债权转股权协议

合同编号：_________

甲方：_________资产管理公司

法定住址：_________

法定代表人：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

电子信箱：_________

乙方：_________集团有限公司

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

丙方：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

鉴于：甲方为依据中国法律及有关政策法规成立，并合法存续的国有资产管理公司，作为债权人依法享有对丙方的债权；乙方、丙方分别为依照中国法律设立并存续的国有独资公司和国有企业；

截止于_________年_________月_________日，甲方对丙方的贷款债权本息计_________万元；乙方是丙方的出资人，为丙方的产权所有人代表。

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规及国家经贸委有关债权转股权的政策规定，本协议各方经过友好协商，达成协议如下：

…… …… 余下全文

债权转股权协议（参考文本1） 债权, 文本, 股权, 协议

债权转股权协议

（参考文本）

目 录

第一章 定 义

第二章 债权的确认

第三章 新公司的设立

第四章 债权转股权的实施

第五章 政府确认及优惠政策

第六章 审计与评估

第七章 或有负债处理

第八章 新公司章程制订要点

第九章 股权退出

第十章 陈述与保证

第十一章 债转股实现的前提条件

第十二章 费用的承担 第十三章 违约责任

第十四章 争议解决方式 第十五章 协议修改

第十六章 不可抗力

第十七章 其他约定

甲方：××资产管理公司

住所：

法定代表人：

乙方：××集团有限公司

住所：

法定代表人：

丙方：××器材厂

住所：

法定代表人：

鉴于：

甲方为依据中国法律及有关政策法规成立，并合法存续的国有资产管理公司，作

为债权人依法享有对丙方的债权；

乙方、丙方分别为依照中国法律设立并存续的国有独资公司和国有企业； 截止于××年××月××日，甲方对丙方的贷款债权本息计××万元；

乙方是丙方的出资人，为丙方的产权所有人代表。

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规及国家经贸委有关债权转股权的政策规定，本协议各方经过友好协商，达成协议如下：

第一章 定 义

除非另有特别解释或说明，在本协议及本协议各方另行签署的其他相关文件中，

下列用词具有下述含义：

1、债权人：指本协议甲方。

2、转股债权：亦称原债权，特指甲方从中国××银行受让的对丙方的全部合法债

权中拟定施债权转股权的部分，包括贷款本金、利息（含应计的罚息）等。

3、剩余债权：指甲方从中国××银行受让的对丙方的全部合法债权减去本次拟实

施债转股的部分，包括贷款本金、利息（含应计的罚息）等。

…… …… 余下全文

债权转股权协议

江西XXXX有限公司与债权人XXX于20xx年4月19日就XXX的部分债权转作本公司的股权一事，达成如下协议：

1、截止20xx年4月19日止，XXX借给公司的借款合计人民币1360万元整（￥13600000.00元）（已挂账其他应付款），公司与XXX双方同意将其中1000万元（￥10000000.00元）借款转作对公司的股权投资。

2、本协议经公司股东会讨论通过后生效。

江西XXXXXX有限公司

债权人签字：

日期：20xx年4月19日

债权转股权承诺书

XXX（债权人）和江西XXXX有限公司已知《公司债权登记管理办法》及公司的登记事项的有关规定，现就以依法享有的对江西XXXX有限公司壹仟万元整（￥1000万元）的债权，转为江西XXXX有限公司股权，作出如下承诺：用以转为股权的债权真实、合法，符合下列情形：

（1）债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定；

（2）用以转为股权的债权有两个以上的债权人的，债权人对债权已经作出分割。

（3）法律、行政法规或者国务院决定规定债权转股权须经批准的，已经依法经过批准。

债权人签字（盖章） 公司（盖章）

年 月 日

…… …… 余下全文

债权转股权协议

合同编号：

甲方：

（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）

乙方：

（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）鉴于

1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议；

2、甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。

第一条、债权的确认

甲乙双方确认：

1、截止年月日，甲方对乙方的待转股债权总额为元；

2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期2年，各方无须另行签订延期文件。

第二条、债转股后乙方的股权构成

1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续；

2、债转股完成后，乙方的股权构成为：

（1）甲方以 元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的%；

（2）以 元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的%。

第三条、费用承担

因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。

第四条、违约责任

1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失；

2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。

第五条、争议解决

因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按下列第项规定的方式解决：

（1）提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第六条、其他约定

1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效；

2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力；

…… …… 余下全文

债权转股权协议

甲方：

身份证号码： 电话：

乙方：

身份证号码： 电话：

鉴于：

1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利的原则，就乙方将其在岳阳市某某公司（下称：某某公司）所占股权转让给甲方，以处理乙方长期拖欠甲方债务问题，双方通过友好协商，订立本协议。

