一、总  则

1.1 皇庭集团是在中华人民共和国广东省深圳市注册成立的一家以房地产开发为主营业务的民营企业集团。

1.2 集团的名称为“皇庭集团”。（以下简称“集团”）

1.2.1 深圳市皇庭地产集团有限公司；

1.2.2 深圳市皇庭房地产开发有限公司；

1.2.3 深圳市中行建设工程监理有限公司；

1.2.4 深圳市皇庭物业管理有限公司；

1.2.5 深圳市皇庭置业有限公司；

1.2.6 深圳市皇庭置业顾问有限公司；

1.2.7 深圳市恒浩投资发展有限公司；

1.2.8 钦州市皇庭房地产开发有限公司；

1.2.9惠州市大亚湾皇庭房地产开发有限公司;

1.2.10深圳市皇庭酒店管理有限公司。

二、管理体系

2.1 集团的组织结构设置及管理体系架构如后附图表所示。（见附图）

2.2 集团实施“两级管理、两级核算”的管理体制。集团公司及各下属公司两级分别管理及核算。各下属公司在集团公司的统一领导下，按照“独立核算、自负盈亏”的原则，实施生产经营活动。

三、管理机构和管理事项的决策程序

3.1 深圳市皇庭地产集团有限公司（以下简称“集团公司”）是皇庭集团的核心企业，行使集团管理中心的职权，依法依规对集团各下属公司进行管理。

3.2 集团公司及各下属公司管理事项的决策，遵照以下的程序进行。

3.2.1 各下属公司的总经理（或第一负责人，下同）在集团公司授权文件规定的权限范围内对各下属公司的事项进行管理并行使决策权；

3.2.2 集团公司各部门负责其职责范围的事项管理，并对各下属公司对口部门进行业务指导和监督；

3.2.3 对于超出各下属公司总经理权限范围的事项，各下属公司总经理应按照集团公司的管理授权等规定及时上报集团公司有关职能部门；

3.2.4 集团公司有关部门在收到各下属公司上报的资料后，应及时地进行审核，并对其权限范围内的事项行使决策权；如超出其权限范围，则签署审核意见后，上报集团公司分管领导处理；

3.2.5 集团公司各分管领导审核集团公司各相关部门上报的资料，并对其权限范围内的事项行使决策权；如超出其权限范围，则签署审核意见后，上报集团公司总裁。

3.2.3 集团公司总裁对集团公司各分管领导报送的事项作出决策。如报送事项涉及重大问题，集团公司总裁应自行召集或委托其他决策委员会委员召集决策委员会会议进行讨论研究，并形成决议。集团公司决策委员会召开会议时，如有必要，可通知集团公司有关部门负责人和相关下属公司总经理列席；

3.3 集团公司总裁对于各下属公司总经理、集团公司各部室负责人、集团公司分管领导及决策委员会所作出的决策意见/决议享有绝对的否决权。集团公司各部门、各下属公司及其有关部门在执行有关决策意见前，如有异议或发现该决策意见的执行将损害集团利益，可直接向集团公司总裁反映。

