厦门华侨电子股份有限公司 四届董事会四次会议文件之十四

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会议事行为，保证股东大会依法进行，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《股东大会规范意见》等法规、规章及公司《章程》的规定，制定本规则。

第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司法》、公司《章程》所规定的职权。

第三条 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

第四条 公司董事会及其成员、监事会及其成员、公司股东应当在股东大会议事过程中遵守本规则的规定。

第二章 股东大会的职权

第五条 股东大会依法行使以下职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

????（二）选举和更换董事，决定董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事报酬事项； ?? （四）审议批准董事会的报告；

?? （五）审议批准监事会的报告；

?? （六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

?? （七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

?? （八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

?? （九）对发行公司债券作出决议；

?? （十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

?? （十一）修改公司章程；

?? （十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议

（十三）审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案

（十四）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第六条 股东大会不得授权董事会行使本规则第五条规定的股东大会职权，但可以在股东大会通过相关决议后授权董事会办理或实施决议中的具体事项。

第三章 股东大会会议

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创新激励机制

夯实主营业务

探索多元发展为建设具有捷龙特色的第三方现代化物流公司而奋斗

20xx年1月8日

湖北捷龙物流股份公司在公司董事会的领导下，在各个股东单位的鼎力扶持及默默支持下，走过风风雨雨的十三年，在20xx年迎来了新一轮的大发展。我非常荣幸成为公司扭亏为盈并逐步向现代化物流公司转型的见证人和亲历者。今天，本人受公司董事会的委托，向各位股东汇报捷龙公司20xx年经营工作情况及20xx年经营计划，请各位董事、监事及各位领导审议、批评指正。

一、20xx年的主要工作

20xx年是捷龙公司项目兴司的关键的一年，在总公司“集中优质资产大力做大做强物流主业”的发展方针指导下，捷龙公司认清自身优势，扬长避短，奋起直追，始终坚持把“解放思想、做强做大”为全年的工作方针；始终坚持把“发展订单、打造团队”作为业务发展的基础；始终坚持把“创新体制、实现双赢”作为项目管理工作的基本原则；始终坚持把“狠抓清收、开源节流”作为日常经营管理的重心；在全司干部职工的共同努力下20xx年全年累计实现各项收入3078万元，实现利润126万元，取得了一定成绩。

（一）、20xx年主要经营指标完成情况：

20xx年公司实现各项收入3078万元，其中物流收入2886万元，其他收入192万元，本年实现利润126万元。截止本年末，公司总资产3314万元，净资产1371万元，未弥补亏损2038万元。应收账款余额791 万元；固定资产净值1338万元；应付总公司借款1088万元、应付运管局借款340万元。

（二）主要工作措施：

1、以项目为基础，探求多赢模式。

20xx年公司将物流订单项目的开发作为公司业务发展的重心，把“做优老项目、开发新项目”作为业务发展目标，为此成立市场开发部，要求我们的业务员“走出去，请进来”，目前已达成意向的新订单3笔；成立项目营运部，主要负责各项目的日常管理和考核工作。在项目数量上：现有晨鸣、长飞、海波等物流订单项目9个；在项目质量上：各个物流项目本年实现收入1929万元，利润72万元。在项目引进的方式上：在总公司“创新体制、激活机制”发展原则的指导下，我公司采取了灵活的操作模式，力求实现双赢，例如采用加盟方式经营的项目4个，实现年收入845万元。这些项目的成功运作，为实现主营收入成倍增长、提升公司在物流行业知名度和竞争力打下良好的基础。

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证券代码:600567 证券简称:山鹰纸业

安徽山鹰纸业股份有限公司20xx年度股东大会会议资料20xx年度董事会工作报告

一、公司20xx年度经营情况

（一）报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司精心组织生产，狠抓节能降耗，积极开拓市场，加快项目建设。 但由于受市场竞争加剧、原辅材料价格持续大幅上涨等不利因素影响，公司利润水 平同比下降。20xx年公司实现营业收入189,986.88万元，比去年同期增长12.42%， 利润总额6,984.86万元，比去年同期下降43.80%，实现净利润5,972.35万元，比

去年同期下降48.02%。利润下降原因主要有以下几个方面：一、财务费用增加；二、 原材料及能源价格上涨；三、资产报废损失；四、补贴收入减少。

2、主营业务及其经营状况分析

公司属于造纸企业，经营范围为：纸、纸板、纸箱制造，本公司生产产品出口

及本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。公司主 营“山鹰牌”各类包装纸板、纸箱及其它纸制品的生产和销售。多年来，公司始终 坚持“发展生态纸业，走循环经济道路”，以废纸为主要原料，生产再生包装纸板， 在发展造纸的同时持续扩大纸箱经营规模，积极向造纸下游产业链延伸，并建有铁 路专用线、水运专用码头、废纸收购网络和自备电站等一系列较完善的配套设施， 经过不懈努力，公司生产规模稳步提高，综合竞争实力持续提升。

