祝州市x公司有限责任公司

生产经营情况汇报

一、企业概况

祝州市x公司有限责任公司是上市公司河南中孚实业的全资子公司，是一家集发电、铝冶炼、铝加工为一体的综合性企业。公司始建于19xx年，现有总资产35亿元，员工2000余人，年电解铝产能38万吨，其中深加工产品铝合金棒、电工圆铝杆产能15万吨，主要经济技术指标在国内同行业居领先地位。 20xx年以来，公司连续四年上缴国家税金1.5～2亿元，位居安阳市民营企业、祝州市工商企业纳税贡献榜首，先后荣获“中国民营企业500强”、“河南工业百强企业”、“河南省优秀民营企业”、“河南省民营科技企业五十强”等荣誉称号。

二、目前生产经营情况

20xx年，面对金融危机的持续影响和国家取消电解铝行业优惠电价后带来的严峻形势，公司紧紧围绕“夯基础、促发展、抓管理、创效益”的总体工作思路，团结拼搏，加压奋进，全力加快高性能铝合金项目二、三工段建设、启动，扎实推进内部精细化管理，深入开展节能降耗和劳动竞赛活动，促使各项经济技术指标持续优化，生产经营继续呈现持续较快发展的良好态势。1-5月份，公司铝产品产量共完成10.4万吨，完成年度目标的45.5 %，较上年同期增长143.8%。其中铝合金棒、电工圆铝杆等加工产品产量3.2万吨，完成年度目标的43.4%，较上年同期增长23.2%。 1

实现销售收入19.5亿元，完成年度目标的45.1%，较上年同期增长121.6 %；实现利税1.3亿元，较上年同期增长29.7%。

三、重点项目建设情况

总投资25亿元的高性能铝合金项目项目自20xx年1月动工建设，经历了严重的世界金融危机，国内铝行业许多项目因此搁浅停建或缓建，但x公司在集团公司资金、技术等强大后盾的支持下，项目建设步伐始终没有因此而放松脚步，经过一年多时间的强力推进，目前工程已累计完成投资17亿元，第一、二工段已分别于20xx年8月、20xx年2月建成投运，生产运行较为平稳，主要经济技术指标已达到国内同行业领先水平。第三工段由于承担了国家科技支撑计划重点项目的试验实施，中孚集团及公司上下高度重视，建立完善了组织领导机构，制定了详细的试验槽施工、启动和各种应急工作方案，严格按照节点计划加速推进。截止目前，12台异型槽关键部位技术改进方案已基本确定，其中1台底部阴极碳块已全部安装，钢套筒流体浇注料浇注完毕，第2台安装阴极碳块6块，其余10台工作面陆续全面铺开，预计7月份即可具备投运条件。

四、当前市场形势

一是进入20xx年以来，铝价虽然在2月份创下高位，达到17300元左右，但是受国内外铝行业产能严重过剩，库存较大的影响，铝价很不稳定，波动较大，走势渐行渐弱，目前已下降至14900元左右。而原材料市场在铝企大量产能投放的带动下扶摇直上，氧化铝粉、阳极碳块价格上涨幅度分别达到10%、70%以上，推动吨铝平均综合成本达到15000元左右， 2

企业盈利空间极为有限，甚至出现亏损局面。

二是由于电解铝行业用电成本过高（电力成本占单位成本40%以上），各省均对电解铝行业实行较为优惠的电价政策。在5月5日国务院召开全国节能减排工作电视电话会议上，国务院下发了《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》。5月12日，国家发改委、电监会、能源局三部委又联合下发了《关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》, 要求各省市取消现行对电解铝等高耗能企业用电价格的优惠，严格执行国家对高耗能企业的差别电价，并于6月1日执行到位。这样，公司用电价格每千瓦时上调0.12元以上，吨铝电力成本增加1620元，综合成本达到1.68万元左右。按照目前铝价1.49万元/吨计算，每吨亏损1900元，月亏4430万元（按现有年产能28万吨计算），给企业正常生产经营带来严重冲击。

