中国国债协会第三届理事会第一次会议决议
按照《中国国债协会章程》规定，理事会须有2/3以上理事出席方能召开，其决议须经到会理事2/3以上表决通过方能生效。本次理事会应到代表92人，实到代表91人，书面表决1名（德意志银行中国有限公司），表决合法有效。现作如下决议：
一、同意“关于中国国债协会今明两年工作安排意见的报告”。
二、选举上海银行股份有限公司等40家会员单位为第三届理事会常务理事会员；选举张伟国同志等44人为第三届理事会常务理事（宣读名单附后）。
三、选举张秉国同志任中国国债协会常务副会长；王丽丽、吕世蕴、杨政同志任中国国债协会副会长；张红力同志任中国国债协会秘书长。
四、聘任白宁同志为中国国债协会副秘书长。
中国国债协会第三届理事会
二ＯＯ八年四月二十二日
1
中国国债协会第三届理事会常务理事会员
及常务理事名单
（共40家44人）
一、银行（以单位名称笔画为序，共17家18人）
2
二、证券公司（以单位名称笔画为序，共11家11人）
三、保险公司、资产管理公司（以单位名称笔画为序，共5家5人）
3
四、基金公司（以单位名称笔画为序，共2家2人）
五、其它类别（以单位名称笔画为序，共5家5人）
六、非会员常务理事（共3人）
4
第二篇：中国冶金建设协会第六届理事会第一次会长办公会议纪要
附件一
中国冶金建设协会
第六届理事会第一次会长办公会议纪要
中国冶金建设协会第六届理事会第一次会长办公会议于20xx年4月21日在浙江省杭州市举行。出席会议的有协会六届理事会会长、副会长、秘书长，以及部分副会长委托的代表、协会副秘书长共17人。
会议由沈鹤庭会长主持。本次会议的主要任务是检查六届一次理事会以来的协会工作；审议秘书处提出的有关行业和协会工作重大事项的议案；研究行业面临形势、任务和对策。
现将会议的主要内容纪要如下：
一、会议听取了焦凤山秘书长对六届一次理事会召开以来的协会工作汇报，以及对秘书处起草的?中国冶金建设协会第六届理事会四年工作纲要（讨论稿）?所做的说明。
经过审议，与会同志一致认为，六届一次理事会议召开以来，在理事会领导下，秘书处和协会所属分支机构在落实第四次会员大会和六届一次理事会所做的各项决议，安排部署20xx年协会任务等方面做了大量的工作，特别是一些对行业发展具有重大意义的新的协会业务，经过积极周密筹备，正在或将要陆续启动，充分说明六届理事会任期开局良好，协会组织工作得力，会议对此表示满意和充分肯定。
会议对秘书处提出的?中国冶金建设协会第六届理事会四年工作纲要（讨论稿）?（以下简称?纲要讨论稿?）进行了认真审议，一致认为，?纲要讨论稿?对六届理事会任期中行业和协会面临形势的分析，以及据以提出的理事会任期工作指导思想、工作目标、主要工作
任务和实施纲要的措施是比较具体、明确的，符合行业与协会实际，体现了沈鹤庭会长提出的?要把握好协会工作全局，策划好协会工作，把推进建设‘技术创新型、资源节约型、环境友好型行业’工作落到实处，提高协会工作深度和层次?的要求。会议原则同意这份讨论稿，鉴于?四年工作纲要?作为本届理事会任期工作的总体框架，对指导今后四年的行业和协会工作具有重要意义，责成秘书处根据与会同志的建议意见，进一步进行修改完善后提请理事会审议批准，并认真组织落实。
二、会议听取了副秘书长郭启蛟同志关于对《全国冶金建设行业高级专家管理办法（修改稿）》（以下简称《行业高级专家管理办法》）的说明。会议经过审议，一致认为，秘书处提出的《行业高级专家管理办法》，较好地吸纳了近两年来，协会在组织开展行业高级技术专家和高级管理专家申报、评定工作中积累的经验，有利于今后行业高级专家的申报、评定及管理工作。会议决定批准《行业高级专家管理办法》中行业内施行。
