公司会议管理制度

一、目的：为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。

二、适用范围：本制度适用于星江苏致胜科技有限公司会议管理。

三、管理权责：

1、行政人事部负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。

2、会议提拟人或主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

四、会议管理：

1、例会（含早会）固定时间、固定汇报程序，尽量解决即席提出的问题，由行政人事部负责召开。

2、研讨会对某一课题或问题切磋、探讨，不一定有结果。由会议提拟人或各部门负责人召开。

3、总结会总结前一段工作，研究、部署下阶段工作，由会议提拟人或各部门负责人召开。

4、部门例会由各部门负责人自定。

5、部门会议由各部门自行安排，但会议时间、参加人等，不得与公司会议冲突。

6、会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先顺序为：公司例会、公司临时行政会议、部门会议。因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。

7、会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门(行政人事部)。

8、会议通知形式一般为邮件通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以会议通知单进行书面通知；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。

9、会议提拟部门应提前做好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）准备的组织工作。

10、会务服务提供部门(行政人事部)应提前做好会务准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等。

11、召开的会议需用公共会场的，应向会议室管理部门（行政人事部）提出申请，由会议室管理部门（行政人事部）统筹安排。

12、会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。

五、会议主持人须遵守以下规定：

1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。

2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的说明。

3、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。

4、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

5、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。

六、与会人须遵守以下规定：

1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到。

2、会议发言应言简意赅，紧扣议题。

3、遵循会议主持人对议程控制的要求。

4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。

5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。

6、做好本人的会议纪录。

7、主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。

七、会议记录规定：

1、公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。

2、公司各类会议原则上应确定专人负责记录。

3、各部门应常设一名会议记录员（一般为本部门的内务文员，名单报行政人事部备案），负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作。

4、记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。

5、总经理主持的公司例会、临时行政会议原则上由总经理秘书负责会议记录工作。

6、做好会议记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。

7、下列情况下，应整理会议纪要： 公司各类临时行政会议；须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议；其它主持人要求整理会议纪要的会议。

8、会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。公司各类临时行政会议的会议纪要须报行政人事部一份存档备查。

九、会议备档规定：

1、各部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由各部门常设会议记录员负责日常归档、保管，但用完后的记录本应作为机要档案及时转行政人事部统一归档备查。

2、各部门会议记录由各部门常设会议记录员统一归档备查。

3、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。其调阅应严格按公司文档管理制度和保密制度的有关规定执行。

4、会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；会议主持人另有指定的，从主持人指定。

5、总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由行政人事部负责落实，总经理另有指定的，从总经理指定。

6、会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。

十、迟到、早退的规定：

1、所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到。

2、凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开会场的，计为早退。

3、凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。

4、无正当理由迟到、早退每次处5元的罚款。

5、无正当理由缺席每次处以10元的罚款。

6、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。 本制度由公司行政人事部负责解释，凡本制度未明确规定的奖惩，按《奖惩管理制度》有关规定执行。

行政人事部

第二篇：公司会议管理制度

会议管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司预算考核目标，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。

第二条 公司对各级管理者贯彻充分授权管理的指导思想，基于公司颁发的各项管理制度和规定，采用谁主管谁决策、谁主管谁对过程管理的效果和结果负责、谁主管谁有权决定和处理所属范围内事务的管理思路。

第三条 与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格遵守执行会议的各项决定。

第四条 会议按类别、内容不同由相关单位组织，并做好会议管理。

第五条 本制度适用于公司及所属各分公司、部门及药厂。

第二章 会议类别

第六条 本制度所指的会议包括公司管理层月会、周会，大区销售季度会，公司半年会、年会，药厂部门日常管理晨会和接待会议等。

第七条 专题会议指药厂生产管理、经营管理、安全管理、质量管理、工程管理、预算管理、合同评审等会议。

第三章 会议的组织管理

第一节 公司管理层月会

第八条 公司管理层月会是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划；对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策，预算执行、分析，讨论公司重要人事任免、机构设置、绩效管理、病事假情况以及制度审议等。

第九条 公司管理层月会原则上每月x日召开一次。特殊情况可临时召开。

第十条公司管理层月会由公司总经理主持，公司副总经理、各部门负责人等成员参加，参加会议的人员应积极发言、明确表态。

公司管理层月会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席。 第十一条 公司管理层月会由公司行政部通知、记录和整理纪要。