五、需政府协调解决的问题

（一）协调解决电量直供问题

目前，解决电价上涨问题的唯一办法是与发电企业达成直供协议，逐级报请批准实行电量直供。因为国家鼓励用电大户与发电企业实行电量直供，符合准入条件的大用户和发电企业可在自愿、互利的基础上，签订直接交易合同后报请批准电量直供。省发改委也指出各企业要充分依靠当地政府寻找合作伙伴，协调当地电厂，迅速达成直供协议。

（二）协调解决高性能铝合金项目第三工段新增用电负荷问题 3

根据项目进度，高性能铝合金项目第三工段6月底即可具备投运条件，但是省电力公司要求我们在大唐祝州热电机组建成后才能投运。如果大唐祝州热电工程明年3月投运，那么中孚集团今年对我公司下达的产量计划势必落空，造成减少铝锭产量6.5万吨，减少工业产值9亿元，直接利税损失9500万元，5亿多元的设备投资利息损失5000万元。而且由于该项目承担着国家科技支撑计划重点项目的试验实施，中孚集团和国外大股东Vimetco集团高度关注，国家科技部等部委也在时刻追踪科研结果，并将于年底组织验收，如项目迟迟不能投运，也会对祝州今后的投资环境造成很大的不良影响。

鉴于以上情况，恳请政府部门一是加大对我公司直购电问题的协调力度，积极帮助企业寻找符合条件的发电企业，洽谈交易价格，并报请省发改委等部门批准实行电量直供，以帮助我公司解决当前面临的生死存亡问题。二是协调加快大唐祝州热电的工程建设进度，确保尽早发电，同时协调省电力公司加快彰德变电站的扩建进度，抓紧建设祝州500KV变电站，以满足公司用电负荷快速增长的需求。

祝州市x公司有限责任公司

二○一○年六月二十三日

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第二篇：公司20xx年生产经营情况汇报

重安公司20xx年生产经营情况汇报

一、经济指标完成情况

㈠工业总产值

计划数：3亿元

全年预计完成工业总产值合同价14061.24万元（现行价12797.4万元）。20xx年总产值合同价余额2296万元。见附表1。

㈡开发额

计划数：3亿元

截止目前共承接合同额8752万元，为年计划的29.17%。其中总部项目6项，合同额3606万元。见附表2。

㈢利润

计划数：200万元

全年预计完成销售收入1.64万元，利润84.83万元。20xx年合同余额8077万元。见附表3。

二、组织机构

㈠公司领导层及分工

1．总经理：殷凯 主持公司全面工作，兼管人事、财务、经营开发

2．书记、副总经理：周立明 主持公司党总支和工会工作，兼管工艺技术

3．副总经理：卢进东 分管生产（外协外包、工程计量）、安全

4．副总经理：王敬华 分管工艺技术、质量、物资供应

5．副总经理：程望平 分管设备、计量、动力动能

6．副总经理：蒋再华 运输、保卫、基建

㈡人员及部门设置

1．人员状况

公司现有员工263人。其中二级领导6人，助理1人，三级领导21人；工艺技术人员35人，管理人员66人，技能人员126人；具有高级职 1

称人员9人，中级职称人员13人；公司员工年龄45岁以上的占员工总数22%；30～45岁员工占员工总数28%；30以下员工占员工总数的50%。

2．部门设置

公司设有职能管理部门9个，党群部门1人，生产车间4个。

部门职责见重安[2009]83号文。联系方式见附表4。

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三、生产情况 ㈠20xx年生产情况

今年公司在制产品15项，预计年内可完成 12 项，合同履约率为80%。全年完成合同吨位10511吨，其中内场制造完成不足4000吨。单产品完成吨位情况见附表5。

1．按合同期完成产品

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㈡20xx年生产状况

20xx年公司手持在建产品3项，均是从08年转入的。总建造产量2557吨。

1.福建莆田樟林大桥：20xx年厂内制作已全部完工，20xx年甲方作过一次进场吊装计划的调整（20xx年6月～20xx年9月），但直至现在，甲方一直没有提供准确的进场时间，预计工地吊装计划20xx年3月底开工；主要是现场工地吊装工作，其工程量为78吨。

