XXXXXXXXXXXX有限公司

关于公司变更董事的提案

根据《公司章程》规定，BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事（见附件），公司新董事会成员：石翻木、余厉金、徐文荣、文峰，________；董事长：李海如。

请董事会审议

二○一三年二月二十一日

第二篇：关于设立董事长秘书处的提案

关于设立董事长秘书处的提案

一 目的

为更好的落实董事长所下达的各项指令，进一步落实公司的各项规章制度及行为规范。充分发掘企业内部精英，为有能力的员工提供一个展现自我的平台。切实做好企业参谋工作，及时发现并指出企业发展中所存在的问题，商量研讨针对所存在的问题做出有效的的解决方案。

二 组织结构

董事长秘书处成员，本着“公开、公平、公正”的原则从公司内部人员中选聘。董事长秘书处前期预设办公人员6名，其中秘书长1人，秘书5人。

（一）董事长秘书处职责范围

董事长秘书处直属董事长领导，直接向董事长汇报工作。

1. 负责贯彻董事长指示，做好上下联络沟通工作，及时向董事长反映情况和反馈信息；搞好各部门间相互配合，综合协调各部门的工作；对各项工作和计划进行监督检查；

2. 协助董事长做好公司的日常管理工作；

3. 配合企业有关部门协调公司与政府有关主管部门的关系，包括地方政府、工商局、安监局等政府部门；

4. 负责公司重要文稿的起草工作，包括月、季、半年、年度工作计划和总结报告；

5. 协调维护与相关行业管理机构、协会、商会以及其他单位的关系；

6. 监督检查公司各项规章制度及行为规范的落实情况；

7. 根据董事长安排，组织公司各项日常经营管理工作会议，起草会议文件，及时完成会议记录、既要工作；对公司会议室及会议设备进行管理；

8. 负责社会人士的来访接待工作。

（二）董事长秘书处的权力

1. 对董事长决策的异议权；

2. 秘书处成员每月享有职务工资500元；

3. 优先评选年度优秀员工；

4. 享受经理级福利待遇；

5. 对各部门主管级以下人员的考核、调配、聘任、解聘的建议权；

6. 审查公司员工的意见和建议，根据董事长指示做出评判。

（三）董事长秘书处人员选拔流程

1. 对象：全体员工

2. 条件：

1） 在工作中能及时发现问题、勇于提出问题并积极寻找解决办法者；

2） 多次荣获公司“臭皮匠”奖者优先；

3） 现任岗位中成绩突出者优先；

4） 由2个或2个以上领导推荐者优先；

5） ??

3. 试用流程

1）秘书处人员采用“优胜劣汰、每月考核”的办法，能者上庸者下，给全体员工一个“公平、公开、公正”的竞争平台；

2）凡进入秘书处工作者，月考核表现突出者继续留任，月考核不合格者免去秘书处职务（考核成绩不累计）；

（四）秘书长的岗位职责

1. 贯彻落实董事长指示，发挥公司的参谋、协调和综合管理职能，直接处理尚未分清职能的公司事务；

2. 协助董事长全面负责公司的日常管理工作；

3. 负责秘书处日常管理工作，指导、管理、监督秘书处其他人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好秘书处人员的绩效考核和奖励惩罚工作；定期（每周一、周五下午4：30）组织召开秘书处会议，对会议提出的重大问题组织调研并提出专题报告；

4. 负责抓好公司重要文稿的起草工作，包括月、季、半年、年度工作计划和总结报告，按照工作计划和目标责任指标，定期组织检查落实，及时向董事长和其他部门反馈信息；

5. 根据董事长指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作；

6. 及时处理重要往来电文信函的审阅、分送，督促检查董事长批示和以公司名义签发的有关文件落实情况，抓好文书归档和印章管理工作。

7. 协调各部门制定部门、岗位职责和各类规章制度的实施细则，配合公司协调各部门之间的工作关系；

8. 完成董事长临时交办的工作。

（五）秘书的岗位职责

1. 发挥董事长秘书处的参谋、协调和综合管理职能，及时发现公司运营中所存在的问题，并针对公司发展提出个人的意见和建议；

2. 切实做好自己现任岗位工作，在工作中起到先锋模范作用；

3. 保质保量的做好秘书长安排的各项日常工作；

4. 准时参加秘书处会议，在工作中要积极发现问题，敢于提出问题并针对问题提出解决方案；

三 考核办法

秘书处人员采用“优胜劣汰、每月考核”的办法；

1. 考核内容

1） 在工作中能否主动发现问题、及时提出问题并提出解决方案；

2） 在岗位工作中能否遵守公司的各项规章制度和行为规范，起到先锋模范作 用；

3） 能否按时参加秘书处例会；

4） 能否按时保质保量的完成领导交代的各项工作任务；

5） 能否对公司发展规划及现有经营状况提出个人建议及意见；

6） 能否以公司利益为主，处处维护公司的形象；

7） 能否经常获得公司“臭皮匠”奖（3月未获公司“臭皮匠”奖者免去秘书处职 务）

8） 能否详细做出月、季、半年、年度工作计划及总结报告，并具体实施。

9） ??

2. 考核标准

参照考核内容完成情况及《员工考核表》执行，不合格者予以免职。

附：? 关于设立“臭皮匠”奖的通知

? 《员工考核表》