狠抓管理保增长 提高质量促发展
努力打造电力品牌新形象
（****年*月**日）
各位代表、同志们：
现在，我就公司****年度生产经营目标完成情况及****年度生产经营目标和任务向大会作报告，请代表们审议。
一、****年主要工作回顾
****年，公司在集团的正确领导下，紧紧围绕一届四次职代会确定的工作目标和任务，把“精益管理，开拓创新，为实现公司历史性跨越而努力奋斗”做为指导思想，经过全体干部职工的共同努力，在生产、销售、技术研发等方面均取得了较好成绩，全面完成了****年的生产经营任务。
****年实现销售收入**.*亿元，完成年度预算的***.**%，销售收入较****年增加*.*亿元，同比增长了**.*%。
****年实现利润总额****万元，完成年度预算的***.*%，利润总额较****年增加****万元，同比增长了**.**%。
****年EVA值达到****万元，净资产收益率完成**.*%，成本费用占营业收入比重为**.**%，流动资产周转率达到*.**次，货款回收率完成***.**%，集团考核公司的八项指标全面完成。
（一）所做的主要工作和取得的成绩
回顾一年来的工作，取得的成绩呈现出九个“新”字：
*.公司发展实现了新跨越
****年，面对国际市场疲软、原材料价格大幅上涨、一线员工流失加剧等诸多不利因素，公司全体干部职工充分发扬了迎难而上的拼搏精神、爱岗敬业的奉献精神和勇于探索、敢于实践的创新精神，正是全体干部职工的奋发努力，使公司发展实现了新的跨越。
一是****年公司的销售收入由****年的*.**亿元，跨越了*亿、*亿、*亿的整数关，直接攀升到**亿元以上，完成了公司发展史上的新跨越，这一具有里程碑意义的跨越使公司在际华集团**多户企业中保持了优势企业地位。
二是****年 *月**日，际华集团在上海证券交易所成功上市，公司和其他兄弟企业一起成功进入资本市场，际华集团的整体上市，既提升了“际华”的品牌形象，也将进一步推进公司的管理创新和机制创新，同时也为公司在十二五期间进行产业升级、结构调整和项目投资，开辟了融资平台。
三是公司在中国棉纺织行业经济指标前**名排名中，由上届第**位，上升到本届第**位；在****-****年度中国纺织服装企业竞争力***强综合排名中位列第***位，在出口单项排名中，位列全行业第**位。在行业的影响力也实现了新的跨越。
*.市场营销经受了新考验
****年，公司市场营销工作紧紧围绕年度预算目标，狠抓各项指标的分解与落实，以市场为导向，以客户为中心，以提高毛利率为目的，积极优化产品结构，牢牢抓住市场机遇，抢占市场制高点，克服原材料暴涨所带来的重重困难，圆满完成了公司下达的年度经营目标，经受住了新考验。
一是充分发挥公司纺纱的技术优势，积极拓展特种纱销售，充分利用公司拥有天丝、竹纤维、埃及棉和PM棉等特种纤维稳定的货源，在珠江三角洲成功地打开特种纱销售渠道，形成了每月***吨以上的稳定销售量，并逐步进入了粘胶赛络纺用纱领域，实现****年特种纱销售收入****万元；
二是充分发挥公司两个中国名牌的品牌优势，大力发展贸易业务，广泛接单，努力扩大外协合作渠道，又成功地在江苏、山东等地开发出*家稳定的外协合作供应商，****年实现贸易收入*.**亿元，为公司做强做大奠定了坚实的基础；
三是大力发展外贸业务，积极组织参加广交会、上海华交会、北京纱线展、上海家纺展、法兰克福家纺展等大型展览会，大力宣传公司产品，提高公司知名度，****年外贸实现销售收入****万美元；
四是积极做好军队保障工作，千方百计站稳军品市场，****年共实现军品销售收入****万元。
*.家纺产业取得了新突破
****年家纺事业部全年实现销售收入****万元，其中外贸****万元，内销****万元，销售收入较****年增长**%，家纺产业取得了新突破。
在产品设计上，家纺技术中心摆脱了依赖别人的局面，开始使用自己设计的花型。****年下半年，随着专卖店的不断增加，技术中心设计的花型开始投入批量印染，专卖店开启了自有花型产品的销售，家纺技术中心由此走上了自主设计之路。
在产品生产上，通过加强员工培训，调整师徒帮教激励制度，使员工在操作上有了很大的进步。例如外贸***款原来人均只能生产**套，现在提高到**套；原来家纺只能做简单产品，****年做了大量高难度产品，使产品档次得到了提升。
在内销市场上，专卖店从****年的**家增加到目前的**家，销售网络进一步扩大。****年先后在四川、河南、湖南、重庆等地开设了**家专卖店，为下一步做大家纺内销市场打下了基础。