四、集团公司和各下属公司的责权划分

4.1 业务管理

4.1.1 集团以集团公司为中心，以资产经营为纽带对各下属公司的业务经营活动进行管理。各下属公司依照《中华人民共和国公司法》的规定合法经营、独立核算、自负盈亏。

4.1.2 集团贯彻执行“目标管理”制度。经营目标的制定，初期使用“目标确认制”，在时机成熟后，将实行“资产经营责任制”。

4.1.3 集团对各下属公司生产经营活动的考核，将以“目标管理”所确定的指标为依据。

4.1.4 集团公司的责权包括：

4.1.4.1 制定集团的中长期发展战略规划。

4.1.4.2 制定集团的年度经营计划和目标管理计划。

4.1.4.3 制定集团的企业管理方面的基本规章制度。

4.1.4.4 对各下属公司的业务经营情况进行了解、调查和统计。

4.1.4.5 在影响集团整体经营计划实现时，有权对各下属公司间的资源进行必要的调度和协调。

4.1.4.6 组织对各下属公司的业务经营情况进行考核。

4.1.5 各下属公司的责权包括：

4.1.5.1 使用集团所给予的资源，在本文件及集团公司授权文件所规定的权限内，进行合法经营、管理，完成集团下达的经营目标，并取得相应的经济效益。

4.1.5.2 根据市场调查反馈，向集团公司提出开发新项目的建议。

4.1.5.3 向集团公司报送有关统计报表和其他相关资料。

4.1.5.4 接受集团公司组织的各项检查、考核。

4.2 投资管理

4.2.1 集团新项目投资的决策权归属集团公司总裁；新项目投资工作由集团公司投资运营部负责执行。

4.2.2 集团公司负责制定投资管理的各项规章制度，各下属公司遵照执行。

4.2.3各下属公司开发/投资新的项目需向集团公司投资运营部提交有关市场调查、投资计划及可行性研究报告，集团公司投资运营部根据各下属公司提交的资料拟定投资方案，并报集团公司总裁决策。

4.3 人力资源管理

4.3.1 集团的人力资源管理工作由集团公司人力资源部统筹负责。

4.3.2 集团公司人力资源部负责制定：

4.3.2.1 集团人力资源管理的各项基本规章制度；

4.3.2.2 集团人力资源规划；

4.3.2.3 集团人力资源开发计划；

4.3.2.4 集团目标考核计划；

4.3.2.5 集团薪酬福利体系；

4.3.2.6 员工培训计划。

4.3.3 各下属公司的人员编制，由各下属公司向集团公司人力资源部报送方案，由集团总裁审批后执行。各下属公司根据集团公司人力资源部制定的各项规划，编制本公司关于人力资源的培训、开发等计划，并上报集团公司人力资源部审批。

4.3.4 各下属公司中层及高层管理人员（包括部门副经理级、部门经理、副总经理、总经理助理、总监、总工程师、总经理，下同）的招聘、录用、任职、升迁、降职、解聘等，由集团公司人力资源部负责将各下属公司提出的意见报集团公司有关领导批准；各下属公司中层以下人员及技术人员的管理，由各下属公司自行负责，但用人计划及对人员的处理意见，应上报集团公司人力资源部备案。

4.3.5 集团公司根据各下属公司的年度培训计划，编制整个集团的年度培训计划；凡属本行业的专业性培训由集团公司各部门和各下属公司自行组织安排，非专业性培训由集团公司人力资源部统一组织。如属参加外部培训涉及费用支出的，应按集团公司有关管理事项授权文件的规定执行。

4.3.6 集团公司人力资源部负责制定整个集团的薪酬福利体系，各下属公司遵照执行。各下属公司中层及高层管理人员的薪酬福利，由集团公司人力资源部在招聘时统一制定；各下属公司中层以下人员的薪酬福利由各下属公司根据集团的薪酬福利体系自行决定，但应向集团公司人力资源部上报备案。

4.3.7 集团公司人力资源部会同有关部门根据年度经营计划和目标，组织对各下属公司总经理进行责任考核。各下属公司根据自行制定的目标考核项目对本公司总经理之外的人员进行考核，并将考核结果上报集团公司人力资源部。

4.3.8 集团公司人力资源部根据集团公司总裁对各下属公司目标完成情况考核的审批意见执行对各下属公司总经理的奖惩。各下属公司根据考核结果对本公司总经理之外的员工进行奖惩。

4.4 财务管理

4.4.1 集团的财务管理实行“财务经理负责制”。集团公司的计划财务部负责人由集团公司总裁任命，负责对集团财务工作的指导及监控。各下属公司的财务部门经理由集团公司委派，实行垂直领导体制，接受集团公司计划财务部总经理的统一领导，并由集团公司负责其业绩考核、工资发放、奖惩和任免等事项。

4.4.2集团集中对外筹资权，由集团公司一头对外、多渠道地筹集资金，再通过内部投资或贷款方式向各下属公司提供资金，从而严格控制财务风险。

4.4.3 各下属公司有权按照有关规定，先从税后利润中提取法定公积金、法定公益金和弥补上一年度亏损的利润，然后在可分配利润中进行分配。对于各下属公司的利润分配，由集团公司统一支配调度或采用上缴利润比率等方法处理。

