XXXX有限公司

环境监测管理制度

20xx年 月 日发布 20xx年 月 日实施 起 草 人: 审 核 人: 批 准 人: 起草日期: 审核日期: 批准日期:

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XXXXXX有限公司

环境监测管理制度

1. 目的

环境监测工作是检验环境质量的重要手段，也是衡量和反映环境管理水平的尺子。环境监测的目的是及时、准确、全面地反映区域内环境质量现状和发展趋势，为环境管理、环境规划、环境污染防治提供依据。

2. 依据

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《工业污染源监测管理办法（暂行）》

等法律、法规中的有关的规定，结合公司生产工艺过程及污染治理设施运行情况，制定本监测管理制度。

3. 监测范围

3.1 监测人员要经常深入生产现场，对公司内的各类环保治理设施进行巡回检查，发现有污染物超标排放现象，及时通知相关车间进行治理。

3.2 监测人员负责对公司废气、废水、噪声等污染源（点）及污染物排放状况进行定期监测。

3.3 监测人员负责对新建、改建、扩建、技术改造项目中有关污染治理设计制造完工后的达标验收监测工作。

3.4监测人员负责《排污申请登记表》中的污染物（废气、废水、噪声和固体废弃物）的数据提供和《工业企业排放污染物许可证》的污染物排放监测数据提供工作。

3.5监测人员应按照上级环保部门的要求，定式提供各类报告的基础数据资料；负责环境保护的年报、季报、月报数据提供或填报工作。

4 监测要求

4.1 废气监测

4.1.1监测目的：检查废气治理设施污染物排放的烟（粉）尘浓度及废气中有害物质浓度是否符合国家现行排放标准；评价净化装置及污染防治设施的性能和使用情况，为环境管理与评价大气质量提供科学的决策依据。

4.1.2监测内容：对公司所辖区域内废气治理设施污染物固定排放源（烟道、烟筒、排气筒等）进行监督性监测，也可根据生产过程污染物的变化以及环境管理的需要，适当扩大监测范围，确定污染物监测对象并对其进行监督性监测。

4.1.3对监测人员的基本要求和安全防护：

a、须取得省、市环境保护部门颁发的《环境监测证》，并严格按照“环境监测人员职责”要求开展监测工作。

b、严格按照《环境监测安全操作规程》从事现场采样、室内分析等各项监测工作。

c、对本职工作必须有高度责任感，实事求是的工作作风，严格按照监测技术规范要求开展废气监测工作。

d 、对所获得的监测数据和资料，应及时整理，认真填写各种监测表格，字迹清楚，统计正确，严禁弄虚作假。

e、要爱护各种仪器、仪表等公用设备。在工作中对仪器、仪表及各种监测用具要经常地、定期地进行检查和维护，发现故障要及时排除或更换。

f、现场采样和分析人员要经常进行有关安全知识的学习，避免发生任何伤亡事故。

g、确定采样位置时必须考虑采样点的方便、安全，监测前要准备好工作平台和防护拦等安全措施。

4.1.4监测项目和频次：

结合生产工艺过程和生产实际情况，对公司内的不同类型的除尘设备排放口的粉尘排放情况进行监测，除尘设备（见附表）定期监测；每台每次监测周期为三个月；每次监测时需采集三个以上的样品。

对企业生产过程中需实施控制排放的除尘设备的监测，根据工作需要适当增加监测频次。 对气态污染物（烟气成份）的监测，每季监测1次，每次监测要在生产工艺处于相对稳定的状态下进行，采样时间应不少于两个小时。

4.1.5监测方法和数据处理：

监测方法和数据处理参照《重点工业污染源监测暂行技术要求（废气部分）》、《环境监测技术规范（大气和废气部分）》、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB/T16157-1996）》、《空气和废气监测分析方法》中有关规定进行。

4.2 废水监测

4.2.1监测目的：为掌握废水污染物排放状况及污水处理系统处理效果，及时、准确地掌握水质现状和发展趋势，为水的管理和利用提供数据和资料、，以便控制废水排放对环境的污染，改善水体的环境质量。

4.2.2监测内容：对污水处理系统进水口（初次沉淀池进水槽）、出水口（消毒池出水管）及总排放口的水质变化情况进行采样分析。

4.2.3对监测人员的基本要求：

a、须取得省市环保部门颁发的《环境监测证》，并严格按“环境监测人员职责”要求开展监测工作。

b、严格按照《环境监测安全操作规程》从事现场采样、室内分析等各项监测工作。

c、采样前，必须了解与排放废水有关的工艺流程和治理措施，便于判断存在的干扰物质和做必要的预处理。

d、做好详细的现场采样记录，及时核对标签和检查保存措施的落实。

e、分析人员应熟悉和掌握有关分析方法，了解废水特征，发现干扰物质并采取有效的消除措施。

f、分析人员应认真做好原始分析记录，进行正确地数据处理和有效的校核。

4.2.4监测项目和频次：

监测项目：流量、水温、PH值、COD、悬浮物、石油类等。

监测频次：对污水处理设备的进水、出水及废水总排放口进行监测分析，每季1次。

4.2.5监测方法和数据处理：监测方法和数据处理参照《重点工业污染源监测暂行技术要求（地表水和废水部分）》、《水和废水监测分析方法（第三版）》中有关规定进行。

4.3 噪声监测

4.3.1监测目的：及时、准确地掌握公司的噪声现状，分析其变化趋势和规律，了解各类噪声源的污染程序和范围，为企业噪声管理、治理提供系统的监测资料。

4.3.2监测内容：对公司厂界环境噪声进行常规监测。

4.3.3对监测人员的基本要求：

a、应掌握物理学，声学基本理论及有关环境科学基础知识，接受噪声监测技术的专业培训，取得省市环保部门颁发的《环境监测证》，并严格按“环境监测人员职责”和《环境监测安全操作规程》从事现场采样、室内分析等各项监测工作。

b、应掌握噪声监测的基本原理，了解测量设备技术性能，正确、熟练地使用监测仪器，尤其要掌握仪器的校准、调试和保养方法。

4.3.4监测项目和频次：

对公司厂界环境噪声每季测定1次（测定分昼、夜进行）。

4.3.5监测方法和数据处理：

监测方法和数据处理参照《环境监测技术规范（噪声部分）》、《工业企业厂界噪声测量方法（GB12349-90）》中有关规定进行。

4.4 环境污染监测

4.4.1监测目的：对公司内大气环境中的主要污染物进行连续性监测，积累大气环境质量的基础数据。

4.4.2监测内容：对公司区域内大气中的二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物（TSP）进行采样分析。

