XXXXXXXXX有限公司
岗位说明书
二OO九年七月
目录
目录 ............................................................................................................................... 1
第一章 总则 ................................................................................................................. 4
一 公司基本业务 .............................................................................................................. 4
二 编制目的 ....................................................................................................................... 4
三 公司组织结构 .............................................................................................................. 4
四 基本工作准则 .............................................................................................................. 4
五 适用范围 ....................................................................................................................... 5
第二章 总经办 ............................................................................................................. 5
第一节 总经理工作 .......................................................................................................... 5
第二节 副经理工作 .......................................................................................................... 6
第三节 副经理工作（工程） ....................................................................................... 7
第三章 综合管理部 ..................................................................................................... 8
第一节 行政工作描述 ..................................................................................................... 8
第二节 人力资源工作描述 .......................................................................................... 11
第三节 保安与更夫工作描述 ..................................................................................... 14
第四章 数据中心 ....................................................................................................... 15
第一节 部长工作描述 ................................................................................................... 15
第二节 一线统计员工作描述 ..................................................................................... 16
第三节 后台统计员工作描述 ..................................................................................... 18
第四节 计算机网络管理员工作描述 ........................................................................ 19
第五章 财务部 ........................................................................................................... 20
第一节 部长工作描述 ................................................................................................... 20
第二节 主管会计工作描述 .......................................................................................... 22
第三节 核算会计工作描述 .......................................................................................... 25
第四节 成本会计工作描述 .......................................................................................... 26
第五节 税务会计工作描述 .......................................................................................... 29
第六节 出纳工作描述 ................................................................................................... 30 1
第六章 工程部 ........................................................................................................... 32
第一节 部长工作描述 ................................................................................................... 32
第二节 工程师工作描述 .............................................................................................. 35
第三节 文员工作描述 ................................................................................................... 39
第四节 施工监理（发卡员）工作描述 ................................................................... 41
第七章 市场部 ........................................................................................................... 41
第一节 部长工作描述 ................................................................................................... 41
第二节 业务主管工作描述 .......................................................................................... 43
第三节 业务员工作描述 .............................................................................................. 45
第八章 煤场 ............................................................................................................... 46
第一节 经理工作描述 ................................................................................................... 46
第二节 检斤员工作描述 .............................................................................................. 47
第三节 仓库管理员工作描述 ..................................................................................... 49
第九章 运输部 ........................................................................................................... 51
第一节 运输主管工作描述 .......................................................................................... 51
第二节 运输副主管工作描述 ..................................................................................... 56
第三节 装载机驾驶员工作描述 ................................................................................. 57
第四节 自卸车驾驶员工作描述 ................................................................................. 60
第五节 挖掘机驾驶员工作描述 ................................................................................. 61
第六节 汽车修理工工作描述 ..................................................................................... 65
第七节 油库管理与加油员工作描述 ........................................................................ 66
第八节 采购员工作描述 .............................................................................................. 68
附录1 考勤管理细则................................................................................................. 71
附录2 保密细则......................................................................................................... 73
附录3 财务部工作流程............................................................................................. 78
附录4 交接班细则..................................................................................................... 87
附录5 煤炭储存的防火细则..................................................................................... 88
附录6 油库防火细则................................................................................................. 90
附录7 车辆备品备件库出入库管理细则................................................................. 98 2
附录8 驾驶员管理细则........................................................................................... 100 附录9 车辆肇事处理细则....................................................................................... 102 附录10 干粉灭火器的使用方法............................................................................. 104 附录11 初期火灾的扑救 ......................................................................................... 107
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第一章 总则
一 公司基本业务
二 编制目的
通过工作分析，使公司组织设计的结果进一步深化和细化，将部门的工作职能分解到各个职位，明确界定各个职位的职责、权限以及工作内容描述，确定各个职位主要工作绩效指标和任职者的基本要求，使员工了解自己的工作内容与要求，同时也为各项人力资源管理工作打下基础。
三 公司组织结构
四 基本工作准则
公司员工应遵守公司的基本规定，具体如下：
1、遵纪守法，遵守国家的法律法规。
2、服从上级领导指挥，如有不同意见应婉转相告或以书面形式上报。
3、准时上班并打卡，不得委托他人代打，且对所担负的工作争取时效，做
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到不拖延、不积压。
4、注重自身品德修养，切戒不良嗜好。
5、注重个人仪表及卫生，维持良好形象。
6、待人接物要态度谦和，注重团队合作。
7、爱护公司财物，不浪费、不化公为私。
8、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业。
9、严守公司机密，不向公司外任何人透露公司相关资料、信息。
五 适用范围
本岗位说明书适用于公司全体员工。
第二章 总经办
第一节 总经理工作
总经理是全公司的最高领导，负责制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；全面负责公司的生产、经营及日常管理工作，组建、培养高效的管理和业务团队，实现公司经营管理目标与发展目标。
一、决策层
第一条 严格遵守国家法令法规，遵守《公司章程》的规定，不做有悖国家政策法规与公司章程的项目与事情。
第二条 根据总公司提出的战略目标和煤炭需求计划，制定公司战略与审批煤炭采购计划。
第三条 根据财务部提供的预算方案，进行审批与组织实施公司年度工作计划，并根据财务决算报告制定利润分配方案。
第四条 审批投资、煤炭营销、人力资源、财务、工程等各项经营决策和费用预算方案。
第五条 审批年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、 5
使用、担保的可行性报告。
第六条 组织工程部与市场部讨论新的工程与煤炭购销项目。
二、管理层
第七条 组织指挥公司日常经营管理工作，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜。
第八条 决定公司组织体制和人事编制，决定副总经理、各职能部门部长级人员的任免、报酬、奖惩，建立统一、高效的组织体系和工作体系。
第九条 根据经营需要，可聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问并决定其报酬。
第十条 对成绩显著员工给予奖励、调资和晋级，对违纪员工给予处分与辞退。
第十一条 定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘监控公司财务状况。
第十二条 定期召集、主持公司员工会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，总结工作，听取汇报。
第十三条 处理公司重大突发事件。
第二节 副经理工作
常务副经理是公司后勤保障工作的总指导，接受总经理的授权，全面负责公司的日常管理工作。
一、决策层
第一条 协助总经理根据财务部提供的预算方案，进行审批与组织实施公司年度工作计划，并根据财务决算报告制定利润分配方案。
第二条 协助总经理审批投资、煤炭营销、人力资源、财务、工程等各项经营决策和费用预算方案。
第三条 协助总经理审批年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。
第四条 协助总经理组织工程部与市场部讨论新的工程与煤炭购销项目。
第五条 组织相关部门完成招标与投标工作。
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二、公司人员管理
第六条 结合公司发展战略，推动与之相适应的企业文化建设。
第七条 根据公司的发展目标、规模与需求制定招聘计划，并把任务下达给综合管理部完成。
第八条 面试员工。对综合管理部经过简历筛选及初步面试定下的应聘人员进行最后面试，并决定是否录用与薪酬情况。
第九条 定期组织公司办公室人员召开大会，布置任务与完善后勤保障工作。
第十条 考核公司办公室人员是否称职，任务是否按时完成。
三、协调管理
第十一条 定期检查煤场与工程现场的安全情况，并把任务布置给责任人。 第十二条 监督工程现场、煤场、办公室之间的数据传递效率，若发现数据传递不及时立即给予提示。
第十三条 根据岗位责任制协调各部门人员、部门与部门之间的关系，把责任落实到个人。
第十四条 协调公司同银行、工商、税务、政府等相关部门的关系，维护公司利益。
第三节 副经理工作（工程）
工程副经理是施工现场的总指挥，负责协调施工现场工程部与运输部、公司与外部相关单位之间的关系。
一、决策层
第一条 监督贯彻国家工程建设的法令、法规、政策及相关文件精神。
第二条 协助总经理完成公司工程项目的决策，并给予技术支持。
第三条 协助总经理完成公司招标、投标工作。
二、管理层
第四条 根据工程项目具体情况进行计划，组织、指导、审批等相关工作。
第五条 审核工程部提供的《施工方案》、《施工计划》，若有不妥给予修改。
第六条 审核选择的排放场地，协同工程部长缴纳排放费用。
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第七条 监督现场工程进度与质量，保证工程工期与工程质量达到甲方要求。
第八条 监督施工现场运作，保障施工现场的安全。
第九条 处理施工现场的安全事故，做好赔偿与善后工作。
三、协调管理
第十条 协调施工现场工程部与运输部之间的关系，保证两部门之间数据、信息的沟通与传递。
第十一条 处理公司与交通、城建、环保等有关部门的关系，树立公司良好形象，维护公司利益。
第十二条 处理公司与甲方之间的关系，定期与甲方沟通有关工程问题。
第三章 综合管理部
第一节 行政工作描述
直接上级：总经理
工作地点：办公室
一、秘书工作
做好总经理秘书工作，协助总经理处理日常事务及对外联系等工作。
第一条 整理公司会议记要。公司内部开会时要做好会议记录，把议题及讨论内容全部记录在案，会后根据会议记录与会议录音整理成会议记要，并归档保管。
第二条 编写工作总结与计划。每月25日收集各个部门的本月工作总结与下月工作计划，并在26日汇总整理各个部门的工作总结与工作计划，做出公司的月工作总结与下月工作计划，并在开会前交总公司一份，总经理、常务副经理各一份，归档保管一份。
第三条 起草总经理发言稿。当公司总经理需要做报告或开会发言时，起草总经理的发言稿。
第四条 安排总经理行程。合理安排总经理行程、订机票、订酒店，并及时与总经理进行沟通，传达总经理命令。
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二、档案管理
分类并管理公司的采购与工程合同及相关资料档案。
第五条 制定公司档案管理与借阅制度，并严格按照制度进行档案的借阅查看。
第六条 按照通用的档案管理制度归档公司档案，具体如下：
1、归档文件的制作和书写材料应当有益于长久保存，不得使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水、红墨水、复写纸、热敏纸。
2、归档文件材料应完整、准确、签批手续完备。
3、归档的文件应为原件或具有凭证作用。
4、归档文件材料一般为一份，重要的、利用频繁的和有特殊需要的可适当增加份数。
5、具有长期保存价值的电子文件，应制成一套相应的纸质文件一并归档。
