*******股份有限公司

20xx年年度股东大会会议记录

会议时间：20xx年1月16日下午

会议地点：*******有限公司会议室

出席人员：详见《20xx年年度股东大会出席会议签到表》；本次股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份***万股，占公司股份总额的 100％。

会议主持人：****

会议议程：

（一）审议批准《20xx年度董事会工作报告》

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％；反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ％；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％；

表决结果：（二）审议批准《20xx年度监事会工作报告》

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％；反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ％；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％；

表决结果：（三）20xx年年度工作汇报

（四）审议批准《20xx年度财务决算报告》

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％；反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ％；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％；

表决结果：

（七）审议批准《20xx年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》

表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％；反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ％；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％；

表决结果：（九）审议批准《关于20xx年度董事、监事薪酬的议案》 表决情况：同意 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％；反对 票，占与会有表决权股份总票数的 ％；弃权 万票，占与会有表决权股份总票数的 ％；

表决结果：——————————以下为签名页——————————

会议主持人：

第二篇：股东会会议记录

XX有限责任公司

临 时 股 东 会 会 议 记 录

时间：     地点：

召集人：           主持人：          记录人：

出席人：

议题：建立健全公司印章管理使用制度

XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。

会议由XX主持。

 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议？

XX：无异议。

XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。

XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：

1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。

XX（主持人）：请大家就XX的上述提议发表意见。

XX：无异议。同意按XX的上述提议形成股东会决议。

XX（主持人）：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照XX的上述提议形成XX号股东会决议。