4.4.3对监测人员的基本要求：

a、从事环境污染监测的人员，须经技术培训，经过有关理论知识、操作技能、实际样品分析等考核合格，方可上岗工作。

b、须取得省市环保部门颁发的《环境监测证》，并严格按“环境监测人员职责”要求开展监测工作。

c、严格按照《环境监测安全操作规程》从事现场采样、室内分析等各项监测工作。

d、对本职工作必须有高度责任感，刻苦钻研技术，坚持实事求是的工作作风，严格按监测技术规范要求开展监测工作。

e、对所获得的监测数据资料应及时整理，认真填写各种监测表格，字迹工整，统计正确，严禁弄虚作假、擅自涂改、伪造数据资料。

f、要爱护各种仪器、仪表等公用设备。在工作中对仪器、仪表及各种监测用具要经常地、定期地进行检查和维护，发现故障要及时排除或更换。

g、妥善保存化学试剂。避免事故，注意安全。

4.4.4监测项目和频次：

二氧化硫、氮氧化物、总悬浮颗粒物（TSP）每半年测定1次，监测期间每天六时至十八时进行采样，采样分析天数不少于五天。

4.4.5监测方法和数据处理：

监测方法和数据处理参照《环境监测技术规范（大气和废气部分）》、《空气和废气监测分析方法》中有关规定进行。

4.5 作业场所空气中粉尘测定

4.5.1监测目的：为了评价作业场所中空气所含粉尘的危害程序和防尘措施的好坏，加强公司的防尘设施和工业卫生的科学管理，保护职工的安全和身体健康，促进生产的持续发展。

4.5.2监测内容：按国家标准《作业场所空气中的粉尘测定方法（GB5748-85）》是的规定对公司内的工人在生产过程中经常或定时停留的地点进行粉尘浓度、粉尘中游离二氧化硅含量、粉尘分散度的分析测定。

4.5.3对监测人员的基本要求：

监测人员经专业技术培训后，能掌握现场采样、化验室内分析业务，对所使用仪器的维护，保养和修理具有一定的技能，取得职业病劳动卫生监测证书后，方可上岗工作。在现场采样时要注意安全，在室内分析要注意灼伤，使用强酸、强碱和有毒试剂要按操作规程执行。

4.5.4监测项目和频次：

粉尘含尘浓度每季测定1次；

4.5.5监测方法和数据处理：

监测方法和数据处理参照《作业场所空气中的粉尘测定方法（GB5748-85）》、《空气中粉尘浓度的光散射式测定方法》（LD-1996）中有关规定进行。

5. 附则

5.1 本附则自颁布之日起实行。

5.2 本附则由环保管理部门附则解释。

第二篇：XXX有限公司管理制度汇编

XXXXXXXXXXXXXX有限公司

工程管理制度汇编

目 录

1、合同管理制度----------------------------------------2

2、合同专用章管理办法----------------------------------6

3、单项工程承包暂行管理办法----------------------------8

4、土建管理办法----------------------------------------17

5、工程项目管理制度------------------------------------21

6、工程物资采购流程及管理办法--------------------------29

7、物资计划管理制度------------------------------------36

8、物资盘点制度----------------------------------------41

9、废旧物资管理制度------------------------------------43

10、工程施工质量考核方法-------------------------------45

11、施工现场违章处罚条例-------------------------------47

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合同管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 公司对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

第三条 合同管理是企业管理的一项重要的内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部，法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

第二章 经济合同的签订

第四条 签订合同，必须遵守国家的法律政策及有关规定。

第五条 对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责，对本职工作负责，在受权范围内行使签约权。超越代理权限和非法人委托人均无效对外签约。

第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格。有否经营权，有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法定委托人及代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的实际能力，防止上当受骗、防止签订无效合同， 2

确保所签合同有效有利。

第七条 签订合同，必须贯彻“平等互利、协商一致，等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

第八条 签订合同，如涉及公司内部其他单位的，事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。

第九条 合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

第十条 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确具体，文字表达要清楚准确。

第十一条 签订合同除合同履行地在签约地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。

第十二条 任何人对外签约合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。

第三章 经济合同的审查批准

第十三条 合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签约。

第十四条 合同审查的要点是：

１、合同的合法性。

２、合同的严密性。

３、合同的可行性。

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第四章 经济合同的履行

第十五条 合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门，人员都必须本着“重合同，守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

第十六条 签约人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题即时处理或汇报。否则，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

第五章 合同的变更、解除

第十七条 在合同履行过程中遇到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与当事人进行协商。

第十八条 对方当事人提出变更、解除合同的应从维护本企业合法权益出发，从严控制。

第十九条 变更、解除合同，一律必须采用书面形式，口头形式一律作废。

第二十条 以变更合同为名，行以权谋私假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严处理。

第六章 经济合同纠纷的处理

第二十一条 合同履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本<<制度>>规定妥善处理。

第二十二条 合同纠纷由签约企业负责处理。签约人对纠纷的处理必须 4

具体负责到底。

第二十三条 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的。应签订书面协议，由双方代表签字加盖双方法人公章或合同专用章。

第七章 合同的管理

第二十四条 本公司合同二级管理，法人委托书制度，及基础管理制度。 第二十五条 本公司合同二级管理具体是：公司由总经理负责，归口管理部门为公司经营部。

第二十六条 签订合同专用章制度。公司对外签订合同所加盖的公章，一律使用合同专用章，其它印章一律不准代替使用，否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担。

第二十七条 合同专用章由公司统一刻制，编号和颁发；严禁任何人私自刻制，使用。

第二十八条 合同专用章应严格按受权的范围使用，不准混用、代用或借用。

第二十九条 公司合同管理部门必须认真做好合同管理的基础工作，具体如下；

１、建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏，各项记录应妥善保管。

２、建立合同管理台帐。应根据合同的不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐，做到准确、完整。

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合同专用章管理办法

第一条 为进一步完善我公司的合同管理制度，避免或减少因合同管理不当造成的经济损失，特制定本办法。

第二条 本办法适用于北京诚惠电力工程有限公司。

第三条 北京诚惠电力工程有限公司合同专用章由公司合同管理员保管使用。

第四条 合同专用章的使用必须严格按照《北京诚惠电力工程有限公司合同管理办法》所规定的程序和原则，必须经业务、合同管理部门审核通过，并由总经理书面受权后，合同管理人员才能加盖合同专用章。

