电气工程及其自动化专业实验

              

实验名称：  直流无刷电机实验  

实验报告书

科    目：   特种电机及其控制    

专    业：  电气工程及其自动化   

班    级：       05111001        

学    号：      0511100109       

姓    名：      曾      稀       

                              指导教师：      杨  佳  义       

重庆邮电大学移通学院

20##年6月

直流无刷电机实验

一．    实验目的

1.  了解直流无刷电机的运行原理

2.  掌握直流无刷电机的DSP控制。

二．    实验内容

1.  实现无刷直流电机的正反转控制

2.  实现无刷的速度调节

3.  实现无刷直流电机电流环和速度环双环闭环控制

三．  原理简介

1. 直流无刷电机的原理

无刷直流电动机的结构原理图如图2－1所示：

图1 直流无刷电动机的结构原理图

无刷直流电动机主要由电动机本体、位置传感器和电子开关电路三部分组成。电动机本体在结构上与永磁同步电动机相似，但没有笼型绕组和其他起动装置。其定子绕组一般制成多相(三相、四相、五相不等)，转子由永久磁钢按一定极对数(2p＝2，4，…)组成。图1中的电动机本体为三相两极，三相定子绕组分别与电子开关线路中相应的功率开关器件联接，在图1中A相、B相、C相绕组分别与功率开关管V1、V2、V3相接。位置传感器的跟踪转子与电动机转轴相联接^[2]。

定子绕组的某一相通电时，该电流与转子永久磁钢的磁极所产生的磁场相互作用而产生转矩，驱动转子旋转，再由位置传感器将转子磁钢位置变换成电信号，去控制电子开关线路，从而使定子各相绕组按一定次序导通，定子相电流随转子位置的变化而按一定的次序换相。由于电子开关线路的导通次序是与转子转角同步的，因而起到了机械换向器的换向作用。

    所以，所谓直流无刷电动机，就其基本结构而言，可以认为是一台由电子开关线路、永磁式同步电动机以及位量传感器三者组成的“电动机系统”。其原理框图如图2所示。

图2 直流无刷电动机的原理框图

2. 直流无刷电机的控制

直流无刷电机的控制基本上类似于直流有刷电机的控制（PWM调制），但由于无刷直流电机用电子换向器取代了机械电刷，所以无刷直流电机除了在控制各相电枢电流的同时还用对电子换向器进行控制。在无刷直流电机的运行过程中，霍尔位置传感器不断检测电机当前位置，控制器根据当前位置信息来判断下一个电子换向器的导通时序。如图3所示

图1 电子换向器的工作原理

图中H1、H2和H3分别表示霍尔位置传感器的信号，H1的有效期为X轴到u轴的正半周，H2的有效器为V轴到y轴的正半周，H3的有效期为W轴到z轴的正半周，有效是霍尔对应的信号为1。电机在各个位置的电子换向器的导通状态供6中，分别为ANC、BNC、BNA、CAN、CNB和ANB，其中以ANC为例表示电机A相到C相的正导通，其他以此类推。电子换向器的控制关键在于在检测到当前位置的同时开通下一个位置导通状态的电子开关，各当前位置与下一位置电子开关的导通相如表1所示。

正向：

反向：

四．实验步骤

1.  设置EVA的PWM1～PWM6作为无刷直流电机的驱动输出，三相霍尔信号作为输入信号

2.  设置定时器TIME1，PWM调制频率约为20KHz，占空比一般不超过50％，并设置好T1的周期中断。

3.  在T1的周期中断函数中，根据三相霍尔信号，来决定当前的换向（调节ACTRA寄存器）

4．调节PWM的占空比，可以调节无刷直流电机的转速

5．设置ADC采样时间，一般在T1的周期中断中启动ADC转换，并把各相电流值作均值滤波，作为电流反馈量。

6．采用数字PI算法完成电流闭环控制

7．采用光电编码器作为速度反馈信号输入DSP的QEP3和QEP4，并设置T4为QEP工作方式

8．采用数字PI算法完成单度闭环控制。

9．采用级连方式作双环控制，其中环的输出作为电流环的指令输入。

五．思考题

1.  试述无刷直流电机的工作原理

   答：无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成，是一种典型的机电一体化产品。 电动机的定子绕组多做成三相对称星形接法，同三相异步电动机十分相似。电动机的转子上粘有已充磁的永磁体 ，为了检测电动机转子的极性，在电动机内装有位置传感器。

