公司股东会议纪要
根据《公司法》和本公司章程规定，公司设立董事会、监事，
本公司与 年 月 日在 召开第 次全体股
东会议。参加会议的股东代表有：
共 人，由 主持。会议通过本公司章程，选举 为公司董事， 为董事长； 为公司监事，
为监事会召集人，聘 为公司经理。
全体股东签字盖章：
年 月
日
《中华人民共和国公司法》第五十七、五十八条规定：有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、经理：
（一） 无民事行为能力或限制民事行为能力；
（二） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会
经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三） 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、
经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四） 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六） 国家公务员。
经股东会确认，以上人员未有《公司法》五十七、五十八条规定的情形，否则愿承担法律责任。
全体股东签字：
年 月 日
第二篇：河北省XX有限公司股东会议纪要
XXX有限公司
股东会议纪要
时间：XXX年XX月XX日
地点：XXX公司办公室
参加人：张XX 王XX
主持人：张XX
应到股东2人，实到2人，代表全体股东100%股权。会议召开15日前电话通知了全体股东，全体股东准时参会，无弃权情况。 会议内容：
1、讨论公司地址的变更。
2、修改公司章程。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定经股东会讨论，形成如下决议：
1、同意公司住所XXXXXXX变更到XXXXXXX。
2、同意对《公司章程》的相关条款进行修改。
3、全体股东一致委托公司员工：XXX 到工商局办理公司变更事务。
4、以上决议经100%表决权的股东表决通过。
全体股东签名（盖章）：
以上是我办理关于有限公司地址变更股东会议纪要，其他变更类似。