（示范文本--------减少注册资本及实收资本）

股东会决议

厦门×××贸易有限公司于二〇〇九年八月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东王××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。

公司减少注册资本，符合《中华人民共和国公司法》规定的程序，公司此次减资已依法通知或公告所有债权人并取得所有债权人的同意，因此，股东会会议一致通过并决议如下：

一、公司注册资本由1000万元减少至500万元。减少的500万元注册资本中，由股东王××减少200万元，股东陈××减少200万元，股东厦门××投资有限公司减少100万元。

二、公司实收资本由1000万元减少至500万元。减少的500万元实收资本中，由股东王××减少200万元，股东陈××减少200万元，股东厦门××投资有限公司减少100万元。

三、减资后，公司注册资本500万元、实收资本500万元。各股东的出资情况如下：股东王××持有公司40%的股权（认缴注册资本200万元，实缴200万元）；股东陈××持有公司40%的股权（认缴注册资本200万元，实缴200万元）；股东厦门××投资有限公司持有公司20%的股权（认缴注册资本100万元，实缴100万元）。

四、对于公司减资前存在的债务，在公司减资后，如公司资产不足以清偿，全体股东承诺将在减少注册资本所取得的财产范围内依法承担相应法律责任。

五、修改公司章程相关条款。

股东：林××（签字）

股东：陈××（签字）

股东：厦门××投资有限公司（盖章）

二〇〇九年八月十日

（示范文本-------减少注册资本）

公司债务清偿或担保情况说明

本公司减少注册资本及实收资本，符合《中华人民共和国公司法》规定的程序。本公司目前的债务情况详见“验资报告”，公司此次减资已依法通知或公告所有债权人并取得所有债权人的同意，公司在减资后完全有能力清偿目前所有的负债。

公司名称： 厦门×××贸易有限公司（盖章）

二〇〇九年八月十日

（示范文本）

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，对公司章程修正如下：

一、原公司章程第六条公司注册资本：人民币1000万元 。 现修正如下：

公司注册资本：人民币500万元 。

二、原公司章程第九条 公司实收资本：人民币1000万元 。 现修正如下：

公司实收资本：人民币500万元 。

三、原公司章程第十二条 股东的出资方式、出资额和出资时间 股东王××：认缴注册资本400万元，实缴400万元，持有公司40％的股权，以货币出资，所认缴注册资本已全部缴足。

股东陈××：所认缴注册资本400万元，实缴400万元，持有公司40％的股权，以货币出资，认缴注册资本已全部缴足。

股东厦门××贸易有限公司：认缴注册资本200万元，实缴200万元，持有公司20％的股权，以货币出资，所认缴注册资本已全部缴足。

现修正如下：

股东的出资方式、出资额和出资时间

股东王××：认缴注册资本200万元，实缴200万元，持有公司40％的股权，以货币出资，所认缴注册资本已全部缴足。

股东陈××：认缴注册资本200万元，实缴200万元，持有公司40％的股权，以货币出资，所认缴注册资本已全部缴足。

股东厦门××贸易有限公司：认缴注册资本100万元，实缴100万元，持有公司20％的股权，以货币出资，所认缴注册资本已全部缴足。

四、其他条款不变。

厦门×××贸易有限公司 法定代表人：王××（签字） 二〇〇九年六月十

(示范文本)

减资公告

经公司股东会决议，厦门××贸易有限公司（注册号：×××××××××××××；法定代表人：×××）,决定将公司注册资本由1000万元人民币减至500万元人民币，实收资本由1000万元人民币减至500万元人民币，自公告之日起四十五日内，债权人有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

厦门××贸易有限公司

联系电话：

联系地址：

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 注：公司应当自作出减少注册资本决议之日起三十日内在报纸上公告。

第二篇：股份有限公司变更登记事项的股东会决议(公司登记文书范本之十八)

（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议）

股份有限公司

股东大会决议

（仅供参考）

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程， 股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。出席本次股东大会的有发起人（含代理人） 、 、 、 、 及认股人（含代理人） 、 、 、 、 ，参加大会的发起人、认股人（含代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。

列席本次股东大会的新增股东 、 、 。（无新增股东的，删除该款）

本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东审议，（一致）通过如下决议：

1、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%注册资本出资额为 万元人民币的股份以 万元人民币的价格转让给（新）股东 ，并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股份转让协议；股份转让后，原股东按股份额所应承担的债权债务由转让后的（新）股东承担。

股份转让后的股东出资情况如下：

（1）股东 ，认购的股份数ＸＸＸ万股，

出资额 万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；

（2）股东 ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；

（3） 。

2、同意将公司名称由原 股份有限公司变更为 股份有限公司。

3、同意将公司住所由 变更为 。

4、同意将公司经营范围由 变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及专项审批的经营范围及期限以专项审批机关审批的为准）。

5、同意公司法定代表人、董事、监事的任免决定：

（1）免职情况

A．同意免去(XXX)的法定代表人职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

B．同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

C．同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

D.??????