2.  如何调节无刷直流电机的转向和速度

   答：可以用三极管或mos管搭成桥式驱动电路。

3.  试述闭环控制的优点

   答：闭环控制有助于提高系统的精度和稳定性，从而提高生产效率和品质。

六．实验感想

      通过这次实验，使我学到了不少实用的知识,更重要的是,做实验的过程,思考问题的方法,这与做其他的实验是通用的,真正使我们受益匪浅。对电力拖动制动控制系统有了一个全面的认识，加深了对课本知识的理解，提高了动手能力，总的来说有很大的收获。

第二篇：江西特种电机股份有限公司20xx年度内部控制自我评价报告

江西特种电机股份有限公司

20xx年度内部控制自我评价报告

按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、深圳证券交易所《中小板企业上市公司内部审计工作指引》等规定，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司各项内部控制制度的建立和实施情况进行了自查和评价，现将公司20xx年度有关内部控制情况报告如下。

一、公司基本情况

公司成立于1991 年11月26日，控股股东为江西江特电气集团有限公司，目前持有公司31.41%的股份。公司法定代表人：朱军，营业执照注册号：360000110002133；公司住所：宜春市东风大街10号；公司的经营范围：电动机、发电机及电机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售等。

20xx年9月24日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]286号文批准，公司公开向社会公众发行了普通股（A 股）1,700万股，并于20xx年10月12日在深圳证券交易所挂牌上市交易。股票简称：江特电机；股票代码：002176。 2008 年8月26日，江特电机20xx年第一次临时股东大会通过关于20xx年半年度资本公积转增股本的决议：以公司20xx年6月30日的总股本67,779,105股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增6股，共计转增股本40,667,463股,转增后公司总股本为108，446，568股。 公司目前主要从事起重冶金电机、高压电机为主导产品的特种电机的研发、生产和销售。

二、公司建立内部控制的目标和遵循的原则

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（一）建立内部控制的目标

1、确保公司战略目标的有效实现；

2、保证公司经营效率和效果的有效实现；

3、确保公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整；

4、避免或降低风险，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

5、确保国家法律法规、规章及公司内部控制制度的贯彻落实与执行。

（二）建立与实施内部控制应遵循的原则

1、合法性原则。内部控制应当符合国家法律、行政法规及政府监管部门的监管要求。

2、全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项，涵盖公司董事会、管理层和全体员工；

3、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。通过有效措施确保公司运作中不存在重大缺陷；

4、制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面相互制约、相互监督。坚持不相容职务相分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约与监督。内部控制制度应当约束公司内部所有人员，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权利；

5、适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。

6、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。

三、公司内部控制结构

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（一）内部控制环境

内部控制环境反映了公司董事会和管理层对于内部控制重要性的态度，控制环境的好坏直接决定着内部控制制度能否顺利实施及实施的效果。公司本着规范运作的基本理念，努力地营造良好的内部控制环境，主要体现在以下几个方面：

1、治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构、议事规则和决策程序，履行了《公司法》和《公司章程》所规定的各项职责。制订了《公司章程》，建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会专门委员会制度》、《财务管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《对外投资管理办法》、《资产减值准备管理办法》、《资产损失处理办法》、《董事、监事和高级管理人员持股管理办法》等制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

公司的重大决策事项须经股东大会审议通过，董事会负责执行股东大会作出的决定，向股东大会负责并报告工作，董事长是公司的法定代表人。董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，公司各专门委员会各负其责、各司其职。公司高级管理人员由董事会聘任和解聘。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理是公司经营层的负责人，在重大业务、融资担保和现金支付、工程合同的签订等方面，由董事会授权总经理在一定限额内作出决定，副总经理和其他高级管理人员在总经理的领导下负责处理各自分管的工作。

