关于组建MYROBOT(万能波特)研发

有限责任公司创业计划书

第一部分

创业计划书

第二部分

个人体会

第一部分

目  录

1、执行总结…………………………3

2、项目背景…………………………6

3、市场机会…………………………7

4、公司战略…………………………10

5、市场营销…………………………12

6、生产管理…………………………14

7、投资分析…………………………15

8、财务分析…………………………15

9、管理体系…………………………15

10、机遇与风险………………………15

11、风险资本的退出…………………16

1．执行总结（商业计划书摘要）

1.1.公司

MYROBOT(万能波特)研发有限责任公司是一个提议中的公司，其主要产品为基础机器人及其周边和插入式芯片。它拥有自主创新载入式芯片的专利技术和类人型可爱外观的外观专利。可为学生提供自主学习设计机器人的机会，培养学生主动及创新的学习方式。

万能波特机器组（人）是集设计与实用为一体的小型机器套件。它由机器部件（体）和控制芯片组成。均可单独购买。由用户自定义功能及形态，可完成不同的任务，诸如端茶倒水，打字复印，清洁劳动，督促学习，擂台比赛之类的任务，只有想不到，没有做不到。

随着教育对自主创新能力培养的重视，机器人的相关课程正在逐步步入中小学及高等教育的课堂，万能波特机器组就好比计算机，提供了另一学习工具。另外，万能波特机器人就好比手提电脑之于大学生，可供随时学习和娱乐。

我国从20##年开始提出在中小学普及机器人教育。至今，约为34.2%的学校开设了机器人启蒙教育并配有感知教育及实践课程，另外，随着各地开展机器人比赛的增加，这一比例正在呈直线上升状态。全国现有小初高各类学校41.08万所，其中可直接引入万能波特机器组的有14万所。

公司成立初期将只生产万能波特机器组，将其引入课堂。待时机成熟，便着手万能波特机器人的生产，并投入市场。

公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足辅助教学、辅助研究、辅助监察、辅助控制、辅助管理等各项辅助周边，形成以万能波特机器人为核心的多元化经营集团公司。

1.2．市场

教育教学投入设备的市场是集团市场，购买过程属集团购买行为。

目前，我国已有简易机器人设计及组装的教学套件，但套件对学生知识水平的要求过高，基本不适用于中小学的教育。并且，组件的售价居高不下，这也是很难被引进中小学的原因之一。

万能波特机器组采用竞争定价策略进入市场。1、节省材料费用。产品的核心部件如马达、电池、传感器等将用合金制作，其余将用环保可回收材料。2、节省软技术投入。由于核心技术来自本公司专利，故有效降低了软知识的投资，从而降低成本。3、由于公司出售的是半成品，既非组装完毕的机器人，故而减少了一大半的组装投入以降低成本。

我们务求以低如高端台式计算机的价格优势占据市场。公司前期将只设立一个总公司兼代理商，与教育部门建立合作关系，力争以超高性价比打开市场。成熟之后确定品牌营销战略，与电器市场及电子信息市场联系销售万能波特机器人及其周边，兼顾所有年龄层。

关于产品质量，我公司将建立ISO9000质量管理体系，力争获得国际ISO9000质量管理认证。

1.3.投资与财务

公司将设在北京市大兴工业开发区。享受其鼓励企业发展的优惠政策：   1、对新引进企业缴纳的企业所得税大兴区留成部分，自纳税之日起15年全部用于对企业扶持资金； 2、对新引进企业缴纳营业税区留成部分10年50%用于对企业扶持资金； 3、对于企业技改项目给予扶持，对科技含量高、市场前景好、经营效益佳企业贷款贴息； 4、民营高科技企业研发新产品、新技术、新工艺所发生的费用和为此所购置的关键设备，测试仪器的费用，比上年实际发生额增长一成以上的，可再按实际发生额的50%直接抵扣当年应纳税所得额。

公司成立初期共需资金1100万。其中风险投资700万，短期借款 400万。其中用于固定资产投资502万，流动资金 698万。公司注册资本1100万。

至第三年，估计盈利1000万人民币，以后每年销售利润率450%左右，第二年资产报酬率为75．39％，投资回收期为五年零一个月。

风险资金最好在第3－5年撤出，采用收购方式比较适合本公司。

1.4.组织与人力资源

公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。总经理下设营销副总经理、技术副总经理、财务副总经理。

自主创新载入式芯片的专利和类人型可爱外观的外观专利属北京石油化工学院万能波特设计组。我们将聘请万能波特设计组组长出任公司董事长兼技术副总经理；创业小组成员将参与公司的市场营销与财务管理工作；公司还将聘请北京石油化工学院陈琪老师为我们的技术顾问以及施建华老师为我们的营销顾问。

2．项目背景

2.1.产业背景

近年来，我国机器人教育得到很快普及。20##年，我国开始提出机器人普及教育，很多学校开始重视该门课程的开设，而且，由此可辐射出的机器人竞赛更是不胜枚举。另外，由于技术的限制，并没有很多提供教学用机器人设备的公司，更进一步地说，像我们这样简单实用的设备尚属第一家。因此具有极大的市场。

根据试验，平均一台机器人躯壳可以使用20年左右，而芯片的更新时间为5年左右。而我们将躯壳与芯片分离，将整拆零的销售可以一直持续下去。

现有的机器人组件套装要求学生具备专业的电路及计算机的相关知识，而这些晦涩难懂的知识又很难被孩子接受，故而，简单的搭建以及原理的掌握变成了我们这套设备的核心目的，让娃娃也能轻松创造自己个性的机器人。

抓住了首批群众，即表明抓住了先机。

2.2.产品概述

万能波特机器组是一个集身体组件和芯片于一个箱子里的套件，内置使用教程，授课课件，使用说明书，以及致学子书。学生可以用机器人的身体组件组装各式各样的机器人，插入式芯片可任意编排顺序或改写链接程序使其完成给定任务，再将芯片插入机器人体内，一个特定功能的机器人便组装好了。

万能波特机器人是比万能波特机器组更进一步的设备。它有固定的形态，在用户买下时就不可改了（但是可以购买组建来改变它），故而只需给它更换芯片及可完成不同的任务，既锻炼了能力，又不会花费很多的时间。

2.3.万能波特系列产品外延

万能波特机器组（人）的周边是一些使得用户的机器人更加个性化的部件和一些链接用户的个人电脑和电视的配件。

另外，用户可以定义不同的芯片内容使机器人完成不同的任务，而这些都会通过蓝牙或wlan传输至云端以备下次使用。

万能波特机器组（人）的优点是化整为零，不需为一点点毛病大动干戈，而且可以很轻松的自己解决，不会浪费大量时间在维修上，可提高效率。并且，以其高度灵活性，我公司也可减少相应的售后服务及维修站点的投资。

2.4.万能波特系列应用前景

就像个人计算机的普及一样，万能波特机器组（人）也将有课堂延伸至家中。学生通过学习万能波特机器组能有效感知机器人的世界，并且以其引人入胜的特点，更能为引导学生向机器人世界探索做出贡献。未来世界将充斥着机器人的身影，孩子更是这些机器人的主人。这套设备就将引导一个这样的时代。与此同时，老人及家庭主妇在家也可以很轻松地按照指示完成一个作为应急帮手的机器人，公司职员更是能在忙的不可开交时将助理芯片插入机器人体内以帮助完成简单费事的工作。以此来看，万能波特系列拥有非常开阔的应用领域。

3．市场机会

3.1.市场特征

3.1.1．概述

前两年，万能波特机器人的实际消费者和购买者是学校，使用者是学生及教师，销售时将以学校为集体单位，市场特征呈现为购买者与使用者分离的特殊性质。在拓宽领域之后，便是正常如笔记本电脑的销售市场。