在外贸市场上，外贸客户无论从数量还是质量上都有了提高，如美国的springs、niki、welspun公司，仅与这三家公司的合作，就实现了***
多万美元的销售，并且在****年一次性顺利通过了美国Target公司的生产验厂，为以后和其他公司建立合作打下了良好的软件基础，同时也为以后通过wal-mart、JcPenny等公司的验厂积累了经验。
*.装备水平跃上了新台阶
装备水平是企业改善产品结构、提升产品质量、提高生产效率、降低生产成本，增加经济效益的重要保障。****年，公司继续加大设备改造力度，使装备水平跃上了新台阶。
一是投资****万元，利用原****厂房进行改造，安装了**台紧密纺细纱机，使公司纺纱规模达到**万锭。*万锭紧密纺的投产填补了公司紧密纺纱的空白，不仅降低了毛羽，改善了强力，提高了喷气效率，而且为公司下一步产品升级换代提高市场核心竞争力奠定了良好基础。
二是投资***万元，引进*条瑞典铱腾智能吊挂生产线和 **台缝制配套设备，使家纺从裁断、缝纫到检验、包装的生产流程更加规范，实现了产品从一楼到三楼的自动传输，具备了样板车间的条件，家纺年生产能力也有望达到***万件套。
三是投资**万元，引进*台瑞士立达双眼并条机，该并条机生产效率高、有自调匀整功能，能有效降低纱疵，提高产品质量，为下一步技术改造积累了经验。
*.技术革新取得了新成果
在技术革新上，公司坚持“大处着眼，小处着手，提质增效，节能降耗”的技术革新理念，组织动员全体职工动脑筋、想办法，努力从提升设备性能、提高产品质量、降低劳动强度、降低消耗、减少安全隐患等方面入手，开展小改小革活动，积少成多，聚沙成塔，技术革新累计节约费用近***万元。
例如，前纺车间针对精梳锡林开展修旧利废攻关，****年修复锡林**
块，产生直接经济效益*.**万元；后纺车间针对**C自动络筒机接头时筒纱夹回丝问题，开展技术革新，使络筒夹回丝减少了**％，每年可为企业创造经济效益*.*万元，此项革新在全省第二届职工技术创新成果评选活动中还荣获全省技术创新成果奖；准备车间对自动穿筘机穿纱箭带进行修旧利废，年节约费用近万元；布机车间针对喷气织机停经条长期使用出现不同程度的损坏，影响开台效率和布面质量问题，组织维修攻关，自行设计专用模具，成功解决停经条起苞、裂口难题，每年节约费用**万元；整理车间针对卷布机影响卷布效率问题，组织修机工进行改造，大大提高了卷布工作效率；织布分厂组织技术人员破解储纬器修理难题，对多年遗留下的近**台报损储纬器进行修理利用，节约*.*万元；家纺分厂为排除平缝机安全隐患，组织技改，自制安全防护装臵，增加了安全系数，提高了工作效率。
*.新产品研发迈出了新步伐
****年，公司积极开发市场适销产品，以麻类、功能性纤维面料、多喷面料、弹力布四大系列产品为重点，积极采用新纤维、新工艺、新技术开发高端新品。全年相继开发功能性纱线**类***多个新产品，开发新面料**个、打样产品***个，新产品销售收入达到****万元，公司产品研发迈出了新步伐。
在功能性纱线上，为符合国家发展低碳经济的要求，开发出天竹、天丝A***、天丝G***、细旦天丝、莫代尔等绿色环保功能性纱线，体现出公司产品“生态、时尚、舒适、健康”的特点；为满足高端产品配套组合的要求，开发出真丝纤维、羊绒等多元混纺系列高档服装和家纺用纱；开发生产的阳离子、弘强蜂窝抗紫外线等改性涤纶产品得到了市场的认可，取得了较好的经济效益。
在面料开发方面，多喷面料在原有研发基础上进一步注重成本控制，
并继续向高支高密、提花等高难度品种迈进，开发出的JC***JC*** ****(*****) *** */*缎纹一次引纬**根，具有国际领先水平；功能性纤维面料开发上，加强了对麻类、毛丝类特别是加强了对汉麻纤维的应用研究，开发出棉/天竹/汉麻、棉/山羊绒、棉/绢丝、天丝/天竹等混纺产品，大大丰富了功能性面料的特性，满足了市场的需求。
经过研发部门的努力，公司“木棉纤维紧密混纺纱及生产技术”经省科技厅鉴定为国内领先并获得襄樊市科技进步一等奖，“棉澳毛混纺高支纱系列产品”获襄樊市科技进步二等奖，“特种涤纶与棉混纺吸湿排汗衬衣面料及生产技术开发”和“汉麻等短纤维类嵌入纺纺纱技术研究及其产业化”双双获得“纺织之光”****年度中国纺织工业协会科技进步三等奖，“汉麻纤维嵌入式混纺本色纱”被国家五部委列入****年“国家重点新产品”计划。在****年*月*日召开的新兴铸管集团第三届科技工作会议上，公司“高支高密家纺装饰面料研究”项目荣获集团科技成果二等奖，公司被集团授予“科技创新工作先进企业”称号。*月**日，公司建立“湖北省博士后产业基地”已获得湖北省人力资源和社会保障厅正式批复。
