管理评审输入报告

　一 、公司当前面临的内外环境

  市场潜力

   “我国室内空 气污染状况不容乐观，改善刻不容缓。”20##年两会期间，全国政协委员谢朝华的提案急切呼吁，利用政 府采购推动公共场所空气净化器的普及，以改善人们的公共生活空间。谢朝华的提案直指公共场所空气污染的危害，也引发了社会对于公共场所空气污染问题的关注。　数据显示，空气净化器在美国家庭的普及率为27%，每年销量为2000万台，而加拿大、英国、意大利、日本、韩国等国家在公共场所、家庭居室等的室内空气改善设备配置拥有率都已超过20%。因此，空气净化设备成了发达国家改善室内空气污染状况的有效手段之一。但是，中国的室内空气污染改善的相关公共产品的普及率还不到0.1%。在中国，空气净化器在公共场所和城市家庭的应用才刚刚起步，销量仅约30万台。这同时也意味着一个极具想象空间的巨大市场。

  中国的产量

全国有空气净化器企业200多家，以中小企业为主，产量成规模的大的企业较少，主要集中在长三角及珠三角地区。

中国净化器的产量约占世界净化器产量的70%左右，中国很多企业已出口为主。

20##年11月-20##年1月中国空气净化器市场关注指数

二、公司质量/环境/职业健康管理体系试运行概况

    公司于20##年导入运行ISO9001、ISO14000、ISO18000质量管理体系，自此拉开了公司质量/环境/职业健康管理体系试运行的序幕。文件发布后各部门组织本部门人员认真学习了体系文件，基本使公司全体员工能理解和熟悉公司的质量/环境/职业健康方针、目标及相关文件，并按文件执行。

三、质量方针贯彻及质量目标的实现情况

1． 质量/环境/职业健康方针

公司根据“质量管理八大原则”、公司所在行业的特点及公司的过去业绩等，制定了质量/环境/职业健康方针，该方针基本能体现“以顾客为关注焦点”，“全员参与”，“持续改进”等管理思想、原则并符合实际。公司认为通过执行该质量方针能达到稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的目的，符合公司的实际情况，另外，因目前公司内外部环境无特别变化，因此，在持续的适宜性方面应是可行的。此外，该方针也为公司制定质量目标提供了框架。

为确保公司质量/环境/职业健康方针得到贯彻实施，一方面公司将其转化为质量目标，另一方面，在公司内部各部门组织学习，使其深入到公司员工的思想中，并能在其日常工作中得到体现。

从质量目标的实现情况，公司所建立的体系在实现质量/环境/职业健康方针方面是有效的。

通过会议评审，公司认为，目前公司的质量方针不必修订，可继续执行。

2． 质量目标

公司根据质量/环境/职业健康方针及公司的实际情况制定了目标，同时为确保目标的实现，公司对总目标进行了分解，各部门均有自己的分目标，此外，为检查目标的实现情况，各部门和公司对公司总目标及各部门目标实现情况进行了检查和分析，公司总目标的实现情况如下：

从上表可以看出，公司确定的质量目标基本得到实现，由此也可以说明建立的体系试运行是有效的。

各部门所确定的分目标基本可行，能满足实际要求，目前暂时不须修订，由于执行时间不长，其科学性、有效性须再执行一段时间，等明年再讨论确定对其是否需修改。

四、质量/环境/职业健康体系内审、外审情况分析

1、公司于12月下旬进行了20##年度质量环境安全内审，本次内审共开出不合格项4项。内审后各部门均非常重视及时组织人员分析原因制定相应的措施，到目前为止，不合格项均已整改完毕。

从审核、整改完成的情况看，公司已基本建立了一套自我完善、自我改进的机制。

2、外审

20##年外审的5个不符合报告已纠正，经过内审跟踪基本得以根除，无再发生想象。

五、上次管理评审的跟踪

上次（20##年）管理评审所交办的事项，经总经理批准管理部下发了管理评审的后续工作跟踪记录，经过对其跟踪，均以完成。

六、顾客满意情况分析

1.顾客满意情况分析

本公司的顾客意见调查主要采取对每一批质量情况的意见进行电话调查，到目前为此，顾客满意率为大于等于95%。

由于公司重视顾客意见，不断改进，自体系试运行以来，尚未出现一次顾客投诉的现象。

七、产品质量、工序质量控制分析（自检、专检）

（一）    产品最终交检质量情况：公司对产品质量的控制基本有效。

（二）    生产工序质量控制情况：为确保产品生产过程处于受控状态，公司从人、机、料、法、环等5个环节进行全面控制：

（1）  在人员控制方面：对新来员工均进行岗前培训或考核，确保其有能力满足生产岗位要求。

（2）  在设备方面：公司制定了必要的设备管理制度，配备了专人对设备进行管理和控制，针对公司的设备状况编制了维修保养计划，并按计划进行维修保养。在设备的日常使用中，要求做好设备运行、维修保养工作并做好必要的记录，以确保设备处于清洁、良好状态。

（3）  原材料控制：对原材料，公司制定了物资采购要求和供方评价准则，并按准则对供方进行评价，确定了合格供方名单，以确保采购物资的质量满足规定的要求，不仅如此。公司同时对采购的物资进行了必要的验证或检验，对不合格的采购物资，拒不接受。对各生产工序而言，我们要求各工序均树立“下道工序就是顾客”的思想，严格把关，本工序不合格的产品绝不交下道工序，从而有效控制了产品质量。对工序检验中发现的不合格产品进行了隔离处理，防止了不合格产品的非预期使用或交付。

（4）  生产工艺：为确保产品生产工序质量，公司制定了生产工艺规程等必要的作业指导文件，并要求各工序严格按文件执行。

（5）  环境方面：公司对现场文明生产进行了控制，确保生产环境满足加工要求。

（三）    进货、过程、最终检验情况：对进厂物资，品质部对每一批进来的原料均进行检验或验证，检验或验证率达100%；对生产过程要求各工序操作人员按工艺要求进行自检的同时，在关键点进行重点检验，把不合格消灭在萌芽状态；成品有经过检验并有验收记录。

（四）    不合格品的控制方面：公司制定了不合格品管理程序对生产中出现的不合格品进行控制，内容包括：对不合格品的记录、评审、处置和分析。除废品外，其它不合格品均由责任人员进行返工，并由检验人员再检验后放行。

（五）    检测设备的管理方面：公司的检测设备主要有耐压仪等，公司指定品质部具体负责进行归口管理。对此品质部编制了检定计划和检定周期，对大部分检测实施均已按计划送技术监督局检定，且进行了标识并保留了有关记录，从而使公司的检测实施基本处于受控状态。

（六）    原材料储存、产品交付情况：目前的储存设施正在建设当中，预计3月底完成。

八、对供方评价及物质采购情况分析

公司从供方的生产能力、管理水平、工作环境、产品质量、交货期限对所供方进行了评价，选出合格供方。目前公司的采购对象涉及钣金、紧固件等物资，品质部均要求其提供相应的合格证据以证实其符合性，并对其检验。

九、公司目前的组织结构、职能、人员的适应性情况

1.组织结构：目前公司的组织结构较为简练，运行有效，能符合公司的实际情况。

2．职能：为明确各部门和人员的职责，公司制定了“岗位说明书”等文件，并将文件下发到个部门，确保内部沟通。经过学习，各个部门都能够按照文件中的规定的职能分配履行相应的职责；各岗位的工作人员都能按照职责要求分工工作。当然，由于体系刚建立、运行不久，因此各部门职能分配的合理性、工作的有效性还有待于观察和改进，同时，各部门在执行本部门职能的过程中，存在着认识的局限性以及传统工作方法的影响，因此，各部门还须加强学习。

十、资源配置情况

目前公司的基础设施、人力资源以及工作环境基本上可以满足公司生产的需要，公司环境可以满足生产的需要。

十一、文件管理方面

公司目前按标准及公司实际情况编制了《质量环境职业健康安全手册》、《程序文件》及必要的支持性文件，收集了适宜的法律法规等外来文件并进行有效控制。公司对文件的控制和管理按公司编制的《文件的控制程序》进行。从体系试运行的情况，公司编制的体系文件基本符合公司实际，具有一定的可操作性，但文件的繁简适宜性等还有待于改进，部分文件的可操作性方面也有待于改进。

十二、改进情况分析

公司自体系运行以来，在文件、记录、管理职责、资源管理、产品实现与顾客有关的过程、采购、生产过程的控制，测量、分析和改进等方面都进行管理和控制，基本上形成了运行有效的质量管理体系。公司20##年度内审，发现了4项不合格项，经过各个部门的努力改进，现已基本整改结束。公司的质量方针可以被员工所理解和实施，质量体系可以与组织的内部环境相协调，可以适意外部环境变化。

十三、  改进的建议

    在体系运行过程中发现了一些有待改进的地方：

公司的内审员较少，建议在今年适当时候派两个人参加内审员培训并获得内审员证。

本次质量管理评审输入由管理者代表、技术、品管部、管理部、市场部、生产部联合编制。

第二篇：20xx年管理评审输入材料之一

20xx年管理评审输入材料之一

xxx部管理评审汇报报告

1. 部门职责

本部门所承担的质量管理体系职责，并逐条描述每一项工作开展过程及结果；

2. 对照部门质量目标进行数据统计、分析，总归纳实际完成情况，并针对没完成的目标分析原因；直接涉及公司质量目标的，应与公司质量目标进行对比。

3. 对公司质量管理体系改进的建议

如 市场营销部管理评审汇报报告

1. 本部门负责供方选择、评审、重新评审；采购及采购产品的验证、不合格品采取的措施；顾客满意调与统计及顾客投诉受理与处理。

某年月日，我们组织公司部门进行了供方评审，初选供方 家，评定为合格供方的 多少家，取消合格供方资格的多少家。分别建立了供方档案。

从 6月到9月，公司共对 多少 种，进货产品进行了验证，发现不合格的多少件，分别如何处理。针对钢材不合格的现象，我们采取了每批做金相的控制措施，效果如何。采取了哪些措施。

我们向多少家不同的用户（顾客）发放调查表多少份，走访多少家客户。收回多少份调查表，统计顾客满意率多少。接受顾客投诉多少，处理及时情况（典型的可以细述）。

2. a.顾客投诉处理率达到多少，用统计数据来计算。

b.采购产品检验率多少（可以分月统计计算）分析哪月完成，哪月没完成，原因何在。采取了什么措施。并对照部门目标作出结论.

c.对照公司质量目标中的顾客满意率，说明全公司完成的情况

3. 建议（如现有质量管理体系文件能满足本部门运行的需要，是充分适宜的。

又如建议公司加强进货检验设备的手段等）

XXX部：报告人签字

管理评审输入内容：

a) 管理体系的各种审核结果。

b) 顾客和相关方的交流信息及反馈意见，顾客满意的测量，与顾客沟通结果。

c) 过程业绩和产品的符合性。

d) 环境/职业健康安全目标、指标、管理方案的完成情况。

e) 危险源辨识、风险评价和风险控制过程报告。

f) 法律法规遵守情况及合规性评价的结果。

g) 预防/纠正措施实施状况。

h) 以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性。

i) 外部环境和内部环境变化和对体系影响。

j) 事故统计和应急报告。

k) 管理者代表质量/环境/职业健康安全管理体系运行和业绩报告。

l) 各部门提出的引起产品、过程、体系改进的建议。

m)公司的环境及职业健康安全绩效。

n)与公司环境因素及危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化，客观环境的变化和持续改进的要求。(如：机构调整、产品的变更、引进新的生产工艺流程等)