教学用机器人市场是集团市场，购买过程属集团购买行为，教材配套使用是最有效的销售方式。为此，将联合教育部门编写适用的机器人通用技术教科书以配合产品销售。

3.1.2．购买决策过程

在购买决策中，校长及学校财务处是关键，公司将根据搭配的服务制定多套不同单价的万能波特机器组，以适应不同购买力的学校。 力争将万能波特机器组普及至绝大多数中小学。

3.1.3.市场细分

按市场开发程度，国内医用缝合线市场主要分为两类：

教育市场

是指学校集体购买设备的市场和各类比赛及竞赛使用机器人的市场。这类市场分布主要在经济发展水平较高、教育水平较高的大城市和地方性中心城市，如北京、上海、广州、杭州等。市场特征主要表现为：学校已普及机器人基础知识的教育，尚未选用合适设备而又亟须这样的设备的市场。我们的产品正好迎合了学校的需要。

普及应用市场

本市场服务的大众大多是没有经过专业机器人培训的用户，机器人至于他们就是升级版能行动的机器。使得生活工作更加轻松便捷。另外，也可作为学生在课堂之余想要进一步的探究这一领域的帮手。

3.1.4.销售渠道分析

供给学校的设备由生产商直接走出厂价供给（预估每台设备的利润为100元）；市场上的普及应用系列将形成自主品牌，实行全国统一价，走代理商渠道，通过广告扩大影响之后投入市场。

3.2.竞争分析

3.2.1.竞争产品和竞争对手

可与之抗衡的竞争产品应为现有的教学设备，但由于其价值不菲，只有少数高等院校正在使用，而且知道的人也不多。所以我们将以价格制胜。

在投入生产的第一年，预计不会出现竞争，在投向学校使用时，根据其效益，会有不同程度的跟风制造商。但由于我们有专利限制，我们仍能占据有利的市场，拔得头筹。

3.2.2.竞争影响力量分析

略

3.2.3.竞争优势

万能波特机器组（人）本身的优越性能；对专有技术与人才的垄断；成本优势；资源可获性强；高新术符合政府政策的发展方向，教育提供等。

3.3.市场容量

3.3.1.市场容量

头两年，按全国中小学数量预估，两年内能使用这套设备的学校约为一万所，按平均每个学校建设两个课容量为50人的机器人教学实验室，需要一百万台设备。之后投入市场，使用的人数预计将为约每年10万的增长。与此同时，周边的小部件将是利润的主要来源。

3.3.2.趋势分析与预测

头两年投入教育的回报是后来的市场份额。头两年，产品将平稳销售，不求获得很大利润；投入大的市场之后，考虑到公司的利益，将从个人应用设备及周边获得回报，这个市场容量会从极低的水平走向高潮以致趋于饱和；最后在遍布同类产品的情况下，公司将加大新产品的研发。整体的商品销售曲线将成s型走高。

3.3.3.政策方针和 WTO的影响

略

4．公司战略

4.1.公司概述

本公司是以教育为主，进而服务大众创收的实业公司。

4.2.总体战略

公司在3—5年内成为机器人教育市场领导者以及普及应用领域开创者和领头羊。并不断创新开发新技术以保持市场份额。

4．2．1．公司使命

“让孩子学得更好，让人们生活的更好”

4．2．2．公司宗旨

“关注创新，关注生活”

4．3．1.发展战略

4．3．1．初期间（1一3年）

主要产品是万能波特机器组（人）系列产品；拟建立自己的品牌，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大生产规模，开始准备研制开发衍生产品。

让万能波特机器系列进入学校，打开教育市场。通过广告，提高产品知晓度，树立品牌形象；

培养一批年轻的讲师和操作员进入课堂，开发教学材料及资源。

完善学校销售网络

累计产量约100万台，利润约1000万元；市场占有率为100%。

4．3．2．中期（4－10年）

逐步建立全国的销售网络；

初步占领应用机器人市场；

重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；

市场占有率达到 70％一80％，居于主导地位；

巩固、扩展应用机器人市场。

4．3．3．长期（10年及更长久）

利用公司应用机器人方面的技术优势，开发研制小部件、芯片的相关辐射产品，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率。希望能一直占据有力的市场地位，成为永远的带头大哥。

纵向延伸：实验科研用辅助机器人的研发。

横向延伸：第二、三产业辅助机器人的大批量生产。

公司将以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场。

5．市场营销

5.1.1目标市场（Target Market）

全国县级或以上的中小学，高等院校等教学单位；个人，家庭及公司。

5．2．产品（Product）

5．2．1．产品

略

5．2．2．包装

略

5．2．3．服务

略

5．2．4．品牌

略

5．3．价格

机器组的定价为5000至10000；机器人的定价为3000至6000；芯片视情况而定。基本上，完成一台个性化的机器人的投资为5000-8000元。

5．4．销售渠道（Place）

拟采取的销售渠道有两种：出厂即销（对教学单位）；利用现有渠道。在市场拓宽之后，建立以北京为中心的销售网络：将全国划分为东北、华北、华中、华南、华东、西北、西南七大区域，每一城市设一个代理中心，由区域分销中心和代理商共同开发市场，并且负责监管这一区域代理商的工作和二级网络的建设。销售网络的建立原则是为用户提供最高效率的服务。

对于市场一，利用教育设备打开市场，成为教育部门主要合作对象。

对于市场二，利用现有经销商：公司处于起步阶段，销售网络正在逐步建设，利用经销商现成的销售网络弥补自建的销售网络的不足，扩大市场范围，并吸引有良好关系网络、有能力的代理人才，完善自建的销售网络。尽量把经销商选择在销售网络末建设或未完善的地区，避免两者产生矛盾。随着公司销售网络不断完善，将逐步减少经销商的销售范围。建立公司网站与客户资源管理库，积极推动公司网络营销的开展，适时开展电子商务。及时收集试用后的反馈信息，并根据情况采取相应的措施，保证产品顺利进入市场。

5．5．推广策略

5．5．1．试用产品推广

略 

5．5，2．人员推销

略

5．5．3．广告

企业形象广告

在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。

产品品牌广告

品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、电视广告信息传递时间短，可以用来提高知晓度；利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；产品品牌广告保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网。

公益广告

除利用报纸、杂志、广播、电视等传播渠道外，也在社会公益活动中树立公司的良好形象。如与教育部门共同建设普及教育中心，宣传了解机器人领用机器人的相关知识

5．5．4．公关

在公司筹建之初开始公关工作。公关活动的原则是树立公司技术先进、勇于创新、严谨踏实、富有社会责任感的良好形象。

公司筹建初期，公关活动的重点为提高公司知晓度，辅助销售网络的建设。承办大型的学术交流会、研讨活动；在学校设立奖学金，不仅培养潜在顾客，也在任课教师心中树立企业形象，为中后期销售奠定良好的基础；

公司正式运营之后，公关活动的重点在于树立企业形象，吸引公众注意，与公众进行双向交流，加深公众对产品的认识，提高产品和品牌的知晓度与美誉度。与媒介联合举办科普节目、开辟科普专栏，开通免费咨询热线；制作形式活泼、界面友好的主负，展开网络公关。

5．6市场开发与进入

北京、上海等地是教育建设最为发达的地方，而且这两地的学校也最多，公司应先与地方教育部门联系，市场的打开拟在这两个城市进行。

6．生产管理

略

7．投资分析

略

8．财务分析

略

9．管理体系

9．1．公司性质：有限责任公司

9．2．组织形式

    公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示：

    图13．公司组织结构图

9．3．部门职责

略

9．4．创新机制

略

10 ．机遇与风险

10．1．机遇

这是一个性的开发项目，前无古人，故而有很大的自主性。

10．2  外部风险

国家对教育体系改革的影响；

能否进入学校；

前期市场的打开较为困难，集团市场购买决策过程复杂，产品对推销技巧要求比较高；

潜在竞争者的加入；

高新技术发展很快，生命周期缩短，被替代的可能性加大；

资源供应商自身的风险；

银行借款风险。

10．3．内部风险

新技术营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难；

竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性。

10．4．解决方案

熟悉该行业的法律法规；

提高R＆D费用，强化产品的技术优势；

多元化经营，化解对单一产品组合的依赖性风险；

建立及时有效的信息反馈渠道，随时了解市场动态。

11．风险资本的退出

风险资金退出的成功与否关键取决于公司的业绩和发展前景。

11．1．撤出方式

略

11．2．撤出时间

略

第二篇：创业计划书范文1

图腾茶文化有限责任公司

公 司 名 称：图腾茶文化有限责任公司

参赛者年级专业：07级人力资源管理专业

指 导 老 师：易翠枝

参 赛 者 姓 名：徐玉枝140xxxxxxxx 唐琦 140xxxxxxxx

黄倩辉140xxxxxxxx 黄慧 140xxxxxxxx

杨筱倩140xxxxxxxx

联 系 电 话：150xxxxxxxx

图腾茶文化有限责任公司

目 录

第一章 执行总结??????????????????4 项目介绍…………………………………………………………………4

项目优势...........................................................................................5