*.财务管控发挥出新作用
****年，公司加强了财务管控在订单承接、技改方案、原材料采购、生产成本控制、结构调整方向中的指导，发挥出财务在企业管理中的新作用。
一是积极开展订单合同评审。****年，在市场营销部门的大力开拓下，公司订单充足，做什么订单最赚钱，如何安排生产？是合同评审的主要目的。财务部通过成本分析，测算盈利情况，供营销部门接单决策，从而使公司现有生产能力得到了充分发挥。
二是积极推动产供销快速联动机制，利用财务数据，为公司重大经营决策指明方向。为开好产供销快速联动会议，充分利用财务数据从原材料
采购、生产成本、销售价格认真分析影响企业运营质量和生产效率的各种因素，提出改进措施，有效地指导了生产经营工作。
三是通过内部审计，降低经营风险。为了用最低的价格采购到优质的产品，公司对超过**万元的大宗物资进行比价和招标采购，全年共招标**次，累计节约资金***.**万元。同时加强了对物资采购和基建项目的审计；参与和检查物资盘点；对固定资产和库存物资的状况予以评估和检查；对不良资产处理进行监督等，有效地控制了经营风险。
四是积极进行资金运作，降低了财务费用。充分利用国家政策支持，规范技术开发费统计，开展多种渠道融资，保证了资金的高效运行。
*.精益生产创造出新成效
****年，公司扎实有效地开展精益生产活动，创造出了“四减四增”的新成效。
一是浪费减少了，经济效益增加了。如布机车间从操作法着手，对起机布布头长度重新制定标准，减少制度性浪费。以**S品种为例，改过去**公分为现在的**公分，全年可多织布 ****米。如整理车间在定等区域要求尽量少开剪，效果明显。****年零疵布总数比****年同期减少了****.*米，提等总数相比****年多提***.*匹。
二是无效劳动时间减少了，生产效率增加了。如整理车间狠抓验布工序物流环节，一方面减少验布工反复下车位的无效工作时间，做到均衡码布，另一方面调整品种码放布局，方便修布工抬布，避免送布物流路程和寻找布台时少走弯路。布机车间经过观察发现维修人员在维修设备时，先将设备关车，然后去零件库拿零件，中间设备停台时间为待料时间。对此，车间要求所有维修人员先拿零件再关车，减少了停台时间，按照取机器配件一次**分钟计算，开台效率可提高*%。
三是物料消耗减少了，技术革新增加了。仅****年*-*季度，公司开展
的小改小革达***项。后纺车间对并纱机上的导轮轴承进行清洗再利用，每月可减少更换轴承***个，节约开支****元。车间现有八万多锭使用****新型节能锭子，一年增效***.**万元；在全自动络筒机上加装时间继电器控制空管输送电机，每月节约用电****KWH。
四是生产用工减少了，人均工资增加了。****年，各单位广泛开展了对标挖潜活动，通过开展“对标挖潜，赶超先进”专题宣传教育活动，使员工充分认识到与先进企业的差距，鼓励大家提高操作水平，多看台，多劳多得。经过自然减员、转岗分流、调整班次，织布分厂剑杆织机看台水平由以前的每人*-**台扩到现在的**台。织布分厂****年用工***人，人平工资只有****元；而****年**月织布分厂减少到***人，人平工资增加到****元，增长幅度达到**%。
*.企业文化建设开创了新局面
****年，公司企业文化建设坚持“以提升业绩为主导，以激励员工为动力”，实现了企业文化建设与企业经营管理相融共进的新局面。
一是通过开展“合理化建议”活动，鼓励广大员工献计献策，拓宽思路，汇聚智慧，转变了管理人员解决问题时单一的思维模式，充分调动了广大员工在工作中动脑筋、想办法的积极性，通过修旧利废、小改小革使生产中的疑点、难点迎刃而解，在全厂上下营造出“想主人事、干主人活、尽主人责”的新局面。
二是通过开展“找茬”活动，鼓励同事之间相互善意“找茬”，指出对方存在的问题和不足，大家都在努力改正着自己的不足，发挥着自己长处，在全厂上下营造出“发现问题，解决问题”，落实精益管理的新局面。
三是通过召开劳模事迹报告会，大力弘扬劳动光荣、奉献光荣的良好风尚，在公司营造出人人尊敬劳模，人人关心劳模，人人爱护劳模，人人学习劳模，人人争做劳模的“学先进，比贡献”的新局面。
四是通过开展健康有益的文化活动，凝聚了员工力量，元宵晚会、五一演出、建党**周年演出、十一演出、露天舞会、职工运动会等丰富多彩的业余文化活动，营造出“健康、和谐、向上”的文化新局面。
****年，公司荣获全国“规范职工之家”、全国纺织行业“和谐劳动关系企业”、湖北省“最佳文明单位”等称号。
（二）存在的主要问题
在总结成绩的同时，我们也要看到工作中存在的问题和不足，主要表现在以下六点：
