有限公司
股东会决议
会议时间:会议地点:
应到会股东 方,实际到会股东 方,代表 %股权。会议召集程序和表决方式符合法律法规和公司章程规定,与会股东一致通过如下决议:
一、原公司章程作废,启用公司新章程。
二、根据公司新章程,公司不设董事会,改设一名执行董事,选举 担任公司执行董事,任期三年,免去 、 、 公司董事职务。
股东姓名(名称) 股东签名(盖章)
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公章
年 月 日
第二篇:公司股东会决议--关于选举公司董事监事的决议
杭州XX科技有限公司股东会决议
──关于选举公司法定代表人(执行董事)、监事的决定
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本公司于 年 月 日召开了公司股东会,会议由代表 100 %表决权的股东参加,经代表 100 %表决权的股东通过,作出如下决议:
1、选举XXX为公司本届执行董事兼经理,由执行董事担任公司法定代表人。
2、选举XXX为公司本届监事。
3、上一届执行董事、监事人员同时免去。
4、法定代表人由XX担任。
法人(含其他组织)股东盖章:
自然人股东签字:
杭州XX科技有限公司股东会 日期: 年 月 日