市场分析......................................................................................... 5 管理团队…………………………………………………………………5

第二章 公司介绍??????????????????6

公司概况. ..................................................................................... ..6

公司目标. ..................................................................................... ...6

公司战略. ..................................................................................... ...7

第三章 项目介绍?????????????????7

产品概况. ..................................................................................... 7

经营优势. ..................................................................................... 8

未来发展规划. ...............................................................................11

第四章 市场调查?????????????????12

市场调查. .....................................................................................12

目标客户. .....................................................................................12

市场容量. .....................................................................................12

市场前景. .....................................................................................13

市场发展趋势. ..............................................................................15

竞争对手. .....................................................................................15

第五章 营销战略?????????????????16

竞争战略分析. ..............................................................................16

价格定位. .....................................................................................17

营销模式. .....................................................................................17

销售策略. .....................................................................................18

服务. ..................................................................................... ... ..18

客户管理(CRM) . ..........................................................................19 宣传…………………………………………………………………….20

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图腾茶文化有限责任公司

第六章 财务分析??????????????????21

资本来源. ..................................................................................... ..21

主打产业效益. ..................................................................................21

财务分析. ..................................................................................... ..23

会计报表. ..................................................................................... ..24

第七章 风险预测??????????????????25

财务风险对策. ..................................................................................25 运营风险对策. ............................................................................... .26 行业风险对策. ............................................................................... .26 管理风险对策. ................................................................................ .26

第八章 团队管理??????????????????27

公司结构. ..................................................................................... ...27

人力资源管理. ..................................................................................28 投资情况. .....................................................................................…29

企业文化. ..................................................................................... ...30

第九章 薪酬管理?????????????????31

薪酬设计. ..................................................................................... ..31

薪资分配. ..................................................................................... ..33

第十章 发展规划??????????????????35

战略规划. ..................................................................................... ..35

附表1：有限责任公司员工管理守则???????????37 附表2：有限责任公司章程???????????????38

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图腾茶文化有限责任公司

第一章 执行总结

公司名称：图腾茶文化有限责任公司

法定地址：湖南省岳阳市

宗 旨：由城市回归田园的第三空间

经营理念：一次只烹调顾客那一杯茶，给顾客最好的一杯茶

公司业务：各类茶产品以及中国特色茶点的消费；茶叶和茶具等

的零售。

一、项目介绍

公司主要是以经营茶饮为主，并结合中国古典茶文化与特色的糕

点等美食的连锁饮食公司。

二、项目优势

公司结合了中国古典茶文化以及中国各地特色美食，不断创新和

研发不同口味新产品，力求做到在茶吧内保留茶的原感的同时，使外

卖茶饮料做到色香俱全。在经营模式上采用直营方式，争取以比较快

的速度在各地开设分店。同时，各一线店的设计风格则会融入中国文

化的精粹，同样也会符合店铺所在位置周围的文化氛围。

三、市场分析

中国是茶文化的起源地，我们对茶文化有着深刻的体会与理解。

同时中国是饮茶大国，中国人都喜欢喝茶，不分南方北方。

中国人讲“柴米油盐酱醋茶”，可见，茶在中国人的生活中是不

可或缺的必需品。不论种类，不纠档次，大概每家能都能找出一罐茶。 目前，市场上主要以茶楼和一些加盟的饮吧两种形式提供茶饮服务。

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图腾茶文化有限责任公司

茶楼是比较传统的饮茶圣地，不过它仅仅提供了一个优雅的场所，而未能提供可以外带的茶饮，方便忙碌的人群。而对于饮吧，它无法提供一个足够优雅的环境，而且，外带茶饮大多为茶粉泡制，失去了茶叶原有的精华。

而据市场调查，目前的大多数人开始崇尚喝咖啡，而咖啡并不是适宜所有的人群。尤其是一些血糖偏高的中老年，以及肝肾尚未发育健全的儿童等。因此，茶饮潜在着广泛的市场，作为一种养生保健的良品，目前在国内还未得到良好的开发。

四、管理团队

我们都是即将毕业的在校大学生，而大学生创业有饱满的激情。同时，大学生的视野开阔，能够发现蓝海商机；学习能力强，能适应市场要求；敢想敢干，年轻没有什么不可以。目前，由于经济危机的影响，国家鼓励大学生创业，并为大学生创业提供了众多优惠政策，开通了一条绿色通道。

当然大学生创业缺乏社会经验和职业经历，尤其缺乏人际关系和商业网络；缺乏真正有商业前景的创业项目，许多创业点子经不起市场的考验。整个社会文化和商业交往中往往不信任青年人，俗语说的“嘴上没毛，办事不牢”，很不利于年轻人的创业。

我们面临的是经验不足的劣势，需要迎击市场给我们的重重挑战，我们将不断努力，不惧挑战，勇于创新，在这个残酷的市场中力求蓬勃发展。

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图腾茶文化有限责任公司

第二章 公司介绍

一、公司概况

图腾茶文化有限责任公司是烹茶技术和品牌的拥有者，特级茶叶的零售商。公司主要业务方向主要是以经营茶饮为主，并结合中国古典茶文化与特色糕点的连锁茶饮公司。

本公司秉承“发扬中国传统文化，结合当代健康养生”的创业理念，创新的营运模式，将为我们赢得市场。我们将参照国际先进饮食连锁机构模式，打造一个“由城市回归田园的第三空间”。我们力求做到将文化与饮食相结合，开创一个特色、健康的饮食模式。

二、公司目标

我们的目标是打造中国的“星巴克”，逐步将富有中国特色的茶饮文化推向世界，发展成为国际饮食连锁的品牌。

我们立志于 “企业文化与饮食文化相结合”。 90年代，美国著名的经济学家泰伦斯·狄尔和爱伦·肯尼迪用了近两年时间对80多家企业进行深入研究后提出：“杰出成功的公司，大都有强有力的文化”的观点。于是我们将两种文化相结合，在品味茶饮料的基础上，感悟中国传统茶文化。它将渲染茶性清纯、幽雅、质朴的气质，增强艺术感染力。

针对国内目前茶楼等饮食模式营运的不完善，我们将在此优势与劣势的基础上，开创属于自己的营运模式。我们的产品不单是茶饮，茶饮只是一种载体。而正是通过茶饮这种载体， 把一种独特的格调传送给顾客。茶饮的消费很大程度上是一种感性的文化层次上

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图腾茶文化有限责任公司

的消费，文化的沟通需要的就是茶饮所营造的能够感染顾客的环境，并形成良好的互动体验。

三、公司战略

公司将主要针对目前有消费能力的年轻白领，以及对茶文化钟爱的中老年阶层。打造高端、特色、富有中国茶文化的茶饮连锁机构。同时，我们在产品的推出上，将采用目前国际先进的茶机，选茶、烘制等将采用最好的茶品。萃取茶的精华，使得这种快捷饮品与传统泡茶相比，保留其中的色香味，旨在‘给顾客最好的茶饮品’。

建立公司独立的产品研发部门，开发具有自己特色各种产品，加强质量控制，规范生产线，尤其是接触顾客最多的地方。广泛利用广告宣传，建立官方网站,打造属于公司自己的企业文化，力求在顾客心中留下深刻的印象。

