股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定, 公司临时股东会会议于 年 月 在 召开。本次会议由 ①提议召开, ②于会议召开 日③以前以 方式通知全体股东,应到会股东 人,实际到会股东 人④,占总股数 %。会议由 ⑤主持,形成决议如下:
一、基于 ________________的原因,同意注销上海_______________公司。
二、清算组已于成立之日起10日内通知债权人,并于 年 月 日⑥在 报纸上刊登公告。
三、同意清算组出具的清算报告,并由清算组向公司登记机关申请注销登记。
以上事项表决结果:同意的,占总股数 %⑦
不同意的,占总股数 %
弃权的,占总股数 %
股东(签字、盖章)
年 月 日
—————————————————————————————————— 注:①临时会议的提议人为:代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事(不设董事会的为执行董事),监事会。 ⑧
②股东会会议的召集人为:董事会(不设董事会的为执行董事);董事会(执行董事)不能履行或者不履行召集职责的,召集人按顺序依次为监事会(不设监事会的为监事)、代表十分之一以上表决权的股东。
③根据章程规定或股东约定的时间,没有约定的根据公司法规定为15日。 ④如果有股东未出席股东会议,应提交未出席会议股东放弃优先购买权的相关证明,并在决议中注明该股东的姓名或名称,股东会通知送达情况未出席会议的原因;委托他人代为出席的应写明委托情况,并附委托书。
⑤股东会会议的主持人为:董事长(不设董事会的为执行董事),董事长(执行董事)不能履行或者不履行主持职责的,应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因,此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会(不设监事会的为监事)、代表十分之一以上表决权的股东。
⑥公告刊登日期应当在清算组成立后60日内。
⑦股东会作出的决议,必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。
⑧日期应当在公告刊登之日起45日后。
第二篇:有限公司股东会决议(注销)
《有限责任公司股东会决议》参考样本(注销)
会议时间: 年 月 日
会议地点:
会议性质: 年第 次 定期 / 临时 股东会
会议通知时间: 年 月 日(应当于会议召开15日前通知全体股东) 通知方式:书面通知 / 电话通知 / ……
到会股东情况:应到股东 人、实到 人、弃权 人。
会议主持人:(一般应由董事会召集、董事长主持或执行董事召集和主持) 会议决议:
由于 原因,同意注销公司。公司清算组已对公司完成清算工作。经清算后,公司债权债务及剩余资产已处置完毕,若公司还有未完结的债权债务及其他善后事宜,由股东负责处理。
经讨论,对以上决议的表决结果为:
1、持反对意见的股东共人,占%表决权;
2、弃权股东共人,占%表决权;
3、持赞同意见的股东共人,占%表决权;通过上述决议符合《公司法》及章程的有关规定。
(出席会议的新、旧股东签名盖章)
法人股东(盖公章,法定代表人签字)
自然人股东(签字)