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

主营业务 主营业务

主营业务

分行业或 收入比上 成本比上 主营业务利润率比

主营业务收入 主营业务成本 利润率

分产品 年增减 年增减 上年增减（%）（行业

造纸 875,169,253.79 764,770,929.97 11.73 -4.55 -4.19 -5.10

包装 1,016,948,219.87 850,680,458.22 16.14 42.97 46.93 -10.43

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江苏康洁环境工程有限公司

股东大会报告

各位股东：

下面我代表董事会向股东大会报告工作。

三年来，国內经济形势不景气，我们的主要用户钢铁行业持续低迷，给我们带来了很大的影响，有好多同行已经关门停产，我们公司在各位股东和全体员工的共同努力下还在运转，但也遇到了很多困难，现将公司三年来的经营情况向股东大会报告。

一、 近年来的生产经营情况

1、资产状况

20xx年底，企业的总资产 亿元；固定资产净值 万元；净资产 万元。

2、经营状况

20xx年实现纳税销售 亿元；实现利润 万元；实现税收 万元。

20xx年实现纳税销售 亿元；实现利润 万元；实现税收 万元。

20xx年实现纳税销售 亿元；实现利润 万元；实现税收 万元。

三年来，受经济危机的影响，公司的经营有所下滑。

3、人力资源情况

三年来，我们招聘大学生充实技术力量和其他岗位工作。先后有30多名同志参加了四川大学、中国石油大学、扬州职工大学等学院的远程教育，已有20多名同志完成了学业并取得相应的学历证书。生产一线工人近100人获得电焊、起重等特殊工种操作证和技能证书。为企业的发展提供了人才资源保障。

4、技术开发情况

三年来，公司注重技术开发，重视专利申请，获得授权的发明专利5项，实用新型专利29项。获国家重点新产品4项，高新技术产品5项，国家重点环境保护实用技术6个。科技进步2等奖1个，20xx年公司与中国科学院共同开发实施了国家863计划重点项目 “钢铁烧结烟气多污染物协同控制技术产业化开发”，并被列为20xx年江苏省科技成果转化专项资金项目，这对加快公司的产品结构升级和优化，拓展新的市场，起到了积极的作用。

5、技改投入情况

三年来，公司投入大量资金进行技术改造，新添生产厂房近8000平米，为了节约费用，将滤料生产线从姜堰工业园区迁移到东厂，安装、调试后已投入生产。

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公司20xx年度股东代表大会董事长年度工作报告

各位股东代表，大家好！

今天，****矿业公司在这里召开股东代表大会，借此机会，我代表董事会首先向在过去一年里为***矿业公司的发展和壮大做出贡献的各位股东代表，表示衷心的感谢！下面，由我向诸位股东作20xx年度工作报告，请予以审议！

20xx年对于***矿业公司是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。在20xx年，公司以邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的十六大和十七大精神为指导，认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕发展经济这一目标，抓机遇、求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，在各方面的工作都取得了一定的成绩。今年的股东会议是***公司站在营业收入由***亿元向***亿元跨越的新的历史起点上召开的一次重要会议。我们要贯彻落实党的十七大、十七届四中全会和省第十一次党代会精神，深入学习实践科学发展观，以改革创新精神加强和改进新形势下公司工作，围绕千亿目标和公司发展战略，带领公司全职工，为建设跨国经营的矿业集团而努力奋斗。

一、2009的公司生产经营和各项指标完成情况

(一)指导思想

在公司第七次党代会以来，***矿业公司党委认真贯彻落实科学发展观，按照省委省政府工业强省的战略部署，紧紧围绕加快发展和改革创新，团结带领全体党员和广大职工依靠科技进步，立足全球发展，实施国际化经营，不断扩大经济总量，努力提高经济增长质量，有效发挥了党组织的政治核心作用，为公司“十五”目标的提前实现、“十一五”规划的全面实施提供了坚强的思想、政治和组织保证。***矿业公司在20xx年荣获全国“五一劳动奖状”等称号，公司党委荣获全国先进基层党组织等称号。

（二）生产经营情况

20xx年，***矿业公司经济实力迅速壮大，***矿业公司共累计生产镍***万吨、铜***万吨、钴***万吨、铂族贵金属***公斤和化工产品***万吨，年均分别增长***%、***%、***%、***%和***%。其中，20xx年产镍***万吨、铜***万吨、钴***吨，同比20xx年的***倍、***倍、***倍。镍产量由20xx年的世界第九位上升到20xx年的第四位，钴产量上升到世界第二位，铜产量居国内第三位。