管理体系的各种审核结果，指的是哪些审核结果

顾客和相关方的交流意见，就是指顾客的反馈意见吗？那么顾客满意调查表与其有什么关系 过程业绩和产品的符合性，这一点怎么证明？

环境/职业健康安全目标指标、管理方案的完成情况，那么这一点中的管理方案是在目标指标完成以后，然后再制定管理方案，对吗？ 完成情况用什么来证明？

危险源辨识、风险评价和风险控制过程报告怎么来证明？ 说的是什么？ 和危险源那一系列清单有什么关系？

法律法规遵守情况及合规性评价的结果？这指什么？

预防和纠正措施实施状况？

其他的条款我都能理解，那么管理评审输入是什么意思？ 是需要各个部门每一条都要进行吗？

一、管理评审输入材料

2007-10-15 11:29:04

管理评审的输入信息包括7个方面的内容，主要是围绕体系实施有关结果的反映，包括：

1 、审核结果：

内部质量审核

外部质量审核（如顾客及第三方公证机构）

2 、顾客反馈：

顾客满意测量

顾客投诉

顾客需求

3 、过程的业绩和产品符合性：

过程测量的结果

过程的能力

产品内部测量的结果

产品、顾客或市场测量的结果

4 、预防和纠正措施的状况：

提出的预防和纠正措施

预防和纠正措施的执行情况

5 、以往管理评审的跟踪措施：

改进措施的有效性

提出的改进跟踪结果

完成情况

6 、经策划的可能影响质量体系的变更：

由于任何原因（如：产品、顾客或市场变化）可能需变更的体系

变更可能会产生的影响

7 、改进的建议：

已识别的可改进的方向

改进的目标及方法

二、管理评审报告范本

2007-10-15 11:30:59

xxxx有限公司管理评审报告

表格编号：LUS-CDC-004 1.01

1.评审目的、范围

1.1目的：评审公司质量管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性，包括评价质理管理体系改进的机会和变更的需要，（包括质量目标和质量方针）。

1.2范围：我司ISO质量管理体系覆盖的所有部门。

2.评审类型

□年度常规评审 □追加评审

3.评审时间、地点

年度管理评审时间安排在20xx年12月25日星期一 PM 15：00-17：00 地点：三楼会议室

4.会议组织：

主持人：xxxx（董事长）

组织者：xxxx（管理者代表） 记录人：steven

与会人员：xxxx

5.评审输入材料及介绍人

5.1上次管理评审的改进措施落实情况

05年管理评审的改进措施在各部门得到100%落实.且措施实行完全达到预期目标。

5.2质量体系内部审核结果：

06年进行过一次内审总计查出6项轻微不合格项，已经得到有效的纠正和全面改进控制措施，经验证纠正/预防措施有效实用。

5.3日常质量考核结果、顾客抱怨情况

本年度公司总共接到客户投诉4宗，主要是产品少数现象。已经分别执行了纠正/预防措施，同客户进行了有效沟通，得到客户的理解。

5.4重大预防措施和质量改进建议：（提议部门）

现状：*整个公司欠缺一个有效的质量管理体系来支持和掌控所有的活动。

*公司的品质控制的范围只有制造过程，很少也很难覆盖到前端的供应商、工程工模等部门。

*各部门没有明确的质量考核指标。

改进方向：*建议公司各部门重视导入的ISO体系，重新梳理、完善公司管理体系；达到职责分工明确、部门衔接顺畅，所有活动都有“法律”（文件）依据，这样可减少部门之间因职责或标准不清造成的扯皮现象。

*品质控制的范围扩展到前端的供应商、工程工模等部门。常规材料供应商产品确认由品管部和工程工模部负责，包装材料供应商产品确认由工程工模平面设计和销售部、采购部三个部门负责，相关检验资料传交给收发部、仓库，由收发部、仓库的IQC进行跟踪验证。新产品开发到生产、到质量保证由工模部做论证，品管部和生产部协助，最终评审报告做为评估是否能批量生产的依据。

5.5社会需求、管理体制、机构及检验能力变化情况信息：

质量控制体系尚无重大改进，生产各部门对质量的关心还不是很到位，品管人员对检验标准的掌握不熟悉，没有有效的质量控制工具等。

5.6受益者期望：（提议各部门）加大企业文化的建立，提升公司的质量管理水平，降低生产成本，减少消耗和报废，持续改进质量管理体系有效运作，提高全员品质意识。

6.需要评审的问题摘要（详见管理评审会议记录）

6.1质量体系运行长期存在的问题：体系要求构成的缺陷、质量手册的规定不足程序性文件缺陷、实施偏离文件。

摘要：公司内质量手册规定没有存在不足的现象；程序文件内规定的管理职责和组织架构不明确各部门需要进行更正或编制。对于产品的标识问题在各部门长期执行不彻底，实施中严重偏离文件要求，将作为今后的重点控制。

6.2 质量体系构成和运行存在系统性、规律性问题：体系构成有缺陷、质量手册规定不足、程序性文件缺陷、未实施文件或实施失控。

摘要：对于文件的控制，文控中心发放、保存的文件无失控事件发生，但生产现场存在失控查找不易的现象。

6.3质量方针、目标评价：现行质量方针适用？现行质量方针不适用？未反映需求变化？宗旨、政策不明确？质量追求、承诺未反映受益者期望？现有体系不能充分贯彻？

摘要：本年度公司质量方针、质量目标全部按指标达成，各部门质量目标已达到实际要求，经组织评审公司质量目标将在07年进行相应的调整（符合公司发展适当调高），质量方针完全符合市场需要和企业、行业发展趋势，为此公司暂不考虑对质量方针进行更改（有需要、重大变革时将进行更改）。

6.3.1现行质量目标适宜？目标偏低，不能满足顾客期望？目标值偏高，现有体系有效运行仍不能达到？

摘要：公司质量目标适合企业、顾客需要，不高也不低，完全适宜，没有运行达不到的情况发生。

6.4质量体系、质量手册、程序性文件评价

6.4.1质量体系的适应性：适应？基本适应？不适应？

问题摘要：基本适应，还有需要进行改善的地方，在07年将作为重点处理。

6.4.2质量手册、程序文件的适应性：适应？不适应？

问题摘要：质量手册、程序文件符合我司整体发展水平。

6.5检验服务能力适应社会需求评价：适应？基本适应？不适应？

问题摘要：基本适应，我司的质量管理体系主要分布在制程品质控制和实验检测、出货品质控制。唯一欠缺的是进料品质控制方面，还需要加以改进。

7.评审决议结论

1、决定修订……对于内审、SGS外审发现的问题一定按要求加以改善。

2、决定修订……对平时工作中发生的事故加以改正，建立措施。不适用的文件加以修订。

结论：公司质量方针、目标…… 适应我司发展和顾客需求，暂不修订。组织结构合理，但细节还需改进和修订。

质量体系适宜性…… 通过长期的运作和内审检查、SGS检查、共同论证后，我司的质量管理体系是完全适宜和有效的。

质量体系文件…… 质量手册、程序文件、支持性文件的保管和运作都能有效提供依据。

过程受控…… 在生产过程或其他支持性过程，都按ISO标准进行控制，每个环节都遵照流程作业。

资源…… 公司现有资源（固定资产、人力资源等）是完全可以为满足顾客需求和企业发展的。

8.实施、执行结论及其验证的责任、完成时限

全面实施ISO质量管理体系，全员参与品质改进，向更优质的目标迈进，各部门密切配合ISO小组确保质量管理体系的适宜性、有效性、符合性。（序号、整改工作内容及要求、责任部门责任人、完成期限、验证人）见管理评审会议记录。

9.附件：（分发副本无）

评审会议记录一份。

10.签署：

本报告编制人： 年 月 日

审 核 人： 年 月 日

批 准 人： 年 月 日

xxxx有限公司

年度管理评审计划表

评审目的：

就质量方针和质量目标，评价公司质量管理体系的现状对环境的持续适宜性、充分性、有效性。

评审时机：

暂定…………，具体安排见《管理评审通知单》。

评审方式：

会议讨论

主持人及参加人：

管理者代表主持，高层领导、各部门负责人、质量监督员、内审员参加

评 审 内 容：

1.质量管理体系内审报告

2.质量方针、质量目标及其实施情况

3.检测工作质量趋势

4.重大质量事故

5.顾客投诉

6.纠正和预防措施情况

7.公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜

8.体系要素及相应的文件是否有修改的需要

9. 顾客和员工对质量管理体系有益的建议

准备要求：

1、各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于是07年12月20日前向ISO小组提交书面报告： 内外审的总结报告、及内外审结果分析报告 ；

质量方针、质量目标实施情况；

上年检测报告合格率统计报告；

顾客投诉及处理报告；

报告质量趋势及重大质量事故处理报告 ；

检测过程质量趋势报告；

纠正和预防措施实施情况。

2、对评审内容7~9项各部门根据实际情况提供书面报告。

编制： 批准：

日期： 日期：

xxxx有限公司

管理评审通知表

评审时间 ：20xx年12月25日

评审地点：写字楼三楼会议室

主持人： xxx

评审方式：公司全体主管级以上人员和内审员

参加人员名单

部门： 职务 ： 姓名：

管理评审所需输入文件及其准备部门和人员

输入文件名称： 准备部门： 编写人员： 备注：

编制人 ： 批准人：

xxxxx有限公司

管理评审记录表

表格编号：LUS-CDC-004.1.01

主持人： xxxx 评审日期： 20xx年12月25日

评审组成员：

发言人及内容：

評審詳述：

各位同事！大家好！ 今天我们陆氏企业所有中高层管理人员欢聚在这里，共同来对我们陆氏06年的工作和业绩进行组织评审，同时对公司的远景发展进行组织规划。

首先我代表陆氏向在座的各位同事以及在陆氏服务的全体员工表示衷心的感谢！感谢大家一直以来为陆氏发展付出的辛勤汗水和贡献。

质量管理体系重大变更事宜：

20xx年我司仍然保持着永续发展的态势,各项企业指标不断攀升,为了不断适应公司持续发展的趋势,我们的ISO系统也在持续的改善之中,从目前我司客户服务状况来分析，我们已经连续二年保持了客诉率的最低点（平均为每年3-5次的基础上），为此我们准备将公司的质量目标提高到一个新的高度，此项工作正在积极地策划当中，预计会在SGS外审后（07年3月份）进行。

质量管理系统方面：

ISO小组在10月25日至28日四天对我司质量管理体系覆盖的所有部门进行了本年度的内部审核，从审核的结果来看，体系运行十分正常，但我们还是发现了6个不符合项，主要产生在收发部、人事部、合金部、品管部、塑胶部、钮面部，从纠正的措施分析，以上的问题已经得到根本解决，预防措施也是充分可行的，在此期望各部门积极行动起来，持续改进，以良好的运作模式和精神面貌迎接我司07年3月份的SGS监督评审工作。

06年公司发展业绩方面：

06年公司继续保持稳健的发展，陆氏在产品品质、交货期和服务方面均保持较高的水准。

客户满意度调查及改进方面：

依据ISO标准要求，公司在12月份进行了一次客户满意度调查，我们采取了调查问卷的方式进行，此次调查我们分别发出调查问卷33份，回收33份，回收率达到100%。结果显示，20xx年全年度我司的客户很满意和满意率达到85％，比去年同期相比有很大的下降，这充分表明了我司的各项服务指标均在有待提高，但这次调查我们也发现了一个行业新特点，从同行业满意率来看我司客户很满意度达80％，但比去年同期同行业满意却下降了许多，从这个数据中我们可看出钮扣行业的整体服务水平在不断提升，相对于我们陆氏来说，我们面临的行业对手的能力也再不断提升，这就要求我们不断改善，以市场需求为契机，抓住机遇创造出我们更好的未来！

在明年的工作重点我们将主要围绕着操作技能培训、品质意识培训工作、全面品质管理工作、生产合理化管理方面展开全面的工作。

客户投诉方面

今年全年我司共收到客户投诉4宗，这几宗分别：

1.客户L021投诉产品编号为RT925穿孔面钉少货20000pcs,为此我司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。

