（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除） 有限公司股东决定
（一人有限公司（不设董事会）变更登记范本，仅供参考） 根据《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》及公司章程， 有限公司股东于XXXX年XX月XX日作出如下决定：
1、同意公司名称由变更为：；
2、同意公司住所由
3、同意免去XXX执行董事及法定代表人的职务，任命XXX为公司执行董事及法定代表人；免去XXX经理的职务，任命XXX为公司经理；免去XXX监事的职务，任命XXX为公司监事。经审查，以上人员不属《公司法》第146条所指人员。
4、同意免去XXX秘书的职务，聘用XXX为公司秘书。经审查，以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）
5、同意公司注册资本由万元变更为万元，增加（或减少）注册资本 万元。以货币（或实物、知识产权、土地使用权等）出资 万元。确认股东新的出资情况如下：
股东名称（或姓名） 身份证号码（或注册号） 出资数额（万元） 出资方式 出资比例 XXX ……………… ………. …… …….
…...（其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明）
6、修改公司章程相关条款。
股东签字或盖章： XXXX年XX月XX日
第二篇：一人有限公司股东决定范例(设立登记)
（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除） 有限公司股东决定
（一人有限公司设立登记参考范本）
股 东：
股东决定： 一、根据《公司法》、《公司登记管理条例》、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》等规定，制定公司章程。
二、公司不设股东会。公司设执行董事一人，由 担任公司执行董事及法定代表人；设经理一人，由 担任；设监事一人，由 担任。经审查，以上人员不属《公司法》第147条所指人员。【不设董事会适用本条，请按实际情况选择，并删除本提示】
二、公司不设股东会。公司设董事会，成员 人，分别是： 、 、 ；设董事长一人，由 担任董事长及法定代表人；设经理一人，由 担任；设监事 人，由 、 担任（或者设监事会，由 、 、 共 人组成，由 担任监事会主席）。经审查，以上人员不属《公司法》第147条所指人员。【设董事会适用本条，请按实际情况选择，并删除本提示】
三、设公司秘书，由 担任。经审查，以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员，符合任职条件。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议）
股东签名（盖章）：
年 月 日
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