分
发号
：
受控状态： 受 控
陕西万唯教育图书有限公司
管理手册
（第六版）
陕西万唯教育图书有限公司发布 20##-08-10实施
万唯的理想和目标
万唯，一个有着崇高理想和远大目标，团结奋进，不断超越自我的团队；一个要打造成为书业的航空母舰，要立志成为行业的领头羊，要建设成为百年老店的组织。
万唯，还要成为一个最有社会价值的企业——为国家创造更多的税收；为客户提供更好的产品和服务；为员工搭建快速成长的平台、施展才能的舞台、丰厚的回报。
万唯，还是一所学校，一所培养行业高端人才的学校；一所培养成功人生的学校。
这，就是我们的理想；这，就是我们的目标。
竞争日趋惨烈，但，与红军长征遇到的困难相比，我们面对的困难又算得了什么？
路还有很远，但，我们已经在路上。在路上，目标是那么的清晰，脚步是那么的整齐，心是那么一样的向往。
我们坚信，理想、目标一定会实现。
我们憧憬着美好的未来。想，想得很高很高、很远很远；做，一定会做得脚踏实地，一步一个脚印地迈向那个巅峰，那个辉煌，永远的辉煌！
《管理手册》（第六版）说明
这本小册子，将向你陈述公司的价值观，介绍公司内部最基本的规章制度，讲解你在公司所拥有的基本权利、应履行的责任和义务，帮助你更快地融入团队，愉快地开展工作。
公司过去的每一点成就，都有赖于公司职员的努力。公司明天的每一个进步，从今天开始，都与你的努力密切相关。
手册内容适用于经公司批准录用的所有职员
如果你在阅读或执行中有任何的疑问，请与你的上司或公司行政部门的同事联系。我们都很乐意解答你的疑惑，并和你坦诚地进行讨论和交流。
注：本手册最终解释权归陕西万唯教育图书有限公司
陕西万唯教育图书有限公司
二零##年八月一日
目 录
一、公司简介 …………………………………………………………………1
企业文化 …………………………………………………………………2
二、公司组织机构图………………………………………………………………6
三、各部门职能……………………………………………………………………7
第一章 员工管理条例……………………………………………………………9
一、员工守则…………………………………………………………………9
二、通讯管理规定……………………………………………………………10
三、处罚规定…………………………………………………………………10
第二章 行政制度…………………………………………………………………11
一、考勤制度 ………………………………………………………………11
二、物资管理办法 ………………………………………………………13
三、文件管理制度……………………………………………………………15 四、车辆管理制度 ………………………………………………………18
五、“星光之路”PK排行榜规则……………………………………………20
六、QQ群管理规定 …………………………………………………………22
七、奖惩 ……………………………………………………………………25
八、损失赔偿 ………………………………………………………………25
第三章 人力资源管理制度 ……………………………………………………26
一、招聘及试用 ……………………………………………………………26
二、培训 …………………………………………………………………28
三、调岗 ……………………………………………………………………30
四、离职………………………………………………………………………31
五、人事档案管理 …………………………………………………………32
第四章 薪资及福利制度………………………………………………………33
一、薪资制度………………………………………………………………33
二、福利制度………………………………………………………………34
三、社会保险………………………………………………………………37
第五章 财务制度 ………………………………………………………………37
一、费用报销制度 …………………………………………………………37
二、出差管理办法 …………………………………………………………39
公司简介
公司的名称为“陕西万唯教育图书有限公司”，“万唯”缘于佛陀教育的“万法唯心造”。
公司的发展经历了四个阶段
第一阶段：书店经营
公司于1996年8月成立，名称为陕西青少年书刊音像发行公司，是经陕西省新闻出版局审定、陕西省工商行政管理局登记注册的具有独立法人资格的专门从事教育图书批发、零售、租赁、服务的图书发行公司；以书店的形式经营，以代理发行为主，当时有6名员工。
第二阶段：系统发行
1998年后，公司进入系统发行时期。这一时期代理《新世纪科技知识读本》等被列入陕西省教委教学用书目录的选用教材。
第三阶段：全面市场化运营
随着国家教委20##年颁布“减负令”，公司20##年成立了市场部、编辑部，开始市场化图书的策划，研发多种教辅图书，标志公司成功地从较为单一的代理发行转型为研发发行。
第四阶段：现代化企业运营
20##年3月，公司更名为“陕西万唯文化发展有限公司”，开始按照现代企业制度的方式运营管理，加强制度建设、人才培养、业务拓展；同年6月公司组建陕西万唯幼儿教育服务中心，使产品及服务更加完善。20##年3月公司更名为“陕西万唯教育图书有限公司”。公司下设机构：研发中心、营销中心、幼教中心、出品中心、行政部、人力资源部、财务部七个一级部门，同时分设若干二级部门。
到目前为止，公司已经拥有了以策划编辑为核心，按专业划分的，三百多人的能力强、素质高、经验丰富、团结协作的图书研发队伍。
“积蓄资源、完善结构、提高质量、面向高端、打造品牌”的产品研发战略；与国内教育领域多家出版社、专业公司及专家学者拥有广泛、深入而成功的合作，已参与策划、编辑、发行1000多种教材、教辅图书，其中中考《面对面》系列、中考试题研究系列、中考速查系列、中考热点解读系列、中考预测试卷系列、中考真题集锦、中考分类总复习系列、《胜“卷”在握》高考全程复习系列、高考真题系列、新课程《头名卷》系列（小学、初中）、基础知识手册系列受到广大教师、中小学生及家长的一致好评。
公司一直不断拓展业务领域，营销中心做为公司核心部门之一，在市场扩张及品牌推广方面一直以来承担着中流砥柱的作用，成立至今已近十余年来，从省内到全国、从门店经营到全面渠道推广、从最初的几个人到目前的50多人的营销团队、从简单的图书发行专业化的图书营销服务 ，每一个环节无不渗透着营销人发展的艰辛与收获的历程。凭着对社会、对未来的责任感，逐渐赢得了越来越多客户肯定与认可，也赢得了更多的市场回报！
企业文化
企业使命
致力于中国教育事业的发展，让每一个孩子在快乐中成长，在学习中成功。
企业愿景
成为国内最有贡献、最令人尊敬的教育服务机构。
企业核心价值观
客户价值，尽心制胜，创新超越，结果导向。
管理方针
诚信友善、做事用心、同心同德、同向同力、
开拓创新、持续改进、追求卓越、创建一流。
经营理念
得之于教育、投之于教育、公司经营人才、人才经营公司。
思想理念