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2、机构设置及权责分配

公司根据职责不同，结合公司实际情况，设置了企管部、销售部、财务部、市场部、装备部、网络中心、物资部、证券部、监审部、研发部、技术部、质管部、生产部、基建办、保卫部等组织管理机构，并制定了相应的部门岗位职责，各职能部门之间职责明确，分工清晰。坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明，形成了各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系，确保公司日常运作的正常开展。

3、内部审计

根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《内部审计制度》等规定，设立了监审部作为公司内部审计机构，配备了3名专职审计人员负责公司内部审计工作，对董事会及其审计委员会负责，向审计委员会报告工作，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。

监审部主要对公司及各子公司财务、重大项目、成本费用、经济效益、内部控制制度的建立和财经纪律的执行情况以及公司业绩快报等进行内部审计；对公司的重要事项进行审计，以便于能够及时发现内部控制缺陷，防范风险；对公司及控股子公司生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，保证了公司日常生产经营的合法性和规范化。

4、人力资源政策

公司本着“以人为本、人尽其才、才尽其用”的宗旨发建立科学规范的人力资源政策，实行全员劳动合同制，规范员工管理；加强培训，不断提高员工技能，适应企业的发展；加大高级人才的引进力度，提高企业竞争力；严格按照《薪酬管理制度》和《员工绩效管理办法》发放薪酬；建立健全科学的激励和约束机制，吸引并留住人才，不断提高全体员工的素质。

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5、企业文化

公司致力于企业文化的建设，制定了《员工手册》，规范员工的日常行为，加强员工对企业价值观的教育，提高员工对企业的归属感和对企业的凝聚力。加强员工职业生涯的规划，为员工创造良好的工作、生活氛围和人人均等的成才环境，使员工充分发挥个人专长与智慧。

（二）风险评估与防范

公司根据战略实施特点，制定和完善风险管理政策和措施，确保业务风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全；制定了“从生产到销售，从收款到付款，从项目论证到投资”等一系列的控制措施，并辅以具体策略和业务流程层面的计划，将公司经营目标明确地传达到每一位员工。通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制在可承受的范围内，对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。

（三）控制活动

公司根据业务的性质和工作要求，实施不同的控制方法，保证日常运转正常有序，包括职责分工控制、授权控制、会计系统控制、绩效考评控制、独立稽查控制等。

1、职责分工控制：公司合理设置职责分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务制衡机制。总经理负责公司全面工作，副总经理协助总经理负责某一方面工作，具体职能部门各负其责。通过职责分工，明确了各自的权利和义务，各部门相互协调、互协配合。

2、授权控制：公司明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容。公司内部各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权。在交易授权上公司

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区分交易的不同性质采用两种层次的授权，即日常授权和特别授权。对一般性交易如购销业务、费用报销等业务采用各职能部门和分管领导审批制度；对于非常规性交易，如收购、兼并、投资、融资等重大交易需经董事会或股东大会审批。

3、会计系统控制：公司财务部按照《公司法》、《会计法》和《企业会计准则》等法律法规及其补充规定，制订了《会计政策》与《财务管理制度》，包括会计基础工作规范、财务信息管理制度、货币资金控制制度、成本费用管理制度等规定，明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，在财务管理方面和财务核算方面设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行。会计机构人员职责分工明确，实行岗位责任制，能够做到：

（1）业务活动按照适当的授权进行；

（2）记录所有有效的经济业务；

（3）适时对经济业务的细则进行充分记录；

（4）经济业务的价值用货币进行正确反映；

（5）经济业务记录和反映在正确的会计期间；

（6）会计报表及其相关说明能够恰当反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

4、绩效考评控制：公司建立全体员工的绩效考评体系，生产工人采用计件工资制，以产量、质量、完成时间为主要考核指标；管理人员根据各自工作职责制订kpi考核指标，月月考核，与工资挂钩；公司高管人员则以企业经济效益指标进行年度考核，作为年薪发放的依据。通过建立绩效考评体系，使公司全体员工的工作业绩与收入科学挂钩，确保公司业绩与员工收入的协调发展。