2.客户P198投诉产品编号为RT965窝珠撞钉全套产品数量少数达30G，公司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。

3.客户P198投诉产品编号为PA7122M.GEE合金牌仔连底片配鸡眼产品少货1000打，每包少3-5粒，公司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。

4.客户L071投诉单号为BWS064387；货品编号为BC489；品名合金牌拉链扣少货687PCS. 公司已经执行必要的纠正措施，并分析原因后采取相应的预防措施。

从全年的投诉情况来看，我们应该加强对出货前产品检验的力度，同时加大对包装部包装员工品质意识的培训力度，并对出货前检验做为重中之重来处理。

陈俊权：回顾上年度SGS外审时出出现的不符合项和提出的建议项我们已经得到必要的纠正，而本年度公司质量目标和各部门质量目标均已达成。在公司质量目标方面，但由于本公司尚有很大的生产空间，为预防随着订单的大幅度提升而出现的品质下降的可能，同时考虑到本行业的具体情况，我们目前仍按原来质量目标执行（该议案被组织评审通过）。同时我们认为，陆氏厂现行的质量方针是符合市场要求和本行业发展的趋势，是能够指引我们向更高品质，更高标准进取的，也是能够带领陆氏继续维持同行业的佼佼者地位的方向。

注：香港营业部、各生产部门、仓库、品管部、人事及行政部分别作了各自部门目标达成情况专题报告，所有的报告都详尽而详实，各部门经理、主管在团结、紧张有序的工作气氛中，为了一个统一的目标---陆氏五金钮扣厂不断繁荣而畅所欲言，献计献策。

彭育强：资源管理方面

06年公司整体人力资源无大的变化，硬件方面我们会再加大对员工福利方面的建设，突出微机化管理

模式，使未来的发展朝着科学化、规范化管理模式工厂方向前进。

公司远景规划

回顾过去，展望未来，20xx年陆氏将继续保持06年的发展格局，同时还将在以下几个方面有新的建树：

1．加大企业文化的建设步伐,突出我们企业特有的文化格局；

2．加大市场的开发度，积极扩大产品的市场占有率，以市场需求为导向，开创陆氏企业新篇章；

3．提升公司自动化水平生产，降低生产成本，提高公司管理水平，降低管理成本，创造更高的效率，向管理上要效率，确定20xx年为管理效率年；

希望大家继续努力，全面实施ISO9001：2000品质管理体系，上下一心，向更加全面和优良、科学的管理方面迈进，并预祝我司能够顺利通过07年三月份SGS监督评审工作。

备注：

20xx年3月15日-16日SGS将对我司质量管理体系进为期2天的外审（第三方审核），根据以往同SGS的接触审核是相当残酷的，请各部门做好准备工作。

记录人： 日期：

管理评审汇报材料

时间: 2005-10-20 20:59:49 | [<<] [>>]

自本公司20xx年10月30日正式实施ISO9001：2000质量管理体系以来，严格按质量管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，并取得了一定成效，在此，将行政部的管理评审材料作如下汇报：

一、工作业绩

通过定期的教育培训以及日常的工作指导等方式，所有员工均熟练掌握质量方针及本岗位的工作职责，并能把质量方针和目标所包含的具体要求落实到本部门的实际工作中去（附表）。 项目 推行ISO前 推行ISO后

培训 ISO知识 无培训 培训后，作业规范、职责、权限分明

生产管理 有培训，效果不大 组织生产、采购、物控、品质、内审等培训，效果显著。 员工礼仪 有培训，效果不大 员工素质提高

培训合格率 80%不格率 合格率达100%（附件1：培训分析表）

人力资源 管理人员40人 增至47人（附件2：人员状况统计表）

设备设施 有设备设施 增加了电脑、投影机等一批先进设备

工作环境 增大办公区域，同时建有配套、仓库等办公室，

质量方针、目标 不明确 明确，并能运用到实际工作中去

二、存在的问题

本公司20xx年2月26日进行的首次内审工作中，本部门审查出两项不合格项（附后表），针对不合格项，本部门及时做了原因分析，并采取了相应的纠正、预防措施。到目前为止，所有不符合项在规定时间内已纠正完毕，并在近期工作中未发现类似不符合项。 不合格项 原因分析 纠正、预防措施 目标达成

培训效果未做分析 人手不足 增加人手 培训效果分析100%

5S检查无记录 人手不足 增加人手 5S检查及记录100%

三、对公司管理改进的建议；

1． 资源管理：员工应穿工作服；

2． 管理职责： 加强员工与员工、上级与下级的交流与沟通，树立团队精神。各部门负责人切实加强对本部门人员素质的教育，包括技能方法的培训，提高自身休养素质，为本公司更好的服务、对社会作出更大的贡献！

3． 加强企业文化建设，塑造优良的企业文化。

四、下一步工作计划

1． 培训计划，以年度培训计划为依据，对新进厂员的工及在职员工进行分批培训，主要培训内容有ISO知识、厂规厂纪、员工手则、消防知识、安全知识、岗位技能等（附件3：20xx年度培训计划）。

2． 环境及安全管理，继续做好厂区、食堂、宿舍环境及安全管理工作；加强安全培训工作。

3． 健全各项规章制度，制做《员工手册》。

五、资源需求

1．本部门人力资源不能满足今后工作的需要，将需培训主任1人，人事部文员1名，理由是：需要有懂人力资源管理及培训的人才，加强员工培训，使其胜任本职工作，也才能适应ISO质量管理体系的要求。现行政部只有一名宿舍管理员，人员严重不足，这也是一个现实问题，望公司领导能够给予解决。

2 相关设施也须添置，打卡钟1台，文件柜3个。

以上为行政部的管理评审材料全部内容，不尽之处，敬请批评指正。

行政部

公司质量管理体系

评审会议材料之三

公司质量管理体系内部审核工作总结

公司企业管理部

（20xx年10月25日）

最高管理者、管理者代表、同志们：

根据公司管理评审会议的安排，现将公司质量管理体系两次内审情况汇报如下：

按照公司质量管理体系建设的总体策划和安排，公司先后于7月3日-5日、9月26-28日在公司本部组织进行了两次内审，并于9月17-19日参加了试点供电公司海东公司的第一次内审。内审过程是严格按照公司Q/QHDL CX822.1-2007《 内部审核控制程序》进行的。

一、审核基本情况

1、审核目的

通过内审，检查质量管理体系的符合性和有效性，发现问题，采取纠正和预防措施，以便改进质量管理体系。

2、审核范围

按照电网经营管理和750kV及以下电压等级电能加工、供应与服务的公司产品定位而建立的质量管理体系所涉及的部门、场所、过程或活动；手册附录Ｂ、Ｃ、Ｄ所列的公司本部、职责及文件所涵盖的范围。

3、审核依据

一是ISO9001:2000《质量管理体系 要求》标准；二是公司质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、管理指导书等；三是适用的法律法规，包括规程、规范与标准；四是相关合同。

4、审核过程综述：

20xx年7月3日-5日，９月26日至28日进行了两次内部审核。每次审核分3个小组在咨询老师的指导下，按照事先批准的审核计划进行，审核范围覆盖实施质量管理体系运行的22个部门，并与管理者代表进行了座谈。其中9月17-20日在海东公司开展的第一次内审作为公司现场审核的依据。

审核采用随机抽样方式进行，具体应用询问与座谈、查阅规定与证据、现场检查等方法。通过审核全面掌握和了解公司本部质量管理体系运行状况及存在的主要问题。

5、发现的不合格项及整改情况：

公司第一次内审发现并开具的不合格项为54项，其中有两项严重不合格项，第一次内审的不合格项已于7月底全部关闭。公司第二次内审注重审核的深度，发现并开具的不合格项为20项，没有严重不合格项，第二次内审的不合格项已于10月20日前全部关闭。

二、审核中发现的问题

两次审核共开出不合格项74项，其中第一次内审发现的两项严重不合格项分别为发展部的文件不能与标准和实际工作相结合，文件质量较差，查不到体系运行的有关证据；交易中心的电能采购合同有关约定内容与实际不相符合，出现购电合同首页单位名称与末页签字盖章单位不一致，电价价格错误等。不合格项在质量管理体系各条款的分布：4.2.3文件控制条款有20项不合格项,占总数的27%,4.2.4记录控制条款不合格项12项,占总数的16.2%,5.4.1质量目标条款不合格项9项,占总数的12.2%;部门中发展部、交易中心不合格项7项。各部门的分布：生产部为６项，营销部、基建部、招标办分别为５项，公司２２个部门在两次内审检查中均存在不合格项。

归纳起来主要有：1、对规范性引用文件、相关/支持性文件的选列不适宜，引用的相关文件不全或缺少版本号、版本号错误；2、有些文件编写质量较差，如电网规划程序文件与实际工作联系不够紧密；3、缺少对过程实施的记录，

记录不充分，运行证据不足；4、部分部门制定的质量目标结合部门职能和岗位职责不够，有些目标不能测量；没有针对目标和指标制定相应措施，没有规定完成期限和责任人。

5、随着机构改革回头看的职责调整、青海电网调度业务优化调整等，需要修改体系文件；数据分析与利用、科技项目开发的控制要求与ＩＳＯ９００１《质量管理体系 要求》标准的8.4 、7.3条款要求有差距，需完善文件。6、还没有按《顾客满意调查控制程序》调查顾客满意程度，影响标准8.2.1 8.4 及5.6 几个过程的评价。7、今年6月发生的硝塆变电站失电事故、8月发生的曹家堡330千伏变电站3、4号主变油污染质量事故，表明在加强电网坚强方面需采取有力的改进措施。8、《企业文化控制程序》尚未发布实施。９、有些部门文件编写不到位、执行不到位、发现问题纠正不到位、内审员工作不到位，映射出工作作风不实、不深、不细。

三、纠正和预防措施的实施效果。

针对两次内审中开出的不合格项和发现的问题，公司质量管理体系建设办公室组织咨询老师对各部门进行关闭指导和咨询，并进行跟踪验证。截至目前，所有的不合格项均已关闭。

1、完善了部门质量目标，包括目标完成措施、责任人、完成期限和考核周期。通过制定部门质量目标，使各部门及

各岗位奋斗目标明确，考核依据更加充分；同时，通过各部门质量目标的控制，为实现公司总目标奠定了基础。

2、建立了部门有效/受控文件目录。分为法律法规、标准、规章制度、质量管理体系文件和时效性文件五类，明确了文件控制范围和对象，通过文件控制促进管理向规范化、制度化、标准化迈进，同时有利于公司执行力的全面提高。

3、建立了部门记录清单，内容包括记录代号、名称、保管部门和保存期限，明确记录控制的范围和对象，通过记录的控制提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的依据，同时通过记录控制，做到“写我所做，留下证据”，能最大限度克服“两张皮”现象。

4、各部门对质量体系运行情况进行了总结，对质量目标完成情况进行了汇总分析，找出了差距和下一步奋斗的目标。

5、各部门正在对文件进行修改和完善。

四、下一步工作打算

1、由于职责变更尽快组织对公司相关体系文件进行修订，收集文件修改意见，尤其对某些实施性较差的程序文件进行重点把关，在正式认证前将文件修改好。使体系文件更贴近公司生产经营管理的实际，更易于操作。

2、各部门认真梳理审核提出的不合格项，因为审核是随机抽样，各部门应对发现的不符合项举一反三，采取纠正

/预防措施。在正式认证审核前，组织对各部门进行一次内部审查。

3、重点做好数据分析与利用、科技项目开发的控制、电网规划控制、供用电合同控制、顾客满意度调查等相关文件与ISO9001《质量管理体系 要求》的对应和执行。

4、充分利用门户网站，将公司质量手册、程序文件、管理指导书等相关支持性文件上网，以便查阅、学习和执行。

5、组织相关部门对质量管理体系文件进行宣贯和培训，确保体系文件的要求在基层得到落实和贯彻。

6、为使公司质量管理体系内审工作切实发挥作用，同时兼顾公司各部门的工作，探索公司本部内审与季度本部考核结合进行的内审模式。

7、周密计划、合理安排，在咨询专家指导下做好贯标认证前的相关准备工作，保证公司质量管理体系任务的全面完成。

管理者代表全生明副总经理在认证审核总结会上的

讲话

时间:2007-12-17 17:27:09 来源: 作者: 点击: 次

在公司质量管理体系

认证审核总结会议上的讲话

（20xx年12月14日）

青海省电力公司副总经理 全生明

各位专家、同志们：

大家上午好！

经过4天紧张有序的工作，公司质量管理体系认证审核工作圆满完成了各项审核任务，取得了预期效果。几天来,认证审核组各位专家踏着冬雪，顶着严寒，深入公司各部门、海东分公司及相关现场，依据ISO9001《质量管理体系 要求》，对管理职责、资源管理、产品的实现、顾客满意度、过程和产品监视与测量等质量管理体系建立和运行情况逐一进行了认真细致的审核。昨天,审核组对公司质量体系审核情况做了汇总和分析，并与公司领导交换了意见。各位专家在短时间里, 尽职尽责，做了大量工作,付出了辛艰的劳动，在此,我代表公司、最高管理者和广大员工向认证审核组各位专家表示衷心的感谢!