一是部分管理人员作风不实，执行力不强。公司决策作出以后，到基层往往出现信息衰减和失真，难以很快见到实效。好的制度得不到有效执行和落实，管理滑坡、有令不行、有禁不止，不敢较真、怕得罪人的现象，在少数单位和管理人员身上，表现还比较突出；个别单位在制定本部门****年工作计划时敷衍了事、应付差事；个别干部在日常工作中缺乏主观能动性，安于现状、缺乏应有的工作激情。
二是精细化管理不够。在生产上，由于多品种、小批量、交期紧的生产特点，产品更换频繁，生产过程中还存在待纱、待轴、落布不及时等浪费现象；由于管理上还存在差距，造成精益生产没有完全达到预期目的；细纱单产水平、喷气效率还有待提高。
三是研发成果转化为经济效益的增长不明显。公司每年研发出不少新产品，每年都有新产品获奖。然而，研发成果并没有给企业带来真正意义上的经济效益的明显增长，技术研发和市场营销工作没有实现无缝衔接，新产品的销售工作还不到位。
四是家纺产业成长缓慢。****年家纺销售虽然同比****年有新的突破，但是没有完成年度预算目标。管理上还存在主辅料供应衔接不上的情况；营销队伍成长太慢；专卖店虽然开了**家，但真正盈利的不多；网上销售
至今还是一片空白。
五是模拟法人运行机制还有待完善。内部核算不够精准，激励机制不够有效。
六是员工流失率偏高。****年员工月均流失率超过*%，员工队伍流动大，新学员不稳定，操作技术水平差，导致生产效率和工作质量降低，严重影响了公司的持续健康发展。
对于存在的这些问题，必须引起我们的高度重视，并采取切实有效的措施，认真加以改进，努力加以解决，以保证公司健康快速发展。
同志们，****年已经过去，我们一起经历并见证了公司成长和壮大的历程。在此，请允许我代表公司管理层，向全体代表和在过去一年里为公司发展壮大付出辛勤劳动、做出积极贡献的广大干部职工，以及支持我们工作的职工家属，致以崇高的敬意和衷心的感谢！
二、****年的目标和任务
同志们，我们虽然有着辉煌的过去，但更要努力去创造美好的未来。展望****年，挑战与机遇并存，困难与希望同在。
（一） 面临的形势
*.全球经济复苏乏力导致出口增速有限。****年，世界经济进入了后金融危机时代，全球经济将在曲折中复苏，但会进入一个长期低速增长期，发达国家很难恢复经济的常态，在以后*年时间左右，其经济增长会在*%到*%之间晃动。因此全球（尤其是发达国家）消费会非常疲软，出口增速会非常有限。
*.中国经济增速放缓导致内需市场疲软。****年*季度，由于****年底推出的财政刺激计划逐步结束，信贷政策收紧，以及受****年一季度基数
较高的影响，****年一季度中国经济同比增速将进一步下降，中国经济将仍然处于下行通道中，固定资产投资将下行到局部低点。但从*季度起，由于十二五规划的新公共投资项目开始启动，经济增速可望逐步回升，但回升速度相对缓和，****年中国经济增长率将较****年低*.*个百分点，下降至*.*%，加上政府刺激消费的税收优惠政策逐步退出，内需市场将更加疲软。
*.人民币汇率升值将纺织品出口推入绝境。****年人民币汇率主要取决于美元对其他主要货币的走势，可能呈现兑美元小幅升值，预计****年人民币兑美元总体上会小幅升值*.*%。如果为了保证出口，就要变相降价*.*%；如果为了保证利润率，提高出口价格，进口商将会把眼光投向印度、巴基斯坦等廉价劳动力国家，意味着放弃纺织业出口，可见中国纺织业出口面临着进退两难的绝境。
*.棉花价格高位震荡加大了经营风险。“棉花价格上涨，订单不敢接，接得越多赔得越多；棉花价格下跌就更糟，客户买涨不买跌订单都没有，即使有订单，也是还没有生产出来就亏损了”，这成了近段时间纺织企业经营者头疼的通病。****年，棉花价格将在高位震荡，纺织业经营风险巨大，再加上棉花价格的上涨，导致投机资金对中间环节的大量介入，使得市场纱、布囤积数量大幅增长，在下游并未加大外泄力度之际，蓄水池不断蓄水，而一旦上游棉价止涨回落，投机资金囤积纱、布开始抛售，整个纺织行业便迅速步入更加艰难处境。
但综合来看，棉价本波反弹继续大幅上冲难度较大，回踩前低点附近整理概率较高，而在春节前后完成调整后，****年二季度借助外围难以快速消散的通胀氛围有望再起一波价格涨势，但再度刷新前期创下的历史高点难度重重，后市应密切关注****年进口棉配额执行政策的落实，以及下游纺织品经营形势的转变。
*.劳动力缺乏，消弱着企业的竞争力。随着经济的发展、新生代劳工就业观的改变，结构性劳动力失衡的问题日益突出，加上现在内地开始大规模招商引资，接受沿海地区的产业转移，虽然企业逐年给职工增加工资，从长远看，本地区的劳动力很难与需求相适应。一线员工队伍不稳定、操作能力偏低，不仅关系到企业的技术改造和科技成果的应用，更重要的是削弱了企业的竞争力。