· 所有优秀的结果，都是由优秀的人做出来的；
如果结果不优秀，那肯定是人不优秀。
· 万唯是我，我是万唯，万唯不优秀，是我不优秀。
· 律己方能律人。
· 管理者自律，全体同仁自律。
· 管理者尊敬制度，全体同仁尊敬制度。
管理者无视制度，全体同仁无视制度。
· 一个人想要过上和别人不一样的生活，就必须付出和别人不一样的代价。
· 企业的命运掌握在管理者手里。
· 企业要成长，管理者要成长。
管理理念
· 没有达成共识之前，非常民主，达成共识之后，绝对独裁，
前者是保证它的正确性，后者是为了培养服从文化。
· 领导大，制度的威力就小，领导小，制度的威力就大；
前者是认为的，后者是系统的，法制的。
· 没有文化，没有制度，要么软弱无力，要么自然执行力；
只有制度，没有文化，要么执行有力，要么执行崩盘！
· 能人中的首善要大肆表扬，能人中的首恶要坚决拿下。
· 永远不要下降和改变已定的结果，而是要持续的增加措施。
· 不是好人就有好报，而是好报就送好人。
· 有功的时候都从下属开始奖励，有过的时候多拿自己开刀，你会发现整个团队的战斗力，凝聚力，向心力，在那一刻得到空前的激发。
制 度
· 好的制度就是坏人走出去，好人留下来。
· 一个伟大的制度，可以让一个平凡的人变得伟大。
一个糟糕的制度，可以让一个伟大的人变的糟糕。
· 只要决定就是对的，错的也是对的，透过错的执行，培养一种惯性，视为一种投资。
· 制度是大家共识的，神圣不可侵犯。
· 制度是企业的筋骨，改制度就是伤筋动骨。
· 制度是对上服人，对下服务。
团 队
· 没有经过折腾的团队，经不起市场的检阅，内部的震荡、对手的围攻、客户的刁难。
· 没有经过痛苦的团队，不会强大，没有泪水的团队，不会凝聚。
· 我们用生命热爱我们的工作，我们用使命成就我们的事业。
· 当很多要求我们做到时，我们就具备了管理别人的证据、理由、信念、原则和正气，这才是一个人和团队真正的强大。
· 优秀的管理人员，一定是平时看的出来，工作干的出来，需要时顶的上来，关键时能豁的出来。
自我意识
· 不管做什么事情，不是别人对自己要求高， 而是自己要对自己要求高，
才能赢得尊敬。
· 尊严，人格，不管做什么事情，不管你做了多少遍，没有结果，都等于零。
· 团队的精神和精髓——牺牲或成全。
· 知识创造财富，学习成就智慧，没有痛苦就没有强大。
· 没有不公平的待遇，只有不公平的能力。
· 意愿度决定吸收度，学习的意愿优先于学习的内容。
· 执行就是不折不扣的拿到结果，没有结果——讲付出是一种耻辱。
· 你强调什么，要求什么，你的团队就靠近什么，聚点什么，结果就是什么。
· 先教育他，教育不了就开除他。
· 制度没有威力的根本原因是：核心领导对制度没有神圣的敬畏。
公 司 组 织 机 构 图
各部门职能
总经理职责：主持公司经营管理工作。
总经理助理职责：根据总经理授权，协助总经理负责公司经营管理工作，并分管各部门工作。
营销中心职能
1．根据公司营销战略，制定、执行营销计划，实现营销目标；
2．收集市场信息、组织市场调查，进行市场分析，提供市场决策依据；
3．建立、完善客户管理体系；
4. 负责公司内刊的发行。
研发中心职能
1．收集图书出版市场信息，跟踪行业最新动态，了解终端客户的真实需求，制定研发方案；
2．作者资源、外协校对资源的开发、维护与优化；
3．新产品研发、已有产品的维护与优化。
出品中心职能
1．产品制作管理、物流配送管理及仓储管理；
2．图书验收入库，科学摆放、配发货、盘退货等配送管理；
3．图书的委印，与材料供应商、协作单位等的外部联系。
财务部职能
1．负责与客户对帐，确保货款及时回收；
2．负责财务核算、工资发放、报表编制，做到帐帐、帐实相符；
3．完成财务分析，定期向董事长、总经理递交财务报告；
4. 负责《税务登记证》变更、审验工作。
人力资源部职能
1． 招聘、培训需求的收集和计划的编制与实施；
2． 员工入职、转正、晋升、调动、离职等手续审核、办理，劳动（合同）关系管理；
3． 人事档案管理；
4． 薪酬、福利方案的设计、提出与实施；
5． 工资管理审核、变更造表；
6． 绩效考核设计与管理；
7． 公司人力资源管理制度的制定以及受理人事管理合理化建议和投诉；
8． 离职原因的调查并提出合理化建议、整改；
9． 人力资源成本管控；
10．人才引进、成长；人员结构合理化建议与督办；
11．员工激励机制的设计、提议与实施，公司人才梯队（储备）的建设。
行政部职能
负责考勤管理，劳动纪律管理，环境卫生管理；
负责办公用品及日常用品的采购、发放管理；
负责办公设备、公共设施的日常管理和维护；
负责公司网站及QQ群的管理，来往信件的管理；
负责后勤各种费用的交纳、登记、支付、控制；
负责文件档案的归档管理、公司营业执照的审验管理；
负责行政日常事务处理，突发事件的处理；
负责车辆管理；
负责领导交办的事务。
幼教中心职能
主要围绕幼儿园一体化解决方案，提供系列幼教产品，提供各类幼教服务，提升幼儿园的综合竞争能力。
第一章 员工管理条例
一．员工守则
为了规范公司员工的行为，培养健康向上的工作观、道德观和价值观，提高每位员工的综合素质，从而塑造良好的企业形象，特制定公司员工守则：
1.热爱公司、忠于职守、维护公司利益，保守公司机密。
2.准时上下班，对所担负的工作争取时效，使工作效率最大化。
3.服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
4.保持公司信誉，不作任何有损公司信誉的行为。
5.爱护公司财物，节约能源，公私分明。
6.注意自身品德修养，保持良好嗜好（公司所有办公场所属无烟场所）。
7.不得与其他企业有雇佣关系 ，不过问他人薪资。
8.严谨操守，不得收受与公司业务有关客户的馈赠、贿赂或向其挪借款项。
9.不得私自翻看公司保密文件，不得乱翻他人文件资料，不私用公司物品设备。
10.待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。
11.工作时间坚守岗位，保持安静，不聚众闲谈。
12.工作时间做与工作有关的事情，不带家属、朋友等进入办公场所。
13.办公区域保持整洁卫生，不破坏公共卫生。
14.进入办公区域保持衣冠整洁、仪态大方。
15.上班时间佩带胸牌，讲普通话，拨打长途电话，加拨17909，接听电话使用礼貌用语：“您好，万唯教育，****”。
16.上下班时间不得利用计算机及网络在办公区域做与工作无关的事情。
17.下班后关好门窗、切断电源、保证安全。
二．通讯管理规定
1．公司会议、培训等活动中通讯工具应调为震动或关机状态。
2．凡享有话费补助的员工须保持通讯工具24小时畅通。
3. 月累计2次以上无法联系到者，取消其当月话费补助。
4. 凡购买笔记本电脑享受公司补贴的员工，每天上班需将所购电脑带到公司并保证电脑正常运行，用于办公使用，若工作日未将电脑带到办公地点，每人次罚款20元。
三．处罚规定
1．违反员工守则与通讯管理规定的，视情节轻重，处以10至100元罚款，直至开除。