6、合同文件的归档要及时，在采购与工程合同办理完成后应立即归档。
7、合同材料归档时，要与工程部和市场部填写归档说明，并由部门负责人审核签字，行政人员负责保管档案合同。
第七条 对公司档案进行编号整理，方便管理与查阅。
第八条 做好档案查阅的登记，对前来查阅档案的人员进行记录。
三、文书写作
第九条 标书编制。配合市场部与工程部的招标和投标工作，根据具体情况与要求编制招标和投标文书。
第十条 合同编制。配合市场部进行煤炭采购、销售合同的编制。
第十一条 起草协议。配合公司各部门起草所需协议。
第十二条 法律文书撰写。根据公司需要撰写相关法律文书。
四、日常事务
第十三条 接听电话：接听电话时要有礼貌，并详细完整的做好记录。 第十四条 公关接待：当有公司以外人员来访时要做好接待，对其有礼貌，帮助其找到要进行沟通的人员或协助其处理事务。
第十五条 文件管理：负责公司各类文件资料的打印、复印、装订、整理、编号和归档工作。
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第十六条 文件起草：起草公司所需及经理交待的行政文件。
第十七条 文件领取：到总公司领取相关文件、信件、报章等。
第十八条 文件下发：对需要下发的文件进行核对，并下发、传达文件内容到各相关部门。
第十九条 负责公司印章的保管及使用。
第二十条 完成总经理及副经理交待的其他临时性事务。
五、车辆费用缴纳与管理
及时缴纳车辆保险费，办理车辆的年检、二保卡检测、综合性性能检测、道路运输证年检，以保证车辆的正常运行（此环节与运输主管合作，及时沟通）。
第二十一条 每年及时为公司车辆，包括自卸车、装载机、专用车缴纳当年保险费（交强险、商业险）。
第二十二条 在每辆车规定的年检、年审期间安排年检年审工作。首先携带相关证件到车辆所属的交管部门申请年检，并填写相关表格。然后到车辆检测站对车辆的各项性能进行检测，最后将车辆检测合格表拿到交管部门，交管部门审核并验车后，发给车辆检测合格，并妥善保管车辆检测合格证。
六、年检
第二十三条 除了在规定时间进行车辆年检外，还要根据《企业年度检验办法》在规定的时间内做好下列年检工作：
1、企业法人营业执照年检。
2、组织机构代码证年检。
3、贷款卡年检。
4、残疾人手册年检。
5、道路营业许可证年检。
6、银行账户年检。
7、网上认证年检。
8、CFCA认证年检。
9、金税卡年检。
10、《企业年度检验办法》规定的其他年检材料。
七、保密工作
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第二十四条 公司的内部会议记录（影音）、会议记要、采购合同、工程合同、招标文书、投标文书等文件材料与档案只供公司内部员工查看。
第二十五条 按照保密细则要求管理公司内部资料档案。
第二十六条 不得向公司外任何人透露公司的资料信息。
第二节 人力资源工作描述
直接上级：经理
工作地点：办公室
任职条件：全日制大学本科以上学历，管理类相关专业，熟悉劳动法规和相关人事政策，精通人力资源管理各个模块，包括人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、薪酬管理、绩效管理、劳动关系管理；能熟练使用office办公软件（word 、excel、PowerPoint）具有较高的电脑操作水平；具有较好的知识素养，知识面广且知识结构合理；善于沟通，具有出色的组织协调能力、分析能力和团队协作能力。
一、招聘管理
第一条 根据各个部门的人员需求情况制定招聘计划（包括招聘的职位名称、招聘人数、任职条件、薪酬福利情况）。
第二条 发布招聘信息。利用网络（智联招聘）或参加现场招聘会（沈阳人才市场、辽宁人才市场）发布招聘信息，搜集简历。
第三条 简历筛选。根据任职条件筛选应聘者的简历，把基本条件合格人员的简历打印分类汇总。
第四条 安排面试。与经理沟通安排时间统一组织面试。电话通知面试时有礼貌，先说出公司名称，并详细说明公司地点、乘车线路以及面试时间，并通知面试人员携带毕业证书、学位证书、身份证等资格证书来公司参加面试；安排面试人员先在会议室填应聘申请表并等候，复印面试人员的相关证书与证件，并与应聘申请表装订成册；安排面试人员依次与经理进行面试；面试结束后保管应聘者相关资料，供人才储备。
第五条 入职办理。面试合格者办理入职手续，先填写入职登记表，并交两张一寸免冠照片，把应聘表、相关证书证件复印件和入职登记表一起归档，并办 11
理指纹录入手续。
二、绩效管理
为了达到组织目标对各级部门员工进行绩效计划制定、绩效辅导实施、绩效考核评价、绩效反馈面谈、绩效目标提升的持续循环过程，绩效管理的目的是持续提升组织和个人的绩效。
第六条 根据公司领导的具体要求（包括工作任务、薪酬结构、工作时间等）制定考核指标体系。
第七条 指纹考勤。每天查看指纹机的考勤记录，做好员工迟到、早退、请假的记录。
三、薪酬管理
公司的工资结算时间为每月25日，工资发放日期为次月2日之前。
第八条 每月25日结算本月工资。办公室人员和煤场车队后勤人员的工资结算，依据指纹考勤机的考勤记录和迟到、早退、病事假记录；施工现场人员工资结算依据数据中心提供的考核数据，工资基本构成=基本工资+工龄工资+安全奖+全勤奖+效益工资+奖金，其中工龄工资为每年递增50元，300元封顶，本月无一例安全事故者发放安全奖200元，本月无一次早退、晚退、请假者发放全勤奖50元。根据以上数据与制度制定本月工资表。
第九条 将制定好的本月工资表拿到财务部审核，之后请经理签字，再报到出纳，最终打入工资打卡中。
第十条 工资条的制作与发放。在编制好本月工资表并发放工资后，制做每位员工的本月工资条，工资条组成部分有：基本工资、工龄工资、岗位津贴、绩效工资、奖金、应交税金、代扣保险与公积金、应发工资与实发工资等事项。
第十一条 每一年度工资手册的年检与换发。根据绩效考核的统计结果、岗位变动以及职位的升迁，按照公司薪酬管理制度及时调整员工的薪资情况。
第十二条 协助经理不断完善公司的激励机制，并提出合理化建议。深入了解员工需求，将分析结果提供给经理，并为完善公司薪酬制度提出合理化的方案与建议。
四、福利管理
公司福利制度为五险，其中五险包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤 12
保险和生育险。
第十三条 每月10日前整理公司新签订劳动合同的员工资料，并及时到沈阳市沈河区养老保险管理中心办理当月的养老保险、工伤保险；到沈阳市沈河区医疗保险管理中心办理医疗保险、生育保险；到沈阳市沈河区失业保险中心办理失业保险；到沈阳市沈河区住房公积金管理中心办理住房公积金，如需补缴的经过经理批准后办理补缴手续。
第十四条 将医疗卡和医保本发放给办理医疗保险的新员工。
第十五条 每月10日前对于解除劳动关系的员工到沈阳市和平区社保局和沈阳市住房公积金管理中心办理各项保险的停保与公积金的封存。
第十六条 每月10日前将员工保险的增加或减少人数、金额及时报给财务部，协助财务部做好保险金网上缴纳工作。
五、劳动关系管理
第十七条 员工背景核查。核查新入职员工的学历背景、工作经验是否真实，若有虚假情况及时汇报给经理。
第十八条 与试用期合格的员工签订劳动合同、劳务合同或劳务协议，合同需加盖公司公章方可生效，并到沈阳市劳动保障局办理劳动合同招工录用备案和劳动合同鉴证。劳动合同、劳务合同或劳务协议一式三份（员工、公司、劳动保障局各一份）。
第十九条 对于提出解除劳动关系的员工，开出解除劳动关系证明。
第二十条 处理员工与公司劳动争议事宜。向员工解释劳动合同相关条款，处理条款争议问题，并及时反映给经理。
第二十一条 保管劳动合同。保管公司所有员工的劳动合同、劳务合同或劳动协议；保证人事档案资料的完备（身份证、学历证书、学位证书、上份工作的解除劳动关系证明和劳动合同）；处理劳动合同变更、续订和解除相关事宜。
第二十二条 分类保管人事档案。按照与公司签订的劳动关系类型分类保管人事档案，建立完整的人事资料库。
六、其他事务管理
第二十三条 公司图书管理。把公司所有图书编码并分类保管，及时更新图书目录，制定图书借阅制度，公司员工在借阅图书前填写图书借阅登记表，做好 13
图书借阅手记。
第二十四条 编写员工手册。结合公司主营业务、公司文化、公司相关管理制度、岗位责任制编写员工手册。
第二十五条 制定相关制度。根据经理要求合理制定公司休假制度、请假制度、工龄工资制度、值班制度、工作流程等各项规范制度。
第二十六条 沟通协调。建立公司QQ群、公司空间、开通空间邮件使公司员工沟通便捷顺畅，及时了解员工的想法、建议与意见。
第二十七条 做好经理交待的其他临时性事务。
第三节 保安与更夫工作描述
直接上级：经理
其他上级：煤场经理
工作地点：煤场
任职条件：60周岁以下，品德端正，为人正直，认真负责，工作细致，身体健康，责任心强，能接受倒班制度；具有良好的沟通能力与团队意识。
一、了解煤场的各项情况
第一条 熟悉场区内的人员情况和设备状况（包括电源、水源、防火器材、报警器材、通讯器材等）。
第二条 熟练掌握各种灭火器材的使用方法，能扑灭初级火灾，同时能熟练地掌握各种报警器材、通讯器材的使用方法。
第三条 熟记报警电话：火 警：119、盗 警：110。
二、值班期间
第四条 接班之后要及时做好各种准备工作，管理好水、电等设施，杜绝浪费现象，并清扫场区与大门口，若夜晚值班则锁好大门。
第五条 当有外来人员时必询问其目的，并出门迎接。
第六条 当有人在场区门外徘徊时，出门监督检查（观察其行为是否可疑、或者有无留下能够引起火灾的物品），防火防盗。
第七条 值班期间对场区重点要害部位进行经常性的检查，确保重点要害部位的绝对安全。认真检查煤场是否有烟头、煤炭是否有可能自燃等情况，若发现 14
问题及时向煤场经理汇报。
第八条 指挥车辆有秩序的进入场区，夜间若有车辆进入，做好照明设施。
第九条 当场区不慎引起火灾时，不要慌乱，若是小火及时使用灭火器具扑灭；若是具有一定规模的火灾，则及时报警。
第十条 做好交接班工作与交接班记录，包括：交接班的时间、交接的物品、检查的时间、检查的部位、发现的问题、处理情况等。
第十一条 完成经理交待的其他临时性事务。
三、注意的事项
第十二条 严格遵守公司制度、工作中不喝酒、不睡觉、不擅离职守、不招引和留宿外来人等。
第十三条 值班期间不打#9@k、下棋，不做与本职工作无关的事情。 第十四条 认真做好检查工作，防火防盗，保证煤场的安全。
第四章 数据中心
第一节 部长工作描述
直接上级：经理
直接下级：数据中心全体员工
工作地点：办公室
任职条件：5年以上相关工作经验，3年以上企业管理经验，熟练掌握统计相关知识与统计制度；熟练使用office办公软件（word、excel、PowerPoint），具备一定的判断能力、分析能力与解决问题的能力；具有一定的沟通协调能力及管理能力。
一、制定统计制度
第一条 根据公司主营业务与具体要求制定公司的统计制度与统计指标。
第二条 正确选择统计数据的程序，正确地将数据按性质分类。
第三条 建立车辆驾驶员的绩效考核体系并监督实施。
第四条 建立原始记录、统计台账、统计核算制度，开展统计数据质量检查制度，保证统计数据的准确可靠。
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二、审核凭证
第五条 审核工程部、运输部、煤场上报的各类数据，并组织统计员进行分类、录入、核算，若与实际情况不一致要及时与现场沟通核对。
第六条 审核施工现场的认证单及各类报销凭证，签字后反馈给财务部。
第七条 审核外网工程的数据与相关凭证。
第八条 审核外雇时所发生的各项费用，并全程进行跟踪。
三、协调与反馈数据
第九条 分析统计报表，协调车辆的各项费用，若有费用额外支出，及时协调并控制。
第十条 分析实际工程进度，对施工现场进行反馈。若实际工程进度与预期工程进度不一致，则与现场工程经理沟通协调，及时控制，保证工程按期竣工。
第十一条 汇总公司各项统计数据、统计报表，对公司的经营计划、业务方向提出合理性建议。
四、参与决策
第十二条 协助经理做出公司工程方面的重大决策。
第十三条 当工期紧张时，协助经理做出是否外雇车辆及人员的重要决定。 第十四条 协助经理制定公司经营计划及决定业务方向。
五、其他事务
第十五条 保密工作。对公司的所有统计数据保密，不得向公司外任何人透漏有关公司的统计资料。
第十六条 保管凭证。妥善保管数据中心的原始凭证，在工程或一个供暖期结束后，整理资料，交综合管理部归档保管。
第十七条 监督并指导部门员工的统计工作。
第十八条 完成经理交待的其他临时性事务。
第二节 一线统计员工作描述
直接上级：数据中心部长
其他上级：经理
工作地点：煤场
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任职条件：45周岁以下，大专以上学历，3年以上相关工作经验；熟悉数据统计的技巧、认真负责，工作细致，有良好的沟通协调能力与团队意识。
一、车队数据统计
第一条 统计车队人员基本情况，包括姓名、年龄、性别、籍贯等。
第二条 施工期间，统计车队午餐人数，及时报给工程部文员，以便工程部文员按照午餐人数来订午餐。
第三条 统计车队各项采购支出，成本费用，初始审核需要报销的凭证。
第四条 每天统计车队煤场的各项单据，具体操作如下：
1，行车路单：每日按照运输主管的出车指令，进行运输工作，由驾驶员自行填写。驾驶员对每次出车情况和运输工作情况等相关内容按照行车路单的要求如实完整的填写，于当日收车时，将路单交于运输主管签字确认后，交给一线统计员登记、保管，作为月底计算工资的依据。
2，车辆加油记录卡：每日车辆加油时，由加油员认真填写加油记录卡，并将此卡反馈给运输主管审核确认后，交给一线统计员。
3，车辆报修单：车辆报修时由运输副主管填写报修单，交维修人员进行修理，由维修人员填写入修时间等相关内容，待车辆修理完毕，经运输副主管鉴定后，填写完毕时间，交给一线统计员。
4，轮胎行驶里程记录：一线统计员根据运输路线与运输次数，填写轮胎行驶里程记录，做为预测更换轮胎的依据。
5，统计车队煤场人员的出勤情况。
二、保管资料
第五条 保管各种原始凭证、报表，包括报销单、#5@p、行车路单、车辆加油记录卡、车辆保修单、轮胎行驶历程记录等，以备公司财务部、数据中心翻查。
第六条 及时更新并保管公司车队煤场一线员工资料，以备综合管理部查对。
三、反馈统计数据
第七条 每月25日晚把车队煤场人员出勤情况报给综合管理部人力资源。
第八条 当有人离职时，把离职人员具体情况报给综合管理部人力资源，以便立即停止为其缴纳保险和及时更新员工档案。
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第九条 每天把统计的各项单据（行车路单、车辆加油记录卡、车辆报修单、轮胎行驶里程记录）汇总整理后，上报到机关数据中心。
四、其他事务
第十条 协助煤场经理监督检查煤场的安全，防火（煤炭自燃）、防盗。 第十一条 保密工作。对统计数据、原始资料、原始凭证保密，不得对公司外任何人泄露资料。
第十二条 完成领导交待的其他临时性事务。
第三节 后台统计员工作描述
直接上级：数据中心部长
其他上级：经理
工作地点：办公室
任职条件：全日制大学本科以上学历，统计学相关专业，精通统计学相关知识，熟悉国家及地方的统计法规；熟练使用office办公软件（word、excel、powerpoint）和相关统计软件（spss），且能极为熟练地运用excel进行日常统计分析，了解ERP系统操作；有较强数据分析能力，能够运用统计思维解决工作中实际问题；具备较强的语言表达能力，沟通协调能力、写作能力；具有良好的职业道德和团结意识。
一、审核数据
第一条 每天根据GPS导航的监控结果，审核施工现场上报的原始凭证，包括：行车路单、车辆加油记录卡、车辆报修单、轮胎行驶里程记录。
第二条 审核车队司机的出勤情况、安全行驶情况、运载吨数，并将统计结果报到综合管理部人力资源，以备做出车队驾驶员的绩效工资。
第三条 定期与一线统计员进行沟通，保证数据传递及时、可靠。
二、录入数据并编制报表
第四条 根据每天搜集的施工现场与煤场数据，填制“行车路单数据库”、“驾驶员绩效考核表”、“煤炭日流量表”、“油料日流量表”。
第五条 每月月末结账时根据原始记录表填制“单车费用表”、“非生产费用统计表”，并汇总每位驾驶员的工作量、每台车的工作量、每台车的耗油量、每 18
台车的维修费用等相关数据，并综合每位驾驶员每天的行车路单填制“行车路单汇总表”，将路单装订成册，并归档保管。
第六条 每月月末根据各项单据、工程施工日志，撰写《工程分析报告》，提出有针对性、可行性的合理化建议。
三、协调反馈
第七条 当每项工程开工之前要根据公司现有能力、外部环境运用运筹学知识计算工程预计竣工时间，供领导做出决策。
第八条 当工程开工前根据公司现有能力、外部环境预算出每天应完成的施工量以及施工现场的成本费用量。
第九条 供暖期间，根据客户需求情况，预算每天需运载的煤炭吨数。
第十条 当施工现场的工程进度或供暖期间的煤炭运载吨数与计划不一致时，及时反馈给领导，根据领导下达的命令及时做出控制。
第十一条 当出现工程过紧或有工程进度不能按计划完成的危险时，根据统计数据向经理提出合理化解决方案。
四、其他事务
第十二条 分类归档并保管公司的各项统计资料，包括原始记录表、煤炭检斤凭证、工程分析报告及统计报表，以备复查。
第十三条 保密工作。对公司的各项统计数据、统计报表进行保密，不得向公司外任何人透漏公司各项数据。
第十四条 完成经理和数据中心部长交待的其他临时性事务。
第四节 计算机网络管理员工作描述
直接上级：数据中心部长
其他上级：经理
工作地点：办公室
任职条件：全日制大学本科以上学历，计算机相关专业；熟悉各类计算机软件的安装及联网布线，熟练使用office办公软件、ERP系统、金碟及GPS导航；具备较强的语言表达能力，协调沟通能力；具有良好的职业道德和团结协作态度。
一、监督车辆
19
第一条 每天根据GPS导航系统，监控车辆的行驶路线、行驶距离，并统计行驶数量。
第二条 每天利用GPS导航系统，监控公司班车是否准点到达施工现场或煤场。
第三条 每天下班前把GPS的监控结果上报数据中心部长，以备统计员考核驾驶员绩效。
二、办公室计算机网络管理
第四条 计算机维修。当办公室人员出现计算机操作疑问时给予帮助，协助其解决问题；当办公室人员出现计算机故障时，及时解决，使其顺利工作。
第五条 网络维修。当办公室人员网络出现异常或上不了网时，检查原因，给予解决。
第六条 电话维修。当办公室电话线路出现异常时，检查原因，给以解决。
三、协调沟通
第七条 当审核的数据或原始凭证出现不一致时，按部长的要求及时去施工现场或煤场进行沟通。
第八条 当车辆运输或行驶出现异常时，及时与运输主管进行沟通。
第九条 解决车队一些突发路况问题，查找运输路线，及时反馈给运输主管。
四、其他事务
第十条 保密工作。对公司网络信息、GPS信息数据保密，不得向公司外任何人泄露公司信息。
第十一条 完成经理及部长交待的其他临时性事务。
第五章 财务部
第一节 部长工作描述
直接上级：经理
直接下级：财务部全体员工
工作地点：办公室
任职条件：全日制大学本科以上学历，财会类相关专业，中级会计师以上职 20
称；5年以上相关工作经验，3年以上管理经验；熟练掌握国家财经法律、法规、规章制度，包括财务会计、财务管理、审计、税法、经济法等，掌握财务会计理论及本行业业务管理知识，知识结构合理、全面；熟悉财务电算化和办公自动化系统，且能够熟练使用excel进行财务工作；思想品德端正，遵纪守法，廉洁奉公，有较强的事业心和责任感，具有较强的沟通协调能力及团队协作意识。
一、制定财务管理制度。
第一条 依据国家有关财务制度、会计准则及企业相关规定，制定并不断完善企业财务管理的各项制度，制度内容全面、完善。
第二条 正确选择会计核算程序，正确设置会计科目和会计账簿。
第三条 建立公司财务预算体系并监督实施。
第四条 建立健全的成本核算体系并监督实施。
第五条 建立健全的资金、固定资产、票据、报销等管理制度并组织实施。
二、组织职能
第六条 组织执行国家有关财务法律法规、方针、政策，保障企业财务活动正常进行。
第七条 组织财务部编制公司财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
第八条 组织财务部全体员工按《财务部工作流程》完成各项财务工作。
第九条 组织会计人员正确、及时、完整地进行记账、算账、报账等工作，及时提供真实的会计核算资料，财务数据、信息。
第十条 组织公司各部门合理核定资金定额，加强对流动资金的管理，提高资金使用效率。
第十一条 组织公司存货、固定资产的定期清查盘点。
三、审核职能
第十二条 审核会计人员编制的报表，并汇总编制财务综合分析报告和专题分析报告。
第十三条 审核公司市场部、工程部拟定的经济合同、协议及其他文件。 第十四条 审查公司对外提供与公布的会计资料。
第十五条 核定公司各部门备用金的领取。
四、监督职能
21
第十六条 制定、分配财务工作各项计划，并监督部门员工实施。
第十七条 监督检查主管会计编制的财务报表及相关报告书。
第十八条 监督检查核算会计的财务核算工作。
第十九条 监督检查成本会计的成本预算、成本决算、成本计划、成本分析等相关报告，并与其一起进行成本控制。
第二十条 监督检查税务会计的税务申报、税务核算等相关工作。
第二十一条 监督检查出纳的记账、现金收付、银行结算等相关工作。
五、参与决策
第二十二条 协助经理制定公司投资、融资方案。
第二十三条 按月、季、年分析财务收支、成本费用计划完成情况，提出管理上增加效能和减少不经济支出的建议。
第二十四条 根据企业的经营状况，向经理提交财务分析与预测报告，并提出合理性建议。
第二十五条 协助公司市场部、工程部拟定煤炭购销合同、工程承包合同。 第二十六条 协助经理做出公司重大经济决策。
六、其他事务
第二十七条 保密工作。不得向公司外任何人透漏有关公司的财务计划，财务预算、投资、融资计划等重大决策；也不得向公司外任何人透漏公司的各项财务报表，并妥善保管公司财务机密文件。
第二十八条 分类归档并保管财务报告、报表，以备复查。
第二十九条 每月末向经理述职，汇报本月财务工作，并接受监督检查。 第三十条 协调公司与工商、税务、银行等相关机构的关系，维护公司利益。 第三十一条 完成经理交待的其他临时性任务。
第二节 主管会计工作描述
直接上级：财务部部长
其他上级：经理
工作地点：办公室
任职条件：全日制大学本科以上学历，财会类相关专业，中级会计师职称； 22
3年以上相关工作经验，熟练掌握国家财经法律、法规、规章制度，包括财务会计、财务管理、审计、税法、经济法等，掌握财务会计理论及本行业业务管理知识，知识结构合理、全面；熟悉财务电算化和办公自动化系统，熟练使用用友、EXCEL等财务软件；思想品德端正，遵纪守法，廉洁奉公，有较强的事业心和责任感，具有较强的沟通协调能力及团队协作能力。
一、预算管理
第一条 制定公司年度总预算、季度预算、月度预算，并交财务部长审核。
第二条 按照年度预算、季度预算、月度预算，制定控制考评办法，进行内部预算控制，分析预算执行情况。
第三条 审核各部门的预算支出申请，批准签字后执行。
第四条 通报各个部门在预算执行过程中存在的问题，及时纠正预算偏离。
二、票据管理
第五条 制定#5@p管理制度，汇总登记已开#5@p，开具销售收入、销项税额、填写#5@p使用情况表。
第六条 领购新#5@p，登记#5@p的购、用、存登记簿，填列增值税纳税申报表，上报税务机关备查。