第三章 产品介绍

一、产品概况

目前我们的产品主要是以茶饮以及各类中国特色的茶点、茶叶零售为主。

针对目前社会上‘养生’的主流，根据养生等多种营养搭配，推出适合工作紧张的工作群体、爱美的女士们、中老年人保养等多个系列的产品。

而针对部分糕点、蛋糕等特色小吃，我们将会在全国范围内进行甄选。首选各地有代表性的中国传统小吃，聘用高级面点师进行烹制。

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图腾茶文化有限责任公司

当然，我们还会根据市场的不同需求，不同时期推出新的产品，以满足消费者需求。但我们的经营理念始终保持‘一次只烹调顾客那一杯茶，给顾客最好的一杯茶’。

二、经营优势

①模式

公司在成立之初，由于还未形成一个知名的品牌，因此公司初期的战略目标主要以打响品牌为主，而模式主要采取直营的模式。

（1）建立初期，我们的整个政策都是：坚持走公司直营店，不要加盟店。由于目前加盟模式在国内泛滥，一些品牌的加盟使得整个饮食行业的加盟模式趋于畸形发展。人们对加盟的认识逐步形成一种坏的印象。纵观目前全球范围内成功的饮食品牌，如麦当劳、百胜集团下的必胜客、咖啡大亨星巴克等，都没有采用加盟的模式。

（2）直营路子给出的理由：品牌背后是人在经营，我们严格要求自己的经营者认同公司的理念，认同品牌，强调动作、纪律、品质的一致性；而加盟者都是投资商，他们只把加盟品牌看作赚钱的途径，可以说，他们惟一的目的就是为了赚钱而非经营品牌。 而我们则是对企业有‘家’的归属感，我们在完成企业盈利目的的前提下，更注重打造一个世界品牌、一种文化认同。‘创中国人自己的名牌’是我们最终的奋斗目标。

（3）直营与加盟店的不同之处还在于：直营店的所有权力均由母公司所掌握；而加盟店的老板有部分的权利，母公司只是提供技术或相关资源。之所以不开放加盟，是因为要在品质上做最好的控制。比如，

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图腾茶文化有限责任公司

我们决不会吝啬报废物料，而只为了提供顾客最好的茶饮。但是如果开放加盟权，很难说每个加盟店的老板都会舍得一直增加成本报废，只为了提供客人一杯好茶饮。同时，推行加盟连锁的企业必须具备很强的法律事务处理能力，以应对与加盟商产生的各种法律问题。因此，为了让品牌不受到不必要的干扰，我们决定不开放加盟权。

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图腾茶文化有限责任公司

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图腾茶文化有限责任公司

三、未来发展规划

①市场

我们的初期目标市场主要是国内大型城市，例如北京、上海、广州等。在公司发展进入轨道后，我们将在临边各国的主要城市开设连锁分店。因此，初期的投资是相当庞大的，市场开拓也相当艰巨。初期的目标主要是以让大家对我们的品牌认同，以及打响品牌，扩大消费群体为主。

②产品

当然我的主打产品，会以零售各类高档茶叶、各类茶的产品为主，同时配上各类特色糕点。附属产品将是不断与各类企业合作，制造带

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图腾茶文化有限责任公司

有 LOGO的纪念品以及出售的各种小产品，如简易茶具、杯子等。

当然，目前都是以初期的规划为主，各种营销、管理方面还没有形成一套完善的战略。我们会在以后的发展中，针对消费群体，社会发展潮流的不同需求，不断完善、不管改进。

第四章 市场调查

一、目标市场

公司成立2年内将产品市场重心放在湖南；2-4年内逐渐将产品网点推向华中各省；以后将产品向全国各地推广，争取将产品网点覆盖面逐步扩大，提高公司和产品的知名度与影响力。

二、目标客户：适合于不同的人群

①工作紧张，经常用脑的人——多喝茉莉花茶，花香茶香可以舒心通窍；

②久坐不动的人——多喝些普洱茶，可以促进消化，防止肥胖； ③爱美的女士——多喝些绿茶、乌龙茶，养颜消脂，非常有效； ④青少年——喝些绿茶可以帮助消化、预防龋齿；

⑤胆固醇过高，血脂过高的人——多喝乌龙茶、绿茶，降脂保健； ⑥身体虚弱的老人——多喝点红茶，在茶叶中加点红糖，既可增加能量、又可补充营养；

⑦对着电脑工作的人——什么茶都可以，喝茶是最简单也最行之有效的保健方法，既可防辐射，又消除倦怠。

三、市场容量

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图腾茶文化有限责任公司

根据20xx年最新的市场调查显示：在湖南省，经营连锁特色茶吧的公司并不多，并且现已存在的此类公司大多规模较小，产品品种不多，特色不鲜明，不太受市场欢迎。因此，进军此行业非常可行。

而且，将中国的茶文化与中国特色的小点心融合在一起，突显出本公司的特色，更能够满足不同顾客的需求，而且将中国文化浸透在每一家小店里，让顾客可以获得如家的感受，为公司赢得丰厚的利润。

四、市场前景

①中国的茶市场前景

（1）茶消费――从“传统”走向“现代”；

在很长一段时期内，花茶的消费一直占据着北方茶叶消费份额的９０％以上；而现在，这个比重已下降到不足６０％，绿茶、乌龙茶、普洱茶等迅速成为北方地区的消费新宠。增长势头迅猛，尤其是绿茶，近几年的增长速度一直超过２０％。通过对北京、上海、广州、成都等大中城市的调查发现，一个显著的变化是，在茶文化热、名优茶兴起等多重因素下，茶叶的传统区域性消费习惯正在走向分解，取而代之的是更为现代的、多元化的茶叶消费趋势。与此同时，名优茶的发展也呈跳跃式发展。据统计，在２０年前，国内名优茶的市场总容量不过万吨，而现在，名优茶的市场销量已超过２０万吨。业内人士指出，包括龙井、武夷岩茶、安溪铁观音、洞庭碧螺春、黄山毛峰等在内的，在２００２年前后通过国家原产地保护的名优茶，因每年产量有限，在未来几年内，将出现供不应求的局面。

（2）茶市场占有率提升；

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近年来，软市场结构发生了明显的变化，原来备受推崇的咖啡饮料逐渐“退烧”，而以茶为代表的无糖饮品迅速崛起，成为新的市场主力军，被认为符合现代人崇尚天然、绿色的消费追求，市场占有率明显提升。

（3）茶品种多，各具特色和功效，适合于不同的消费人群，购买人群多，市场前景广大；

绿茶：茶干色绿，清汤绿叶，具清香或熟栗香、甜花香，滋味鲜醇。

红茶：红汤红叶，色泽乌黑油润，冲泡后具有甜花香或蜜糖香。 青茶：乌龙茶：外型条索粗壮，色泽青灰有光，茶汤金黄，香气馥郁芬芳，花香明显，叶底绿叶红镶边。

铁观音：外型条索圆结，呈螺旋状，颗粒重实，色泽砂绿，茶汤金黄，花香明显，滋味入口微苦后转甘，耐冲泡。

白茶：毫色银白，芽头肥壮，汤色黄亮，滋味鲜醇，叶底嫩匀。 黄茶：黄汤黄叶，多数芽叶细嫩，显毫。

黑茶：色泽黑褐，汤色橙黄至暗褐色，有松烟香。

②我们公司的市场前景

我们的市场前景与茶的市场前景紧密相关，通过分析可以发现，中国的茶有很大的发展前景，有广大的市场，有广大的消费人群，我们的公司就是发现了这一市场。

我们公司具有独特的优势和资源，我们懂得利用中国传统文化，将文化融入茶里面和各个茶吧，而且结合了现代化的特征和时尚的气

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息，将传统意义上的茶馆开成了现代的茶吧。针对不同的消费人群，设计了不同的茶区，扩大了市场辐射力度。而且价格也是根据所处地收入水平等一系列因素而设置的，符合市场需求和顾客要求。