刚才，认证审核组组长报告了本次审核情况和审核结论，提出了针对性很强的体系改进意见，并针对本次审核所发现的问题，开出了4个不合格项。我完全同意审核组

的意见，审核意见反映了公司质量管理体系建设和运行的现状和存在的问题，审核结论实事求是，客观公正。公司各部门和海东供电公司要根据审核意见，认真抓好体系改进工作。

一是要对照审核报告中提出的问题，各部门、各单位要积极组织制定不合格项纠正措施，明确任务，落实责任，跟踪督促，在限定时间内完成整改任务，尽快提请审核组验证。

二是要认真汲取审核专家对公司质量体系建设工作的改进意见，这些建议是我们今后改进的方向和机会，各部门、各单位要认真对待，深刻反思公司质量体系运行中的不足，特别是对审核中发现的缺陷过程管理控制力不强，体系运行记录证据不充分，发现问题验证不够，顾客服务程序文件欠完善，作业类文件操作性较差等问题，以及公司生产经营中存在的管理“短板”，要“举一反三”，采取切实有效的措施，进一步明确管理标准，规范管理程序，落实管理责任，细化管理措施，达到管理目标，以质量管理体系作支撑，实现一流的管理，创造一流的业绩。

三是要巩固和提高公司质量体系建设的成果，坚持持续改进的原则，在认证审核工作结束后，要不断改进质量体系运作水平。各部门、各单位要进一步转变观念，提高认识，加强领导，强化体系宣传和培训，以人为本，增强

全员参与的主动性，建立一支高素质的内审员队伍，充分发挥内审监督作用，切实保障质量体系持续运行，长期坚持，促进公司又好又快发展。

各位专家、同志们，这次摩迪认证公司对公司质量体系认证审核工作即将结束，审核组专家严谨的工作作风和认真细致的工作态度为我们树立了榜样，值得公司系统各级领导和广大员工学习。审核工作有终结，管理改进无终点，我们要按照公司质量体系建设的既定目标，不能有丝毫的懈怠、犹豫和彷徨，要切实结合公司质量体系需要改进的实际，抓重点，治难点，补漏点，进一步夯实公司的基础管理工作。

九层之台，始于垒土；千里之行，始于足下。为了实现建设“一强三优”现代公司和“小而强”奋斗目标，让我们脚踏实地、以坚韧不拔的毅力，百折不挠的勇气，永远高奏质量管理的交响乐章，为公司灿烂的明天而努力奋斗。

最后，再次对审核组专家们的辛勤工作表示衷心的感谢。值此岁末新年即将到来之际，预祝各位专家在新的一年里，身心健康，工作顺利，阖家幸福！

谢谢大家

魏海平在公司质量管理体系认证证书颁证会上的讲

话

时间:2008-3-12 10:21:26 来源: 作者: 点击: 次

创新发展 持续改进

不断促进公司发展再上新台阶

党委书记 副总经理 魏海平

（20xx年2月29日）

各位领导、各位来宾、同志们：

今天，我们在这里举行公司质量管理体系认证颁证仪式，收获管理创新的硕果，承载丰收后的喜悦。首先，我代表公司党委，向在百忙中专程前来参加今天颁证仪式的各位领导、各位来宾和新闻界的朋友们表示最热烈的欢迎！向在公司质量管理体系建设中给予咨询指导的各位专家和承担第三方审核的摩迪英联认证公司专家审核组表示衷心的感谢! 刚才，国网公司的领导发表了热情洋溢的讲话，对公司取得的成果表示了祝贺，对今后的工作提出了要求和期望，我们备受鼓舞和鞭策，再次表示感谢，并将讲话精神落实到我们今后工作的行动中。

摩迪英联认证有限公司张总经理向公司颁发了

“ISO9001质量管理体系认证证书”，标志着公司成为国

家电网公司系统首家通过ISO9001质量管理体系认证的省级公司，为网省公司层面推行质量管理体系进行了有益的探索，是践行国网公司“两个转变”实现“四化”要求，创新管理模式，提高管理实效，建设“一强三优”现代公司、实现“小而强”奋斗目标取得的重要成果。

回顾公司质量管理体系建设过程，可以概括为三句话：转变思想观念，勇于管理创新；落实“四化”要求，打造体系特色；体系有效运行，凸显管理成效。

一、转变思想观念，勇于管理创新

管理是企业发展永恒的主题。近年来，公司以科学发展观为指导，扎实工作，努力奋进，电网建设全面提速，经营形势日趋向好，员工队伍和谐稳定，公司实力显著增强。但是我们要清醒认识到，公司要持续健康快速发展，建设“一强三优”现代公司、实现“小而强”奋斗目标任务艰巨，差距不小。与先进网省公司相比，公司最大的差距是观念和管理的差距，最大的希望也在管理。要解决管理思想观念滞后、管理效率不高的状况，就必须勇于管理创新，寻求一个有效的载体和突破口。ISO9001质量标准是当今国际先进的管理思想，运用质量标准的方法，可以使传统管理转变为科学管理，无序管理转变为有序管理，注重管理结果转变为注重过程控制，重视产品市场占有率转变为以顾客为关注焦点。ISO9001质量管理的这些思想

和方法，符合公司管理的实际和需要。20xx年初，公司党委决定在公司本部和所属基层企业全面启动质量管理体系建设和认证工作，以打造一流的管理保障体系为突破口，全面提升公司的产品质量和管理水平，促进公司又好又快发展。

公司质量体系建设两年来，各级领导身先士卒，广大员工积极参与，公司上下联动，相互配合，分步实施，经过了体系策划、基础培训、体系建立、体系运行、体系评价与改善、评审认证等六个阶段，公司本部和海东供电公司顺利通过质量体系认证，各基层单位全面推进体系建设，基建单位进一步健全质量体系运行管理，质量体系建设全面完成了公司确定的工作目标。

一是质量体系文件规范可行。在对管理机构、管理职能、管理制度、服务规范等进行充分识别的基础上，公司编制发布质量手册1个、程序控制文件38个，管理指导书112个，形成了一套全面、严谨、规范的质量体系文件，使质量体系范围内各个管理层面、各个操作过程的所有管理和服务活动工作目标清晰、程序路径简洁、运转有序高效。公司质量方针充分体现了加快建设“一强三优”现代公司、实现“小而强”奋斗目标的内涵。质量目标反映了公司满足顾客需求，满足企业自身发展需要的客观实际，具有较强的符合性和可操作性。

二是质量体系运行可控在控。公司始终把体系运行作为质量体系建设工作的根本，制定各项有效措施，明确各职能部门质量管理职责、管理要求、管理流程，明晰与基层企业之间、各职能部门之间的管理界面和管理接口，细化了管理过程，明确了管理程序。各职能部门依照公司体系文件要求，普遍建立了本部门质量目标，按照“5W1H”要求，实施岗位管理，做到工作目标清晰明确，工作程序规范有序、工作结果记录详实，保证了质量体系文件的受控、可控、在控和有效。

三是质量体系内审严谨细致。质量体系内部审核是验证体系运行状况，保证体系有效运行的重要环节。公司先后进行了两次内部审核和一次管理评审。审核内容涵盖质量管理体系的组织与管理、人员、文件、记录等要素，审核范围覆盖实施质量管理体系运行的所有部门、场所和活动。针对内审发现的不符合项采取了有效的纠正措施，对可能成为不合格的事项采取了预防措施，各部门注重管理标准的规范、管理过程的控制、管理效果的验证，质量管理的意识和能力明显提高，确保了质量体系的有效运行。

四是质量体系保障措施有力。公司党委和领导班子成员高度重视质量体系建设工作，最高管理者组织和发动质量体系建设，公司上下大力宣传，统一认识，全员积极参与体系建设，各级领导亲力亲为、广大员工合力编写、审

核程序文件集思广益、质量体系文件贯彻执行。按照质量体系要求，贯彻流程管理的思想，对公司本部战略、投资、生产、购销、预算、人力资源等六大核心流程和综合管理、组织监督两大保障平台再梳理、再优化，适时调整和优化部分部门的职能，人力资源配臵符合体系要求。公司质量体系具有持续适宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000标准的要求，符合法律法规的规范，满足顾客的期望，促进了公司管理持续改进，推动了公司更好更快的发展。

二、落实“四化”要求，打造体系特色

公司质量体系建设，既是公司自我加压，开拓进取，改进管理，提高效率、效能和效益，切实提升公司整体管理水平的重要举措，也是落实“集团化运作，集约化经营、精益化管理、标准化建设”的客观要求。公司质量体系紧密结合公司管理实践，将“四化”要求有机融合于其中，呈现出四个特色：

一是质量体系一体化运行模式紧贴集团化运作、集约化经营的现实要求。集团化运作、集约化经营就是要按照公司整体发展战略的要求，对公司各个层面生产、技术、资源及管理诸要素进行优化配臵，减少资源的重复和内耗，增强内部凝聚力，提高公司整体的运行效率和市场竞争力。公司结合实际，确定公司质量体系实施一体化运作模式。即：以公司本部质量管理体系为核心体系，各基层

单位为子体系，形成公司质量管理总体系，在公司质量方针统领下，实行一体化运作，核心体系与子体系、子体系与子体系之间相互联系、相互作用，共同完成公司确定的质量目标。一体化的质量体系充分体现了集团化运作、集约化经营的内涵，是对集团性公司质量管理体系运作模式的创新，在国家电网公司系统尚属首家。

二是质量体系覆盖范围广、管理内容创新多。借鉴先进的管理手段和方法，搭建有效管理平台，突破了质量体系标准确定的贯标范围，公司将质量体系建设范围覆盖了生产、经营和党政工团所有部门的全部管理工作，在规范、控制主要质量过程的基础上将ISO9001标准倡导的思想、方法和工作方式导入公司各个方面工作中，通过建立质量管理体系，梳理各项管理流程，为提升公司管理水平奠定了坚实的基础。同时，公司质量体系文件对其他电网企业贯标认证尚未涉及的内容进行了有益的探索和创新，实现了“七个第一”：第一次合理界定了省公司的产品范围是电网经营管理，电能加工、供应与服务；第一次明确了公司本部的四大职能定位，六大核心管理流程和两个保障平台；第一次扩大了科技项目开发、工程设计及服务设计等设计和开发作为质量管理的重要内容；第一次将事故应急预案、保电预案和营业服务等过程作为关键和特殊过程实施重点控制；第一次将节能降损和安全供用电作为产品防

