认真贯彻落实科学发展观
努力开创企业和谐发展新局面
——在职代会上的报告(草案)
（20xx年1月30日）
各位代表：
现在，我向大会作报告，请予审议。
20xx年工作回顾
20xx年以来，公司围绕“三突出”、“三着力”的工作思路，以“四化一中心”为统揽，突出“争取电量、确保电煤、保障价费、科学理财”的重点工作，认真落实“安全生产抓根本，厉行节约抓降耗，科学规划抓发展，队伍建设抓文化，精细管理抓效益”的各项措施，以优异的成绩完成了年度利润目标，星级企业创建成果持续巩固加强，各方面保持了安定有序和积极稳健的发展态势。
一、经济技术指标得到了总体优化
20xx年，公司主要经济技术指标均好于去年同期水平，控制在年度计划之内。
二、安全局面总体保持稳定，生产任务按计划推进
安全局面保持稳定。公司基本实现了 “一实现、七杜绝、四控制”的安全奋斗目标，实现了年内3个安全生产100天；年度安措、反措完成率均达到100％。
春、秋检项目顺利完成。防暑过夏期间，未发生任何形式的设备过热，以及运行、检修人员工作不到位造成的设备损坏和影响电网设备安全运行的情况。防汛工作措施到位，确保了汛期生产稳定。及早做好设备、系统的防寒过冬工作，未发生低气温引起的设备异常。
两轮机组小修全面结束。先后完成了#1机组C级检修，#3、#4机组B级检修。#1机组完成了全部标准项目和67项非标项目，完成了锅炉受热面普查换管、磨煤机更换衬板等重点项目。#3机组完成了全部标准项目和50项非标项目，完成了锅炉受热面普查换管、高温再热器管排更换、发电机氢气纯度低等重点项目和重大缺陷处理工作。#4机组完成了全部标准项目和42项非标项目，重点处理了锅炉受热面普查换管、给水温度低、发电机定子线棒漏水等缺陷。9月至10月，#1、#3、#4机组在第二轮小修中完成了C级检修的所有标准项目和非标项目。
清洁生产水平稳步提升。20xx年，公司完成了各项污染治理和污染控制指标。实现工业废气达标率100％、综合废水排放达标率99％、工业固体废物处臵率100％，污染防治设施运行率99.22％，销售粉煤灰25537吨。经省、市环保部门核定，缴纳烟尘、氮氧化物、废水排污费205.9万元。
三、管理水平稳步提升
落实“三保一促”，全面推进预算管理。认真落实“三保一促”主题实践活动，紧紧围绕年度发电量任务、利润目标和各项经济指标，准确把握发电量、电煤等关键指标， -1-
以及可控预算指标，按照“量入为出、支出细化、指标务实、控制有效”的原则，缜密开展年度经营预算。并根据年度经营计划，建立了三级目标指标责任体系。突出了关键指标，量化了经营目标，细化了管理单元，明确了主控责任，加大了奖惩力度。
突出“精细管理”，全面提升星级创建水平。以创建星级企业为统揽，以强化基础管理和对标管理为手段，全面推进“本质安全型、资源节约型、环境友好型”企业创建。充分发挥“三标一体”化管理体系的平台作用。认真对照《创建星级发电企业考评标准》，找差距，抓整改，修订完善了5项管理标准，新增管理制度13个。“三标”管理体系顺利通过了年度外部审核。建立了覆盖安全生产、技术经济、财务资产、市场营销等方面的四级技术经济指标对标体系，20xx年，公司确定了对标指标84项，部门级指标305项。对标管理有力提升了星级企业创建水平，公司连续两年获得集团公司“四星级火力发电企业”命名。
立足节能降耗，深入开展劳动竞赛活动。一是坚持参加全国同类机组对口赛，对照国内先进水平，查找自身在设备管理、运行操作中存在的问题，有计划组织整改落实。二是认真组织开展以班组成员劳动安全互保无违章竞赛、主要经济指标竞赛、继电保护与通讯劳动竞赛等为主要内容的“国电杯”十项经常性劳动竞赛活动，确保能耗指标得到持续优化。三是大力开展节约“一滴水、一度电、一张纸、一克煤”、“我为节能支一招”等活动，有效落实“质量增盈、营销增收、管理增益、挖潜增效”措施。四是在#2机组增容改造大修期间，开展了“创新杯”建功立业、打造精品工程主题大修劳动竞赛活动。