4.4.4 各下属公司的改制、资产重组、分立、破产等决策一律由集团公司总裁决策。各下属公司的关键设备、成套设备、重要建筑物和集团公司授权文件规定限额以上的资产处置报集团公司批准，其余资产处置可由各下属公司自主决定。

4.4.5 集团公司有权随时根据需要调度各下属公司现金。各下属公司需每日向集团公司报送现金流量表。

4.4.6 各下属公司凡购置的固定资产价值在集团公司授权文件规定的限额以上的，需经集团公司审批。凡购置固定资产的价值在集团公司授权文件规定限额以下的，各下属公司拥有自行购置权。各下属公司自行购置的固定资产，应报集团公司相关部门备案。

4.4.7 集团实行预算管理，集团公司负责编制预算管理制度，各下属公司遵照执行。

4.4.8 各下属公司应执行集团公司制定的集团财务、会计制度；各下属公司按集团公司的规定及本企业的实际确定适当的成本核算办法，若成本核算办法需要变更时，需报集团公司批准；各下属公司按照集团公司统一制定的财务决算报表及合并报表的格式上报月、季、年度决算报表以及有关合并报表资料。

4.4.9 集团公司依据制定公布的考核办法，对各下属公司进行考核监督。

4.5 内部审计管理

4.5.1 集团公司设立审计部，负责集团的审计监察工作。审计部直接受集团公司总裁领导，并对集团公司总裁负责。

4.5.2 集团公司将定期或不定期地对各下属公司的财务收支、内部控制制度、经营管理、人事管理、制度建设及执行、资产保值、增值等进行检查、监督与审计。

4.5.3 各下属公司高层管理人员离任时，先要由集团公司审计部进行离任审计，并出具审计报告，经集团公司总裁批准后方可离任。

4.6 对外宣传与公共关系管理

4.6.1 集团公司负责整个集团的对外宣传工作及公共关系管理，各下属公司分别按照集团公司授权文件的规定负责各自的对外宣传及公共关系管理。

4.6.2 集团对外宣传、宣传资料的印制以及和新闻媒体的联系，由集团公司总裁办会同集团公司营销中心等部门进行统一管理，以确保集团对外的宣传口径一致。各下属公司对外进行信息传播及媒体信息发布，应征得集团公司同意后进行，但集团公司不干涉各下属公司的正常公共关系工作。

4.6.3 集团对外大型公关活动由集团公司统一组织，各下属公司按照集团公司的统一安排参加。

4.6.4 集团的法律顾问和其他方面顾问的工作，由集团公司总裁办统一负责联系和进行管理。

4.7 企业文化建设管理

4.7.1 集团公司负责制定集团企业文化建设发展规划及编制企业文化教育培训需求计划，各下属公司遵照执行。

4.7.2 集团公司负责集团内部刊物的编辑、印制、发行，各下属公司可以自行编制本公司内部刊物，但不能违背集团制定得企业文化原则，确保与集团刊物口径一致。

4.7.3 企业形象设计工作由集团公司统一负责。

4.7.4 各下属公司的企业文化建设工作可以自行组织开展，但应按照集团统一制定的规划和原则进行。

4.8 行政、后勤管理

4.8.1 集团公司负责制定行政管理的各项基本规章制度，各下属公司遵照执行。各下属公司可以灵活制定本公司的行政管理规章制度细则，但要上报集团公司总裁办备案。

4.8.2 各下属公司的行政管理，集团公司原则上不加干涉，只做必要的协调。

4.8.3 集团公司总裁办负责组织集团的各种会议，各下属公司应按时参加。各下属公司召开重要会议时，如需集团公司领导参加，应提前通知集团公司总裁办，以便安排集团公司相关领导参加。

4.8.4 各下属公司每年年初制定并上报本年度行政费用预算，集团公司按照集团年度费用预算，对各下属公司各项行政费用进行统一控制。

4.8.5 集团公司负责整个集团行政性固定资产的盘点、登记、造册，各下属公司应对此项工作应给予协助、配合。

4.8.6 集团建立重大事项报告制度，各下属公司发生重大事故时，如人身伤亡、交通事故、财产被盗、火灾、诉讼、仲裁等，应及时向集团公司有关职能部门报告。

5、支持性文件

无。

6、相关记录

无。

第二篇：QP001组织与权责管理程序-A3