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三年经营计划
（2009——2011）
目 录
第一部分：我们的使命与愿景 .......................... 2
使命 2
愿景 2
第二部分、三年发展战略与策略 ........................ 3
第三部分、天津XX战略目标体系及关键目标行动计划 ........ 4
1. 关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长（财务目标） .................................. 5
2. 关键目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值（市场目标） ...... 6
3. 关键目标三：加强人力资源管理，加速人才引进和培养，建立文化交流平台，
提高组织效能（管理目标） .............................................................. 7
4. 关键目标四：加强项目管理和成本管理（管理目标） .......................................... 8
5. 关键目标五：资本运作（管理目标） .................................................................... 10
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第一部分：我们的使命与愿景
公司是一个组织严密、协同运作的团队。我们定期分析公司面临的内外环境，制定公司的发展战略、策略与关键目标，并孜孜以求，是因为我们长期以来形成了共同的核心价值观念，我们为实现公司的愿景而辛勤努力，肩负着共同的使命。 使命
为社会创造效益、为顾客创造超值、为员工创造幸福。
为社会,意味着了解时代的需要，树立一个负责任的现代企业的形象；为顾客，意味着了解客户的需求，营造出极具归属感的商务和生活空间；为员工，意味着了解员工的追求，提供成就自我理想空间增强员工归属感。
愿景
我们希望成为给社会各阶层“精英”提供人类最高质量“生活享受”的专业公司，并能取得和客户价值相一致的利润，以提高员工的生命质量，来增强企业的生命力，使我们的员工成为具有社会责任感，并能创造社会价值的优秀社会成员。
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第二部分、三年发展战略与策略
1、 公司三年发展战略（2009-20xx年）： 天津圣光未来将定位于集房地产开发、房地产综合服务和房地产金融为一身的地产集团，成为以商业地产开发和酒店持有为核心主业的房地产集团，20xx年净资产达到15亿，资产负债率不高于50%，20xx年净资产达到20亿。
2、 公司发展策略
? 策略1：培养和提高房地产开发方面的竞争能力
公司将在未来三年内加强并提升项目策划、设计管理、工程管理、营销管理能力，做好以往成功项目的总结，提炼成功因素并不断巩固；加强成本控制，提升成本管理能力；建立完善计算机信息系统，加快信息沟通速度和知识积累传递。
? 策略2：完善法人治理结构，建立集团管控体系，调整公司组织管理
公司将完善法人治理结构和决策机制，分阶段调整和完善公司管控模式，并优化公司组织结构设计，明晰岗位职责，以适应公司战略发展的需要。
? 策略3：完善人力资源管理体系，建立起能够有效支持公司战略实现的绩
效管理体系
公司将开展核心人才规划，明确核心人才缺口及获取途径，完善绩效管理体系，实现人才的合理评价和运用，完善薪酬管理体系，实现对人才的有效激励，完善员工职业发展和培训体系，实现对现有人才的培养和发展，积极引进高水平的人才，实现人才的更替交流，同时建立核心人才素质模型，力求人尽其才，发挥出大家的潜能。
? 策略4：优化公司流程管理体系，以提高公司运营的效率和质量
公司将通过对现有流程的简化、整合、增加、调整等方式来提升流程效率，明确整个流程体系，改善管理、业务流程和程序文件，同时明晰流程负责主体，保证流程的持续优化和改善。
? 策略5：成立物业公司，并加强物业公司的运营管理能力
公司将完善物业管理体系，理顺与客服、营销的关系，加强与相关职能部门的协同，同时借鉴、学习先进管理理念与方法，针对性地设计服务内容，并利用社会资源，策略性地将部分物业外包。
? 策略6：加强资本运作能力，引入战略合作伙伴或者上市，建立融资平台 公司将配备加强资本运作人才，创新合作方式，在重点地区获取土地，同时以项目合作为切入点，逐步走向公司合作，引入战略投资者，三年内在海外上市，打造良好的融资平台。
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第三部分、天津圣光战略目标体系及关键目标行动计划
我们将天津圣光的核心战略目标按照战略地图进行解析，即形成了天津圣光的战略目标体系（如下图）：
