整改情况报告

根据上级领导的要求，我们积极组织，对我县建设工程进行了规范化检查，在这次检查中，我们发现了很多的不足，也同时学到了许多的专业知识，节能减排，是一个利国利民的长期工作，也是提高人们生活质量，绿色家园的利民事业，我们部门会紧跟上级精神，落实到实处，把长垣绿色节能，环保建筑做到实处，下面我将针对我们在工作遇到的问题，简单谈一下将采取的一些措施：

一、总体情况

随着建筑节能工作的逐步落实，节能监管力度的逐步加强，节能工作的重要性的认识进一步的普及，我县建筑工程节能施工，基本都能按规定要求进行施工，整体建筑节能工作开展良好。施工、监理单位的施工方案、监理实施细则都编制有建筑节能专篇，节能保温材料的送检都能按要求进行，都能按照省住建局下发的文件要求就行，施工和监理，但是，检查中发现有个别工程的节能施工有一些问题，如：节能材料不按要求送检，使用的节能材料来自小厂，没有节

能材料合格证书，新农村建设只注重经济最大化，节能工作做的不到位，施工认识不到位，监理方监理不到位等等。

二、采取的措施

在以上工作中出现的问题，我们将加大检查力度，要求建设单位以及施工单位按图施工，在项目报批基金时严把质量关，做到“依施工图去看建筑，依建筑去评资料，依对比去看评审”的原则。来办理绿色节能工作，在以后开展的工作中，我们会把重点落实在，针对城乡社区建设，我们将加大到各乡镇做宣传，让广大人民知道，节能建筑的好处，提高广大人民的认识。对那些没有按要求施工的施工单位，加大奖罚力度，不按图施工的，坚决不发放墙改基金，严重者，交有关部门处理。加大建设单位和监理单位的行业认识，规范化施工，文明监理。让绿色建筑落在实处，不作为一个口号。

此次检查，是一次鞭策，也是一次激励，让我们对今后的工作又有的更高的要求，倡导节能环保建筑的工作，路还很长，但是我们我们科室的每一位同志，都做好的打硬仗，

打赢仗的准备，积极努力投身到墙改工作中去，给领导一个满意答卷，给长垣人民一个满意答卷，同样也给自己一个满意的答卷。

第二篇：专项治理整改工作情况报告

专项治理整改工作情况报告

大秦铁路股份有限公司

专项治理整改工作情况报告

公司专项治理活动开展以来，公司高度重视，成立专门工作组，历经自查、公众评议及现场检查等阶段，重新审视了公司治理的各个环节。根据山西证监局《大秦铁路股份有限公司公司治理整改通知书》（晋证监函[2007]141号）要求，结合公司自查和投资者、社会公众提出的意见和建议，公司制定了整改计划，明确了规范“三会”议事规则、修订《公司章程》等八项具体事项的责任人、整改措施和完成进度，并按照整改计划的要求积极推进。

根据《关于山西辖区20xx年进一步深入推进公司治理专项活动有关工作的通知》（晋证监函[2008]96号）要求，公司对整改报告中所列事项的推进落实情况进行了全面自查。现将相关情况汇报如下：

第一部分：公司自查问题整改落实情况

一、限期整改事项落实情况

1、完善投资者关系管理，修订《信息披露管理办法》，进一步提高信息披露质量。

整改情况：按照证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等法律、行政法规和规章的规定，对《大秦铁路股份有限公司信息披露管理办法》进行了全面修订。相关制度已经于20xx年6月25日召开的大秦铁路股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过。在日常信息披露工作中，公司严格按《办法》规定，形成严密的信息收集、汇报、审批、披露流程，确保信息披露的及时、准确、真实、完整。

2、进一步加强公司董事、监事、高管及相关人员相关法律法规、规章制度以及信息披露制度等方面的培训。

整改情况：公司把加强相关人员培训作为提高规范治理水平的一件大事，结 1

专项治理整改工作情况报告

合资本市场各项监管规则密集出台的实际，以董事、监事、高管及信息披露相关人员为对象，以上市公司规范运作、各类法律法规以及证监会、上交所、证监局关于公司治理的相关规定为主要内容，通过即时学习、定期沟通、电子邮件、集中座谈等多种方式进行培训，使董、监事，高管和相关人员及时了解政策动向，不断提高规范治理的意识和能力。

二、持续整改事项推进情况

1、公司发起人投入公司的资产权属明确，尚有部分土地、房产产权变更手续正在办理中。

原因分析：由于铁路行业土地、房屋沿铁路沿线分布，产权变更事宜涉及面广、政策因素多，解决该事项尚须有关部门对相关政策予以明确，公司一直在积极协调有关各方，推进工作进度。