2.重庆850kw风电塔筒：20xx年11月底基础段全部制作完，20xx年剩余工作量200吨，预计20xx年2月份全部完工，但还要依据甲方的调整而定。

3.七一九所钢结构厂房：20xx年已完成1#车间制作安装工作，20xx年剩余工作量2284吨，计划20xx年2月份厂内制作及现场安装完。

四、经营开发情况

㈠20xx年开发情况

截止目前，公司经营开发共完成合同额8752万元。本年度公司投标共25个项目，其中：

① 桥梁钢结构投标10项，已中标4项，在跟踪1项；

② 场馆钢结构项目投标5项，已中标1项；

③ 吊装工程3项，中标2项；

④ 风电塔筒项目投标6项，未中标。

本年度中标率为25%。

公司今年市场开发工作的重点是风电塔筒，也做了大量工作建立与塔筒采购公司的良好关系，包括中节能风力发电投资有限公司、湘电风能有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司等，但在实际投标过程中却因为价格处于劣势最终没能签单。

今年风电塔筒市场竞争激烈，因为行业门槛低、整个市场经济形势低迷，不少钢构厂都转行加入竞争，几乎每次开标都有近三十家单位参加。例如9月份华能新能源项目开标时，中标价已降到7800元，而公司成本 4

价在9500元左右，这样的价格是公司无法承受的。

机场、火车站等新建场馆项目虽然较多，但由于公司以往业绩不多，经验较竞争对手显得不足，技术优势在行业内也不明显。例如在长沙黄花机场新航站楼钢结构工程的投标中，虽然商务标得分较高，但在技术标评分中由于不能满足招标人要求，最终没有中标。

㈡开发信息

见附表6

五、公司资源状况

㈠场地资源

公司拥有64吨起重能力的306米×27米和306米×30米两跨室内装焊作业场地、两跨30米×18米室内涂装作业场地、42米×15米室内预处理作业场地和70米×27米室内理料场地，室内作业面积达2万余平方米；拥有30吨起重能力的306米×30米的露天作业场地、200米×30米的露天配套场地和200米×30米的材料堆场；建有比较完善的风力发电塔筒生产线，能满足年产180套塔筒的生产能力。

㈡设备资源

公司配置各类设备200余台，其中主要设备有：钢材预处理流水线、数控等离子切割机、数控火焰切割机、数显精密板料矫平机、30×3200三辊卷板机、500吨油压机等加工设备和HLT悬臂焊机等各类焊接设备；拥有测力计、经纬仪、水准仪、全钻仪、激光测平仪等各类检测设备设施；并拥有213吨平板车、150吨履带吊等运输设备。主要设备配置如下：

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按公司生产场地和设备配置，内场可完成年3万吨加工能力。

六、存在问题

1．20xx年，公司要完成总部考核的经济指标尚有困难，主要是开发额缺口2亿元；产值缺口1.5亿元。

2．20xx年，若公司未新承接产品，则剩余产值将在2月份消化完，从3月份起，车间生产量将严重不足。

预测20xx年公司各项费用将达3600万元，公司内场需完成3万吨的产量才能消化各项费用，全年生产量缺口近3万吨。

3．发展思路还不够明确，长期规划不足，主业不突出，公司整体竞争能力不强。

4．公司正处在一个快速发展的时期，人力资源缺乏及创新能力不足、

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创新意识薄弱对发展的约束较大。特别是技术管理人员多为近2年进公司的大学生，工作经验不足，工作效率偏低，成熟期还需要3-5年；生产管理人员大多为工人岗位提拨，管理经验不足；基本生产工人，以装焊为例仅有不足3000吨/年的配备，而且，技能水平层次不齐，造成产品的消化能力有限。

5．生产组织能力要加强，产品生产策划和准备不够细密、严谨，生产流程不畅。

6．管理流程还需进一步理顺，管理制度和工作标准需要进一步的健全与完善。

七、20xx年经济指标

总产值：3亿元

开发额：3亿元

利 润：200万元

重安公司

二○○九年十一月二十六日

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