第五条 公司本部各职能科室签订合同必须经公司合同管理员审核通过，并由总经理书面受权，加盖公司合同专用章后方能生效。

第六条 公司各部门签订的５０００元以上订货合同，及标额在２０００元以上的其它经济合同，必须经总经理书面受权，并加盖公司合同专用章方能生效。

第七条 公司各部门在本规定数额以下的合同，也必须经公司合同管理员审核，并由单位负责人出具书面受权委托，加盖本单位合同专用章后方能生效。

第八条 违反上述规定，未按规定程序进行审核未经企业负责人书面受权或未加盖合同专用章，擅自签订合同的由合同承办人员和签约人员承担由 6

此带来的一切经济、法律责任。

第九条 本办法的解释权属北京诚惠电力工程有限公司。

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单项工程承包暂行管理办法

一、工程管理模式：工程进行单项承包管理，每月按承包工程完成数量计算承包款，工程承包采用轻包形式。

二、承包工程主体

1、电建工程的主体是两个工程项目部，工程部进行管理。

2、土建工程的主体是泽利物业有限公司，计经部进行管理。

3、工程承包制度参与人员为两个工程项目部所属全体员工，工程部所属员工（不含全民工、抢修组成员工资不包括在承包范围内）。

三、承包费用的提取依据

工程预算中的人工机械费（不含试验费）。乘以结算系数。

四、轻包工程范围

1、一般的电建、小型土建工程为轻包范围，计经部按相关标准结算。

2、大型工程、北京工程、大型土建工程由计经部直接结算，不在承包范围之内。涉及配合工程由计经部协调、工程部配合。

3、安全双向互保资金及百日长周期由技安部管理，工程部考核，不在承包范围之内。

4、遇特殊、临时性工程，公司统一调动各项目部，工程部配合协调组织，费用由公司安排。

五、承包结算方式

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1、工程部：

⑴工程管理费用：以工程承包价格为计算基数，乘以系数25%（当人员有较大变动时可进行上下浮动），作为工程管理费用由公司支付。

⑵工程部各项成本费用：以工程承包价格为计算基数，工程部提取电建项目部承包价格的20%，作为工程部各项成本费用的支出（包括）。

⑶车辆修理（含车辆大修）、燃油费、业务费、办公费、过桥过路费及租车费等相关运营费用，含在承包价款之内。可由公司先行垫付，结算时扣除。注：抢修组车辆不包括在内。

⑷固定资产类工器具、设备的修理费用由公司承担，其他工器具的修理费用含在承包价款之内，遇特殊情况，由公司领导讨论决定。

2、项目部：

⑴工程承包的价格由计经部根据相关预算标准确定。

⑵项目部提取承包价格的70%作为项目部工资发放。

⑶公司暂留承包价格的5%作为工程质量保证金，每半年对所施工程进行一次验收、评价，如未发生安全、质量事故或未发现工程质量缺陷问题再返还项目部。

3、土建项目部：工程承包的价格由计经部根据相关预算标准及由工作负责人确认后的工程量确认单进行确定。

4、配合工程：业扩工程均由计经部下达施工任务至工程部，由工程部合理分配项目部。确需配合的，由工程部报请主管经理统一协调；并报技安部及计经部，由技安部负责配合单位施工资质的审核、签订发包承包电气工程安全生产管理协议及安全、质量、技术的监督管理，计经部负责与配合单位签 9

订分包合同及其费用的结算管理。

⑴供电所配合工程：由工程部制定出标准工期，项目部出工作负责人，按配合工日300元/日·人·车进行结算。

⑵外协施工队配合工程：由工程部制定出标准工期，项目部出工作负责人，按配合工日300元/日·人·车进行结算。

⑶土建配合工程：实行单个工程结算制（一个工程一结算），每年1月份及7月份各支付一次。承包价格由计经部根据相关预算标准及由工作负责人确认后的工程量确认单进行确定。由于土建施工队自身原因造成的工期延误，由土建队支付费用，若造成损失的由土建队依据标准进行赔偿。土建与电建的结合依据以下条件进行划分：

a.直埋电缆沟、电缆井、电缆管、电缆隧道、设备基础（含箱变及环网柜箱基础）、配电室、设备接地等。由计经部将工程图纸同时转给土建和电建施工队，并一起进行工程交底，土建工程先施工，并应满足电建施工的工期要求，土建工程施工质量由泽利物业公司负责，电建对土建工作完成情况是否具备施工条件进行验收。

b.铁塔基础及路灯基础由电建和土建一起进行管理，电建主管负主要责任，基础的浇注质量由土建负责，工程部应进行全过程管理。

c. 电缆的运输费用单独计算。

⑷当工程整体分包时，计经部对分包单位进行结算，技安部对分包单位进行资质及安全协议等的管理，工程部进行工程配合管理。配合人员（工作负责人）费用由公司支付，按配合工日300元/日·人·车进行结算。

⑸项目部需人工配合时，由项目部提出申请，由工程部审核确认，计经部按 10

人工80元/天、架子工100元/天、焊工100元/天从项目部承包费中扣除予以分包单位结算，其中架子工每个工程进行一次结算，焊工按工号每月20日进行一次结算。

5、工程洽商：项目部及土建队伍提供甲方签字确认的工程洽商单，经工程部审核确认后报计经部，计经部根据相关标准进行结算。

六、工资支付方式

1、最低工资标准：项目经理及总计划员1700元/月；项目副经理1200元/月；其他员工900元/月

2、工程施工淡季，当工程承包价格按月结算达不到预付工资标准时，由公司先行垫付以使员工工资达到相应的预付工资标准；当工程承包价格按月结算超过预付工资标准时，由公司垫付的资金应从工程承包价格中扣除，可一次性扣除也可分几次扣除。

七、工程材料（待定）

1、项目部节余材料，留存材料部，由工程部组织，会同材料部、计经部三方按单项工程对帐，财务部核实，计经部进行单项工程结算时节余材料以诚惠进货价格的40%以奖励款返工程部，工程部提取奖励款的20%，项目部提取奖励款的80%。每季度一次。

2、废旧材料，留存延西仓库，年底由工程部组织，会同材料部、计经部、财务部共同核实，材料部进行处理，处理价格的15%以奖励款返工程部，工程部提取奖励款的30%，项目部提取奖励款的70%。每半年一次。

八、员工薪酬分配原则

1、人员工资：占总工资的60％ ；按系数分配：共计13点

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总计划员：2.0系数；人 员：1.0系数

在日常施工过程中，应执行公司的各项规章制度和施工中的安全规程及有关规定，施工质量标准。在每月的日常工作中，未发现违章违规，质量问题全部发放个人。

2、绩效工资：占总工资的30％，共计11.3系数

总计划员1人：2.0系数；安全员1人：1.2系数；车辆管理员1人：1.1系数；前期管理员1人：1.1系数；材料、工具管理员1人：0.9系数；工作负责人1人：0.9系数；配合总计划员1人：0.8系数；前期员1人：0.8系数；资料、宣传员1人：0.7系数；专职司机3人：0.6系数。

为促进工程部安全、质量、施工中的工作效率；按照单项工程承包的原则；调动人员在工作过程中能够充分发挥个人的技术水平、工作能力，按系数分配。出现问题在30%中进行扣除。

3、奖励工资：占总工资的10％，共计9系数

每月对人员进行评议（不含总计划员），对按时完成工作任务的进行奖励。

安全员、车辆管理员、工具员（材料员）、工作负责人、前期管理员：1.2系数；前期员、资料员、配合总计划员：0.6系数；特种车司机：0.4系数

九、抢修工程：

抢修工程由工程部统一协调指挥，费用按80元/人·次，车辆按200元/人·辆，由工程部报计经部审核，由公司按月度结算。

十、工程单项承包流程

1、电气工程流程图

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2、电气流程说明

⑴计经部根据工程合同同时向工程部及泽利公司下达施工任务书及单项工程轻包造价单。任务书中应列清工程名称、工程地点、工程编号、工期、质量要求等相关项目。

⑵工程部接到施工任务书及轻包造价单后，根据任务书中的要求合理分配项目部。项目部应根据工程内容协调泽利公司进行土建工程的实施，并及时对土建工程进行验收。

⑶项目部应按公司相关制度规定要求组织施工，土建工程竣工后工作负责人应及时收集土建工程竣工资料并审核，整体工程竣工后工作负责人应及时将竣工材料及电建竣工工作量报送工程部。