第十二条 公司管理层周会主要目的是总结本周工作情况，部署下周工作计划，并汇报资金计划执行情况，病事假情况等。

第十三条 召开公司管理层周会由公司总经理主持，参加人员原则上为公司副总经理、各部门负责人。

第十四条 公司管理层周会的组织单位由公司行政部通知、记录和整理纪要。

第三节 大区销售季度会

第十五条 大区销售季度会是公司对各大区季度销售完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取各大区经理及各服务部门的汇报和总结，由会议主持人对此作出明确的评价，针对存在的问题分析原因，指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务。

第十六条 大区销售季度会原则上每季度的第一个周二召开，特殊情况可临时召开。 第十七条 召开大区销售季度会由公司总经理批准，分管销售的总监主持，参加人员原则上为公司总经理、副总、各大区经理、直营公司负责人及各服务部门负责人。

第十八条 大区销售季度会的组织单位由客服部及市场部通知、组织、记录和整理纪要。

第四节 公司半年会

第十九条 公司半年会是公司检查本年度制定的销售计划完成情况和制度执行情况；分析销售各项指标、市场动态、产品价格、客户管理以及存在问题，通过分析比较，找出差距，落实整改，不断提升公司销售情况和经济效益；研究解决销售过程中存在的问题的会议。

第二十条 公司半年会原则上每年中期召开一次。

第二十一条 公司半年会由公司分管销售的总监主持，参加人员原则上为公司总经理、副总、各大区经理、直营公司负责人及各服务部门负责人。

第二十二条 生产经营分析会议由公司客服部及市场部通知、组织、记录和整理纪要。

第五节 公司年会

第二十三条 公司年会是聚集公司人气，奖励优秀的员工代表、鼓舞企业员工士气，汇报全年的企业业绩及成绩，稳定军心，总结本年度生产及销售情况并制定第二年的生产及销售任务的会议。

第二十四条 公司年会原则上每年年初召开。

第二十五条 公司年会由公司指定人员主持，参加人员原则上为公司所有员工。

第二十六条 公司年会具体由公司行政部策划，组织年会会务组，严格按照sop逐步推进、执行和会后总结。

第六节 专题会议

第二十七条 药厂专题会议是研究批准相关部门提出的生产、工艺、技改、质量、安全、工程、预算项目的实施方案；分析、研究近期成本管理、设备管理、质量管理、安全管理、环境管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。

第二十八条 公司有关生产、安全、经营、质量、安全、设备、技改、预算等方面的专题会议每周至少召开一次。

第二十九条 专题会议由药厂总经理批准，分管的部门负责人主持，药厂各车间及职能部门的相关负责人参加。

第三十条 专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录和整理纪要。

第三十一条 专题会议结束后1个工作日内，由承办部门将此方面的《专题会议纪要》经药厂总经理审核签发后执行，同时报送主管副总经理备案。

第七节 药厂部门日常管理晨会

第三十二条 药厂所有车间、部门必须有效地召开部门日常管理晨会，并保证做到会议的质量达到公司规定的目的。公司主管副总经理负责对药厂晨会的会议质量、会议时间、会议效果等进行过程抽查或评估。

第三十三条 部门日常管理晨会至少涵盖如下内容：药厂各车间及职能部门的相关负责人汇报前一天的工作内容，并汇报本日的工作内容，对生产工作中遇到的问题及需上级领导协调的问题及时提出，及时解决。

第三十四条 部门日常管理例会原则上每天早8点召开一次，由药厂总经理主持，必要时邀请公司领导参加。

第三十五条 药厂所有会议记录必须保存完整，由药厂行政部进行记录和整理纪要。。

第八节 对外接待会议

第三十六条 对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会议。

第三十七条 对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经理或相关的分管副总经理接待，相关部门负责人参加；属于业务对接的由公司分管副总经理和指定人员接待。

第三十八条 对外接待会议属公司层面的由公司行政部负责联系和组织；属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责联系和组织，公司行政部可协调会议室安排接待等工作。

