反洗钱联席会议纪要

（第x期）

xx支行 x年x月x日

时 间：x年x月x日x时x分

地 点：营业室

主 持: xxx

参加人员:xxx

记 录：xxx

会议议题：

一、学习上级行反洗钱工作简报

二、安排xx年度反洗钱工作

三、xx同志对近期反洗钱工作提出要求

会议内容：

一、 学习上级行反洗钱工作简报

通过学习，要求认真分析总结各行好经验、好做法，做到学以致用，确保我行反洗钱工作再上新台阶。

二、安排xx年度反洗钱工作

1、建立反洗钱奖惩激励机制。

年初我行将按照反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，建立《xx支行反洗钱工作考核奖励办法》将反洗钱处罚同管理层、直接责任人收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工的潜能。

2、进一步完善反洗钱内控机制。

xx年在现有的基础上继续完善各项内控制度，建立并完善现有反洗钱工作管理规章制度，尤其是相关内容发生变化时，及时补充修订，并报上级行备案。

3、继续加强反洗钱人员的培训工作。

我行将反行钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入到日常综合培训当中，继续针对不同岗位、不同业务、组织开展多层次、多渠道、多种形式地反洗钱业务培训。如新员工入职培训，每年反洗钱岗位人员培训、全体员工年度培训、登录反洗钱交流园地，积极参加园地交流、讨论、学习等。

4、继续加强业务宣传工作

积极开展好对外宣传工作，开展一次大型宣传活动及日常不定期宣传，利用反洗钱宣传日和柜面窗口发放宣传单，向客户宣传讲解反洗钱工作的意义，让客户了解不法分子利用洗钱活动给国家和人民带来的危害，同时也让客户了解反洗钱工作不会损害客户的合法权益，使反洗钱宣传工作达到预期目的

5、继续开展反洗钱客户风险分类和尽职调查

一是对反洗钱监控系统体现的客户等级进行分类和调整。二是根据客户尽职调查结果及时调整客户风险等级，报送重点可疑交易专报、反洗钱调查，并按要求做好风险分类记录的保存工作。三是对三四五类客户开展基础尽职调查，建立一类和二类客户电子清单。

6、继续深入落实内控检查制度。

将反洗钱业务纳入业务检查范畴，反洗钱人员对本行的各岗位反洗钱履行职责情况及大额支付、大额提现、大额交易，登记报备等情况组织检查。对反洗钱业务资料按照档案管理规定保管。

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三、xx对近期反洗钱工作提出要求

1、各小组要结合自身实际，落实反洗钱工作职责，不断推动本专业反洗钱工作开展。

2、突出做好客户维护工作。要从狠抓新增客户信息采集质量、举全行之力推动存量客户信息维护和进一步健全客户信息维护工作机制三方面入手，加快客户信息维护工作实施进度，争取短时间扭转落后局面，夯实反洗钱工作基础。

xx

－2 － xx支行年x月x日

第二篇：联席会议纪要

旬阳县盛龙置业有限公司

第一次联席会议纪要

会议主题：工作联席会议

会议时间：20xx年x月x日周六14：30

会议地点：项目部会议室

与会人员：盛龙公司、兴华公司、监理、A1、A2项目部、销售部、 开发办、调协组

会议主持：袁明奎、毕因浦

会议记录：袁敏

此次会议主要三个内容：

1、听取各项目部及工作组的工作汇报和意见。

2、目前工程进展情况。

3、后期工作的计划与安排。

各项目部及工作组汇报工作和意见：

A1项目部（吴青山）：

1#、2#楼滑板基础浇筑基本完工，争取在5月x日前将地下室浇筑完工；项目部周计划与月计划都已按时上报监理；关于第三次会议提出的专项方案，我部正在积极准备，尽快上交兴华公司及监理公司；我部必将认真贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》，确保工程质量安全。 A2项目部（王先林）：