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第四届股东大会第一次会议

董 事 会 工 作 报 告

各位股东：

现在，我受第三届董事会的委托向大会做三年来的工作报告，请予审议。

本次大会是在深化企业改革，全面推进和谐企业建设进程中的一次重要会议。大会的主题是：全面贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，逐步完善企业各项管理规章制度，实现创新发展、和谐发展、可持续发展。

一、三年来的工作回顾

第三届董事会任期的三年里，在各级政府及有关部门的大力支持和帮助下，在全体股东及广大干部职工的团结协作和辛勤努力下，圆满完成了各项工作任务，取得了较好的成绩。始终以贯彻落实全员目标责任制为轴线，深化企业改革，深挖企业内部潜力，探索和实践科学发展观，坚持创新的科学发展理念，取得了良好的经济效益和社会效益。三年共实现营业总收入1062万元，其中20xx年实现总收入324万元；20xx年实现总收入336万元，增长3%；20xx年实现总收入370万元，增长10%。固定资产增长555万元，资产总额达到3462万元。共计实现利税130万元。扩大供暖面积7609平方米。三年来主要做了以下工作：

（一)拓展增收渠道，积极培育新的经济增长点

三年来围绕各项任务指标，为保收入、促增长努力开展工作。一是按照公司的长远规划，为满足业户需求，同时也是适应形势发展的需要，为将市场建成为现代化的综合性的大型专业市场做好前期工作，成立了潍坊供达房地产开发有限责任公司，办理了 1

土地过户手续及建设规划许可手续，为市场的建设与发展，将市场做大做强工作的展开打下了良好的基础。二是适应市场的不断发展，注册成立了潍坊供达物业管理有限公司，完善章程及各项规章制度，组织有关人员参加物业管理知识培训，着手探讨新时期物业管理项目、内容及收费等工作，使物业管理逐步纳入市场化运作。三是根据市场不断发展产生的效应及对周边房屋租赁价格调查的基础上，根据业户的承受能力，通过合理上调房屋租赁价格的形式来增加收入；将锅炉房南仓库改做营业房，提高租费，增加收入；将仓南街部分一楼业户房与二楼打通的形式上调房价，将二楼以上部分住户租价进行了上调，增加了收入；拆除了市场内的水塔，新建仓库3间；将原市场办公室腾出出租增加了收入。为使市场内营业房租赁业务有序进行，制定和实施了房屋转让规定，营业房转让必须通过市场办统一办理，由市场办收取一定手续费，既保证了市场营业房的有序管理，又增加了收入。四是充分发挥取暖锅炉最大效能，节约运行成本，对市场内所有营业房安装了供暖设施，扩大供暖面积7609平方米，可增收取暖费21万元，使取暖工作逐步步入良性循环。

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**旧机动车辆交易市场有限公司

工 作 报 告

各位股东：

大家好。我代表**旧机动车辆交易市场有限公司在这里给大家做工作报告，请各位股东审议。

在各级领导的正确指挥下，我们较为顺利的完成了公司20xx年度下达的各项指标任务。现将目标任务完成情况及下一年的工作开展总结汇报如下：

一、主要开展的工作目标任务完成情况

1、旧车公司

①、20xx年交易服务收入目标880万元，实际完成1,003万元，超额完成123万元，为计划数的113%，同比增长13%。 ②、利润目标66万元，实际完成74万元，超额完成8万元，为计划数的112%，同比增长12%。

③、资金回笼率目标100%，实际为100%。

④、费用率目标≤88%，实际为87%。

2、评估公司

①、服务收入90万元（含自创服务收入16万元），实际完成96万元（含自创服务另收入16万元）。超额完成6万元，为计划数的1.07%，同比增长0.7%。

②、利润目标22万元，实际完成5.8万元。 ③、费用率80%，实际为85%。

④、资金回笼率100%，实际为100%。

3、臵换销售分公司

通过广告效益，二手车按揭业务全年接待客户78名，成功办理业务3笔，与两家4S店签订汽车臵换合作协议， 1

臵换车壹辆。

5、交易情况

①、二手车交易量为14,970辆，相比20xx年的14,865辆增长了0.07%。

②、二手车成交额为4.6亿元，相比20xx年的4.2亿增长了0.9%。

二、根据以上数字以及市场实际情况，我们主要做了以下几项工作：

（一）克服难题，确保评估任务完成。

为了确保全年经营目标的实现，我们积极与公安局刑侦支队联系，按照六厅局（2006）115号文件精神，对销售属于国有资产的二手车，应查验具有专业的鉴定评估机构出具的鉴定评估报告书，方能办理转移登记手续，此项工作今年5月份得以实施。确保二手车鉴定评估任务得以完成。

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