湖南喜阳食品工业集团股份有限公司
企业管理运行系统企划书
（讨论稿）
一、企业组织架构：
湖南喜阳食品工业集团股份有限公司组织机构设置及人员编制图
二、中层管理人员安排
1、办公室(企划部）：办公室主任龙学军；企划部部长彭先邦；
2、生产部经理：彭司先；
3、质管部经理：彭先斌；
4、供销部经理：熊伟；
5、财务部主管：向权顺；
6、车间主任：吴寿明
7、车间副主任（2名）：龙安谢、另1名待定；
三、岗位职责
A、总经理工作标准
㈠、职权
在董事会授权下，主持公司全面工作。
1.组织指挥公司的日常经营管理工作
2.以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
3.决定组织体制和人事编制，决定公司员工的聘用、辞退、任免、薪酬、奖惩。
4.审批各项财务支出。
5.审批公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划；原材料计划和大型设备购置计划；审批采购物质价格。
6.审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人事、财务的管理制度。
㈡、职责
1.主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的实现。
2.指导协调公司各职能部门工作，考核、培养各职能部门负责人，完善公司各项管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行。
3.致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化。
4.主持办公例会、管理评审会议、年终总结会议、员工大会。
5.及时处理好职权范围内的各项日常事务。
B、副总经理兼管理者代表工作标准
㈠、职权：经总经理授权
1.协助总经理主持公司日常行政管理工作，直线领导办公室（企划部）、生产部、质管部、供销部、财务部。
2.审核分管部门的工作计划，人员配置方案。审核管理手册、程序文件、行政公文、人事管理制度
3.审批技术文件、质量记录、除人事、财务外的管理文件；审批生产用品用具申购。
4.提名所分管部门人员的任免、奖惩。
㈡、职责
1.协助总经理制定公司中长期发展规划和年度经营计划及实施。
2.在总经理领导下，负责公司质量管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进。
3.组织制（修）订公司各种管理手册、程序文件、技术文件、管理文件并监督执行。
4.组织协调生产部、质管部工作，保证生产计划和质量目标的实现，达到安全均衡生产；组织协调办公室（企划部）工作，推动企业文化建设和员工综合素质的提高。
5.检查指导、帮助所分管部门主管的工作。
6.督导企划部做好劳动工资、绩效考核工作。
7.组织筹备各种会议、庆典、文体活动。
8.完成总经理交办的其它工作。
C、办公室主任工作标准
㈠、职权
1.公司各项规章制度执行情况的监督检查权。
2.劳保用品、办公用品发放标准的审批权。
3.员工宿舍的安排权。
4. 有对门卫、园艺、后勤服务人员的指挥、调度、监督、考核权和奖惩建议权。
5.公司公文、合同、用印的审核权。
6.对除正副总经理外的所有员工有绩效考核权；对违规违纪案件有检查监督权；对工作失职案件有检查监督权。
㈡、职责
1.组织领导本部门全体人员履行综合办职能，全面完成劳动纪律监督、安全保卫、后勤服务、清洁卫生、消防环保、外联公关、宣传文体、企业形象等各项工作任务。
2.负责劳保用品、办公用品、卫生用品的采购及管理。
3.负责公关、接待工作。
4.策划、组织实施各种员工福利活动，文体活动和公司庆典活动、对外联谊活动。
5.组织调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件；调查处理员工投诉；调处劳资纠纷。
6.完成领导交办的工作
(三)、工作考核评分标准
1.制定计划
⑴要求每年元旦收假后10个工作日内报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣2分。
⑵要求对照部门工作职责，根据公司发展规划，重点就环境资源的配置、劳动纪律监督、绩效考核、安全保卫、后勤服务、清洁卫生、消防环保、外联公关、宣传文体、企业形象等作出目标合适、完成时间明确、方法步骤具体的切实可行的计划。以此为标准对工作计划的质量进行评估，酌情扣0-5分。
2.策划、组织实施福利、文体、庆典活动
⑴每年两次大型庆典活动（国庆、元旦）；一次大型文体活动（五一劳动节）；三次以上员工福利、文体活动（列出计划）。每少一次扣5分。
⑵要求所有活动都起到推行公司文化、提升公司形象，增加公司凝聚力、向心力和改善员工身心健康的作用。考核时以问卷形式调查20名以上员工，满意度达100%加5分，90%以上不扣不加，80%—90%扣1分，70%—80%扣2分，以此类推。
3.公关、接待
⑴负责与社区、当地政府职能部门的沟通联系，建立友好关系。酌情扣0-5分。
⑵合理制订来客接待标准；在标准内做到接待热情周到，使客人满意。每有一次客人合理投诉或抱怨扣2-5分。
4.内部管理
⑴要求内部纪律严明，令行禁止，团结合作，人际关系和谐正常；每天都有对门卫、清洁园艺人员及后勤服务人员工作的检查、督促和指导。考评时，调查员工对安全保卫、清洁卫生、宣传文体、外联公关等工作的评价，对劳保办公用品发放的意见，酌情扣0-5分。
⑵要求客观、公正、按时完成对各部门的绩效考核工作。每迟完成一天扣2分；主管副总经理复核抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣2-5分。
5.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1-5分。
6.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
7.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣2-5分。
8.在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5-20分。
D、企划部部长工作标准
(一)、职权
受总经理授权，行使以下职权：
1.考核权
试用期员工的考核；部门负责人以下员工的辞职、辞退、行政处分调查处理权。
2.审核权
管理人员调动、升职、加薪、奖励；部门负责人以上员工的辞职、辞退、行政处分。
3.检查监督权
对各部门日常工作、总经理批示和办公例会决议执行情况有检查监督权。
(二)、职责
⑴负责公司人力资源管理方针、政策、制度和公司行政组织机构设置、部门工作职责、部门人员编制与内设机构、岗位工作标准和人员素质要求（职务说明书）的制定、实施及检讨、改善、修订。
⑵根据公司发展规划，企业形象的提升、企业文化的推广、企业福利规划、文体活动、庆典活动制定人力资源招聘、调配、培训开发计划并组织实施。
⑶组织督促各部门编制工作计划、工作总结、业务管理程序、规范和落实办公例会、总经理交办工作，并负责跟进、检查、监督、考核。
⑷办理员工招聘、录用、薪资奖金、调动、职务任免、考勤、考核、奖惩、辞职辞退、离职、人事档案等业务事项。
⑸参与调查处理各种重大工作失职、违规违纪案件；调查处理员工投诉；调处劳资纠纷。
⑹规划设计企业文化体系，并开展宣传推广工作。
⑺根据企业内部条件和外部环境，为企业拟定发展战略、策略方案。研析、评估、策划、论证各项资本投资方案及协调实施，确保资金有效运用。
⑻汇总业务经营资料及公司重大事项向经营会议提出报告，将经营会议所议定的案件，编制可行性研究报告、策划方案、实施计划及其相关资料，通知有关单位，并予以追踪，拟订项目计划的支持性文件，保障有效执行。
⑼负责组织工作计划的编制工作。组织市场调研，信息收集、分析与预测，提出经营发展的建议和设想。具体拟订公司长期计划与年度经营目标、政策及计划，以保障公司的持续成长与发展。
⑽改进、简化各项管理制度、规章办法与作业程序，并促使其有效施行，以节省人、财、物力；设计、完善、推行目标管理制度，使其成为公司经营管理的有效工具。
⑾负责公司文控中心的工作及企业文化推广。
(三)、工作考核评分标准
1.制定计划
⑴要求每年1月报5日前报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣2分。
⑵要求对照本部门工作职责，根据公司发展规划，就企业文化建设、人事管理制度修订完善、人力资源配置、员工教育培训、薪酬制度改革、考核制度改革等各个方面作出目标合适、完成时间明确、方法步骤具体的切实可行的计划。以此为标准对工作计划的质量进行评估，酌情扣0-5分。
2.完成月工作计划（ 包括办公例会决议事项和总经理交办工作）
要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月办公例会研究决定事项和总经理指派的任务。每有一项当月应完成工作没有完成扣5分；每有一项工作任务没按计划进度完成扣2分；每出现一次失职和工作差错酌情扣2-5分。
3.日常事务处理
要求以优良的服务态度，及时正确高效率地办理员工招聘、录用、薪资、奖金、调动、职务任免、考勤、考核、奖惩、辞职、辞退、离职、人事档案等业务事项；及时行使监督、控制与协调职能。
考核时在自评基础上随机抽取10项（件）日常事务工作处理案例，核查是否及时（符合公司规定的时限要求或有关部门、员工请示的生效时间）、是否正确（符合国家法律政策、符合公司制度规定或有利于公司），每发现一个问题（不及时或处理不正确）扣2分。
