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最佳答案 报告模板

股票简称:华微电子证券代码编号:临吉吉林林华华微微电电子子股股份份有有限限公公司司 第第三三届届董董事事会会第第七七次次会会议议决决议议公公告告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,并

公告中的任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任.吉林华微电子股份有限公司董事会于20xx年3月29日以书面方式发出召开第三届董事会第七次会议通知,20xx年4月5 日上午9:00在中

上海市浦东区张杨路1587号,八方大酒店会议室召开.会议应出席董事9名、实际出席董事8名、独立董事单建安先生因工作原因未能出席会议,授权委托独立董事周业安先生代为出席会议并行使表决权、公司监事及高级管理人员列席了会议.会议由董事长夏增文先生主持.会议的召集和召开符合《公司法》,《公司章程》,《董事会议事规则》的有关规定,会议审议并通过

了以下事项:

一、审议通过了《20xx年度董事会工作报告》. 同意9票,反对0票,弃权0票.

二、审议通过了《20xx年度公司财务决算及20xx年度财务预算报告》.

三、审议通过了《20xx年度报告》及其摘要.

四、审议通过了《20xx年度利润分配预案》. 经上海众华沪银会计师事务所审计,本公司20xx年度实现净利润元.

按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金元、加上20xx年度未分配利润元及本期其它转入元、本年度可供全体股东分配的利润

为元、全部结转以后年度分配.公司本年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本.鉴于公司面临着激烈的行业竞争、资金需求较大,为了广大股东的长远利益以及公司的发展,决定本次利润不予分配.未分配利润将用于生产经营,技术改造,以及六英寸新型半导体器件生产线项目的前期启动.

五、审议通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》.

鉴于上海众华沪银会计师事务所长期为我公司提供会计审计服务,为保持此项工作的连贯性,20xx年公司拟继续聘请上海众华沪银会计师事务所为本公司20xx年度会计审计服务机构,期限为一年,并授权董事会决定其报酬事项.

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六、审议通过了《关于提名张波先生为第三届独立董事的议案》.(简历附后)

七、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》.

八、审议通过了《董事会关于20xx年度公司对外担保情况的报告》.

九、审议通过了《关于为相关控股子公司提供担保的议案》. 上述第一、二、三、四、五、

六、七、八项议案均需提交股东大会审议,股东大会会议召开时间由董事会另行通知.特此公告.吉林华微电子股份有限公司董事会20xx年4月5日

附件:张波先生简历张波,男,教授,博士生导师,19xx年5月出生,现任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长,兼任国家集成电路人才培养基地专家组成员,中国半导体行业协会理事,四川省电子学会半导体集成技术专委会主任委员,国家集成电路设计(成都)产业化基地专家组组长,电子科技大学微电子技术专业组组长.

3 关于独立董事提名人声明提名人吉林华微电子股份有限公司董事会现就提名张波为吉林华微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与吉林华微电子股份有限公司之间不存在任何影响被

提名人独立性的关系,具体声明如下:本次提名是在充分了解被提名人职业,学历,职称,详细的工作经历,全部兼职等情况后做出的,被提名人已书面同意出任吉林华微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人、提名人认

为被提名人:

一、根据法律,行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合《公司章程》规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性: 1,被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在华微电子及附属企业任职;

2,被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华微电子已发行股份1%的股东,也不华微电子前十名股东;

3,被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华微电子已发行股份5%以上的股东单位任职、 也不在华微电子前五名股东单位任职;

4,被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5,被提名人不是为华微电子及其附属企业提供财务,法律,管理咨询,技术咨询等服务的人员.

四、包括华微电子在内、被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家.

本提名人保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果.

提名人:吉林华微电子股份有限公司董事会二ОО七年四月日

4 吉林华微电子股份有限公司独立董事候选人声明声明人张波,本人同意作为吉林华微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人、现公开声明本人与吉林华微电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本

人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务,法律,管理咨询,技术咨询等服务;

八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的,未予披露的其他

利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件. 另外,包括吉林华微电子股份有限公司在内、本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家.