2、甲乙双方之间原债权、债务关系真实有效，受法律保护。债权转为股权后，甲方成为某某公司的股东，享有该公司股东权益。

第一条、债权的确认

截止 年 月 日，甲方对乙方的待转股债权总额为 万元。

第二条、债转股后乙方在某某公司的股权构成

1、乙方实际控制的某某公司经审计评估总资产为 万元（以年产 万吨复合肥全部投产为评估标准）。乙方以隐名股东（以 名义）形式持有某某公司 %的股权，享有对该公司的实际支配权。

2、乙方将其对某某公司享有的股权以债权转股权形式转让给甲方，由甲方代持该股份，甲方成为某某公司的股东之一，享有股东权

利。

3、债转股完成后，乙方在某某公司的股权构成为：甲方以 万元的债转股资产向某某公司出资，乙方按该资金所占某某公司股权比例，向甲方转让注册资本 %的股权。乙方占股 %，甲方占股 %，甲方以 的名义持股。

第三条、费用承担

因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及办理股权变更等其他必要费用，均由乙方负担。

第四条、特别约定

1、乙方承诺：假如某某公司后期亏损，需重新投入资本金，则甲方不需要向某某公司投入任何资金，如需投入则概由乙方负责承担。该承诺不因甲方不投入资金而影响甲方在某某公司的股东地位，也不影响甲方按股权比例享有股东权利。

2、乙方已经向某某公司投入的建设资金和后续通过其他渠道投入的资金，按本协议约定的占股比例无条件自动转移给甲方，乙方不得以甲方未出资验资和财务未登记入账为由否认甲方的出资。

…… …… 余下全文

债权转股权协议

合同编号：___________

甲方：_____________________（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）

乙方：_____________________（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议；

甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。

第一条 债权的确认

甲乙双方确认

1．截止_______年_______月_______日，甲方对乙方的待转股债权总额为_______元；

2．如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期_______年，各方无须另行签订延期文件。

第二条 债转股后乙方的股权构成

1．甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续；

2．债转股完成后，乙方的股权构成为：

（1）甲方以_______元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％；

（2）以_______元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。

第三条 费用承担

因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。

第四条 违约责任

1．任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失；

2．若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。

第五条 争议解决

因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按下列第项规定的方式解决：

（1）提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁；

…… …… 余下全文

债权转股权协议

甲方（债务人）：

乙方（债权人）：

鉴于：

甲方即 公司是具有独立人格的有限责任公司，对公司财产及经营拥有自主独立的支配决策权，乙方对甲方拥有合法债权，为互惠互利，现乙方同意将其合法债权作为投资，转变为持有甲方股权；甲方愿意接受乙方投资并进行增资扩股。为保障甲乙双方的合法权利，经充分协商，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，就债权转股权事宜达成如下协议，以资共同遵守：

第一条 甲方基本信息

1.1甲方名称：。

1.2甲方地址：。

1.3甲方注册资本：人民币）；实缴出资：人民币 元（小写： ）。

第二条 债权的确认

2.1甲乙双方确认：甲乙双方曾于《XX协议》，乙方已经履行完毕上述合同义务，乙方的债权真实有效，截止到本协议签订时，乙方对甲方持有的债权总额暂定为人民币 元（小写： ）。（注：乙方持有债权暂时以此数额为准，经评估机构对此非货币出资评估后，乙方债权价值及其所占甲方股权比例应当以评估价值为准）

2.2现甲乙双方经协商一致，一致同意：乙方将本协议第二条2.1款所述债权作为非货币财产对甲方进行投资，将对甲方的债权转变为股权；甲方同意接受乙方的投资并进行增资扩股。

2.3本协议签订后，甲乙双方之间的原债权债务关系消灭，乙方不再享有债权，转而变成甲方股东，享有股东权利。

2.4如乙方债权在债权转股权完成日之前到期，甲方确认其诉讼时效自动延期2年，各方无须另行签订延期文件。

第三条 债转股后甲方的股权构成

3.1乙方将转股债权投入甲方，成为甲方的股东之一，甲方负责完成变更工商登记等必

要的法律手续。

3.2债权转股权完成后，甲方的股权构成为：

3.2.1乙方以人民币 元（小写： ）的债转股资产向甲方出资，占甲方注册资本的_______％；

…… …… 余下全文