（二）****年生产经营目标
****年，我们的生产经营目标是：
1. 销售收入**亿元；
2. 利润总额 ****万元；
3. EVA值达到****万元；
4. 职工人均工资****年在****年基础上增加*-**%。
（三）****年工作任务
为确保完成****年生产经营目标，我们要重点做好九个方面的工作，概括起来就是狠抓“九个深入”，做到“九个提高”。
*.深入解放思想，提高十二五发展速度
思想是行动的先导，没有思想的大解放，就没有事业的大发展。****年，公司销售收入要实现**亿元，比****年增加*.*亿元，增速达到**%，还是要靠解放思想，解除束缚和禁锢我们发展的观念和经营思路，以开放的观念主动接受新思想、新观念，在全体干部职工中达到统一认识，才能创造出公司非凡的经营业绩和竞争力。
一是要转变生存观念。我们要知道“物竞天择，适者生存”，我们公司如果不能尽快适应新形势、新环境、新规则，天不择你，失败必定。我们必须摒弃消极保守的生存理念，培育超越对手的比较优势，去赢得生存发
展的主动权。
二是要转变发展观念。公司经营靠维持不行，不发展就意味着死亡，发展太慢就意味着落后。这两年公司发展速度是较快，生存质量也明显向好的方向发展，但我们不能由此产生了小富即安、小进则满的思想，更不能怕发展快了日后压力太大的想法。我们必须树立大步快走的发展理念，以赶超行业先进企业为目标，抓住机遇，加快发展。
三是要转变经营模式。通过加强产品研发和科技创新，不断提升企业的技术水平，用装备、技术、质量、信誉换市场，下大力抓好市场开发，把市场份额做大。公司除核心技术和高附加值产品外，逐步通过产品外包、实施贴牌生产，扩大生产能力与规模，加快构建“哑铃型”企业结构。
四是要转变发展模式。目前公司的产品主要集中在纺织行业上，产品附加值较低，长期徘徊在成本的边缘，如果不转变发展模式，死抱着纺织产品不放，国内国际形势、政策稍微变动，就存在亏损的风险。我们要在做精做强纺织主业的同时，抓紧做好对资源和商贸物流领域的调研论证，及早谋划涉足资源和商贸物流领域，适度实施多元化经营，摆脱劳动密集型行业用工瓶颈的制约，将会给企业带来更加广阔的发展空间。
只有深入解放思想，我们才能在十二五期间放手一搏，才能早日跨入**亿乃至**亿元大企业的行列。
*.深入结构调整，提高盈利能力
****年的任务极其艰巨，如果固守旧的营销手段，无异于在瞬息万变的市场海洋中“刻舟求剑”，现实促使我们要不断调整营销策略和营销手段。
一是狠抓订单落实。按照“营销能力大于生产能力”的要求，稳定老客户，开发新客户，接单数量必须保证*个月以上，只有这样，才能牢牢掌控市场主动权。
二是狠抓产品结构调整。以毛利率为依据，按照“增盈，限平，停亏”
六字方针指导产品结构调整。坚决停止生产毛利率为负的产品，订单的平均毛利率必须达到**%以上。纺部生产定位于**支以上纯棉纱和**支以上功能性纱线，特种纱订单的平均毛利率要达到**%以上，年销售额要达到*.*亿元。织部生产定位于***根以上纯棉家纺面料和***根以上功能性家纺面料，织部接单要重点提高服装面料订单的毛利率。
三是加大市场结构调整，制定适应生产实际的接单策略，确保利润最大化。重点巩固长江三角洲、珠江三角洲和环渤海湾地区的坯布销售市场，巩固好中国最大的休闲面料市场---石狮市场。进一步开发江苏、浙江、山东、上海等地功能性家纺面料市场，实施差异化市场策略。同时，进一步加强与军需企业的合作，全力承接军品。****年，军品、民品、外贸三个市场销售收入构成中，要确保实现军品****万元、民品**亿元、外贸*.*亿元。
四是充分利用资源和品牌优势做大贸易。通过广泛收集供应商库存信息，寻找商机，利用行业库存，扩大经营贸易业务，****年要在完成自产收入*.*亿元的基础上，实现贸易收入*.*亿元，贸易同比****年增长**%，其中原料采购部棉花贸易要做到*.*亿元，市场营销部纱布贸易要做到*.*亿元，家纺事业部贸易要做到****万元。另外设备科技部机物料贸易要做****万元，以确保公司年度预算目标的完成。
五是要强化售后服务。以“结识新朋友，不忘老朋友，产品不认人，有情天亦老”为原则，抓好客户信用等级管理，做好客户售后服务，提高客户满意度，降低经营风险。
*.深入技术创新，提高新产品比例
当今社会，创新已经成为时代发展的主旋律。****年，公司将深入推进技术创新，提高研发能力和新产品在全部产品中的比重。