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果.中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性.本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章,规定,通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断、不受公司主要股东,实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响.

声明人:张波

第二篇：20xx年董事会工作报告

郑州电力职业技术学院20xx年董事会工作报告

20xx年12月20日

尊敬的各位董事，同志们、朋友们：

受学校委托，下面我向大会做20xx年董事会工作报告，请大家审议。

20xx年，我院接受了以教育部高职高专人才培养工作水平评估，专家组对我院人才培养工作进行了为期四天的现场考察评估。经过4天的评估，专家组对我院的评估工作给予了充分肯定，总结了学院领导班子、校企合作、人才培养、管理队伍和教学队伍建设、实践教学、基础课教学改革、校园文化建设等方面的办学成效，我院再一次抢抓机遇，顺利通过了评估。在评建工作中，学院抓住重点，突出难点，狠抓落实，重点把握好了状态数据采集平台的建立、分析和利用，专业剖析、听课，深度访谈，现场考察四个方面的工作。评估过程中，各院系和机关各部门相互协调、各司其职、各负其责，高质量地完成了各项任务。

通过评估，学院全面梳理学院的人才培养工作，学院的各项工作取得了显著成绩：通过评估，确定了学院办学目标、办学理念和发展定位；通过评估，专业建设和课程建设进一步得到加强；通过评估，努力推进教学改革，教育教学质量进一步提高；通过评估，打造双师结构、专兼结合的教学团队；通过评估，进一步注重实践教学体系建设，尽力彰显职业教育特色；通过评估，进一步创新管理体制机制，规范教学管理，激发办学活力。全院教职员工积极奉献、勇于创新和

不懈努力。全校上下形成“人人关注评估，人人参与评估”的良好氛围，涌现出大批先进人物和感人事迹。

全院上下要认真落实，推进整改，切切实实加强建设，进一步提高教育教学质量。要提高认识，增强整改工作的主动性；要突出重点，认真抓好整改工作；要求真务实，全面推进教育教学质量工程。今后一段时期，要重点抓好五项工作：加强行业、区域调研；加快高水平专业教学团队的建设步伐；进一步优化内涵建设、专业结构与布局；推进教育教学创新；完善校企合作长效机制；进一步提升社会服务能力。号召全院师生继续保持和发扬评估精神，与时俱进，开拓创新，巩固评估成果，深化教育教学改革，进一步提高教育教学质量。

学院坚持把教学工作放在一切工作的中心地位，把高扬教学主旋律、提高教学质量作为学校发展永恒的主题。领导重视教学，经费保障教学，政策倾斜教学，建立健全了教学工作保障机制。学院制定了院领导联系系部、院领导听课等制度；学院每周召开教学工作例会，研究教学工作的重大问题；党政联席会议优先安排教学工作相关议题；通过院长信箱、随堂听课、个别访谈、座谈会等有效形式，紧密联系师生员工，及时发现和解决教育教学中的问题。学院坚持“统筹兼顾、保证重点”的原则，财务预算优先安排教学经费支出，逐年加大教学经费投入比例。20xx年投入教学经费1661万元。20xx年投入教学经费2498万元。资源配置优先考虑教学需要，在保障日常教学工作有序运行的同时，重点安排实验、实习、实训和现代教育技术等教学设施建设。学院坚持向教学一线教师倾斜的政策，为广大教师学历教育、进修培训、学术交流、教学科研、评优评先等提供政策与经费支持。设立了师资培训、专业建设、精品课程建设、实习（实训）

基地建设、教育教学研究等专项经费，为开展教学改革和科研工作提供了有力的保障。

学院根据师资队伍建设规划，制定了《关于加强师资队伍建设的工作意见》、《教师进修暂行规定》、《中青年骨干教师评选暂行办法》、《双师素质教师认定及管理暂行办法》等一系列规章制度。坚持引进与培养相结合，不断优化教师队伍结构，提升教师业务素质和专业水平。学院制定优惠政策，大力引进优秀人才，重点引进紧缺专业和高技能人才。通过在职进修、教师资格考试、骨干教师培训、继续教育、参加学术会议等多种形式，提高教师的业务能力。有计划地选派中青年教师到企业参加实训、参与管理和服务，提高专任教师的实践教学能力。加大对优秀教师、专业带头人等教学骨干的培养力度，聘用行业、企业和社会上具有丰富实践经验的专家、专业技术人员担任兼职教师，建设了一批“双师型”专业教学团队。目前，院级“优秀教学团队”6个，院级中青年骨干教师38人。