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1. 关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长（财务目标）
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2. 关键目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值（市场目标）
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3. 关键目标三：加强人力资源管理，加速人才引进和培养，建立文化交流平台，提高组织效能（管理目标）
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4. 关键目标四：加强项目管理和成本管理（管理目标）
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5. 关键目标五：资本运作（管理目标）
开工面积：10-12万平米，分两个项目。
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第二篇：××煤矿20xx年生产经营计划
郑煤集团登封分公司
嵩阳××（登封）煤业有限公司 20xx年生产建设和经营建议计划
二〇一〇年九月八日
嵩阳××煤业二〇一一年
生产建设和经营建议计划
根据嵩阳公司《关于编制20xx年生产建设和经营建议计划的通知》（郑煤嵩阳[2010]17号）要求，结合我矿实际情况，经矿组织有关人员多次研究讨论，编制了《郑煤集团登封分公司嵩阳××煤业二〇一一年生产建设和经营建议计划》，计划共分五个部分。
一、生产经营计划
二、矿井中长期接替计划
三、采煤搬迁计划
四、劳动力资源计划
五、采取的主要措施
六、存在问题及建议
一、生产经营计划
进入20xx年以来，一直处于停产状态。在全国煤炭行业的大形势下，于20xx年6月21日与郑煤集团正式签订兼并重组的相关协议、承诺、合同等，现属兼并重组矿井。
（一）矿井概况
1、地理位置
登封市××煤业有限公司，位于登封市大金镇磴槽村。交通状况：矿区北距登封市约20km，西南距汝州市约35km，北距郑州 1
—少林—洛阳高速公路18km，阜登铁路5km，207国道从矿区西侧通过，新新—白坪柏油公路呈东西向横贯矿区，交通便利。
2、开采技术条件
矿井设计生产能力为0.15Mt/a，批准开采五3煤层，矿井目前开采五3煤层。矿井面积为4.5249平方公里，地质储量303万吨，可采储量222万吨，设计年产量15万吨，可服务11.4年。矿井水文地质条件为简单，矿井正常涌水量34m/h，最大涌水量51m/h实际正常涌水量为5-10 m/h。矿井瓦斯绝对涌出量1.7m/min，瓦斯相对涌出量6.85m/t，矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井；五3煤层煤尘爆炸指数为18%，有爆炸危险性；煤的自然倾向性为III类自燃煤层。五3煤层特征：煤（岩）层倾角在30°，煤厚平均0.8m。
3、设计概况
矿井所采煤层为五3煤层。采用斜井片盘式开拓，采煤方面采用走向长壁采煤法，手镐落煤，全部垮落法管理顶板，巷道支护方式多数为裸巷支护。通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式。矿井采用KJ95N型瓦斯监测监控系统。矿井防尘和防灭火共用一套管路系统，并在地面建有300m消防水池一座。矿井双回路供电，一回路来自新新35KV变电站10KV11板，二回路来自新新3KV变电站10KV10板。主斜井采用胶带运输机提升原煤。矿井采用二级排水。矿井煤炭外运采用公路运输。
4、技改情况
该矿井属技改矿井。20xx年8月5日～6日，矿井通过河南 2 333333
煤矿安全监察局郑州分局组织的技术改造项目安全设施竣工验收。20xx年11月13日，矿井通过郑州市煤炭局组织的技术改造项目竣工验收。目前矿井采矿许可证、营业执照、安全生产许可证、矿井资格证、矿长安全资格证齐全，煤炭生产许可证材料已上报上级主管部门，正在办理中。
（二）、20xx年第四季度计划安排
积极配合嵩阳公司和登封分公司做好人员培训、资产评估及股权认定、证照变更等工作，九月底前完成煤矿复工复产工作，为第四季度生产打好基础。
1、原煤产量计划：1.8万吨。
2、总进尺计划：970米，其中：开拓进尺30米。
（三）、20xx年生产经营计划安排
20xx年是我整合矿井正式生产的第一年，生产经营计划编制的指导思想是：以科学发展观为指导，牢固树立安全第一、安全发展、科学发展、可持续发展的观念，按照集团公司统一部署，进一步规范管理,强化执行力建设，严格安全监管，坚决做到不安全不生产；以完善制度、细化管理为手段，强化安全培训、加大安全投入，深入开展安全质量标准化活动，实现安全生产，为完成集团公司下达的各项目标的实现做出积极贡献。
1、20xx年主要经济技术指标安排
（1）、原煤产量：14 万吨，其中回采煤 13 万吨。
（2）、总进尺：5140 米，其中：开拓进尺700 米。