护的内容；第一个将企业文化建设作为工作环境的一部分，重视人文环境的创造；第一次将国际标准中的顾客这一概念延伸到了公司各级纵向和横向管理层面，各层级和部门相互之间不仅具有工作关系，又具有顾客与服务关系。

三是质量体系确定的质量方针含义深远。公司质量方针“电网坚强，资产优良，服务优质，业绩优秀”既体现了与国网公司“一强三优”发展战略的一致性，又充分反映了质量管理标准的要求，简洁明了、切合公司实际，避免了口号式的空洞表述，使公司全体员工时刻铭记奋斗目标，坚定“小公司也能干成大事业”的信心，以创建和谐企业、服务和谐社会为己任，执著奉献、努力超越，追求卓越。

四是质量体系建设方式结合公司实际循序渐进。质量管理体系建设工作是一项系统工程，公司各级领导身体力行倡导和组织质量体系建设工作，有效体现了领导作用原则。公司质量体系建设坚持领导推动，本部先行，试点推进。为使基层企业子体系文件接口与公司相衔接，公司本部先行开展质量体系建设工作，起到了全局性、导向性、示范性的作用。为使企业生产经营与体系建设两不误、两促进，按照以点带面、点面结合的原则，选择一个供电企业进行质量体系建设试点，取得经验后在其他供电企业中

推广，体现了工作的务实性。

三、体系有效运行，凸显管理成效

公司质量体系的建立、实施和改进，有力地推动了公司各项管理实践，取得了良好的成效。

第一，搭建规范化的管理平台，促进了管理水平的提高。通过搭建质量体系管理平台，公司企业行为、员工行为进一步规范，“管理标准是准则，过程控制是核心，管理效果是体现”的管理观念逐步取得共识，按标准、按程序办事的自觉性进一步增强，公司内部业务流程、操作流程、工作流程步入程序化、标准化的轨道，建立了全过程、多方位、多角度的管理内控机制，堵塞了管理漏洞，弥补了管理真空。

第二、“以顾客为关注焦点”，优质服务意识普遍提升。质量体系贯标认证进一步强化了全员“以满足顾客需要为中心”的服务理念，加强了客户关系管理，密切了与客户的沟通联系，统一标牌标识、统一服务设施、统一服务提示、统一服务规范、统一着装标准，将收缴电费，客户电能计量管理、顾客投诉处理等服务要求纳入质量体系程序文件和管理指导书，作为服务过程控制的重点，员工服务意识、技能水平明显改善，客户满意度不断提高，连续两年在全省行风政风评比中名列经营服务类第一名。

第三、质量目标适宜性强，公司经营业绩突出。围绕

公司质量方针，公司确定了电网建设，生产经营、供电质量、安全运行、顾客满意度等八项质量目标。经过近五个月的体系运行，公司上下紧紧围绕质量目标和年初工作会议确定的各项任务和目标，狠抓落实。20xx年，安全局面持续保持稳定，未发生影响电网安全运行的各类事故；电网建设速度进一步加快，完成投资29.23亿元；售电量完成242.86亿千瓦时，公司生产经营形势持续向好并实现扭亏为盈；供电质量进一步提升，电能质量各项指标均高于年度目标和上年同期值。

往事堪回首，点滴也风流。回眸公司质量管理体系建设取得的成果，凝聚了全体员工不倦的心血，彰显出全体员工敏锐的智慧。在此，我代表公司党委向在建立公司质量管理体系中付出艰辛汗水和劳动的公司系统各级领导、广大员工致以深深的敬意和诚挚的感谢！

同志们，公司质量体系通过认证，是公司基础管理的重大成果，但是，我们应该清醒的认识到，公司质量体系与质量标准还有较大差距，管理中许多矛盾和问题需要在实践中不断改进。随着公司改革发展的不断深入和推动公司发展再上新台阶的需要，原有的许多管理程序文件需要不断地改进、补充和完善，管理持续改进永无止境，只有坚持不懈地抓好质量体系建设各项工作，企业管理基础才能真正夯实。

通过认证只能说明企业具备了质量体系运行和质量保证能力的基本要求，颁发认证证书是向我们下达的质量体系的责任书，是继续加快质量管理体系建设的动员令，我们要以体系认证为新的起点，坚定信心，总结经验，再接再厉，群策群力，不折不扣，一以贯之，确保公司质量管理体系建设任务全面完成。要继续强化全员质量意识，对电网产品、经营管理和服务等方面进行不断改进和创新，提高电能质量、服务质量和经营质量、提高企业核心竞争力，建立持续改进的机制，积极与标准化建设、精益化管理和ERP等先进信息管理手段有机结合；要牢固树立质量管理工作理念，坚持“该做的必须写到，写到的必须做到，做到的必须有效，有效的必须坚持，坚持的必须控制，控制的必须记录，记录的必须分析，分析的必须改进”，切实把已经建立的质量管理体系真正落到实处，最大限度地发挥体系认证效用；要以持续改进为己任，按照公司质量管理体系建设整体规划，抓好公司本部和海东供电公司体系监审工作，完成公司所属5个地区供电公司和信通中心、电力建设公司的质量体系认证工作，进一步改进和完善基建单位质量体系的运行管理；要进一步加强对员工贯彻体系标准的再培训和再认识，特别是加大内审员的培训力度，培养一批责任心强、业务能力熟练、人数众多的内审员队伍，使其承担起体系运行管理监督的职责，确保公

司质量管理体系持续、有效运行；各级质量管理部门要时刻关注质量管理体系的运行情况，收集并及时传递有关改进的信息，适时制定持续改进的计划，并组织认真实施；要树立大质量理念，强化对过程控制的要求和对工作效果的要求，实现过程与结果的统一；要加强监督、检查与考核，克服“两张皮”现象，避免取证后的松懈情绪，确保质量管理体系有效运行；公司广大员工要立足于提升企业管理水平和自身综合素质，以创新的理念、创新的实践，着力增强“四种意识”，找准工作切入点，突出“六个注重”，努力提高电网发展水平，提高经济效益、提高企业管理水平、提高科技创新水平、提高优质服务水平、提高队伍素质水平。

质量管理体系建设，是一次深刻的管理变革，是一项长期的任务，任重而道远，要把质量体系标准和要求，真正执行到位，做到持续改进，还需付出更加艰苦的努力，让我们以今天的认证为契机，以更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作、更加明显的成效，迎接新的挑战，为公司发展再上新台阶做出贡献！

谢谢大家！

在青海省电力公司质量管理

体系认证审核首次会议上的致辞

（20xx年12月10日）

青海省电力公司党委书记、副总经理 魏海平

各位专家、同志们：

早上好！

天时人事日相催，秋至寒梅冬又来。伴随着高原冬天清新的气息,今天，我们在这里召开青海省电力公司质量管理体系审核首次会议，并接受摩迪认证公司对公司质量管理体系的认证审核，在此，我谨代表青海省电力公司党委、行政和全体员工，对认证审核组及各位专家表示热烈的欢迎，对咨询专家对公司质量管理体系工作的指导和辛勤劳动表示衷心的感谢！

青海省电力公司是国家电网公司的全资子公司，公司下辖供电、科研、设计、施工、信息通信等14个企业，截止20xx年10月底，公司共有员工7559人，资产总额156亿元。公司主营业务为建设、管理、经营青海电网，主要电压等级为750/330/110/35千伏，电网覆盖面积42万平方公里。近年来，青海省电力公司以科学发展观为指导，以服务国家社会经济发展、服务国家电网公司发展战略，服务青海地方经济建设和广大电力客户为己任，树立“小公司也能干大事”的坚定信念，按照建设“一强三优”现代公司，实现“小而

强”奋斗目标，扎实工作，努力奋进，电网建设全面提速，经营实现扭亏为盈，员工队伍和谐稳定，管理水平逐步提高，公司实力显著增强。2002—20xx年，公司累计完成电网建设投资58.18亿元，5年间35千伏及以上变电容量翻了一番，输电线路增长了60%，售电量突破200亿历史最高记录，年均增长16.01 %，连续多年保持全省财政支柱企业称号，在青海省企业五十强中名列前茅。

20xx年，公司根据管理现状和新形势、新目标、新任务的要求，以“开拓进取，自我加压、自我完善、提高管理，促进发展” 为核心，明确提出了建立公司质量管理体系的管理目标，积极引进ISO9000质量标准先进理念和管理方式。公司本部和海东供电公司质量体系建设自20xx年调研策划，20xx年全面启动建设，总体上实现了质量体系建设既定目标。公司本部编制发布质量手册1个、程序控制文件38个，管理指导书112个，质量体系文件规范可行，奠定了公司体系运行的基础。质量体系运行顺畅，做到工作计划清晰明确，工作程序规范有序、工作结果记录详实，实现了一环接一环的良性循环程序，保证了质量体系文件的受控、可控、在控和有效性。严格贯彻质量体系要求，认真开展内部审核和管理评审工作，对内审发现的不符合项采取了有效的纠正措施，对可能成为不合格的事项采取了预防性措施，内审严谨细致，推动了管理持续改进。经过近五个月的体系运行，公

司上下紧紧围绕质量方针和质量目标，狠抓落实，成效显著，截至10月底，完成投资21.99亿元，电网建设速度进一步加快；省内售电量完成198.39亿千瓦时，同比增长17.67％；主营业务收入完成61.92亿元，同比增长11.23％，实现扭亏为盈；安全局面持续保持稳定，供电质量进一步提升，供电优质服务推出新举措，顾客满意度不断提升。公司经营管理的显著成效，充分体现了公司质量方针得到全面贯彻，质量目标反映了顾客和企业的期望，质量方针和质量目标具有适宜性和有效性。

今天，公司质量管理体系步入认证审核阶段，标志着公司质量体系建设取得实质性重大成果，质量体系建设是公司一项重要的制度建设，是公司企业文化建设的重要组成部分，是促进公司又好又快发展，实现“小而强”奋斗目标的重要举措。公司质量管理体系建设是国网公司系统网省公司层面第一家，其体系建设体现了三个“勇”字，一是勇于创新，建立了公司本部与基层企业一体化质量体系运作模式，达到了集团化运作、集约化发展的管理目标；二是勇于实践，以公司核心业务和六大管理流程为基点，形成了质量过程控制与业务流程再造紧密结合的企业基础管理平台；三是勇于追求，把质量管理体系作为提升公司管理水平的重要手段，切实抓好运行管理，不搞花架子，不走形式，不做表面文章，持之以恒，长期坚持，追求卓越 ，创建一流企业。

各位专家、同志们，这次摩迪认证公司对公司质量体系认证审核工作，是对公司质量体系建设成效的一次有效诊断和实际验证，也为我们提供了一次难得的学习机会，希望认证审核组及各位专家按照质量标准严格审核，对公司质量体系和各项管理工作提出改进意见，帮助和指导我们强化质量管理体系建设，持续提高管理水平。公司本部各部门和海东供电公司要密切配合审核组的工作，不隐瞒问题，不回避缺陷，实事求是，与审核组紧密合作与沟通，向专家虚心求教学习，使体系认证审核工作顺利开展，并取得预期审核目标。

最后，预祝审核组的各位专家工作顺利、身体健康！ 谢谢大家！

在公司质量体系

管理评审会议上的讲话

（20xx年10月25日）

韩 君

同志们：

公司质量管理体系进入运行阶段以来，实施顺利，成效明显。概括起来说，就是突出了五个字：一是突出了一个“实”字，质量体系建设重在提升企业管理水平，防止形式主义，体系文件紧密结合实际，具有很强的操作性；二是突出了一

