湖南****有限公司生产经营综合汇报
（20xx年5月9日）
公司概况：
湖南****有限公司位于湖南省东安经济开发区，毗邻湘桂铁路、207国道，距永州零陵机场30公里，交通便利。公司注册资本2000万元，占地面积100亩，截止20xx年4月底，总资产1.890亿元，所有者权益801.58万元,负债18096.5万元；现有在册员工165人（包括在岗员工140人、停薪留职员工5人、内退人员19人、聘用人员1人），其中在岗员工包括管理人员33人、工程技术人员2人、生产操作人员105人； 公司前床鼓风炉和反射炉一次性烧泡技术在国内处于前列，工艺装备先进，自动化程度高，锑冶炼生产能力可达0.7万吨/年，主要产品为锑锭，注册商标为“**”牌，产品销往全国各地，产品质量优良，在国内市场上享有较高的声誉，是湖南省锑行业骨干企业，国家级高新技术企业。
“十一五”期间，公司投入7000万元对公司的生产规模、生产工艺进行了技术改造和综合治理，拥有先进的锑冶炼生产工艺设备和检测手段 ，自动化程度高，工艺水平先进，技术经济指标优化，作业环境得到明显改善，安全环保配套设施完善， “三废”实现达标排放。
公司秉承“以顾客为中心，以创新为理念；以科技为动力，以服务为手段”的质量方针，全面建立质量管理体系，通过了ISO9001：2008国际质量管理体系认证、清洁生产审核和《职业健康安全管理体系 规范（OHSAS18001、OHSAS18002）》
（GB/T28002）认证，通过了安全标准化评审，获得国家级“高 1
新技术企业”、“湖南省著名商标”、“湖南省名牌产品”、“湖南省科技产品博览会金奖”、“湖南省重合同守信用企业”等称号。
公司坚持以“科技创新、铸造名牌、诚信经营、共谋发展”的企业理念来缔造企业文化，十分重视知识产权工作，获得了19项专利，20xx年申请专利12个,通过科技手段进行技术改造，促进企业发展,提高公司锑品生产能力，提升产品质量，推动企业安全环保、清洁生产、节能减排和经济建设，全面提质公司面貌。
****按照****矿业的要求和内部经济责任制方案开展工作，20xx年全面完成了生产经营目标任务，两项试验工程顺利完成，基础管理达标工作稳步推进。20xx年公司被评为****矿业先进集体、湖南省厂务公开民主管理先进单位、永州市推进新型工业化先进单位、东安县财税和安全生产先进单位，被授于国家级高新技术企业、湖南省著名商标、湖南省名牌产品等称号。鼓风炉班获得了省国资委优秀班组称号。现就20xx年度和今年1-4月的工作汇报如下：
一、生产经营目标任务完成情况：
（一）20xx年度主要生产经营指标完成情况：
全年完成锑锭产量4100.6吨,完成锑锭年计划（3968T）的103.3％，比20xx年增长8.93％，销售锑锭3825.6吨,实现销售收入3.22亿元, 比20xx年增长70.52％，实现利润264.05万元，完成年计划125.73％，上缴税收1875万元，无重大安全环保事故。锑直收率89.39％，比计划提高0.89个百分点，锑综合回收率95.42％，比计划提高0.37个百分点。
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（二）20xx年1-4月：
公司1-4月完成锑锭产量1904吨,完成****矿业下达锑锭年计划4715T的40.38％，同比增长85.48％，实现销售收入11620.3万元,同比增长47.47％，实现利润-723.99万元，上缴税收1153万元，无重大安全环保事故。 锑直收率89.45％，比计划提高2.45个百分点，锑综合回收率96.72％，比计划提高2.05个百分点。