⑷工程部接到项目部报送的竣工资料后，对工程进行验收，对竣工报告和资料进行审核，工程验收合格、竣工资料审核无误后，向计经部提供完整的竣工资料

⑸工程部接到项目部报送的竣工工作量后进行汇总，并于每月20日将上月21日至本月20日竣工工程（竣工日期以工程管理软件的报竣日期为准）的统计表报计经部，计经部接到竣工工程统计表后，两个工作日内完成对竣工工程的核对及工程承包价款（已扣减各项垫付费用）的计算统计工作并返工

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程部。遇大型工程时，由工程部提出申请并统计工程完工比例，经公司领导同意后，按工程完工比例预付承包款项。

⑹工程部接到工程承包价款统计清单并核对无误后，提取承包价款的25%作为工程部各项成本费用的支出（此部分费用提取的百分比可根据情况进行浮动），其余部分作为项目部人员工资，制定工资分配方案。当工程部发生的管理费用超出本月承包价款的25%时，计经部从下月承包价款的总价中核减超支费用后，再计算工程部各项费用，并由计经部通知财务部进行帐务处理；当本月工程承包价款发生结余时，由工程部将结余金额报计经部，计经部备案并反馈到财务部。

⑺工程部在3个工作日内将制定出的工资分配方案，报计经部审核。计经部将审核后的工资分配方案送办公室、经营部、工程部备案，送财务部进行发放。

3、土建工程流程图

4、土建流程说明

⑴计经部根据工程合同在向工程部下达施工任务的同时，向泽利公司下达施工任务书及单项工程轻包造价单。任务书中应列清工程名称、工程地点、工程编号、工期、质量要求等相关项目。

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⑵泽利公司接到施工任务书及轻包工程造价单后，根据任务书中的要求合理分配施工队，并根据工程内容、工期要求等配合电建工程的实施。

⑶泽利公司应按公司相关制度规定要求组织施工，竣工后及时把竣工资料及工作量确认单报送泽利公司，泽利公司审核无误后报电建项目部，电建工作负责人对竣工资料及工作量审核无误后，将土建竣工资料与电建竣工资料一起报送工程部，将确认签字的土建工作量确认单返回施工队。

⑷工程部接到项目部提交的竣工资料后，审核无误，向计经部提供完整的竣工资料。

⑸施工队将土建工作量确认单进行汇总，于每年1月初及7月初集中报送计经部，计经部根据相关规定标准进行单项工程承包价款核算，并报送总经理审核，审核无误后由计经部送财务部进行发放。

十、各项运营费用报销流程

1、流程

工程部持报销凭证——工程部经理确认——计经部验收备案——财务部审核报销

2、说明

⑴工程部及项目部各项运营费用由工程部统一管理。工程部进行各项运营费用支出时，应根据工作计划合理安排使用。

⑵工程部（含项目部）所属机动车燃油费按主业燃油管理办法执行，由主业车管购买，经营部按月统计交计经部核销； 车辆修理费由经营部按月统计交计经部核销。

⑶工程部的各项成本费用由工程部进行支配，由计经部、财务部共同管理。 15

成本费用主要包括：车辆修理费（含车辆大修）、燃油费、业务费、办公费、工程误餐费、过桥过路费、租车费及其它相关运营费用。工程部每月26日至30日（遇节假日顺延）持报销凭证并填写《北京诚惠电力工程有限公司费用报销单》，经工程部经理确认、计经部经理验收并记录支出项目，财务部经理核实票据后，到财务部报销，计经部每季度与财务部进行一次核对，并由计经部将报销结果报办公室及经营部。以上各项费用均每月进行一次结算，无特殊原因不得跨月结算。

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土建管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强外包土建施工的管理，提高土建施工的质量、文明施工的水平，保障现场施工安全，制定本办法。

第二章 适用范围

第二条 本办法适用于诚惠公司外包所有土建施工工程。

第三条 凡承担诚惠公司土建施工单位和组织应认真贯彻和执行本办法各项规定，自觉接受诚惠公司对现场的安全、质量、文明施工的管理。

第三章 管理办法

第四条 施工前必须办理工程项目的施工合同、签订安全协议。

第五条 施工图纸以诚惠公司计经部提供的标有电建配合班组的图纸为依据。土建与电建同步进行的工程施工负责人应与电建工作负责人依据图纸现场查活，制定施工方案、计划、组织措施，特殊的工程应按公司的要求提供施工组织措施或施工三大措施。

第六条 配合电建的施工的土建队伍应明确工作负责人，统一听从电建负责人的工作安排和指挥，如满足不了电建工作的要求，提前一天通知电建工作负责人。

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第七条 工作负责人必须在工作现场不得擅自离开，遇有特殊情况离开现场必须明确和指定其他工作负责人。

第八条 进入施工现场所有人必须带好安全帽，涉及电建的施工现场，必须执行北京电力公司电力安全工作规程，地埋管线比较多和道路复杂的地段施工应制定相应的安全措施。

第九条 配合电建施工中遇有在运行的变电站、配电室、箱变、开闭站等带电的施工场所电建负责人应对土建负责人用书面的方式交待清工作范围、带电部位、安全距离等注意事项双方签字后方可工作。

第十条 土建的施工安全和质量应按土建的施工标准和工艺实施（附录1土建）配合电建的电缆工作按电缆施工要求（附录2安全）、（附录3质量）执行。

第十一条 所有的工程应按图纸施工，现场遇有特殊情况，或对图纸有疑义时及时联系电建负责人与设计和甲方协调做现场变更，不得自行变动施工地点和施工方案。一年中未按设计图纸和技术要求施工的工程，验收中提出缺陷需整改的2处或返工的一次将进行考核。

第十二条 需提供施工纪录和各种数据、报告的工程，应完整填齐，在规定的时间内报配合单位或施工组织部门。

第十三条 施工现场每项工程，工完料尽场地清，施工废料、垃圾每天清扫确保施工现场整洁。

第十四条 施工现场危险处应加设规范的围栏并悬挂明显的警示标志，不完全断绝交通的施工现场应指定行驶路径并悬挂醒目的安全告示或警示标志。

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第十五条 施工现场所有人禁止酒后工作，在防火区内和有特殊要求的场所禁止带火种，禁止吸烟。

第十六条 施工现场禁止赤脚、赤膊工作。

第十七条 施工现场严禁出现打架、斗殴和违法现象发生（本条发生一次将停工整顿）。

第十八条 城区内工作应设置围挡高度不得低于一米八，围挡应牢固、整齐。在小区内工作中午和晚上禁止进行产生噪音的施工作业。

第十九条 工作中遇有前期问题由工作负责人出面调解并联系前期工作人员，其余工作人员不得参与调解和强行施工，特殊情况下需与业主和甲方协调的也由工作负责人出面其他人不得参与。

第二十条 施工中做到文明用语，不与任何人争吵，解决不好的问题上报工程组织部门。

第二十一条 配合电建的工程以工程联络单做为结帐依据，联络单应写明工程名称、工程地点构成编号，具体工作内容、工程量工程洽商、变更等，工程竣工后15天内报计经部、工程部各一份。

第四章 考核办法

第二十二条 违反第三章管理办法中任何一条罚款2000元。

第二十三条 一年中违反管理办法中累积三条的施工队伍停工整顿。 第二十四条 一年中违反管理办法中累积五条的施工队停止签订施工合同。

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XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