第九节 其他会议

第三十九条 公司其他会议，可根据实际或部门职责由公司有关部门对应组织。

第四章 会议的组织、管理和服务

第一节 会议的组织

第四十条 会议的批准

（一）临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级大型会议须经总经理批准。

（二）本制度已列出的会议按照规定程序批准。

第四十一条 涉及公司多个部门共同召开并有公司领导参加的会议，由会议主要牵头部门与行政部联系，备案会议情况；需行政部协调安排的，由行政部统一安排。

第四十二条 会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会议地点、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会场横幅、会议宣传等。

第四十三条 会议通知

（一）会议需提前通知，一般会议应提前半个工作日以电话或其他方式通知，大型会议需至少提前2个工作日下发正式书面通知。

（二）会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等。 第四十四条 会议的准备

（一）做好会议通知。确保应到人员按时参会。

（二）做好会场的落实和安排，包括会场环境的布置和设施检查及服务。人员和服务用品。

（三）做好参会人员的引导和组织。

（四）重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席卡、摄影摄像、公共活动等安排。

第二节 会议室的管理与服务

第四十五条 公司会议室由公司办公室负责管理，其他会议室按照谁使用谁管理的原则，由相关部门自行管理。

第四十六条 会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议服务等。

第四十七条 会议室要做到会议召开前30分钟各项工作准备结束，会后30分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排。

第四十八条 公司各部门召开会议需要借用其他部门管理的会议室的，由会议主办单位提前1个工作日与会议室管理部门联系安排。使用时，务必保持环境整洁和设施安全。

第四十九条 公司会议室重要会议的服务，由行政部根据实际情况安排。其他日常及业务会议由会议组织部门安排服务。

第五章 会议资料管理

第一节 会议纪要的整理与印发

第五十条 会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和下发。

（一）公司管理层月会、周会，大区销售季度会，公司半年会、年会须整理会议纪要，会议纪要具有与公司规章制度具有同等的效力。

（二）专题会议根据安排整理会议纪要。

（三）其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等。

第五十一条 会议纪要的签发

公司管理层月会、周会，大区销售季度会，公司半年会、年会结束后，公司行政部或组织部门及时整理会议纪要，报公司总经理审核、签发后下发。其他会议纪要由会议组织部门及时整理，报分管领导审核签发后印发。

会议纪要的发放范围是参加会议的领导和有关的部门。

第五十二条 会议纪要整理和下发应在2个工作日内完成，特殊情况除外；若会议纪要决定、事项涉及保密内容，应派人直接送达签收。

第二节 会议纪要的格式

第五十三条 各种会议纪要行文的印制格式原则上要求按照公司统一要求制作，由公司行政部统一提供模板。

第三节 会议资料的存档

第五十四条 各类会议资料必须存档。公司管理层月会、周会，大区销售季度会，公司半年会、年会、接待等会议资料由行政部负责按分类分次上传当天存档。其他会议资料由各承办部门自行存档。

第五十五条 公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。

第六章 会议精神的督办

第五十六条 公司领导负责对会议及有关专题会议的重大决定事项进行督办。

第五十七条 对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门、人员予以支持、配合。

第五十八条 会议本着凡所议之事必有结论的原则，不能议而不决。

第七章 会议纪律和要求

第五十九条100人（或以上）大会会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。

第六十条 不允许迟到、早退，100人（或以上）大会如发现迟到者，迟到者本人男性为20个俯卧撑，女性为20个蹲起，直属领导双倍执行，不累计；药厂晨会、公司管理层周会、月会迟到者每人每次100元罚款，上交至行政部作为活动基金；中间有急事需离开会场应向会议主持人请假。

第六十一条100人（或以上）大会会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。

第六十二条 会议发言要言简意赅，按照规定时间发言。

第六十三条 会议务求精简高效，严肃认真，若无特殊情况，会议时间应控制在120分钟内。各级会议主持人应主动接受监督。

第六十四条 会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论，充分尊重他人，不提倡对某一问题无休止地争论。

第六十五条 做好会议保密工作。密级会议原则上禁止拨打手机或录音。参会人员禁止传播密级会议内容。

第七章 附则

第六十六条 本制度自下发之日起执行。

第六十七条 本制度解释权归公司行政部。