4.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1-5分。
5.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣1-5分。
6.在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5-20分。
E、生产部经理工作标准
（一）、职权
1.受副总经理委托，行使对生产的组织指挥权。
2.主持生产部日常工作。对生产部所属人员有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力；对车间主任的行政指挥有监督、否决的权力；有向车间主任下达人员调整、生产任务调整、作息时间调整、设备设施调整指令的权力；有对生产部员工奖惩建议的权力；有召集生产调度会（包括生产准备会议）的权力。
（二）、职责
1.制定年度工作计划（包括生产计划、生产准备计划），并组织实施。
2.根据供销部排产单，组织落实各项生产准备工作，审批下达周生产作业排产计划和日调度命令（工票），并监控生产运行过程，保证按质按量按期交货。
3.直接管理班长以上生产管理骨干，关心他们的生活，指导教练他们的工作，培养一支认同公司理念、道德品质优良、生产技术过硬、会管人管事的生产管理队伍。
4.采用各种形式推行公司文化，提高员工综合素质，调动员工生产积极性，提高员工质量意识和安全文明生产意识，提高操作技术水平，使绝大多数员工跟上公司发展步伐，与公司同步成长。
5.组织做好质量管理、设备管理、安全生产、文明生产工作。推行全面质量管理和全员质量管理。
6.主持制（修）订劳动定额计件工资单价标准报批稿。
7.主持生产部每月一次的总结大会和每周一次的生产调度会。
8.审核每月生产统计报表并督促按时报送。
9.协助人事部做好员工绩效考核、教育培训、年终总结评比工作；协助出口部做好合同评审工作；协助技术质保部做好各种技术试验、产品检验和全面质量管理工作。
（三）、工作考核评分标准
1.制定计划
⑴要求每年元月十五日前报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣1分。
⑵要求对照本部门工作职责、公司有关管理规定，根据公司发展计划和经营实际，就生产计划、生产准备、员工管理、员工教育、现场管理、安全管理、质量活动等各方面的工作都已做了安排，没有大的遗漏。每有一项应安排工作没有安排视重要程度分五档（2、4、6、8、10）扣分。
⑶要求计划的工作目标合适，责任人、完成时间明确，方法步骤和所需资源得当，对可能出现的问题和困难有足够的估计和克服解决方案。酌情分五档（1、2、3、4、5）扣分。
2.完成月工作计划（包括例会研究决定事项和总经理交办工作）
⑴生产任务
要求按时完成国内业务部、国外业务部下达的排产单。每有1单不能按时交货，每推迟1天扣2分。
⑵产品质量
要求车间交检产品质量合格率（包装班成品检验员和技术品保部检验员抽检结果为准）达到公司质量目标。每有1个批次低于公司质量目标0.1%扣1分，提高0.1%奖1分；要求工序产品不可修复废品率控制在规定范围。全月统计每超过0.1%扣1分，降低0.1%奖1分。
⑶安全生产
每有一起1万元以上设备损失责任事故或工伤住院1个月以上人身安全责任事故扣5分；每有一起1000元以上设备损失责任事故或工伤治疗休息1个星期以上人身安全事故扣2分。
⑷其它工作
要求保质保量按时完成月工作计划的除生产任务外的其它工作和例会研究决定事项及总经理交办工作。每有1项没能按时完成扣5分（属于下属负责的工作负监管跟进不力责任扣2分），工作质量不高酌情扣1-5分。
⑸在员工管理、员工教育、现场管理、质量改进、工装设备改进、工艺改进方面有突出成绩酌情加5-10分。
3.内部管理
⑴要求工作安排合理，业务程序科学；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，关心帮助指导下属工作。考评时走访10个员工，根据员工意见酌情扣0-5分。
⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作。每迟完成1天扣2分；人事部抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣2-5分。
4.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1-5分。
5.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣1-5分。
6.在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5-20分。
F、生产部设备管理员（兼安全员）工作标准
（一）、职权
经生产部经理授权，行使下列职权：
1.制止未经检验或超检验周期或检验不合格的设备、计量器具、工具投入使用。
2.对新购入的不合格的设备、计量器具、工装器具拒收。
3.制止违反操作规程的操作，并向车间主任提出处罚建议。
4.调查设备、安全事故，作出处罚决定报生产部经理审批。
5.审核生产部请购单
（二）、职责
1.制（修）订设备管理制度、安全生产管理制度。
2.制（修）订设备、计量器具、模具、工装器具技术要求报生产部经理审核。
3.制（修）订设备、计量器具、操作规程、计量器具检验规程报生产部经理审核。
4.建立设备档案和计量器具、、工装器具（工具）台帐；根据生产需要制订计量器具、工装器具年度及月度申购计划报生产部经理审核，并负责实施，保证满足生产需要。
5.制订设备大修计划并组织实施
6.负责安全教育、安全培训，组织安全生产检查，督促安全隐患整改。
7.检查指导维修班日常工作，督促点检制度、安全生产检查例行制度的落实。
8.负责仓库的管理。
9.负责设备、计量器具、工装器具的入库验收检验和周期检定。
10.完成领导交办工作
（三）、工作考核评分标准
1.制定、落实制度
⑴设备管理、安全管理、计量器具周期检定等各项管理制度，操作规程等技术标准完善。每缺1项扣2分。
2.检修任务
⑴计划、组织、监督、验收大修。视其表现酌情扣0~5分。负责计量器具、模具、工装器具校检，每有一件超周期（以计划为依据），扣2分。
⑵接到模具、计量器具、工装器具到厂通知5分钟内到达检验工作场所，以令车间满意的速度进行检验检定，按要求填写检验原始记录，保证检验结果在允许误差之内。行动不快、工作效率不高扣2分；检验结果错误造成生产废品扣5-10分。
3.生产准备
根据生产实际需要，及时、合理地安排工模具、工装器具的采购、收发。凡由于计划不周、跟进不力、准备不及时造成由于工模具、工装器具影响生产扣2分，影响到合同履行扣5分。有车间合理投诉扣2分。
4.安全生产
每有一起1万元以上设备损失责任事故或工伤住院1个月以上人身安全责任事故扣5分；每有一起1000元以上设备损失责任事故或工伤治疗休息1个星期以上人身安全事故扣2分。
5.在设备改造、修旧利废、提高产品质量方面做出突出成绩，酌情加5-10分。
6.完成领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
7.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。
8.在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5-10分。
G、生产部车间主任工作标准
（一）、职权
1.受生产部经理授权，具有生产现场有关人员、设备、工作时间、生产任务等的临时调度调整权力。
2.有对违规违纪员工按公司规定作出处罚决定（须按审批程序报批）的权力。
3.有向生产部经理建议调整人事、申报员工奖励的权力。
（二）、职责
1.确保生产部以工票形式下达的日生产任务的完成。
2.参与产品实现过程的质量策划，落实质量控制各项措施，组织全面质量管理和全员质量管理活动，确保公司质量目标的达成。
3.贯彻落实公司人事、设备、安全、质量等各项规章制度。
4.根据工票开出领料单领取辅助材料并发放。
5.合理编排班组，安排维修人员工作。
6.组织、安排员工思想教育、技术培训工作。
7.掌握员工思想动态，深入、细致地做好员工的思想工作，并定期向生产部经理报告员工动态及员工意见要求。
8.做好员工技术考核、绩效考核和考勤工作。
9.完成领导交办工作。
（三）、工作考核评分标准
1.生产准备
根据排产单、生产作业周计划、日工票及时正确地领取、发放生产所需原辅材料并清理不合格品和剩余材料及时退库。发错材料每发生一次扣5分；材料领用发放不及时而影响生产每发生一次扣2分；每有一次不合格品和剩余材料不及时退库扣1分；材料存放零乱，没有定位存放和标识，每发现一次扣1分。
2.现场调度
⑴按“车间管理实施办法”对车间主任现场生产调度的规定，及时恰当地处理生产过程中出现的各种质量异常、设备异常、停机待料、停机待物等各种问题。凡属于当班主任职权范围内应处理的问题，推卸责任不作处理，每有一次扣2-5分；处理不当，每有一次扣1分。
⑵按规定需上报的问题需在问题发生10分钟之内上报生产部，每有一次不及时上报扣2分。
⑶认真填写值班记录
每缺1天记录扣2分，填写不认真扣1分。
3.人员组织
编排班组人员要做到公平、公正、量才施用。走访10位员工，根据反映意见酌情扣0-2分。
4.员工教育
⑴每月召开一次员工大会，总结上月工作，表扬先进，批评后进；每周召开一次班组长会议，讨论研究工作。每少开一次扣2分。