工程项目管理制度

第一章 总则

第一条 本制度规定了北京诚惠电力工程有限公司工程管理的范围、各管理流程及部门分工以及工程从勘察、设计、预算、施工到竣工验收、结算、决算、资产移交达标投产等工作流程的管理要求。

第二条 本制度适用于北京诚惠电力工程有限公司工程项目的管理。

第二章 规范性引用文件

第三条 下列制度中的条款通过本标准的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本制度。鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。 GB/50326-2001 基建工程项目管理规范

GB 50319-2000 基建工程监理规范

GB/T50328-2001 基建工程文件归档整理规范

1994.12 电气装置安装工程标准规范汇编

2000.1.1施行 中华人民共和国招标投标法

20xx年发布 110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程 国电火[2000]308号 国家电力公司电力工程基建监理单位资质管理办法 国家电力公司《输变电工程达标投产考核评定标准（20xx年版）》 北京电力公司输变电施工管理办法

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北京电力公司工程招投标管理办法

北京电力公司工程监理管理办法

北京电力基本基建工程竣工结算编制管理办法

第三章 术语和定义

第四条 工程管理：指对电气工程从勘察、设计、预算、施工到竣工验收、结算、决算、资产移交、达标投产等工作流程的管理。

第四章 职责

第五条 主管领导：负责基建项目立项和审批，负责基建工程中重大问题的决策，负责基建工程费用审批。

第六条 计经部

（一）计经部是本制度的制订和执行部门，是本公司电气管理职能部门，负责110KV以下电气工程的全过程管理。

（二）计经部办理或委托办理工程电气全过程的各类手续。参与解决工程电气过程中涉及到的各类问题（主要包含方案图纸会审、设备招投标、参与组织验收等）；负责输变电项目的交接验收。并对工程预、结算进行审核和管理，参加电气工程的竣工决算和审计工作，做好工程竣工后的资产交付使用工作。跟踪、监督工程基建的进展情况，就施工过程中发现的疑点、难点及时向有关职能部门反映，积极主动地协调、解决工程电气中出现的有关问题。

第七条 经营部

负责工程施工合同管理的审核工作；

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第八条 工程部

工程部负责根据总体施工组织计划的安排，每月检查进度计划的落实情况。对制约工期的关键工序和项目，责成监理单位把进度计划落实到月，分解到日。发生设计与现场实际情况偏差较大时，计经部及时召集有关部门召开资金使用情况分析会议，针对问题制定相应措施。

负责工程项目的前期工作；负责工程项目全过程的工程具体施工计划的编制、执行及工程安排，工程质量监督，安全施工检查的实施及缺陷处理、保修工作；负责实施工程项目的协调管理；负责实施工程项目的停电、配合申请工作；负责实施工程项目报竣、图纸转交工作；发生设计与现场实际情况偏差较大时，及时向相关部门汇报，针对问题制定相应措施；负责大型工、器具管理及维护；负责实施工程项目（含土建）的质量检查及安全监督工作；负责顾客设备的维护、试验工作。

第九条 技安部

负责工程施工过程中的工程质量监督、施工安全监督管理工作检查；对工程基建的质量、安全等全面负责；负责工程重大及以上事故的调查、分析和处理工作；负责公司工业卫生、环境保护、劳动保护的管理和监督；负责分包方资质评价，工程技术文件发放等工作；负责工程质量、安全协议的签订及管理工作。

第十条 财务部

负责工程电气过程中的资金运作，在投资规模范围内主要负责资金的划拨、预付款的支付、现金流的汇总等；负责工程电气资金的管理使用及工程 22

最终决算，并跟踪、汇总单个工程的总体资金使用情况。

第五章 工作制度

第十一条 电气工程项目管理流程图

第十二条 工程项目设计

（一）电气工程项目的设计管理制度参见《北京诚惠电力工程有限公司工程管理办法》制度。

（二）由建设单位与设计单位签订设计合同，设计合同的管理按照《北京诚惠电力工程有限公司合同管理办法》的规定进行。

（三）设计单位根据委托，组织人员现场勘察。工程部协助设计单位收集设计所需的资料，由设计单位出版选址报告或线路路径走向。经公司总工批复后，编制初步设计，设计图纸应交付业主单位审核，并由设计单位和业主商定审核时间。对外委托设计费用及合同应报经营部审查。设计单位对其勘测设计工程的工作量负责，同时由计经部编制工程施工图预算书，包括拆除旧资产清单。

（四）工程施工过程若发生变更，工程部应及时上报，通知设计部门，由设计人员根据变更情况修改设计并发出设计变更通知书。

第十三条 工程招投标

（一）电气工程项目招投标按照《北京电力公司工程招投标管理办法》及《北京建筑工程招投标管理办法》执行。

（二）根据投标邀请函，进行编制投标文件，报给招标代理机构。

（三）中标后签订施工合同。

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第十四条 签定合同

(一) 电气工程项目管理必须纳入合同管理，以合同规范工程质量、工期、承包方式、材料设备供应方式；明确工程施工过程中双方的权利义务、安全、投资、竣工验收、保修以及合同价款的支付和结算细节；明确争议的解决方式；与监理单位明确四控制一加强内容和服务细节；规范物资采购、供应等。

(二) 合同主要类别

1. 工程项目设计合同；

2. 工程项目施工合同；

3. 物资采购、供应合同和技术协议；

4. 施工安全协议；

5. 征地、青苗赔偿协议等。

(三) 合同管理按“北京诚惠电力工程有限公司合同管理制度”执行，合同必须经过相关部门审核通过。

(四) 合同由计经部负责起草，按合同审查流程审查后，由计经部负责签订。

第十五条 工程监理管理

(一) 业主须与监理公司签订委托监理合同，监理合同的管理按照《延庆供电公司合同管理办法》的规定进行。

(二) 监理单位对工程实施专业化监督管理。根据中华人民共和国国家标准GB50319《基建工程监理规范》、《北京电力公司工程监理管理办法》和其他电力系统文件、规范进行。负责工程施工开工至竣工的“四控制（质量、 24

进度、安全、投资）两管理（资料、合同）一协调（各方关系）”的管理工作。

(三) 监理单位要成立该项目的监理机构（监理部），明确总监理工程师和相应专业监理工程师。监理机构制定监理规划和实施细则。监理部每月出监理月报送工程基建处（业主）。

(四) 监理单位负责组织阶段性工程质量监督检查、验收活动，根据工程需要，由工程基建处（业主）通知公司内相关部门参加。监理人员对工程质量及技术要求应进行全面把关，工程基建处门应积极主动介入，共同把关。

(五) 控制工程质量、造价和工期，监督管理基建工程合同的履行以及协调基建单位与工程基建有关各方的工作关系。

第十六条 物资采购管理

(一) 采购

1. 计经部负责物资采购计划并跟踪、反馈、监督物资的执行情况。公司材料部负责执行并进行采购。

2. 工程物资管理的具体细则根据《物资集中采购管理制度》实施。

3. 采购计划的主要内容应包括采购设备的明细表、采购的进度安排、估价表、采购资金的使用计划等。

(二) 设备进场

1. 按产品防护管理的要求，在设备运往现场前，检查设备制造单位对待运设备采取的防护和保护措施并应检查是否符合运输、装卸、储存、安装的要求。

2. 检查相关的随机文件、装相单和附件是否齐全。

(三) 验收

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设备运到现场后，总监组织专业人员参加由设备制造单位按合同规定与安装单位的交接工作，开箱清点、检查验收、移交。

