北京 有限公司
股东会决议
时 间：XX 年XX 月 XX 日
地 点： XX XX XX
主持人：
应到会股东个数：XX 个
实到会股东个数：XX 个
代表的股额：100%
以电话方式通知全体股东到会参加会议。
会议内容：
1、同意免去 XX 公司执行董事职务、免去 XX 公司法定代表人职务、解聘XX公司经理职务、免去XX 公司监事职务。
2、同意选举XX 为公司执行董事、选举XX 为公司法定代表人、聘任XX为公司经理、选举XX 为公司监事。
3、同意公司名称变更为：北京 XX XX XX 有限公司。
4、同意公司住所变更为：北京市 XX XX XX 。
5、同意公司经营范围变更为： XX XX XX 。
6、同意接纳 XX 公司新的股东。
7、同意公司原注册资本变更为：XX 万元；其中新增注册资本 XX万元，由股东 XX 以货币增加出资XX万元，股东XX 以货币增加出资 XX 万元。
8、同意公司注册资本减少XX 万元，其中股东 XX 减少 XX万元；股东 XX 减少 XX 万元。
9、同意股东XX 将其在公司内所持货币出资XX 万元转让给 XX 。
10、确认新的股权结构：股东 XX 以货币出资XX万元，股东XX 以货币出资 XX 万元。
11、同意公司营业期限变更为 XX 年。
12、通过修改后的公司章程修正案（或公司章程）。
13、其他登记事项不变。
以上决议全体股东以举手表决的方式一致通过。
到会股东签字：
年 月 日
（友情提示：公司应根据实际变更情况表述，登记事项不变化的可不表述。）
第二篇：股东会决议(开业)(执行董事监事等任职证明)
有限公司股东会决议
（公司执行董事、监事、经理、法定代表人任职证明）
根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于 年 月 日召开会议，全体股东一致通过如下决议：
1、选举 担任公司执行董事，任期 3 年；
2、选举 担任公司监事，任期 3 年
3、选举 担任公司经理，任期 3 年；
4、选举 担任公司法定代表人。
[股东签名（自然人）或盖章（单位）：
年 月 日