第七条 对未开#5@p进行保管，对已开#5@p进行审核、装订及保管。
三、资金与资产管理
第八条 依据对公司现有情况的分析，在资金上保证公司正常运转。
第九条 依据公司资金情况进行资金筹划，办理银行贷款等工作。
第十条 每年6月和11月分别进行两次资产核资，及时清理债权债务，防止呆账、死帐的发生，保障资产的良性循环。
第十一条 对公司现有存货、固定资产做重点控制，保证公司资产安全、完整、有效。
四、审核凭证
第十二条 审核从银行提取现金的凭证。
第十三条 审核各种报销凭证、费用凭证、采购凭证等，无误后签字。 第十四条 审核煤炭检斤、进销存凭证。
第十五条 核算监督审查原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理 23
或请示财务部长；对记载不准确、字迹不清楚、内容不完整的原始凭证不予受理；对违反国家统一的财务、会计法律法规的收支，或发现帐实不符、款项不符时，应按有关规定及时处理，问题较大的应及时查明原因，请示财务部长进行及时处理。对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并分类保管。
五、工资福利管理
第十六条 每月月末根据综合管理部上报的本月工资表，进行审核，如发现有差异及时与综合管理部进行沟通、修改。
第十七条 每月根据综合管理部上报的公司新员工缴纳五项保险的变动情况，及时做出增加与减少数额的更改。
第十八条 每月及时通过网络为公司员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。
六、编制与分析报表
每个会计核算周期末，主管会计把核算会计、成本会计、税务会计所编制的各项报表汇总，编制财务汇总表，并进行分析。
第十九条 每月月末根据公司整月数据、资金、费用、盈利情况编制资产负债表、应收账款表、预付账款表、其他应收账款表、应付账款表、其他应付账款表、利润表、损益表、经营费用表、管理费用表、财务费用表、现金流量表等一些反应公司情况的财务报表。
第二十条 每月月末根据各个部门实际支出费用情况编制各个部门各个月份经营费用明细表、管理费用明细表（以柱形图或饼形图等简单易看的图形表示）。
第二十一条 每月月末编制各类明细账目：采购明细账、销售明细账、应收账款明细账、应付账款明细账，进行进销存管理。
第二十二条 每年年末根据公司整年的经营情况绘制年度决算表、年度资产负债表、年度现金流量表、年度损益表三大报表，为下一年度的预算做好准备。
第二十三条 每年年初按照上一年度的结算报表制定下一年度的预算表：直接材料预算表、直接人工预算表、财务费用预算表、管理费用预算表、制造费用预算表、营业费用预算表、成本预算表、现金预算表、预算损益表和预算资产负债表。
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第二十四条 每年年末通过对各个财务报表进行分析，计算出各项财务指标，供公司做出财务方面的重大决策。
七、其他事务
第二十五条 定期向财务部长述职，与其进行沟通，并改进不足。
第二十六条 分类归档并保管所有财务报表、报告，以备复查。
第二十七条 做好保密工作，不得向公司外任何人透漏公司财务信息。 第二十八条 完成财务部长和经理交待的其它临时性事务。
第三节 核算会计工作描述
直接上级：财务部部长
其他上级：经理
工作地点：办公室
任职条件：全日制大学本科以上学历，会计类相关专业，熟悉国家相关经济法规、法律与会计准则；熟练使用财务软件及办公自动化系统，如word、excel、ERP、金蝶用友；具有很强的专业技能，掌握会计核算技巧；具有较强的沟通协调能力、团队协作能力，并且能承受较大的工作压力。
核算会计是对公司各种业务进行核算、记账，按照《财务部工作流程》的具体要求，对公司收入、负债、存货、货币资金、固定资产等进行核算。
一、营运收入核算
第一条 正确设置营运收入下的子科目账户。
第二条 施工期间对公司土方运输所获得的收入进行核算。
第三条 供暖期间对公司煤炭运输所获得的收入进行核算。
第四条 对公司煤炭销售所获得的收入进行核算。
第五条 对公司其他营运收入进行核算。
二、营运成本核算
第六条 正确设置营运成本下的子科目账户。
第七条 施工期间对公司运输成本进行核算。
第八条 协同成本会计对公司的财务费用、管理费用等费用进行核算。
第九条 供暖期间对公司煤炭运输成本进行核算。
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第十条 对公司其他营运成本进行核算。
三、存货核算
运输企业存货，按其在生产过程中发挥的作用不同，分为燃料（柴油）、轮胎、材料及低值易耗品，在核算存货时，应对其分别进行核算。
第十一条 正确设置燃料、原材料下的子科目账户。
第十二条 燃料的核算。每月月末根据原始凭证，燃料领用单核算油料账面库存，经实地盘点后，对账实差异进行分析，并将结果上报财务部长。
第十三条 原材料核算。包括轮胎、润滑油、修理工具、随车附件等，每月月底去煤场进行配件库存的盘点，并编制各项配件的明细账进行核算。
四、固定资产核算
第十四条 根据公司安排，协同相关部门及主管会计进行固定资产的核查与盘点工作。
第十五条 及时编制与调整公司各类固定资产账目表。
五、审核工作
第十六条 对企业经营过程中发生的各项费用按部门、费用所属类型分别进行记录与核算；定期核对各项费用明细账与总账，做到账账相符。
第十七条 按规定设置总账、明细账及辅助账，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证的填制，会计账簿登记工作，做到会计科目无误。
第十八条 每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账，及时清理往来账目。
六、其他事务
第十九条 定期向财务部长述职，与其进行沟通，并改进不足。
第二十条 分类归档并保管所有财务报表，以备复查。
第二十一条 做好保密工作，不得向公司外任何人透漏公司财务信息。 第二十二条 完成财务部长和经理交待的其它临时性事务。
第四节 成本会计工作描述
直接上级：财务部部长
其他上级：经理
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工作地点：办公室
任职条件：全日制大学本科以上学历，会计类相关专业，熟悉国家相关经济法规、法律与会计准则；熟练使用财务软件及办公自动化系统，如word、excel、ERP、金蝶用友；具有较强的专业技能，掌握成本控制与核算技能；具有较强沟通协调能力、团队协作能力，并且能承受较大的工作压力。
成本会计是对企业发生的各项费用进行审核、控制，制止浪费和损失，并对企业成本进行核算，挖掘节约费用、降低成本的潜力。
一、基本原理
第一条 协助财务部长制定成本会计制度。
1、制定成本定额、成本计划编制制度。
2、制定成本控制制度，提出成本控制策略。
3、制定成本开支范围、成本计算方法等核算制度。
4、制定企业内部结算价格和内部结算方法制度。
5、制定成本、费用报表制度。
6、建立和健全原始记录制度。
第二条 理解、贯彻成本会计基本原则，包括实际成本计价原则、成本分期原则、权责发生制原则、一贯性原则、合法性原则、重要性原则、配比原则。
第三条 正确设置成本会计科目，包括营运费用、营运间接费用、辅助营运费用、装卸费用、销售费用、管理费用、财务费用、长期待摊费用、预提费用等科目。
第四条 正确划分各种费用的界限。为了正确地核算运输费用和期间费用，正确地计算实际成本和企业损益，必须正确划分下述几个方面的费用界限：
1、正确划分应否计入运输和期间费用（成本、费用）的费用界限。
2、正确划分各个月份的费用界限。
3、正确划分各种因运输产生的费用界限。
二、工作环节
第五条 成本预测，是企业进行经营决策和编制成本计划的基础，通过成本预测可以减少生产经营管理的盲目性，提高降低成本、费用的自觉性。
根据本年度有关成本数据，采用一定专门的科学方法，对未来的成本水平及 27
其变化趋势做出科学的预算，并在本年末上交成本预算报告。此环节报告需财务部长、经理审核批准。
第六条 成本决策，是编制成本计划的前提，也是实现成本的事前控制、提高经济效益的重要途径。
根据成本预算报告提供的数据和其他有关资料，制定出优化成本的各种备选方案，运用决策理论和方法，对各种备选方案进行比较分析，从中选出最满意的方案，确定企业目标成本。此环节确定的目标成本需上报财务部长与经理进行审核批准。
第七条 成本计划，是降低成本、费用的具体目标，也是进行成本控制、成本考核和成本分析的前提。
根据成本决策所确定的目标成本，具体规定在计划期内为完成运输任务与工程任务所支出的成本、费用，并提出为达到规定的成本、费用水平所采取的各项措施。此环节的成本计划报告需上报财务部长与经理进行审核批准。
第八条 成本控制，对于最大限度地挖掘降低成本、费用的潜力，提高经济效益有着重要的现实意义。
根据预先确定的成本标准（油料消耗定额、单车成本、修理费用等）作为公司运输营运过程中所发生的各项费用的限额，在费用发生时，严格审核各项费用是否符合标准，并计算出实际费用与标准费用之间的差异，同时对产生差异的原因进行分析，采取有效方法将各项费用的发生限制在计划控制之内，以保证成本计划的顺利实施。此环节需要及时、定时地与财务部长、经理进行沟通，并且把结果反馈给运输部与工程部。
第九条 成本核算，是成本会计工作的核心，通过成本核算可以反映成本计划的完成情况，为编制下期的成本计划、进行成本预测和决策提供依据。成本核算是对公司营运过程中实际发生的成本、费用进行计划，并进行相应的账务处理。主要包括以下工作：
1、对公司采购的产品价格进行复查，将结果上报财务部长。
2、对比成本预算，对预算外的采购申请进行审查，并向财务部长及经理提交预算外开支的意见书。
3、对运输部的相关费用（耗油费、修理费、配件采购费等）进行核算。 28
4、根据相关统计资料、会计凭证编制成本报表，包括：主要营运费用明细表、辅助营运费用明细表、制造费用明细表、管理费用明细表、销售费用明细表、财务费用明细表等。
5、每月月末根据数据中心的统计资料，编制出单车成本核算表。
6、保管编制的相关报表，供成本分析时使用。
第十条 成本考核，是在成本核算的基础上，定期地对成本计划的执行结果进行评定和考核。考核的主要指标包括单车耗油量，单车修理费用，车队采购费用等。
第十一条 成本分析，是为下个周期的成本预测、决策，以及编制新的成本计划提供资料。
根据成本核算和成本考核提供的成本数据，报表及相关资料，与本期计划成本、上年同期实际成本、本公司历史先进的成本水平进行比较，确定成本差异，并且分析产生差异的原因，查明超支的责任，编制成本分析报告，上交财务部长、经理处，以便改进公司营运消耗。
三、其他事务
第十二条 定期向财务部长述职，与其进行沟通，并改进不足。
第十三条 分类归档并保管财务报表，以备复查。
第十四条 做好保密工作，不得向公司外任何人透漏公司财务信息。 第十五条 完成财务部长和经理交待的其他临时性事务。
第五节 税务会计工作描述
直接上级：财务部部长
其他上级：经理
工作地点：办公室
任职条件：全日制大学本科以上学历，会计、税务类相关专业，熟悉国家相关经济、税收法规、法律与会计准则；熟练使用财务软件及办公自动化系统，如word、excel、ERP、金蝶用友；具有较强的专业技能，掌握税务申报（包括电子报税）、缴纳与核算技巧；具有较强沟通协调能力、团队协作能力，并且能承受较大的工作压力。
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税务会计是对企业在生产经营过程中所发生的各项税金进行核算、申报与缴纳，并且编制与分析税务报表。
一、税务审核
第一条 审核公司增值税#5@p，并签字。
第二条 核算公司员工个人所得税，并登记缴纳。
第三条 审核公司其他税务凭证，并签字。
二、税务登记、申报与缴纳
第四条 每月按时完成税务申报工作。
第五条 专用#5@p认证、审核、登记增值税进项税额、销项税额并据以入账，编制税务报表，进行增值税申报、缴税。
第六条 计算城建税、教育费附加金额，编制税务报表，进行申报、缴税。
第七条 计算企业所得税，编制税务报表，进行申报、缴税。
第八条 计算房产税、车船使用税、印花税、城镇土地使用税编制税务报表，进行申报、缴税。
三、其他事务
第九条 定期向财务部长述职，与其进行沟通，并改进不足。
第十条 分类归档并保管所有财务报表，以备复查。
第十一条 做好保密工作，不得向公司外任何人透漏公司财务信息。 第十二条 完成财务部长和经理交待的其他临时性事务。
第六节 出纳工作描述
直接上级：财务部部长
其他上级：经理
工作地点：办公室
任职条件：全日制大学本科以上学历，会计类相关专业，熟练掌握国家财务与税务的政策、制度、法规，熟悉财务电算化和办公自动化系统；知识结构合理、全面，掌握基本财务会计知识，熟悉现金、支票和#5@p等票据管理制度与方法；具有较强的沟通协调能力和团队协作能力，认真稳重，能承受较大工作压力。
一、现金收付结算与管理
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第一条 严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记账凭证办理收付，收付数额当面点清，防止差错。
第二条 不得私下借支现金，需要暂付款必须有经理签字同意后方可暂付，暂付之后必须在具体规定日期内结清，不得拖欠公款。
第三条 严格执行财务预算，遵守各项规章制度，加强对资金的管理。
第四条 及时登记现金日记账，定期核对现金日记账与总账，做到日清日月结。
第五条 每月末对库存现金逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。
二、银行结算与管理
第六条 依据《银行结算制度》办理银行结算。
第七条 根据税收制度及时缴纳财务部申报的各项税金。
第八条 每月2日前核对工资，将工资表送交银行。协同综合管理部进行员工工资的发放工作。
第九条 定期核对银行存款日记账与银行存款金额，向银行索要并核对账单，每月10日前编制上月银行存款余额调节表，随时掌握银行存款情况，配合经理有效地调节资金。
第十条 根据银行收付记账凭证办理银行支付，收入的支票、现金、票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。
第十一条 严格执行从银行提取现金的审批程序，金额较巨大或认为必要时有权请求加派人员办理，确保人身和财产安全。
三、账务登记、审核与保管
第十二条 对发生的收、付、缴等项业务及时登记现金日记账、银行存款日记账，保证账证相符、账款相符、存取与银行账目相符。
第十三条 每月月底如有未达账，编制未达账目调节表。
第十四条 费用发生前，先申请，经领导批准后凭借款单到财务室领取支票或报销现金。
第十五条 认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证事项一致准确无误。
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四、原始凭证与票据管理
第十六条 审核各类收付项目原始凭证，保证符合会计制度及企业相关规定。
第十七条 定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管。
第十八条 严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，购买、保存、领用支票进行详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续。
五、保管
第十八条 保管保险柜，保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好保险柜及办公室钥匙。
第十九条 妥善保管公司有关印章和空白收据。
第二十条 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管或移交工作。把原始凭证、各个账册和有关资料装订汇总，及时归档保管，防止丢失或损坏。
六、其他事务
第二十一条 积极配合财务部长和财务部会计人员的相关工作，定期向财务部长述职，与其进行沟通，并改进不足。
第二十二条 保守公司财务机密。不得向公司外任何人透漏公司财务状况，现金、银行存款等情况。
第二十三条 完成财务部长和经理交待的其他临时性事务。
第六章 工程部
第一节 部长工作描述
直接上级：经理
直接下级：工程部全体员工
工作地点：施工现场、办公室
任职条件：全日制大学专科以上学历，测绘、工民建相关专业，具备3年以上相关工作经验，1年以上管理经验；通晓土建、工程管理方面的知识，了解房地产管理、成本核算方面知识；熟练使用office办公软件（word、excel、powerpoint）及网络操作；具有良好的沟通协调能力，及较高的管理艺术，能承受较大工作压 32
力。
一、工程项目调查
第一条 采集工程项目信息，对有意向的工程填写《工程项目洽谈信息单》，并上报公司，等候审批。
第二条 调查甲方信誉度等相关信息，并填写《甲方信誉度调查表》作出书面评估报告，上交公司，以便领导做出正确决定。
第三条 对预承揽工程项目进行分析，撰写《经济分析报告》，并进行工程项目造价估算与成本估算，为公司提供客观的决策依据。
第四条 与甲方进行谈判，把细节落实（包括价格、竣工日期），并签订施工、工程合同。
二、工程项目实施前的准备工作
第五条 根据公司现有车辆及可预测的外部环境，制定每天的工作量及预完成的时间。
第六条 寻找排放地点，填写走访记录，确认后绘制《排放地点平面图》。排放地点的选择要采用就近原则，不能超出财务部预算的成本。
第七条 协助工程副经理办理相关的排放申请以及缴纳排放费用，并在施工前将《排放证》交给运输主管。
第八条 实地勘察工程项目周边路况与排土场地的路线，合理编制《行车路线图》。
第九条 全面勘察施工地点和工程概况，并绘制《施工地点平面图》，根据以上资料合理地编制《施工方案》（施工方案应包括：编制依据、工程概况、施工部署、施工方法、冬期施工措施、安全措施、质量标准及保证措施、文明施工及环保措施）。
第十条 根据施工方案、公司自有能力（车辆配备、驾驶员配备、运输能力等）和甲方的要求制定详细的《工程施工计划》（工程施工计划应包括：每天挖土量、耗油量、物资消耗量等）。
三、监督与控制工程实施情况
第十一条 召开工程部会议，宣讲此次的工程详细施工计划、所需注意事项，车辆运输路线、运输方式方法等，确保每名参与工程项目人员了解项目。 33
第十二条 安排施工机械设备、运输车辆及所需人员进场。
第十三条 指挥装土场地与卸土场地的平整及工程施工，确保车辆的正常运行。
第十四条 每天填写《工程施工日志》，确保及时、真实、准确、连续的反映工程施工进展情况，并把填写好的工程施工日志交工程部文员进行汇总整理。
第十五条 与财务、数据部门及时沟通，控制工程施工的成本，若成本偏高或超出预算及时调整。
第十六条 每天定期与《工程施工计划》进行对比分析，若发现工作量少于计划工作量，及时进行现场调整，确保工程按期完工。
第十七条 当因天气原因等不可抗力产生，造成工期延误，立即向经理汇报，组织开会讨论解决方案。
四、紧急情况的处理
第十八条 当以自有车辆工程不能按时完成时，组织进行外雇车辆。首先联系外雇车辆单位，就车辆使用价格、车辆配备及人员情况进行谈判，并将谈判结果向经理汇报，申请批准。
第十九条 及时与甲方负责人办理各项工程签证，工程签证一式三份，将经单方确认后的认证单原件交综合管理部进行保管。
第二十条 在工程施工的过程中，定期与甲方、工程监管、环保等相关单位进行沟通协调，处理好与上述部门之间的关系。
五、工程竣工后的收尾工作
第二十一条 施工结束后，将施工过程中的所有档案资料进行整理归档，并交综合管理部保管，以备复查。
第二十二条 与甲方进行工程结算，将甲方认证后的结算书交给公司财务部进行财务清算。
第二十三条 协助财务部进行工程结算后的应收账款的催款工作。
第二十四条 总结此次工程项目的经验与不足，优化工程管理体系，合理使用公司资源，为下一次工程项目的实施打下基础。
六、其他事务
第二十五条 在工程准备、工程实施与工程竣工的过程中，做好保密工作， 34
避免工程资料的外泄。
第二十六条 与运输主管、数据中心部长、财务部长定期进行沟通，保证工程项目的顺利进行。
第二十七条 定期检查工程部下属人员的工作情况。
第二十八条 完成经理交待的其他临时性事务。
第二节 工程师工作描述
直接上级：工程部部长
其他上级：经理
工作地点：施工现场、办公室
任职条件：全日制大学专科以上学历，建筑类相关专业，具有1年以上相关工作经验，了解国家相关的工程建筑法律、法规，具有较强的沟通协调能力及团队协作能力，认真稳重，能承受较大工作压力。
一、工程项目实施前的准备工作
在基坑土方开挖之前，要详细了解：施工区域的地形和周围的环境；土层种类及其特性；地下设施情况；支护结构的施工质量；土方运输的出入口；政府及有关部门关于土方外运的要求和规定（因为有的城市规定只有在夜间才可以土方外运）；优化选择挖土机械和运输设备；确定堆土场地和弃土场地；确定挖土方案；对支护结构、地下水位及周围环境进行必要的检测和保护。具体的施工前准备工作有：
第一条 学习和审查图纸
1、检查图纸和资料是否齐全，核对平面尺寸和坑底标高，图纸相互间是否有错误和矛盾。
2、了解工程概况：规模、结构形式、特点、工程量和质量要求，掌握设计内容和各项技术要求。
3、熟悉土层地址、水文勘察资料。
4、审查地基处理情况和基础设计。
5、会审图纸、搞清地下构筑物、基础平面与周围地下设施管线的关系。
6、确定开挖程序，明确各专业工序间的配合关系以及施工工期要求。 35
第二条 勘察施工现场。摸清工程场地情况，收集施工需要的各项资料，包括施工场地地形、地貌、地址水文、气象、河流、运输道路、临近建筑物、地下基础、管线、电缆坑基、防空洞、地面上施工范围内的障碍物和堆积物状况、供水、供电、通讯情况、防洪排水系统等，以便为施工规划和准备提供可靠资料和数据。
第三条 编制施工方案。与工程部长沟通，协助工程部长编制基坑开挖施工方案，在方案中要绘制基坑土方开挖图，确定开挖路线、顺序、范围、边坡坡度、排水沟、集水井位置，提出需要施工机具、劳动力计划。
第四条 平整施工场地。按设计和施工方案的要求进行场地的平整，将土方弃到规定区域。凡在施工区域内，影响工程质量的软弱土层、淤泥、腐殖土、大卵石、垃圾、树根、草皮以及不宜做填土和回填土料的稻田湿土，应视情况采取全部挖除或设置排水沟疏干、抛填石块等方法进行妥善处理，以免影响地基承载力。
第五条 清除现场障碍物。将施工区域内所有障碍物，如高压电线、电杆、塔架、地上和地下管道、电缆、坟墓、树木、沟渠和旧房屋、基础等进行拆除或搬迁、改线；对附近原有建筑物、电杆、塔架等采取有效防护加固措施，可利用的建筑物应充分利用。
第六条 进行地下墓探。若有工程在黄土高原地区或有古墓地区，应在工程基础部位，按设计要求位置，用洛阳铲进行铲探，发现墓穴、土洞、地道、地窖、废井等，应对地基进行局部处理。
第七条 做好排水降水设施。在施工区域内设置临时性或永久性排水沟、将地面水排走或排到低洼处，再用水泵排走。疏通原有排水泄洪系统。排水沟纵向坡度一般不小于2%，使场地不积水。山坡地区，在离边坡上沿5-6米处，设置截水沟、排洪沟，防止坡顶雨水流入开挖地基区域内，或在需要的地段修筑挡水堤坝阻水。地下水位高的基坑，在开挖前一周将水位降低到要求的深度。