第十七条 工程项目管理

(一) 管理原则

电力基本基建工程必须严格按照电力工程基建“五制”（项目法人制、资本金制、招投标制、工程监理制和合同管理制）要求，进行规范和管理。

(二) 开工

1. 填写并项建设单位呈报工程开工报审表及相关资料。

2. 总监理工程师审查是否具备开工条件。

3. 总监理工程师签发开工令。

(三) 施工阶段

1.工程部按《北京电力公司输变电施工管理办法》、《北京电力公司电力基建安全文明施工管理规定》对施工项目进行管理。

2.按设计进行施工安装，建成工程实体。

3.要根据合同保证实现规定的施工质量和工期。

4.按月填报《施工进度表》

(四) 质量监督及竣工验收

1. 工程竣工后，工程部应先进行自审、自检、自评，确认合格后，向项目监理机构提交工程竣工报验报告，申请竣工验收。

2. 报送的竣工资料经监理单位进行全面审查，并对工程质量进行竣工预验收，监理单位在接到报送的工程竣工报验报告2天内预验收完毕。

3. 对监理单位提出提出的问题及时整改。

4. 整改完毕后，由总监签署工程竣工报告，并在此基础提出工程质量 26

评估报告。

5. 验收按土建、送、变电、通讯自动化项目验收的规定执行。

6. 竣工验收记录由技安部提供，由工程部负责归档。

(五) 工程竣工结算、决算

按照《北京电力基本基建工程竣工结算编制管理办法》和相关的财务规定的要求实施。

(六) 工程达标投产

按照国家电力公司《输变电工程达标投产考核评定标准（20xx年版）》、《北京电力公司输变电工程创精品工程实施办法》和规定的要求实施。

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物资采购流程

为了加强物资材料管理，使物资采购及管理水平适应现代企业制度的要求，公司决定成立物资材料招标小组，物资材料采购小组，物资材料保管等机构，对物资材料的招标、采购和管理，各小组的职责和流程如下：

1、 物资材料招标小组

职责：对公司所需采购的物资材料进行招标和确定供货厂家，提供有关物资材料的参考价格。

2、 物资材料采购小组

职责：按照招标小组和仓库提供的物资材料清单与厂家签订供货合同；对所采购的物资材料进行初检；办理入库手续进行物资材料入库；按合同规定时间同供货厂家进行结算及付款。

3、 物资材料保管

职责：对公司的物资材料库存保管；对采购人员所采购的物资材料进行验收入库，对不能直接入库的大件材料，与采购人员一同到现场验收并办理入库和出库手续；按领料单进行物资材料出库；按月进行库存盘点报公司财务；按照合理库存的原则和物资材料管理办法的规定确定单项品种的库存量最低限，向招标小组提供以达到库存最低限品种清单及所需补充数量。

4、 物资材料招标、采购、管理流程如下：

A、招标小组根据计经部提供的工程材料清单和材料部提供的补充库存 28

清单，组织招标确定厂家，确标后，将采购清单（品名、厂家、规格、数量、单价、工程名称、采购期限、送货地点）转交采购小组。

B、采购小组接到材料清单后，与涉及的厂家联系签订供货合同。到货后进行初检或会同材料班一同检验。办理入库手续入库。按照合同规定期限结算及付款。

C、材料部接到采购人员的入库手续后，对入库材料进行质量、数量检验核实，无误后入库登记和记帐。

物资材料招标小组成员：总经理、副总经理、总工、计经部、技安部、材料部、设计室、财务部、经营部

物资材料采购小组成员：材料部经理、材料部副经理、计划员、采购员、 物资材料保管成员：仓库保管员、材料领用人

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物资采购审核监督制度

第一章 总 则

第一条 为了加强物资材料管理，使物资采购及管理水平适应现代企业制度的要求，公司特制定本制度。

第二章 物资采购

第二条 公司所需采购的生产类的物资材料统一由材料部采购，需要招标和确定供货厂家的设备及材料，由计经部提供有关资料和参考价格，材料部照单采购。不需招标的辅助材料，材料部报计经部审核，材料部应严格把住质量关，严禁采购三无产品。

第三条 采购人员应对所采购的物资材料进行初检，办理入库手续进行物资材料入库，按合同规定时间同供货厂家进行结算及付款。

第四条 采购通知单应有制单人、部门领导、主管领导签字，入库单应有保管人、验收人、采购人、部门领导签字，购货合同应随采购通知单、入库单在货到一周内交财务部，财务部及时入帐。

第三章 物资材料保管

第五条 材料入库，保管人员对采购人员所采购的物资材料及时进行验 30

收入库，办理入库手续，对不能直接入库的大件材料，与采购人员一同到现场验收并办理入库和出库手续，入库单应要求在场验收人员、采购人员、部门领导签字。

第四章 盘 点

第六条 保管人员对所管物资材料应按月进行库存盘点，制定盘点表，盘盈盘亏时要有部门领导和责任人签字的文字说明，盘点表与说明月底报公司财务。

第七条 保管人员月终盘点时应三人在场（部门领导必须在场），盘点表须有保管人、见证人、部门领导亲笔签字，要与库存帐数量相符。

第八条 半年与年终盘点时应邀请财务人员到场，盘点完毕财务人员应在盘点表上亲笔签字。

第五章 材料出库

第九条 材料出库，出库单除要求领取单位或部门有完整的签字审批手续外，保管人员应认真审查后加盖货以提取印章和本人人名章。

第六章 附 则

第十条 本规定自颁布之日起执行。

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物资仓库管理制度

第一章总则

第一条 为了加强公司物资的管理，提高库存数量的准确率，如实反映物资的数量和价值，保持良好的库存状态，保护公司财产安全、完整，更好的为公司经营服务，根据上级有关规定和要求，结合本公司的实际情况，制定本管理办法。

第二章 物资验收入库制度

第二条 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，在物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。

第三条 物资入库，应检验合格，保管员凭#5@p或采购人员提供的购货合同所开的名称、规格、数量、计量验收就位；填写入库单并及时交财务记账。

第四条 验收中发现的问题，要及时通知经理和经手人处理。

第三章 物资的储存保管

第五条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域；凡吞吐量大的落地堆放，周转量 32

小的用货架存放。

第六条 仓库保管员对所保管、代保管、待检验材料、设备和工具等富有经济责任和法律责任。仓库物资如有丢失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时逐级上报，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一路不准擅自处理。保管员不得采取，“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

第七条 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生责任损失。

第八条 保管物资，未经经理同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经领导批准。

第九条 仓库要严格保卫制度，严禁非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火和吸烟，明火作业须经领导批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第四章 物资发放