我们公司还有一群有创业和服务激情的团队，我们懂得去发现，懂得去挖掘新的市场，不断地研发新的茶配置，不断去引导潮流和需求。

五、市场发展趋势

根据目前的市场情况可以预测在将来若干年，茶行业将有长足的发展。

近年来茶吧数量迅速增长，饮茶成为一种新的时尚。而且茶店已非单纯的“茶”店，茶店必须提供人们身、心的新时代体验，才是21世纪具有竞争力的“完全茶店”，即“茶吧”。随着经济和文化的发展，更多的人愿意光顾茶吧，使饮茶成为自己生活中的一部分，因为茶是一种品位和健康生活的象征，而茶吧，不仅包括中国传统的茶，还融合了中国各地的特色点心及小吃，并作为一个社交场所，因为其多种功能而宾客盈门，受到市场与消费者的青睐。

六、竞争对手

目前我们的竞争对手主要位于历史文化比较浓厚的城市或者比较懂得享受的城市，如北京、上海、广州、成都等大中型城市。而比较有影响力的竞争对手有：吴裕泰茶庄、老舍茶馆、仙踪林等等。

第五章 营销战略

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一、竞争战略分析

①竞争优势：

（1）市场定位正确。目前茶文化市场正处于快速发展阶段，竞争对手在这方面实力虽然很强、历史悠久，但缺乏时代气息和特色，针对人群普遍年事较高，而我们公司具备符合消费者需求的正确定位，更贴近新时代的各类需求，更符合新时代人群的口味。

（2）先进、时尚的创业理念。我公司基于“用时尚的特征推广中国的茶文化”这一创业理念，构建一流的产品品牌，赢得市场。

（3）组织管理优势。公司性质是有限责任公司。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。团结高效且富有激情的创业和管理团队是我们能够在激烈的市场竞争中立足的关键。

（4）多元的品种、一流的服务、优雅的环境。

②竞争劣势

（1）公司初创的几年之内，面临着同业竞争对手的打压策略。

（2）公司资金相对短缺，流动资金不足。

（3）产品市场知名度低，没有完善的销售网络。

（4）公司需建立良好的信誉，树立良好的企业形象。

③公司面临的潜在机会

（1）客户群的扩大趋势，市场需求增长强劲，可快速扩张。

（2）由于本公司体制比较完善，将大大提高顾客对本公司的信任度，从而争取到广大的顾客群。

（3）随着经济体制改革的推进，资本市场的不断完善，为我们

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打开了一个更加广阔的融资渠道。

④危及公司的外部威胁

（1）其他公司产品的推陈出新；

（2）很有可能受到同行的挤压；

（3）茶叶和小吃成本的增加。

二、价格定位

根据茶吧所在地段的消费水平，茶吧的定位和市场的供求水平等来确定价格，针对高端消费者的茶吧，可以适当定高价位，因为他们讲究品位和服务，讲究物有所值，而另一部分针对比较讲究实惠的顾客，可以适当考虑把价格定在一个浮动区间，更符合他们的接受范围。

三、营销模式

将各个茶吧根据不同的功能和特色划分：

①文化型茶区——正统茶道，配以传统文化中的琴棋书画，中式风格的装修陈设，格调高雅；

②商务型茶区——装修精美，配套商务办公设备，主要供白领阶层和商务人士交接往来，洽谈业务；

③娱乐休闲茶区——轻松舒适的装修风格，不仅有各类茶品，还提供茶食茶点，适合亲朋好友聚会休闲；

④个性型茶区——装修别致，突出个性。茶品在传统基础上有所改良，情调浪漫温馨，适合年轻人、情侣、个人休闲放松；

⑤女性型茶区——针对女性朋友，开发各类，养颜美容的花茶。

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四、营销策略

①营销原则

提供高品质的茶，提供优质的服务，传递中国的文化，满足你的需要。

②营销战略

划分为三种，一是感官营销战略；二是情感营销战略；三是教育营销战略。

感官营销战略在视觉体验上，通过外观建筑吸引消费者视觉体验原。创立与自己品牌文化内涵紧密联系的店面设计，是感官体验最重要的一点。通过准确的选址定位，辅以高级设计团队的精美打造，将茶吧与周围环境最恰当地融合在一起，既凸显了自己独有的茶文化，又和谐包容了周边环境。

在听觉体验上，利用音乐效果烘托是常采用的战略手段，而在音乐的选择上非常注意考虑消费群特征，避免消费者产生厌倦感。

在触觉体验上，选择符合品牌特征的装饰，比如在桌椅及柜子甚至还包括地板都倾向使用木质材料，让消费者感受到高雅、稳重及温馨的感觉，而茶吧的沙发更是选择让人爱不释手，坐起来很舒服的类型。

情感营销战略情感营销是指通过心理沟通和情感交流赢得消费者的信赖和偏爱，让消费者感觉到和企业建立了情感的纽带，而不是单纯的交易纽带。道理很简单：消费者在自己的钱上付诸了情感，希望他们付钱就必须对他们付诸感情。消费者有两组需求：生意上的需

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求是逻辑的、理性的和实用的；而情感上的需求是感性的、非逻辑的，有时甚至是无理的。满足客户在生意上的需求，通常会使他第一次走进门来和你做生意———他要买，你要卖。而满足客户在情感上的需求，就会使他不断地光顾，因为一旦生意上的需求得到满足，他们就会在回来时寻找满足情感需求的体验。

情感营销的关键就是把消费者个人情感差异和需求作为企业品牌营销战略的核心，通过借助情感包装、情感促销、情感广告、情感口碑、情感设计等策略来实现企业的经营目标。致力推动让忙于工作的现代人有个可以喘息的场所。

教育营销战略教育营销是指通过传授给消费者产品知识、消费知识，达到营销目的的营销方式。教育营销更容易带来顾客满意和顾客忠诚。

教育营销必须采取一种低压力或无压力的方法，不用试图用任何方式影响或说服消费者购买，否则会产生教育失败，即消费者认为提供的教育仅仅是促成消费的手段，而不是真正为顾客增加知识。我们为了教育消费者饮用传统的茶，采取的教育方式相当新颖和轻松，它常通过自己的店面以及到一些公司去开“茶文化教室”，并通过自己的网络成立了一个茶文化俱乐部来与消费者进行互动。除了固定通过电子邮件发新闻信，还可以通过手机传简讯，或是在网络上下载游戏，一旦过关可以获得优惠券。

五、服务

尊重客户，持续提供超越客户期望的产品与服务，做客户们永远

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的伙伴。这是我们一直坚持和倡导的服务理念。高度重视顾客意见，把处理客户的意见作为使顾客满意的重要一环。站在消费者的立场，而不是站在公司的立场上去研究、设计和改进服务。千方百计留住已有顾客。

①注重茶吧门市销售服务

茶吧门市销售服务技巧在整个门市销售渠道中非常重要，它决定着销售人员的行为。通过门市人员的服务体现，以赢得顾客，提升门市营业额。

②与顾客保持良好的互动

与顾客保持良好的互动，这是销售人员的重点所在。拥有良好的互动关系，顾客才会有高的忠诚度，顾客才会为门市销售进行广泛的免费宣传。在门市中，销售人员需要应用正确的基本应对语，而且需要明确忠诚的顾客来自于用心的经营，此外，多为顾客做一些贴心的小事，利用手机短信或Ｅ-mail加强与顾客的联系，这不仅会拉近距离，更可能成为顾客的朋友。

六、客户管理(CRM)

1、CRM注重的是与客户的交流，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。 我们将对现有的直接客户和以后开发的各种客户建立完整的档案，进行电脑数据库管理。

2、建立会员卡制度，根据顾客购买的数量和次数可以为消费者办理会员卡，积累积分，获得更多优惠。

客户就是我们的资源，客户关系管理得好，客户自然就会变成我

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们的财富。CRM可以增加客户忠诚度，提高购买比率，使每个客户产生更多的购买需求，及更长时间的需求，并提高客户满意度。