个“新”字，公司质量体系建设自上而下推行，本部先行；体系运作实行本部与基层单位“一体化”模式，充分体现了公司上下目标的一致性、运营的协同性、管理的规范性，创新了集团性公司质量管理体系运作的模式；三是突出了一个“细”字，质量体系建设是一项系统工程，其标准要求高、涉及面广，具有全方位、全员性和全过程的特点，公司及所属各基层企业为此制定了详细周密的建设实施计划，细化各项工作措施，保证了工作任务、工作职责、工作措施落实到位；四是突出了一个“人”字，质量体系建设始终坚持以人性化管理为基点，着力培育员工质量文化意识，注重引导员工树立正确的质量价值观和质量管理理念；五是突出了一个“远”字，体系建设以科学发展观为统领，其追求卓越管理的立意高远，提升基础管理水平的规划宏远，对促进公司发展的意义深远。

对质量体系管理进行评审，是贯彻持续改进原则的具体措施，是质量体系运行和贯标认证的重要环节。刚才，全生明副总经理作了公司质量体系运行情况的报告，客观总结了前一阶段质量体系建设工作，肯定了体系建设取得的成绩，分析了存在的问题，安排部署了当前和今后一个阶段质量体系建设的重点工作，我完全同意，各部门、各单位要认真落实。

下面，我再强调三点意见：

一、质量体系建设必须突出重点，抓住关键，切实提高管理水平

首先，要突出解放思想、转变观念这个重点。如何使我们的管理理念、管理方法、管理手段、管理机制适应公司发展的新要求，是我们当前面临的重要课题。建立质量管理体系是强化管理的一个重要途径。ISO9000质量标准是发达国家总结几十年企业管理经验，通过不断提炼而逐步建立起来的一套规范而严谨的先进管理方法，其管理理念必然会与一些陈旧的管理观念相冲突。如质量管理体系强调规范化、程序化和制度化，具有法治管理思想，将冲击一些人凭习惯、凭经验、凭感觉进行管理的思维方式；又如质量管理体系强调从制度上保证产品质量、工作质量和管理质量的各个环节，要求从作业标准、程序、方法到检验与考核形成一整套制度规范，必将冲击一些人计划滞后、行为随意、管理结果模糊的思维定式。因此，在质量体系建设中，必须要注重对广大干部和员工进行新的管理理念的培养和引导，实现从固有的管理思维向先进的管理理念的转变，这是保证质量体系有效运行的重点，也是前提。

其次，要抓住基础管理这个关键环节。从公司暴露出的历史问题，到目前管理工作中存在的问题，都有一个共同的原因，就是基础管理不扎实。在质量体系运行过程中，要紧紧抓住基础管理这一根本，按照公司党委提出的致力强化和

创新“八个理念”、大力倡导和推行“四项管理”的要求，落实质量体系的标准和要求，使业务流程和标准条款相匹配，使体系的运行在符合标准的基础上绝对有效。要完善监督检查机制，通过管理评审、内部审核和检查，对工作中存在的不符合管理标准的地方及时采取纠正预防措施。要根据质量目标及分目标制定考核制度，做到有令必行，有禁必止，严格按照程序和手册要求操作，确保质量体系和各项制度得到贯彻落实、各个指标得到实现。

二、认真执行质量体系的受控要求，严格执行程序规定，突出现场监管

质量手册、程序文件、管理指导书等质量体系文件，是公司各项工作必须遵循的法规性规范。各部门、各单位要继续组织广大员工特别是管理人员进行质量标准和体系文件的宣贯、学习和培训，真正明确每个部门、每个岗位拥有什么职权、遵循什么程序、依据什么标准、承担什么责任等，严格遵守质量管理体系文件的规定，不折不扣地付诸实施。要依照质量体系规定的工作流程，科学地制定工作目标，分解具体工作任务，建立合法、合理的岗责体系，使每一个岗位都有明确的工作内容、工作标准和应达到的效果，每一项工作均能从相互联系的各个岗位上顺序、顺畅地流转，所有工作处于有人做、有人负责和有合理、有序的流程传接状态。

体系运行要突出抓好现场过程的控制与监督，特别在生产运行、工程建设、经营管理等重点管理环节，更要深入现场检查质量管理体系执行情况，检查质量管理体系的适应性，检查实际工作过程控制的有效性。要建立一套完整可行的过错追究机制，做到奖勤罚懒、奖优罚劣。今后，要把质量体系运行考核工作纳入公司本部月度考核工作中，实行动态考核，形成有效的激励制约机制，作为质量体系运行的重要保障措施。

三、坚持与时俱进，持续改进和完善质量体系

持续改进,是质量体系的核心理念之一，是提高管理质量的精髓。逆水行舟，不进则退，没有改进的质量管理体系甚至连现状也维持不了。质量体系的运行过程，同时也是一个发现问题、寻找问题、解决问题和分析、修正、完善体系符合性、适应性的过程，也就是不断提高产品质量、工作质量、管理质量的过程。质量管理体系运行没有终点，在体系运行过程中要主动寻求质量管理改进的机会，努力营造改进管理的氛围，及时发现生产、经营、管理中的问题和可能产生问题的隐患，采取及时有效的纠正措施，拟定切实可行的防范预案，使质量改进、管理提升成为一种公司常规性、长效性的工作。这次管理评审，对前一阶段公司质量体系运行中的问题进行了认真分析，提出了改进意见，这就是持续改进的一个开端。只要我们能够正确的认识和评价自己的工

作，正视所存在的问题并采取认真的态度加以纠正，同时，要更加深入的领会和实践ISO9000的思想和精神，公司的整体管理水平就会更上一层楼，公司的业绩也会得到大幅度提升。

全总质量管理评审报告

时间:2007-10-26 10:32:21 来源: 作者: 点击: 次

公司质量管理体系

评审会议材料之二

强化管理监督措施 保障体系有效运行 全面完成公司质量管理体系建设任务 ——青海省电力公司质量管理体系运行情况报告

全生明

（20xx年10月25日）

最高管理者、同志们：

根据公司质量体系标准要求和体系管理评审计划，作为管理者代表，我就公司质量体系的运行情况向公司最高管理者和评审会议报告工作。

一、公司质量管理体系运行的总体情况

公司质量体系建设工作自20xx年2月全面实施，5月

下旬质量文件化体系正式建立并开始运行，总体上实现了质量体系建设既定目标，促进了企业管理水平的提升。

（一）质量体系文件规范可行，奠定了公司体系运行的基础

编制发布质量手册1个、程序控制文件38个，管理指导书112个，全面建立起文件化质量管理体系。体系文件编制符合ISO9001标准要求；体系文件内容紧密结合公司实际，围绕公司产品、业务流程，明确了每个部门、每个岗位的职权、程序、标准和责任等，为实现工作目标清晰、程序路径简洁、运转有序高效的目标提供了前提条件，具有较强的符合性和可操作性；公司质量方针充分体现了加快建设“一强三优”现代公司、实现“小而强”奋斗目标的企业核心价值观；质量目标反映了公司满足顾客需求，满足企业自身发展需要的客观实际。

（二）质量体系运行可控在控，增强了公司精细化管理能力

公司始终把体系运行作为质量体系建设工作的根本，制定各项有效措施，明确各职能部门质量管理职责、管理要求、管理流程，明晰与基层企业之间、各职能部门之间的管理界面和管理接口，细化了管理过程，简化了重复管理程序。各职能部门依照公司体系文件要求，普遍建立了本部门质量目标，其质量目标确定的事实具体、任务清晰、

时限明确，结果记录，考核严格。在体系运行过程中，各职能部门树立讲程序、讲依据、讲改进的质量管理意识，组织和监督各个管理岗位依据体系文件规定，按照“5W1H”原则要求，实施岗位管理，做到工作计划清晰明确，工作程序规范有序、工作结果记录详实，实现了一环接一环的良性循环程序，进一步解决了管理任务和责任不明确等问题，保证了质量体系文件的受控、可控、在控和有效性，促进了公司精细化管理水平的提高。

（三）质量体系内审严谨细致，推动了管理持续改进 质量体系内部审核是验证体系运行状况，保证体系有效运行的重要环节。公司先后于7月和９月进行了两次内部审核。审核内容涵盖质量管理体系的组织与管理、人员、文件、记录等要素，审核范围覆盖实施质量管理体系运行的公司本部各个职能部门，第一次内审发现不合格项54项，其中严重不合格项2项。第二次内审发现一般不合格项20项，没有严重不合格项。各职能部门针对内审发现的不符合项采取了有效的纠正措施，对可能成为不合格的事项采取预防性措施。第二次内审不符合项的大幅减少，充分反映了各部门坚持质量体系持续改进的原则，注重管理标准的规范、管理过程的控制、管理效果的验证的意识和能力明显提高，是践行公司“四项管理”的具体体现。

（四）质量目标适宜性强，促进公司经营管理成效显

著

围绕公司质量方针，公司确定了电网建设，生产经营、供电质量、安全运行、顾客满意度等八项质量目标。经过近五个月的体系运行，公司上下紧紧围绕质量目标和年初工作会议确定的各项任务和目标，狠抓落实。截至9月底，完成投资19.53亿元，电网建设速度进一步加快，基本建设项目进展处于受控状态；售电量完成177.41亿千瓦时，公司生产经营形势持续向好并实现扭亏为盈；安全局面持续保持稳定，未发生影响电网安全运行的各类事故；供电质量进一步提升，电能质量各项指标均高于年度目标和上年同期值；供电优质服务推出新举措，客户投诉率较上年同期持续下降，顾客满意度不断提升。公司经营管理的显著成效，充分体现了公司质量方针得到全面贯彻，质量目标反映了顾客和企业的期望，质量方针和质量目标具有适宜性和有效性。

(五)质量体系建设措施有力，保障了公司体系有效运行

公司质量管理体系建设是国网公司系统网、省公司层面按照ISO9001标准建立质量体系的第一家，公司制定的质量体系建设措施有力，保障了公司体系的有效运行。一是公司领导班子和各级领导高度重视质量体系建设工作，最高管理者组织和发动质量体系建设，充分体现了 “领

导作用”的贯标原则。二是体系建设和认证贯标任务目标明确，按照集团化运作方式，策划实施一体化质量管理体系运作模式。三是全员参与氛围浓厚，各级领导带头、广大员工参与编写、审核程序文件并贯彻执行。四是各单位结合实际循序推进，实现了统一规划、上下联动、相互配合、分步实施、全面建设的计划目标。五是按照质量体系要求，贯彻流程管理的思想，对公司本部机构改革进行了“回头看”，适时调整了部分部门的职能，对职能尚未到位、界面有待进一步清晰的个别管理流程进行了健全和完善，人力资源配臵符合体系要求。目前，海东供电公司、电力信通公司先后完成了质量管理体系文件的编制、发布、运行和第一次内审工作，黄化、海南、海西供电公司和电力建设公司等单位质量体系文件进入审核阶段，西宁、海北供电公司在机构调整的基础上逐步推进，公司质量体系建设工作正在朝着公司年初工作会议上确定的目标阔步迈进。

公司质量体系运行以来，公司质量方针和质量目标及质量管理体系具有持续适宜性、充分性和有效性，符合ISO9001：2000标准的要求，符合法律法规的规范，满足顾客的期望，质量管理体系促进了公司产品质量的提高，推动了公司更好更快的发展。