一季度经营情况不理想:平均含税销价78656元（一月72980元二月79385元三月81306元）, 相比去年同期含税销价的95726元,同比增长-17.83%；安泰科锑市场月报全国一季度锑锭平均报价为76751元/吨，公司实销价比全国平均报价高出1905元/吨；但1-3月累计利润亏损仍达674.52万元（一月亏损426.84万元二月亏损227.74万元三月亏损19.93万元）（年,末毛锑库存1064.339吨金属量,年末锑锭库存285吨,年末毛锑及毛锑产锑锭库存结算价因素,潜亏损2687.18元/吨,潜亏损总额约363万元;元月份销价过低致亏损426.8万元,2月份因元月销售作帐110吨,加之2月实际销量696吨略微亏损,2月份费用中职工薪酬补充计提60万元,2月亏损227.7万元,在毛锑不再关联交易情况下,亏损面可得到有效控制;鼓风炉1-3月实际开炉仅31天,20xx年公司三项费用合计1212万元,在鼓风炉停产状态下,费用无可摊销将最少每月亏损150万元）,1-4月鼓风炉停产达到2个半月,上述因素亏损723万元, 职业安全健康状况遇到问题(70人次砷超标进行排砷治疗),相关直接间接损失较大。
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二、重点工程完成情况：
因****矿业产品供销体系调整，公司服从大局，购进新邵辰州毛锑，处理含金原料。公司及时进行了高砷毛锑精炼试验工作和鼓风炉前床技改，顺利完成了反射炉高As毛锑冶炼和鼓风炉新增前床生产调试及收Au试验工作，并取得较好效果，为****矿业大局工作做出了应有的贡献，并确保了公司经济运行质量。 公司20xx年共完成小改小革、合理化建议及技改投入300多万元：一是反射炉尾气集中排放系统的建设并投入运行，有效地解决了过去反射炉尾气无序排放问题。二是洗锑精矿包装袋系统的建设。通过把借鉴和创新相结合，建成了新的洗袋系统，经运行表明，新系统洗袋速度快、清洗效果好，效率、效益明显，过去积压的锑粉袋已基本涤洗完毕。
为进一步改善生产生活环境，进一步整改职业安全健康隐患，20xx年启动了反射炉脉冲布袋改造工作，现安装工作已近完成，员工宿舍建设正加紧施工中。
三、安全环保工作：
1、公司与各部门、班组签定了《安全生产目标责任状》和《危险化学物品安全目标管理责任状》，制定了安全生产应急预案，通过公司月检、部门周检、班组日检的方法来开展安全生产工作，并建立台帐，在班组设立了安全员，严格安全操作，狠抓“三违”，有效地确保了生产安全稳定。20xx年年公司共查处安全隐患98项，全部进行了整改，整改率100％，20xx年1-4月共查处安全隐患16项，已整改15项，老尾渣棚安全隐患正在进行整改，未发生重大的安全生产事故。
2、公司20xx年完成了安全标准化三级考评，完成了职业 4
健康安全管理体系标准认证工作。针对公司存在的职业安全健康隐患，根据****矿业的要求，公司认真组织定期检查，20xx年3-4月，近70人次进行排砷治疗，未造成大的负面影响和损失，员工队伍思想基本稳定，生产经营的影响控制得当，并全面地加强了涉重污染防治、设备设施技改和个体防护工作，力争不新增不加重职业病例。
3、加强安全教育，扎实开展“安全生产月”活动和20xx年四季度“创金牌班组”安全生产竞赛活动，公司获****矿业先进单位，参赛的六个班组，4个获“先进班组”、1个获“金牌班组”。普及安全生产法律法规和安全知识，20xx年培训达1420人次，20xx年1-4月达402人次，提高了员工的安全意识和对突发事件的处臵能力。14名特种操作人员进行培训并取得操作证，提高员工的安全技能，通过消防培训演习，增长员工的消防知识。
4、在环保工作上，一是公司成立了清洁生产审核领导小组，进行了清洁生产审核认证，共提出方案41个，已完成36个实施方案；二是开展了现状环评工作，环评报告已经市环保局审批。三是公司加强了剧毒危险物品管理，全年无环保事故发生。
5、公司清洁生产企业认证已获通过。
6、危险固体废物按省环保局五联单要求，实现了有证转移销售，渣棚修建启用并将维修原尾渣棚。