七、宣传

宣传最关键是要找到适合自己的方式，我们对于宣传并没有刻意地去做，主要是靠口碑宣传，而口碑好的本质包括：环境好、人好、产品质量好。老客户觉得好就会推荐新客户来，新客户又变成了老客户。这样滚动，就积攥了一个客户群，并形成了一个巨大的广告效应。

第六章 财务分析

一、资本来源

二、主打产业效益

①效益分析

市场上茶饮的价格因茶叶本身的差异而不同，但我们的宗旨是让人手一杯茶饮，传递中国传统文化，价格在10-50元人民币不等；另外，我们的另一特色是中国特色糕点，将各地的特色糕点在茶吧里汇合，让消费者在茶吧里领略各地特色风情，糕点的价格在8-40元

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人民币。我们的市场预期是每店每天平均有客流量100人，日收入1000-5000元人民币。

②茶具和各地特色工艺品

在消费者陶醉在茶的芬芳和中国传统文化的博大精深中时，可能也会想拥有专属于自己的茶具，我们为消费者提供独有的个性化茶具，价格在20到200元不等。

三、财务分析

本公司共计投入150万元的注册资金，用于启动企业的日常生产经营。在经济持续稳步发展的形势下，坚持以提高效益为中心，以搞活经济强化管理为重点，进一步完善企业内部经营机制，努力开拓，奋力竞争。努力争取在取得较好经济效益的同时，取得较好的社会效益。

①主要经济指标

公司预定目标为在第二年年末改变亏损状况，第三年公司开始盈利，且年盈利能力至少在50万元以上。年度收入为70万元，费用水平争取低于20万元。销售利润率力争保持在4%以上。

五年内将收回本金并不断提升赢利能力。

②主要财务情况分析

（1）预测收入情况

通过强化竞争意识，调整经营结构，增设经营网点，扩大服务范围，促进收入的提高。

第一年收入达到50万

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第二年收入达到100万

以后每年收入以20%的增长率增长 （2）预测各要素比率情况

（3）费用水平情况

单位：万

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四、会计报表

资产负债表年报

单位：万元

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第七章 风险预测

对于现代市场经济环境而言，各种财务风险无时无刻、无处不在地影响着其经营活动。本公司不仅要及时预测、发现财务风险、运营风险、行业风险、管理风险，更重要的是面对风险采取有效的防范措施，以实现本公司效益的最大化。

一、财务风险对策

①建立财务预警分析指标体系，防范财务风险。建立短期财务预警系统，编制现金流量预算。企业现金流量预算的编制，是财务管理工作中特别重要一环，准确的现金流量预算，可以为企业提供预警信号，使经营者能够及早采取措施。

②确立财务分析指标体系，建立长期财务预警系统。 在建立短期财务预警系统的同时，还要建立长期财务预警系统。其中获利能力、偿债能力、经济效率、发展潜力指标尤为重要。

③结合实际采取适当的风险策略，防范财务风险。在建立了风险预警指标体系后，本公司还要对风险信号监测，如出现产品积压，质量下降，应收账款增大，成本上升，要根据其形成原因及过程，指定相应切实可行的风险管理策略，降低危害程度。面临财务风险通常采用回避风险、控制风险、转移风险和分散风险策略。

④提升企业财务管理水平，防范财务风险努力建立和保持最优资本结构，合理运营资本。

二、运营风险对策

对于公司重要原材料，我们不仅要通过考虑分析选定一家主要提

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供商同时还要锁定多家原材料提供商作为后备，同各个供应商建立良好的可持续发展的关系。

设备更新同样重要。及时掌握最新技术水平，同时积极主动研发、改进产品，争取自主创新。

三、行业风险对策

投资者在投资前应认清基金的投资风险。

风险大致可以分为两类：本金的损失风险和购买力的损失。自公司成立、开始生产经营之日起，就面临亏损和本金将损失殆尽的风险。而购买力损失是因为投资实现的收益太低，不足以补偿本金因税收和通货膨胀而减少的部分。很显然，过于保守的投资也会有风险。要想在扣除通货膨胀和税收因素之后仍然取得收益，就必须容忍一定的不确定性。

经营者应进行有效的经营管理，注重产品质量，合理制定产品价格，以热诚的服务留住顾客、吸引顾客，提高企业的的风险承受水平。同时，公司应密切关注市场的需求变化，积极改进生产技术，生产适销对路的产品。还要加强售后服务，坚持为顾客提供最好、最贴心的服务。要有一定比例的留存收益，用来应对企业今后的生产经营中出现的风险。

四、管理风险

公司的正常、健康运转需要有一个强有力的管理团队，某些时候，企业家才能更是对公司发展有着至关重要的影响。而管理者的决策失

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误将会给公司带来巨大的影响。

因此，管理者要不断地自我完善，加强自身修养，提升管理能力，尽力做好每一次经营决策。同时，要对员工进行培训，提高员工的专业素质，培养其服务精神，为顾客提供最优秀的服务。

通过设立人力资源部，同时借助有经验的管理者的指导和支持。努力将公司的管理风险降至最低点。

第八章 团队管理

一、公司结构 ①公司组织结构:

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②业务负责人和关键雇员

董事长：唐琦

总经理1：徐玉枝

总经理2：黄倩辉

运营策划总监兼财务总监：杨筱倩

营销策划总监兼人力资源总监：黄慧

二、人力资源管理

①明确部门职责

董 事 会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，决定董事长的人选。

董事长：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间关系。

副总经理：协助董事长管理日常运营事务，做好下属部门与董事长之间的协调沟通工作。

运营策划总监：总体负责茶馆的经营，持续理解市场需求与供给情况，不断创新茶馆产品，改善茶馆经营状况。

外部管理总监：负责组织直接对客户服务工作，保证茶馆服务质量，并负责茶馆所需演艺活动的组织管理。

财务总监：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。

内场管理总监：负责管理茶食点心的制作、茶馆茶艺茶叶知识的

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讲解，并控制茶馆内部的服务质量及产品质量；负责茶馆日常的工程维修。

营销策划总监：负责茶馆一切对外形象的宣传、茶馆经营场所的形象展示、与各媒体保持友好合作关系，并根据市场情况及季节变化制定促销计划；

人力资源总监：负责从战略高度构建高效实用的人力资源管理系统，为茶馆进行人才选拔，建立科学的考核与激励机制，最大限度地激发人才潜能，创建优秀团队，塑造卓越的企业文化，推动组织变革与创新，最终实现组织的持续发展。

②人力资源状况评估

评估现有人力资源状况：由于公司处于起步阶段，技术人员、管理人员学历比较高，但经验不足；人员配备还处于磨合阶段。

评估未来人力资源状况：由于聘用的有很大一部分的高学历人群，当他们在公司工作一段时间，积累了一定的工作经验后，本公司的人力资源状况比较乐观。

通过工作分析定期检查人力资源状况，同时制定出相应的工作说明书和工作规范。

③员工培训

公司培训分为导入培训、在职培训、离职培训。主要实现以下四个方面的目标：补充知识、发展能力、转变观念、交流信息。

三、投资情况

总资金150万、公司注册资本100万、外来风险投资20万、银

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行资本30万。

主要投资人为：唐琦（30万）、徐玉枝（30万）、黄倩辉（20万）、杨筱倩（20万）共投入资本100万元。

接受外来风险投资20万、外借银行资本30万。

四 、企业文化

本公司试图营造“客户第一，团队精神，拥抱变化，激情，诚信，敬业”的企业文化，并通过以下方式去缔造属于自己企业的文化，通过企业文化提高员工素质，提升企业形象，树立企业品牌，最终赢得利润。

①环境植入。传统和时尚相结合的茶文化视觉、听觉、触觉的呈现,是顾客感知文化品牌，并留下印记的第一层触点。墙上的古色古香壁画，茶叶历史的图片，实物陈列，随手可及的大吧台，排满了供你DIY的各种器皿和工具，全木质的桌椅，独特的小沙发，舒缓的音乐，永远摆放整齐的小点心，还有那用于搁开水的白色的大瓷杯，此外吧台师傅煮茶时的嘶嘶声，将茶叶从过滤器敲击下来时发出的啪啪声，茶煮出来的香味?一切的一切，均持续、无形地植入给消费者。