2. 员工之间对违反本条例者未制止负连带责任。
3. 其他违纪行为的处罚，由总经理办公会根据情节程度研究决定。
第二章 行政制度
一．考勤制度
1．职责
行政部负责考勤的全面管理。各办公区域考勤员负责本区域考勤管理、月度考勤报表的汇总编制，每月1日中午12：00前，将本区域人员上个月出勤情况按照统一格式上报行政部，3日下午15：00前行政部文员将经行政部经理签字的《考勤表》上报财务部。逾期上报，所在部门薪资推至下月发放。
2. 考勤方式
公司作息时间为上午8：30-12：00下午14：00-18：00，实行上班签到、下午下班签退的考勤方式；出差人员凭《出差申请表》统计出勤；外出人员依据《外出登记表》的记录统计出勤。
3．程序、要求及处罚
(1)各级考勤员必须如实统计，违者处以50元罚款，情节严重者予以辞退。
(2)员工必须亲自签到，如有代签，代签人和被代签人各处以20元罚款。
(3)正常上班时间没有签到，视为旷工。如果忘记签到，必须由直接上级在3日内做出书面证明，以迟到处理，下午下班忘记签退，按早退处理。
(4)因公外出人员，在《外出登记表》上登记并由直接上级签字方可外出；次日上班前须外出人员，必须在当日下午下班前在《外出登记表》上登记并由直接上级签字；因公去公司其他部门办公人员，须按上班时间在其办公部门签到；否则视为旷工；禁止以提前签到代替外出登记，违者处以50元罚款。
(5)迟到（30分钟以内）罚款10元；早退、擅自离岗一次（30分钟以内）者，罚款20元；值班人员必须提前20分钟开门，否则按迟到处理；迟到、早退、擅自离岗30分钟至2小时以内者，罚款30元；超过2小时按旷工半天计；4小时以上按旷工1天计；每月迟到、早退、擅自离岗超过5次者（含5次），予以通报批评，同时乐捐50元、直接上级乐捐20元，并取消年终优秀员工评选资格。
(6)旷工半天扣1.5天工资，旷工1天扣3天工资。
(7)事假、病假均不予计算工资。
(8)员工请假须提前1天填写《请假条》, 如遇特殊情况则应在上班前半小时内电话请假，事后在一个工作日内补填《请假条》，否则，视为旷工。 凡请（休）假跨越公休、元旦、五一、国庆等法定假日将连续计算；春节前后请（休）假跨越并超过公司春节实际放假天数的将连续计算。
(9)员工请假3天以内由部门主管批准，3天以上（含3天）报本部门主管审核、经理批准，7天以上（含7天）报部门主管、经理审核，分管领导批准；主管、经理助理、副经理请假3天内由部门经理批准，3天以上（含3天）报部门经理审核、分管领导批准，7天以上（含7天）报部门经理审核、总经理批准；经理级请假3天内报公司分管领导批准，3天以上（含3天）报分管领导审核、总经理批准；副总经理、经理助理请假直接报总经理批准。
(10)休假的最小单位为半天，无小时假。
4．加班规定
(1)各部门应对工作做出合理安排，原则上不安排加班，确因工作需要必须加班的各级人员，必须由本部门主管提前1天填写《部门加班申请表》，经部门经理批准后，方可加班。签字批准的《部门加班申请表》及加班签到表交行政部换取换休条。
(2) 研发中心晚加班每晚加班两小时，四个晚上换休一天。
(3)国家法定假日加班1天按两天计换休。
5．休假规定
休假包括：每周日公休假、国家法定节假日、换休假、年假、婚假、产假、哺乳假、丧假等带薪假。
(1)公司实行每周六天工作制，每周日休息，或根据工作需要采取轮休制。
(2)国家法定节假日，按照国家规定并结合公司实际情况进行休假。
(3)员工连续工龄满一年可休带薪年假，年假必须在一年内休完，逾期作废。
(4)根据国家有关政策和公司相关规定，员工可享受婚假、产假、哺乳假、丧假等，逾期不休，视为自动放弃。
(5)加班（出差、培训学习、会议等除外）按换休处理，换休凭换休条休假。
（6）研发中心换休假2个月内休完，逾期未休者按每天28元发放加班费。
二．物资管理办法
1．职责
行政部负责公司物资申购的审核、采购及管理，包括各部门物资使用协调、登记建账、使用监督、维护、报废等工作，各部门负责物资的审验、使用、保管等工作。
2．物资的申购
(1)办公用品的申购：由行政部办公用品专管员根据各部门办公用品的使用情况和实际库存情况制定申购计划，报行政部经理审批同意后，由行政部按照规格要求、数量进行采购。
(2)劳保用品的申购:劳保用品是公司对配送部员工的一种福利，每季度发放一次，由配送部主管每季末以《购物申请单》的形式提出申请，经物流中心经理审核，报行政部批准后，按照每人次30元标准统一采购、发放。
(3)图书及音像资料的申购：由各部门主管以《购物申请单》的形式申请，报本部门经理审核、签字，行政部批准；经批准后，由各部门自行购买；购买后，在行政部专管员处登记、报销验证。
(4)其他物资的申购:各部门须添置物资的，由本部门主管或经理以《购物申请单》的形式申请（注明规格、数量、估价、总费用大写合计），依次报本部门经理签字、行政部审核批准；经批准后，由行政部购买。
3.物资的保管
(1)物资采购后，统一在行政部验收入库、进行领用登记；每周一下午行政部办理申购审批手续及办公用品领用，其他时间不予办理；各部门办公用品领用人必须经本部门主管签字方可领用。
(2)各部门负责本部门固定资产的保管，办公用品保管员或使用人调离本岗位或辞职时，必须将办公用品移交给本部门主管、经理指定的人员；如若丢失，必须按价赔偿。
(3)固定资产发生损坏、报废、使用地点发生变动或调整等情况时，使用部门必须及时报行政部批准后进行核实、登记、处理。
(4)固定资产应实行内部定期稽核，行政部与财务部于每年6月30日、12月31日进行两次盘点。
(5)各部门购置的图书由各部门主管负责管理或指派专人管理。应定期对书籍进行自行盘查。行政部对各部门图书的保管情况不定期地进行抽查，如有丢失，按价赔偿；员工离职或调动必须交回。
4.物资的使用
(1)各种物资的使用应本着节约、爱惜、专用的原则。
(2)使用人必须按照要求正确使用。
(3)各部门主管是本部门所使用物资安全的第一责任人，物资在使用过程中非正常损坏，必须由责任人照价赔偿，无法落实责任的由部门主管负责落实赔偿。
三．文件管理制度
文件包括：公文、合同、印章、档案等。
1．公文管理
公文包括：红头文件、决定、决议、指示、通告、通知、报告、请示、通报、会议纪要等。
(1)公司公文及部门公文由行政部审核后统一上传“万唯教育图书QQ群”内，部门负责人应在规定时间内回复。
(2)公司所有公文的原稿（经领导签字）及正式下发版本由行政部统一存档。
2．合同管理
(1)合同包括：公司与单位或个人签订的供货合同、销售合同、租赁合同、劳动合同、委托协议、著作权转让协议等。
(2)报请总经理审批同意后，方可签订正式合同。按程序加盖合同专用章，合同生效。
(3)合同以部门为单位统一保管，或根据情况交由行政部统一保管，各部门根据需要可留存复印件备查。
3．印章管理
印章是公司行使职权的重要凭证和工具。
(1)公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。