四、市场营销取得新进展
五、坚持以人为本的理念，全方位优化人力资源配置
加强岗位动态管理，优化人员配臵。
深入贯彻《劳动合同法》，规范劳动用工。
提升绩效管理水平，增强了薪酬分配激励作用。
突出能力素质建设，专业技术培训不断加强。
六、以“保障价费、科学理财”为重点，财务预算管理职能得到全面加强。 财务成本管理水平全面提升。完善了以业务预算为基础的预算管理体系，强化对预算的执行与监督，建立了预算管理常态机制，实现了财务预算与业务预算的统一。引入成本定额管理方法，将预算费用严格控制在定额以内。充分利用沉淀资金调节贷款有效期限、利用短期融资券进行长短期利率臵换，以及利用无保证金银行承兑汇票结算等手段，财务费用得到了有效控制。本期财务费用同比降低了732万元，比计划节约了196万元。
财务资金压力得到有效化解。采用多种财务管理手段科学运作资金，合理统筹现金流量，不但确保了资金的安全、正常的周转，而且有效解决了5000多万元的资金缺口压力。全年共回收电费资金103589万元，电费回收率达到100%。利用银行承兑汇票支付煤款等大额资金，确保了正常的生产周转资金需求。策略的开展买方贴息业务，节约利息支出近70万元。
七、全力争取促发展，扩建项目已具备核准申报条件
在推进扩建工程项目方面，我们已经完成了大量前期工作，具备了开展初步设计和上报国家核准的条件，由于国家产业政策调整，国家鼓励“上大压小”和清洁燃烧发电项目，严格控制常规火电项目的建设，受此影响，扩建项目在“十一五”开工 -2-
建设的难度非常大。但是，综合当前国家能源产业政策、电源项目竞争形势、公司现有人员和设备现状等因素来看，公司的发展正处于一个新的转折点。及时转变工作思路和工作方法，紧紧抓住“上大压小”的国家政策和“先关后建”的项目审批规则，突破性的推进扩建项目工作，是我们在20xx年面临的一项重点工作。
八、综合产业经营管理绩效稳步增长
重点项目进展顺利。共完成加油站改建、职工小车库建设、家属楼建设等各类工程项目180项。成立粉煤灰蒸压标砖项目部，开展前期准备工作，为20xx年项目顺利实施创造了条件。
稳妥推进了劳动用工管理。组织对宾馆餐饮、福利区卫生保洁等4项业务进行了外包管理。完成了主业分流人员的安臵上岗，全面规范了劳动用工管理。
外部市场创收能力明显增强。
细化延伸了财务管理职能。
九、党建工作、廉政建设和精神文明建设不断取得新成果
党建、精神文明建设促进了和谐企业创建。以开展“保持先进性、岗位立新功”和“三保一促”主题活动为载体，以迎接、宣传、贯彻党的十七大精神为主线，党建和精神文明建设有力地促进了公司安全发展、科学发展、节约发展、和谐发展。创建“四好”领导班子建设卓有成效，两级领导班子和干部队伍建设得到加强，党员作用发挥得到加强。和谐企业建设步伐稳步推进，群众性主题创建活动深入开展，文化娱乐活动丰富多彩。建设平安单位工作稳步推进，综合治理成效明显。
20xx年，公司通过了“全国文明单位”复查验收，被集团公司首批命名为“四好”领导班子公司连续三年获得“全国企业文化建设优秀单位”。
努力构建富有特色的惩治和预防腐败体系。注重反腐倡廉宣传教育，制定了党内监督、党风建设质询、重大事项报告和收入申报等14项标准制度。细化和规范了对招投标等工作的流程监督。
同志们，20xx年，在全体职工的大力支持和共同努力下，公司的经济运行和经营管理成效显著，不但主要经济技术指标达到历史最好水平，而且超额完成了年度经营目标。我们以优异的成绩实现了安全生产、经济效益、党风廉政及精神文明建设三项责任目标。在严峻的市场竞争中又一次赢得了辉煌的经营业绩。
在此，我们代表公司领导班子向全体员工及家属表示诚挚的慰问和衷心的感谢！
当前面临的形势分析
一、受火电利用小时下降、国家电力政策制约，经营形势异常严峻
受用电需求、装机容量、黄河来水三个因素的影响，甘肃电网继续呈现供大于求的局面，火电机组发电利用小时数处于下降趋势。
二、煤价大幅上涨，燃料成本增长过快，经营工作面临亏损