②产品植入。为了给消费者煮好一杯茶，让所有热爱茶的人们品尝到一流、纯正口味的茶，公司全力以赴。一是采购中国主要茶产地的极品，无论是原料茶叶及其运输、烘焙、配制、配料的增加、水的过滤，还是最后将茶端到顾客面前，这一系列程序，都必须符合最严格的标准。二是员工被训练为茶文化迷，成为快乐的茶调制师，只有

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这样才可以对顾客详细解说每一种茶产品的特性，以茶文化及情境和一对一口碑式营销来吸引客人。三是现场煮茶，让消费者现场享受着茶叶的诱人香味，增加了消费者对茶的真切体验。

③员工植入。作为连锁服务业，决定其经营质量优劣的除了硬件的环境产品以外，便是服务提供者（员工）的服务态度与水准的优劣、高低。对此，公司的教育、培训居功至伟。在员工招募上，员工一定雇用对茶文化怀有热情、激情的人，所招募的员工都要接受培训，培训内容包括顾客服务、零售基本技巧以及茶叶知识等。在这里，如果有客人不小心弄翻了杯子，员工不会急着去收拾，而是会先安慰客人，告诉他自己也曾将杯子里的茶打翻过，不必介意，然后才去收拾残局。茶吧的每家店各有特色，但有一个共同点：互相熟悉的顾客与眼光锐利的调配师之间的交流。本质上公司是建立在员工和顾客之间的一对一交流之上的，一位顾客、一名员工和一家茶吧店构成了每一个顾客的茶文化体验。

④管理植入。标准化、流程化的管理制度，加之严格的店铺管理执行体系是我们茶吧落地的关键。茶吧把店里的经营的每个环节拆解，把每个环节训练成员工的反射动作。员工进入茶吧，无论是茶知识学习还是具体的服务实践，各种操作的时间、商品的陈列方式、标签的贴法等都有着明确的流程与确切的标准。除对茶产品以外，员工对顾客非常尊重，在礼仪服务等方面更有着严格的流程与管理标准。

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⑤体验植入。对于体验营销而言，顾客更在意的是体现在细节上的体验，一个优秀的企业只有在细节上让顾客获得实实在在的舒适体验，才能进行真正的体验营销。茶吧深刻地理解这一点，从清雅的音乐、考究的茶制作器具，到墙纸、灯光桌椅、门窗、沙发的摆放都请专业设计师专门设计，以融入当地文化，尊重消费者。茶吧始终将顾客的需求当成自己的任务，因为只有这样，企业才可以换位思考，才能真正从内心情感上理解消费者的细微末节。

第九章 薪酬管理

一、薪酬设计

公司采用薪酬与绩效考核相联系的薪酬体系。

①资金管理

“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。企业现金流量管理水平往往是决定企业存亡的关键所在。在面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理的控制营运风险，提升企业整体资金的利用效率，从而不断加快企业自身的发展。

②成本管理

充分动员和组织企业全体人员，在保证项目质量的前提下，对企业经营过程的各个环节进行科学合理的管理，力求以最少生产耗费取得最大的成果。

③支出管理

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对企业所有的支出预算进行整体规划和管理的方法--对企业支出模式进行分析，保证资源在多个支出类别中的最优分配。有效的支出管理，实现供应商数据的及时更新，以便采购经理拥有正确的信息进行采购决策，同时企业内所有供应商数据库都要进行整合，避免出现重复的供应商。及时发现低效率的采购，并进行纠正。

支出管理的活动主要有：支出监控与分析，支出计划与支付，购买者管理。

④资本运营

为实现我们的目标，公司需要100万元的注册资金。主要用于以下方面：

（1）房产投入。包括房产购置费用和租赁场地的初始费用。

（2）装修装饰投入。包括室内外装修和室内装饰品的购置。

（3）运营物资的投入。包括茶馆运营所需的设备设施的购置费用。

（4）推广费用。包括广告宣传费用及开业酬宾活动的费用。

（5）人员培训费用。包括人员的招聘和培训费用。

（6）资金筹集成本。指融资利息，外币投资的汇率损失及投资后资金占用的机会成本。

（7）企业流动资金。

二、薪资分配

①员工薪资

为保证企业职能个体良好经营绩效的实现，以确保企业的长期发

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展，公司将员工的实际贡献与其应得的报酬联系起来，对员工的薪资分配采用月度/季度浮动薪资制度。

在实际执行过程中，员工个人所应当得到的绩效奖金往往还要与其所在部门的绩效以及个人的绩效挂钩。

（1）部门间季度绩效工资平均单价

公司季度绩效工资基准额

部门间季度绩效工资平均单价 = ——————————————————

∑（部门季度绩效工资基准额×部门季度绩效评价系数）

（2）各部门应得季度绩效工资总额

各部门应得季度 = 部门季度绩效 × 本部门季度绩效 × 部门间季度绩效绩效工资总额 工资基准额 评价体系 工资评价单价

（3）部门内季度绩效工资评价单价

本部门应得季度绩效工资总额

部门内季度绩效 = ————————————————————————— 工资评价单价 ∑（员工个人季度绩效工资基准额×个人季度绩效评价系数）

（4）员工实际应得季度绩效工资

员工实际应得 = 员工季度绩效 × 个人季度绩效 × 部门内季度绩效 季度绩效工资 工资基准额 评价系数 工资评价单价 ② 利润分享

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公司在实施利润分享计划的任一年度中，将根据以下比例计算出利润分享总额

分享总额

占利润的比例

超过

6%

8%

10%

14%

17% 1.8% 2.3% 4.6% 6.9% 小于 1.8% 2.3% 4.6% 6.9% 条件：与预定销售额和销售收入的关系

根据上述规则计算出的年度利润分享总额将全部用于分配，并依据个人在公司股份中所占的比重进行公平分配。

第十章 发展规划

一、战略目标：

1、短期目标：前两年，以岳阳为主要市场，项目导入市场，提高品牌知晓度。前五年，以湖南为主要市场，树立品牌形象；继而向全国中心城市推广，逐步建立健全的服务网络，争取建立全国范围内的品牌知名度。

2、长期目标：积极改善设备，开发新产品，争取保持世界先进水平。另一方面，进一步完善服务渠道，通过品牌影响力赢得客忠诚度的不断提高。提升品牌形象，增加无形资产。

二、业务层战略：

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①成本领先：

致力于将成本降到低于其他竞争对手的水平来赢得竞争优势。成本领先的来源是规模差异和规模经济，但也有规模不经济的时候，有时，技术优势也可以形成成本领先。对于小企业而言，选择标准化的产品可以获得竞争优势。

②差异化：

提升客户对企业的产品或服务价值的认知，获得竞争优势。这种差异化，可以是产品或服务，也可以是某种营销模式或方式。

三、战略实施：

战略就是要获得并形成与竞争对手的优势，小企业可能很难从成本上获得优势，但可以从差异化上获得优势。现在我们主要从差异化角度要谈谈小企业的战略实施。其实下面要谈的三个内容基本是围绕实施和执行来谈的。要提高执行效果，也就是我们经常说的，要加强执行力，那么执行力从什么地方来？执行力就来自这三个方面。 ①组织结构：

任何一项任务都需要人来完成，复杂一点的就需要很多人――即团队协作完成。组织是保证团队有战斗力的支援和规范体系，人是离不开组织的。差异化的战略要求组织相对复杂，要有极具创意的精神，并能跨部门协作，因为只有与众不同，才能有创新，有差异，消费者才能认可。

②控制过程：

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控制过程，而不是具体某一项工作。在差异化的战略里，组织要拥有比较高的决策权，因为要有创意和创新，一定要有较大的权限，否则会打击积极性。