整改措施：公司已指定专人、专项负责，积极加强与控股股东及相关部门的沟通、协调，努力寻求解决方案并加快工作进度。公司将对此事持续关注，争取尽快解决。

2、关于进一步发挥独立董事和董事会专门委员会的作用，不断健全董事会专门委员会并完善其工作机制。

原因分析：由于该事项决策程序多，加之整改期间恰逢公司董事会换届，故在持续推进中。

整改情况：公司已充分认识到独立董事和董事会专门委员会对于公司的长远发展具有不可替代的重要作用。经充分沟通，设立董事会提名委员会、战略委员会和薪酬委员会事宜已提请公司第二届董事会第二次会议审议，如获得通过将提请公司股东大会审议。

第二部分：证监局现场检查整改建议落实情况

一、关于进一步强化公司独立性

按照山西证监局在公司现场检查中发现的问题，公司对照相关要求，进一步完善了财务、人事等重大事项的审批、决策程序。整改情况如下：

1、关于人员招聘：

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专项治理整改工作情况报告

整改情况：根据整改通知书要求，公司高度重视，及时提出改进建议，于20xx年11月底前厘清了相关工作程序。

鉴于生产经营实际，20xx年上半年公司无人员招聘计划。

公司将按照整改通知书的要求，对该事项进行持续改进。

2、关于财务大额款项支付：

原因分析：资金的管理及安全问题,是经营活动中最重要的环节。鉴于行业特殊性，公司及控股股东始终对资金运作安全予以高度重视，审核程序相对更加严格。

整改情况：公司对此高度重视，及时提出改进建议，于20xx年11月底前修订完成了《资金安全监督管理实施细则（试行）》。

公司将按照整改通知书的要求，继续加强与相关各方的沟通，对该事项进行持续改进。

3、关于公司管理制度：按照相关制度和文件的要求，公司已于20xx年11月底前对财务管理等内部制度进行了修订，该事项已整改完毕。

公司将更加严格地按照监管部门的要求，持续推进、动态完善公司内部管理、控制的相关制度，进一步理顺工作流程。

二、关于进一步规范“三会”议事规则执行

1、关于公司“三会”记录简单，董、监事发言记录少的问题，公司已对会议记录内容进行了进一步细化，确保会议记录的翔实、完整。该事项已整改完毕。

2、关于董事委托表决时均为全权委托的问题，公司已与所有董事进行了沟通，并与公司律师一起，加强会议资料的审核确认，该事项已整改完毕。

3、关于个别董事会记录签名不完整的问题，该问题发生在公司成立初期，已全部整改完毕。

公司将在今后的工作中更加认真地按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定要求，加强会议材料、会议记录管理，确保会议记录完整、详尽和规范。

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三、关于完善《公司章程》 专项治理整改工作情况报告

公司已按照相关文件精神，对《公司章程》、《股东大会议事规则》进行了修订，增加了股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施及追究制度，明确了股东大会对董事会授权的相关问题。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》等治理文件已经公司20xx年年度股东大会审议通过。

具体修改条款如下：

（1）根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号），在原《公司章程》第四十条增加第三款为“公司股东或实际控制人不得滥用权利侵占公司资产。公司控股股东、实际控制人及高管人员以无偿占用或者明显不公允的关联交易等非法手段侵占公司资产，严重损害公司和公众投资者利益，并因此给公司造成重大损失，公司将根据法律、法规追究刑事责任。”

增加第四款为“公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资金安全的法定义务。当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害并就该侵害造成的损失承担赔偿责任。”

增加第五款为“公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员违反本章程规定，协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等处分；对负有严重责任的董事、监事则可提交股东大会罢免。”

增加第六款为“公司如发现控股股东侵占公司资产的，应立即由董事会对控股股东持有公司的股权申请司法冻结；如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，公司董事会应积极采取措施，通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。”

（2）根据山西证监局关于《大秦铁路股份有限公司公司治理整改通知书》（晋证监函[2007]141号）的要求，原《公司章程》第一百二十九条增加第二款“公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、借款以及签署合同，所需资金单笔金额超过公司最近一期经审计净资产值的百分之五，并且就同一标的或者公司与同一对方在一个会计年度内累计金额超过公司最近一期 4

专项治理整改工作情况报告

经审计净资产值的百分之十，由股东大会审议决定。”

四、关于新会计准则条件下，进一步完善财务制度

整改情况：公司已经组织专门力量，按照新会计准则的要求，修订完善了《财务管理办法》、《财务管理制度实施细则》、《资金安全监督管理实施细则》等相关制度和办法，并全部于20xx年11月印发实施，以进一步规范会计基础工作，提高会计核算水平。

第三部分：专项治理活动的总体进展

通过专项治理活动的持续开展，公司对照相关监管要求，对公司治理的方方面面进行了深入全面的检视和分析，通过深入分析上述问题产生的主要原因及相应整改措施的落实，进一步完善和提高了公司治理的水平。

公司将把专项治理活动作为一项长期工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及相关规范性文件的要求，严格履行信息披露义务，倡导尊重投资者的文化，加快持续改进事项的推进落实力度，全面提升公司管理的规范化和透明度，切实维护全体股东的利益。

大秦铁路股份有限公司董事会

20xx年7月

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