(2)公司各级人员需使用印章须按要求填写“印章使用申请表”，并将原文件一并逐级上报分管领导批准。
(3)分管领导批准后，方可交印章保管人盖章。
(4)印章保管人应对文件内容和印章使用申请表上载明的情况予以核对，经核无误，方可盖章。
(5)财务人员依常规工作自行使用财务印章，无须经上述程序。
(6)用印后，“印章使用申请表”作为用印凭据由行政部留存，定期整理后归档。
(7)印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用申请表，载明事项，经行政部经理批准后，由两个以上人员共同携带使用。
(8)印章保管人必须妥善保管印章，发现遗失，必须及时向公司报告。
(9)任何人员均须严格依照本办法规定程序使用印章，不得擅自使用。
(10)违反本办法规定给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，情节严重者，移送司法机关处理。
4．档案管理
档案是指：将公司过去和现在在经营管理活动中形成的对企业有保存价值的各种资料按类归档后形成的文件。档案分为：行政档案、证照类档案、业务档案、财务档案、其他档案。
(1)行政档案包括：公司各项规章、制度、管理办法、各类公文、公司中长期规划、计划、会议纪要等。证照类档案包括：企业工商营业执照、组织机构代码证（卡）、出版物发行许可证、验资报告、法人身份证复印件、公司章程及公司设立、变更、注销等相关文件、税务登记证、贷款证（卡），开户许可证等。业务档案包括：公司业务往来文件、合同契约、技术资料、图纸、计划、营销资料等。财务档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表、审计报告等。其他档案包括：公司各类有保存价值的照片、声像资料、光盘资料等。
(2)本公司行政档案、证照类档案、其他档案由行政部负责保管；财务档案由财务部保管；其他各类档案根据实际情况，指定专人负责保管。
(3)根据文件价值和档案种类决定保存期限：永久、长期（5年以上）、短期（2年以内）。
(4)根据文件和档案种类决定秘密等级，共分为“绝密”“机密”“秘密”。秘密级限主管级以上查阅，机密级限经理级以上查阅，绝密级查阅需经总经理授权。
(5)借档人不得私自转借、拆卸、调换、污损所借档案，不得在文件上圈点、画线、涂改，未经允许不得复印。
(6)如公司员工因工作需要确需将档案资料带出公司的，必须经总经理批准同意。
(7)对于在行政部存档的多余、重复、过时和无保存价值的文件，经总经理批准并留存销毁清单后由行政部销毁。各部门无存档价值的文件，经鉴别和部门负责人批准后，可定期销毁。
(8)销毁密级档案要进行登记，有专人监督，保证不丢失，不漏销。
(9)公司的各类证照应按规定及时办理变更、审验、年检等手续，否则由此产生的一切罚款由负责人全额承担。
四．车辆管理制度
1. 车辆管理
公司车辆由行政部统一管理,出品中心协助管理，设立车辆管理员，由其负责车辆证照的保管，车辆年审及车辆保险、养路费等规费的购买、交纳等事务及维修、检验、清洁等； 组织公司司机安全教育及人员资格审查、取证、核证工作；负责建立车辆技术档案，记载保存各项技术资料、随车配件、工具、肇事损伤情况、各类修理记录、行车里程、重要零部件更换情况，做到档案准确、完整；负责车辆加油卡的充值。车辆行驶期间，随车手续由驾驶人保管，完成任务后，交管理员保管。
2.车辆使用
(1) 因公用车的部门须提前申请，由行政部依据重要性顺序派车。出车必须有《派车单》，不按规定申请不得派车。
(3)司机不得擅自将车辆开回家或作私用，违者罚款50－200元，情节严重者予以辞退。经批准同意私用时若发生事故，使用人承担全部责任。
(4)车辆应停放在指定位置, 否则发生事故、失窃等，由司机承担全部责任。
3.出车程序
(1)各部门需要使用车辆，应事先填写《用车申请单》，经用车部门经理、分管领导签字，报行政部批准后，发放《派车单》，方可出车。
(2)凡会议、外事活动接待用车，业务部门应提前制订接待用车计划并报行政部，以便调配车辆。
(3)《派车单》作为司机出车补助计算的依据。
4.车辆保养
(1)车辆凭行政部开据的《车辆派修单》到指定特约维修单位保养维修，否则一律不准报销。
(2)车辆行驶途中发生故障或其他耗损急需维修或更换零件时，需及时上报行政部车辆管理员，经核实, 视实际情况及时到公司指定的车辆维修点进行维修。但无迫切需要或修理费超过500元时，应征得总经理的批准。如未及时发现故障或未及时上报而造成严重机械故障者，对当事人处以维修费的60%罚款。车辆维修时，司机必须在场，更换零件时，废旧部件必须带回公司，车辆的维修费计入车辆所在部门。
(3)如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要费用由公司与驾驶人及车管责任人负担。公司司机定期负责各自车辆的日常清洁、维护、保养，车辆使用人、车辆管理员不定期对车辆保养情况进行检查；如检查不合格，根据具体情况对当班司机处以20-100元罚款。
5.违规与事故处理
(1)未经许可、无照驾驶、将车借予他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负责，并处以500元以下罚款或予以辞退。
(2) 违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。每月由公司车辆管理员负责在网上查询所有车辆违章情况，并落实到具体司机，上报行政部审核，报财务部，如司机离职未处理违章，由其上级主管缴纳罚款。因操作不当，导致车辆损坏或机械故障，修理费由其自行承担。
(3)各种车辆如在公务途中发生车祸时，应先急救伤患人员，保护现场，向附近公安机关报案，并立即与行政部联络协助处理。意外事故造成车辆损坏，当班司机应及时报案并通知车辆管理员立即前往处理，由车辆管理员负责办理理赔手续，如需向另一方赔偿损失，由当班司机承担扣除保险金额后的差额或视责任具体处理。
(4)车辆管理员应在规定时间内安排车辆前往指定车管所检审，按期缴纳所有车辆各种保险，如逾期未检验导致罚款，其费用由其自行承担。
(5)因公出车发生意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，视实际情况由驾驶人与公司共同承担（一般比例为驾驶人承担60%、公司承担40%）。
五．“星光之路” PK排行榜规则
一．适用范围：公司各部门
二．实施办法
1．以100分为基准，以办公区域及部门为单位，每月1日部门人数为准，加减分后参与评比。
2．“星光之路” PK榜牌样本已统一规定，姓名、积分及细则说明在此牌内公示。各部门依此标准制作。
3．按25％比例（每月1日人数为基准数，人数取整）确定奖励人数， 金额50－200元；按25％比例（人数取整）确定乐捐人数，金额10－50元。