③薪酬政策：

方向上要鼓励冒险和创新。奖励冒险行为，不惩罚失败，如果团队因为创新的失败而遭到处罚，将不会再有人愿意创新。进行多维度的绩效考核，不仅仅是销量业绩，还要考核销售过程、收益率、客户满意度、合作、沟通等等。小公司的差异化战略需要创新、冒险也需要协作，所以要允许员工的失败和犯错。

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附表1：员工管理守则

第1条“欢迎光临,谢谢光临” 必须常在口。

第2条 点单的账号必须连号以便随时抽点。

第3条 上班下班时交接必须清楚,工作才算告一段落。

第4条 严禁员工在吧台内进食及吸烟。

第5条 店内音响随时保持适当的音量,不能中断。

第6条 音乐的播放不得因个人喜欢而应采用公司选定的歌曲。

第7条 收银台上不得有杂志 烟及私人用品。

第8条 私人用品应置于员工置物柜内。

第9条 收拾或递送茶饮 差点必须迅速,勿让顾客等候。

第10条 凡员工有朋友来访,不得到朋友座位与其同座。

第11条 无论早晚班人员,上班时间用餐须听从主管或干部安排,不得影响卖场正常运作。

第12条 晚班人员应于营业结束前,将所有工作全部整理完毕再行离开。

第13条 员工若有要事,非休假日时应事前告知主管或干部。

第14条 严禁代打卡事件,凡代打卡者:第一次扣双方全勤奖金(且当次算旷职);第二次撤职查办。

第15条 员工下班后属顾客，点产品必须开单。

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图腾茶文化有限责任公司

附表2：图腾文化有限责任公司章程

第一章 总 则

第1条 图腾茶文化有限责任公司为维护有限责任公司（以下简称“公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法）和其他有关规定，制定本章程。

第2条 公司是采取发起设立、独立核算、自负盈亏、依法经营的企业法人。公司企业类型为：发起设立有限责任公司。

第3条 公司注册名称：有限责任公司。

第4条 公司住所为：湖南理工学院。邮编：414000

第5条 公司注册资本为人民币100万元。实收资本150万元。

第6条 董事长为公司的法定代表人。

第7条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司或股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第8条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第9条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规、自主开展各项

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目业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，创造良好的经济和社会效益。

第10条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：中国各类茶水和特色小点心 (以工商登记为准) 。

第三章 董 事

第11条 公司董事为自然人。

第12条 《公司法》或相关法律法规规定不能担任董事的，不能担任董事。

第13条 董事应该遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司的利益相冲突时，应当以公司的最大利益为行为准则，并保证：

(一)在其职责范围内行使权利，不得越权；

（二）除经公司章程规定的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；

（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

（四）不得自营或者说为他人经营与公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动；

（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；

（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；

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（八）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；

（九）不得以公司资产为本公司的其他个人债务提供担保；

（十）不得泄露在任职期间所获得的涉及公司的机密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：

1、法律有规定；

2、公众利益有要求；

3、该董事本身的合法利益有要求。

第14条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：

（一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；

（二）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；

（三）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；

（四）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。

第15条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事 不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理的认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明立声和身份。

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第16条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当提交书面辞职报告。

第17条 任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

第18条 公司不以任何形式为董事纳税。

第19条 本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。

第四章 总经理

第20条 公司设总经理1名。董事可受聘兼任总经理、或者其他高级管理人员。总经理任期三年，可以连聘连任。

第21条 《公司法》或其他相关法律法规规定不能担任总经理的人员，不得担任公司的总经理。

第22条 总经理每届任期3年，总经理连聘可以连任。

第23条 总经理，行使下列职权

（一）拟订公司业务管理机构设置方案；

（二）拟订公司的基本业务管理制度方案；

（三） 制订公司的具体业务规章方案；

（四）提名公司财务负责人；

（五）拟定公司职工的工资、福利、奖励具体方案，决定公司职工的聘用和解聘；

第24条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题

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时，应当事先听取工会或职代会的意见。

第25条 总经理应制订总经理工作细则；

第26条 总经理工作细则包括以下内容：

（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

第27条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第28条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法可以由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第五章 财务会计、审计、利润分配

第29条 公司按照国家财政、审计等有关法律、法规和政策，结合本公司实际情况制定公司的财务会计制度和内部审计制度。

第30条 公司应当在每一会计年度终了时制定财务会计报告。财务报告必须经注册会计事审计。

财务会计报表包括下列财务会计报表及附属明细表：

1、资产负债表

2、损益表；

3、现金流量表；

4、利润分配表；

5、财务情况说明表；

6、会计报表附注。

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第31条 公司会计年度为每年公历一月一日至十二月三十一日。

第32条 公司遵守国家税收政策，依法经营，照章纳税。

第33条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

1、弥补亏损；

2、提取法定公积金10%；

4、分红。

分配过程中如分到某一程序时，利润分配完毕，则以下顺序自 然停止执行。

第34条 公司在弥补亏损、提取公积金和法定公积金前不得分配股利。

第35条 公司当年有盈利时，分红一年一次，在年度会议决算后三个月内进行。公司当年无盈利时，不得分配股利。但公司已用公积金弥补亏损后，可用公积金采取股票形式分配股利。但进行上述分配后，所留存的法定公积金不得少于注册资本的25%.

第36条 公司按各股东所持有股份比例进行分配。

第37条 公司在税后利润中提取的公积金分为法定公积金和任意公积金。

1、法定公积金按照税后利润的10%提取，当法定公积金已超过注册资本的50%以上，可不再提取。

第38条 公司分配股利采取现金等形式。

第39条 公司应按税务部门规定代扣和代缴并缴纳个人股东红

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利收入的应纳税金。

第40条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司财产，不得以任何个人名义开立账户存储。

第六章 通 知

第41条 公司的通知以下列形式发出：

以专人送出；

（一）邮件方式送出；

（三）以传真方式发出；

（四）公司章程规定的其他形式。

第42条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送到人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第3个工作日为送达日期。

第43条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。

第七章 合并、分立、解散、和清算

第44条 公司可以依法进行合并或者分立。

公司合并可以采取吸收合并和新设合并两种形式。

第45条 公司合并或者分立，按照下列程序办理：

（一）各方当事人签订合并或者分立合同；

（二）依法办理有关审批手续；

（三）处理债权、债务等各项合并或者分立事项；

（四）办理解散登记或者变更登记。

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第46条 公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。并于三十日内在符合法律规定的报纸上公告三次。

第47条 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自第一次公告之日起90日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司不能清偿债务或者提供相应担保的，不进行合并或者分立。

第48条 公司合并或者分立时，公司应当采取必要的措施保护反对公司合并或者分立的股东的合法权益。

第49条 公司合并或者分立各方的资产、债权、债务的处理，通过签订合同以加以明确规定。

公司合并后，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

公司分立前的债务按所达成的协议由分立后的公司承担。

第50条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，依法办理公司注销登记。

第51条 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：

（一）因合并或者分立而解散；

（二）不能清偿到期债务依法宣告破产；

（三）违反法律、法规被依法责令关闭。

公司因有本节前条（一）项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立得签订的合同办理。

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公司因有本节前条（二）项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

公司因有本节前条（三）项情形而解散的，由有关主管机关组织股东、有关机关及专业人员成立清算组进行清算。

第52条 清算组成立后，董事、经理的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。

第53条 清算组在清算期间行使下列职权：

清理公司财产、编制资产负债表和财产清单；

通知或者公告债权人；

处理与清算有关的公司未了结的业务；

清缴所欠税款；

清理债权、债务；

处理公司清偿债务后的剩余财产；

代表公司参与民事诉讼活动。

第54条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人。

第55条 债权人应当在章程规定的期限内向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

第56条 公司财产按下列顺序清偿：

支付清算费用；

支付公司职工工资和劳动保险费用；

交纳所欠税款；

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清偿公司债务；

按股东持有的股份比例进行分配。

公司财产未按前款第（一）至（四）项规定清偿前，不分配给股 东。

第57条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请破产。公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第58条 清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵点公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第八章 修改章程

第59条 有下情形之一的，公司应当修改章程：

（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事 项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触；

（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；

20xx年4月25日

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