⑵对受处罚员工（质量奖罚）必须在24小时之内找其谈话，帮助其提高认识，达到教育提高、化解消极因素的目的。每有一次未按要求做扣2分。
⑶每月向生产部经理汇报一次员工思想动态及员工意见要求。未做扣2分。
5.执行纪律
要求当班时有2/3的时间在车间巡视，发现违规行为严格按“车间管理实施办法”作出处理。凡好好先生、 不坚持原则、不敢处理，每发现一次扣2分；制度面前不平等，讲人情、讲关系，每发现一次或接到员工投诉属实扣2分。
6.安全生产
每有一起1万元以上设备损失责任事故或工伤住院1个月以上人身安全责任事故扣5分；每有一起1000元以上设备损失责任事故或工伤治疗休息1个星期以上人身安全事故扣2分。
7.产品质量
要求车间交检产品质量合格率（包装班成品检验员和技术品保部检验员抽检结果为准）达到公司质量目标。每有1个批次低于公司质量目标0.1%扣1分，提高0.1%奖1分；要求工序产品不可修复废品率控制在规定范围。全月统计每超过0.1%扣1分，降低0.1%奖1分。
8.在设备改造、修旧利废、提高产品质量方面做出突出成绩，酌情加5-10分。
9.完成领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
10.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。
11.在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5-20分。
车间副主任协助车间主任工作，按时、保质、保量完成分管的具体工作。
H、质管部经理（兼工艺师）工作标准
（一）、职权
1.受副总经理委托，组织领导全公司技术工作、质量管理工作。
2.主持质管部日常工作。对部门员工有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力。
3.审核、审批技术文件、本部门文件报表，依据质量奖罚文件做出质量奖罚决定。
4.公司有关管理制度授予的权力。
（二）、职责
1.组织指挥、指导督促质管部全体人员忠于职守、努力工作，全面履行质管部职能，完成各项本职工作任务。
2.根据公司发展规划和年度经营目标，结合行业发展动向，主持制定年度工作计划（含新产品开发计划、技术改造计划、质量改进计划），并组织实施；根据年度工作计划和公司生产经营实际需要制定月度工作计划并组织实施。
3.主持制订修订、审核（审批）、宣传贯彻、监督执行出厂产品、工序产品、原辅材料、工装设备、工位器具、计量器具企业标准和操作规程、作业指导书等技术文件。
4.审核助理工艺师所编制的工票（配方）、工艺流程、作业指导书；跟进助理工艺师日常工艺、工序质量问题的处理。
5.密切监控质量管理体系的适宜性和有效性，组织内审和管理评审；主持修改质量管理体系三层文件；持续改进公司质量管理体系。
6.协助供销部了解市场需求，参与评审订货合同和供应商，处理客户投诉；协助企划部做好技术培训工作；协助生产部做好设备管理工作。
7.跟进原辅材料检验员、质量检验员的工作，主持重大质量事故的调查处理；主持制定纠正、预防措施并监督执行和评估。
8.设计各种技术试验方案并组织实施。
9.分析日常监视测量数据和技术试验数据，不断改进配方、工艺、原材料控制指标、工艺控制参数。
10.按办公室要求对本部门员工进行月度考核和年度考核。
（三）、工作考核评分标准
1.制定计划
⑴要求每年元月十五日前报送年度工作计划，每月第一个工作日报送月度工作计划。每迟交1天扣2分。
⑵要求对照本部门工作职责、公司有关管理规定，根据公司生产经营需要应安排的工作都已做了安排，没有大的遗漏，每有一项遗漏视重要程度分五档（2、4、6、8、10）扣分。
⑶要求计划的工作目标合适，责任人、完成时间明确，方法步骤和所需资源得当，对可能出现的问题和困难有足够的估计和克服解决方案，酌情分五档（1、2、3、4、5）扣分。
2.完成月工作计划（包括办公例会研究决定事项和总经理交办工作）
要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月例会研究决定事项和总经理指派的临时任务；每有1项当月应完成工作任务没有完成扣5分（属于下属负责的工作负监管跟进不力责任扣2分）；每有1项工作任务没按计划进度完成扣2分（属于下属的工作扣1分）；工作质量不高，酌情分五档（1、2、3、4、5）扣分。每出现一次失职和工作差错，视造成公司损失大小和对其它部门工作的影响程度分五档（5、10、15、20、25）扣分；若没有造成损失只扣2分。
3.内部管理
⑴要求分工明确，办事程序清楚；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，及时和经常关心、帮助、指导下属工作。考评时，走访员工，根据员工意见酌情扣0-5分。
⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作。每迟完成1天扣2分；人事部复核抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有1例扣2-5分。
4.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣2-5分。
5.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣1-5分。
6.在改进工艺、提高产品质量上有显著成绩视成绩大小加5-20分。
I、原辅料检验员工作标准
（一）、职权
经质管部经理授权，有权制止未经检验或检验不合格的原辅材料投入使用，有权对不合格的原辅材料向供应部下达隔离存放指令，有权直接向总经理报告违反“不合格品控制程序”的情况。
（二）、职责
1.根据原辅材料技术要求，制(修)订原辅材料检验规程，报质管部经理审核。
2.对所有进入公司的原辅材料检验把关，及时向有关部门报送检验报告；按月向质管部经理报送统计报表。不断提高检验操作水平，完善检验项目。
3.跟踪监控不合格原辅材料流向，参与对不合格原辅材料的处理。
4.按定置管理、5S要求搞好化验室环境。
5.验收、保管化验设备、化学药剂，建立化验设备、化学试剂台帐。
6.按要求做好原辅材料进厂的索证工作。
7.完成上级交办工作。
（三）、工作考核评分标准
1.原辅材料检验
⑴在接到原辅材料检验通知10分钟内到达果池或仓库取样。每有一次取样不及时扣2分（正在做实验按检验规程不能离开时除外）。
⑵严格按检验规程取样、检验。有取样、检验操作错误酌情扣2-10分。
⑶原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整。考核时抽查50份，每有1份不符合要求扣1分。
⑷及时向质管部经理、供应部经理及保管员报送检验报告。从取样到报送检验报告，要求：鲜果不超过30分钟，辅助材料不超过1个小时。每有一次超过规定时间扣2分。
⑸每月第5个工作日内报送月统计报表。每有一次没按时报送扣2分。
2.化验室管理
⑴要求仪器、药品、设备按规定摆放合理，环境干净整洁。每月抽查10次，每有一次不符合要求扣1分。
⑵要求建立设备、药品台帐，及时登记，帐物相符。随机抽查10种，每有一种不符合扣1分。
⑶所有计量器具都有周期检定计划，都在周期之内。每有一件超周期使用扣2分。
3.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
4.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。
5.在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5-10分。
J、产品质量检验员工作标准
（一）、职权
对生产班组有依据公司质量管理体系文件责令返工、报废、停产的处置权。
（二）、职责
1.按检验规程对成品进行抽检,保证经手检验的出厂产品质量合格率100%。
2.按检验规程对工序产品进行首检和监督抽检,保证不合格品不混入下道工序。
3.对生产部工序检验员、包装成品检验员的工作进行检查监督，进行技术指导、培训、考核。
4.保证检验数据准确，质量记录真实、完整。
5.完成领导交办工作
（三）、工作考核评分标准
1. 完成检验工作任务
⑴按检验规程规定的抽样方法、数量对每个批次经包装班组检验过的成品及时进行抽检。“及时”的考核以成品入库为限。每有一次成品入库后开桶重检的扣2分；抽样方法不正确（如不能反映该批次产品生产时间前后差异）扣2分；抽样数量不足扣2分。
⑵要求对各班组生产的成品进行检验。每少完成一个班组扣2分。
⑶要求对各班组每隔2个小时监督抽检工序检验员检验过的合格半成品。每少完成1次扣1分。
2. 检验工作质量
要求工作认真细致，操作技术纯熟正确，检验器具保持合格状态，检验误差在允许范围，做到不发生漏判、误判。由质管部经理（工艺师）不定期抽查。每发现一次漏判、误判或检验器具不合格扣5分；每发生一次所抽检的批次把关不严造成开桶重检扣5-10分。
3.检验信息传递和可追溯性
要求原始记录齐全，填写清晰、整洁，保存完整；统计报表内容完整、真实、准确，具有可追溯性并及时报送。酌情扣0-5分。
4.指导、监督工序检验员工作
要求每天巡查生产部工序检验员工作，发现问题及时解决。考核时走访生产部工序检验员，根据反映的意见酌情扣分。
5.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
6.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违法乱纪视情节轻重扣2—5分。