四、技改及科研开发工作：
1、鼓风炉、环保治理工程于20xx年4月29竣工点火试投产，技术经济指标达到或优于设计预期，日处理量提高、焦耗、 5
铁耗、渣含锑、渣率降低，工作环境改善，提高了劳动生产率，跑、冒、滴、漏现象得到有效解决，吨加工成本节约。
2、公司积极组织和引导员工，在各自的岗位上大胆创新、小改小革、提合理化建议建功立业。在20xx年6项发明型专利、5项实用新型专利，20xx年5项发明型专利、4项实用新型专利的基础上，20xx年申请专利12个（其中发明专利4个），公司被省知识产权局列为“省战略性新兴产业领域中小企业知识产权推进计划试点企业”。提出合理化建议上报****矿业科协16项，顺利完成鼓风炉前床改造和反射炉高砷毛锑精练试验，完成锑精粉袋洗涤系统工程，为公司进一步提升技术经济指标和生产经营目标的全面完成及高新技术企业的认定形成了强大的支撑作用。
五、生产经营管理和基础管理工作：
（一）抓好生产管理
公司切实加强生产的科学组织和有效协调，狠抓生产现场的跟踪管理，进行全方位的生产值班监督，确保了生产任务的全面完成。
1、围绕年度公司生产计划和内部经济责任制方案，在过程上强化管理，在指标上着力优化，在生产成本上严格控制。
20xx年：鼓风炉全年完成处理量8452.06吨7993.3吨,比20xx年增长10.45％，锑直收率94.08％，回收率97.47％，渣含锑年为0.94％，焦耗429kg/t；反射炉渣含锑1.922％，比计划2％下降0.08个百分点，烟煤单耗399kg/t.
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2、立足岗位，提高技能水平，加强锑冶炼生产工艺优化。广大员工献计献策，不断优化工艺流程，加强精细化管理，防止跑、冒、滴、漏，提高生产效益。通过采取各种措施，反射炉单炉批的冶炼时间缩短至4天加4小时，降低了煤耗，提高了回收率。
3、加强生产班组管理和建设。在班组工资、奖励分配上做到“来源、数额、分配办法、发放结果”四公开，建立了班组绩效考核评分办法，做到日考核与月考核相结合，生产班组的思想素质、业务素质、管理素质的队伍能力得到提升,鼓风炉班获得省国资委先进班组表彰,鼓风炉等三个班组获****矿业十佳班组。
4、进一步加强生产值班管理。值班长在值班过程中及时跟踪各炉的生产情况，及时发现问题并解决问题。
5、认真开展“拧毛巾、降成本”活动，强化了员工的效益意识,通过科学的调度组织生产、控制生产成本、降低渣含锑、控制运输费用等。
（二）抓好经营管理
面对激烈的锑品市场竞争，公司树立正确的经营理念，加强与客户的沟通，及时掌握市场信息，抢市场、抓机遇，沉着应对，努力开拓两个市场，规避市场风险，力求效益最优化。
1、原料采购方面，努力开发锑原料基地和拓展新客户，20xx年共收购锑金属量5647.57吨，其中外购3043.5t，剔除毛锑进购因素,外购占79.15％。20xx年，面对****矿业的毛锑关联交易的情况，积极应对两个市场，规避市场风险,保证生产经营顺应 7
市场，确保了生产经营目标的实现。
2、销售方面，一是积极稳妥地巩固老客户的同时，开发新的销售渠道，寻找非氧化锑行业新的客户，提高产品的盈利空间，增强公司市场竞争力；二是锑锭的销售采取直接与生产厂家实行点对点的销售方式，先款后货。保障经营风险在控制的范围，基本实现产销平衡，20xx年共销售锑锭3825.6t，年均销价(含税价)91394元/吨,高出同类厂家年均销价1600至2000元/吨,20xx年1-4月销售锑锭1718.89t，基本实现产销平衡。
3、科学管理库存物资，加强存货的管理与控制。对原、辅材料库存根据生产和进购情况控制在适量值。
（三）认真开展两项竞赛活动，推进基础管理工作
