银行非法集资自查报告（27篇）

XX银行非法集资风险排查报告XX市银监分局：按照《XX市银监分局办公室转发监会办公厅关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》的要求，我行高度重视，迅速组织我行风险管理部、业务部等科室研究制定符合我行实际情况的风…

关于员工参与非法集资风险排查自查报告银行：按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我社高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。在接到通知后，我行及时将通知传达到…

关于员工参与非法集资风险排查自查报告按照总行关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我支行高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。在接到通知后，我行及时将通知传达到全体…

银行信用社关于20xx年第季度涉非风险排查情况的报告根据河南省农村信用社联合社关于在全省农信社开展眼里打击非法集资专项整治活动有关工作的通知要求总行高度重视按照通知要求结合我县实际持续组织开展了打击非法集资排查...

关于员工参与非法集资排查报告近期，我社组织全体员工认真学习了《银监局办公室关于转发防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知》的文件精神，认真贯彻落实文件要求，对我社员工进行了全面的排查，现将排查结果汇报如下…

XXX关于对涉嫌非法集资的银行账户及异常资金流动情况自查报告根据陕XXX转发XX银监发【20xx】4号文件——《关于可能涉嫌非法集资的银行账户及异常资金流动情况进行排查的通知》要求，我社立即组织全体员工学习文件…

商业银行关于高利贷及非法集资的自查报告为规范业务经营，强化风险管理，扎实推进“高利贷及非法集资自查自纠”工作，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我行进行了严格规范的自查行动。第一，按照…

关于员工参与非法集资风险排查自查报告银行按照联社关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求我社高度重视并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作在接到通知后我社及时将通知传达到全体员工要...

关于员工参与非法集资风险排查自查报告按照总行关于防范银行业金融机构从业人员参与非法集资的通知的要求，我支行高度重视，并立即行动组织人员再次开展了员工参与非法集资的排查工作。在接到通知后，我行及时将通知传达到全体…

个人客户经理部关于员工涉及社会融资行为的自查报告根据《XX银监局关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》精神，依据总行的工作要求，为全面摸清非法集资活动的基本情况，加大非法集资风险预警和处置工作力度，维护正…

开展非法集资风险排查报告为贯彻落实省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》精神，我公司认真扎实地开展企业非法集资风险排查工作。现将相关工作开展情况汇报如下：一、加强领导，…

关于认真做好打击和处置非法集资工作的自查报告为认真做好打击和处置非法集资工作，全力维护我乡社会稳定，在乡党委、政府的高度重视下，根据府办函〔20xx〕7号文件要求，我乡认真开展了打击和处置非法集资工作，现将此项…

江苏金茂融资租赁有限公司关于排查非法集资活动的风险自查报告按照苏州商务局《关于开展外资租赁企业排查清理涉嫌非法集资广告资讯信息活动工作的通知》的要求，针对我公司组织、参与、从事融资租赁活动进行了风险排查，并积极…

涉嫌非法集资广告排查清理工作总结经开区房产办我公司针对涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理工作情况做了总结现将结果汇报如下我公司项目经排查未涉嫌8类非法集资活动的广告我公司项目资金属于自筹资金未发生其他经国家有关部...

非法集资自查报告根据船民办办公室20xx年3月9日的通知我校按照要求认真进行了自查结果如下一各类证照齐全名称及法人均一致二没有账外账户学校学费已存入学校账户三不存在超范围办学也没有开展吸收和发放资金业务四不存在...

关于房地产企业非法集资风险排查自查报告按照新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅下发的房地产领域非法集资问题专项整治方案新建房函20xx21号文件精神要求我公司各部门认真扎实地开展了涉嫌企业非法集资风险排查工作现将相...

非法集资及民间借贷自查报告为认真贯彻落实总分行关于打击非法集资和民间借贷行为的风险排查的文件精神，我现就个人工作和生活行为进行自查，自查情况如下：一、思想方面：在工作态度方面，未出现消极怠工，迟到早退以及不遵守…

关于下发xx银行非法集资风险排查工作方案的通知各支行营业部部室为有效防范金融风险维护正常的经济金融秩序和社会稳定根据xx银监局关于开展非法集资风险排查的通知昌银监发20xx42号文件精神结合我行的实际情况制定本...

关于开展民办学校非法集资风险专项排查活动的自查报告———大拇指幼儿园按照《省教育厅办公室关于开展民办学校非法集资风险专项排查活动的通知》的要求，针对我园全体教职工进行组织、从事、参与非法集资违法行为进行了风险排…

关于印发XXXX农村商业银行股份有限公司非法集资风险专项排查工作实施方案的通知总行各部室各支行现将XXXX农村商业银行股份有限公司非法集资风险专项排查工作实施方案印发给你们请认真贯彻执行特此通知附件XXXX农村...