第八条 设置测量控制网。根据给定的国家永久性控制坐标和水准点，按建筑物总平面的要求，引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网，包括控制基线、轴线和水平基准点，做好轴线控制的测量和校核。控制网要避开建筑物、构筑物、土方机械操作及运输线路，并设置保护标志；场地平整要设方格网，在各 36
方格上做控制桩，并测出各标桩处的自然地形、标高作为计算挖、填土方量和施工控制的依据。对建筑物应做定位轴线的控制测量和校核。进行土方工程的测量定位放线、设置龙门板、放出基坑土灰线、上部边线、2边线和水准标志。龙门板桩一般应离开坑缘1.52米以利保存。当灰线、标高、轴线复核无误后，方可进行场地平整和基坑开挖。
第九条 修建临时设施及道路。根据土方和基础工程规模，工期长短，施工力量安排等，修建简易的临时性的生产和生活设施，如工具库、材料库、机械器具库、修理棚等。同时铺设现场供水、供电，并进行试水、试电；修筑施工现场内机械运行的道路，主要的临时运输道路宜永久性道路的布置修筑（应按有关安全技术规定设置）。
第十条 配合工程部长准备机具、物资及人员。做好设备调配，对进场挖土、运输车辆及各种辅助设备进行检查维修，试运转，并运至使用地点就位。准备好施工用料，按施工平面图要求堆放。组织并配备土方工程施工所需要的各类专业技术人员、管理人员和驾驶员。在部长组织工程动员大会时，给予技术支持与技术讲解。
二、工程项目实施过程控制与测量
第十一条 每周末检查施工进度，与《工程施工计划》进行对比，检查工程的进展情况，并上报给工程部长，能使其控制协调。
第十二条 协助工程部长进行工程签证、收集整理原始资料，当有不可抗力发生时，办理工程变更手续。
第十三条 解答施工现场的技术疑问，使施工现场合理地进行施工。
第十四条 现场指挥挖掘机、装载机、自卸车驾驶员的工作，指挥挖掘机驾驶员按《施工方案》的安排进行挖掘；指挥装载机、自卸车驾驶员行车路线。
第十五条 协助工程部长如实填写工程认证单与施工日志，并及时传递给数据中心。
第十六条 对外雇的车辆进行合理配置，使工程顺利进行。
三、保证施工现场的安全
定期检查施工现场的各项安全技术指标，做好防火、防水、防爆等措施，保证施工现场的人身财产安全。
37
第十七条 在施工中遇到下列情况之一，应立即停止施工，待符合施工安全条件后，方可继续施工：
1、填挖区土木不稳定，有发生坍塌危险时。
2、气候突变，发生暴雨，水位暴涨或山洪暴发时。
3、在爆破警戒区内发生爆破信号时。
4、地面涌水冒泥，出现陷车或因雨发生坡道打滑时。
5、工作面净空不足以保证安全作业时。
6、施工标志、防护设施损毁失效时。
第十八条 定期检查机械行驶道路，保证其平整、坚实，必要时底部应铺设枕木钢板或路基箱垫道，防止作业时下陷；在饱和软土地段开挖土方，应先降低地下水位，防止设备下陷或基土产生侧移。
第十九条 监督挖土机动车。挖土机动车要进行分层，合理放坡，防止塌方、溜坡等造成机械倾覆、掩埋等事故。陡坡地段堆土需设专人指挥，严禁在陡坡上转弯。当机车陷车时，应用钢丝绳缓缓拖出，不得用另一台机车直接推出。
第二十条 监管施工现场人员。在机械施工区域内，禁止无关人员进入场地。装载机、自卸车工作回转半径范围内不得站人或进行其他作业，保证现场人员安全。
第二十一条 当夜间作业时，严格检查照明设施，在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。
第二十二条 定期检查自卸车、装载机、挖掘机等机械表面的清洁情况、检查运输道路的整洁情况，以提高挖土的效率与安全。
第二十三条 指挥现场的机械车辆驾驶员，检查其是否按行车路线驾驶。若出现与行车路线不一致及时与运输主管沟通协调。
四、其他事务
第二十四条 定期与运输部、数据中心进行数据汇报、审核与沟通工作。 第二十五条 定期向工程部长述职，报告工作情况、工期进展等情况。 第二十六条 完成经理和工程部长交待的其他临时性事务。
38
第三节 文员工作描述
直接上级：工程部部长
其他上级：经理
工作地点：办公室
任职条件：全日制大学本科以上学历，理工类相关专业；熟练使用office办公软件（word、excel、powerpiont）；具有较强的沟通协调能力及团队协作能力，认真、稳重、细心，能承受较大工作压力。
一、相关制度的制定
第一条 制定办公室用品使用规定，节约成本开支，不浪费。把制定好的制度传达给各个办公室，并宣传监督。
第二条 制定值班表与值班制度，把其传达到办公室各个人员，若员工有疑问给予解答，并监督值班制度执行情况。
第三条 制定办公室安全管理制度。为保障各个办公室财产与人员安全，广泛宣传，且严格执行办公室安全管理制度，并于每月中旬到各个办公室进行安全检查，及时解除安全隐患。
二、工程部与现场的后勤保障工作
第四条 每月月末统计当月公司所有人员用车耗油情况，并交给财务部。
第五条 记录工程部所领的工程品，包括数量、类别以及领取人员签名。
第六条 调查了解施工现场人员的需求，包括午餐满意度、工程品需求等，并汇总向部长与经理汇报，及时解决处理。
第七条 传达工程信息，若工程现场出现需要经理或其他部门人员解决的情况时，及时传达信息，以便协调解决。
三、办公用品管理
第八条 办公用品的清点。每月中旬清点办公用品库存情况，若发现库存不足或无库存，及时制定采购计划，并向经理请示批准到财务部拨款。
第九条 办公用品的采购。每月中旬根据制定的采购计划，到批发市场进行办公用品采购（采购原则：货比三家，质量为上，成本优先），并向商家索要#5@p。
第十条 采购办公用品后，将#5@p交给财务部，并协助财务部付款。 39
第十一条 办公用品采购后，及时办理入库手续，清点数量，并登记。 第十二条 当公司员工前来申请办公用品时，要做好登记，办理出库手续，并做好交接，请领用人员签名存档。
第十三条 当有离职人员时，及时收回其所配备的办公用品。
第十四条 印刷品的入库、出库登记记录，盘点与采购（方法同办公用品）。
四、会议准备
第十五条 当接到领导的会议通知后，联系开会地点，整理会议室，并到各个办公室通知需到会人员，通知时完整准确地说出开会地点、开会时间（提前两分钟到）、需准备材料。
第十六条 提前达到开会地点，做好人员签到记录工作。
第十七条 会议结束后，整理会议室，把员工落下的文件及物品代替保管，离开时需检查会议室电源、关灯及门窗情况。
五、工程日志的汇总与保管
第十八条 每天汇总工程日志。包括工程施工的进展情况、是否按期完成。 第十九条 与数据中心及时沟通工程进展是否正常，如工程进展落后工程预期，则催促现场管理人员加紧施工。
第二十条 妥善保管工程日志，以备查询。
第二十一条 工程结束后，整理所有工程资料，并交综合管理部归档保存。
六、其他后勤工作
第二十二条 负责公司值班工作的安排与协调。
第二十三条 每天下班前检查经理办公室电源、关灯及门窗情况。
第二十四条 持有所有办公室的门钥匙，必要时对办公室进行管理。
第二十五条 持有档案室、储物室钥匙，当公司员工需要复印资料时给与帮助，开启储物室，并在使用结束后检查档案室、储物室安全情况。
第二十六条 登记办公室员工请车情况，做好登记与车辆安排。车辆安排原则为客人为先，急事先行。
第二十七条 妥善保管办公室钥匙，避免丢失。
第二十八条 完成工程部长及经理交待的临时性事务。
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第四节 施工监理（发卡员）工作描述
直接上级：工程部部长
其他上级：经理
工作地点：施工现场，办公室
任职条件：身体健康，吃苦耐劳，认真负责，具有良好的团队意识和沟通能力，工作时细心，能承受较大工作压力。
一、发卡与收卡
第一条 施工监理主要的工作就是在排土场将一套卡（挖掘机卡、运输卡）发给每个前来卸土的自卸车驾驶员，其中运输卡是评价驾驶员绩效的主要凭证。
第二条 施工监理在每月25日将每位驾驶员本月的运输卡回收，统计累计运输次数，并报给车队统计员。
二、注意事项
第三条 由于施工监理需要24小时工作，所以设白班和晚班，施工监理应按照交接班规则，做好交接班工作。
第四条 在发卡时，认真负责，不能漏发与错发。
第五条 收卡后，及时汇总并报给车队统计员，不能耽误核算绩效工资。
第六条 施工监理在收、发卡时要注意周围环境，保证人身安全。
第七条 车辆拥堵时，主动指挥车辆，保证场地通畅。
三、其他事务
第八条 定期向工程部长述职，汇报工作情况。
第九条 完成工程部长及经理交待的其他临时性事务。
第七章 市场部
第一节 部长工作描述
直接上级：经理
直接下级：市场部全体员工
工作地点：办公室（短期出差）
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任职条件：全日制大专以上学历，市场营销或管理学相关专业，具有5年以上销售经验，3年以上企业管理经验；通晓市场营销知识和供应链管理方面的知识，了解煤炭行业，有煤炭采购、销售渠道资源和丰富的煤炭业务经验；具有一定的沟通谈判能力，管理能力，组织协调能力。
一、制定计划
第一条 了解并及时更新国家焦炭相关政策、法律法规，优惠政策等。
第二条 定期登陆中国煤炭资源网了解各地区煤炭价格，了解沈阳地区以及周边地区的煤炭价格。
第三条 每年4月，根据市场环境、公司年度经营目标，制定采购计划，编制采购计划书，报总经办批准后执行。
二、煤炭采购
公司是沈阳祥运热力有限公司的子公司，完全承担了祥运热力的煤炭需求供应，因此每年的5月公司市场部就应该着手煤炭的采购工作。
第四条 根据搜集的沈阳地区及邻近地区的煤炭供应企业的情况，联系、沟通具体细节，包括最低折扣、还款方式、运输方式、给付地点、给付时间等。
第五条 根据搜集的具体资料，分析对比，以“成本优先、质量第一”为原则，综合考量，选择购买企业。
第六条 把选择的购买企业具体情况及细则上报总经办，待总经办同意后，联系选定的企业进行价格谈判。
第七条 具体事项、条款，经双方达成一致后，签订购买合同。
三、投标工作
第八条 经常关注政府、事业单位、学校等机构煤炭采购招标信息，如有招标信息，及时组织投标工作。
第九条 准备相关投标资料，包括：投标函、产品清单及投标报价表、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书、质量保证及售后服务承诺书、企业简介、主要业绩介绍、企业法人营业执照副本复印件、税务登记证（国税）副本复印件、税务登记证（地税）副本复印件、煤炭经营资格证复印件、道路运输经营许可证复印件、法人身份证复印件等资料。
第十条 资料准备齐全，并得到总经办批准后，去招标会进行投标。 42
第十一条 整理投标资料与相关中标函，交综合管理部存档保管。
四、签订合同
第十二条 当业务人员与合作企业达成初步合作协议后，约定时间部长与业务人员共同出席参加谈判。
第十三条 经过谈判，双方达成共识，签订合同（合同的签订一定要认真、细致、准确，不能有任何模糊词语和不明确条款）。
第十四条 把合同整理并交给综合管理部归档保管，以备查用。
五、客户关系管理
第十五条 把与公司有过买卖关系的企业分类管理（按一定标准分为大客户、重点客户、一般客户），分别建档保存。
第十六条 定期联系、走访客户，保持良好关系，反馈客户意见。
六、其他事务
第十七条 组织市场部内部的工作并协调与其他各相关业务部门之间的关系。
第十八条 协助财务部进行煤炭销售应收账款的回收。对拒不缴纳货款的客户，把其打入黑客户，断绝与其往来，并采取措施催其缴纳货款，若情况严重，可采取法律途径。
第十九条 完成经理交待的其他临时性事务。
第二节 业务主管工作描述
直接上级：市场部部长
直接下级：业务员
工作地点：办公室（短期出差）
任职条件：全日制大专以上学历，市场营销或管理学相关专业，热爱销售工作，具有3以上销售经验；通晓市场营销知识和供应链管理方面的知识，了解煤炭行业，有煤炭采购、销售渠道资源和丰富的煤炭业务经验；具有一定的沟通谈判能力，管理能力，组织协调能力。
一、协助部长工作
第一条 了解并及时更新国家焦炭相关政策、法律法规，优惠政策；定期登 43
陆中国煤炭资源网了解各地区煤炭价格，了解沈阳地区以及周边地区的煤炭价格，并把信息整理后反馈给部长。
第二条 协助部长完成采购计划。
第三条 协助部长进行客户关系管理。
第四条 协助部长与客户签订购销合同。
第五条 协助部长完成投标工作。
二、分配销售任务
第六条 根据公司采购计划、总公司需求情况等编制销售计划。
第七条 根据销售计划及本部门业务员情况分配销售任务。
三、市场调研
第八条 搜集煤炭销售企业的信息，包括企业名称、规模、信誉度、价格、折扣等，编辑供应企业名录，供采购时进行分析对比。
第九条 搜集煤炭需求企业的信息，包括企业名称、规模、信誉度，和别家企业的往来明细等，编辑客户企业名录，以便完成销售计划。
第十条 调查意向合作企业的信用记录。
第十一条 将调研结果编织成市场调研报告交给部长，以便部长进行采购计划。
四、监督业务员
第十二条 定期检查业务员的客户走访量，对消极业务员给予警告。 第十三条 定期检查业务员的工作质量，并回答业务员的相关疑问。
第十四条 考核业务员的绩效，制定其绩效工资，核算工资时交给综合管理部。
五、其他事务
第十五条 定期向市场部部长述职，汇报工作情况。
第十六条 不得利用业务为自己谋私利，不得介绍客户或转移公司。 第十七条 做好保密工作，不泄露公司级客户资料信息。
第十八条 完成部长及经理交待的其他临时性事务。
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第三节 业务员工作描述
直接上级：业务主管
其他上级：市场部部长及经理
工作地点：办公室（经常出差）
任职条件：全日制大专以上学历，市场营销及管理学相关专业，热爱销售工作，具有1以上销售经验；通晓市场营销知识和供应链管理方面的知识，了解煤炭行业，有煤炭采购、销售渠道资源和丰富的煤炭业务经验；具有一定的沟通谈判能力，管理能力，组织协调能力。
业务员主要负责公司煤炭的销售工作，完成公司下达的煤炭销售任务。
一、搜集信息
第一条 搜集煤炭需求企业的信息，包括企业名称、规模、潜在需求量等。
第二条 搜集煤炭需求的政府性采购计划、学校及大型非盈利性机构需求情况，并积极报告给部长，以便部长组织投标工作。
第三条 进行市场调查，发现、开发有需求潜力的地区客户。
第四条 通过各种渠道搜集有潜在需求企业的直接联系人和联系电话。
第五条 把有潜在需求的企业及相关信息记录下来，以备联系与拜访。
二、联系客户
第六条 电话联系客户介绍公司相关信息、煤种、价格等，并询问对方是否有需求与购买意向。
第七条 对有需求及购买意向的客户尽快约定时间进行面谈；对有潜在需求的客户进行记录，每月定期询问一次；对没有需求及购买意向的客户也进行记录，下个取暖期进行询问。
第八条 与有需求及购买意向的客户进行初步面谈后，基本条件谈妥，有签约意向的，报告给主管及部长，并安排时间进行最后谈判，确定签合同事宜。
三、其他事务
第九条 遵守公司各项规章制度，经公司同意后方能外出联系业务。
第十条 不得利用业务为自己谋私利，不得介绍客户或转移公司。 第十一条 做好保密工作，不泄露公司级客户资料信息。
第十二条 完成部长、主管及经理交待的其他临时性事务。
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第八章 煤场
第一节 经理工作描述
直接上级：经理
直接下级：煤场全体员工
工作地点：煤场（短期出差）
任职条件：3年以上相关工作经验；了解煤炭行业，熟悉煤炭方面的相关知识及安防知识；认真负责，工作细致，有良好的沟通协调能力、管理技巧与团队合作意识。
一、制定煤场各项安全管理制度
（具体煤炭存储的防火要求见附录5）
第一条 按照安全要求选择煤场的厂址，布置煤场各项设施。
第二条 按照安全要求布置露天煤场，煤的堆放、储量、通风等都要达到安全要求。
第三条 建立有效的降温措施，防止煤炭自然。
二、制定油库的各项安全管理制度
（具体油库仓储防火要求见附录6）
油具有易燃性、爆炸性、易蒸发性、易产生静电、易受膨胀、易流动扩散、易沸腾突溢等特点，因此对油的储存要认真，防止火灾的发生。
第四条 按照安全要求和周围的环境选择油库的库区，并布置安全库区，包括油罐区、装卸区、辅助生产区和行政管理区。
第五条 按照油罐的安全要求和防火措施对油罐进行管理。
第六条 按照油品的仓储作业要求对油品储存进行管理。
第七条 按照安全要求对输油设施进行管理，包括油泵房和输油管线。
第八条 布置完善的动火检修防火措施。油罐和输油管道等设备，在检修时往往要动火焊割，这对严禁明火的油库来说是一个很大的威胁，因此对其应十分注意，确保安全。
第九条 制定煤场、油库的安全奖惩制度，如发现有员工不遵守场区安全制度，情况轻微者给予处罚，严重者开除。
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三、监督检查煤场及油库的安全
按照制定的油库、煤场防火安全规则及要求，保证煤场、油库的安全。定期检查煤场及油库是否存在火灾隐患，若有异常及时按照防火要求规则解决，保证煤场的人身财产安全。
第十条 每天中午要巡视一遍煤场及油库，检查各项安全指标是否合格，若发现不合格及时处理。
第十一条 当油库需要检修时，一定要在场，按照动火检修防火规定，监督检修程序。
第十二条 定期对煤场及油库的工作人员进行培训，提高业务熟练技能与安全操作技能，增强防火意识。
第十三条 定期检查煤场全体工作人员的消防技巧与逃生技巧，调动员工主动性，保证人人掌握基本消防知识与技巧、紧急逃生技巧，必要时进行紧急逃生，保证人身安全。
四、检查下属工作情况
第十四条 监督检查煤场全体员工的工作，统计员是否及时传达数据，资料是否齐全；检斤及仓管员是否按照操作流程使用检斤工具进行煤炭检斤，仓库的出、入库凭证是否齐全；检查油库加油保管员的加油单，入库单等记录是否齐全，油库的各项指标是否符合要求；更夫是否有擅离职守的行为等。
五、其他事务
第十五条 协助市场部完成采购任务。
第十六条 完成经理交待的其他临时性事务。
第二节 检斤员工作描述
直接上级：煤场经理
其他上级：经理
工作地点：煤场
任职条件：3年以上相关工作经验，身体健康、了解煤炭行业，掌握煤炭相关知识及煤炭安全、仓储知识，有煤炭检斤经验；人品正直、认真负责，工作细致，有良好的沟通协调能力与团队协作意识，能承受较大工作压力。 47
一、煤炭检斤前的操作
第一条 熟悉所用设备性能、检斤工作的工作程序及要求。
第二条 检斤前检查所用设备是否完好、灵敏可靠，检查两道轨缝是否符合要求。
第三条 每次操作前必须核对轨道衡的精确度和准确度，确认无误后方可操作。
二、煤炭检斤操作流程
第四条 待运输工具在指定地点卸煤后，准备并检查仪器，开始检斤。
第五条 按照检斤仪器的正确操作说明进行煤炭检斤。
第六条 认真填写票据或打印票据。
第七条 做好检斤记录，包括车号、煤种、到货时间、重量等。
第八条 检斤后整理并妥善保管检斤票据。
第九条 待一个运输期结束后，与供应商负责人核对检斤票据。
三、注意事项
第十条 班后认真核对当班的空重车检斤#4@p，做到煤种、数量日日清。 第十一条 装完一勾车后，必须及时清理轨道衡衡上及周围浮货。
第十二条 必须保证检斤房清洁，物品摆放整齐；电脑、打印机、仪表等不得有浮尘；保证汽车衡清洁，及时清除衡面泥沙。
第十三条 若电脑或打印机出现故障，及时上报，经同意后按仪表手工开票，并做好皮重、毛重等记录。
第十四条 检斤的票据要及时反馈给数据中心及财务部。
四、配合财务每日的收取结算工作
第十五条 检斤房现金不得与私人钱物混放。
第十六条 财务收款必须一次性将库内现金全部拿出并对票清点。
第十七条 检斤联单票据存根不得撕毁、涂改，作废单据要有检斤员签字并标注。
第十八条 财务每次收款后留存500元现金做找零用。
第十九条 检斤房现金未经主管领导批准，严禁私自外借、挪用。
五、其他事务
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第二十条 上班时间做好场区的安全监督工作，注意煤炭有无自然发生、防止场区财产损失。
第二十一条 保守公司的秘密，不得向公司外任何人透漏公司煤炭及库存的资料信息。
第二十二条 定期向煤场经理述职，汇报自己的工作情况，提出合理性建议。 第二十三条 完成领导交待的其他临时性事务。
第三节 仓库管理员工作描述
直接上级：煤场经理
其他上级：经理
工作地点：煤场
任职条件：有3年以上相关工作经验，身体健康，熟悉仓库管理的业务及工作流程；认真负责，工作细致，有良好的沟通协调能力与团队协作意识，能承受较大工作压力。
仓库管理员主要是管理公司车辆备品备件库，严格按照《公司车辆备品备件库出入库管理规定》（具体见附录7）执行操作，做好库内物资的保管、防护、领用、收发工作，使库内物资得到合理利用，控制合理库存，为生产和财务核算提供依据。
一、例行工作
第一条 每天上班后第一时间对仓库的门、窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
第二条 每天下班前对各库区的门、窗等进行检查，确认防火、防盗等方面无隐患后方可离岗下班。
第三条 每天打开一次各库区的门、窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
第四条 每天打扫库内地面卫生，地台板要摆放整齐；周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘、抹窗玻璃。
第五条 每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向煤场经理报告。
第六条 每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。 49
二、仓库管理
第七条 熟悉所管商品的性能、特点及使用方法，并且按品种、规格、型号结合仓库条件分门别类进行堆放，做到堆放整齐，货号明显，入出库与盘点方便。
第八条 当有采购的产品需要入库时，要严格把关：确认并核签有效入库凭证（入库单），按照凭证所列项目进行详细核查，若不符要做好记录并及时通知上级领导，最后登记库存物品台账。具体规程如下：
1、采购员在完成采购任务后，应及时将所购买的物品实物交仓库保管员入库，并在三日内凭所购买物品的#5@p凭证到仓库保管员处办理正式入库手续。
2、#5@p凭证应详细标明物品的名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等项目，不得有遗漏。
3、“入库单”由仓库保管员填写，一式四份（保管员、财务部、采购员、运输部各一份），采购员凭“入库单”及#5@p到公司财务部办理结算手续。
4、鉴于目前所购买的车辆备品备件大多送往施工现场，用于工地车辆的维修，物品实物并未入库。为确保物品账物相符，车队在收到物品实物时，应同时开具“出库单”，交由采购员一并办理入库手续。
第九条 当接到出库通知时，严格履行出库手续：确认并核签有效出库凭证（领用单），按“推陈储新、先进先出”原则发货，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库，最后登记物品出库（领用）台账。具体规程如下：
1、“出库单”由运输主管填写。“出库单”应详细标明所使用物品的名称，规格型号、单位部门、数量、单价、金额、用途等项目，经手人凭“出库单”到保管员处办理出库手续。
2、“出库单”一式四份，保管员、财务部、数据中心、运输部各一份。