在研发环境上，公司将以完善国家级企业技术中心功能性建设为契机，
加大硬件投入。****年将更新一批检测设备，改造一批中试设备，并改善研发人员办公环境，设立专家教授工作室和博士后产业基地，通过和东华大学、武汉纺织大学、总后军需研究所的紧密合作，建立产学研合作示范基地。
在研发机构设臵上，增设的科研项目部，重点负责新材料、新技术的研究，特别是要强化嵌入纺、柔洁纺、汉麻、木棉纤维的应用研究，全年新项目新材料接单要达到****万元；技术部和产品研发部要加强对功能性纤维的应用研究和多组分特种纱线的开发，继续加强高支高密产品的开发，加大***根/吋以上平纹织物和****根/吋以上提花织物的工艺研究，在军品衬衣面料的研发上要有新的突破，全年常规新产品接单要达到****万元。
在研发经费上，继续加大研发投入，****年研发经费投入占销售收入比例要达到*%以上。全年计划申报专利**项，其中产品和外观设计专利要达到**项。全年计划争取国家及省部级科技奖励*项。
在激励机制上，将学习先进企业经验，完善技术创新各项制度，落实项目负责制，建立研发人员的收入特区，以充分调动研发人员的积极性。
*.深入品牌建设，提高家纺发展质量
家纺是公司的新兴产业，也是公司十二五期间发展的重点，我们一定要深入抓品牌建设，提高家纺发展的质量。
在家纺设计上，要“走出去、请进来”，善于学习其他企业先进的理念，形成“际华家纺”特有的设计风格，逐步引领市场潮流。
在家纺生产上，要完善事业部制管理，实行家纺供产销一体化独立核算，充分发挥家纺全体员工的生产积极性，****年通过开展精益生产，生产效率同比要提高**%以上，现场管理要全面达到样板车间标准。
在家纺销售上，一是内销市场区域要继续扩大，同时大力发展加盟商，减少资金压力和风险。****年专卖店数量要达到**家，其中加盟店比重在
**%以上，全年内销收入要达到****万元；二是大力拓展外贸市场，****年外贸直接出口额要达到****万美元，同时利用上海办事处的地理优势，积极扩展客户群体，要加强和香港、美国公司的合作，确保全年实现外贸收入*.*亿元；三是要大力发展电子商务，全年实现网络销售不低于***万元。四是要迅速建立适应专卖店建设的销售终端信息化系统，实现各地销售网点的在线监控。
在品牌推广上，借“际华集团”A股上市之势，全力推广“际华家纺”品牌，打造“际华家纺”新形象，力争****年“际华家纺”进入国内家纺品牌前**强。通过一系列措施，家纺事业部****年要实现销售收入*.*亿元，利润***万元。
*. 深入更新改造，提高设备自动化水平
设备更新改造，是实现技术创新的主要方式，也是推进结构调整、转变经济增长方式和增强企业发展后劲的重要手段。提高设备自动化水平，减少用工，提高产品附加值，是公司当前十分重要而又迫切的任务。
****年，公司将按照总体规划、分步实施的原则，进行设备更新改造。 一是投资***万元，引进*台瑞士异纤清除机，解决困扰公司多年的异纤挑拣难题，有效减少前纺车间挑花用工。
二是投资***万元，调整前纺车间现有郑纺机清梳联，购臵安装*套国产新型清梳联，以适应生产***支以上精梳产品；改造部分A***D型梳棉机，提高梳棉生产能力；新增*台瑞士立达并条机和*台国产新型并条机；新增*台新型粗纱机，以扩大前纺车间生产适应能力。
三是投资***万元，在后纺车间新购*台意大利萨维奥自动络筒机（配机械搓捻器），以进一步提高紧密纺纱的质量；并引进*台最先进的瑞士SSM并纱机，以适应新产品开发需要。
四是投资***万元，在家纺分厂购臵*台国产新型绣花机，满足家纺产
品结构调整的需要。
五是投资***万元，完成空压机节能及余热利用改造项目，对空压机实施恒压供气，同时对空压机油和压缩气携带的热量进行直热式回收，产生热水供澡堂使用。并对乔**电网系统优化改造，线路安装能量优化滤波节电装臵。改造后可提高功率因素、治理谐波，延长电子元件和变压器的寿命，经过测算节能改造投资回收期不超过*.*年。
*.深入开展“两制”，提高全员市场意识
一是要深入领会集团年度工作会议精神，提高对“两制”的理解和认识。铸管股份和际华****公司通过在企业开展“模拟法人运行机制”和“产供销运用快速联动机制”活动，取得了显著效果。去年集团对“两制”推广做了总体部署，要求所有企业在今年全面推行“两制”。我们要按照集团要求抓紧宣传“两制”。
二是要强化组织建设。“两制”建设是“一把手”工程，全面推广“两制”，各单位要明确领导责任，将“两制”工作作为企业一种常态化的管理措施，形成“人人都要算帐、人人都要负责、人人都要当家”的氛围。各单位要认真制订“两制”实施方案，编制切实可行的操作指导手册，分阶段有步骤地推进“两制”工作。要将“两制”实施效果作为员工业绩考核的重要因素，全面落实奖惩制度。
