XXXXXX有限公司

第一届第四次股东会会议纪要

一、会议时间：20xx年3月12日

二、会议地点：

三、会议召集及主持人：

四、出席会议股东代表：

五、记录人：

六、会议议程：

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做20xx年工作总结和20xx年工作计划的报告。

3、 行政总监关于20xx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司2012、20xx年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告。

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果：

（一）会议审议批准《关于审议20xx年度董事长工作报告的提案》。

（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：

二〇一三年三月十二日

…… …… 余下全文

_________公司

股东会议纪要

_____年 月 日在_________公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：

_______________公司股东____将所持有的_____________公司 %股份全部转让给公司股东____、____。

股东___、____按股权比例受让____所持有的

___________公司 %全部股份 万股。其中____受让 万股、_____受让 万股。____退出董事会。

股东___、____20xx年 月 日前将股权转让款支付____。_____即退出董事会。

转让后的_________公司持股情况为：

____ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

____ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

此次会议后，____退出股东会。

通过了公司新章程

全体股东签字：

二〇一四年 月 日

…… …… 余下全文

股东会议纪要

时间： 年 月 日

出席人员：

主持人：

决议事项：

一、各与会人员一致同意由原公司第二任股东 出让公司100%的股权，第三任股东共同持股接手莎车县安康物业服务有限责任公司。

二、各出资人即为该公司股东。出资人姓名、名称、住所、出资额、出资方式及所占公司注册总额的比例。

1、 住所： 县 路。其出资额 万元，其中现金出资 万元，固定资产 万元，土地出资 万元，占公司注册资本总额的 %。

2、 住所： 省 （县） 路 号。身份证号： ，以现金出资 万元，占公司注册资本总额的 %。

3、 住所： 省 （县） 路 号。身份证号： ，以现金出资 万元，占公司注册资本总额的 %。

三、 公司注册资本数额为人民币 万元。

四、 原公司章程中的第四章第五条经会议决议修改如下：原股东

的100%股权现转让给公司第三任股东所有，并辞去法定代表人职务，退出公司股东会。

五、 全体股东经商议后一致推荐由 担任有限责任公司的第三任董事长或者执行董事，为公司的法定代表人。

六、 公司不设监事会，设监事长一人，行使《公司法》第54条规定的关于监事会的权利，监事由股东会民主选举产生。全体股东一致推荐 担任公司监事。

七、 全体股东或董事会一致同意聘请 担任有限责任公司总经理，任职期为 年。

八、 公司名称经登记机关预先核准并开立临时银行账号，现公司已有基础账户。各出资人必须在 日内将认缴的现金足额缴讫，认缴的固定资产和设备由法定验资机构评估作价，并由全体股东推举的法定代表人签字发出资证明书。

…… …… 余下全文

XXXXXX公司股东会议纪要

时间：   年   月   日

地点：

出席人：

主持人：              记录员：

根据《公司法》和本公司章程，本公司于   年   月   日召开了第1次股东会XXXXXXXXXXX公司注册金额人民币XX万元（认缴制），实缴0元，参会股东为XXXX，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额(万元) 为： 

★同意股东XX将其持有的XX%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给XX

同意股东XX将其持有的XX0%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给X

★XX同意以0元无偿接受XXX%股权

  XX同意以0元无偿接受X的xx%股权

二、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。

全体股东签名：

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有限公司首次股东会议纪要

首 次 股 东 会 议 纪 要

时 间： 年 月 日

地 址：

出席人：

主持人：

议程：

一、确认股东的出资额及出资方式。

二、选举本公司董事5名：

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。

三、选举本公司监事3名：

监事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。

监事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。 监事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。 四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为： 五、全体股东审议并一致通过本公司章程。

六、本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。

股东签章

年 月 日

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******公司股东会决议

时间： 年 月 日

地点：本公司会议室。

参加人员：股东 、股东 、 （代表股东 ，已提交授权委托书），共计持有本公司100%股权。

根据《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的规定，本公司就下列事项作出协商并一致通过，具体如下：

一、全体股东一致同意，

其他股东对此转让行为无异议。

全体股东签字： 公司盖章：

年 月 日

…… …… 余下全文

股东会议纪要

因公司经营范围有所变动，由公司法人代表杨勇进行修

改，现纪要如下：

将原经营范围：服装批发、办公用品销售。现修改为：

服装生产、批发、办公用品销售。

股东签名（盖章）

宁夏嘉熲实业有限公司

二O一四年九月十三日

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