7.在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5-10分。
K、供销部经理工作标准
(一)、职权
1.供应商评审权和不合格供应商的淘汰权。
2.采购员采购单据的审核、监督权。
3.对业务员的工作安排和任务分配、调整权。
4.对业务代表、业务员的指挥督导、考核权和奖惩建议权。
5.对代理商的评估和市场监督权。
6.对运输车辆的调度权。
7.代表公司向生产部下达生产制造排产计划。
(二)、职责
1.根据公司年度生产经营计划，制定各种原辅材料的库存、采购计划。
2.组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加强与供应商的联系沟通，建立双盈的合作伙伴关系。
3.根据本部下达的排产计划，编制原辅材料库存、订购及到货情况明细表，保证按期向生产部提供合格的原辅材料。
4.负责进出厂物资运输的请车和调度工作。
5.定期调查原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。
6.分解落实公司国内市场年度销售计划，制定分月度、分区域、分规格、分业务员的年度销售实施计划（包括销售目标、回款额），并根据实际修订调整月度销售计划；按月向生产部下达排产单并负责跟单。
7.落实公司年度国内市场开拓计划，做好开拓区域的商情调查及业务代表的甄选、代理商的评估、甄选、谈判和合同签订工作。
8.落实公司广告、促销计划（包括各种市场推广道具和宣传品的设计制作）。
9.负责代理商的日常沟通、铺货、结帐收款、售后服务、市场管理；建立代理商档案，按月统计代理商销售业绩和信用度，对不合格代理商及时向公司提出处理方案。
10.日常收集、分析市场反馈的信息；定期分专题组织市场调查，适时向公司提供价格调整方案、经销商激励方案、促销方案、产品改进建议、产品开发建议等书面报告；及时向公司提供同行及竞争品牌营销动态。
11.做好业务员、业务代表培训和绩效考核工作。
12.编制和报送供销业务报表。
(三)、工作考核标准
1.制定计划
⑴要求每年元月十五日前报送年度工作计划，每月第1个工作日报送月度工作计划。每迟交一天扣2分。
⑵计划内容应包括原辅材料供应、产品销售、回款、市场开拓、市场推广、市场调查、市场管理、内部管理等方面。每缺少一项扣2分。
⑶计划内容应分解落实公司年度经营目标并切合实际。酌情扣0-5分。
2.供应及时
⑴编制常规、通用品种原辅材料合理库存标准，报总经理审批后执行，保证能随时满足生产需要。每有一次影响生产计划扣5分。
⑵根据排产单编制原辅材料库存、订购及到货情况明细表，并保证按明细表到货时间供应生产部原辅材料。每有一个品种规格不能按时供应，每迟一天扣2分。
3.保证质量
所供应的原辅材料必须满足公司质量要求。凡由于采购的原辅材料不合格影响生产计划或为了不影响生产计划而让步接收，每发生一次扣2分。
4.价格合理
掌握原辅材料行情，控制采购价格，做到用最低的价格采购最合适的原辅材料。每有一宗价格明显偏高扣2-5分。
5.营销业绩
⑴销售回款完成率
回款完成率=本月实际回款额/本月计划回款额
实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣分；每超（降）1个百分点，奖（罚）0.5分。
⑵市场开拓完成率
本月计划开拓网点，一级市场（公司代理商）每有1个没完成扣5分；二级市场（公司代理商业务管辖的批发网点）每有1个没完成扣0.5分。
6.业务管理任务的完成
⑴月报表
每月第2个工作日报送供销业务月报。每推迟一天扣1分。
⑵市场调研报告
每月第5个工作日前报送上月市场调研分析报告，每推迟1天扣1分；市场调研分析报告要能全面反映市场动态，包括终端用户群（市场容量）的分析，终端顾客的消费诉求，市场竞争的态势和走向，主要竞争对手的行销通道、行销手段、市场形象、市场份额、产品质量、批零价格，公司产品的市场份额，终端用户意见、经销商意见，相对主要竞争对手我们的优势和劣势及应采取的对策等。视报告是否真实反映了市场情况和对公司调整营销战略、方针、政策是否提供依据酌情扣0-5分。
⑶维护市场秩序
维护公司市场价格，监督代理商、批零商严格执行公司价格政策，及时协调处理、制止内部恶性竞争。凡有市场价格混乱、恶性竞争，当月不能发现、处理扣2-5分。
⑷应收帐款清理
按公司规定及时收回各种应收帐款。以本月实际清理金额/计划清理金额考核，100%不扣分，每低1%扣0.2分。
⑸客户管理
建立代理商档案，每半年对代理商进行一次评估，写出评估报告。酌情扣0-5分。
7.内部管理
⑴要求工作安排合理，业务程序科学；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，关心帮助指导下属工作。考评时随机走访员工，根据员工意见酌情扣0-5分。
⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作，每迟完成1天扣2分；人事部抽查发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣5分。
8.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1-5分。
9.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣1-5分。
10.在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5-20分。
L、财务部主管会计岗位职责
（一）、职权
1.受总经理委托，行使对本厂财务的管理和监督权。组织做好全厂的财务管理和监督及成本核算工作，当好企业的“内当家”。
2.主持财务部门的日常工作；对财务部门所辖人员有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力；有对各项费用开支进行审核的权力。
3.依照《会计法》规定对本企业财务月、季、年报表的编制权。
4.本公司有关管理制度及国家法律授予的权力。
（一）、职责
1.根据公司发展规划和年度经营目标，结合行业发展动向，主持编制年度成本控制计划。
2、宣传中华人民共和国会计法，执行财务制度，遵守财经纪律。
3、抓好本单位的内部财务管理，做好会计基础工作。认真审核原始凭证，发现问题及时查实，并向总经理汇报。
4、按国务院颁布的“企业财务会计报告条例”规定，按月及时编制会计报表。各报表真实、准确地反映财务状况和经营成本，不得提供虚假的或隐瞒重要事实的会计报告。
5、定期进行财务分析，按月、季、年分析本单位各项计划完成情况，找出管理中漏洞，提出改善管理的建议或措施；并做出报告，便于领导及时掌握本企业资金、财产状况、做出经营决策。
6、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，及时装订，保存备查。确保本单位帐实、帐帐、帐款相符。
7、与出纳员、统计员、仓库保管员等互相配合，搞好财务工作。
8、加强成本管理，正确计算成本。
9、做好工资表，完成领导临时交待的任务。
10、确保“一支笔”审批制度。
11、根据合同或相关负责人确定的价格，开好产品销售发票，确保经营正常进行。
（三）、工作考核评分标准
1.制定计划
⑴要求每年元月十五日前报送年度费用及成本控制计划，每月第1个工作日报送上月度财务分析报告。每迟交1天扣1分。
⑵要求对照本部门工作职责、企业有关管理规定，根据本厂发展计划和经营实际，就财务管理、费用及成本控制等各方面的工作都已做了安排，没有大的遗漏。每有一项应安排工作没有安排视重要程度分五档（1、2、3、4、5）扣分。
⑶要求计划的工作目标合适，责任人、完成时间明确，方法步骤和所需资源得当，对可能出现的问题和困难有足够的估计和克服解决方案。酌情分五档（1、2、3、4、5）扣分。
2.完成月工作任务（包括例会研究决定事项和总经理交办的工作）
⑴工作任务
要求按时完成职责范围内的各项工作任务。每有1项不能按时完成，每推迟1天扣2分。
⑵工作质量
要求职责范围内的各项工作达到企业规定的目标。每有1次失误或违规，视影响程度扣1~5分。
⑶其它工作
要求保质保量按时完成月工作计划外的其它工作和例会研究决定事项及总经理交办工作。每有1项没能按时完成扣5分（属于下属负责的工作负监管跟进不力责任扣2分），工作质量不高酌情扣1~5分。
⑷在费用、成本控制及增收节支方面有突出成绩的酌情加5~10分。
3.内部管理
⑴要求工作安排合理，业务程序科学；作风民主正派，内部团结合作，人际关系和谐正常；纪律严明，令行禁止，步调一致；模范带头，关心帮助指导下属工作。考评时走访员工，根据员工意见酌情扣0~5分。
⑵要求客观、公正，按时完成对所属员工的绩效考核工作。每迟完成1天扣2分；总经理抽查时发现有明显的不客观、不公正现象，每有一例扣2~5分。
4.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1~5分。
5.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣1~5分。
6.在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5-20分。
M、财务部出纳员岗位职责
（一）、职权
1.受总经理委托或主管会计指派，行使对公司财务收支的管理和监督权。
（二）、职责
1.严格执行财务现金管理制度，加强现金管理，按照国家规定的现金使用范围进行现金结算。
2.严格财务审批手续，每一笔经济业务应当取得原始凭证，各原始凭证必须内容真实完整、手续齐备、数字准确经审核无误后，填制记账凭证。