(2)任职情况

A．同意选举(XXX)为本公司的法定代表人；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表

股份×万股，赞成人数符合法定比例。

B．同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

C．同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。

D.??????

（3）董事会、监事会组成人员

A．同意由原董事 、 、 和新董事 、 组成公司新一届董事会。

B．同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。

6、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币；公司股份总数： 万股，每股金额： 元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，为 万股；原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，为 万股；新股东C 出资 万元人民币，为 万股。本次增加（减少）注册资本后公司股东的出资额及出资比例如下：

（1）股东 ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本 %；

（2）股东 ，认购的股份数ＸＸＸ万股，出资额 万元人民币，占注册资本 %；

（3）?????????。

7、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。出资额 万元人民币，占注册资本ＸＸＸ%；

8、同意公司类型由 变更为 。

9、同意公司发起人(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。

10、同意公司营业期限延长至 年 月 日。

11、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由 、 、 、 组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。

12、同意设立（或撤销） 分公司；或者 分公司的名称变更为 分公司。

13、其它需要决议的事项请逐项列明： 。

14、同意就上述变更（备案）事项修改公司章程相关条款。

全体发起人或者董事签字、盖章：

（自然人股东签字、非自然人股东盖章） 会议主持人：×××(签字) 出席会议人员：×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××、×××(签字) 记录人：×××(签字)

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司（不含上市公司）的变更登记。上述股东大会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容。

2.股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

3.股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是，股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

5.股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。

6.若变更股东，可将股东变更前后的股东大会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东大会决议上签字、盖章，以减少文件份数；企业亦可根据需要，将变更前后的股东大会决议分开写。

7.召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

8.股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。

9.文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后）提交登记机关，逾期无效。

10.要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。

董事会决议

（仅供参考）

鉴于 股份有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会选举产生的新一届董事会成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次会议。原公司董事长×××主持了会议，董事会一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长。

二、（继续或新）聘任×××为公司经理。

股份有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

职工（代表）大会纪要

（仅供参考） 股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开了全体职工（代表）大会，会议由本股份有限公司工会主席×××主持。

会议议题：因上一届职工监事×××、×××任期届满，重新选举产生职工代表××名出任本公司监事。经与会人员表决，一致通过重新选举×××、×××作为职工代表出任 股份有限公司新一届监事会的监事。

（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。）

股份有限公司工会委员会（盖章）

（或出席会议的人员签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

监事会决议

（仅供参考） 股份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。会议由原监事会主席×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下：

1、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。

2、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项）

股份有限公司全体监事（签名）： ×××、×××、×××、×××、×××

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

ＸＸＸＸＸ股份有限公司章程修正案

（仅供参考）

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，ＸＸＸＸＸ有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东大会，会议作出决议变更公司（登记事项1）、（登记事项2），并决定对公司章程作如下修改： 一、第ＸＸ条原为：“………………”。

现修改为：“………………”。 二、第ＸＸ条原为：“………………”。

现修改为：“………………”。

（股东盖章或签字） 股份有限公司（盖章）：

法定代表人：ＸＸＸ（签字）

200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

注意事项：

1．本范本适用于股份有限公司（非上市公司）的变更登记。变更登记事项涉及修改公司章程的，应当提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事项或内容较多，可提交新修改后并经发起<股东>或全体董事签署的新章程；

2．“登记事项”系指《公司登记管理条例》第九条规定的事项，如经营范围等；

3．应将修改前后的整条条文内容完整写出，不得只摘写条文中部分内容；

4．股东为自然人的，由其签字；股东为法人的，由其法定代表人签字，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

5．因转让出资引起股东变更的，应由变更后持有股权的股东盖章或签名；

6．文件签署后应在规定有效期内（变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股款缴足30日内，变更股东为股东发

生变动30日内，减资、合并、分立为45日后）提交登记机关，逾期无效；

7．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。