公司质量管理建设工作虽然已取得了重要的成果，但

是通过二次审核，仍然发现了一些问题，主要反映在五个方面：一是对业务管理进行监督的过程中，依然存在有章不循的现象，管理过程缺乏计划、控制和记录，没有遵循PDCA循环原则实施管理；二是个别部门对不符合项缺乏足够认识，纠正措施不到位；三是个别部门领导对体系运行工作重视不够，未能很好落实韩总年度工作报告的要求，少数领导对推行质量体系思想上不到位、认识上不到位，理解上不到位，不清楚自己应该做些什么，对质量管理没有起到关键性作用；四是工作作风不扎实，“做我所写的、记我所做的”，既是体系运行的核心，又真正反映了工作作风问题。很多管理流程写的很好，但在具体执行中大打折扣，这是机关多年来形成的不良习气，必须下决心予以改进；五是精细化管理工作有待进一步提高，管理不细的原因，究竟是思想意识问题，还是作风问题，要通过内审、管理评审深入分析其原因，并制定相应改进措施。

二、下一阶段质量体系工作的总体要求

（一）进一步加强质量体系运行工作的领导，保证质量体系管理规定执行到位

质量体系运行能否取得成效，关键在领导的重视，基础是全员参与。实践证明，一个部门、一个单位的领导对质量管理体系标准理解的程度和对公司质量体系运行的重视程度，决定了其质量管理体系的落实程度。各级领导

必须树立高度的责任感，要充分认识到领导在此项工作中的责任和作用，切实加强对质量体系运行工作的领导、组织和管理的力度，对照质量体系标准，检查各工作岗位执行体系标准的情况，及时发现、分析和解决问题。公司各部门和基层单位的员工是质量管理体系的实施者，因此，在质量体系运行过程中，我们既要有一支业务专、责任心强的精干队伍来从事体系策划、文件编写、体系内审等工作，更要充分调动广大员工的积极性，使所有员工从思想上真正树立起质量意识和服务意识，切实养成按质量体系文件办事、按流程办事的习惯，形成合规、高效的工作作风，保证体系运行的有效性。各级领导要组织力量完善体系运行考核工作，加大对质量目标的检查考核，明确具体的质量目标，并将这些指标量化后分解落实到每个工作岗位，明确考核的标准，确立工作指标可测量的方法、受考核的对象要由相关领导进行考核，完善部门和单位考核管理机制。通过强化组织领导、监督与管理，坚持管理措施与管理成果并重的方针，坚持定期检查考核与日常工作业绩考核并重的原则，积极推行质量体系运行考核与公司本部月度考核相结合的方式，体系运行工作成效要与奖惩挂钩，要通过奖罚来“治庸、治懒、治松”，切实促进质量体系运行到位，保障公司经营管理水平不断提高。

（二）制定质量体系运行改进措施，不断提高质量体

系的适应性

认真梳理内审提出的不合格项，各部门要制定不合格项纠正措施，并实行跟踪实施责任制，明确任务、落实责任人，限定时间，保证效果。为了使质量体系文件更具有可操作性，真正对公司生产、经营和管理的各个环节的质量予以有效的控制，针对内审中发现的问题，公司拟组织人员对《质量手册》、《程序控制文件》、《管理指导书》进行适时修正，其中：质量目标和产品范围要重点补充完善三个方面的内容，一是电能指标增加频率指标；二是电网建设指标修改为“电网建设技术先进、安全可靠、环保节能、方便运行、经济高效、符合省情”，并增加年度工程建设开工率和投产率100%；三是产品定位修正为750千伏及以下电网经营与管理、电能加工、供应与服务。通过质量体系文件的修改，要达到切合公司生产、经营和管理的实际，实用性和可操作性要不断增强，文件整体结构要日趋合理，文件之间、单位之间的接口关系要更加合理、流畅，避免职责不清、相互扯皮以及文件与运行“两张皮”现象的发生，促进公司质量体系长期有效运行。

（三）进一步发挥内审监督作用，切实保障质量体系持续运行

质量体系只有不断向深层次推进，增强控制的实效，才能避免管理上的顽疾再度回头，才能防止管理滑坡。为

此，必须加大对体系内部审核的频次和力度。内审的重点要放在过程控制和质量改进上，内审方式既要按质量标准要求进行，又要在此基础上有所创新；内审中发现的不合格项要有一对一的整改措施，并作为下一次内审的对象之

一。同时，要加快培养一支高素质的内审员队伍，要通过一定的组织形式确立内审员在本部门、本单位质量体系运行工作的地位和作用，各部门、各单位领导要支持内审员的工作，要树立内审员的权威性，充分发挥他们的作用，以确保质量体系的有效运行。内审员要注重提高自身素质，要熟悉所在部门的业务，要善于发现问题，要大胆督促领导和各岗位开展质量体系管理工作，督促各岗位严格按照文件要求进行各项质量管理活动，及时收集、汇总员工在执行体系文件过程中提出的问题，及时与质量体系管理部门联系，以便尽快得到解决，并以认真负责、实事求是的态度编写质量体系运行报告。

（四）认真做好质量体系认证各项准备工作，确保顺利通过质量体系贯标认证

根据公司确定的质量体系建设目标，今年内，公司本部和海东供电公司要通过质量体系贯标认证，这是公司质量体系建设的一项极为重要的工作。但通过内审来看，还存在一些不合格项、不符合项，在质量记录的管理、统计技术的应用、纠正预防措施的落实、检验环节、过程控制

等方面发生的问题较多，整改工作任务十分紧迫，我们应从现在开始，扎实认真的做好质量体系认证各项准备工作。一是加强体系运行的检查监督力度，对存在不合格项的部门相关纠正措施要跟踪验证，对其整个体系运行工作要加强指导，尽快消除体系存在的某些缺陷，切实保证体系的适应性、符合性和有效性。二是明确各部门和各单位的主要负责人是体系运行的第一责任人，要认真履行职责，对本单位内审中发现的问题和隐患举一反三，制定切实可行的纠正及改进措施，尽快达到质量标准和认证要求。三是公司本部各职能部门要承担起对各基层单位质量体系建设和相关业务的检查和指导。四是组织相关咨询专家独立对公司的质量管理体系进行模拟第三方审核，明确提出不合格项，并做出结论性评价，并在咨询专家指导下做好贯标认证前的相关准备工作。五是对贯标认证工作要以倒记时的方式来部署和运作，全力以赴，抓重点，治难点，补漏点，以体系的完整性、最佳性迎接贯标认证，力争一次通过贯标认证，全面实现公司质量体系建设目标。

在公司

质量管理体系第二次内审末次会上的讲话

（20xx年9月28日）

同志们：

公司质量管理体系第二次内审工作，经过内审组专家和各位内审员紧张有序地工作，取得了预期效果。下面，我讲二点意见：

一、本次内审工作的总体评价

本次内审工作在第一次内审工作的基础上，重点审核了体系程序文件执行情况和一次内审中的不符合项的整改情况，对关键的、重要的要素或问题较多的部门进行了更加细化的审核。应该说，第一次内审工作后，各部门针对已认定的不符合项采取了有效的纠正措施，使质量体系得以不断改进。本次内审,各部门严格按照标准要求的质量管理体系进行审核，公司质量管理体系在总体上满足了顾客要求和法律法规要求,基本实现了体系的管理效果。全体员工参与质量管理工作,营造了较好的氛围,员工在工作过程中明确质量要求,能够严格工作流程，认真完成各项管理任务。总体评价是，体系运行效果逐步体现，不符合项大幅减少，部门持续改进的意识在加强，规范管理意识有明显提高。但是，通过本次审核，仍然发现了一些问题，主要在五个方面：一是对业务管理进行监督的过程中，依然存在有章不循的现象，管理过程缺乏计划、控制和记录，没有遵循PDCA循环原则；二是个别部门对不符合项缺乏足够认识，纠正措施不到位；

三是个别部门领导对体系运行工作重视不够，未能很好落实韩总年度工作报告的要求，这次内审会议一些存在不符合项的部门领导不到会，不参与审核相关工作，充分说明了这一点；四是工作作风不扎实，“做我所写的、记我所做的”，既是体系运行的核心，又真正反映了工作作风问题。很多管理流程写的很好，但在具体执行中大打折扣，这是机关多年来形成的不良习气，必须下决心予以改进；五是精细化管理工作有待进一步提高，管理不细的原因，究竟是思想意识问题，还是作风问题，要通过内审深入分析其原因，并制定相应改进措施。

二、今后一个阶段质量体系工作要求

内审的目的在于发现问题，在于通过对发现问题进行认真的整改，最终提高企业的管理水平。二次审核后，今后一个阶段公司质量体系建设要重点做好以下工作：

一是要认真梳理本次内审提出的不合格项，各部门要制定不合格项纠正措施，并实行跟踪实施责任制，明确任务、落实责任人，限定时间，保证效果。

二是要建立质量管理体系内部审核考核机制，体系运行工作成效要奖惩挂钩，要通过奖罚来“治庸、治懒、治松”，真正把体系运行贯穿于我们各项工作实际中去。

三是认真组织对公司相关体系文件进行修订，要在形式和内容上要有所改进，使体系文件更贴近实际，更贴近我们的经营管理，更易于操作。

四是要不断总结和推广先进经验，采取多种形式，总结和推广各部门在质量体系管理中的好方法、好做法，要将管理和培训结合起来，调动各方面的积极性， 要特别强调领导的作用，只有部门领导高度重视了，才能搞好质量体系建设这项工作。

五是要做好管理评审和贯标各项准备工作，管理评审就是最高管理者适时地评价组织质量管理体系的持续性、有效性、适宜性和充分性。评审要紧紧围绕实现公司质量方针、目标的成效，内审及纠正措施完成情况及有效性的评价，对薄弱环节的专门措施，质量管理改进计划等重点内容开展工作。在质量管理体系进一步调整和完善后，要认真做好贯标前各项准备工作，由咨询专家独立对公司的质量管理体系进行模拟第三方审核，明确提出不合格项，并做出结论性评价；组织针对不合格项举一反三，以点带面制定纠正措施计划，限期整改；提出贯标申请，提交质量管理手册，确定贯标认证时间，并在咨询专家指导下做好贯标认证前的相关准备工作，保证公司质量管理体系任务全面完成。

关于公司质量管理体系

文件编制工作的说明

全生明

（20xx年5月22日）

各位领导、同志们：

根据公司质量管理体系建设工作部署，公司本部（以下简称公司）《质量手册》、《程序文件》等质量管理体系文件已编制完成，今天正式发布。下面，我就公司质量管理体系文件编制工作作一说明。

一、公司质量管理体系文件编制过程

建立质量管理体系是公司自我加压、创新管理的重要举措，是提高公司管理水平的有效途径。20xx年公司工作会议决定在公司系统开展公司质量管理体系建设及贯标认证工作，20xx年公司工作会议又将质量管理体系建设列入年度重点工作，公司党委高度重视此项工作，主要领导亲自安排、亲自部署，各部门精心组织，狠抓落实。目前，公司质量管理体系建设工作主要完成了三个阶段的工作。

第一阶段，学习调研与策划准备

20xx年公司工作会议以后，公司先后组织公司领导班子成员，各部门和基层单位领导及管理人员、生产骨干2134人次进行ISO9000质量标准培训学习，以掌握和应用质量管理体系标准和方法。成立了以韩君总经理为组长，公司有关

领导、各基层单位和部室负责人参加的质量体系工作领导小组。确定英标国际管理咨询公司和摩迪英联认证有限公司分别作为质量体系咨询机构和贯标认证机构，由企管部牵头与咨询专家对公司及基层企业的管理现状开展调研，组织各部门识别管理过程，提出编写文件目录建议。依据管理系统和过程方法，结合公司产品，按照集团化运作方式，策划提出公司质量体系“一体化”运作模式。即：以公司质量方针为总方针，质量目标为总目标，质量手册为纲领，建立以公司本部质量管理体系为核心，各基层单位为子体系的太阳系式的质量管理体系。公司核心体系与子体系、子体系与子体系之间相互联系、相互作用，各子体系在公司体系的管理与控制下，完成自身体系的运作与改进，以共同完成公司确定的质量目标。其模式充分体现了公司上下目标的一致性，运营的协同性，管理的规范性，符合国网公司“集团化运作、集约化发展、精细化管理、标准化建设，提高效率和效益”的管理方略。