为保障工期，我部每晚加班施工，为保障民工权益，做好安全生产，现请求公司保障我部外围施工条件：1、施工材料顺利进入工地2、办好施工手续购买保险。我部必将加强管理，优化程序很好的完成各项工作，保证施工的安全与质量。

监理部（鲁隆万）：

1、要求各项目部的施工组织计划，务必按3月x日的会议精神进行；

2、安全施工存在一些问题，如塔吊人员未能仔细检查就开始作业（起吊物上有砖头），安全责任人的证件上交，做到每项目工作都专人专职；

3、钢材用料不规范，焊工操作不规范，防护措施不齐备（安全棚、机具设备等），存在安全隐患；

4、七牌一图未做好；

5、施工大门处的排水沟、沉沙池、减速带等都不完善；

6、商混的养护，需进一步完善；

7、各项目部技术人员一定要结合图纸、注重细节，将质量安全工作做到实处。

兴华公司（毕代元）：

1、1#楼加强商混的人工保养，1#、2#楼10日内完成地下室浇筑，如到期未能完工，按规定进行处罚；

2、现场的安全基本符合规定，重抓安全、技术人员专人专职，并带证上岗；

3、夜间施工，一定要加强安全管理，不能疏忽大意；A2项目部在这方面做得不够，请下来整改；

4、兴华公司办公室的水电费及住宿问题。

销售部：

因当地政策与施工手续原因，销售工作未能步上正轨；销售展示牌等基本到位，其次沙盘的制作，因开盘地方未定，尺寸也定不下来；销售方案等也尚未制定。

开发办（龙工）：

1、根据3月x日、3月x日的会议精神，争取7月完成商业3层；

2、质量方面：A2项目部的施工组织计划尚未递交到我办；各部的机构管理、人员落实，尽快做出安排且上报；项目部的各岗位责任人必须尽快落实上报；工作中做好上下级对口管理（如安全、技术等）定人定证； 工程进度必须按计划表保质保量完成（流水穿插作业，抓工期）；

3、安全方面：各项目部都有许多施工操作违规的问题，尽快整改；各项目部针对各班组签订安全责任制，按规定出具整改通知单（先自查，再罚款）；施工现场零乱，需整治。

盛龙公司（潘光政）：

1、安全文明施工必须加强，岗位人员必须专人专职，证件齐全；

2、望各部团结协作，将项目做好；

3、望各部将整改工作及时、有效的完成。

盛龙公司（毕因浦）：

1、参会人员务必都要准时到场；

2、就大家提出的施工手续问题，作如下说明：该项目已经建设局备案， 正在与政府办理交接手续，当地政府对项目非常理解也表示会全力支持，该项目是正规且合法的项目；

3、兴华公司架构与职能尚不明确，下来将尽快完善；

4、就A2项目部提出的保险问题：由兴华公司统一代买；

5、项目的目标管理（工期、安全、质量）：A1、A2项目部向公司提交管理体系及施工组织计划，才能让兴华公司根据上报资料作出对应的责任人管理、且完善制度管理；（强调：班组人员必须持证上岗，不能滥竽充数）

6、现场管理：必须整洁有序；

望各部齐心协力，抓质量，保安全，赶工期，创效益。

会议总结（袁总）： 各部就此联席会，总结了各自的工作情况。各部的周报及月报，必须按时上报；项目内外压力大，各部定要按施组计划定期上报工程进度至开发办，兴华公司必定努力配合，监理、安全、技术人员，要做到指定专人负责；定期组织各班组进行规章制度及技术管理的培训；开发办、协调组加快各种手续的完善工作，各项目部层层抓质量抓安全，10日内迎接B区的进场；公司板报针对违规的上板罚款，做得好的进行表彰奖励；在本月内制定出盛龙公司、兴华公司的管理体系；对于会议的要求，项目部3次/月、监理1次/周、盛龙公司1次/月。

旬阳县盛龙置业有限公司

二O20xx年x月二十一日