三、成本增长明显，电价申报困难，盈利空间狭小
由于历史原因，公司上网电价在甘肃所有火电厂中一直处于最低水平，比甘肃省火电平均上网电价低5分/千瓦时左右。两次煤电联动，公司联动电价仅仅上调6.8元/千千瓦时，少调价6.5元/千千瓦时。元月9日，国务院常务会议研究部署保持物价稳定工作，要求近期成品油、天然气、电力价格不得调整。这给我们的电价申报工 -3-
作带来了难以愈越的困难。另外，企业为争取发电量竞相降价，而燃料费、排污费等主营业务成本增长很快。受两侧挤压，公司20xx年经营压力十分艰巨。
同志们，面对严峻的经营、发展形势，我们既不能听天由命失去前进的动力，更不能消极等待失去奋斗的信心，身处困境我们要看到发展的希望，面对困难我们要抓住发展的机遇。令人鼓舞的是，在20xx年年初，我们通积极努力，已经相继与永昌电厂、敦煌凯腾发电公司签订了电量臵换协议，争取到了3亿千瓦时的发电量。这一举措，为实现公司经营目标创造了有利条件。综合来看，只要我们继续在内部挖潜方面推出新的举措，在市场营销方面推出新的思路，我们一定会开创新的发展局面，取得新的经营业绩。
20xx年工作思路
认真学习党的十七大精神，贯彻科学发展观，以集团公司20xx年工作会议精神为指导，坚持“做实、做新、做大、做强”的工作方针，按照“四化一中心”的工作主线，稳步推进“七位一体”发展战略，紧紧围绕年度经营目标，稳步提升公司在安全生产、节能降耗、科学发展、队伍建设、精细管理方面的水平，积极应对严峻的竞争和发展形势，努力开创和谐发展新局面。
---主要经济技术指标目标
净资产收益率
资产负债率
固定成本
电费回收率100%
财务费用
----安全生产目标：
一实现：实现年内安全生产3个100天，争创全年无责任性考核事故。
九杜绝：杜绝重伤及以上人身事故；杜绝电网事故；杜绝特、重大设备事故；杜绝误操作事故；杜绝火灾事故；杜绝负同等及以上责任的特、重大交通事故；杜绝重大及以上施工机械事故；杜绝灰坝垮坝事故；杜绝重大环境污染事故。
九控制：人身轻伤及以上事故控制在0人次；人身未遂控制在0人次；事故率控制在0次/4台年；一类障碍控制在6次/4台年；二类障碍控制在35次/4台年；异常控制在30次/4台年；车辆肇事控制在0次；火灾控制在0次；其它事故控制在0次。
一是要积极转换经营管理机制，大力增强外部创收能力。
二是要促进项目开发，谋求健康持续发展。
全面加强党的先进性建设。
扎实推进反腐倡廉惩防体系建设。
努力开创企业文化建设新境界。
20xx年，是公司全体职工在严峻的市场形势中保安全、保稳定、求突破、求发展的关键时期。生产一线的职工一定要不断提升精细化管理水平,将确保安全生产、优化经济技术指标作为减亏增盈的主要措施；市场营销的人员一定要围绕电价、电量、 -4-
电煤、电费等工作重点迎难而上、全力以赴、持之以恒地开展工作。我们要通过共同努力，用辛勤的汗水换来优异的经营业绩，为推进公司可持续发展目标奠定基础。
同志们，在全体职工的共同努力下，我们克服了生产经营工作中遇到的各种困难，各方面工作保持了良好的发展态势。
这五年，是我们安全局面稳定，经营成果丰硕的五年；
这五年，也是我们生活水平提高，生存环境改善的五年；
这五年，更是我们不懈努力，为了实现可持续发展目标而努力奋斗的五年。 五年后的今天，公司的发展正处于一个非常关键的时期，能不能抓住国家的产业政策，做好“上大压小、先关后建”的工作，对于公司今后的发展来说，对于我们1800名职工的长远利益来说，都显得至关重要。我们一定要从大局出发，从实现公司又好又快发展的目标出发，理性地看待处理个人收益与企业发展、短期利益与长期目标之间的关系，团结一致、同甘共苦，直面困难，以实际行动来支持公司在改革发展中的各项重大决策。我们相信，在公司领导班子的带领下，20xx年，我们一定会在推进可持续发展工作中开创新局面。
谢谢！
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