银行内控自查报告（37篇）

XXX银行支行反洗钱工作自查报告根据银发（20xx）120号文件精神安排，我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际，对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查，现将本次工作情况上报，不妥之处，请指正！一、反…

**分行贯彻落实行规行约情况自查报告省分行：根据省分行《转发总行关于开展中国**银行20xx年度行规行约贯彻落实情况自查工作的通知》（****[20xx]32号）的文件精神，我行迅速组织全体员工进行系统的学习，…

内蒙古XX农村商业银行个人金融信息保护工作情况自查报告根据《自治区联社转发人行呼和浩特中心支行关于银行业金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知》文件要求，为强化个人金融信息保护工作，保护金融消费者合法…

合规管理和风险防控年自查报告为规范业务经营强化风险管理扎实推进合规管理和风险防控年活动增强全员合规经营意识降低案件风险隐患确保安全稳健运行我社进行了严格规范的自查行动第一按照制度要求重塑制度流程按照联社要求对照...

人民币银行结算账户开立转账现金支取业务检查自查报告按照中国人民银行关于开展银行业金融机构支付结算执法检查的通知要求我行对20xx年1月15日至20xx年6月30日办理的各项支付结算业务及相关管理工作进行了全面细...

关于银行卡系统科技风险现场检查通知的自查整改报告近年来银行卡在我省迅速发展已成为广大人民群众购物消费存取款转账支付等金融活动的重要载体但在银行卡业务快速发展的同时也暴露出了诸多风险有效地防范和控制风险是当前必须...

账户管理自查报告市分行根据上级行要求我行对账户管理进行了认真自查现将自查情况报告如下一账户管理情况我行严格按照人民币银行结算账户管理办法中国农业发展银行人民币银行结算账户管理办法等制度和办法要求严把柜面审核关加...

霍城县可利煤炭物流配送有限公司企业内控自查报告根据新赛发20xx78号文件精神结合公司自身特点对照内控管理手册进行了内部控制自我评价工作现将自查情况汇报如下一成立内控自我评价工作领导小组组长刘勇佐董事长王大纲总...

XX银行电子银行业务自查报告为进一步完善我行电子银行业务管理，不断提高风险识别、防范能力，实现电子银行业务制度化、规范化，依据《XX银行关于开展业务全面自查活动的通知》要求，对我行电子银行业务进行全面自查，自查…

银行承兑汇票业务自查报告信用社（银行）票据业务自查报告：按照《关于开展全省农村信用社票据业务检查的通知》文件要求，联社领导十分重视，迅速抽调了业务部、稽核部、财务部有关人员，成立了票据业务自查工作小组，对联社年…

人民币银行结算账户开立转账现金支取业务管理自查报告曲靖市联社按照中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立转账现金支取业务管理的通知要求我社认真贯彻落实及时组织对辖内人民币银行结算账户开立转账现金支取业务...

合规建设文化年自查报告通过合规建设文化年第二阶段时间我社组织对合规文化的学习，我深刻认识到，合规教育活动是我社业务发展的需要，是提高经营管理水平的需要，开展合规教育文化活动对规范操作、遏制违法违规和防范案件发生…

建行阿克苏分行关于开展内控风险提示及内控检查的自查报告地区银监分局根据中国银监会办公厅关于内控风险提示及开展内控检查工作的通知银监办发20xx2号的精神我行按照通知要求的检查内容和范围开展了业务自查现将自查情况...

自查报告城区联社为贯彻落实银监会关于加强银行业标准化管理工作的有关精神我社认真学习了中国银行业协会印发的中国银行业协会关于对公约行业标准贯彻落实情况开展检查的通知银协发20xx41号同时认真开展自查工作明确了执...

贯彻落实银行业行规行约情况自查报告和整改报告省分行根据省分行转发总行关于开展中国银行20xx年度行规行约贯彻落实情况自查工作的通知20xx32号的文件精神我行迅速组织全体员工进行系统的学习同时结合文件精神进行了...

XX农村信用合作联社科技信息部风险自查报告一网络运行风险1来自互联网和移动磁介质上病毒的攻击随着我区农村信用社电子化建设的发展计算机技术在农村信用社各项业务中的广泛应用部分员工因病毒防范意识较为薄弱加上计算机水...

自查报告根据《中国人民银行关于金融机构进一步做好客户个人金融信息保护工作的通知》文件要求，我行在近期内对客户个人金融信息保护工作进行了自查，具体报告如下：保护客户个人金融信息是银行业金融机构的法定义务，我行高度…