3.每日查点库存现金，核对银行存款，及时登记现金日记账和银行存款账，做到账目清楚、准确，账账相符。
4.严格遵守国家规定的库存限额(本企业库存额为2000元)，一般不得超库存，如遇特殊情况，向总经理汇报，并做好保管工作。
5.积极配合主管会计做好财务结算工作。
6.完成领导交办的工作。
（三）、工作考核评分标准
1.完成月工作任务
⑴工作任务
要求按时完成职责范围内的各项工作任务。每有1项不能按时完成，每推迟1天扣2分。
⑵工作质量
要求职责范围内的各项工作达到企业规定的目标。每有1次失误或违规，视影响程度扣1~5分。
⑶在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5~10分。
2.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1~5分。
3.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
4.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣2-5分。
5.在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5-10分。
N、生产部仓库保管员工作标准
（一）、职权
有对不合格原辅材料、零配件拒绝验收入库的权利。
（二）、工作职责
1.按本厂有关管理规定进行进、出仓操作。
2.对进仓物资按本厂有关管理要求存放、保管。
3.保持仓库整洁、卫生。
4.完成领导交办工作。
（三）、工作考核标准
1.进仓操作
所有进仓物资都必须清点核对品名、规格、数量和抽查袋重、目测包装物有否破损、有否混杂，。进仓成品经验收后，开具《进仓单》（一式三联，财务、生产、留底各1联），并及时记账。进仓原辅材料须存放在待检区，经检验合格后，开具《入库单》（一式三联，财务、供应方、留底各1联），并及时记账。以上每有违规操作或记账不及时每次扣2分。
2.出仓操作
成品出仓，凭供销部开具的《出仓单》发货，并记账；生产部门领用原辅材料，凭生产主管开具的《领料通知单》，填开《领料单》，由领料人在《领料单》上签字后照单发料（《领料单》一式三联，保管、财务、领料人各1联），并及时记账。以上每有违规操作或记账不及时1次扣2分。
3.帐实相符
每月1次盘点，所有物资存量帐、实必须相符。仓库帐与财务帐相符。视差额大小扣0~5分。
4.定置管理、标识清楚、码放整齐；道路畅通、防火防潮；环境整洁、卫生。每月抽查10次，每有一次不符合要求扣1分。
5.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好。按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
6.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违法乱纪视情节轻重扣2~5分。
7.在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5~10分。
O、办公室秘书工作标准
（一）、职权
1、公司各类重要会议的参与权。
2、各类上级文件、公文、函件、传真的处理权。
3、总经理办公会议决定、决议的督办权。
4、劳保用品、办公用品的审核发放权。
（二）、职责
1.履行综合办职能，全面完成企业形象、企业文化推广等各项工作任务。
2.负责劳保用品、办公用品、卫生用品的采购及管理。
3.具体实施各种员工福利活动，文体活动和企业庆典活动、对外联谊活动等。
4.负责筹备、组织、安排公司召开的各类会议和全体员工大会工作，并检查、督促会议决策的落实执行情况。
5.负责草拟本公司的文件，并做好会议纪要、会议通知、会议文件等行政文书的撰写收集、整理和公司宣传工作的落实。
6.及时收集各部门的工作信息，对协助做好综合、协调各部门工作和处理日常事务工作负责。
7.负责公司对上级部门的工作联系和有关法律咨询联系工作。
8.负责文件的收发及处理文件传递，审核以公司形式发出的稿件工作。
9.对公司的来信来访和对外交流工作负责。
10.执行和落实公司的考核计划，对各部门考核及表彰工作的组织实施负责。
11.按档案管理要求，做好公司的文件资料收集、整理、归档工作，并对企业大事记资料编写负责。
12.协助综合办公室主任组织各种员工福利活动及公司庆典活动。
（三）、工作考核评分标准
1.完成月工作计划（ 包括办公例会决议事项和总经理交办工作）
要求保质保量、按时完成部门月工作计划和每月办公例会研究决定事项和总经理指派的任务。每有一项当月应完成工作没有完成扣5分；每有一项工作任务没按计划进度完成扣2分；每出现一次失职和工作差错酌情扣2-5分。
2.文控
⑴校对、审核、报批、编号、发放公司行文；收集、备案各部门行文；及时处理外来文件；收集、整理、归档、保管所有文件资料。视规范化程度酌情扣0-5分；视齐全程度酌情扣0-5分。
⑵妥善保管公司印信、营业执照、税务登记证等重要物件。有丢失、损坏扣10-20分。
⑶参与审核公司各种经济合同文本；审核各种用印；凡因审核把关失职造成公司损失扣5-10分。
⑷制定劳保用品、办公用品发放标准，调查了解实际消耗情况，适时调整发放标准，并及时发放。发放标准不合理，浪费严重扣2分；发放不及时酌情扣1-5分。
3.环境卫生
制定厂区环境卫生管理制度、环境卫生标准并组织实施；检查督促清洁工的工作，每周不定时抽查1次各环境卫生责任人责任区域，维持整洁卫生情况并推动改善；每月组织一次清洁卫生检查评比，并组织解决检查中发现的问题。上述每有1项工作没有做扣2分；做不到位、厂区清洁卫生没有改善扣2分。
4.领导交办及其它日常工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办工作。每有一次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
5.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度。每有一次违规违纪视情节轻重扣2-5分。
6.在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5-10分。
P、后勤服务岗位职责
（一）、工作职责
1、严格履行岗位职责，遵守公司规定的规章制度和作息时间，努力完成本职工作任务。
2、热爱企业，积极维护企业的利益。
（二）、工作考核评分标准
1.完成月工作任务（包括例会研究决定事项和总经理或主管交办的工作）
⑴工作任务
要求按时完成职责范围内的各项工作任务。每有1个单项不能按标准完成的扣2分，造成影响生产经营的另加扣3分。
⑵工作质量
要求职责范围内的各项工作达到企业规定的目标。每有1次失误或违规，视影响程度扣1-5分。
⑶其它工作
要求保质保量按时完成工作职责外的其它工作和例会研究决定事项及总经理交办工作。每有1项没能按时完成扣5分，工作质量不高酌情扣1-5分。
⑷在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5-10分。
3.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1-5分。
4.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反酌情扣1-5分。
Q、生产工人岗位职责
生产操作工人应具有高中以上文化程度，从事食品生产工作2年以上，其中司炉工和电工还必须持劳动部门颁发的《职业资格证》上岗。须爱岗敬业，能胜任本工种工作。
（一）、岗位职责
1、在生产部的领导下和质管部的指导下，严格遵守“操作规程”，完成每月的生产任务，并对所生产的产品质量负责；
2、按照生产部的下达的生产计划书，做好生产准备；
3、严格按照工艺规程和质量管理文件进行生产，确保工序质量，并填写好工序记录，做到书写工整、记录整洁；
4、已生产好的产品，要按规定整齐摆放在标识区内，严禁乱摆、乱放；
5、对被判为不合格品的产品，应根据质管部的安排及时进行再生产或作废品处理；严禁将不合格品、废品混入合格品中；
6、严格遵守“设备管理制度”，“车间现场定置管理”、“文明生产管理制度”、“安全生产管理制度”，搞好自己所操作设备的维护保养，达到安全生产、文明生产。
（二）、工作考核评分标准
1.完成月工作任务（包括例会研究决定事项和生产技术主管交办的工作）
⑴工作任务
要求按时完成职责范围内的各项工作任务。每有1个单项不能按标准完成的扣2分，造成影响生产的另加扣3分。
⑵工作质量
要求职责范围内的各项工作达到企业规定的目标。每有1次失误或违规，视影响程度扣1-5分。
⑶其它工作
要求保质保量按时完成工作职责外的其它工作和例会研究决定事项及总经理交办工作。每有1项没能按时完成扣5分，工作质量不高酌情扣1-5分。
⑷在本职工作和维护企业利益方面有突出成绩的酌情加5~10分。
2.部门协作
要求顾全大局，全力协助、支持相关部门工作。平日每有1次其它部门合理投诉扣2分；考评时走访相关部门，根据其它部门反映情况酌情扣1~5分。
3.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有1次违反的酌情扣1~5分。
四、管理制度
A、员工守则
第一章 总 则
第一条：本守则是湖南喜阳食品工业集团股份有限公司聘用的所有员工必须严格遵守的基本守则。
第二条：本守则适用于经正式聘用从事企业业务和生产的员工。下列人员除外。
1.临时雇佣人员