第十条 按“推陈出新，先进先出”的原则发料。发料时坚持一盘库，二核对，三发料，四减数的原则。违反发料原则造成物资失效、霉变以及差错等损失，保管员应负经济责任。

第十一条 领料单填明材料名称、规格、领料数量、零件名称、材料用途。批准人、领料人签字。

第十二条 调拨销售材料，保管员要审查单价、货款总额、财务收款章是否齐全、准确。发现价格、总额不符，应立即通知开票人更正后发料。 33

第十三条 所有材料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

第五章 其他有关事项

第十四条 记帐字迹要清楚，日清月结不积压，每月保管员会同部门有关人员及部门主管盘点一次，参加人员在月盘点表上亲笔签字，月盘点表须有三名及以上人员签字，由仓库主管与财务核对，如有差错仓库主管应书面说明原因，书面材料与月盘点表交财务保存。半年和年终财务人员参加盘点并审核签字。

第十五条 允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，应按月上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。每半年财务部按仓库管理部门盘点表盈亏数字上报总经理批准后，调整帐目，核销盈亏。

第十六条 保管员调动工作，一定要做到办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，领导见证，双方各持一份，报主管部门存档一份，对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。

第六章 附 则

第十七条 本办法自颁发之日执行。

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物资计划管理制度

第一章 总 则

第一条 本制度规定了物资计划管理的定义、职责、基本原则、任务、编制物资计划方法、物资计划的分类及编制要求、执行、检查、报告和记录。

第二条 本制度适用于公司物资计划管理。

第二章 定 义

本制度采用下列定义

第三条 物资计划

是从掌握物资和需要开始，经过物资订货、采购、加工、调剂、综合平衡、合理分配，将物资供应到生产建设单位使用的整个过程中所编制的各种计划总称。它是以表格、的形式，体现人们对物资流通规律的认识与解决供需矛盾的预见性和主观能动性。

第四条 物资计划管理

是在国家有关物资方针政策指导下，组织、监督、调节物资的需要、供应和经营活动的一项管理科学。物资计划是物资工作的前提，是搞好物资管理的基础。

第三章 职 责

计经部是诚惠公司物资计划管理的职能部门，工程部、财务部、经营部、材料部、技安部、办公室是相关专业物资管理的业务归口单位

第五条 计经部职责

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（一）负责下达公司物资采购计划。

（二）负责编制物资采购投资计划。

（三）负责物资计划管理标准的制订与指导、检查与考核。

（四）组织公司非大宗物资计划采购。

第六条 工程部、财务部、经营部、材料部、技安部、办公室职责：

（一） 各职能处室负责汇总编制所负责工程的物资采购建议计

划。

（二） 计经部负责制定公司物资采购选厂范围及技术条件；负责

审核公司各单位工程设备、办公用品需求计划表。

（三） 计经部负责审核公司工程的物资需求计划。

（四） 技安部负责审核公司安全工器具需求计划。

（五） 财务处负责审核资金来源、材料的费用。

（六） 经营部负责车辆计划及车辆的费用需求计划。

（七） 办公室负责计算机及其附属设施物资需求计划。。

第四章 物资计划管理的基本原则

第九条 物资计划管理必须体现国家关于物资方面的方针、政策，遵照上级主管部门要求和规定的各项指标去执行。

第十条 物资计划既有其严肃性，又具有一定的灵活性。

第十一条 物资计划的编制要“统筹兼顾、全面安排、保证重点、兼顾一般、瞻前顾后、留有余地”。

第五章 物资计划管理的任务

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第十二条 根据工程情况掌握资源、查明需要。

第十三条 在掌握和查明物资资源和需要基础上，综合平衡、合理分配。 第十四条 及时、齐备、按质、按量、经济、合理地组织供应。

第十五条 定期检查物资计划的执行情况，认真总结分析，不断提高物资计划管理水平。

第十六条 开源节流、调度调剂、弥补缺口，采取有效措施解决实际问题。

第四章 编制物资计划的方法

第十七条 综合平衡法。它是编制物资计划的基本方法，是物资计划工作中与各种经济指标间平衡比例关系的一种管理方法，在编制物资计划时，运用综合平衡法，把资源与需要结合起来，在物资的品种、数量、时间、资金安排等方面进行平衡，为进一步组织供应和处理多余物资提供依据。

第十八条 五对口：指生产建设的投资费用、项目内容、工程进度、设备材料在安排上要基本一致。

第十九条 三核实：核实需要量，核实库存资源量，核实周转量。 第二十条 一落实：即落实利用量。将本单位、本部门的物资，尽量利用到计划期内的工程中去。

第六章 物资计划的分类及编制要求

第二十一条 物资计划分为需用计划和供应计划

第二十二条 物资需用计划由需用单位按年度、季度、月度生产建设计划，从实际出发，实事求是地编制，对需用物资的型号、规格、数量认真审 37

核后，交各专业归口单位审批，汇总交计经部。专项工程由建设单位按项目编制，对需用物资的型号、规格、数量认真审核后，交各专业归口单位审批，汇总交计经部，于开工前6个月交材料处备料（一般物资3个月）。

第二十三条 计经部根据批准的非大宗物资需用计划，审核、落实项目资金，汇总平衡，在“三核实、一落实”的基础上利库，按照品种、规格、数量、供应时间、使用方向、编制供应计划。

第七章 物资计划的执行

第二十三条 物资计划批准后，须认真按照制度执行。物资由计经部组织招标采购，订货招标；公司材料部负责入库保管、保养及发放工作，保证物资计划的实施；工程及物资采购工作领导小组对整个过程监督指导。

第二十四条 因计划变动、工程项目变化，设计变更、任务调整等原因所造成的物资余缺，计经部应及时调整计划，各归口管理部门配合保证好物资调换、调剂、资源开拓和代用改制等工作，努力实现供求平衡。

第八章 物资计划的检查

第二十五条 在计划实施过程中，计经部要认真检查计划执行情况。 第二十六条 检查本计划期内需要的主要物资的储备、订货、到货情况和实际供应程度。

第二十七条 检查物资定货合同执行情况和物资的使用情况。

第二十八条 检查发挥供应主渠道作用，利用整体优势，发挥规模效益的情况。

第九章 报告和记录

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第二十九条 物资计划表由计经部统一编制，填写物资需用计划时，要求写明工程项目、用料日期、物资名称、规格、数量等填写齐全、规范、正确，部门主管签字盖章， 送归口管理处室审核。计划执行完后，要妥善保管，一般保存五年以上。

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物资盘点制度

第一条 物资盘点工作是检验仓库管理工作好坏的重要标志，通过物资盘点可使保管员做到心中有数，及时发现保管工作中存在的问题，能予以及时纠正，是确保物资帐、卡、物、资金四相符的有利保证。

第二条 物资盘点的方法采取随时盘点、巡回盘点、定期盘点。具体要求：有收发状态的物资要随时进行盘点，正常的情况下，要分期分批的巡回盘点到全面盘点，季度、年中（半年）、年末要进行全面大盘点，盘点要有盘点记录，做出盘点报表。

第三条 材料处必须每月至少组织一次盘点工作，参加人员包括财务主管、仓库主管、保管员及相关管理人员，参加人员必须在盘点表签字以供仓库经理审核。

第四条 物资盘点出现盈亏时，应进行盈亏原因分析，找出造成盈亏的原因，是属于收发错误、记帐问题要分别做出纠正处理，其他原因造成的要填报盈亏报表，按审批手续批准后做帐务处理，未经批示不准作核销帐目处理。