第二阶段，制定计划与构筑公司质量管理体系框架 为了全面实现体系建设及贯标工作的预期目标，公司制定了体系建设总体实施计划、工作总目标、分阶段目标及5个阶段工作任务，确定了基层企业质量体系建设试点单位。按照建立科学、合理、先进的公司质量管理体系目标，公司体系建设办公室会同咨询专家，就公司质量管理体系框架进

行设计。一是确定产品定位，根据GB／T19000—2000标准的产品概念，确立公司“产品”定义为“电网经营管理，电能加工、供应与服务”。二是开展公司质量方针和质量目标的策划。面向广大员工有奖征集质量方针，广大员工踊跃参与，提出了238条质量方针建议。在充分汲取员工智慧，落实国网公司质量素质精神的基础上，公司总经理办公会议研究确定了“电网坚强、资产优良、服务优质、业绩优秀”作为公司质量方针。该方针既符合质量标准的要求，又充分体现了建设“一强三优”现代公司，实现“小而强”奋斗目标的内涵。围绕质量方针，公司研究确定了电网建设，生产经营、供电质量、安全运行、顾客满意度等八项质量目标。三是识别公司“产品”实现的主要过程。按照质量标准提供的过程方法理论，对公司生产经营管理活动进行系统分析，研究各种业务流程之间的相互关系，确定战略、投资、生产、购销、预算、人力资源等六大核心流程作为产品实现主要过程，综合管理、组织监督作为产品实现的支持保障过程。四是根据过程识别和各业务流程梳理情况，拟订了公司质量体系文件编写导则和文件目录。编写导则和文件目录从全面提高企业管理水平出发，确定质量体系建设覆盖范围包括ISO9000质量体系认证要求的生产经营管理环节，以及质量体系认证未涉及的企业党、政、工、团等各个管理环节。

第三阶段，组织公司质量体系文件编写

文件编制工作是体系建设工作的关键环节。公司将质量手册、程序文件、管理指导书三个层次的文件，采取分散与集中编写、专家指导与部门讨论修改、专家审核与公司集中审核相结合的方式，认真开展编写工作，各部门领导负责，员工积极参与，集思广益，按质量标准要求认真梳理部门工作，分析每一个管理环节，理清工作程序与工作“接点”，按照“5W1H”（做什么、为什么做、谁来做、何时做、怎么做和做到什么程度）的要求编写文件，做到管理流程梳理细致，文件内容精益求精，提高了文件编写质量。20xx年3月至4月间，公司管理者代表先后主持对体系文件进行了三次集中审核，韩君总经理专题听取了文件编写情况汇报并提出要求，公司各主管领导亲自审核、签发主管口各部门的质量文件，形成了公司领导身体力行，部门领导亲自动手，全员积极参与编写，工作紧张、有序、高效的良好氛围。经对质量体系文件进一步修改完善后，于20xx年4月28 日正式提交公司总经理会议审议批准，形成本次发布会发布的质量管理体系文件。

二、关于公司质量管理体系文件有关问题说明

（一）关于文件编制的指导思想

公司质量管理体系文件编制紧紧围绕建设“一强三优”现代公司，实现“小而强”奋斗目标，以国家电网公司“六个坚持”和公司强化“八个理念”、“四项管理”的发展方

针指导质量体系文件编制工作；以提高效率、效能与效益为目的，开展管理过程识别，突出核心业务流程，抓住管理关键环节，建立精细、准确、快捷、规范的体系化运作机制，实现公司管理水平的全面提高。

（二）关于文件编制的原则

公司质量管理体系文件编制坚持了以下四项原则。 一是坚持质量标准与企业管理实际相结合的原则。编写文件中，公司认真对管理现状进行详细调研分析，坚持与质量标准保持一致，同时防止不结合企业实际，全盘照搬标准，造成实际操作性差和“两张皮”现象。

二是坚持质量文件与规章制度协调一致的原则。公司质量文件编制过程中注重处理了两个方面的关系。一是对已有制度和标准，要通过质量文件将其过程控制、实际操作程序、达到效果予以细化，增强制度和标准的执行力度，同时又将公司规章制度、管理标准、工作标准、技术标准、岗位职责等作为公司质量体系的支撑性文件，做到质量体系文件的规定与现有制度、规程、标准相一致；二是对一些工作无制度或标准的，通过质量文件规范其工作标准，使工作流程得以有效控制，杜绝工作随意性、无序性、粗放性。

三是坚持精细与简约化管理相结合的原则。公司本部文件编写坚持“一体化”建设思想，从公司整体管理出发，把程序细化到管理、监督和配合的各个方面，使质量手册、程

序性文件、管理指导书具有流程运作的一致性。同时，编制文件要求做到事事有记录，时时有记录，还要简化工作环节，注意执行的便利，避免出现影响工作效率，造成工作成本上升的问题。

四是坚持以人性化管理为基点，培育员工质量文化意识的原则。ISO9000质量管理体系倡导的“以顾客为中心、领导作用、全员参与、过程管理、系统管理、持续改进、基于事实决策”等八项原则，既是一种先进的管理方法，也是一种质量文化理念，体现了企业的质量价值观念。公司编制的质量文件紧紧抓住质量文化深层次的内涵，注重引导广大员工树立正确的质量价值观和质量管理理念，并努力把这种理念长期灌输宣传，持之以恒坚持下去，使员工个人的质量意识融入公司质量目标和质量管理理念中，最大限度地发挥其潜能、激发其活力，调动其激情，以实现公司持续、快速、健康发展的方针目标。

（三）关于文件结构及基本内容

按照这ISO9000质量管理标准要求，公司质量管理体系文件结构为，第一层次文件：公司质量手册；第二层次文件：质量控制程序文件；第三层次文件：管理指导书。本次发布的公司质量体系文件是公司《质量手册》和《程序文件》。

1、编制质量手册文件1个。质量手册是公司质量管理体系的总纲，是落实公司质量方针，实现公司质量目标，保

证质量管理体系有效运行的准则，是作为对顾客承诺和第三方认证的依据，提出了对过程和活动的管理要求。公司质量手册共八章二十五条，由三部分组成，第一部分主要为质量方针和质量目标、公司概况等内容；第二部分主要为质量管理体系要求、以及管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进主要过程等内容；第三部主要为质量手册的管理、职能分配表、核心管理流程及管理平台实现流程图等内容。 2、编制控制程序文件38个。程序文件是针对质量手册所提出的管理与控制要求，规定如何达到这些要求的具体实施办法，所有程序文件紧紧围绕公司六大核心管理流程进行梳理规范，六大核心管理流程的程序文件则按照公司本部机构改革确定的职能，分解、细化、明确了其流程输出、输入和各部门衔接的接口，使其流程运转通畅，过程有效控制，为提高工作效率奠定了管理基础。

3、为了保证质量管理体系有效运行，作为《程序文件》的支持性文件，公司共梳理出管理指导书120个，目前已初步编制完成，并开始审核，本次不予发布。管理指导书是岗位工作程序中每一步更详细的操作方法，指导员工执行具体的工作任务。程序文件涉及到质量体系中某个过程的整个活动，管理指导书只涉及到一项独立的具体任务。公司管理指导书的名称与ISO9000质量管理标准要求的作业指导书的名

称不同，主要是由本部各岗位均为业务或职能管理的特性所决定的。

三、关于质量管理文件化体系实施运行

（一）公司本部质量管理体系运行工作安排

1、体系运行准备阶段（5月23日—5月底）。主要工作内容是：

——公司将《质量手册》、程序文件公布于公司MIS系统。各部门要认真组织本部门员工学习公司体系文件，掌握体系文件规定的管理职责、管理要求、管理流程、与基层的管理界面以及与其他业务部门的管理接口。

——各部门要尽快建立本部门的文件和记录控制清单，依照公司体系文件编写导则的要求做好记录编号，并按照公司《记录控制程序》进行记录控制。

——各部门要结合公司质量目标，按照公司《质量目标控制程序》，建立本部门的质量目标，制定的质量目标应可测量，设定完成时间限制，内容包括产品质量目标，体现持续改进的原则。

2、体系运行阶段（5月底—10月底）。主要工作内容是：

——各部门要严格按照体系文件规定的工作程序开展工作，在工作过程中，按照时间及内容要求填写和积累有关

记录，以证实体系在本部门得到了有效运行，运行过程中要做好与相应的规章制度、标准的相衔接。

——对于运行中出现实际工作与体系文件有出入的地方，应按照体系文件的规定办理，做好记录，反馈企管部，以便对文件进行评审，必要时对文件进行更改。对于尚未制定体系文件的工作过程和活动，按照公司已有的相关管理规定和制度执行。

——从6月份起，各部门要组织人员深入基层，指导和审核基层企业专业对口的管理部门编写体系文件，以便公司与基层单位管理流程准确接口。

3、体系审核阶段（6月初—10月底），主要工作内容是：

——内部审核工作由企管部组织内审员对各部门体系运行情况进行审核，要严格按照《内部审核控制程序》进行。年内计划7月和9月分别进行两次内部审核，以发现、查找体系符合性和有效性方面存在的问题，并采取纠正措施，实现持续改进。

——各部门要在内部审核前认真准备并提供运行证据，针对不符合项的原因制定纠正措施计划，并限期实施，在内审的基础上，按照公司《管理评审控制程序》准备好相应的材料，做好公司管理评审的准备工作。

——10月底公司组织管理评审，并相应做好认证前的迎审准备工作。

（二）基层单位质量管理体系建设工作安排

1、各基层单位要组织管理人员和员工认真学习本次发布会发布的公司质量管理体系文件，掌握公司体系文件中要求本单位执行的相关规定，包括管理职责、管理要求、管理流程等、要与公司本部各部门体系运行工作相衔接，要配合到位，执行不走样。同时，要在本单位编制质量文件时，按 照公司本部质量文件的要求， 找准与本部各部门的流程接口。

2、海东供电公司要采取有效措施，加快质量管理体系建设试点进度，5月底完成文件编写工作，11月完成管理评审，12月确保贯标认证。

其他各基层单位要全面启动质量体系建设工作，按照《青海省电力公司开展质量管理体系建设实施意见》的要求，结合实际制定本单位质量体系建设实施方案，认真抓好各阶段具体任务的分解和落实，制定详细的月度计划，要把工作任务落实到人，工作进度安排到日，并根据工作需要，对月度计划进行合理调整、细化、补充和完善，强化计划的完成率，严格考核，切实落实质量体系工作计划，确保质量体系建设工作如期完成。

（三）体系运行工作要求

1、建立质量体系制度保证机制。公司本部及各基层企业要分别制定质量体系建设考核制度，明确责任指标，严格考核。公司本部体系建设考核纳入本部部门考核范围，每月进行考核。各基层单位要按照公司年度业绩考核办法中规定的质量体系考核指标，相应建立各单位配套考核办法，确保质量体系长期、有效地运行。

3、建立健全公司质量体系建设工作联系协调机制。公司质量体系工作机构和各部门要对基层单位体系建设进行全方位的指导和全过程的督促检查，各基层单位要随时反映体系建设中出现的问题，及时加以改进和解决，公司上下要努力形成相互沟通和协作的氛围，共同全面完成质量体系建设各项任务。

3、认真抓好内部审核。公司及各基层单位要制定内部审核计划，明确审核目的、范围和准则，要通过查阅文件和相关记录、跟踪业务流程和现场观察等方法，强化审核的质量。按照“PDCA”循环的要求，通过内审、内部检查等系统方法，及时发现工作中存在的问题，体系运行中的不合格项，并认真进行分析、预防和纠正，从而使关口前移，更好地实现体系建设预期目标。

我的说明完了，谢谢大家。