2.顾问及其他委托业务人员
第三条：被聘用的员工，必须承诺遵守本守则及企业各项规章制度。
第四条：本守则的解释权、修改权属湖南喜阳食品工业集团股份有限公司。
第二章 员工聘用
第一条：员工聘用实行合同制。
第二条：本公司聘用的员工一律脱离原级别，由用人部门视需要量才任用。
第三条：以下人员不能聘用。
1、未满18岁者。
2、丧失劳动能力、有传染性疾病或其它严重疾病者。
3、被司法机关惩办、有不良行为者。
第四条：应聘者应聘时应呈交下列材料：
1、按公司要求应聘者填写的调查材料。
2、身份证明复印件。
3、学历证明复印件。
4、转职者在其它公司的奖惩记录。
5、公司要求的其它材料。
第五条：应聘者被录用时，须办理以下手续。
1、认真阅读“员工守则”，详细填写“员工应聘申请表”。
2、与公司签订员工劳动合同意向书。
第六条：实行员工试用制，试用期为三个月。公司有权根据情况适当延长试用期。
第七条：员工试用期间，员工需参加岗位技能培训。由企划部及用人部门负责考察并适时提出是否正式聘用意见报总经理审批。凡决定正式聘用的员工均需签订并严格执行员工劳动合同。试用期间享受试用期工资待遇，正式聘用后根据本人条件正式定级。
第八条：各部门主管及相应人员由总经理聘任。
第九条：员工招聘权在公司，各部门未经总经理批准不得对外招聘。
第十条：因业务需要，公司有权调整员工工作岗位。如员工确有正当理由持有异议时，必须以书面报告形式呈交企划部，由主管人员协调解决，严禁拒不服从调动或无理顶撞领导。
第三章 员工行为准则
第一条：员工应明确认清并自觉遵守集体利益高于一切的原则。学习与认识企业的管理目标与经营目标，自觉按照本企业的价值观来规范自身行为。
第二条：员工应严格遵守公司的各项规章制度，自觉维护集体利益，并遵循拼搏、敬业、热情、合作的企业员工精神，尽心尽责的做好本职工作。
第三条：员工应积极参与和促进企业内部团结、坦诚、交流、平等、合作的企业员工关系的形成与发展，在做好本职工作的同时促进企业的进步与健康发展。
第四条：员工应珍惜自己的权利，明确认识自己的责任与义务，并在不断的学习与工作中将自身的发展与企业发展紧密联系起来。
第五条：各级主管及全体员工必须维护本企业的声誉、树立本企业形象、保护本企业利益、严防任何危害本企业声誉和损害本企业利益的不良行为发生。
第六条：各级主管应明确其首要职责是维护企业利益、促进队伍的建设与发展。其首要工作是为一线员工做好服务，帮助他们提高解决问题与分析问题的能力，帮助一线员工使他们的自身价值在集体中得以实现。
第七条：员工之间提倡平等、交流、合作的员工关系，反对官僚主义，提倡信息交流与共享，不以职务高低歧视同仁。
第八条：严守企业机密，不以本企业利益换取金钱与物质享受。
第九条：善于学习、勤奋工作、全力以赴地做好本职工作。
第十条：爱惜公共财产，本着勤俭创业的精神开展工作。有效使用和严格保管好企业的设施及办公用品，损坏或丢失须照价赔偿。
第十一条：工作时间不容许串岗，大声喧哗。
第十二条：部门员工临时调用，需经部门主管协调、同意后方可调用。
第十三条：遵守本企业的上、下班时间规定，不允许无故迟到、早退、旷工等行为出现。
第十四条：本企业鼓励员工提出合理化建议，对为企业发展做出贡献的员工给予精神鼓励和物资奖励。
第四章 工资、福利
第一条：员工的工资标准由公司统一规定，工资标准中包含交通费、通讯费、加班费、社保金。各部门及员工工资发放方式须预先上报公司，经总经理批准后由财务部执行。
第二条：员工工资由基本工资、目标管理考核奖两部分构成。员工工资及目标管理考核奖根据公司规定，由总经理决定后交财务部发放。
第三条：员工的奖金与企业的经济效益及员工对企业的贡献大小挂钩。奖金发放采取公开形式。
第四条：各岗位基本工资标准如下：
1、部门经理级：1200元/月；
2、车间正、副主任：1000元/月工资+500元/月加班费；
3、车间技术工人：800元/月工资+400元/月加班费；
4、车间普通工人：600元/月工资+400元/月加班费；
5、司机：700元/月工资+300元/月加班费；
6、后勤、保卫、部门办事员：由总经理根据各岗位的具体情况，分别确定。
第五条：员工工资实行不公开制，如有意见可向业务考核部门或部门主管提出。企业内部严禁私下议论工资，一经发现确实者，将一律予以严厉批评并按规章制度处罚。
第六条：凡与本厂签订正式《劳动合同》的员工，应将本人的身份证复印件，学历复印件放于企划部备案，并享有本公司对员工的福利待遇。
第七条：公司对正式员工根据企业的住房条件和员工的实际需要作出安排。
第八条：本公司为员工提供伙食补助，具体标准由总经理确定。
第九条：员工其它福利根据企业实际收益，由总经理确定。
第十条：病、事假工资制度。
1、月病假在三天以内的（含三天），需有医院诊断证明和部门主管签字同意，不扣工资。
2、月病假在三天以上者扣发工资，改发病假基本生活费。由总经理确定具体标准后公布实施。
3、本企业实行综合工时制，员工请事假，可采取轮休或补休的方式，不扣工资；超过可补休或轮休时间的，按天扣日标准工资，发5元/日生活补贴。生产关键岗位技术工人在公司生产淡季放假期间发50%工资。
第五章 辞职、辞退
第一条：本公司有权辞退不合格员工，员工有辞职自由，但均须按规定履行手续。
第二条：合同期内员工辞职，必须提前一个月提交辞职报告，经批准后，办理辞职手续，并交回属本公司所有的资料、工具。
第三条：员工未经批准而自行离职的，本公司不予办理任何手续，给企业造成经济损失的，必须承担赔偿责任。
第四条：劳动合同期满，根据企业与员工的双方意愿，可续签合同或终止合同。
第五条：辞职、辞退员工在办理辞、退职手续前，必须先交回企业财物、文件及业务资料，办好工作交接，否则不予办理手续。由此给企业造成损失的，必须承担赔偿责任。
第六条：员工连续旷工三天或年累计旷工达十天者，公司有权予以辞退。员工如有下列行为之一者，本公司将予以辞退，并追究法律责任：
1、严重损害本企业声誉和形象者；
2、故意使本公司资产受到损害者；
3、泄露商业机密，获取利益者；
4、利用本企业与客户关系，谋取个人利益；
B、行政管理制度
第一章 办公用品管理制度
第一条：购买办公用品需列出所购办公用品清单交公司办公室，报总经理批准；购毕凭发票经总经理签字后到财务报帐，并将所购物品登记入册。
第二条：办公用品只能用于办公，不能移作他用或私用。
第三条：领取办公用品需登记日期并签字。
第四条：员工应节约使用，杜绝浪费。
第五条：各种报刊杂志由办公室统一征订。
第二章 档案管理制度
第一条：企业人事档案由总经理办公室保管。
第二条：人事档案实行保密，非经领导批准或授权，严禁私自翻阅。
第三条：外来人员调查挡案，一律凭人事档案介绍信。
第四条：离开本企业的员工，其人事档案由新工作单位开具介绍信，派人领取。
第五条：各种文件、报告、人事任免、会议记录、纪要等文书档案由公司指定专人保管，并分门别类编制成号，建档保存。
第六条：文书档案保管人员应编制档案目录，卡片，索引等检索工具，以便于查阅。
第七条：保密文件应注明保密字样，严格规定使用范围。
第八条：借阅文书档案，须严格履行审批手续，并按期归还。
第九条：财会档案由财务部设专人保管。非财务人员未经总经理批准不得查阅财会档案。
第十条：各种财会档案应分门别类，编制目录，完整保存，以便查询。空白帐册等应严格保管，防止丢失。
第十一条：企业技术性资料由生产部保管，非本企业人员未经总经理批准不得查阅。
第三章 文件收发、宣传
第一条：本企业文件由办公室秘书起草，由企划部部长审核，总经理签发。
第二条：文件由总经理指定专人校对，经编号、登记、盖章，然后发送各部门，并将原稿归档保存。
第三条：秘密文件，应规定密级并在首页标明，由专人印制、编号、登记、传送。
第四条：外来文件由办公室秘书负责签收、拆看，呈总经理签阅后转有关部门阅办。
第四章 车辆使用管理
第一条：车辆由总经理办公室统一管理。凡因公外出需用车的，须经总经理批准后，由办公室主任负责派车。
第二条：司机必须服从工作安排，严格遵守交通规则。若因违章发生交通事故，视事故大小扣发工资。
第三条：出了交通事故要及时如实上报，隐瞒不报者重罚。
第四条：司机必须爱护车辆，节约用油，勤洗车，勤保养。
第五条：严禁未经批准私自开车外出。司机没有经总经理的同意，私自开车外出如发生事故，其后果及所发生的费用由司机本人承担，并视情节轻重给予相应处分。
第六条：司机驾车实行安全奖罚制度。
第五章 集体宿舍管理规定
第一条 住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。
第二条 住宿员工应爱护宿舍内各项公物及设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。
第三条 住宿员工应自负水、电费等，按月从工资中扣除。
第四条 集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，须事先报告办公室或保卫科负责人同意。
第五条 不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。
第六条 员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。
第七条 凡离开公司的员工，必须在办理离职手续前退还住房，否则公司有权不办理离职手续。
第六章 电脑管理规定
第一条 电脑室人员应遵守公司的保密规定，禁止非电脑室人员进入电脑室。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。
第二条 电脑室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。