4．由部门主管负责对本部门员工按“规则”审核积分，并附加说明；员工与员工之间可提议加减分（3分以内），必须附加说明，最终由部门主管审核积分结果。
5．各部门主管每周一早上10点前将上周积分结果进行统计，并上传公司群论坛内，每月1日前将上月积分统计、排名，奖励以现金形式于次月10日前发放；乐捐从当月工资中扣除。
6．全年各部门六次以上评为部门前三名的可直接入围年度优秀员工评选。
7．连续3次评比排名居部门后10%，可调岗、降薪直至辞退，违约责任自负。
三．积分细则
QQ群管理规定
为使“万唯教育”QQ群发挥更大的作用，促进公司管理，使工作中的问题及时得到反映，提倡公开、共享、畅所欲言的企业文化，提升管理人员综合素质，提高QQ群的发帖及跟帖质量，对QQ群管理规定进行第三次修订，具体细则如下：
一、平台及职能
1．群聊窗口：内部呼叫、通知提醒、信息传递（简短）等；
2．群共享： 共享工具、共享资料、培训课件、通讯录等；
3．群论坛：公司文件、通知、公告、通报、规章制度等；
4．群邮件：出差日志、培训感想、调研报告、工作总结、转载文章等。
二、发帖规定
1．发帖标题统一格式：标题（部门——姓名、日期），以便于回帖及统计；
2．重要邮件：要求在主标题前标明“*****”，以区别于其他一般邮件；
3．调研报告必须于项目调研结束24小时内上传；
4．出差日志至少两个工作日之内上传一次。
三、加分、乐捐规定
（一）参加“星光之路”PK榜的员工：
研一、研二、研三、研五、研六、营销、幼教全体员工；
1．发帖：工作时间（8:00—19:00）发与工作无直接关系的帖不加分，发与工作有直接关系的帖，每帖加0.5——1分；非工作时间（法定节假日全天，工作日19:00—次日8:00）发与工作无直接关系的帖加0.3——0.5分，发与工作有直接关系的帖加1——3分，发布消极、迷信思想等不健康的贴，每贴减1-3分。
2．跟帖：工作时间（同上）跟与工作无直接关系的帖不计，跟与工作有直接关系的帖，每帖按0.5——1次计；非工作时间（同上）跟与工作无直接关系的帖计0.5----1次，跟与工作有直接关系的帖计1——2次；每半月统计一次，公布排名，前80名进行加分并计入“星光之路”PK榜积分，加分标准为第1—10名每人加5分，11—30名每人加4分，31—50名每人加3分，51—80名每人加2分。
3．0跟帖的员工，对其上级主管每人减分0.1分。
4、研发工作室员工发帖、跟帖统计后的分数乘以0.2作为最终得分计入“星光之路”PK榜积分。
（二）未参加“星光之路”PK榜的员工 ：
行政部、人力资源部、外联一部、财务部、研发中心主管级以上人员及市场策划部、文案室、美编室、录排办公室、营销、幼教主管以上管理人员、出品中心主管以上人员；
1．发帖：同第三条1；
2．跟帖：工作时间（同上）跟与工作无直接关系的帖不加分，跟与工作有直接关系的帖，每帖加0.1—0.3分；非工作时间（同上）跟与工作无直接关系的帖不加分，跟与工作有直接关系的帖加0.3——0.5分；
3．月底统计总分并排名，分为两部分：第一部分为研发中心及研发市场策划部、营销中心主管级以上人员，按参与人数40％比例（人数取整）确定奖励/乐捐名额，排名前40%奖励20～100元，按照20、40、60、80、100五个等级进行奖励；排名后40%乐捐10～50元，按照10、20、30、40、50五个等级进行奖励；第二部分为研发中心文案室、美编室、录排办公室、人力资源部、行政部、财务部、出品中心、幼教中心主管级以上人员，按参与人数20％比例（人数取整）确定奖励/乐捐名额，排名前20%奖励20～100元，排名后20%乐捐10～30元（奖励等级同上）。
四、统计规定
1．由各部门指定人员负责对每个帖子进行评价性回复并建议加分，由人力、行政专人统计并在群内公布。
2．每月统计两次：每次统计最近半个月内的发帖及此半个月内对最近一个月内所发帖子的跟帖。
如：11月1日最近半个月指：10月16日——10月31日
最近一个月指：10月1日——10月31日
11月16日最近半个月指：11月1日——11月15日
最近一个月指：10月16日——11月15日
五、附则
1．出差日志、调研报告、促销活动、工作总结、学习感受、工作中问题及建议等属于与工作有直接关系的帖。
2．关于养生、健康、感情、感想、旅游、励志故事、新书推荐、礼仪常识等生活邮件属于与工作无直接关系的帖。
3．《PK榜积分统计》《转正人员名单》《卫生检查结果》等文件性邮件回复不加分。
4．月请假15天以上不参与积分。
5．月底根据全月排名情况进行奖励和乐捐，金额从当月工资中发放或扣除。
七．奖 惩
奖励方式包括通报表扬、荣誉奖励、现金奖励、外派培训、晋级等；惩罚方式包括通报批评、取消评优、罚款、降级等。
1.有维护公司利益、形象，提高公司效益等先进事迹者，应予通报表扬。
2．有损害公司利益，影响公司形象及工作失职者，应予通报批评。
3.员工的奖惩事项，由各部门主管或经理列举事实、提出奖惩方式、逐级核定，由行政部审核并呈请总经理批准。
八．损失赔偿
1.公司员工因过失行为造成公司经济损失，必须按照以下比例承担损失：
（1）500元（含500元）以下，按70%赔付。
（2）500-1000元（含1000元），按60%赔付，赔付金额最少350元。
（3）1000-2000元（含2000元），按50%赔付，赔付金额最少600元。
（4）20##-5000元（含5000元），按40%赔付，赔付金额最少1000元。
（5）5000-30000元（含30000元），按30%赔付，赔付金额最少2000元。
（6）30000-50000元（含50000元），按20%赔付，赔付金额最少9000元。
（7）50000-100000元（含100000元），按10%赔付，赔付金额最少10000元。
（8）100000元以上，按5%赔付，赔付金额最少15000元。
（9）现金管理人员造成经济损失的，个人承担全部责任。
2.由于员工、主管、部门经理的过失造成公司经济损失，按照以上比例计算的赔偿损失金额由其承担相应比例损失（见下表）
3．部门正、副经理应按实际工作中岗位职责及分管区域或项目负责来重新确定处罚比例；特殊情况，由总经理办公会根据具体责任研究决定。
4．员工申诉程序：
员工有权对公司所作的处罚决定提出申诉，申诉程序为：自接到处罚通知之日起三个工作日内，以书面形式依次向所属部门、行政部、总经理申诉。如处罚有违事实真相，由行政部及时更正。
第三章 人力资源管理制度
一．招聘及试用
1.人员增补
计划内增补：各部门依据当年人员编制及用人计划，填写《年度员工需求审批表》申报至人力资源部，经人力部审核并报请总经理批准后，按计划进行人员增补。
计划外增补：各部门因临时增加工作等原因增加编制或撤换人员，必须由部门主管向部门经理报审，部门经理填写《计划外员工需求审批表》，交至人力资源部，由人力资源部审核是否需要招聘。
2．人力资源部门的规划是公司招聘人员的基本依据。管理职位的需求，应优先从内部选拔；如内部确无人员符合要求时，方可面向社会招聘。
3．人才招聘基本程序：