3、对在施工现场车辆维修所使用的各种备品备件，运输部负责人要及时填写“出库单”，并将“出库单”返还给保管员。
第十条 若有物品要进行退换时，仔细核定有效凭证，并且单独存放退换的物品。
第十一条 要建立健全车辆备品备件保管账，对发生地每一笔出入库业务都要及时加以详细记载，不得有遗漏，数据要准确可靠；每个品种都应设置“增减 50
卡”，对物品的出入库情况加以详细记录。
第十二条 定期盘点库存，确保账、物、卡相符
1、每天下班前进行一次盘点，做到日清月结。
2、每月末，配合财务部人员进行仓库盘点。
3、配合财务部做好平时的抽点工作。
第十三条 每月25日为一个结算期，保管员要及时向财务部和数据中心报送车辆备品备件库出入存数据。
第十四条 对煤炭出入库管理同车辆备品备件库管理标准。
三、注意事项
第十五条 所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打，必要时单独存放。
第十六条 按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即开门通风，保证物资完整，不易变质。根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。
第十七条 仓库员保管的单据，账本（台账）应妥善保管，平时上锁，节假日加封条。
第十八条 按照法律法规做好防火工作。
四、其他事务
第十九条 保守公司的秘密，不得向公司外任何人透漏公司库存的相关资料。
第二十条 定期向煤场经理述职，汇报自己的工作情况，提出合理性建议。 第二十一条 完成领导交待的其他临时性事务。
第九章 运输部
第一节 运输主管工作描述
直接上级：经理
直接下级：运输部全体员工
工作地点：施工现场、煤场
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任职条件：全日制大专以上学历，45周岁以下，运输类相关专业，5年以上机动车驾驶经验、2年以上车队管理经验，精通车辆管理业务；认真稳重，具有团队协作精神；具有较强的组织能力、沟通协调能力与领导艺术，个人素质高，作风硬朗，能带出一支技术高超、纪律严明、高效运作的司机队伍。
运输主管是公司车队的一把手，全面负责车队的日常工作，并定期向经理汇报车队工作情况。
一、制定并严格实施车队相关制度
第一条 驾驶员管理制度。
1、根据公司要求及国家相关规定制定公司驾驶员招聘需求及所需技能。例如铲车驾驶员需有驾驶证、铲车专业证、并且从事铲车驾驶3年以上；翻斗车驾驶员需有驾驶证B票以上、货运准驾证，并且从事翻斗车驾驶3年以上。
2、合理安排驾驶员的班次。根据公司规定驾驶员需每天12小时两班倒，根据各个驾驶员的要求及素质安排驾驶员班次，若驾驶员请假，则要有相应的应急措施，合理调派人手。
3、制定驾驶员行为制度。例如不得在上班时间酒后驾车、不疲劳驾驶、道路运输驾驶员在运输时需携带身份证、驾驶证、货运准驾证等证件（具体见附录
8）。
第二条 车辆维修保养制度。规定所有机械车辆在当天使用结束后，驾驶员操作一些简单的保养；每隔一个月都要进行车辆检查，如有需要及时进行维修。
第三条 费用报销制度。制定车队燃油费、维修费、交通违规费用等报销制度，不得随意报销费用，控制车队运输成本。
第四条 安全奖惩制度。制定完善的驾驶员奖惩制度，提高驾驶员驾驶的安全意识。公司现行安全奖制度为：一个工资结算期内，没有任何安全事故者给予安全奖200元。
第五条 交通事故处理制度。制定交通事故处理制度，完善处理流程（具体见附录9）。
二、驾驶员的招聘、培训、考核与解聘
第六条 驾驶员的招聘。
1、首先，根据工程进度、采购销售计划、车队现有驾驶员和现有车辆情况， 52
制定拟招聘驾驶员数量、类型与所需技能，反馈给综合管理部。
2、综合管理部会安排好时间，试车人员统一去车队进行试车。
3、运输主管要根据驾驶技能、机械知识、工作态度等三方面来考核驾驶员是否适合工作岗位，若决定录用，则把其身份证、驾驶证等相关证件复印件反馈给综合管理部，使综合管理部进行入职存档。
第七条 驾驶员的培训
1、对新晋驾驶员进行培训，主要培训内容有：公司车队文化、规模、主要人员情况、薪酬福利情况、请病、事假规程等车队的一些规章制度等。
2、在每次工程动工之前做好培训工作，培训的内容包括：本次工程的进度、每天需要完成的工作量、施工方案、注意事项及行车路线等与本次工程相关的任务与要求。
3、每次工程结束后做好总结工作，内容包括：本次工程是否顺利完成、总结下安全记录、成本费用等，有助于下一期工程进行改进。
4、利用工程空档期间进行安全知识培训、车辆保养操作培训及理论培训等提高驾驶员素质。
第八条 驾驶员的考核，考核驾驶员的驾驶技能、事故情况、出勤情况和检斤、发卡员统计的运输次数和吨数等资料进行汇总，报到统计员处，经统计员汇总后报到综合管理部核算工资。
第九条 驾驶员的解聘，当驾驶员发生下列事项需要离职时，运输主管要及时报给综合管理部，以便综合管理部及时安排招聘、更新员工档案与停办保险等相关手续。
1、由于自身身体原因，不再适合驾驶工作。
2、驾驶证等相关证件被吊销，不能再从事驾驶工作。
3、发生严重的交通事故。
4、发生严重车辆机械的损坏事故。
5、有贪污等经济问题。
6、酒后驾车。
7、多次拒绝出车。
8、其他违反公司规定的行为。
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三、审核现金和费用
运输主管要严格审核车队的各项支出费用和现金，控制成本。在审核时认真检查凭证（#5@p、油单等）的时间、金额，确认无误后方可签字，并反馈给财务部。
第十条 燃油费是车队费用的最大支出，审核车辆的燃油费时，注意区别每个车子的耗油量，而不是只计算一个总量。
第十一条 维修费及材料费的审核，运输主管要做好记账与核算工作，在车辆送外维修时要索要#5@p等凭证。
第十二条 养路费是车队的一项固定费用，运输主管要配合公司出纳完成养路费的缴纳。
第十三条 保险费和车辆年审、年检费用，配合公司出纳完成这些费用的审核与缴纳。
第十四条 事故赔偿费用，认真审核事故大小与赔偿金额是否平等，若发生事故后保险公司赔付了的部分则不计入事故费用，只作为安全奖的一个绩效参考。
四、现场调度与安全管理
第十五条 若驾驶员请假或当时身体状况不适合开车，则及时调整班次，做到不影响施工进度。
第十六条 及时解决驾驶员反馈的信息，例如车辆损坏需维修，则安排修理工维修或外送维修；车辆燃油不足时，及时安排加油员进行加油。
第十七条 根据数据中心和工程部反馈的信息，若工期有完不成的危险时，合理制定加班计划，保证工期顺利完成。
第十八条 根据数据中心反馈的数据信息，对驾驶员进行教育沟通，使其改正缺点，保证每次运输的运载量与行车路线合格。
第十九条 安全管理。
1、监督检查驾驶员工作前的身体状况与精神状态，若不适合驾驶，则立即采取措施。
2、监督检查驾驶员驾驶前的车辆检查工作，不得蒙混。
3、监督驾驶员行车、停车情况，保证现场人员人身及财产安全。
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五、交通事故处理与赔偿
交通事故处理。交通事故处理原则是：一些小事故，驾驶员可以自己进行处理，但是若有大事故，例如有人员伤亡的，驾驶员不能处理的，则需要运输主管派人及时进行处理、跟踪。
第二十条 当接到驾驶员发生交通事故后，应立即赶到现场。
第二十一条 到达现场后立即报案并且保护现场环境，若有伤者则应先抢救伤者。
第二十二条 交警到达后，协助交警进行现场调查取证。
第二十三条 现场与交通部门和另一方进行事故的了解、沟通、协调，并拟定处理方案。
第二十四条 处理事故：若发生伤亡，则要处理善后方案；若发生第三方财产损失，则要商量赔偿方案；若需修理车辆，则安排修理。
第二十五条 最后是保险的理赔，事故发生后及时与保险公司进行沟通，进行定损和赔偿事宜。
第二十六条 事故总结与处罚。分析事故原因，处罚相关责任人，总结经验，为其他驾驶员做好安全教育与敲响警钟。
六、与其他部门沟通协调
第二十七条 与工程部做好协调、配合工作，指导车队人员按照施工方案以及现场工程师的指挥进行作业。
第二十八条 与数据中心时常进行沟通、反馈，把现场的一些数据（土方运载量、驾驶员出勤等）定期反馈给数据中心，数据中心进行整理、分析后把需要反馈的信息再反馈给运输主管，方便运输主管进行车队改进管理。
第二十九条 与财务部的沟通，把已审核的费用签字后，送往财务部支出现金或报销。
第三十条 与综合管理部的沟通配合，把人员需求情况反映给综合管理部人力资源，等候统一试车。
七、其他事务
第三十一条 运输主管要与交通部、车辆检查、保险公司等相关部门搞好关系，定期的进行询问、沟通、协调等。
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第三十二条 完成经理交待的其他临时性事务。
第二节 运输副主管工作描述
直接上级：运输主管
其他上级：经理
工作地点：施工现场、煤场
任职条件：正规汽车维修技工学校毕业，有专业技术资格证书，45周岁以下；有驾照，具有3年以上车辆驾驶经验及车辆维修经验；精通车辆保养、维修，熟悉各类车辆的性能和构造；具有良好的沟通协调能力、组织管理能力和团队意识，诚实、果断、责任心强。
运输副主管是协助运输主管管理车队，并且主管车辆维修、保养。
一、协助运输主管管理车队
第一条 协助运输主管制定并严格实施车队相关制度：包括驾驶员管理制度、车辆维修保养制度、费用报销制度、安全奖惩制度、交通事故处理制度。
第二条 协助运输主管进行驾驶员的招聘、培训、考核与解聘工作。
第三条 协助运输主管审核车队的相关现金和费用。
第四条 协助运输主管进行现场调度与安全管理。
第五条 协助运输主管处理交通事故与后续赔偿工作。
第六条 协助运输主管与其他部门沟通协调。
第七条 协助运输主管与交通部、车辆检查、保险公司等相关部门搞好关系，定期的进行询问、沟通、协调等。
二、车辆保养与维修
第八条 车辆的保养管理。车辆的保养是车辆管理的重要内容，同时也是车队管理的一个重点。运输副主管要制定合理的车辆维护与保养制度，分清责任人，最好编写《维护与保养手册》，做好记录与加强检查。
1、日常维护保养，这是简单的基础保养，其重点是分清责任者与执行者：
56
2、认真检查、监督执行者是否按照制度与要求进行其驾驶车辆的日常保养。
3、现场解决驾驶员与修理工关于日常保养的疑问与难题。
第九条 车辆的维修管理。车辆在运作工程中，由于各种原因，经常会发生各种故障，包括：汽油发动机常见故障、柴油发动机常见故障、传动系统常见故障、行驶系统常见故障、转向系统常见故障及制动系统常见故障。运输副主管要了解车辆的各种故障诊断、故障判别、故障排出及故障维修等。
1、车辆基础维修。当运输副主管接到驾驶员反馈的车辆故障后，要进行实地检测，判别故障类型，若自己能维修的自己进行维修，若车队自有条件无法进行维修的，则安排修理厂。
2、合理选择车辆修理厂，做到成本考量，处理好公司与修理厂的关系。
3、定期组织安排车辆安全检测，及时发现存在安全隐患的车辆。
4、监督检查驾驶员是否按照规定，做到驾车前安全检查、行驶过程中是否按照安全操作规程。
三、其他事务
第十条 定期向运输主管述职，报告工作情况与遇到的困难，并提出合理化建议。
第十一条 监督检查汽车修理工的工作情况，给予技术支持。
第十二条 认真填写领料单与报销单，并及时传递给数据中心与财务部。 第十三条 完成经理交待的其他临时性事务。
第三节 装载机驾驶员工作描述
直接上级：运输主管
其他上级：经理及运输副主管
工作地点：施工现场、煤场
任职条件：45周岁以下，具有道路准驾证及铲车专业证，3年以上铲车驾龄；精通铲车的一般维护，维修；吃苦耐劳，具有良好的团队精神和工作责任感，能承受较大工作压力。
装载机（铲车）是负责把土方、煤炭等物资运输到翻斗车上，是车队必不可 57
少的中间环节。
一、装载机操作前的准备工作
第一条 每天提前5分钟到达施工现场，并换好衣服准备上班。
第二条 装载机驾驶员要确保自己没有喝酒和精神状态良好，若感觉疲劳则应向运输主管提前请假，保证运输主管能及时调配人手。
第三条 确认周围状况，对周围障碍物、地形做到心中有数，以便安全操作。
第四条 全面检查自己所要驾驶的装载机（铲车）状况，检查的项目有：刹车、喇叭、电瓶电源、水箱和轮胎的情况，若检查后没有发现异常情况方可启动使用，若有异常状况要及时与运输主管联系、报修。
二、施工时操作流程与注意事项
装载机（铲车）驾驶员在现场施工时要严格按照现场工程师的指挥进行作业，严格按照行车路线图进行运输土方、煤炭等物资，并且在上路时严格遵守交通规则，施工时要需要注意以下事项：
第五条 装载机（铲车）铲载土方或煤炭时要认真负责、铲稳、铲好、牢固可靠、上升要慢，放入要稳妥，并且在行驶中要注意慢行。
第六条 装载机（铲车）驾驶员在现场施工时要严格按照现场工程师的指挥进行作业，若发现铲起工作物不稳妥时，放回原地，调整再铲起。
第七条 装载机（铲车）在使用过程中若发现故障或有不正常情况时，应立即停止操作，并及时报告现场工程师，待排除故障后方可使用。
第八条 驾驶装载机（铲车）铲运土方、煤炭时应注意：不得超负荷装载或超时间连续使用（一般不能超过两小时），做前倾动作时，不许同时向上举物料托盘。
第九条 驾驶员在铲土方、煤炭时应检验托盘上的土方、煤炭堆放的位置和重心是否平衡，避免其在运送过程中发生倾斜；检验铲车叉子是否在托盘的居中位置，以防土方、煤炭的倾覆。
第十条 驾驶装载机（铲车）在狭窄的通道转弯时，要注意物料托盘是否会碰撞；同时要注意装载机（铲车）的后部是否会伤人触物。
第十一条 装载机（铲车）载货体积较大，驾驶员的视线被阻挡时，应采取倒退行驶。
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第十二条 装载机（铲车）在行驶过程中，除驾驶员外禁止搭乘其他人员。 第十三条 当给装载机（铲车）加燃油时，驾驶员不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时不要点火。
第十四条 在发动机很热的情况下，不能轻易打开水箱。
三、装载机（铲车）使用后的收尾工作
第十五条 装载机（铲车）使用完毕后把货叉降在地上，并停放在指定区域内，拉好手刹车，叉子前倾放到最低位置，最后带好钥匙。
第十六条 注意施工现场的环境保护，把含油回丝集中收集后，放入规定的收集桶。不能随意丢放，不能丢入生活垃圾桶；废机油、废金属收集后，存放在容器中，收集满后，交现场工程师处理。
第十七条 驾驶员应每天按要求填写行车路单，并在下班前交给运输主管。 第十八条 本期工程结束时，将车辆加满油后，停放煤场统一保管。
第十九条 按照交接班规则，做好交接班工作。（见附录3）
四、保养操作
装载机（铲车）驾驶员需要负责要了解一些装载机（铲车）简单的保养操作技巧，以延长装载机（铲车）的使用寿命与缩短修理周期。
第二十条 装载机（铲车）作业结束以后，应及时进行充电，并打开所有的电瓶瓶盖，防止充电时电瓶炸裂。
第二十一条 驾驶员要定期不定期的打开电瓶瓶盖，检查电瓶内是否缺水。若缺水要及时添加蒸馏水，以延长电瓶的使用寿命，尤其是夏季高温期间和干燥季节或者是铲车频繁使用期。充电后驾驶员要特别注意加强检查，防止因缺水而损坏电瓶。
第二十二条 装载机（铲车）的各机械连接部位，驾驶员都应在平时经常进行检查加固以防松动脱落。转动部位和升降部位应经常润滑，以保证其润滑状态。
第二十三条 装载机（铲车）电瓶桩头应用牛油封闭，防止氧化松动。驾驶员平时应经常检查加以紧固。
第二十四条 装载机（铲车）驾驶员要坚持定期不定期、有计划地、强制性地检查保养维护所驾驶车辆。将故障消灭在萌芽状态里，维持车况的技术性能良好。努力地延长铲车的地延长的装载机（铲车）使用寿命，最大限度地提高车俩 59
的完好率和使用率。
第四节 自卸车驾驶员工作描述
直接上级：运输主管
其他上级：经理及运输副主管
工作地点：施工现场、煤场
任职条件：45周岁以下，具有驾驶证B票以上、货运准驾证，3年以上自卸车（翻斗车）驾龄，精通自卸车的一般维护，维修方法；吃苦耐劳，具有良好的团队精神和工作责任感，能承受较大工作压力。
自卸车是公司最重要的运输工具之一，也是工期、运输任务能否按时完成的重要因素之一，因此自卸车驾驶员要认真负责，不能消极怠工。
一、运输前准备工作
第一条 每天提前5分钟到达施工现场，并换好衣服准备上班。
第二条 驾驶员要确保自己没有喝酒，和精神状态良好，若感觉疲劳则应向运输主管提前请假，保证运输主管能及时调配人手。
第三条 驾驶员确认已携带驾驶证与货运准驾证等道路运输所必须的证件。
第四条 检查锁紧装置，必须将料斗锁紧，以防行驶时掉斗，损坏机件。
第五条 等待装载机（铲车）将土方、煤炭等物资运送到车上，驾驶员不得提前启动开车，必须等待运载吨数达到要求后方可启动（这点是驾驶员绩效考核的一项重要指标）。
第六条 发动前将变速杆放在空档位置，并拉紧手刹车。
第七条 发动后应检查各种仪表、方向机构、制动器、灯光等是否灵敏可靠，确认一切正常和周围无障碍物后，方可鸣号起步。
二、装车时注意事项
第八条 当驾驶到装车地点后，按照要求停放车辆，不乱停乱放。
第九条 等待装车时把发卡员给的两张卡准备好（一张装载卡、一张运输卡），等待装载结束后给挖掘机驾驶员打卡（不允许车辆未完全装满就开车等现象）。
第十条 把装载卡留给挖掘机驾驶员，运输卡自己保管，作为以后计算绩效 60
的凭证。
三、道路运输中注意事项
第十一条 起步时应平衡，不得突然加大油门，只能使用一档起步，不得用
二、三档起步，更不得用离合器处于半结合状态来控制车速。
第十二条 机动自卸车时速应在适当范围内，若需通过泥泞路面、熔软的沥青路面或灰砂地带等条件差的道路时，应保持低速行驶，不得急刹车。
第十三条 爬坡时应提前换档，慢速行驶；在坡道上被迫熄火停车时，应拉紧手制动器，下坡挂倒挡，上坡挂前进档，并将前后轮楔牢；下坡及转弯时严禁脱档滑行，转弯时应减速，注意来往行人。
第十四条 翻斗制动时，应逐渐踏下制动踏板，并应避免紧急制动。 第十五条 发动机运转或料斗内载荷时，严禁在车底下进行任何工作。
四、卸载时注意事项
翻斗车到达目的地后进行卸载货物或物资。
第十六条 卸料时不得起动车子，并且车子未停稳时不得卸料。
第十七条 当往坑沟里卸料时，接近坑边应减速行驶，并需和坑边保持安全距离，或设置挡墩，以防翻车。
第十八条 卸载物资时不得过急，应把本次运输所有物料全部卸载、检斤、发卡后才算本次运输任务的完成。
五、运输结束收尾工作
第十九条 操作人员离开时，必须将发动机熄火，并挂档拉紧制动器。 第二十条 作业后，应对车辆进行清洗，清除砂土等粘结在料斗和车架上的脏物。
第二十一条 驾驶员应每天按要求填写行车路单，并在下班前交给运输主管。
第二十二条 本期工程结束时，将车辆加满油后，停放煤场统一保管。 第二十三条 按照交接班规则，做好交接班工作。（见附录3）
第五节 挖掘机驾驶员工作描述
直接上级：运输主管
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其他上级：经理及运输副主管
工作地点：施工现场、煤场
任职条件：45周岁以下，具有挖掘机驾驶2年以上工作经验；熟悉挖掘机的构造与工作原理，能进行挖掘机的简单日常维护与保养；吃苦耐劳，认真负责，具有良好的团队精神，能承受较大工作压力。
一、施工前准备工作
第一条 每天提前5分钟到达施工现场，并换好衣服准备上班。
第二条 确认周围状况，对周围障碍物、地形做到心中有数，以便安全操作。
第三条 检查挖掘机状况，确认挖掘机履带的前后方向，避免造成倾翻或撞击；不要把终传动面对挖掘方向，否则容易损伤行走马达或软管。
第四条 试运行，检查挖掘机驾驶室中各个开关是否正常，若不正常及时向运输主管保修。
二、启动发动机
第五条 启动发动机前的巡视检查
1、检查工作装置、油缸、连杆、软管是否有裂纹、损坏、磨损或游隙。
2、清除发动机、蓄电池、散热器周围的灰尘和赃物。
3、检查发动机周围是否有漏水或漏油，冷却系统是否漏水。发现有故障及时保修。
4、检查液压装置、液压油箱、软管、接头是否漏油。
5、检查下车体（履带、链轮、引导轮、护照）有无损坏、磨损、螺栓松动或从轮处漏油。
6、检查扶手是否损坏，螺栓是否松动。
7、检查仪表、监控器是否损坏、螺栓是否松动；检查驾驶室内的仪表和监控器是否损害，若发现异常，及时更换部件，清除表面的脏物。
8、清洁后视镜、检查是否损坏，若已经损坏及时更换；要清洁镜面，并调整角度以便从驾驶座椅上看到后面的视野。
第六条 启动发动机前的检查操作
1、检查冷却水的水位并加水。检查副水箱中的冷却水是否在L与F标记之间，如果水位低，则要通过副水箱的注水口加水到F液位。
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2、检查发动机油底壳内的油位并加油。打开机器上部的发动机罩，拔出油尺，用布擦掉尺上的油，然后将油尺完全插入检查口，再把油尺拔出，检查油位是否在油尺的H和L标记之间，若油位低于L标记，则通过注油口加油；若油位高于H标记，则打开发动机油箱底部的排放阀排出多余的机油。
3、检查燃油位并加燃油。打开燃油箱上的注油口盖，浮尺会根据燃油位上升，当浮尺的顶端高出注油口端平面大约50mm时表示燃油已经注满。
4、排放燃油箱中的水和沉积物。首先打开机器右侧的泵室门，在排放软管下面放一个容器接排放的燃油，接着打开燃油箱后部的排放阀，将聚集在油箱底部的水和沉积物与燃油一起排出，直到流出干净的燃油时关闭排放阀。
5、检查油水分离器中的水和沉积物并排放。打开机器右后侧的门，检查油水分离器内部的浮环是否已经升到标记线。
6、检查液压油箱中的油位并加油。
7、检查电气线路。检查保险丝是否损坏或容量是否相符；检查电路是否有断路或短路迹象；检查各端子是否松动并拧紧松动的零件；检查喇叭是否正常；检查蓄电池、启动马达和交流发电机的线路。
第七条 启动发动机。在启动发动机前检查周围是否有人和障碍物，喇叭鸣响后方可启动；将启动开关钥匙转到start位置，将发动机启动；在发动机启动后，当机油压力监控器指示灯还亮时不要操作工作装置操作杆和行走操作杆。
第八条 启动发动机后的操作
1、暖机操作：包括发动机的暖机和液压油的预热两方面工作，只有等暖机操作结束后才能开始作业。
2、工作模式的选择。为了确保液压挖掘机在安全、高效、节能状态下作业，在发动机控制系统中设定了四种工作模式：A模式是适用普通挖掘、装载操作；E模式适用着重于节约燃油的操作；L模式是适用需要精确定位工作装置时的作业；B模式适用于破碎器操作。
二、施工操作
第九条 严格按照现场工程师的指挥进行挖掘工作，不得随意挖掘，破坏施工方案。
第十条 当使挖掘机行走前仔细检查履带架的方向，尽量争取挖掘机向前行 63
走，如果驱动轮在前，行走杆应向后操作；检查环境安全情况，清理现场人员，并鸣喇叭。
第十一条 严格执行挖掘机行走操作规范，当挖掘机行走时，尽量收起工作装置并靠近机体中心，以保持稳定性，把终传动放在后面以保护终传动。
1、向前行走。把安全锁定杆调到自有位置，抬起工作装置并将其抬离地面40-50cm；当驱动轮在机器后部时，慢慢向前推操纵杆，或慢慢踩下踏板的前部使机器向前行走；当驱动轮在机器前部时，慢慢向后拉操纵杆，或慢慢踩下踏板的后部使机器向前行走。
2、向后行走。把安全锁定杆调到自有位置，抬起工作装置并将其抬离地面40-50cm；当驱动轮在机器后部时，慢慢向后拉操纵杆，或慢慢踩下踏板的后部使机器向后行走；当驱动轮在机器前部时，慢慢向前推操纵杆，或慢慢踩下踏板的前部使机器向后行走。