继续深入开展了企业内部管理竞赛和创合格班组竞赛活动，制定了两个竞赛活动的实施方案。狠抓制度学习、现场管理、生产过程管理和绩效考核，加强了培训考试，促进了班组形成良好的学习氛围，进一步提高了班组的管理水平。
公司积极组织开展了基础管理工作达标活动，落实了达标实施方案，修改完善各类规章制度，分工布臵了各阶段工作任务，按计划实施了第一阶段自查验收工作，为基础管理工作达标活动奠定了基础。
（四）加强民主管理
按年度召开了公司员工（会员）代表大会，通过了公司年度工作报告、内部经济责任制方案、工资分配办法、薪酬考核办法、“拧毛巾、降成本、增效益”活动方案、集体工资协商协议等方案。20xx年3月和20xx年2月，公司12个部门、班组 8
分别组织召开了民主管理会。公司和部门、班组的生产经营目标任务及时分解、管理制度和工作措施、工资分配、考评考核等均交由员工讨论、审议、决议，民主管理会集中了员工的智慧和完善了制度方案内容，提升了员工当家作主的意识和认同感，增强了员工队伍凝聚力。
（五）认真开展考核考评工作
通过完善公司薪酬考核办法、员工绩效考核细则，加强了考核考评过程管理。为使绩效考核、内部经济责任制方案在实施过程中起到有效激发员工创造性、主动性作用，达到安全高效完成生产经营任务、优化技术经济指标目的，公司实行了层级考核，日考核与月考核相结合，加强点评、考核，考核结果每月及时公布，与当月工资发放挂钩。
六、调研重点任务完成情况：
20xx年4月26日，集团公司对****进行调研。
调研指出：要高度重视质量成本管理，加强节能降耗，进一步提升经济效益，要加强市场分析和把控，加强风险防范，加强内控管理，要进一步加强技术进步，应用新技术、新材料，提升公司技术水准，要研究环保技术做好调研和技术积累、储备，实现环保进步，要抓好职业病防治工作，要抓好班组建设工作，基础管理工作达标工作要规划落实。
公司积极落实相关工作：
1、20xx年度实现利润264万元，较好地防范了20xx年二季度跌幅38000元/吨(不含税价32500元)和20xx年四季度跌幅达22000元/吨(不含税价18800元)两次“金融危机”式价格雪崩， 9
3月下旬和4月上旬锑价上涨过快期间,对策了收购限购,上半年实现利润734.5万元。下半年因毛锑关联交易价格过高及库存影响等因素影响，风险控制防范手段不足，但仍较好地抓住了销售点位，实现了毛锑转化的价值最优化。
2、市场形势分析会制度经常化，现场管理有所加强，内控制度已完善修改，跑冒滴漏现象得到有效控制，金属平衡工作优化。
3、鼓风炉、反射炉烟气治理工作设施完善，进一步的设备设施技改工作正逐步落实之中，危险废物按环保要求处理，现状环评工作完成，职业病防治工作力度加大，但三废治理难度大，需进一步技改投入。
4、班组建设得到进一步加强，基础管理工作达标按进度计划推进。
七、存在的困难和问题
东港公司兼并改制以来，得到了集团公司和****矿业坚强领导和极大关心支持，通过多方面的大力支持和共同努力，公司得到了较快的发展，公司面貌产生了很大的变化，但也存在许多困难和问题：
一、自给资源过少问题。****锑原料供应严重不足，尤其是自产锑原矿不足，生产经营得不到保障，附属两个大的风险：一是随着国家限产,进购控采指标带票锑原料渠道和数量很少，进购非控采指标不带票锑原料的法规风险大，极有可能严重影响公司生产经营工作及员工队伍的稳定；二是面临市场风险时应对极其被动，公司现规模生产各类原材料、中间品、产成品 10
库存约500至700吨，价格每下降1万元就可能带来500至700万元的跌价损失，产品销售不畅时无法对冲风险，抗风险能力差。
二、产品单一和销售渠道狭窄问题。****只有精锑单一产品，精锑处于锑产业链中间端，既无矿产资源稀缺价差优势，也无锑白、阻燃产品市场开拓、龙头带动优势，同类企业产能过剩，同类企业技术含量不高，因此同类型竞争无技术优势可言，反而在人力成本、税收安环成本方面存在劣势。****若能保有一定锑白产能及能保有出口资质有助于缓解产品单一问题和销售渠道狭窄问题，加工技术的独特性也有助于公司的生存发展。