第五条 物资盘点中属于自然损耗数量，应按照自然损耗有关规定进行处理，自然损耗规定：系指材料在保管中由于不可避免的自然因素的经常作用，如干燥、挥发、风化、散失、粘结、锈蚀等导致在数量上甚至质量上发生的损失称自然损耗。但是由于鼠咬、虫、保管不当或其它原因而导致使材料损失时，不得作为自然损耗。要每半年做一次自然损耗报损表，经审批后作消帐处理。

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第六条 物资盘点中发现发料误差（磅差率）影响数量时，应按照发料误差的规定处理。发料误差规定：主要是指一次进货，多次发出而在数量上发生亏损，称为发料误差，要每半年做一次发料误差报损处理，经审批后再做消帐处理。

第七条 物资盘点中属于应报废的影响数量、质量的，除依据明令规定应填报报废表审批外，应每年报一次，必须提出详细报废原因和数量，经有关部门鉴定后，按审批权限报有关部门审批，待审批后可做帐务处理和实物处理（有回收残值的应交回收部门，收缴实物后再做帐务处理）。

第八条 物资盘点中属于质次价高的，应每年提出依次贬值处理报告表，填明贬值原因，按审批权限报请处理，在没有正式审批前不能随意处理。

第九条 物资盘点出现的问题处理是一件严肃的工作，绝不允许弄虚作假、不按规定和审批权限处理，应以上级的规定为准绳，没有规定的要请示报批。

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公司仓库废旧物资管理制度

为了充分实现增产节约，加强废旧物资管理，使物资能多次发挥作用特制订本办法。

第一条 废旧物资必须和库存新品分别管理，规划出区域，建立账卡标志明显，勤清理、勤整理、勤清易燃物，保持库容整洁。

第二条 废旧物资的回收要坚持“以旧换新”制度，必须收回才能换新，换回旧的工器具要严加保存，定时处理。

第三条 废旧物资定有回收上缴任务的，施工单位应按规定如数退回，物资部门统一办理退厂，不能随意处理。

第四条 废旧物资退库后要认真分类、整理、筛选。如能继续使用的，要重新擦试、试验、镀锌后可以重新用于生产建设上去。

第五条 废旧物资要大力开展修、改、代、配、加工拼装、综合利用，以节约更多的原材料。

第六条 废旧物资要组织专门修配人力进行修旧利废，经过修复，加工改制，确保质量试验合格降低价格供使用部门选用。

第七条 废旧物资应建立节约仓库（俗称第一仓库）要分类、分架保管、优先供使用单位选用，以节省工程费用。

第八条 废旧物资对外支援（除按规定不得出售外），要严格掌握物资政策，价格合理，凭正式介绍信，不能搞以物易物。

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第九条 废旧物资确属不能使用的应按规定交给当地回收部门或指定的回收加工改制部门，改制成成品，要取得实物回收凭据。

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XXXXXXXXXXXX有限公司

施工质量考核办法

1、 工作负责人接到施工图纸后，查活、核对材料数量，不够的要及时进

行补料，确保施工按时完成。因材料问题影响施工进度的扣工作负责人100 元。

2、 领料时要对所领的材料质量检查，对电缆绝缘进行遥测、瓷瓶的表面

及瓶柱进行检查。对于未检查的扣工作人员50元。

3、 施工时严格按照施工质量工艺标准进行施工，川钉的方向要正确，螺

母要紧固到位，该加平弹垫及弹簧销子的必须加上。发现一次不到位的扣当事人30 元。

4、 放电缆及导线时，路口及居民区要设路障并用土埋上，防止车辆挤伤。

未采取措施的，扣工作负责人100元。

5、 搭弓子时必须保证相间距离。因距离不够的造成停电的扣当事人30元。

6、 制作电缆头时严格按照工艺标准进行施工，因不按照标准施工造成事

故的扣当事人50元。

7、 电缆试验数据、二次电缆接线及定值必须保证准确。因数据不准、接

线错误造成后果的扣工作负责人100元

8、 配电室、箱变、环网柜施工，工程完工后工作负责人要对工程质量进

行一次全面检查，确保发电无误。因施工质量造成设备损坏的，扣工作负责人50--200元。

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9、 发电前，设备的接地电阻值必须保证准确。因接地不合格的造成延误

发电扣工作负责人100元。

10、 停电工作严格填写停电申请表，当天停电延时半小时以上发电的或由

于工作计划不周，提前1小时以上发电的扣工作负责人100元

11、 停电工作未按计划时间停电的、延误工期和发电的，工作完毕写出书

面材料及原因，当日报工程部。

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XXXXXXXXXXXX有限公司

施工现场违章处罚条例

为了切实地贯彻《供电安全工作现场规程》及相关规程制度，有效地提高员工的安全思想意识，落实“三不伤害”“五不干”的安全措施，杜绝习惯性违章现象，确保现场施工人员和设备的安全，促进企业的经济效益的提高，特制定本条例。

一、 在正常工作计划范围内，工作负责人必须备齐以下开工资料： 1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9． 施工任务书； 开工报告； 施工设计图纸； 交底记录； 查活记录； 施工措施记录； 危险点分析控制单； 施工质量三级检验统计表； 与本工程相关的各种记录表；

10． 施工进度计划；

以上十项资料不备齐，原则上不准施工。若施工现场检查发现资料不全，则对工作负责人进行罚款：每项10元。

二、发生下列违章违制行为将处以施工队500元罚款：

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1．工作现场漏挂地线。

2．挂地线前不验电。

3．工作现场不使用工作票。

4．使用未签发的工作票工作。

5．倒闸操作时不使用操作票。

6．单人进行倒闸操作（规程规定除外）。

7．带电作业、临近带电作业未按规程规定设专人监护或监护人擅离职

守。

8．造成高压或低压设备返电源。

9．电缆工作试验时，对端不设监护人或未挂警告标示牌。

10．超范围工作，且未履行工作许可手续，又未采取防范措施和无人监

护。

三、有下列违章违制行为，将处以班组200元处罚：

1、工作人员自行拉开的倒闸、跌落保险、油开关未挂警告标示牌。

2、工作人员上杆塔、架构等高处作业，不正确使用防高摔、防护工具

工作，不系安全带。

3、线路停电蹬杆作业人员未使用蹬杆证。

4、不按规定使用工作票。

5、在工作现场不戴安全帽或安全帽佩带不规范。（每人）

6、凡一经合闸即可送电到工作地点的刀闸手把上未挂警告标示牌。

7、操作票漏划红勾，监护人、操作人未签字及忘记盖“已执行”章。

8、使用验电器、拉闸杆，安全工作等试验超期。

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9、新人员或新岗位人员未经考试合格或特殊工种无证上岗操作。

10、起重工作不设专人指挥。

11、使用不合格的地线（断股、断卡子、断棒等）、地线钎子入地不够

0.6米。

12、凡在林区或易燃易爆场所动火工作，未使用动火工作票和配备必要

的灭火器材。

公司各部门及以上领导发现施工现场违章行为，均有权按以上条款进行处罚，通知开罚款单。技安部不定时对施工现场进行检查，严格执行本条例。

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