(1) 人力资源部确定招聘计划并组织实施， 招聘计划包括需求岗位的具体要求和条件、招聘渠道、增补时间及费用。
(2) 人力资源部负责应聘者接待，组织面试，依次进行初步面试、性格测试、专业笔试、背景调查等环节，用人部门负责配合参与初评工作。
（3）人力资源部经理和用人部门经理共同负责人员复试工作，确定最终录用人员，特殊岗位上报总经理批准。
4．员工试用
（1）新员工入职公司当月，参加由人力资源部组织的一级（公司级）培训并考核合格后，与公司签订期限为1—3个月的《试用期协议》。
（2）新员工到用人部门（中心）正式报到，并参加由用人部门（中心）组织的二级（中心或一级部门）培训，课时为9—12课时。
（3）员工进入公司正式定岗后，由所在部门（二级部门及工作室）组织员工参加三级培训（岗位培训），此项工作必须在试用期内完成。
（4）员工自进入试用部门之日起，用人部门必须安排指定人员进行带培，并制定详细可行的带培和考核计划，并由人力资源部对此进行跟踪。
以上环节，员工必须全程参与，并且达到考核要求，否则人力资源部将以试用期考核不
合格为由对其进行劝退处理。
5. 员工转正
（1）新员工试用期满后写出试用期工作总结，填写《转正审批表》；
（2）部门主管、经理对新员工进行能力评价并签署转正意见；
（3）人力资源部与新员工进行转正面谈，提出转正意见审核批准;
（4）批准后签订正式的《劳动合同》。
（5）试用期表现优异的，用人部门须以书面形式将该员工的突出业绩报人力资源部，申请提前转正，由人力资源部审核后报请总经理批准提前转正。
（6）特殊岗位（物流中心司机、配货员等）试用期员工，表现优异者经部门主管、经理申请，人力资源部审核可提前转正。
二．培 训
1.权责划分
(1)人力资源部评估员工的培训需求；制定公司的整体培训规划及月度、年度培训计划；按计划组织、实施培训工作；考核、总结、上报培训实施情况，并提出改进方案。
(2)各部门权责：
制定员工培训需求的分析报告；制定、修改、呈报本部门的专项培训计划；按计划实施内部培训；编撰专门的培训教材；检查、上报本部门的专项培训结果。
2.培训分类
(1)新进人员的培训：分为三级培训，即公司级、中心（部门）级、岗位级。
a.公司级由人力资源部组织，主要培训内容为企业概况、企业文化、公司架构、部门职能、管理手册、商务礼仪、职业生涯规划、产品知识、销售及市场；
b.中心（部门）级由各中心（部门）分管日常事务的经理进行组织，人力资源部检查，主要内容为部门概况、部门业务流程、部门内部管理规章、部门人员职业发展方向；
c.岗位级培训由员工所在岗位直属主管负责组织，中心部门检查，人力资源部抽查。主要内容为岗位职责、业务知识、工作技巧和工作方法等。
(2)公共性的培训：是针对全体员工的公共培训，由人力资源部组织实施。
(3)专业性培训：旨在提高员工的专业技能，由各部门根据本部门业务需要组织实施。
(4)赴外培训：各部门根据工作需要提出专人外出培训的需求，报请人力资源部审核并经
总经理审批同意后，组织员工外出培训学习。
3.培训计划的制定
(1)各部门根据实际情况，拟定本部门年度培训计划，报人力资源部审核、汇总、备案。
(2)人力资源部依据各部门上报的培训计划，汇编成表、提出预算，并上报总经理审批。
4.培训的实施
(1)定期培训：依年度计划，由人力资源部安排。
(2)不定期培训：根据各部门业务发展需要，由人力资源部与相关部门协商，共同组织实施。
5.培训费用
（1）参加聚成大课类外训课程，试用期员工（主管以上管理人员除外），个人承担培训费用50%，公司承担50%。转正员工个人承担培训费用的20%，公司承担80%。
(2)参加专业性培训及赴外培训的人员必须与公司签订《外出培训协议》，未履行协议的受训人员，个人将承担培训期间发生的全部费用。
(3)特殊部门（如幼教中心）赴外参加技能培训收费标准按本部门培训费用标准执行。
7、培训考核
(1)考核依据：测试（考试）结果、培训分享会、培训感言（上传群论坛）、工作报告、直接上级的评定。
(2)考核结果由人力资源部建档存查。
(3)培训内容、培训结果作为年度考核指标之一。
(4)培训考核优秀的员工享有升迁、加薪等机会。
三．调 岗
1.原则：因部门工作需要，公司可以根据员工的能力和个人意愿进行岗位调
整。
2.调岗流程为：部门主管或个人提出调岗申请，经部门经理审核同意签字后
报人力资源部，由人力资源部与相关部门沟通协调，并与调岗人谈话；审核
同意调动后，调岗人员填写《公司人事变动表》与《工作交接表》进行工作
交接；工作交接清楚后在人力资源部领取《报到函》前往新部门报到。
3.在接任者未到岗前，被调任人员工作由其部门负责人指定人员代理。
4.正式调岗后，调岗人因能力无法胜任新部门工作，或工作态度恶劣，不服
从新部门主管安排的，由该部门主管进行相关沟通，能够认识个人问题并予以改正的，可在现部门继续试用或重新安排合适岗位，不能认识个人问题或拒绝服从安排的，予以辞退。
四．离 职
1.辞职
辞职是指员工主动提出与公司解除劳动合同。程序为：员工提前三十日（员工在试用期内可提前三日）提出书面《辞职申请》，依次经部门主管、部门经理签字同意，报人力资源部审核，由人力资源部出具《离职通知书》，离职人员开始办理工作交接手续。辞职人员的薪资，按当月实际出勤天数结算。
2.辞退
(1)符合下列条件之一的员工，公司可以解除劳动合同：公司不满意员工的表现；专业技能、工作能力不足，不能胜任岗位工作；严重违反劳动纪律或者公司规章制度的；因公司调整、合并或缩减编制需要调整工作，而本人拒绝安排；不履行岗位义务，经多次教育仍无转变的；员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的；员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本职工作任务造成严重影响的；其他情况。
(2)辞退程序：由用人部门主管或经理提出书面《辞退报告》，报本部门分管领导签字、人力资源部审查，经总经理批准同意后，由人力资源部出具《离职通知书》离职人员开始办理离职手续。被公司辞退人员的薪资，按当月实际出勤天数结算。
3.自动离职：月旷工超过三天（含三天）视为自动离职，不再计发任何未发薪资。
4.开除：是指员工严重违反公司规定或做出有损公司利益的事情，公司给予的最严厉的处理决定。开除程序为：由用人部门主管、经理提出书面报告，公司分管领导签署意见，报人力资源部审查，总经理批准。如触犯法律者，同时追究法律责任。经总经理批准后，由人力资源部下发文件。被公司开除人员接到通知后，应立即办理交接手续。被开除人员不再享受任何补助及奖金，根据实际出勤天数只结算其当月基本工资。
5.离职工作交接：员工离职工作交接由部门主管现场监督，主管以上人员离职工作交接必须由行政部派专人现场监督。交接内容包括离职人员所负责的正在进行的工作、个人保管的各种图书资料、档案文件（包括电子档案文件资料）、个人所领用的办公用品、胸牌等物品。