资金问题。资金问题得到了****矿业的支持和帮助，但由于往年累亏及今年一季度的亏损，净资产过少及负债率企高，不利于公司生存和发展。目前锑市场仍然相对高位价格振荡，负债率很高，给生产经营工作带来较大影响，有必要调整注册资金或进行必要的经营方向调节。
三、安全环保压力大。20xx年11月员工触尘触重体检，70人次在今年3-4月往省职业卫生健康医院排砷治疗，脉冲收尘项目改造和岗位收尘项目改造必须尽快落实，加强原料进购管理和强化职业防治工作须抓紧抓好，必备的福利设施需建设，投资增加，运行开支增大。鼓风炉烟气的环保脱硫系统采用精石灰湿法脱硫技术,废水废渣处臵仍面临难题，SO2气体达标排放的系统运行，按现有工艺，运行成本每年要达500万元以上，还须解决废水废渣的工程和费用。
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八、20xx年主要生产经营目标：
1、实现利润：200万元，争取完成300万元。
2、产品产量：锑锭4715t。
3、锑直收率：88.3％，锑回收率：94.2％。
4、安全生产：千人负伤率≦1人次，粉尘浓度合格率﹥93％，“三废”达标排放率﹥93％
九、20xx年主要工作举措和规划设想：
（一）制定落实经济责任制，加强考核管理工作力度 根据****矿业的经济责任制要求，制定了公司内部经济责任制，将生产经营目标层层分解，还须加大考核力度，使员工绩效考核趋于正常化、制度化、规范化。
（二）进一步强化内控管理，不断推进责任落实
完善各项制度，强化内部管理，狠抓工作责任落实，把管理工作做深、做实。内控管理要增强员工的责任心、协作性，加强制度管理，全收购流程严格内控，尽快落实物控系统。开展合格班组建设、加强生产现场管理，提升工作质量，积极开展“拧毛巾，降成本”的活动，确保生产成本费用、三项费用节约达到预期目标。
（三）进一步加强生产、技术及基础管理工作
按照集团公司基础管理达标活动的要求，进一步夯实基础工作，建立和完善工作标准，健全原始台帐，规范操作规程，实行生产成本标准化管理，强化生产、工作过程的检查、督导、评价，强化原始记录及档案资料的管理，切实把规范化管理与 12
精细化操作落到实处，大力开展小改小革和合理化建议活动,优化技术经济指标。
（四）加大供销力度，确保生产正常进行
要加大工作力度，在现有基础上开发新的原料供应基地，确保原料的持续供应和产品的顺利销售，以实现全年生产经营目标。要开展研究和分析，敏捷把握市场,回应风险、抓住机遇,开拓好原料、产品两个市场，确保生产经营任务完成。
加强市场价格风险的评估。每星期进行定期分析,形成动态报告，每周动态库存报表，每单收购锑物料进行分析测算,将风险控制在适宜限度，提升经营效果。
（五）切实抓好安全环保工作
公司通过各种形式提升员工的安全素质，不断增加安全投入，进一步完善安全设施，改善作业环境，切实加强安全检查、安全监管、安全宣传教育工作，强化安全培训，确保实现平安年。
以清洁生产企业认证通过为契机，做好职业健康安全管理体系认证，降低职业病的新增病例。
（六）做好党建工作，将党员示范岗活动扎实推进，开展以岗位练兵为主的全员劳动竞赛，提升队伍技能水平，在公司形成党员、先模人物的引领作用,达到共同进步，共同提高，形成良好的工作氛围，确保队伍精神面貌和现场文明卫生面貌的全面提升。
加强公司文化建设工作，确保公司和谐稳定发展。加强企业文化建设，弘扬企业精神。公司将开展一系列有利于公司和 13
谐稳定发展的活动，关心员工生活，做好员工思想政治工作，确保公司稳定平安，无重大治安和群体事件，确保公司的正常生产生活秩序，把公司的和谐稳定发展推向一个新的台阶。 14