采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。
第三条 信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出电脑室。
第四条 电脑室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。
第五条 电脑室应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报计划财务部。
第六条 严禁将电脑用于私人用途。违犯者视情节轻重给予罚款处理或行政处分；屡教不改者予以除名。
第七条 电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。
第七章 电话使用管理
第一条：电话为公务配备、使用，私事打市内电话不得防碍联系公务。
第二条：禁止员工为私事挂长途电话。违者除补交长途电话费外，给予罚款处理，确有需求者，应先请示部门主管同意。
第三条：联系业务时应以最有效的方法与客户联系，尽可能的少拨长途电话。
第八章 保密制度
第一条：全体员工应认真执行各种安全法规，防火、防盗，确保人身及企业财产安全。
第二条：员工应认真贯彻保密制度，不得对外泄露企业秘密，本企业秘密包括：
A、企业经营、管理方面的秘密事项；
B、企业投资决策中的秘密事项；
C、重要合同、客户和贸易渠道；
D、企业未公开的财务情况，银行帐号、账户；
第九章 安全生产制度
第一条 企业安全生产工作由总经理全面负责，生产部经理具体负责，对出现重大事故的部门，应根据情节和损失程度，严肃追究事故责任人的有关领导的责任，并对事故责任人予以必要的经济处罚或行政处分。
第二条 员工在工作过程中，必须严格按操作规程操作，禁止员工擅自简化或改变操作程序，禁止各级领导违章指挥。
第三条 严格执行交接班制度，原始记录做到准确清晰、整洁、可靠。
第四条 严禁顶替上岗和酒后上岗。各部门应切实加强对易发事故的环节和部位的安全管理和员工的安全教育，开展定期的安全检查，发现事故苗头，立即处理。
第五条 各部门应加强现场生产过程，包括作业准备过程，辅助生产过程的产品质量管理，严格操作规程，严格按工艺要求施工。
第六条 严禁私搭乱接电路，凡需增设或改装电路的，必须由专职电工安装，否则，发生安全事故的，一切后果由当事人负责。
第七条 因不服从领导的正当安排和正确指挥或违章操作不听劝阻而造成安全事故的，一切后果由当事人自负。
第八条 对员工的违章行为，主管领导发现后不及时制止的，追究主管领导责任；当事人不听主管领导劝阻或主管领导未发现而发生不良后果的，由当事人自负一切责任。
第九条 未经主管领导同意，严禁随便动用他人掌管的设备、机械和工具（含机动车辆）。否则，一切不良后果由当事人负责。
第十条 上班时间，必须按规定穿戴公司所发的劳保防护用品，严禁穿拖鞋或赤膊上班。否则，发生伤亡事故的，一律不能认定为工伤，只能按非因工负伤处理。
第十一条 易燃、易爆、危险物品必须分库保管，并采取妥善地防护措施，由专人保管；严禁在禁火区内吸烟、生火或堆放违禁品。否则，发生事故的，由责任人承担一切责任。
第十二条 原则上不准带电、带压排除故障；如确需带电、带压排除故障的，必须采取妥善地防护措施，确保安全。否则，发生事故的，追究现场指挥人员的责任。
第十三条 实行挂牌维修操作制度。停机维修机械设备时，必须在电源开关处悬挂醒目的标志牌，防止意外合闸而造成人员伤亡。否则，发生事故的，追究当事人的责任。
第十章 定置管理
第一条 定置管理是对人、物、场所及其相互结合的工作环境进行优化和系统改善，把一切均置于可控状态，以确保经营管理完全纳入高效、文明、有序的运作状态。
办公室定置管理
第二条 办公用品应按办公程序定置摆放，清洁整齐，无任何有碍观瞻的物品。
第三条 办公桌、椅摆放整齐，椅子不坐时要推进桌下。
第四条 公司为管理人员配置文件架用于放置文件夹。
第五条 毛巾、鞋帽、提包等私人用品一律放入柜内。
车间定置管理
第六条 生产部要按生产流程定量人员、设备、材料、工艺规程、场地、信息，实现人与场地、技术与管理之间的有机结合。
第七条 所有现场区域划分人流、物流通道、各种物品停放位置。中间产品、成品、待处理品都应有分明标志，车间醒目处设置定置图。
第八条 所有现场与岗位员工有关的设备、工具、技术文件、在制品放置，统一设置在岗位的一定位置。地面、窗台、通道卫生区都分解到班组，落实到每一位员工，每个人在完成生产任务的同时，负责定置区域所有清洁卫生工作，建立正常生产秩序，优化生产环境，实现均衡有序文明生产。
第九条 车间是生产重地，车间进口应设置“××车间，生产重地，无关人员谢绝入内”警示牌，所有员工必须穿工作服，持证上岗。进入生产区参观应有接待部门预先通知，由指定负责人陪同进入现场，并禁止在生产线中穿插。
第十条 生产各环节、各工序之间台帐要齐全，每位员工应知道自己工作的任务、重点、定额、标准规范，力求消除生产中不合理因素与不合理消耗，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，实现优质、低耗、高效、安全生产。
工作人员定置管理
第十一条 全体员工除检查、联系工作、上食堂、厕所、报销发票外，均须在规定岗位上，不得漫游、窜岗。
第十二条 各部门工作人员，需要离岗办事应告知本部门负责人，负责人不在应告知同事，并说明去向。
第十三条 仓库工作人员，食堂工作人员，后勤清扫人员，汽车驾驶员的活动区域应限在仓库、食堂、卫生包干区、休息室、车库、装货处，工作需要到有关部门联系除外，但联系工作事毕，应即返回自已的工作区域。
第十四条 门卫人员必须坚守岗位，除巡视和做兼管工作外，不得随意窜游他人的工作岗位或办公室。
第十五条 外来人员进出厂区及部门联系工作，由门卫统一发放出入证。
第十一章 工作纪律
第一条 员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准旷工、迟到、早退，工作时间不准擅自离开工作岗位和做与工作无关的事。
第二条 员工应服从工作分配、调动、指挥。
第三条 员工必须认真负责地进行工作，把好工作质量关，节约原材料，爱护设备、工具等一切企业财物。
第四条 员工应自觉遵守文明生产、文明办公的制度规定，经常保持工作地环境及卫生责任区的整洁，维护企业形象。
第十二章 考勤和请假制度
第一条 本公司实行综合工时制，上、下班作息时间，根据生产实际需要，由总经理办公室做出决定，并发出书面通知执行。
第二条 考勤情况分为出勤、病假、事假、迟到、早退、旷工、加班、出差、轮休。
第三条 员工如有迟到、早退、旷工等情行，依下列规定处罚：
1、员工需按时间上下班，工作时间开始后5分钟以后到班者视为迟到；
2、迟到一次罚款10元，每月累计迟到3次算旷工一天；
3、工作时间终了前15分钟内离岗者视为早退，每次罚款10元；
4、迟到15分钟后始到班者以旷工半日论，迟到1小时者，以旷工一天论，但因偶发事件准予补假者例外；
5、无故提前15分钟以上离岗者以旷工半日论，无故提前1小时离岗者，以旷工一天论，但因公外出或请假经主管证明者除外。
6、未经请假或假满未经续假而擅自不到职者以旷工处理；
7、员工无故旷工按200%扣发薪资和津贴；
8、员工因迟到、早退以旷工论处的，按100%扣发薪资和津贴。
第六条 企业实行请假制度。员工因私事请假，必须事先写出书面请假条，并按审批权限逐级批准。员工因病请假（3天以上）需填报《员工医疗期审批表》，并按程序逐级审批。
第七条 假期批准权如下：
（一）部门经理级以下人员，假期3天内由部门经理核准，3天以上由主管副总经理核准。
（二）、生产作业员工，假期1天内由班长核准，1天以上、2天以下由车间主任核准，2天以上、3天以下生产部经理核准，3天以上由主管副总经理核准。
（三）部门经理级人员，假期由总经理核准委托主管副总经理核准。
第八条 员工请假除因急病可由同事或家属代为请假外，其余均须亲自办理请假手续。未办理请假手续，不得先行离职，否则以旷工论处。
第九条 员工依本规则所请各种假期如发现有虚假者，除依旷工论处外，并依情节轻重予以处罚。
C、业务管理制度
第一章 客户档案制度
第一条：凡初次接触客户，在任何情况下都需做尽可能对客户进行详细的调查了解，并填写《客户资料卡》。
第二条：依据《客户资料卡》，根据具体情况对客户的资信情况进行论证核实，并将核实的《客户资料卡》立为客户档案。
第三条：每一单《供销合同》完成后，要对客户的资信情况进行评级，共分为A、AA、AAA三个等级，交于总经理作为下一单《供销合同》合作的依据。
第二章 合同制度
严格业务合同管理制度。
第一条：供销业务过程中与任何客户发生的交易都必须按本公司所定原则签订《购销合同》（合同根据项目具体情况拟订），并双方签字盖章。供销部经理需依照档案保管程序妥善保管，并连同其它文件作为销售审核文件。
第二条：在签订每份购销合同中，应明确标出合同号。合同号表明格式为：时间（年度、月份）-项目名称-流水号，连同《客户资料卡》一并立档，以备存查。
第三条：合同管理；凡签订的正式合同，一律须及时存档，且依照档案管理程序妥善保管。并须及时将签订的正式合同和《客户资料卡》复印件交于财务部，财务立档以便督促收款。
第三章 报价制度
向用户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚用户特性，是否属于一般用户、重点发展的用户，并且其是否有特殊服务需求；然后根据本公司生产成本和市场行情制定统一的原则报价。
第四章 印章管理