3、停住行走。把左右行走操纵杆置于中位，便可停住机器，避免突然停车，停车处要有足够的空间。
第十二条 注意转向时的操作。当挖掘机需要转向时，要尽可能避免突然改变方向，特别是进行原地转向，转弯前要停住机器。
三、施工时注意事项
第十三条 保证左右履带与地面完全接触，提高整机的动态稳定性。
第十四条 驾驶时放下安全锁定杆时，不要碰触工作装置操作杆或行走操作杆；在抬起安全锁定杆的同时，不要碰触工作装置操作杆和行走操作杆。
第十五条 当机器不行使或不操作踏板时，不要把脚放在脚踏板上；一般情况下，将驱动轮向后放置。
四、收卡工作
第十六条 挖掘机驾驶员要对前来装土的自卸车（翻斗车）严格把关，执行“先装土、后打卡”的原则，对于没有按照要求吨数装载的司机不予打卡。
五、施工结束离开驾驶室
第十七条 驾驶员下班时，要把自己驾驶的挖掘机停放到指定位置处，不可随意乱停乱放。
第十八条 离开驾驶室之前，要确定安全锁定杆是否处于锁定位置，如果未 64
处于锁紧位置，误碰左、右手操作杆或行走操作杆，而发动机此时又未熄火，会造成机器突然动作，引发严重的伤害事故。
第十九条 检查驾驶室的车窗是否关好、燃油箱注油口、发动机罩、蓄电池箱盖、机器的左、右侧门和液压油箱注油口。
第二十条 驾驶员应每天按要求填写行车路单，并在下班前交给运输主管。 第二十一条 本期工程结束时，将车辆加满油后，停放煤场统一保管。 第二十二条 按照交接班规则，做好交接班工作。
第六节 汽车修理工工作描述
直接上级：运输副主管
其他上级：经理及运输主管
工作地点：施工现场、煤场
任职条件：中专以上学历，正规汽车维修技工学校毕业，具有两年以上相关工作经验；精通车辆技术及理论知识，能够独立对公司车辆进行基本维修；吃苦耐劳，认真负责，爱岗敬业，责任心强，能承受较大工作压力。
汽车修理工主要负责公司车辆的修理工作，是车辆维修的第一线员工，是车辆修理的主要执行者，其应严格按照车辆生产厂对车辆维修的程序操作，对临时的车辆故障进行维修，并进行正常的维修保养工作；保持工作现场的清洁卫生。
一、准备工作
第一条 仔细研读公司现有各种车辆的维修操作说明书，有不懂之处及时与运输副主管沟通学习。
第二条 定期查看车辆维修材料是否充足，若发现有紧缺及时向运输副主管报告。
二、车辆修理过程中的注意事项
第三条 严格执行运输副主管下达的车辆修理任务，服从调配。
第四条 按时完成修理项目，不能偷工减料；在修理过程中，不能马虎行事。
第五条 按照实际需求领用配件，不能浪费材料，包括机油、汽油、纱布和手套等。
第六条 在修理过程中不得吸烟和使用明火，防止火灾的发生。
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第七条 发现修理过程中的异常情况及时向运输副主管汇报。
三、车辆修理后的注意事项
第八条 保持修理场地或修理工位的清洁卫生。
第九条 保管好修理工具。
第十条 做好维修记录，以便核对用料与工时。
四、其他事务
第十一条 当有外修车辆时，协助运输副主管检查车辆是否修理合格。 第十二条 若有闲暇时间学习安全、环保、能源电力等方面的知识。 第十三条 完成运输主管与副主管交待的其他临时性事务。
第七节 油库管理与加油员工作描述
直接上级：运输主管
其他上级：经理
工作地点：煤场、施工现场
任职条件：45周岁以下，3年以上相关工作经验，熟悉油库安全知识与加油技巧，认真负责，工作细致，身体健康，有良好的沟通能力与团队意识，能承受较大工作压力。
一、油库管理
第一条 熟悉油库内各种消防器材，当发生火灾时正确使用消防器材。
第二条 油库安全管理
1、油库门前设置防火须知板，并在油库内明显处设立“严禁烟火”的标志。
2、入库人员不得携带火柴、打火机和易燃易爆物品入库。如携带上述火种和物品，则把物品保管，等出库时归还。
3、油库内各部位，特别是储存区和装卸区应保持清洁，清除场地干草和杂物。
4、临时照明不得使用明火，应使用移动式防爆灯具或防爆安全手电筒，工作完毕后，所有机械设备的电源应切断。
5、所有机械设备和容器保持完整和清洁，使用前和使用中应经常检查，发生故障应及早修复，要消除设备和容器的跑冒滴漏现象。
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6、定期检查下述安全设备状况和性能：管道密闭性能是否良好；呼吸阀工作是否正常，冬季时阀门是否冻结；液压安全阀的液面是否保持规定的高度，封液是否清洁；阻火器是否有损坏和变形；量油孔口有色金属段是否完好；接地装置是否完好；泡沫灭火系统是否完整好用等。
第三条 定期检查消防器材是否出现问题，若有异常，及时通知煤场经理进行更换。
第四条 定期对油库设备进行简单保养，使其性能完好，若发现故障则及时报告煤场经理，以便及时检修。
二、车辆加油
第五条 油品的收发时的安全操作
1、当购买的油品需要入库时，对罐体、阀门等要认真检查，防止油品的跑损、混油、串游、管线憋压爆裂引起虎仔爆炸事故。
2、接到收油单或领油单后，要详细核对品种、规格和数量，发现与运输单不符时，及时向运输主管汇报。
3、收油操作中，不应悬空向罐内输油，以免产生静电；向罐内输油的油泵能力不应超过呼吸阀的工作能力，以免破坏油罐。
4、在发生雷雨时，应停止收发油，以免雷击和雷电感应引起火灾。
5、开启官道上阀门时，应缓慢进行，以免产生强烈的水锤作用而损坏设备，并在开启蒸汽管线之前放净管内冷凝水。
6、正确安排油罐、油泵和管组，避免出错，并保留入库凭证和出库凭证，并编写入库单、出库单，作好记录，以备财务部核算成本费用。
第六条 单据与数据的传递。每日下班前及时把车辆耗油的数据传递给财务部和数据中心，以便核算车队费用。
第七条 每月25日为结算日，加油员把所有车辆都加满油，以方便结算。
三、其他事务
第八条 清扫油库卫生，保持环境清洁。
第九条 完成经理交待的其他临时性事务。
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第八节 采购员工作描述
直接上级：运输主管
其他上级：经理
工作地点：煤场
任职条件：3年以上车辆备品备件采购经验，了解车辆各项消耗品基本功能、品质、用途、进货渠道及成本；品德端正，认真负责，工作细致，身体健康，具有良好的谈判能力、沟通协调能力与团队意识，能承受较大工作压力。
采购员主要是采购车队的消耗品、车辆备品备件、车辆用油等，要严格执行财务部制定的《车辆备品备件库出入库管理规定》，完成物资采购。
一、制定采购计划
第一条 汇总运输主管、副主管、仓库保管员、油库加油员等相关人员的采购申请（请购单）。
第二条 核查请购单是否依程序经主管批准，是否为预算内或资金支出之项目。
第三条 根据各相关部门人员的采购申请及采购预算，合理地制定采购计划，编制采购计划明细表。
第四条 把制定好的采购计划上报，经理签字批准后执行。
二、采购
第五条 询价或招标。按照被批准的采购计划明细表所罗列的物品进行询价（至少三家）或招标。
第六条 报价或投标。通知厂商按时报价，并视实际情况，分别规定报价截止日期，其中厂商报价方式可分口头与书面两种。
第七条 审查。对已报价厂商的资格、报价内容是否符合请购需求进行审查，并比较各报价厂商之间的优劣点，作为订购时的参考；若报价内容比较复杂，采购员难以分辨，为避免因错误而发生严重损失，应将报价单送请购部门或个人确认。
第八条 比价、议价或决标。采购员将整理好的报价单送交相关部门，并与之比价，并与供应商进行议价（谈判），选择合适的供应商，报经理批准。
第九条 订购签约。确定供应商后，采购员正式向厂商订购，并妥善保管订 68
购单或合约。
第十条 交货。订购后，及时催促供应商，以确保其能如期交货。
第十一条 验收。当供应商送货时，严格验收，核对名称、数量、型号等指标。
第十二条 付款与结案。签订合约者，采购员依合约规定，连同验收单、#5@p、开支出传票向财务部申请付款；其它均按月将验收单汇集，按厂商别开支出传票请求付款，以便结案。
三、供应商管理
第十三条 当收到有不合格品需要办理退换时，及时与供应商沟通，退换物品。
第十四条 定期向供应商反馈物品质量信息。
第十五条 对供应商进行评价，编制“供应商名录”，以备紧急采购时查阅。 第十六条 不断开拓新货源，优化进货渠道。
第十七条 定期走访供应商，保持与供应商良好关系。
四、紧急采购
当由于存货管制失误、生产计划不当、错失采购时机、采购延误等导致紧急请购时，采购员须按紧急采购流程进行采购，以保证生产运输的顺利进行。
第十八条 当收到紧急请购单后，及时上报运输主管及经理批准。
第十九条 紧急采购申请通过后，根据“供应商名录”询问及判断现有供应商是否可以供货。
第二十条 现有供应商可以供货，采购员与之协商供货条件及价格等事项；现有供应商无法供货，采购员立即寻找在相关领域内名誉优良的供应商（转询价流程）。
第二十一条 把初步确定的供应商信息及紧急采购明细表交财务部长及经理审核，判断是否合理，如合理经财务主管与经理签字后执行；如不合理，财务部长、运输主管与经理协调解决，讨论解决方案。
第二十二条 与最终选定的供应商签订采购合同、催促交货、验收及安排付款。
五、其他事务
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第二十三条 定期与仓库管理员配合清点车辆备品备件库，确保库存在一定范围内。
第二十四条 保密工作。对公司的采购计划及采购价格保密，不得向公司外任何人泄露公司车辆备品备件及油品资料信息。
第二十五条 完成经理及运输主管交待的其他临时性事务。
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附录1 考勤管理细则
一、总则
第一条 考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利等待遇的重要依据，公司员工必须给予高度重视。
第二条 公司员工悉应遵守本细则。
二、各部门考勤具体细则
第三条 员工上班执行指纹录入考勤管理，听到考勤机说“谢谢”才算签到成功，如果听到“请重按手指”说明签到失败，务必重按指纹考勤。忘打卡的员工及时与人力资源部沟通，并在有证明人的情况下给予补充签到。一个月累计忘打卡三次以上（含三次）者，每三次扣一天工资。
第四条 机关考勤制度
1、机关员工每周出勤五天，上班执行打卡制（即指纹考勤机考勤）。本人不得替其他员工打卡，否则将替打卡和被替打卡的员工一并按旷工处理。
2、上班时间为早8：30至晚17：00
午休时间为中午11：30至13：00。
3、值班人员的上下班时间与正常上下班时间相同，也执行打卡考勤，否则视为没值班。
第五条 工程部考勤制度
工程部的员工在工程施工期间，可以不执行打卡考勤，但如遇雨天或其他不可抗力因素导致无法施工的期间，除周末双休和法定假期外，必须到机关办公室执行打卡制，否则按旷工处理。
值班人员的上下班时间与正常上下班时间相同，也执行打卡考勤，否则视为没值班。
第六条 车队考勤制度
工程施工期间，车队队长每天负责勾画车队所有员工的考勤表（考勤记载符号：出勤：√ 事假：★ 待命：△ 离职：○ ）。车队队长于每月26日早将考勤表和请假条交给人力资源部。
煤炭运输期间，车队所有员工上班务必用指纹机打卡考勤，否则按未出勤处 71
理。车队队长于每月26日早将考勤机交给人力资源部。
第七条 煤场考勤制度
煤炭部经理、煤炭部司机、检斤员、统计员、厨师、更夫，均执行打卡考勤。否则视为未出勤。其中厨师和更夫无休息日。
二、请假
第八条 机关员工请假需经理事前批准，并到人力资源部填写《请假登记表》。如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知经理和人力资源部并在上班当日补办手续，否则以旷工计。
第九条 车队员工请假必须亲自填写请假条，说明请假事由，并经队长批准签字，方可准假。
第十条 煤炭部员工请假必须亲自填写请假条，说明请假事由，并经煤场经理批准签字，方可准假。
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附录2 保密细则
一、总则
第一条 为保障公司整体利益和长远利益，使公司能够长期稳定高效地发展，适应激烈的市场竞争，特制定本规定。
第二条 公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。
第三条 所有公司员工都有义务和责任保守公司秘密。
二、公司秘密的范围
第四条 公司生产经营、发展战略中的秘密事项。
第五条 公司就经营管理做出的重大决策中的秘密事项。
第六条 公司生产、科研、科技交流中的秘密事项。
第七条 公司对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。
第八条 维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。
第九条 客户资料、销售政策及其销售网路的有关资料、重大人事变动、人力资源部对员工的考核资料、重要场所如仓库、油库、配件库。
第十条 其他公司秘密事项。
三、秘级分类
第十一条 公司秘密分为三类：绝密、机密、秘密。
第十二条 绝密是指与公司生存、生产、科研、经营、人事有重大利益关系，泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要包括：
1、公司股份构成、成本、利润率、科技成果、投资情况及其载体、原材料来源及价格。
2、公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及载体，正式合同和协定文书。
3、按档案法规定属于绝密级别的各种档案。
4、公司重要会议纪要。
第十三条 机密是指与本公司的生存、生产、科研、经营、人事有重要利益 73
关系，泄露会使公司安全和利益遭到严重损害的事项，主要包括：
1、尚未确定的公司重要人事调整及安排情况，人力资源部门对员工的考评材料。
2、公司与外部高层人士、科研人员来往情况及其载体。
3、公司薪金制度，财务专用印签、账号，保险柜密码，月、季、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表，微机开启密码，重要磁片、磁带的内容及其存放位置。
4、公司大事记。
5、按档案法规定属于机密级别的各种档案。
6、获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。
7、外事活动中内部掌握的原则和政策。
8、公司经理层人员的家庭住址及外出活动去向。
第十四条 秘密是指与本公司生存、生产、经营、科研、人事有较大利益关系，泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括：
1、消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品市场预测情况及其载体。
2、广告企划、营销企划方案。
3、保安部、人力资源部、财务部、法律事务部等有关部门所调查的违法、违纪事件及责任人情况和载体。
4、生产、工程技术、财务部门的安全保卫措施情况。
5、按档案法规定属于秘密级别的各种档案。
6、各种检查表格和检查结果。
四、各密级内容知晓范围
第十五条 绝密级知晓范围：董事会成员总经理、副总经理及与绝密内容有直接关系的工作人员。
第十六条 机密级知晓范围：部长级别以上干部以及与机密内容有直接关系的工作人员。
第十七条 秘密级知晓范围：部长级别以上干部及其助理、秘书和与机密内容有直接关系的工作人员。
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五、保密措施
第十八条 公司员工必须具有保密意识，必须做到不该问的绝对不问，不该说的绝对不说，不该看的绝对不看。
第十九条 总经理领导保密全面工作，各部门负责人为本部门的保密工作负责人。
第二十条 对外交往与合作中需要提供公司秘密的事项，应先由总经理批准。
第二十一条 严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递保密事项，不准在私人交往中泄露公司秘密。
第二十二条 公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时应立即采取补救措施并及时报告总经办，总经办立即做出相应处理。
第二十三条 总经理、办公室及各机要部门必须安装防盗门窗、严加保管钥匙，非本部人员要在获准后方可进入，人走要落锁，清洁卫生要有专人负责或者在专人监督下进行。
第二十四条 电脑、影印机、传真机的使用人员需要遵守本保密细则。 第二十五条 档案管理人员、文档人员工作变动时应及时办理交接手续，交由主管领导签字。
第二十六条 小车司机对领导在车内的谈话要严格保密。
六、保密环节
第二十七条 文件列印
1、由文件原稿提供部门部长签字，签字部长对文件内容负责任，不得出现对公司不利或不该宣传的内容，同时确定文件编号、保密级别、发放范围、列印份数。
2、列印部门（综合管理部）要做好登记，列印校对人员姓名应在发文单中反映。
3、列印完毕，所有文件废稿应全部销毁，电脑存档应消除或加密保存。 第二十八条 文件发送
1、文件列印完毕，由综合管理部人员负责转交发文部门，并作登记，不得转交无关人员。
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2、下发文件应认真做好发文记录。
3、密文件应交由指定人员签收，不得交给其他人员。
4、对于剩余文件应妥善保管，不得遗失。
5、发送保密文件应由专人负责，严禁让未转正员工发送保密文件。 第二十九条 文件复印
1、原则上保密文件不得复印，特殊情况由总经理批准执行。
2、文件复印应做好登记。
3、复印件只能交给部门主管或其指定人员，不得交给其他人员。
4、一般文件复印应有部门负责人签字，注明复印份数。
5、复印废件应即时销毁。
第三十条 文件借阅
借阅保密文件必须经借阅方、提供方主管签字批准，提供方加以专项登记，借阅人员不得摘抄、复印，向无关人员透露，确需摘抄、复印时，要经提供方主管签字并注明。
第三十一条 传真件
1、保密文件传递，不得通过公用传真机。
2、收发传真件应做好登记。
3、保密传真件收件人只能爲部门主管负责人或其指定人员，不得爲其他人。 第三十二条 录音、录影
1、总经理、副总经理等重要人物讲话录音，现场、仓库、油库录影等一切与公司利益安全关系重大的均为保密材料。
2、录音、录影应由指定部门整理并确定保密级别。
3、保密录音、录影材料由综合管理部负责存档管理。
第三十三条 档案
1、档案室为材料保管重地，无关人员一律不准出入。
2、借阅文件应填写申请借阅单，并由总经办签字。
3、秘密文件限下发范围内人员借阅，特殊情况由总经办批准借阅。
4、秘密文件保管应与普通文件区别，按等级、期限加强保护。
5、过期档案销毁应两人以上叁加，由总经理签字批准，并做好登记。 76
6、档案材料不得借给无关人员查阅。
7、秘密档案不得复印、摘抄，特殊情况由总经理批准后执行。
第三十四条 客人活动范围
1、保卫部门应加强保密意识，无关人员不得在机要部门出入。
2、客人到公司参观、办事，遵循出入档案室、仓库管理制度，无关人员不得进入公司或厂区。
3、客人到各公司参观，不得让其接触公司文件、货物、营销材料等保密件。 第三十五条 保密部门管理
1、与保密材料相关部门均为保密部门，如总经办、传真室、收发室、档案室、财务部、数据中心部、市场部、工程技术、综合管理部等。
2、保密部门出入人员应进行控制，无关人员不得进入、停留。
3、保密部门对外材料交流应由部门部长操作。
4、保密部门应做好保密材料的保管、登记，使用记录工作。
第三十六条 会议
1、所有重要会议由综合管理部做好保密工作。
2、参加会议人员应严格控制，无关人员不应参加。
3、会务准备人员应认真做好到会人员签到，材料发放登记工作。
4、保卫人员应认真鉴别到会人员，无关人员不得入内。
5、会议录音、摄像人员由总经办指定。
6、会议纪要整理由总经办指定人员（综合管理部）在指定地点整理。
七、违纪处理
第三十七条 泄露公司秘密，尚未造成严重后果的，给予警告处分，处以100元至1000元的罚款。
第三十八条 利用职权强制他人违反本制度的，给予记过处分，并处以1000元以上的罚款；情节严重者给予开除。
第三十九条 泄露公司秘密造成严重后果的，给予开除，必要时依法追究其法律责任。
八、附则
第四十条 本细则由综合管理部负责制定，报总经办批准后执行。 77
附录3 财务部工作流程
第一条 财务计划工作流程
1、明确企业发展战略：公司首先应制定明确的战略规划，为企业各项工作提供依据。
2、确定财务预算目标：公司总经办与财务部长根据公司的战略目标确定下年度公司的整体经营目标和财务目标。
3、资料收集：财务部收集相关资料，各部门予以配合。
4、编制财务预算草案：公司各部门根据预算编制的要求，编制本部门的预算。
5、报送审核
（1）财务部及总经办审查、平衡各部门的预算。
（2）财务部及总经办通过或者要求相关部门修改、调整预算。
6、形成公司的整体预算
（1）财务部汇总出公司的总预算。
（2）公司预算编制的内容主要包括企业经营预算、投资预算、财务预算三部分。
7、下达执行
（1）编制的预算报告及主要预算指标报告给总经办。
（2）批准后的预算下达给各有关部门执行。
第二条 融资管理工作流程
1、资金需求分析：财务部长根据公司的战略发展规划、公司生产经营状况、投资计划以及公司当前的资金状况，对公司的资金需求进行预测和分析，编制《资金需求分析表》。
2、融资风险分析：财务部长进行融资成本和风险分析，如信用风险分析、市场风险分析、金融风险分析、政治风险分析等，编制《融资风险变动分析表》。
3、制订融资计划
（1）财务部长在融资风险分析的基础上，选择合适的融资方式、融资对象 78
等，并编制《融资计划书》。
（2）融资计划经总经办审批通过后生效，由财务部执行。
4、实施融资计划：财务部长与公司相关融资人员与融资的相关单位进行谈判，或者向银行等金融机构提出融资申请，并编制《融资申请书》。
5、签订融资合同
（1）财务部长和公司相关融资人员与融资对象进行商谈，签订融资合同，确定融资的金额、利率、偿还时间、偿还方式等内容。
（2）融资合同经总经理审批通过后生效。
6、资金到位管理：财务部根据融资计划和公司资金需求状况对筹集到的资金进行合理的分配和运用，并编制《资金筹集运用报告表》。
7、融资账务处理：财务部根据融资人员提交的相关凭证，进行融资账务处理，明确每一笔融资资金的到位情况、分配情况和收益情况。
8、融资评价报告：财务部对整个融资过程进行监督和指导，收集相关信息，编制融资分析报告，提出融资管理建议《融资评价报告》。
第三条 投资管理
1、确定投资目标：总经办及财务部长根据公司的发展规划和当前的财务、业务状况，选择投资方向，确定投资目标，并编写《投资管理制度》。
2、筛选投资机会
（1）总经办及财务部长根据投资目标，通过各种渠道，充分利用掌握的资源，发现尽可能多的投资机会。
（2）总经办及财务部长对收集到的投资信息进行初步筛选，选出重点研究项目，并对其进行跟踪分析，最终形成《投资可行性分析报告》。
3、做出投资决策
（1）重点投资项目研究跟踪人员向总经办提交投资建议书，分析各项目的投资价值，提出投资决策建议 《投资分析明细表》
（2）总经办及财务部长组织人员对投资建议书进行全面、客观的评估，做出投资决策。
4、设计投资方案
（1）公司总经办选定负责人，成立投资小组，收集各方面信息，编制投资 79
