股东会议纪要
时间:二O一四年二月二十四日
地点:公司办公室
出席人:×××、×××
主持人:×××
记录人:×××
会议内容:根据《公司法》的有关规定,我公司于二O一四年二月二十四日召开全体股东会议决议,形成如下决议:
1、在二O一四年申报机钢结构专业承包贰级资质;
2、在二O一四年申报建筑幕墙工程专业承包叁级资质;
3、在二O一四年申报机电安装工程施工总承包贰级资质。
全体股东签名:
20xx年2月24日
第二篇:变更股东会议纪要等
阜六铁路有限责任公司
股东会决议
一、时间:201 年 月 日
二、地点:
三、出席会议股东:
四、主持人:
五、会议内容:变更公司注册资本
根据《公司法》和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于20xx年 月 日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共 人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下:
1、同意公司注册资金变更为23.78亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。
1、同意公司实收资本变更为18.47亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。
2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。
股东签字盖章:
20xx年 月 日
阜六铁路有限公司
章程修正案
阜六铁路有限公司于201 年 月 日召开股东会,决议变更公司登记事项,并决定对公司章程作如下修改:
一、《章程》第四章第四条原为“公司注册资本:115920万元人民币”。现修改为:“公司注册资本:23.78亿元元人民币”。
二、《章程》第五章第五条原为:股东的姓名、出资方式、出资额如下:
现修改为:股东的姓名、出资方式、出资额如下:
股东签字盖章 :
20xx年8月19日