***** 公 司 股 东 决 定

（一人有限责任公司股东设立决定）

决定时间：年月日

决定地点：********

决定事项：

同意出资设立“******有限责任公司”，出资人即为该公司股东。

一、出资人姓名、身份证号及住所如下：

股东姓名出资方式出资额认缴资本实缴资本及所占比例如下：

二、    公司注册资本为：*****万元整。实收资本为：*****万元整。

三、    公司经营地址为：克拉玛依市*****。

四、    公司经营范围为：许可经营项目：（按前置许可证填写）。一般经营项目：（按国民经济行业分类填写）。（具体范围以工商部门核定为准）。

五、    公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命****担任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。

六、    公司不设监事会，只设一名监事，股东任命******担任公司监事，对公司行使监事职责。

七、本决定经股东签字后，即生法律效力，股东要依照执行。

八、本决定一式三份，股东一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。

股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）

                                   *********有限责任公司

                                              年  月   日

********公司股东决定

（一人有限责任公司股东变更决定）

根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东于  年  月  日作出如下决定：

1、决定将公司名称（住所、营业期限等）变更为*****。

2、决定将公司注册资本从*****增（减）至*****。

3、决定增加（减少）公司经营项目：

4、决定将本人在公司中的***%股权（计****万元出资额）以***万元转让给新股东  。

5、决定免去***** 执行董事（董事、监事）职务，重新任命****为执行董事（董事、监事）；

6、（清算备案）因****原因，决定解散****有限公司。自即日起成立公司清算组，由****等***人组成，清算组负责人由****担任。

7、（正式注销）确认清算组****年月日的清算报告。责成清算组报送登记机关，办理公司注销登记

8、相应修改公司章程。

股东盖章（单位股东）或签字（自然人股东）：

年  月   日

第二篇：公司股东会决议范文

首次公司股东会决议

公司（以下简称公司），股东于 年 月 日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于 年 月 日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《合同法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议，股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100％的股权，会议合法有效，由公司执行董事兼经理XXX主持。

本次股东会议的招集与召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下一步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1、全体股东一致通过有关公司章程。

2、股东对所持有该公司股份表一致同意，会议合法有效。

3、选举XXX为公司执行董事兼公司。

4、选举XXX为公司监事。

5、公司注册资本为：人民币 万元， 出资时间 年 月 日

6、同意公司下一步经营发展事项。

盖章及签署：

年 月 日

通许县通商物流有限公司

执行董事（法定代表人）监事任职书

经公司股东会议一致通过：

一、选举XXX 同志任XXX物流有限公司执行董事兼经理（法定代表人）任期三年。

二、选举XXX同志任 物流有限公司监事，任期三年。 公司执行董事、法定代表人监事的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确定符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。

全体自然人股东签名：

年 月 日