三、会议听取了副秘书长郭启蛟同志对秘书处提出的?关于在冶金建设行业建立专有技术的申报、认定、登记管理制度和调整原行业高级技术、管理专家评审委员会名称及其职责的议案?的说明。
会议经过认真研究，一致认为，在冶金建设行业内探索建立企业专有技术的申报、认定和登记管理制度，组织开展企业专有技术的申报、认定和登记管理工作，有利于协会逐步建立和完善自律性行业管理体系，有利于加强行业对企业知识产权的保护工作，有利于促进企业自主创新的积极性和主动性，因此，组织和开展这项工作是必要和可行的。
会议审议了秘书处提出的《全国冶金建设行业企业专有技术申报、认定和登记实施办法（讨论稿）》（以下称《专有技术实施办法》），并决定批准其在行业内试行。鉴于这项工作的技术性强、敏感度高，
在行业内又是初次开展，希望秘书处在实施过程中，要精心组织，充分发挥协会各分支机构和行业高级专家委员会的作用，认真研究和解决实施中遇到的问题，在积累经验的基础上对《专有技术实施办法》不断进行修改、完善，努力把这项有利行业和有利企业的实事办好。
会议经过研究，同意?议案?中提出的将原?冶金建设行业高级技术专家评审委员会?更名为?冶金建设行业技术专家委员会?；将原?冶金建设行业高级管理专家评审委员会?更名为?冶金建设行业管理专家委员会?。?冶金建设行业技术专家委员会?在适当扩充原有职能后承担企业?专有技术?的认定、评审等项工作。鉴于李书臣同志已不再担任六届理事会副会长职务，同意冶金行业技术专家委员会和冶金行业管理专家委员会的主任委员职务，由副会长施设同志和王毅同志分别担任，李书臣同志不再担任这一职务。
四、会议听取了副秘书长李祖息同志对秘书处提出的?关于提请审议增补协会六届理事会部分副会长、常务理事、理事和副秘书长人选的议案?和?关于提请审议中冶建设高新技术有限责任公司等3家企业申请入会的议案?的说明。经过审议，一致同意两议案中提出的关于增补卢进同志和王秀峰同志为协会六届理事会副会长；增补邹宏璐、刘喆等2同志为理事、常务理事；增补刘喆同志为副秘书长；将重庆赛迪工程监理有限责任公司原总经理孙世杰同志的理事、常务理事职务变更为由现任总经理、法定代表人李涛同志担任。同意中冶建设高新技术有限责任公司、福建三钢冶金建设有限公司、中钢集团西安重机有限公司等3家企业成为中国冶金建设协会会员的建议，责成秘书处按照《协会章程》规定的管理权限，对增补的副会长和增补调整的理事、常务理事、副秘书长人选，以及申请加入协会的企业名单一并
提请常务理事会审议批准。在本次常务理事会议召开前的新增变更事项按此办理。
五、会议结合审议?纲要讨论稿?，认真研究了协会六届理事会任期行业和协会面临的形势。由于行业的钢铁建设主市场在运行中正在发生一些新的重要变化，会议号召全行业广大企业，要紧紧抓住目前我国经济发展战略机遇期的有利条件，加大体制改革、结构调整和企业转型力度，按照科学发展观要求，尽快完成企业改制任务，把企业结构调整到位，大力培育和增强核心竞争力，积极拓展非钢市场，群策群力创建?技术创新型、资源节约型、环境友好型行业?，为适应钢铁建设主市场发生更大变化后面临的更加激烈的市场竞争，推进行业持续健康发展而共同努力。
六、会议在全体与会人员的共同努力下圆满完成了预定的全部议程。作为协办单位，中冶集团上海宝冶建设有限公司为本次会议提供了人力、物力、财力等全方位的宝贵支持与周到的服务，为会议成功举办创造了良好条件，与会同志对此表示衷心感谢！
二00八年四月二十一日