5、独立稽查控制：公司设立了监审部，对内部控制制度、货币资金、有价证券、凭证和账簿记录、物资采购、消耗定额、付款、委托加工材料、账实相符

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的真实性、准确性、手续的完备程度进行审查、考核。

6、信息系统控制：公司为了保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》制订了《信息披露管理制度》。公司设立了网络中心，有较为严格的电子信息控制系统，在会计核算方面采用了会计电算化核算，并启用了ERP管理系统，对人员分工和权限、系统组织和管理、系统设备安全、系统维护、文件资料保管、数据及程序、网络及系统安全等重要方面进行有效控制。

（四）信息系统与沟通

公司属于高新技术企业，对生产、办公均采用信息化的管理手段，对生产过程管理采用信息化平台系统，并开始采用进行生产管理，ERP系统能很好的提供各生产部门需要的生产信息，并能满足公司财务会计信息管理的需要。信息系统人员能恪敬职守、勤勉工作，能够有效地履行赋予的职责。

公司销售部负责签订合同，计划部负责将销售合同转化为生产计划，生产部依据生产计划负责公司整个生产的计划、组织、落实工作，物资部依据生产计划组织物资采购，生产的各个工序、各部门将生产信息统计后及时录入ERP系统。

公司管理层十分重视信息系统的正常、有效运行，针对可疑的不恰当事项和行为建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。组织内部沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、供应商、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步行动。

（五）内部监督与检查

公司根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》制定了《内部审计制度》等内部控制制度。董事会下设审计委员会，公司监审部在审计委员会的直接

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领导下独立开展内部审计、督查工作，对公司及各控股子公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计。对监督检查中发现的内控制度存在的缺陷和实施中存在的问题，督促相关部门及时整改，确保内控制度的有效执行。

四、公司内部控制制度的执行情况

（一）“三会”运作情况

公司“三会”按照《公司章程》和议事规则等规定，履行相应职责，进行决策。股东大会是公司最高权力机构；董事会对股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，必要时提交股东大会审议；监事会负责对公司经营、财务情况及高管人员的履职进行监督。“三会”的召集、召开程序、会议内容及会议做出的决议均合法、有效，对所表决事项涉及关联董事、关联股东或其他利益相关者均回避表决，“三会”决议的实际执行情况良好。董事会下设的专门委员会能够正常发挥作用，公司独立董事均具备履行其职责所必需的知识基础，具备独立董事相关任职资格，符合证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，包括在重大关联交易、公司发展战略与决策机制、募集资金使用、高级管理人员聘任及解聘等事项上发表客观、公正的独立意见，发挥独立董事作用。

（二）公司治理方面

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》、《控股子公司管理制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

为保证公司持续、稳定发展，公司董事会重视建设规范的法人治理架构，并

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能围绕公司法人治理完善了一系列有关规章制度。20xx年公司按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，修订了《信息披露管理制度》，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规、规范性文件的要求修订了《募集资金使用管理办法》，进一步规范公司募集资金使用；此外，还及时履行了相关信息披露的义务，提升公司信息透明度。

（三）人力资源与薪酬管理

公司实行全员劳动合同制，以公开招聘为主，实行聘用、培训、考核、奖惩的人事管理制度。公司严格按照《薪酬管理制度》和《员工绩效管理办法》发放薪酬；建立健全科学的激励和约束机制，吸引并留住人才。

（四）对控股子公司的管理

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，为了进一步加强对子公司的管理，制定了《控股子公司管理制度》，强化对控股子公司的管理，重点在治理结构、经营管理、财务管理、信息披露、监督审计、绩效考核与奖罚制度等几大方面加强对控股子公司的管理，明确公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任。子公司也在充分考虑自身业务特征的基础上,建立健全了各自的管理制度，确保控股子公司规范、高效运作。公司对下设的全资及控股子公司的管理控制严格、充分、有效，未发现控股子公司有违反《公司法》、《控股子公司管理制度》的情形发生，公司对控股子公司的控制是全面和有效的。