6.离职人员的薪资结算：已办理工资卡的，于次月10日随公司员工薪资一起发放；未办理工资卡的，由人力资源部出具《薪资结算单》，财务部审核后，总经理签字，予以现金结算。
五．人事档案管理
目的是为了规范公司人事档案调转和保管工作。人力资源部经理负责公司内部人事档案管理，坚持安全、保密、清晰、完整的原则。
人事档案管理内容：
1．对职员人事档案的建档工作。
2．职员调动时，人事档案的调转工作。
3．职员考核结果及奖励、惩罚决定存入人事档案。
4．统计、分析人事档案资料，合理调配人才，做到人尽其才。
5．人事档案，须合理存放，不泄露秘密，任何人不得随意查阅。
第四章 薪资及福利制度
一、薪资制度
公司员工的工资由基本工资、岗位补贴和补助（包括工龄补助、交通补助、话费补助）等部分组成；试用期员工工资由用人部门主管、经理根据应聘者的学历、工作经历、能力、人才的稀缺性并结合公司本岗位薪资标准提出建议，报人力资源部审核、总经理批准。
1.基本工资
适用于公司所有在编职员。
2.岗位补贴
公司所有正式在编职员岗位级别的产生、调整、取消与颁布由部门主管、经理推荐，人力资源部考察，经总经理办公会议研究通过后，由总经理签发后执行。岗位补贴标准参照各部门薪资规定执行。
3.补助
（1）工龄补助：分三个级别，员工在公司服务每满一年根据不同的行政级别增加工龄补助。
经理级 工龄补助50元
主管级 工龄补助40元
职员级 工龄补助30元
(2)交通补助：业务部门根据岗位工作需求享受20-100元不同标准的交通补助。具体补助标准由各部门主管或经理申请，报总经理办公会研究决定。
(3)话费补助：由各部门根据工作需求提出申请，报总经理办公会研究决定。
(4)员工每月请假超过三天，其交通和话费补助则按相应比例予以减发。
4.人力资源部每月3日下午3时前将经总经理签字的工资调整表报财务部；工资按月结算，每月按30天计算，休息日（周日）带薪休假；每月10日以银行借记卡形式发放上月工资（遇节假日提前或推迟，不超过2个工作日）。
5、相关程序
（1）各中心部门负责人起草本中心部门薪资标准草案，报人力资源部审核，由人力资源整理、汇编，分管领导签字后后执行。
（2）薪资调整，原则上由中心部门申请，人力资源部审核，分管领导签字后执行。
（3）公司人事任命文件所涉及到人员薪资调整，统一由人力资源部办理申请审批手续。
二、福 利 制 度
1.婚假规定
根据《陕西省计划生育条例》及相关法规中的有关精神，结合本公司实际情况，对婚假作出如下规定：
(1)婚假条件：凡本公司已转正并工龄满一年以上、初婚的员工结婚，凭《结婚证》办理婚假手续，员工基本婚假为三天，男员工年满二十五周岁或女员工年满二十三周岁，可享受婚假七天。
(2)婚假审批程序：员工须提前一周持《结婚证》向所在部门领导提出婚假书面申请，经部门主管、经理及行政部审核后，方可休假。婚假必须一次性休完。
(3)婚假的工资待遇：以基本工资作为计算基数全额发放。
(4)婚假工资的发放办法：员工婚假休满按时上岗者，在公司连续工作满两个月后，由个人申请，部门主管及经理签字，报行政部审核，补发婚假工资；在未领到婚假工资期间，凡因个人过错被公司辞退、自动离职、辞职者，均不得享受婚假工资待遇。
2.产假、哺乳假规定
根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规中的有关精神，结合本公司实际情况，对产假、哺乳假制定如下规定：
(1)产假条件：凡本公司已转正并工龄满一年以上已婚女员工生育第一胎享有产假为九十天(多胞胎、剖腹产的增加十五天)；符合生育政策的女员工怀孕后小产，可根据医院证明给予十四天产假。
(2)哺乳假：休完产假开始上班的女员工，可在孩子一周岁以前享受哺乳假，哺乳假每天两次，每次三十分钟，亦可根据工作情况申请两次并为一次使用。
(3)产假审批程序：符合休产假的员工必须提前三周按照请假的程序经部门主管及经理、行政部签署意见后，方可休假，产假必须一次性休完。
(4)产假的工资待遇：以基本工资作为计算基数全额发放。
(5)产假工资的发放办法：员工产假休满按时上岗者，在公司连续工作满两个月后，由个人提出书面申请，经部门主管和经理签字，报行政部审核，补发产假工资；在未领到产假工资期间，凡因个人过错被公司辞退、自动离职、辞职者，均不得享受产假工资待遇。
3.丧假规定
员工直系亲属亡故（含岳父母、公公、公婆），可休三天丧假。丧假期间工资以基本工资作为计算基数全额发放。
4.年假规定
(1)年假标准：根据《劳动法》有关规定凡在公司连续工作已满一年不满十年的员工，可享受带薪年假五天；工作已满十年不满二十年的员工，可享受带薪年假十天；工作已满二十年以上的员工，可享受带薪年假十五天。
(2)休年假程序：行政部依据“员工信息登记表”内员工入职时间，给符合休年假的员工发“年假休假条”，员工持“年假休假条”按正常休假程序休假。
（3）年假的最小单位为一整天。
5.工伤假规定
(1)员工在工作期间发生工伤事故，直接主管应立即到现场调查受伤情况，及时做出处理，并报告行政部。
(2)请工伤假应出具劳动保障部门指定医院或公立医院的证明，公司根据医生的诊断确定是否需要给予工伤假，期限以诊断书写明的日期为准，不超过30天。
(3)员工休工伤假工资待遇：以基本工资作为计算基数全额发放。
(4)员工在休工伤假期间，应按照公司的要求定期到指定医院进行检查。
6.工服管理规定：
配发范围：转正后的配货员、仓管员、司机。
配发工服的品种及数量：
（1）配发范围内的员工每两年发放春秋装一套（外套、长裤）、夏装一套（短袖、长裤）、棉T恤一件。
（2）蓝大褂，用于新员工大库实习及其他部门去大库帮忙的员工穿着。
工服的管理办法：由行政部统一管理，统一发放，上班时必须统一穿着工服，工服丢失自费购买，离职员工按一定比例承担费用：
（1）发放工服后，半年内（含半年）离职的员工承担工服费用的100%；
（2）发放工服后，半年至一年（含一年）离职的员工，承担工服费用的50%；
（3）发放工服后，一年后离职的员工，不用承担工装服费。
三、社 会 保 险
公司按照国家和地方的相关规定，给符合条件的员工办理社会保险。
第五章 财务制度
一、费用报销制度
按照国家有关会计制度的要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。
1.公司财务报销实行申购管理，购物报销项目必须在申购范围之内。
(1)部门先填写申购单，注明所需费用、所需购进的物品名称、规格、数量、单价、合计金额、金额大写，经部门主管、经理签字后，报行政部经理审批。
(2)申购单审批通过后，采购人员方可填制借款单。
(3)借款单由部门主管、经理签字，报总经理审批后，即可至出纳处借款。
(4)审批通过的申购单，由购买部门保留，作为费用报销的依据。一般情况下由行政部统一购买；特殊情况下可由申购部门自行购买。报销后的申购单由财务部留存备案。
(5)急需物品经公司领导同意后，可先购买，再补办申购手续。无申购手续的，财务部不得报销。
2.财务报销的审批权限