方案，确定投资的方式、时间、金额等内容。
（2）投资方案经过总经理审批后生效。
5、实施投资方案
（1）投资方案执行人员根据投资方案开展投资，与相关单位进行谈判协商，签订相关的投资合同。
（2）投资合同经过法律顾问核实，通过总经理审批后生效；公司相关人员根据投资合同进行投资。
（3）公司财务部收集投资产生的各种原始凭证，编制记账凭证，做好相关的账务处理。
6、投资效果评价
（1）公司财务部汇总与投资相关的账目，核算投资收益情况，并对比预计投资收益以及过去同期投资收益情况，对投资效果进行评价，编制“投资收益明细表”。
（2）投资效果评价，除了检查投资目标是否顺利实现外，还要总结投资实际操作过程中的经验和教训，为以后的投资工作提供指导。
（3）公司财务部根据评价结果编制《投资效果评价报告》，提出投资管理建议，并将报告交给公司相关领导审阅。
第四条 货币资金核算工作流程
1、编制货币资金管理制度
财务部长根据国家的相关规定，编制企业内部货币资金管理制度，并总经办审批通过后执行。
2、收付款并填制原始凭证
（1）办理企业日常现金收支业务，出纳人员应根据企业货币资金管理制度的要求及时填制原始凭证，作为现金收付款的书面证明和核算的依据。
（2）办理银行存款业务，出纳人员应根据不同的结算方式，填制或取得银行印发的收款或付款结算凭证。
3、原始凭证审核：财务部门为确保会计资料真实、合理、合法，必须对原始凭证进行审核，审核内容包括原始凭证内容及填制是否符合要求、原始凭证反映的经济内容是否合法等。
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4、填制记账凭证：出纳根据审核过的原始凭证，按照规范会计科目的要求填制记账凭证。
5、记账并核算
（1）货币资金的总分类核算由核算会计根据反映货币资金收付业务的记账凭证或根据其他会计核算形式所规定的登记总账的依据登记总账，以提供企业货币资金增减变动的总括性核算指标。
（2）现金的序时核算由出纳依据反映货币资金收付款业务的记账凭证，按照经济业务发生的先后顺序逐日逐笔登记日记账，以提供企业货币资金增减变动的序时指标。
6、汇总报表：核算会计定期对货币资金核算产生的各类报表进行汇总
7、会计报表分析：财务人员按照相关部门的不同需求，通过对财务报表的分析形成不同的分析报告。
第五条 存货核算工作流程
1、存货出入库
（1）采购员进行原材料、物料的采购，生产部门进行原材料等的领用，必须由相关责任部门填写相应的《材料入库单》、《材料领用单》，交仓库保管人员。
（2）仓库保管人员根据相关业务部门交来的单据办理存货出入库，并登记仓库出入库保管台账，办理出入库手续。
2、上报原始凭证：采购、生产和仓库等部门定期整理并上报相关原始凭证（即各种出入库单据、#5@p、验收单等），原始凭证一定要整齐、有序、无遗漏
3、审核原始凭证
（1）核算会计对上报的原始凭证根据材料的不同，进行分类汇总，并审核原始凭证是否准确无误。
（2）审核原始凭证应当按照国家统一的会计制度的规定进行，购买实物的原始凭证必须附有验收证明，以确认实物已经验收入库。
（3）核算会计对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向公司负责人报告，请求查明原因，追究有关当事人的责任。
（4）对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求经办人按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
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4、编制记账凭证
（1）核算会计根据审核无误的原始凭证，按照经济业务事项的内容加以归类，并据以确定会计分录后所编制的记账凭证。
（2）记账凭证确定了存货应借、应贷的会计科目及其金额，将原始凭证中的一般数据转化为会计语言。
（2）记账凭证是介于原始凭证与账簿之间的中间环节，是登记明细分类账户和总分类账户的依据。
5、登记日记账：根据收付款凭证、转账凭证等结算凭证，按照业务发生顺序逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。
6、登记明细账：根据记账凭证及原始凭证，定期登记存货明细账，明细账一般分为原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、生产成本等明细账。
7、登记总分类账
（1）根据记账凭证的一级科目登记总分类账（即总账）
（2）在登记总账时，一般应在摘要栏填写“上年结转”、“本月合计”、“本年累计”等，除此之外，还应填写凭证汇总的起止号。
8、账目核对：定期盘点存货，将会计账簿记录与实物、余额款项及有关资料相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。
第六条 负债核算工作流程
1、产生负债：公司根据经营目标和日常管理的需要产生各类负债。
2、提供债务发生原始凭证
（1）公司负债产生后，相关人员制作、形成负债的原始凭证并提供给财务部。
（2）财务部整理、汇总相关人员送交的负债原始凭证。
3、审核负债原始凭证：公司财务人员从会计管理的角度和公司内部控制的角度进行审核。
4、编制负债记账凭证：公司财务人员根据原始凭证编制记账凭证，记账凭证分为收款凭证、付款凭证和转账凭证三种格式。
5、编制日记账：公司财务人员根据原始凭证和记账凭证编制《现金日记账》和《银行日记账》。
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6、编制明细账：公司财务人员根据负债的种类记入分类明细账，负债的会计科目一般包括流动负债和长期负债。
7、编制总分类账：公司财务人员根据原始凭证和记账凭证编制总分类账。
8、账目核对：公司财务人员对原始凭证、记账凭证以及明细账和总分类账进行复核，确保账务处理的准确性。
9、形成会计报表：公司财务人员根据明细账和总分类账编制各类负债的会计报表。
10、会计报表的使用：公司财务人员根据公司和国家相关会计要求公布、披露会计报表或在公司内部相关部门间公开或供公司领导者查阅和进行决策参考。
第七条 成本费用核算工作流程
1、确定成本费用核算对象和成本项目
（1）根据企业的业务和劳务作业的生产过程特点、生产组织类型以及管理的需要，并根据相关规定，制定本企业的《成本费用核算管理制度》。
（2）在该制度中需要确定企业的成本开支范围，明确规定哪些费用可以计入成本、哪些费用不可以计入成本。
（3）在该制度中还需要确定成本计算对象和成本项目的基本内容，并选用合适的成本核算方法。
2、收集、分类整理、汇总费用原始凭证
（1）数据中心将运输部每月耗用（已投入使用）的材料、工资、费用、折旧等原始凭证资料收集、分类、整理、汇总好，并在规定时间内交到财务部。
（2）各部门（非运输部）每月按时将所发生的各类费用原始凭证交到财务部。
3、审核各项费用原始凭证：财务人员根据企业的会计制度和工作规范，按照费用发生地点和成本计算对象，对费用类原始凭证的真实性、合规性、正确性进行审核。
4、费用归集和分配：按相关分配标准，财务人员对需归集和分配的费用进行分配，计入相应的成本计算对象，并制定相应的分配表。
5、各项成本和费用的明细账
（1）财务人员根据企业的会计制度及工作规范，依据审核后的各种费用原 83
始凭证或分配表登记相应的明细账。
（2）基本营运明细账：按成本项目核算基本营运时发生的营运费用。
（3）辅助营运明细账：按成本项目核算辅助营运时发生的营运费用，也可以不单独设置账户而隶属在基本营运费用明细账进行核算
（4）制造费用明细账：按明细项目别核算基本营运及辅助营运时所发生的制造费用；制造费用应按规定分配核算，月终不保留余额。
（5）期间费用明细账：按费用明细项目核算企业发生的销售费用、管理费用、财务费用，月终直接结转损益，不保留余额。
（6）待摊费用、予提费用明细账：依划清本期成本和下期成本的原则和权责发生制原则，按照会计制度的规定设置。
6、计算总成本和单位成本：据归集的全部生产费用和核算资料，按成本项目计算企业总成本和单车成本，并将完工产品的成本转入产成品明细账。
第八条 收入核算工作流程
1、收到、汇总收款原始凭证：核算会计收到属于收入的相关原始凭证，并对其进行审核，审核无误后进行收入确认工作。
2、收入确认：核算会计根据汇总原始凭证向有关部门确认有关货物或业务发生情况，来判断收入是否满足条件，考虑款项是否能够收回确实收入。
3、编制记账凭证：核算会计在确认收入后，按照记账凭证编制要求填制收款凭证。
4、登记日记账：核算会计编制好收款凭证后，根据所收款项的性质进行现金与银行日记账登记。
5、登记相关明细分类账：核算会计根据公司管理需要，依据原始、记账凭证逐日、逐笔或定期汇总进行登记。
6、登记总分类账：核算会计根据记账凭证、汇总记账凭证或汇总科目汇总表登记总分类账。
7、相关账目核对：核算会计在指定的会计期间进行相关收入的账证、账账以及账实核对。
第九条 财务报告编制工作流程
1、账务处理：财务部根据《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》、《会 84
计基础工作规范》等规定对本公司的经济业务进行账务处理。
2、全面清查资产、核实债务：在编制财务会计报告前，财务部应当按照相关规定，全面清查资产、核实债务。
3、核对总账与明细账：财务部根据《会计基础工作规范》对总账与明细账的科目余额进行仔细地核对，做到账账相符。
4、编制会计报表及附注：财务部根据公司总账、明细账、会计科目余额、业务收支计算表等资料，按规定编制本公司的会计报表及附注。
5、编写财务情况说明书：财务部按《企业财务会计报告条例》、《股份有限公司会计制度》编写财务情况说明书。
6、形成财务会计报告：综合公司会计报表及附注、财务情况说明书，编制本公司的财务会计报告。
7、呈交总经办审批：财务部将形成的财务会计报告呈报总经办审批，并签字确认。
8、打印、复印、装订、存档：财务部打印、复印财务会计报告，按规定装订、加盖相关印章，并将财务会计报告交综合管理部存档保管。
9、报送财务会计报告：财务部按规定（年报经审计后）将财务会计报告报送有关领导及相关单位（如工商、税务、银行等单位），以供相关单位或人员按规定使用财务会计报告。
第十条 财务控制工作流程
1、制定控制标准
（1）财务部根据财务计划和财务预算目标编制财务控制标准。
（2）控制标准是以指标或标准的形式将财务计划和预算目标落实到每个岗位和部门。
2、建立控制系统：财务部根据财务控制标准，进行财务控制的人员职责配备和授权，并建立相应的控制制度，形成完整的控制系统，作为财务控制顺利执行的保证。
3、执行控制标准：部门和员工根据控制标准的要求开展财务活动或与财务有关的其他活动。
4、记录数据：财务部对各项财务标准的执行过程中形成的数据通过《财务 85
状况控制表》、《应收账款控制表》等进行记录，以备审查和作为决策参考。
5、分析和消除差异
（1）财务部将记录的数据和控制标准进行对比，找出存在的差异，并对差异原因和表现状况进行分析。
（2）财务部针对存在的标准与执行的差异，制定消除差异的对策并组织实施。
6、考核奖惩：财务部和人力资源部等部门配合，将财务控制的执行情况同执行人的绩效考核相挂钩，并根据执行情况对执行人进行奖励或惩罚。 第十一条 报销流程
1、制定报销制度
（1）制定暂借款、预付款审批报销制度。
（2）制定费用审批报销制度。
（3）制定差旅费报销标准。
2、填制表单
（1）暂借款申请人按规定填制“借款单，并相关证明凭证附在“借款单“后。
（2）预付款申请人按规定填制“付款申请单”，并将相关证明，如“采购申请表”附在“付款申请单”后。
（3）费用报销申请人按规定填制“费用报销单”并将有效票据（按财务部制定的报销审批制度为准）附在“费用报销单”后。
3、领导签字
（1）申请人部门部长签字：审核申请单据的必要性。
（2）财务部长签字：审核申请单据合理、合法性。
（3）总经办签字：审核申请单据合理性。
4、支付报销人
（1）出纳查核报销单据：报销金额是否一致，签字是否齐全。
（2）支付报销人：出纳按规定将现金或支票支付报销人。
（3）销账：借款、预付款申请人冲销前账或补足余额。
5、制单：出纳根据已支付的票据，编制记账凭证，并登记入账。 86
附录4 交接班细则
第一条 驾驶员的交接班必须在机上进行。
第二条 交班人员要切实做好机械的例行保养工作，认真填写机械运行记录。未经交班，不得离开工作岗位。
第三条 接班人员应提前十分钟到达工作地点，做好接班准备。
第四条 交接双方要认真做好“五交”、“三查” 。交生产任务、施工条件及质量要求；交机械运行及保养情况；交随机工具及油料、配件消耗情况；交事故隐患及故障处理情况；交安全情况及注意事项。查机械运行及保养情况；查机械运行记录是否准确完善；查随机工具是否齐全。发现问题，要查明原因，协商处理，重大问题应向有关部门报告。
第五条 交接人员不得隐瞒事故，由于交待不清发生问题由交班人员负责。
第六条 由于检查不周、敷衍了事而发生问题由接班人员负责。
第七条 机械发生故障一般应由当班人员处理，若处理时间过长，在取得有关领导同意后，可交给接班人员，转交时必须将情况和处理意见交待清楚。
第八条 工程师、施工监理及更夫交接班时，双方要认真填写交接班记录，共同签字。
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附录5 煤炭储存的防火细则
一、堆场的设置
第一条 储煤场，一般都设在露天，称帝要选择在地势较高、平坦、干燥的地点，可用黄泥与白灰混合夯实地面，最好采用水泥地面。并应设排水设施。
第二条 露天储煤场与建筑物、铁路和装卸设备应保持一定的防火间距（下表）：
第三条 储煤场的地下禁止敷设电缆、采暖管道和易燃、可燃液体及气体管道。
二、露天储煤场的防火要求
第四条 按品种分类、分区堆存，表明堆存时间、储量，以免发生混乱。新到煤场不要堆到已发热的煤堆上。
第五条 为减少煤的日晒面积和扩大其通风面积，煤堆一般宜堆成长方形，以南北长、东西短为好。煤堆各边坡面倾斜角做好为40-45度。
第六条 储煤场的道路宽度应不小于4米，堆与堆的最小间距不应小于2米。
第七条 煤的储存时间、高度具体如下表：
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第八条 在检测煤的温度时，要从堆的上、中、下及不同方位测定。温度计在煤堆内至少停留10分钟，当温度达到50度时为危险界限；到达60度时，应挖除热媒散热。
第九条 新进场的煤炭，其温度超过50度以上时，禁止堆存，应采取降温措施后，方可堆场。
第十条 屋内储存煤炭，应搞好通风，距顶棚不应小于1.9米，距可燃墙壁不应小于1.5米。
第十一条 储煤场应及时清除碎纸、杂草、木屑等可燃物。
第十二条 在冬季，褐煤和烟煤应及时清除覆盖在煤堆上的积雪，防止煤堆内温度升高。
三、降温措施
煤堆的降温措施主要有两种：
第十三条 打眼法。为了散发氧化产生的热量，煤堆形成后，即应着手打眼，眼孔直径为10厘米左右，要打至底部，眼孔间隔可根据煤种和储量情况具体掌握。
第十四条 灌水法。为使煤堆内的空隙惊颤保持一定的水分，以隔绝和减少空气，抵制氧化发热、可采取灌水措施。在煤堆成后，在顶面挖除若干个小方坑，坑边长为40厘米，向坑内低压灌水，直至底部水渗出为止。
第十五条 灭火措施。储煤场应配备足够的消防用水。煤堆局部起火时，为防止扩大蔓延，应将燃烧的煤隔绝，同时用水扑救，灭火后，应将已燃的煤挖出，填入新煤压实。
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附录6 油库防火细则
一、选择库址应考虑消防安全
第一条 石油库的位置应尽量避开大中型城市、大型水库、重要的交通枢纽、机场、电站、重点工矿企业和其他军事战略目标，以免相互影响，增加各种不安全因素。
第二条 石油库的库址应选择在交通方便的地方，尽量便于消防车到达。以铁路运输为主的石油库，应靠近有条件接轨的地方，以水运为主的石油库，应靠近有条件建筑装卸油品码头的地方。
第三条 石油库的库址应选择在地势较为平坦的地方，库址的自然地形最好具有较为明显的坡度，自然地形坡度不宜小于千分之五，以便于石油库排水和进行油品自流作业。若在丘陵地区建库，宜选择在地势较低又不被洪水淹没的地方。
第四条 石油库周围有明火时，库址宜选择在常年主导风向的侧风向，当设在侧风向有困难时，应根据明火有无飞火的可能来选择。若是无飞火可能的明火，可选择在明火的下风方位，若是有飞火可能的明火，应选择在明火的上风向，而且还应有足够的安全距离(一般不小于30米)。
第五条 石油库位于岸边时，应与居民点、码头、桥梁等保持相应的安全距离，并应选择在江、河的下游地带，以免油品着火时顺流而下。
第六条 在地震区建造石油库时，应考虑抗震设施。在地震裂度大于或等于9度的地震区，不应建造1—1级石油库。
第七条 库址应选择在地质条件较好的地方。不应建在有土崩、断层、滑坡、沼泽、流砂及泥石流的地区，也不宜建在3级湿陷性大孔土地区。
第八条 石油库与周围企业、居住区、交通线等处的安全距离应符合国家有关规定，具体见下表：
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二、油库布置的防火要求
第九条 铁路收发区的长边两侧宜设消防道路，此道路应与库内道路相连成环状。当设环形道路有困难时，可采用尽头式消防车道，但应有15米X15米的回车场。
第十条 装卸油品码头与石油库内其它建(构)筑之间的防火距离，要符合国家规定标准。
第十一条 油库的分区及主要建筑物：油罐区有油罐、防火堤、油泵房、变配电间等；装卸区（公路装卸区）有高架罐、变配电间、汽车装卸油品设备、桶装油品设备等；辅助生产区有洗桶间、消防泵房、机修间、锅炉房、化验室、污水处理等设施。
第十二条 储油罐区。罐区内油罐的布置，必须考虑油气扩散、火焰辐射热、油品性质、油罐类型及消防力量和扑救条件等因素合理布置。
第十三条 石油库的地上油罐区，宜根据地形条件布置在比装卸区高的地区。油罐距石油库内其它建筑物的距离应符合国家规定。
第十四条 油罐地区地坪应保持不小于0．01的坡度，坡向排水闸或水封井。凡辅砌夯筑的场地不应有裂缝和凹坑，裂缝要填实，沉降缝要用石棉水泥填实抹平，以防止渗水、渗油和油气积聚。
第十五条 石油库的油罐，应按下列要求成组布置：
1、同一个油罐线内宜布置汕品火灾危险性相同或相近的油罐。 2、地上油罐不宜与半地下、地下油罐布置在同一个油罐组内。
3、一个油罐组内油罐的总容量，固定顶油罐单罐容量小于或等于5万立方米时，总容量不应大于10万立方米；浮顶油罐或内浮顶油罐单罐容量小于或等于5万立方米时，总容量不应大于20万立方米。单罐容量大于5万立方米的浮
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顶罐或内浮顶油罐不应大于50万立方米。
4、一个油罐组内的油罐不应多于12座，但单罐容量小于1000立方米的油罐组和储存丙B类油品的油罐组内的油罐座数可不受此限。
第十六条 地上油罐组的布置，应符合下列规定：
1、地上油罐组内的油罐不应超过两排，单罐容量不大于1000立方米的储存丙B类油品的油罐不应超过四排。
2、立式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于5米；卧式油罐的排与排之间的防火距离，不应小于3米。
第十七条 罐区防火堤。地上油罐与半地下油罐的油罐组，均应设防火堤。防火堤的基本要求是：
1、防火堤应为不燃材料建造；提高1．0-1．6米(比计算高度高出0．2米为宜)；土质防火堤堤宽不小于0．5米。
2、防火堤内平地应有1—5％的排水坡度，并应设带闸门的下水道和水封井。
3、防火堤内所构成的空间容积，对于固定顶油罐，不应小于油罐组内一个最大油罐的容量；对于浮顶油罐或内浮顶油罐应不小于堤内地上一个最大油罐储量的一半。当固定顶油罐与浮顶或内浮顶油罐布置在同一油罐组内时，应取上述两种情况规定的较大值。
4、罐组内，总容量大2万立方米，且油罐多于两个时，防火堤应设隔堤，其堤顶应比防火堤低0．2—0．3米。沸溢性油晶储罐不论其容量大小，均应两个油罐设一堤隔。
5、防火堤不得开洞挖孔。
第十八条 灌油间。轻质油灌油间的耐火等级不应低于2级，其余油品灌油间不应低于3级。灌油间应为不发火的地坪，地面应坡向集油沟及集油井。灌油柱的相互距离应为2米以上。对于直接向汽车上空桶灌装的灌油间，应设置1．1米高的汽车停靠站台，并在灌装时先接好接线。灌装间的宽度应为3米左右，长度据灌油柱数目确定，且灌油柱之间的间距不小于一辆车的宽度，保证灌装间内通风良好。轻质油品和重质油品，应分别设置在单独的灌油间内。设置在同一座建筑物内时，应用防火墙隔开。供灌装使用的计量油罐应与灌油间无门窗、孔的外墙相距2米以上，并围有防火堤。每只计量罐的容量应不超过25立方米，一 92
组计量罐的总量不应超过200立方米，计量罐之间距离应不小于1米。当润滑油油罐间与润滑油桶装仓库设在一起时，两者之间应设置防火分隔墙。汽、煤、柴油等油品的灌装安全流速控制在4．5米／秒之内。
第十九条 消防道路。油库内道路应尽可能布置成环形道。对于库内有汽车往返交叉作业的地段，其路面宽度应为6米的双车道，对于较少行驶车辆的路段，其路面宽度应为不小于3．5米的单车道，但应在适当地段设会车道。油罐区消防道路，应尽量采用双车道，并且路肩宽度应小于1米；路边距防火堤基脚不小于3米。消防道路两侧不宜栽植树木。
三、油罐的防火设施
第二十条 有关的安全基本要求是：有无严重变形、有无渗漏、罐体倾斜度不超过设计高度的1%（最大限度不超过5厘米）、保温层有无脱落。
第二十一条 油罐的基本要求。油罐应采用钢油罐，并应建造在不燃材料的基础上，绝热层应为不燃材料。不准安装玻璃液面计和取样阀。
第二十二条 油罐各种附件要齐全、可靠。油罐一般设有梯子平台、人孔、量油孔、透光孔、进出油口、保障活门、放水管、胀油管和进气支管、呼吸阀、通气孔、阻火器、加热(或冷却)装置，温度及液面测量装置、搅拌装置等附件。附件的主要材料一般应与罐体材料相同。
四、输油设备的防火措施
第二十三条 油泵的防火要求：输送轻质油品的油泵应采用离心泵及防爆型电机。如为非防爆型电机时，应将油泵与电机用严密的砖墙隔开；根据油泵的工作性能，考虑发电机功率安全系数：7.5KV以上的发电机，其功率安全系数为1.05-1.1；1.5-7.5KV的发电机，其安全系数为1.2-1.5；以免发电机因过载而发热燃烧，引起火灾。
第二十四条 油泵房是油库的心脏，因为其不可避免聚集一定浓度的油蒸汽，所以发生火灾、爆炸的危险性较大，油泵房的具体防火要求有：
1、泵房建筑物耐火等级不应低于二级室内通风良好，空气中油蒸汽的含量不大于30mg/m3，泵房呢不得有闷顶和夹层。
2、泵房照明灯具采用防爆型。
3、泵房内禁止安装临时性、不符合要求的设备和敷设临时管道。
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4、当油泵房相邻建筑物布置10KV以下变配电装置、计量仪表站、工作人员休息室时，必须采用防火墙与油泵房隔开，隔墙只允许穿过与泵房有关的电缆保护套管，穿墙套管孔洞应用非燃材料严密填塞，并各有单独出入口。
5、在泵房的阀组场所，应有能将油品经水封引入集油井的设施，集油井应加盖，并有可以用油泵抽除的设施。
6、设有真空系统的泵房，真空罐应设在泵房外面。
