XX省XXXX股份有限公司

二○##年度股东大会会议记录

时间：二○一二年X月XX日

地点：公司总部三楼会议室

会议主持人：XXX

会议参加人员：

XX地区（控股集团）有限责任公司股东代表

XXX        代表股份XXX股

XXX股东代表

XX         代表股份XXX股

XXX股东代表

XX         代表股份XX股

XX股东代表

XX         代表股份X股

列席会议人员：

XX、XX、XX、XX 、XX、XX、

XX

会议记录人：XX

XXX董事长：

现在开会，本次会议是XXXX股份有限公司20##年股东大会，会议应到股东代表5人，实到股东代表5人，分别是XXX，代表股份XX股，占总股本比例XX%;XXXX，持有股份XXX股，占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股；占总股本比例XXX%;XXX，代表股份XXX股，占总股本比例XX%；XXX代表股份XXX股，占总股本比例XXX%。出席会议股东代表代表股份XX0股，占总股本比例100%，符合公司法和公司章程的规定和法定程序。本次会议参加股东5人，其他列席人员15人，分别是XXX.XXX.XXX\XXX,XXX,XXX,XXX。

本次会议共有7项议程

1、        审议董事会20##年度工作报告；

2、        审议监事会20##年度工作报告；

3、        审议20##年度财务决算报告；

4、        审议20##年度利润分配方案；

5、        审议20##年财务预算方案；

6、        根据现行《公司章程》，增补六名董事，其中选聘三名独立董事；

7、        审议关于调整20##年度财务决算和利润分配的议案。

王：首先由我宣布本次股东大会总监票人：XXX、监票人：XXX、马成清。如无异议，请大家鼓掌通过。（鼓掌通过）

下面请总监票人监事会主席XXX同志宣读本次大会表决办法。

孟：（宣读表决办法）

王：下面请各位逐项审议各议案，第一项由我做董事会20##年度工作报告。（全文略）

补充：需要强调的是上市预验收已于上月完成，股票上市工作已准备就绪，在这个阶段需要保持内部稳定，因为上市是各股东的共同利益所在，不能有妨碍上市的事情出现。半月前的上市预验收，验收组在考察我们的同时，也考察了XXX有限公司分公司，他们的品牌、商标、包装均已统一，在这方面，我们还有很多工作要做。

以上报告妥否，请审议，下面请XXX同志做监事会20##年度工作报告。

孟：（宣读该报告）

王大和：下面进行第三项议程，由XXX同志做20##年度财务决算报告。

李道建：（宣读财务决算报告）

王：下面进行第四项议程，由李道建同志做20##年度利润分配方案报告。

李：（宣读利润分配方案）

王：为了支持股份公司的长远发展，董事会拟对20##年度利润，除按法定比例提取公积金、公益金外，20##年度的可分配利润不予分配，也不以公积金转增股本。请各位股东审议。

王：下面进行第五项议程，审议20##年度财务预算方案。请XX同志报告。

李：（宣读财务预算报告）

王：下面进行第六项议程，根据现行公司章程增补六名董事，其中选聘三名独立董事，我宣布该议案（宣读议案和六人简历）。

其中XX、XX、XX三位同志是根据股东提名，征求各方面意见确定的。

此外，根据上市公司建立独立董事制度的要求，董事会建议增补XXXXXX为独立董事，其中一名为资本运作和金融财会方面的专家，另外两名均为得高望众的专家，这些人作为独立董事进入董事会，必将对今后公司法人治理结构的完善、公司治理结构的科学性和合理性具有不可替代的作用。同时，由于独立董事的客观性和独立性，因此，有助于保护中小股东的利益，使本公司上市后的运作更为规范。基于上述考虑，公司董事会提名在征求财务专家XX先生、专家XX先生、专家XX先生本人意见后，将他们提名为三名独立董事候选人。

XX：本项议程单独表决一下，请各位股东举手表决。（全部同意）

XX：下面审议关于调整20##年度财务决算和利润分配的议案，请李道建同志宣读该议案。

李：（宣读议案）

王：公司20##年度审计结束后，因为各方面原因，对20##年度财务决算和利润分配的问题一直没有机会解决，这次提请本次股东大会审议。

XX：下面请监事会主席XX同志主持表决。

孟：先把关于表决的有关情况提示一下。请XX同志发票，各位股东代表填写。

孟：请XX同志收票，XX同志计票。

孟：下面我宣布表决结果：

1、                 XXXX股份有限公司董事会20##年度工作报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

2、                 XXX股份有限公司监事会工作报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

3、                 XXX股份有限公司财务决算报告，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

4、                 XXX有限公司20##年度利润分配方案，147，109，190股赞成，占出席股份的95%，0股反对，7，010，810股弃权，占出席股份的5%，通过。

5、                 XXX有限公司20##年度财务预算方案，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

6、                 关于增补和选聘董事及独立董事的议案，154，120，000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

7、                 关于调整20##年度财务决算和利润分配的议案，154，120，100股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

XXX董事长：本次会议议程全部进行完毕，我宣布散会。

与会董事签名：

会议记录人签名：

                          二O##年元月二日

第二篇：XX有限责任公司会议纪要

XX有限责任公司会议纪要

会议时间：20xx年9月3日Am9：00

会议地点：办公楼509会议室

主 持 人：XXX

参会人员：XXX XXX XXX XXXX

会议记录：XXX

9月3日的上午，公司总经理在公司509会议室召 开总经理办公会议。会议听取了办公室关于参与20xx年国际酒类博览会相关事宜，会议审议了公司投资项目管控模式及机构调整方案、公司多元化企业管理体制改革实施方案，讨论研究了相关事宜。

现将会议议定事项纪要如下：

一、 关于参与20xx年酒类博览会相关事宜。 8月24日，酒类博览会执委会来函，拟于20xx年9月9日至13日在贵阳举办第二届酒类博览会（以下简称酒博会）。希望我司按照省政府有关要求，积极参与并给予相关支持。会议认为，此类情况要理性对待，一旦投入就要对品牌形象传播产生积极效果。会议明确：一是在酒博会会场租用一定场地开展企业形象和品牌形象宣传，费用控制在XX万元左右。

二、关于公司领导休年休假事宜。

自公司执行带薪休假制度以来，公司处以上干部大部分未

休过假。为此，会议明确，今年北京会议前后，公司领导班子成员带头执行年休假制度。

三、审议通过《公司投资项目管控模式及机构调整方案》。

有关生产厂易地技改工作要全面实施，建设项目要启动，投资项目管控模式及机构调整应着重解决：技改项目如何在讲求质量的前提下高效推进；如何使用好现有的人力资源；如何确保项目建设上不出问题、不出廉政问题；集中管理和充分授权如何实施四个方面问题。综合计划部要认真梳理、汇总会议意见后进行调整。

四、 审议通过《公司多元化企业管理体制改革实施

方案》。

法律与改革部按照会议意见修改后报XXX。会议明确，一是公司多元化管理体制改革的定位为已成立公司投资管理公司为契机理顺公司投资管理关系。二是投资管理公司批复后，人力资源部上相关部门提出人员配置意见。先要明确需求，再确定岗位配置，关键要组建好管理团队。三是劳动用工分配管理，一开始就要把事做正确。人力资源部商投资管理部进一步理顺劳动用工关系。四是公司多元化投资管理体制改革工作组抓紧推进投资管理公司建立的各项工作，待

人员配置完成后，在理顺管理关系。

发：公司各部门、各单位

送：公司领导、副巡视员、总经理助理

XXX有限责任公司办公室 20xx年10月17日印发