(1)日常费用的报销，由部门承办，部门主管、经理先行验证签字，财务部经理审核，报总经理审批。
(2)纸款、印刷费等成本性支出，由外联一部主管提出支付方案，报总经理审批。
(3)遇总经理出差等特殊情况，由总经理的授权人对伍万元以下的费用报销行使审批权。
3.财务报销手续
(1)报销人须持有合法的原始凭证。
(2)合法原始凭证的要求：
1国家税务部门认可的正式发票；
2行政事业单位收费的正式收据；
3以上原始凭证必须具有明确的名称、数量、金额、日期、加盖发票专用章。
(3)报销前将原始凭证按小票在上、大票在下，左上角对齐，票面金额由小到大的顺序粘贴，并用钢笔或碳素笔详细完整地填写费用报销单（必须注明经办人、所在部门、用途和原由），以便会计将费用正确归类。
(4)购买材料、办公用品和固定资产的发票在填写费用报销单时，必须由使用部门主管或经理验收并在报销单上签字。
(5)报销人持审批手续完整的报销单，方可到出纳处领取报销款。
(6)费用报销时限须在六个工作日内，超时者财务部不予办理。特殊情况经分管财务的副总经理同意后，可适当延长。
(7)个人借款仅限于公司已转正的正式员工，以六个工作日为限，对未及时清理的，财务部有权拒付其新的借款，并将其借款从工资或报销款中扣除。
(8)日常审核报销时间为每周星期三早上9:00至12:00。
4.报销款项的支付
报销款项按国家规定壹仟元以内可用现金支付，壹仟元以上采取银行转帐的形式支付，特殊情况经总经理批准，可以酌情办理。
5.财务部负责对报销凭证的审核和监督
(1)不按报销手续办理报销或原始凭证不符合规定的，财务部拒付，对违反报销规定两次以上的，处以经办人每单10元罚款。
(2)对弄虚作假的单据财务部有权扣留，并上报公司领导，按报销金额的200%对经办人、主管、经理、分管领导进行处罚，处罚分担比例按照公司《管理手册》执行。
二、出差管理办法
为了加强出差管理，本着勤俭节约、控制费用的原则，特制定本办法。
1.出差申请程序
(1)员工出差前须填写《出差申请表》，明确出差时间、地点、费用预算及任务，经分管领导批准后交至考勤员处备案，方可出差。
(2)填写借款单，经总经理审批后，至财务部预借差旅费。
(3)出差人员必须按出差日期填写相关的《出差业务日记》（日记要有时间、地点、内容）和《出差行程表》。
(4)出差返回公司后，必须在六个工作日内办理报销手续，否则，每延迟一日按个人差旅费总额的1%扣罚。
2.出差费用规定
（1）乘车规定：员工出差原则上乘火车、汽车，如果火车、汽车均可抵达的，应本着节约的原则，以乘坐火车为主；本着节约时间，提高工作效率的原则，出差人员出发时没有特殊情况，长途车必须坐早班车；出差期间出差人员前往其他地区，一般情况乘坐晚班车次，以保证当天及第二天工作的饱和性，如遇特殊情况，应在出差日记中说明原因。副经理以上人员出差坐火车时间超过24小时以上，与同程机票差额在200元以内的可以申请乘坐飞机。
（2）往返车票：
a.往返目的地车票（不包括市内交通费）实报实销。晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可以购买硬卧票。
b.符合购买硬卧票条件而未乘坐硬卧的，可根据本人实际乘坐火车硬座票价的40%奖励个人。
c.火车定票费只报销正规售票处规定的金额，高价定票费用不予报销。
d.西安市所辖10区4县(碑林区、新城区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区、长安区、杨凌区、阎良区、临潼区、周至县、户县、蓝田县、高陵县)不享受出差补贴，一般情况下必须当天返回，未经分管领导批准不得住宿。
e.享受交通补贴的员工除在杨凌区、阎良区、周至县、户县、蓝田县、临潼区、高陵县这7个区县可报销西安至这7个区县的往返汽车票（不含7区县内交通费）外，西安市所辖其他区县不再报销交通费用。
（3）伙食补助：
a.伙食补助时间界定：由出差人登车时刻开始，至回到西安下车时刻为止。伙食补助以24小时为一天计算，超过12小时不足24小时按半天计算。
b.伙食补助标准：伙食补助每人20元／天。
c.外派人员伙食补助：每人每天补助10元，给郑州、安徽物流处等驻外办事处招聘的员工不享受伙食补助。
(4)市内交通费、住宿费补助标准：参加会议期间，住宿费、交通费（不含出租车费）实报实销，会务费实报实销；外派人员不享受住宿补助；省内外非会议出差，以出差在外实际住宿天数计算， 实行费用包干制，定额标准为：
a.江苏、浙江、广东三省省会、北京市、上海市、特区副经理以下人员按每人150元/天（含住宿和交通费），副经理级（含）以上人员每人170元/天（含住宿和交通费）。
b.其他省会城市（除西安市）及天津市、重庆市，副经理以下人员每人120元/天（含住宿和交通费），副经理级（含）以上人员每人140元/天（含住宿和交通费）。
c.省外地级市，副经理级以下人员每人90元/天（含住宿和交通费），副经理级（含）以上人员每人110元/天（含住宿和交通费）。
d.其他地区，副经理级以下人员每人80元/天（含住宿和交通费），副经理级（含）以上人员每人100元/天（含住宿和交通费）。
e.两人以上同路出差，每人按上述标准的60%计。
（注：以上外派人员指公司派往郑州、安徽物流处等驻外办事机构办公人员 ）
（5）外出（外地）参加学习培训（会议）的人员，报销规定：
a.学习（会议）期间的食宿由组织方负责承担的，只报销来回长途交通费用。
b.组织方不承担食宿，而由参加人员自行承担食宿费用的，按正常出差差费标准报销。
c.组织方不承担食宿费用，同时为便于集中学习培训而指定住宿地点的，住宿费按实际住宿标准的50%／人／天报销，餐费和短途交通费按正常的出差标准报销。
（6）其他费用规定：
a.公司派往郑州、安徽物流处办公人员和公司所有到郑州、安徽出差的男性人员，只享受伙食补助，不享受住宿补助。
b.省内外协助客户送书、促销期间每人60元/天（含住宿、交通费）。
c.驻外人员住房租赁标准不超过800元/月。
3.差费报销规定
(1)员工出差报销必须有相关的业务日记或市场调研报告以及经考勤员签字的《出差申请表》，否则，不予报销费用。
(2)出差人填写差旅费报销单必须注明：实际住宿总天数、省会城市住宿天数、其他地住宿天数、路途中过夜天数，否则，不予报销。
(3)出差时，因工作需要招待客户的，必须事先请示公司分管领导，否则，招待费用自理。
(4)凡未经批准，乘坐出租车、飞机、软卧者一律不予报销。
(5)未经公司领导同意，接受客户招待住宿者，不予补贴住宿交通费用，并根据情节轻重给予相应的处罚。
(6)董事长、总经理差旅费实报实销。
4. 出差考勤规定
（1）出差人员的考勤依据《出差申请表》进行考勤，凡出差在外跨越公休假（周日）的一律不另计加班，跨越国家法定假的按考勤制度第四条执行。
（2）出差人员早上10点（以车票上时间为准，含10点）以后发车的必须早上按时到
公司签到，从公司出发。
（3）出差人员下午16点（以车票上时间为准，含16点）以前到西安的必须回公司，到考勤员处报到。