三是要确保方案科学合理切实可行。各生产车间（分厂）实行内部独立核算、自负盈亏，经营成果与工资总额直接挂钩。将市场机制真正引入企业内部车间、各工序，进一步理顺业务流程，将市场认可的价格成本、效率目标快速传递到车间，加快各车间对市场的反应速度，实现产供销快速联动。最终形成全员面对市场，以增强市场竞争力为目的，以降本压费为手段，压力层层传递、指标层层分解、责任层层落实、活力层层激发，绩效与监督同步，激励与制约并重，实现企业生产经营市场化、管理责任
高效化、员工算账精细化，在降低生产运营成本的基础上，实现企业与市场的良性互动，保职工收入，促企业发展。
各生产车间（分厂）也要在内部工序之间推行模拟法人运行机制和产供销快速联动机制，将权力下放，充分激发员工的主观能动性，增强全员的市场意识、成本意识、竞争意识、协作意识，最终实现“生产成本最低化、生产效率高效化、管理流程最优化、竞争实力最强化”。
四是要注重实效，深挖五个利润源泉。按照集团要求，除了生产环节之外，要深挖采购、运输、销售和资金等其它四个环节，建立全面的模拟法人机制，采购环节要广泛推行招标和比价采购；运输环节要通过公开招标降低运输成本；销售环节要千方百计提高毛利率；资金环节要强化资金使用效率，减少资金占用，降低财务费用。通过以上措施，确保成本费用降低*%，力争*%。
*.深入推进精益管理，提高企业现代化水平
精益管理是最大限度地减少企业生产所占用的资源，降低企业管理和运营成本，赢取市场提高公司核心竞争力的的必修之课。“没有精益管理，丰田不可能取代通用，没有精益管理，戴尔不可能超越IBM”，我们要想提高管理水平，就必须深入推进精益管理。
一是深入持久地开展精益生产和*S管理。精益生产和*S管理是一种管理模式，也是一种理念、一种文化。改进是其精髓，精益求精、尽善尽美是其目的，持续改进，不断完善精益生产和*S管理，逐步减少并努力消灭生产过程中过量生产、等待、搬运、过度加工、不必要的动作、返工/次品、库存及忽视员工创造力等八大浪费，是精益生产永恒的课题。
我们要加强细节的检查，消灭盲区，使日常检查规范化，结合每周的*S现场检查，找出问题、分析原因、持续改进、不断完善，一定要把精益生产打造成四二的核心竞争力。
二是抓好对标挖潜，对标挖潜各项指标的确定以过去**个月中最好*个月的平均值，并兼顾对照历史最好水平和行业优秀水平来制定。同时开展在车间之间、班组之间、个人之间的横向对标。每月要强化检查考核，分析讲评，对于没有完成的指标要紧盯不放，进行深入总结，落实责任抓好整改，全面提高公司管理水平。
三是加强财务管理。财务部要认真组织预算指标的分解落实，督促将预算指标具体落实到班组、个人，强化预算的“事前、事中、事后”管理，每月召开经济活动分析会，强化对亏损订单的分析处臵；加强对存货和应收账款的监管，坚决清理积压存货，****年不准新增积压存货；同时加强资金筹措，合理调度资金，千方百计将财务费用控制在****年水平以内；同时要强化采购招标监管，对不符合采购规范的现象落实考核；坚决杜绝“小金库”和资金帐外循环，要千方百计降低财务风险。
四是加强设备管理，通过落实设备管理“四个三”工作法和设备包机制，并通过信息化手段来全面提升设备管理水平，要彻底消灭设备坏车，提高质量稳定性。产品研发部和布机车间通过加强工艺调试，加强车速跟踪、检查和考核，努力使喷气织机常规产品车速***型达到***转，***型达到***转，***型达到***转，喷气开台第二效率要力争稳定在**%以上，从而实现生产车速和开台效率的双提高。
五是加快实施信息化，打造数字化企业。加强计算机及其网络硬件建设，全面实现无纸化办公和所有数据计算机输入共享，建立安全稳定的计算机网络系统；完善纺织信息化系统软件，实现供产销全流程信息化管理，彻底摆脱人工下单排产和手工报表，达到在线、适时、高效；同时要开发设备管理系统、企业考评系统和干部业绩评价系统软件，实现各项考核客观公正和对管理人员的有效激励；在四季度以前整合企业所有软件，建立集中数据库，开发具有统一界面的综合信息系统。
六是狠抓安全生产和节能减排。公司全体员工要牢固树立“安全无小事”、“安全是效益、是发展、是稳定”的思想，各级管理人员要认真履行安全职责，切实落实“一岗双责”，把安全生产、节能减排作为精益生产活动的一部分常抓不懈，****年各类事故同比****年要降低**%，水电气综合能耗同比****年要降低*%以上，全力打造一个安全稳定、清洁环保、绿色的现代化企业。