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（3）、安全指标：百万吨指标为零。
（4）、经营指标：主营业务收入6020万元, 其中:利润1228万元，煤炭销量14万吨。
2、20xx年主要指标测算依据
××煤矿开采薄煤层(五3煤)，下部延伸开拓任务重,工作面上、下副巷全部为半煤岩巷掘进，接替紧张。煤层较薄，回采率及产量低。加之整合矿井停产因素多，每逢春节、麦收、秋收等都要放假或出勤严重不足，再加上重要节日、重大活动和安全形势严峻时往往被要求停产，全年生产天数很难达到设计要求。
二、矿井中长期接替计划（20xx年—20xx年）
（一）、矿井资源情况
××矿井剩余保有储量189.7万吨，剩余可采储量180.3 万吨，可布置工作面8个。
（二）、采区接替计划
12采区可布置工作面储量21.1万吨，可布置工作面2个，预计20xx年10月底结束，接替12采区-50水平可布置工作面储量57.7万吨，可布置工作面2个。
（三）、工作面中长期接替计划（20xx年-20xx年）
××煤矿采面接替顺序：
采煤一队接替顺序:12020-12040
采煤二队接替顺序：12030-12050
（四）20xx年工作面接替和生产安排
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1、原煤产量：计划14万吨，其中回采煤13万吨,掘进煤1万吨。
具体工作面接替、产量计划详见附表三。
2、总进尺和开拓进尺：总进尺计划5140米，其中开拓进尺700米。
20xx年开拓掘进工程计划见附表四。
三、采煤搬迁计划
无搬迁计划。
四、劳动力资源计划
20xx年9月末在册人数450人，四季度减人12人。20xx年计划减人2人，年末在册人数为436人。
具体明细详见附表八。
五、采取的主要措施
为全面完成20xx年各项指标任务，必须做好以下几个方面的工作：
1、建立健全安全管理机构，完善安全管理制度，全面落实各级人员岗位责任制，以安全隐患信息采集及闭环管理为载体，加强安全监督检查，强化现场管理，落实安全办公会制度，加大隐患排查整改力度，及时消除安全隐患，实现安全生产。
防治水方面，要做好水文地质基础工作，认真贯彻落实“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的矿井防治水原则和“防、堵、疏、排、截” 综合防治水措施。采用物探、钻探技术 5
手段，查清采面地质构造和水文地质条件。对受老空水威胁的地区，采用先进的三维地震、瞬变电磁等手段，查清老空水分布情况，为安全开采提供依据。掘进工作面做到“有掘必探、物探先行、钻探验证”。
2、精心组织、优化布局、抓好采掘接替，实现稳产高产。 20xx年要把采掘接替作为重点工作认真抓好。要采取得力措施，确保人、财、物及时到位，确保采区接替。
3、依靠科技进步，引进先进装备，采用先进技术，改进施工工艺，提高资源整合矿井施工队伍素质。为提高采掘头面单进创造条件。
4、加强质量标准化学习和培训，提高整合矿井质量标准化意识，严格工程质量管理，完善质量管理制度，严格按质量标准检查验收，实行动态检查与月末验收相结合，严格考核与奖惩，确保矿井质量标准化上等级，为矿井安全生产打下坚实基础。
积极实施“五职矿长”和安全生产管理人员到大矿对口实习制度。严格落实从业人员资格准入规定，搞好特殊工种培训，确保持证上岗。建立完善的用人机制，发挥好大中专毕业生的作用，留住用好大中专毕业生，建立稳定的人才队伍。定期开展岗位练兵、技术比武、安全知识竞赛活动。
5、加强局部通风和“三条线”管理,确保安全生产。局部通风机安装实现双风机、双电源、自动倒台、自动分风、瓦斯电、风电闭锁。加强安全监测监控管理，严格落实检修、维护和调校 6
制度，确保安全监控系统稳定、灵敏、准确、可靠。完善矿井压
风、洒水降尘、通讯三条“生命线”，井下施工地点做到通讯畅通、
有巷有管、有水有风。
6、加强机电设备管理，提高设备完好率，保证设备正常运行。
加强机电运输和矿井供用电管理，推广使用皮带运输，减少设备
操作人员。特别要加强对提升系统的管理，确保安全提升，完善
主、副井绞车保护装置，做好钢丝绳试验和检查；斜巷运输安装
常闭式跑车防护装置、行人检测装置。完善矿井双回路供电系统，
实现分列运行。推广使用采掘工作面运输皮带化，消灭溜子群，
减少操作人员和运输环节。按要求完成淘汰设备的更新改造工作。
7、加强地面安全管理，确保地面安全生产。严格按照国家有
关安全技术管理标准，加强地面重点工作和关键环节管理
8、加强经营管理，完善经营考核办法，将成本层层分解，全
面完成集团公司下达的各项经营指标。
9、加强企业文化建设，按照“四个一” 的管理要求开展工
作，实现煤矿规范化管理。
六、存在问题及建议
1、××煤矿属于刚整合矿井，专业人员缺少，技术力量薄弱，
安全管理跟不上。
2、××煤矿开采五3煤，属薄煤层，开拓掘进任务量大，建
议登封公司增加技术投入，优化布局，考虑矿井接替问题。
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