第一条：企业印章（含行政公章、财务专用章、合同专用章、业务专用章等）必须严格管理，严禁违章使用。
第二条：印章实行专人保管，严禁任何员工随身携带各种公章外出办事。因工作原因确需携带的，事前必须报总经理批准，并登记备查。
第三条：印章实行领用审批和使用登记制度，凡需用公司印章者，须经总经理批准后方可使用。
第四条：印章使用登记册必须妥善保管，归档长期保存，以备检查。
第五条：严格控制使用已盖有公司印章的空白函件（如空白介绍信，空白合同书等）。如确需使用，必须经总经理批准，并登记备查。
第六条：对印章必须妥善保管，严防丢失、被盗。一旦丢失、被盗，应及时报告总经理，并采取补救措施。
第七条：财务专用章和银行帐户印鉴的保管和使用，按《财务管理制度》规定执行。
第八条：违反印章保管、使用规定，视情节和后果追究当事人的责任；触犯法律者，追究法律责任。
第五章 业务费用支出制度
购销人员在原辅材料、零配件采购和产品销售过程中，如需大额资金周转，需填写支票请领单，并注明所做项目及合同号。报总经理签字，凭支票请领单办理支票或现金请领手续。
第六章 销售执行完结单制度
第一条：销售人员在一个销售合同完成后（合同签署至款项收齐），都需认真填写销售执行完结单。除详细填写完结单上所规定的各项内容，还需附上有关此项目入库单、出库单、销售支出费用单复印件一同存入客户档案。
第二条：经与财务审核后确认，作为销售数额、利润统计情况凭证。
D、财务管理制度
第一章 货币资金的管理
一 、库存现金的管理
第一条 现金支付范围：发给员工各种津贴及奖金；出差人员差旅费借支及其他借支；结算起点以下的零星开支（结算起点100元）；总经理批准的其他开支等。
第二条 差旅费的借款：出差人员凭出差申请报告填写借支单，写明出差时间、地点、申请金额。经部门经理审核，报财务主管核准，副总经理签批后,方可取款。借款金额超过2000元必须报总经理批准。出差人员回公司后必须在3日内报销清账。
第三条 工程借款：零星辅料采购借支不超过1000元，由部门经理审核，报财务主管核准，副总经理签批后,方可取款。最长不得超过一个月报销清账。
二、 银行存款的管理
第一条 银行账户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
第二条 银行账户印鉴的使用实行专人管理制。印鉴保管人临时出差时由总经理委托他人代管。
第三条 银行支票的使用规定：
1、企业所有外购物资（含工程款和原料收购款）每周四下午3：00-5：00为对外结算时间。
2、财务人员支付每一笔货款、支票，不论金额大小均须总经理签字。
3、财务主管有权根据资金情况，合理安排付款期限。
第二章 应收款的管理
一、营销
产品销售：必须签订合同（协议），并做到款、货两清，送达货物时填写物品签收单。
二、建立应收款内部管理报告制度
第一条 财务人员每个月将应收账款催款单交于总经理。对所有超期应收款，应限期开展收款工作，有关工作内容填入催收单，形成文件记录，妥善地存入客户资信档案。
第二条 财务人员在每月27日前对个人借款进行清理,在提出催款通知后，对不按规定及时报账或还款的个人从当月工资中扣回。原借支款未还清前，不得再借支。
三、 坏帐损失
本公司对于不能收回的应收帐款应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收账款，经董事会批准作为坏帐损失。
四 处罚办法
第一条 应收账款帐龄超过5个月，则对业务员扣罚该项目奖金的30%；应收账款帐龄超过7个月，则对业务员扣罚该项目奖金的50%；
第二条 若应收账款帐龄超过7个月又未提出合理解释或非正常应收帐款达到销售额的50%以上，财务部有权停止其出库销售，令其催收货款。
第三条 年终结算应收账款（含以往年度未收回款项）超过当年销售收入的5%，就否决其业务员年终提成。
第四条 申请付款的部门及业务员是清理追收应收账款的第一责任人。企业发生因清理追收不力，造成坏帐甚至造成损失的，应依情节轻重和损失大小对有关责任人予以经济处罚；情节严重，损失巨大的，要追究法律责任。
第五条 业务员辞职，其用户资料及欠款的催收工作交部门主管，收回的货款作为销售额计入该部门。
第六条 特殊情况上报总经理决定。
第三章 库存原辅材料和产品的管理
一、原辅材料的采购管理
申购人必须事先填写采购计划单，由申购人交部门经理审核，副总经理签字批准后方可采购。
二 、原辅材料和产品的入库管理
入库单（一式三联）：凡进入仓库的原辅材料和产品，采购人或生产主管都应立即填写入库单，保管员验货后签字认可，采购人将原辅材料入库单第二联、原辅材料采购计划单及发票一并附上到财务报账。工程剩余原辅材料及配件应及时办理入库手续（按成本价入库），并妥善保管。每日终了，由保管员应将产品入库单第二联交财务主管、第三联交生产主管。
三 、原辅材料和产品出库管理
第一条 产品出库单（一式四联）：由保管员开具，财务部审核。保管员凭财务签字的发货联发货，由送货人（或押运人）签收。
第二条 货物签收制度：产品出库，必须先由业务员在出库单上签收，保管员将随货同行联和客户验收联交给业务员；产品送达客户后，业务员将随货同行联交给客户，待货物验收清楚后，请客户方收货人在客户验收联上签字认可；客户亲自提货的，出库单上的送货人和收货人均由提货人签字。客户验收联应及时交于财务，否则造成损失，由当事人全部赔偿。
第三条 原辅材料出库必须填领料单，经部门经理审批后，保管员照单发货。
第四条 出库退回：发生售后退回，须经总经理同意，并查明原因，由经办人填写出库单红票，退回的货物必须由质管部验证货物完整性，检验无误后签字，保管员方能认可退回。
第五条 售出产品在质保期内损坏，客户提出退换，由售后服务人员填写出库单，报总经理签字后，按相关规定执行。
四 、库存商品的盘点及清理
第一条 每月25日，保管、会计人员、生产部经理3人应对库存商品进行盘点，盘点情况表于30日前报总经理。
第二条 对超过半年储存期的商品应行报告，作好压库清仓工作。
第三条 对贬值的库存原辅材料和零配件，保管员应及时编制库存核销报告，报总经理批准核销库存。
五、 处罚办法
第一条 原辅材料和零配件购回后，采购经办人未及时办理入库手续造成损失，由采购经办人承担责任。
第二条 由于保管员管理不慎，导致产品、原辅材料和零配件丢失或坏损，其损失由保管员赔偿，并扣罚当月工资的20%。（不可抗力因素除外）
第四章 低值易耗品
低值易耗品购买审批手续：
申请人填写低值易耗品购买审批表，报总经理批准后，方可购买。
第五章 固定资产管理
一、 固定资产核算
财务部按固定资产的类型建立固定资产明细帐，财务部固定资产明细帐与保管员的固定资产台帐应相符。本公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续。
二、固定资产采购的管理
第一条 购入固定资产前申请人必须填写固定资产购买审批表，报总经理签字批准，交采购人员购买并办理入库手续。
第二条 个人在使用固定资产前，保管员应依其类别予以分类编号并在物品上粘贴标签，同时登记在固定资产台帐上。
第三条 公司办公室和保管员每月应对固定资产的使用情况进行抽查，若发现使用物品和登记的财产不符时，收回其使用权，并按财产价值处以罚款
第四条 对闲置的固定资产，保管员应及时向总经理报告，然后由总经理统一调配。
第五条 固定资产因坏损需送维修时，固定资产使用人必须提出书面申请报总经理批准。若由于使用不当造成维修的，使用人应承担不低于50%维修费。
第六条 固定资产报废必须由使用部门提出书面申请，报质管部核实后，对造成报废的原因进行分析明确责任，对由于使用不当造成报废的，应由责任人按该固定资产损失额的20%-100%的承担赔偿责任。
第七条 每年末办公室及生产部经理应同财务主管对固定资产进行盘点，并编制固定资产盘点表。
第六章 费用报销管理
一、招待费：
1 、所有招待费，原则上必须事前报批，由经办人填《招待费审批单》，报总经理同意后方可开支。
2 、开支后，招待费发票必须附有《招待费审批单》方可报销，报销手续按财务有关规定执行。
3、未报批的招待项目原则上不予报销，如遇紧急事件，需电话报请总经理同意，事后补办审批手续。
五、差旅费：
1凡出差者，必须凭《因公出差委派单》，回厂后填写《旅差费报销单》，财务凭两单作为报销依据。
2 差旅费由财务主管审核，再报总经理签字同意后报销。
3 有关费用报销标准见下表
一 住宿费：
一类 二类 三类
总经理 180 120 80
部门主管 120 100 50
一般员工 100 80 40
注：非商务出差按低一级别标准报销
二 补助（伙食补助和交通费）：
总经理 部门主管及工程技术人员
一类地区 80元/天 60元/天
二类地区 60元/天 45元/天
三类地区 40元/天 30元/天
注：非商务出差按三类地区报销
三、出差乘坐交通工具标准
1、飞机：非商务需要，原则上不准乘坐飞机。
2、火车：非商务需要，原则上不准乘坐软卧；连续乘车12小时以上或夜间乘车在火车上过夜6小时以上的，可购硬卧票；一般情形只能购座位票。
3、汽车：按实际票价报销。
四、定票费
定票费不得超过30元
注：一类地区 广州、深圳、北京、上海
二类地区 省会城市
三类地区 地市县
六、报销期限规定：
1、本月交通费、招待费在次月的第一个星期五报销。
2、借支的差旅费在回厂后第四个工作日报销。特殊原因不能按时报账的，应填《延时报账申请表》，经批准后方可按批准的时限报账。
3、对二次未按规定时间报账者，财务部门给予警告；第三次未按时间报销者，按挪用公款处理，计收资金占用利息和扣发工资。
4、采购物资借支，在物资验收入库后的次日报账。
七、财务部门严格按照企业的有关规定在整体费用控制范围内进行审核把关，如不符合企业规定，可直接否决。