（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

会议性质：首届股东会会议

参加会议人员：股东（或者股东代表） 、 、 ，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期 年。

二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期 年。

三、表决通过公司章程。

全体股东签字或盖章：

（自然人股东签字、非自然人股东盖章）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。

4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

XXXX有限公司董事会决议

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届董事会会议

出席会议人员： 、 、 。会议议题：协商表决本公司 事宜。

根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次监事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、聘任×××为公司经理。

XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

XXXX有限公司职工（代表）大会纪要

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）

参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况） 会议议题：选举产生职工代表×名出任本公司监事。

根据《中华人民共和国公司法》规定，召开本次全体职工（代表）大会，会议由×××主持。经与会人员表决，一致通过选举×××（、×××）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。

（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。）

出席会议的全体职工（或代表）签字：

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用。

XXXX有限公司监事会决议

（仅供参考）

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届监事会会议

出席会议人员：（全体监事） 、 、 。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况）

根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首届监事会会议。首次股东会选举产生的监事×××、×××、×××、×××和职工民主选举产生的监事×××（、×××）出席了本次监

事会会议，会议由×××召集和主持，一致通过如下决议： 选举×××为首届监事会主席。

XXXX有限公司全体监事（签名）： ×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

备注：该监事会决议仅适用于有限公司的首次监事会决议。

第二篇：第一次股东会决议(不设董事会)

第一次股东会决议（不设董事会）

一、 会议基本情况：

会议时间：

会议地点：

二、 会议通知情况及到会股东情况：

并通知了全体股东。出席本次会议的股东 人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持100%的表决权通过。

三．根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议议事项经公司股东会表决通过：

1公司地址为：瑞金市 镇（乡） 路（村） 号(小组) 公司注册资本为人民币 万元，具体出资额、出资方式如下： 万元，占注册资金的%； 万元，占注册资金的%。 万元，占注册资金的%；

2、公司经营范围：

1

3、公司不设董事会，只设执行董事，选举担任，执行董事为公司法定代表人。公司设壹名监事，具体产生方式：选举股东 担任。公司设壹名经理，由 担任。

四、会议研究确定由 同志作为委托代理人，具体负责该公司的有关筹建事项。

五、 会议讨论并通过了公司章程。

全体股东签名：

2 年