学院注重师德、师风建设，制订了《关于进一步加强和改进师德师风建设的实施意见》、《教师教学工作规范》等制度，坚持将师德师风建设与教师年度考核、职称评定、推优评先等相结合，全面提高教师的思想政治素质和职业道德水平。通过“我心目中的好老师”评选活动、“学三平精神，做三平教师”师德、师风系列教育活动，有力的激发了广大教师教书育人，为人师表的积极性，教学质量明显提高。

学院重视实践教学课程体系改革，以提高学生职业素质和职业能力为主线，建立了与职业技能培养、职业资格证书获取相配套的实践教学课程体系，所有专业基础课和专业核心课均安排有实践教学环节，实践教学时数占教学总时数的50%以上，突出了实践教学在专业

教育中的核心地位。学院和各系都成立了“专业建设指导委员会”，聘请企业和行业的专家、技术能手为委员会成员。学院和各专业定期召开专业建设指导委员会会议，论证专业设置、修订人才培养方案和实践教学计划。

学院按照“突出重点、满足需要、资源共享、提高效益”的原则，以重点专业为龙头、以专业群为依托，不断加大实践教学经费投入，统筹规划校内实训基地建设。学院现有校内实验实训基地145个， 多媒体教室16个，语音室8个。学院坚持“以服务求支持，以双赢求发展”的原则，与许继集团、姚孟电力集团、兵器工业部红宇集团、青岛甫林电子公司、河南新飞集团、东莞电气公司等知名企业签订了合作办学协议，校企共建校外实习实训基地29个。

学院依托“郑、汴一体化省级质量工程”建设项目，坚持以“做”为中心，积极探索有特色的实践教学模式。“机电一体化技术”“电力系统继电保护与自动化”“供用电技术”“市场营销”等专业采用“以岗导学”的培养模式，按照校内学习与实训、校外见习、校内再学习与拓展、校外顶岗实习四个环节组织教学，实现学生职业技能的螺旋式上升。“计算机应用技术”“数控技术”“模具设计与制造”“艺术设计（工业方向）”等专业通过完善实训条件和建设一体化教室，将理论教学与实践教学有机结合，教师边讲边做，学生边学边练，做到“教室与车间、教师与师傅、学生与徒弟”的合一，提高了学生的岗位适应能力。

学院制定了《关于加强实践教学的若干意见》、《关于进一步加强校企合作的实施意见》、《校企合作管理办法》、《关于加强校内实践教学管理的暂行规定》、《实习教学基地建设与管理规定》等一系列规章

制度。实行院、系两级管理，以系管理为主的管理体制。学院成立了实践教学管理机构，制订了实践教学工作规范，对学生实践教学进行全过程、全方位、全员化管理。

学院高度重视顶岗实习教学环节，制订了《关于毕业生顶岗实习的管理办法》等制度，实施“2.5+0.5”的教学模式，充分保证学生顶岗实习时间。各专业根据实际需要集中或分段安排实习时间，顶岗实习覆盖率达100%。各专业根据自身特点，采用毕业设计与企业生产经营相结合、顶岗实习与学生就业相结合的多种实习形式，增强了顶岗实习的针对性，提高了实习成效。

过去的一年，学院事业取得了显著成绩，这是学校党委的正确领导、全体教职员工共同努力的结果。面对国家优先发展教育、建设人力资源强国的新机遇，我们深深感到，学院在面临良好机遇的同时，发展的任务还很重、困难还不少，还需要进一步加强学习，进一步解放思想，进一步提高领导水平和决策能力，正确把握发展形势，科学谋划学院未来，提高办学实力和办学水平，提高服务社会发展的能力，为推动学院科学发展做出更大的贡献！