深圳市 公司
股东会（股东/董事会/执行董事）决议
时间：
地点：
参会人员：
会议内容：股东会（股东/董事会/执行董事）关于利润分配的决议
根据 有限公司公司股东大会的一致通过，现将 有限公司公司营业利润分配事项作如下协议，全体股东以兹遵守：
一、分配原则
经全体股东一致同意，利润分配方案为：股东一占 % ;股东二占 %，股东三占 %……
二、利润分红的其他事项
1、每个营业周期届满后，2个月内进行周期结算。
2、结算完毕后，将财务报表报公司股东会批准
3、根据批准的财务报表制定红利分配报告，经股东会同意后，实施红利分配。
三、本协议未尽事项，由全体股东另行协商，制定补充协议。
四、本协议直全体股东签字盖章之日起生效。
股东会（股东/董事会/执行董事）成员签名：
深圳市 有限公司（加盖公章）
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年 月 日
第二篇：深圳世联地产顾问股份有限公司20xx年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2010-034
深圳世联地产顾问股份有限公司
20xx年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会第五项议案属于特别决议。
一、会议召开的情况
1、召集人：深圳世联地产顾问股份有限公司第一届董事会
2、召开时间：20xx年9月15日（星期三） 上午9：30
3、召开地点：深圳市罗湖区深圳发展银行大厦6楼5号会议室
4、主持人：董事长陈劲松
5、召开方式：现场召开
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（及股东代表）共6人，代表股份151,699,776股，占公司有表决权股份总数的69.71%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案：
(一)、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举陈劲松先生、周晓华先生、梁兴安先生、郑伟鹤先生、张艾艾女士、朱敏女士为公司第二届董事会非独立董事；选举苏锡嘉先生、范仁达先生、张炯先生为公司第二届董事会独立董事，本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
1、选举陈劲松先生为公司第二届董事会董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、选举周晓华先生为公司第二届董事会董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
3、选举梁兴安先生为公司第二届董事会董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
4、选举郑伟鹤先生为公司第二届董事会董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
5、选举张艾艾女士为公司第二届董事会董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
6、选举朱敏女士为公司第二届董事会董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
7、选举苏锡嘉先生为公司第二届董事会独立董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
8、选举范仁达先生为公司第二届董事会独立董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
9、选举张炯先生为公司第二届董事会独立董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举滕柏松先生、苏静女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
1、选举滕柏松先生为公司第二届监事会监事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、选举苏静女士为公司第二届监事会监事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
（三）、审议通过了《关于募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（四）、审议通过了《关于公司董事、监事20xx年度薪酬的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（五）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（六）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司对外投资管理办法>
的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（七）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司股东大会议议事规则>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（八）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（九）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事制度>的议案
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（十）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（十一）、审议通过《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（十二）、审议通过《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（十三）、审议通过《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2、律师姓名：隋淑静、刘杰
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、20xx年第一次临时股东大会决议。
2、广东星辰律师事务所关于深圳世联地产顾问股份有限公司20xx年度第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳世联地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月十五日