7、泵房内机泵应排列整齐，管线排列有规律，泵与泵、泵与墙之间净距一般为1米，油泵、阀门、管线不渗漏附件仪表齐全，并设置一定数量的移动灭火设备。
第二十五条 输油管线分布在油库的各个作业区，把各输、储油设备联系为一个输转油品的整体，其铺设方式主要有地下敷设、埋地敷设和管线敷设三种，如果管路出事而引发火灾，对整个油库安全影响很大，所以应注意以下几点：
1、输油管路的材质应为钢管，安装应按照设计和工艺要求执行。
2、不得将油管敷设在建筑物的上面或下面。当穿越铁路及库内机动车通行的道路时，交角不宜小于60度，并应在管外装保护的钢制套管，套管外壁顶到铁路轨面不应小于0．8米，道路路面应在0．6米以上，套管两端越过路至少2米。套管内的油管应是焊接。
3、为了防止地下输油管路的相邻设施互相影响，地下敷设的油管应与有门窗洞口的建筑物保持不少于3米的距离，与无门窗洞口的建筑物保持1米以上的距离。
4、地上油管应架设在不燃烧材料制成的交架上，其保温层应为不燃的玻璃棉、石棉泥等材料。其与门窗、孔洞的建(构)筑物的墙壁保持不少于3米的距离，与无门窗、孔洞的建(构)筑物的墙壁保持1米以上的间距。当跨越铁路时，其净空高度应在5．5米以上；跨越公路时，应在4．5米以上；跨越人行道时，应在
2．2米以上。
5、地下输油管路埋管深度低于相邻建筑(构)物基础深度时，应按地上管路规定执行。地下管线与电缆相交，油管应在电缆下方不少于1米深度；与下水道相交，应在下水道以下1．5米的深度位置通过。地下管路经过的地面上方堆放各种物品。
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6、多条管线平行敷设，其间距不应小于10厘米，蒸汽管线不准和输送轻质油品的管线并行敷设。地上和明沟敷设的输油管路应按要求装设热胀冷缩的补偿器。
7、油管应定期(1-2年一次)进行耐压试验，试验压力为工作压力的1．5倍，以衡量油管是否能够承受规定的压力。
8、输油管的敷设应与油库容量相适应，如油库容量大，管径小，容易产生静电；单容量小，管径大又不经济。
五、有完善的防静电和防雷设施
第二十六条 防静电。油库内容器、管道、装卸油设施等，均应作防静电接地，接地电阻值不大于100欧姆。为减少静电的产生，可采取控制油晶流速、添加抗静电过滤时给油品留有足够的消除静电时间等措施。
第二十七条 防雷击。为了保证油罐的安全，油罐需装设防雷装置。目前常见的避雷装置有避雷针、避雷网、避雷带、避雷线等。
六、贮油容器的安全贮油容量
第二十八条 严格控制油罐的容量对于灭火和防火工作都极为重要，油罐安全储油高度、油罐安全容量按有关规定的方法来确定和计算。
1、油罐的储油高度计算公式为：
H?Dt(H1?H2) D
其中H：储油安全高度，m；
H1：油罐总高度（地板至顶板下缘），m；
H2：跑米覆盖层厚度（见下表）；
D：罐内收油时温度下的平均密度，kg/m3；
D1：储存期间最高温度下的油品密度，kg/m3；
2、油罐的安全容量计算公式为：
G?VHDt
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其中G：安全容量，kg；
VH：该油罐安全出有高度下的油品容积，m3；
Dt：储存期间坐高温度下的油品密度，kg/m3；
3、油桶灌装油晶的数量，应按季节气候情况确定，一般油桶的灌装系数保持93—95％。例如200升的标准油桶具体见下表：
七、油罐清洗、动火检修的防火要求
第二十九条 油罐清洗
油罐发生渗漏或者其它损坏，需要进行倒空检查或动火检修，一般程序都是对倒空后的油罐进行清洗，并排除罐内油气，然后进行检修施工。在洗罐、排气和施工期间有着较大火灾爆炸危险性，必须严格规范操作，严格防火措施。
1、清洗的一般要求。清洗前要成立由领导、技术人员、安全保卫人员组成的领导小组。要划定危险区域范围，危险区域内临近罐要停止作业，设立警戒区，配备必要的消防器材，明确专人进行现场监护或由消防队员负责监护。为了提高清洗油罐作业的安全性，可采取改贮油品的过渡措施。
2、油罐在清洗作业时，不能利用输油管线代替洗罐用的进水管线；不要从油罐顶部进行喷溅或注水，也不能使用高压水枪或使用喷射蒸汽冲洗油罐壁；冲洗下来的含油污水排入专门下水道内，底液必须用泵吸尽，抽液设备必须防爆防静电。
3、作业人员应穿着不产生静电的服装和鞋子。
第三十条 油库检修
1、检修动火的一般要求。动火前要进行现场察看，制定出切实可行的施工和灭火方案。施工前要清除动火场所周围的一切杂草、油脚污泥及其它可燃物，配齐必要的安全检测设备和消防器材。油罐库区的消防设备和灭火装置要保证可靠，施工时应指派熟练技工操作，明确专(兼)职消防人员或消防队进行现场监护， 96
以防万一。
2、油罐动火检修。清出检修油罐内全部油品，在油罐入孔口用消防水枪洗油罐壁污垢，并将罐内含油积水用泵抽出，清除出来的污油、锈屑应在罐外安全的地方埋人地下。含硫油的沉积污垢必须在潮湿状态下及时埋入库外地下。动火前应通过气样分析有无爆炸危险，或用测爆仪在测量孔、采光孔等各个孔口处以及罐内底部和容易积聚油气的死角等处测查油气，如升降管、中心柱等处，特别要注意罐底焊封不良好，下部可能储存积油。最好用两台以上测爆仪同时进行测定，便于核对数据，防止因测爆仪失灵出现假象。
3、输油管道动火检修。输油管道动火前，应排除管内积油后拆卸，并用水彻底清洗干净，敞开管口通风，移至指定地点动火。无条件拆卸的油罐线，在排除管内存油后，根据管线的输油品危险程度，分别采用相应的安全防火措施焊接管道，应将距离该管道焊接外20米内油罐中的轻质油口移至它罐，并在罐内充水，被修管段内两端均应拆离，保持敞口。不修理的管段端头应用盲板封闭。若用蒸汽冲刷管道，要防止管道冷却时产生真空，从尚未拆开的管道中流入油液或油气，而在动火时发生火灾危险。
八、完善消防设施
第三十一条 油库应根据油罐形式，油品火灾危险性，油品等级及与相邻近单位的消防协作条件等因素综合考虑消防设施。油库的消防设施，一般包括消防给水和空气泡沫灭火系统。消防给水包括消防给水管道、消火栓、消防泵站、消防水池等设施。空气泡沫灭火系统包括消防泡沫泵房、泡沫液罐、泡沫供给管线、泡沫产生器等设施。消防设施的设计和安装应符合有关规范的要求。
第三十二条 油库内的各种场所，应根据灭火需要设置灭火器具，其种类和数量可根据场所的性质、危险性、占地面积等因素综合考虑。
第三十三条 消防设施和灭火器具要定期维护保养，定期检测换药，使其处于完好状态。
第三十四条 油库必须根据实际情况制定灭火作战计划，并编制图表和说明，作为灭火训练的主要内容。灭火作战计划制定后报上级和公安。
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附录7 车辆备品备件库出入库管理细则
一、总则
第一条 为进一步加强公司车辆备品备件的管理，减少车辆损耗，提高车辆维修和使用效率，杜绝不必要的浪费，节约成本，现对公司车辆备品备件的采购、入库、出库、储存等各环节工作程序做进一步规定。
二、采购
第二条 公司内部所需的各种车辆配件的购买，原则上由采购员统一购买。因工作需要临时急用的备品备件，在与采购员沟通后，可由车队购买（特殊情况每月不得超过三次）。
第三条 车队要制定车辆备品备件的采购计划明细表（每半月一次，一月两次），对所需的各种车辆配件的名称、规格型号、数量、单价、费用、用途、采购时间等列出详细的预算明细，报公司领导批准后，方可交采购员采购。
第四条 采购员要按照采购计划明细表，比质比价，购买质优价廉、耐用可靠、性能匹配的车辆备品备件。
第五条 常用的乘凉备品备件，应建立最低安全库存机制，存放在仓库内备用。对常用的车辆备品备件目录，由车队提出明细，交由采购员统一一次性购买。
三、入库
第六条 采购员在完成采购任务后，应及时将所购买的物品实物交仓库保管员入库，并在三日内凭所购买物品的#5@p凭证到仓库保管员处办理正式入库手续。
第七条 #5@p凭证应详细标明物品的名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等项目，不得有遗漏。
第八条 “入库单”由仓库保管员填写，一式四份（保管员、财务部、采购员、运输部各一份），采购员凭“入库单”及#5@p到公司财务部办理结算手续。
第九条 鉴于目前所购买的车辆备品备件大多送往施工现场，用于工地车辆的维修，物品实物并未入库。为确保物品账物相符，车队在收到物品实物时，应同时开具“出库单”，交由采购员一并办理入库手续。
四、出库
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第十条 领用各种车辆备品备件，一律凭“出库单”领用。
第十一条 “出库单”一式四份，保管员、财务部、数据中心、运输部各一份。
第十二条 “出库单”由运输主管填写。“出库单”应详细标明所使用物品的名称，规格型号、单位部门、数量、单价、金额、用途等项目，经手人凭“出库单”到保管员处办理出库手续。
第十三条 对在施工现场车辆维修所使用地各种备品备件，运输部负责人要及时填写“出库单”，并将“出库单”返还给保管员。
五、储存
第十四条 公司所购买的各种车辆备品备件，原则上一律存放在煤场仓库内。
第十五条 易燃易爆物品应设置专库，单独存放。
第十六条 对用于施工现场车辆维修的物品，车队应指定安全地点存放，派专人负责妥善保管，严防丢失。
第十七条 物品要按照科学合理的原则分类摆放，整洁美观，合理有序。 第十八条 每个品种都应设置“增减卡”，对物品的出入库情况加以详细记录。
五、其他
第十九条 保管员要建立健全车辆备品备件保管账，对发生地每一笔出入库业务都要及时加以详细记载，不得有遗漏，数据要准确可靠。
第二十条 保管员要定期对库存物品实物进行盘点，确保账、物、卡相符，如发现问题，要查明原因，及时加以解决。
第二十一条 每月26日为一个结算期，保管员要及时向财务部和数据中心报送车辆备品备件库出入存数据。
第二十二条 保管员要负责库区安全防火、防盗、防雨、防鼠等工作，确保库区安全。
第二十三条 本规定由公司财务部制定并负责解释。
第二十四条 本规定自20xx年6月1日起实施。
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附录8 驾驶员管理细则
第一条 公司全体驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。
第二条 驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
第三条 驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。
第四条 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
第五条 驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
第六条 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。驾驶员离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。
第七条 驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
第八条 晚间驾驶员要注意休息，不准疲劳驾驶，不准酒后驾车。
第九条 驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等）。
第十条 驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。
第十一条 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。 第十二条 驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。
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第十三条 接送员工上下班的驾驶员，要准时出车，不得误点。
第十四条 上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在车队等候室等候出车。不准随便乱窜其他办公室、仓库。有要事确需离开等候室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。
第十五条 驾驶员对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向综合管理部或总经办反映。
第十六条 驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。
第十七条 不论什么时间，货车驾驶员车内必带GPS卫星导航系统，小车驾驶员必带手机，对公司领导或管理人员打的电话，应尽快接听。情况特殊确实不能接听的，事后一定要说明原因。
第十八条 下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。
第十九条 驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆学习驾驶。 第二十条 公司货车驾驶员全月无任何交通事故者，给予安全奖励200元。
第二十一条 数据中心每月负责对货车驾驶员进行质量、吨数考核，将考核等级作为每月发放绩效工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。
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附录9 车辆肇事处理细则
一、总则
第一条 公司车辆肇事除法令规定外，悉依本细则处理。
第二条 下列各事项均为肇事：
1、机车（汽车）相撞或为他种车辆相撞，致双方或一方有损害伤亡者。
2、机车（汽车）撞及人畜，路旁建筑物及其他物品，致有损害伤亡者。
3、机车（汽车）行使失慎倾倒，及他人故意置障碍物于路中，因撞及或倾翻，致人或车辆有伤亡的损害者。
4、机车（汽车）行驶遭受意外的事变，如公路、桥梁、涵洞、隧道突然崩蹋，损坏致人或车有伤亡的损害者。
第三条 本细则所称损害，包括足以致本公司遭受任何的轻微损失及请求保险理赔。
第四条 肇事发生后迅速以电话通知公司，并在两天内以书面请求理赔及填写车辆肇事报告表呈报运输主管，若车辆有较大的损害，人员有严重伤亡时，通知总经办协助处理。
二、肇事的处理
第五条 肇事时
1、运输部接获肇事通知时，应立即向运输主管报告，并迅速前往肇事地点查勘处理。
2、应先急救伤患，而后查勘现场。
3、尽量寻觅目睹肇事的第三者作证，并记明姓名、联系电话。
第六条 肇事报告表应填下列事项，并在勘察现场时加以注意
1、肇事地点、时间、气候。
2、肇事原因（研判现场影响肇事因素动与静物的状态及车辆和行人进行方向与位置等情形）。
3、肇事车号（包括对方车）。
4、驾驶员（包括对方车）姓名、联系电话、住址。
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5、损害情形（包括对方车及乘客财产的损失）。
6、伤亡人员基本情况（包括姓名、地址、联系电话、单位或学校名称）以及伤亡原因与情形和救护的方法。
7、现场图的绘型及摄影（测量肇事车长，车宽及其轮位与路面各点，线边和刹车痕长度同遗落在现场的各种碎片和尘土及血迹物等正确的位置与距离）。
三、肇事过失的处分
第七条 肇事驾驶员除负责刑事民事责任、违章部分外，出过失的处分依本细则。
第八条 轻微肇事，没有给公司造成财产损失、人身伤害的驾驶员，给予警告处分。
第九条 一般肇事，给公司财产带来较小损失，但没有造成人身伤害的驾驶员，给予记过处分。
第十条 严重肇事，给公司造成重大财产损失及人身伤害的驾驶员，与其解除劳动合同，并依法追究责任。
第十一条 肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并与其解除劳动合同。
四、肇事赔偿
行车肇事责任判明后，如当事双方愿和解，得当场查明损害赔偿依下列规定分别处理：
第十二条 责任属于对方车辆或行人的过失，保险公司概不负赔偿之责。 第十三条 肇事责任属于公司驾驶员的过失，其赔偿款项由保险公司负担，但若肇事赔偿金额超过保险金额时，其超过金额须由该肇事驾驶员负担。
第十四条 肇事责任属于公司驾驶员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按各方应负责任之比率分担，其损害赔偿照前款办理。
第十五条 肇事后对方车辆逃逸能制止而未制止，或对方车号能注意而未注意，致使肇事责任无从判明或追究的驾驶员，所造成的损害赔偿由肇事驾驶员负责，照本章第二条款办理。
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附录10 干粉灭火器的使用方法
公司煤场、油库以及办公室都设有干粉灭火器，作为公司员工要熟练使用公司配备的灭火器材，碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾；磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外，还可扑救固体类物质的初期火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾，具体操作步骤如下（图文解说）：
1，取下灭火器 2，赶赴现场
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3，除掉铅封 4，拔掉保险销
5，准备
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6，灭火
注意事项：
1、如着火点在室外，应选择在上风方向喷射。
2、在喷射之前先上下颠倒几次，使筒内的干粉松动。
3、在使用灭火器时，一只手应始终压下压把，不能放开，否则会中断喷射。
4、尽量使干粉均匀地喷洒在燃烧物表面，直至把火全部扑灭。
5、在扑救容器内可燃液体火灾时，应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射，防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势，造成灭火困难。
6、因干粉冷却作用甚微，灭火后一定要防止复燃。
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附录11 初期火灾的扑救
一、总则
第一条 实践证明，80%的初期火灾是由在岗职工扑灭的。火灾的初期阶段，一般燃烧面积小，火势较弱，在场人员如能采取正确的方法，就能迅速将火扑灭。
第二条 公司员工悉应学会初期火灾的扑救。
二、报警
第三条 发现着火要大声呼喊，或敲打面盆、铝锅等能发出响声的东西，召唤更多的人参与灭火，并迅速拨打电话“119”向消防部门报警。拨打“119”时要注意以下细节：
1、拨打“119”火警电话，要沉着镇静，听见拨号音后，再拨119号码。
2、电话接通后，应清楚地讲清着火的地址(包括路名、街道、巷名、门牌号)。
3、尽可能讲清是什么物质着火及火灾的范围。
4、冷静地回答“119”总机台通信人员的提问。
5、电话挂断后，应派人在路口迎接消防车。
第四条 要迅速地将发现火灾的情况报告消防部门和本单位，即使在场的人员有能力将火扑灭，也应向公安消防部门报警。
二、灭火
第五条 发生火灾后，要及时使用本单位的灭火器材、设备进行扑救。有手动灭火系统的应立即启动。在灭火时，要积极以“救人第一，集中力量灭火”、“先控制，后消灭”的原则。
第六条 隔断可燃物。因为没有可燃物，燃烧就会终止，所以在灭火过程中要注意以下几点：
1、将燃烧点附近可能成为火势蔓延的可燃物移走。
2、关闭有关阀门，切断流向燃烧点的可燃气体和液体。
3、打开有关阀门，将已经燃烧的容器受到火势威胁的容器中的可燃物料通过管道导至安全地带。
4、采用泥土、黄沙筑堤等方法，阻止流淌的可燃液体流向燃烧点。
第七条 冷却。冷却主要方法是喷水或喷射其他灭火剂。
1、将灭火剂直接喷洒在可燃物上，使可燃物的温度降低到自燃点以下，从 107
而使燃烧停止。
2、用水扑救，一般物质起火，都可以用水来冷却灭火。
3、火场上，除了用冷却法直接灭火外，还经常用水冷却尚未燃烧的可燃物质，防止其达到燃点而着火；还可用水冷却建筑构件、生产装置或容器等，以防止其受热变形或爆炸。
第八条 窒息。可燃物质在没有空气或空气中的含氧量低于14%的条件下是不能燃烧的。所谓窒息法就是隔断燃烧物的空气供给。因此，采取适当的措施，阻止空气进入燃烧区，或惰性气体稀释空气中的氧含量，使燃烧物质缺乏或断绝氧而熄灭，适用于扑救封闭式的空间、生产设备装置及容器内的火灾。
火场上运用窒息法扑救火灾时，可采用湿棉被、湿麻袋、沙土、泡沫等不燃或难燃材料覆盖燃烧或封闭孔洞；用水蒸气、惰性气体(如二氧化碳、氮气等)充入燃烧区域；利用建筑物上原有的门以及生产储运设备上的部件来封闭燃烧区，阻止空气进入。此外，在无法采取其它扑救方法而条件又允许的情况下，可采用水淹没(灌注)的方法进行扑救。但在采取窒息法灭火时，必须注意以下几点：
1、燃烧部位较小，容易堵塞封闭，在燃烧区域内没有氧化剂时，适于采取这种方法。
2、在采取用水淹没或灌注方法灭火时，必须考虑到火场物质被水浸没后能否产生的不良后果。
3、采取窒息方法灭火以后，必须确认火已熄灭，方可打开孔洞进行检查。严防过早地打开封闭的空间或生产装置，而使空气进入，造成复燃或爆炸。
4、采用惰性气体灭火时，一定要将大量的惰性气体充入燃烧区，迅速降低空气中氧的含量，以达窒息灭火的目的。
第九条 断电
1、如发生电气火灾，或者火势威胁到电气线路、电气设备，或电器影响灭火人员安全时，首先要切断电源。
2、如使用水、泡沫等灭火器灭火时，必须在切断电源以后进行。
第十条 阻止火势蔓延
1、对密闭条件较好的小面积房屋，当室内发生火灾时，在未作好灭火准备之前，先关闭门窗，以阻止新鲜空气进入。
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2、与着火建筑相毗连的房间，应关上与着火房间相邻的门窗。在可能条件下，还应向窗上浇水。
第十一条 防爆
1、将受到火势威胁的易燃易爆物质、压力容器、槽车等疏散达安全区。
2、对受到火势威胁的压力容器、设备应立即停止向内输送物料，并将容器内物料设法导走。
3、停止对压力容器加温，打开冷却系统阀门，对压力容器设备进行冷却。
三、自救
第十二条 发生火灾时，如有人员被大火围困，应设法采取一些措施进行自救。在浓烟中人员避难逃生要弯下身体，或匍匐前进，最好用湿毛巾捂住口鼻，以防中毒。
四、配合消防队灭火
第十三条 职工若将初期火灾扑灭，应保护现场，以便公安消防部门到场周密调查火灾原因和损失情况。
第十四条 如火势已经扩大，在场职工无力将火势扑灭时，一方面采取措施控制火势蔓延，同时要积极配合消防部门灭火。
第十五条 在消防车可能驶来的方向派人守候，迎接消防车，为它开道引路。 第十六条 消防队到场后，及时向消防人员介绍火场情况，包括燃烧物、有无人员被困，灭火中要注意什么问题等。
第十七条 维持好火场秩序，禁止无关人员入内，以便于消防人员灭火。
公司
综合管理部
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