任命书

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决通过：

选举XXX担任公司执行董事兼经理并为法定代表人，任期三年。 xxx 户口所在地：xxxxxx。

现住所：xxxxxx。

身份证号码为：xxxxxxx

选举xxx担任公司监事。

xxx 户口所在地：xxxx。

xxxx：xxxx。

身份证号码为：xxxxxx

股东签字：

xxxxxxx

xxxxx年xxxx月xxx日

第二篇：有限责任公司变更登记示范文本-法定代表人变更(执行董事)20xx0123 P020xx0123369014393777

有限责任公司变更登记申请书

                                               注册号350200×××××××××

 注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。

2、原登记事项、申请变更登记事项均只填写申请变更的栏目。

3、“股东”栏只填写股东名称或姓名，出资情况填写《股东出资信息》。

4、变更登记同时申请表格所列的备案事项的，无须提交《公司备案申请书》，在“备案事项”栏的相应□中打√。

法定代表人信息

    注：公司、非公司企业法人变更法定代表人填写此表。

董事、监事、高级管理人员信息

注：1、公司申请董事、监事、高级管理人员备案填写此表。

    2、高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

指定代表或者共同委托代理人的证明

申 请 人 ：    厦门××投资有限公司                        

指定代表或者委托代理人 ：  吴××                         

委托事项及权限 ：

1、办理厦门××投资有限公司                 （商事主体名称）的

□设立  √变更  □注销  □备案  □ 法定代表人 手续。

     2、√同意  □不同意  核对登记材料中的复印件并签署核对意见；

3、√同意  □不同意  修改商事主体自备文件的错误；

4、√同意  □不同意  修改有关表格的填写错误；

5、□同意  √不同意  领取营业执照和有关文书。

指定或者委托的有效期限：自20##年01月01日至2014 年03月01日

厦门××投资有限公司（公章）

（申请人盖章或签字）

20##年01月01日

注：1、手工填写表格和签字请使用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，请勿使用圆珠笔。

    2、设立登记，有限责任公司申请人为全体股东；国有独资公司申请人为国务院或地方人民政府国有资产监督管理机构；股份有限公司申请人为董事会；非公司企业申请人为出资人；分支机构申请人为隶属企业；变更、注销、备案、证照管理登记申请人为本企业；企业集团登记申请人为母公司；合伙企业设立、注销登记，其申请人是全体合伙人，办理其他登记（备案）事项，申请人是执行事务合伙人或委派代表；个人独资企业、个体工商户申请人为投资人。

    3、委托事项及权限：第1项应当选择相应的项目并在□中打√，或者注明其它具体内容；第2、3、4、5项选择“同意”或“不同意”并在□中打√。

    4、指定代表或者委托代理人可以是自然人，也可以是其他组织；指定代表或者委托代理人是其他组织的，应当另行提交其他组织证书复印件及其指派具体经办人的文件、具体经办人的身份证件。

5、自然人申请人由本人签字，非自然人申请人加盖公章。

（示范文本——适用于设执行董事）

股东会决议

厦门××投资有限公司于20##年1月1日在厦门市思明区湖滨南路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东陈××、王××和股东厦门××贸易有限公司，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：

一、免去王××的公司执行董事职务，选举陈××为公司执行董事。根据公司章程规定，执行董事为公司法定代表人。

二、继续聘任王××为公司经理。

股东：陈××（签字）

股东：王××（签字）

股东：厦门××贸易有限公司（盖章）

                                               20##年1月1日