*. 深入落实制度化管理，提高全员执行力
一是强化劳动纪律。全体职工必须自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，履行岗位职责。工作期间，严禁擅离岗位，严禁利用电脑、电话或用手机干与工作无关的事情，严禁酒后上班，后勤保卫部要严格门卫出入制度，人力资源部要加强劳动纪律检查，干部要以身作则，中层以上干部违反劳动纪律的要从严从重处理。制度化管理是治厂之本，我们一定要做到“有法必依、违法必究”。
二是狠抓工作落实。能不能完成今年的生产经营目标，关键在落实，开会不等于落实，布臵也不等于落实，只有实现预期目标了才算工作落实了。因此我们每一个员工要针对自己的职责和目标任务，执行执行再执行，落实落实再落实！
三是加强干部作风建设。我们的领导干部要带头转变作风，要在全体干部中开展以“学、摆、查、改”为主要内容的整顿活动。学，就是学习关于转变作风的精神，学习专业理论、学习国家的各项政策、学习业务技能、增强服务能力，提高办事效率。摆，就是把思想观念、服务态度、服务质量、工作效率方面存在的问题摆在桌面，自我评价打分、自找其短，认清差距。查，就是努力查找各种问题的根源，认真分析造成各种问题的原因。改，就是针对问题，完善制度，采取措施，全面整改。要牢固树立服务意识，大力弘扬求真务实的作风，牢记自己的职责，检点自己的行为，
把握自己的操守，做好群众的表率。
四是强化团结协作。首先要增强团结意识，树立团结就是力量，团结出凝聚力，团结出战斗力的观念，向爱护自己的眼睛一样维护同事、部门和工序间的团结。再就要讲究团结工作的方法，正确对待同事，正确对待自己；学会尊重人、理解人、关心人、宽容人，对别人要多看优点，对自己要多找不足，同事之间要互相信任、互相支持，形成团结、奋进、开拓的集体，从而提高了企业整体执行力。
*. 深入落实以人为本，提高员工素养，构建四二特色文化体系 俗话说“事在人为”，企业的兴衰成败关键在人。企业的“企”是由“人”和“止”字组成，如果“人”没有了，企业也就成“止业”了，可见人在企业中的作用何其重要。如何选人、育人、用人、留人，做到“招得来、能成才、尽其才、留下来”，是公司****年人力资源管理的重点。
一是选到人。一方面我们要广开渠道，积极与周边县市劳动部门建立合作，并利用在职员工社会关系，招收技能工人充实员工队伍；另一方面要与武汉、上海、西安、郑州等地多所高等院校建立合作，招聘应届大学生充实专业人才队伍，****年还将招聘*名研究生，以积极培养后备人才。
二是育成人。要强化岗位培训，保证每名员工每年培训时间达到**个小时以上，逐步建立全员学习档案，作为职工上岗、聘用、晋升的重要依据；对新招收的大学生通过基层实习锻炼，使其尽快走上技术管理岗位。要尽快建设一支高技能、高素质、朝气蓬勃、奋发有为的员工队伍。
三是用能人。要在《工人技师及首席技师评聘实施办法》和《首席工程师、首席设计师评聘管理办法》的基础上，进一步建立健全考核标准和考核体系，以健全和完善干部选拔任用和管理监督机制为重点，突出“能力本位”原则，努力形成广纳群贤、人尽其才、能上能下、充满活力的用人机制。
四是留住人。集团公司“十二五”发展规划的一个重要特点，就是充分体现了企业改革发展成果与职工共享，明确提出了“职工收入翻一番、超两倍”的奋斗目标。我们要努力提高公司的经济效益，逐步提高职工的工资福利待遇，增强企业对职工的吸引力和凝聚力，调动职工的积极性和创造性。同时要做好各类人员的职业生涯规划，多方位构筑职工成长的通道与平台，建立激励人才成长的长效机制。
与此同时，我们还要加强后勤保卫和物业管理，创建安全卫生、和谐文明的社区环境。倡导尊重职工、尊重劳动、尊重知识的良好风尚，积极开展文化体育活动，丰富职工的业余文化生活，最大程度地增强员工的归宿感，让员工真正感受到公司大家庭的温暖。
同志们，“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”，公司发展的蓝图已经绘就，经营的目标已经明确，实现这些目标，是解放思想、更新观念的过程；是锐意进取，团结拼搏的过程；是破解难题、争创一流的过程。实现这些目标，需要振奋精神，需要凝聚力量，需要同舟共济。
希望全体员工在新的一年里继续保持高昂的斗志、蓬勃的朝气，以新的精神状态、新的思维观念、新的思想境界、新的工作气象，始终充满必胜的信心和决心，扎扎实实地做好各项工作，****年，我们精益管理，开拓创新，实现了公司历史性大跨越；****年，我们务实创新，克难奋进，一定要确保实现公司“十二五”开门红！
谢谢大家！