（五）会计系统方面

公司按照《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的《会计政策》和《财务管理制度》以及相关的操作规程，并配备了相应的人员以保证财务工作的顺利进行，对采购、生产、销售、项目管理、募集

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资金的使用、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。在货币资金、存货管理、采购与付款、销售与收款、融资担保、项目工程投入上严格按照公司相关内部控制制度执行。在《会计政策》和《财务管理制度》中对会计人员的岗位职责、成本管理费用的核算等事项进行了规范，并明确了会计凭证、会计账簿和财务报告的处理程序，以保证：

（1）业务活动按照适当的授权进行；

（2）交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时地记录于适当的账户，使财务报表的编制符合企业会计准则的相关要求；

（3）对资产的记录和记录的接触、处理均经过适当的授权；

（4）账面资产与实存资产定期核对；

（5）实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成分配的任务。

（六）关联交易

公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。公司与各控股子公司、主要股东等关联人之间发生的关联交易，均按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关法律、法规的要求，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求，确定公司关联方的名单，并根据实际情况的变化及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。

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（七）对外担保

公司原则上不对股东、实际控制人及其关联方、关联方控股子公司和其他单位提供任何担保，严格控制了担保风险。

（八）募集资金使用

公司为了规范募集资金的使用、存放和保管，保证募集资的安全，最大限度地保护投资者的合法权益，对募集资金的使用坚持计划周密、精打细算、规范运作、公开透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关文件，制定了《募集资金使用管理办法》，进一步完善了募集资金的专项存储和使用管理制度，确保了募集资金到位后的安全存放，并全部用于募集资金项目。公司与开户银行、保荐人签订了募集资金专用账户三方监管协议，对募集资金存放、使用、监督等内容进行明确规定。

（九）重大投资

公司制定了《对外投资管理暂行办法》，明确了投资权限，对重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，有效地控制投资风险、保障了投资效益的实现。公司设立证券投资部，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，重大投资的信息披露流程按有关规定及时予以披露。

（十）信息披露

为了保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》制订了《信息披露管理制度》，对应该披露的信息、信息的传递、审核及披露流程、信息披露事务管理中的职责、信息保密、财务管理和会计核算的内部控制及监督机制、

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信息披露的责任追究制度等几大方面进行了详细规定，公司证券投资部为信息披露管理工作的日常工作部门。

五、公司对存在问题采取的措施

公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。对于公司在内部控制方面存在的不足，采取以下措施加以改进：

（一）开展专项治理活动

根据中国证券监督管理委员会《关于20xx年进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》（上市部函[2008]116号）文件要求，公司结合实际情况，本着实事求是的原则开展了公司治理专项活动，并经董事会审议通过了《进一步推进公司专项治理活动整改情况的说明》，相关内容刊登在巨潮资讯网上。

（二）进一步完善内控制度

公司进一步完善内部控制制度，强化内部管理，采取自查方式对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。按照证监会有关规定的要求，对《公司章程》和《信息披露管理制度》等制度进行了修订，进一步完善了内部控制制度，深化了公司治理，从根源上建立了防止大股东及实际控制人占用上市公司资金的长效机制，积极做好投资者关系管理工作，提高投资者对公司的认同。

（三）、强化内部监督

公司进一步加强和完善相关的内控制度建设，强化制度的执行力度，切实发挥独立董事、监事会和监审部的监督作用。按照《企业内部控制基本规范》的要求，进一步加强内部审计的力量，提高内审人员的业务能力和综合素质，结合公

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司《内部审计制度》，加大对公司内部控制制度的建立与执行情况的审查，不断规范公司及控股子公司和各职能部门内部控制制度的有效运行，发挥内部审计对公司各项业务的控制与监督作用。

六、内部控制自我评价

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为公司通过不断建立、健全和完善各项内部控制，现行的内部控制制度较为完整、合理、有效；各项制度均得到了充分有效的执行，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好的保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。随着国家法律法规体系的逐步完善，内外部环境的变化和公司持续快速发展的需要，公司的内部控制制度还需进一步健全和完善，并在实际中得以有效的执行和实施。

江西特种电机股份有限公司董事会 二00九年四月二十一日

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