实际，认真组织反洗钱人员进行了学习，进一步统一了对反洗钱知识的认识，提高了反洗钱业务能力。现将本次反洗钱业务培训总结如下：

一、基本情况及组织实施

根据工作安排，按时激活了参加培训人员的激活码，补充完善了个人信息，上传了个人照片，按照规定开始学习。本次培训以参加网络学习为主，重点学习了《反洗钱法律法规》、《银行业反洗钱操作实务与案例》等课程，其中学习《反洗钱法律法规》9小时53分钟，学习《银行业反洗钱操作实务与案例》7小时25分钟，达到了规定的课时。在学习的基础上，按照时间要求进行了阶段性测试和终结性考试，其中阶段性测试最高成绩80分，终结性考试成绩94分；按照比例折合最终成绩90分。

二、培训效果

培训主要围绕《反洗钱法律法规》、《银行业反洗钱操作实务与案例》等课程开展学习。在《反洗钱法律法规》课程学习中，我认真地学习了反洗钱基本知识，从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出的了解反洗钱有关知识。在《银行业反洗钱操作实务与案例》课程学习中，

我了解了多个关于洗钱的案例，让我们能更好的掌握反洗钱知识。通过培训，我充分认识到做好反洗钱工作是防范金融风险的客观要求，明确了洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难，知晓了我们所承担的反洗钱义务、责任和权利，了解和掌握开展银行反洗钱工作的程序和措施，切实提高了员工在客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能和水平，收到了理想的效果。

三、反洗钱工作中存在的问题及下步努力方向

1、对反洗钱工作的重要性认识不够。对洗钱犯罪的危害性、反洗钱工作的重要意义认识还很不到位，缺乏足够的认识。

2、内部员工缺乏反洗钱的知识和能力。员工在一定程度上缺乏反洗钱操作程序、可疑资金的识别、分析和遇情处理等知识。

反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，下一步我们要努力学习反洗钱的知识，不断提升对洗钱行为的判断处理能力。在以后的工作中，经常总结日常工作中的问题和不足，不断寻求解决问题的新办法新思路，为银行反洗钱工作把好第一道关，让反洗钱工作正常有序的开展，切实履行反洗钱义务。