股东会决议
会议时间:二〇一五年 月 日
会议地点:本公司xx会议室
出席股东:xx xx xxxx (自然人股东写名字,公司股东填写公司全称)
xxxx有限公司股东会会议于二〇一五年 月 日在本公司xx会议室召开,出席本会议的股东有3个。代表100%的股份,所做出的决议经出席会议的股东所持表决权的全数通过。
根据公司法及公司章程有关规定,股东会会议一致通过并决议如下:
一、同意变更住所为:xxxxxxx(新地址,需与房产证地址一致);
二、同意修改公司章程第x章第x条。
全体股东签名:xx xx xxxx公司 (自然人股东写名字,公司股东填写公司全称) 年 月 日
xxxx有限公司新股东会决议
出席会议股东:xx、xx、xx
根据《公司法》及公司章程,xxxx有限公司于xx年xx月xx日在(地点)召开(定期、临时、第x届第x次)股东会,本次会议由执行董事xx召集并主持(或者由董事会召集,董事长xx主持)。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(或会议前已约定与xx年xx月xx日召开,符合公司章程的规定。)会议应到股东 人,实到股东 人,占公司股东表决权的 %,符合公司章程。经表决,代表 %表决权的股东表示赞同,代表 %表决权的股东表示反对,代表 %表决权的股东表示弃权。决议事项如下:
一、同意免去xx执行董事的职务,重新选举xx为公司执行董事;免去xx监事的职务,重新选举xx为公司监事;解聘xx经理职务,重新聘用xx为公司经理,任期xx年。
二、同意公司类型由xxxx变更为xxxx。
三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。(提交新章程的则表述为:同意x年x月x日修改公司章程,公司章程自本决议通过之日起生效。)
全体新股东签字、盖章 xxxx有限公司 年 月 日
第二篇:股东会决议(范本)1
股东会决议
会议时间: 20xx年11月16日
会议地点:上海市杨浦区宁国路313弄8号楼8楼 航欣公司会议室 出席会议股东: 上海升海勘察工程有限公司 舟山宏裕航道工程服
务有限公司
主持人: 徐一友
根据《公司法》及公司章程, 上海航欣航务 有限公司全
体股东于 2011 年11 月 16 日在航欣公司召开股东会,出席
本次会议的股东共 2 人,代表公司股东 100 %的表决权;所作
出决议经公司股东表决权的 100 %通过,符合《公司法》及公司章
程。会议决议事项如下:
1、同意解散公司,提请注销工商营业执照。
2、同意成立清算组,清算组成员为:胡文尔,徐一友,董志海,
陈燕莉,徐彰红,胡文尔为清算组组长。
3、同意将上述决定登报公告。
股东:(签名或盖章)
20xx年 11月
16 日