刑事立案申请书

申请人：程春国，男，汉族，台湾人，19xx年1月15日出生于台北，身份证号码：K121035110,家庭住址：台北市北投区荣华里13邻明德路150巷15号13楼，暂住地址：深圳市坪山新区荔景路荣步电子工（深圳）有限公司宿舍，电话：135xxxxxxxx。

请 求 事 项：请求贵局依法对李良聪涉嫌诈骗犯罪进行刑事立案，并依法追究其刑事责任。

事实与理由： 20xx年4月28日，李良聪实际控制的香港荣步国际有限公司将全资持有荣步电子工程（深圳）有限公司（以下简称荣步公司）100%的股权以及其名下的全部资产以港币750万元转让给申请人，申请人按照约定于20xx年6月12 日付清了全部的转让款750万元港币，李良聪和荣步公司也分别于20xx年6月15日、6月23日、7月4日、7月21日、7月26日向申请人移交了荣步公司的土地房产登记证书、设立批准证书、营业执照、税务登记证书、公司全部的印章以及涉及公司经营的全部政府批准文件，至此申请人已经合法的成为了荣步公司新的投资人和实际经营人。

荣步公司的股权转让给申请人后，李良聪以及其实际控制的香港荣步国际有限公司不仅不履行协助申请人变更相关股权登记、证照等义务，反而捏造证照遗失等事实，并隐瞒了其股权已经全部转让的真相，向企业登记机关申请补照并骗取了相关的证照和公章，接着李良聪又以同样的方法向相关部门骗取了关于荣步公司的其他证照和印章后李良聪多次以荣步公司和荣步公司法定代表人的名义分别与宁

夏恒昌顺贸易有限公司、重庆市九龙坡区科园三街139号附52号的任大明发生投资业务往来，致使荣步公司申请人实际经营和管理的荣步公司名下的账号以及厂房被多次冻结、查封，特别是李良聪20xx年8与7日非法以荣步公司的名义向企业登记主管机关申请企业清算的行为，导致了申请人和荣步公司经营陷入了绝境，正常的经营也无法开展，严重侵害了申请人和其实际经营的荣步公司的合法权益。

李良聪在荣步公司的股权相关证照、印章已经实际交付的情况下，伪造了证照遗失的虚假事实，隐瞒了股权已实际转让并且交付的事实真相，利用骗取到的荣步公司的证照，对外公然以荣步公司的名义从事经营、变更申请等实体活动，实际上也非法获取了本不该属于他的利益，其行为具有明显的商业欺诈，是现今社会“三打两建”的打击对象，是诚信的社会主义国家所不能容忍的，其行为符合诈骗罪的构成要件，申请人认为李良聪犯罪主观故意明显，也有实际存在的犯罪事实且非法获取了利益，其行为具有明显的社会危害性，触犯了《刑法》第二百六十六条的规定，犯有诈骗罪。

综上所述，为了维护申请人的合法权益，申请人特请求贵局对李良聪涉嫌诈骗的行为依法予以刑事立案侦查。

此致

深圳市坪山新区公安局

申请人：

20xx年 月 日

第二篇：刑事立案申请书123

刑事立案申请书

申请人：XXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXX

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

请求事项：

请求贵局依法对黄某的涉嫌职务侵占行为以及票据诈骗行为进行刑事立案侦查，并依法追究其刑事责任。

事实及理由：

20xx年1月，黄某通过各种形式取得申请人XXXXXXXXXX有限公司（以下简称“我司”）的信任并承包XXXXXXXX基础分公司（以下简称“分公司”）开展相关业务。为防止黄某在开展业务过程出现任何有损我司或客户合法权益的情况，我司只授权“黄某在接受我司的委托下洽谈相关业务”，且在工商部门办理了工商登记（附：XX基础分公司企业工商登记资料）。然而，在前段时间，我司发现黄某在未经本公司授权委托情况下，一直私自以分公司的名义对外承揽打桩工程业务，并收取工程款。20xx年12月5日，黄某携带所有收取的工程款潜逃。导致我司不仅没有收到应收的工程款，而且被众多材料供应商（如建华管桩等）追索管桩等材料的材料款（附：XXXX《管桩购销合同》）。据初步了解，黄某利用职务之便，将公司工程款非法据为己有的数额较多达数百万之巨。在上述事件发生后，申请人立即赶往分公司并对分公司的财产进行清点核算，经清点后发现：原我司交由分公司保管和使用价值人民币 元的柴油锤桩机（桩机编号： ）（附：《中山市柴油

锤桩机证》）已被黄某私自处理，所得款项也不知所踪。由上可见，黄某利用其为分公司负责人的职务便利将本属于我司的工程款非法占有，又利用保管和使用柴油锤桩机的便利将其非法处理并侵吞所有款项，且所涉的金额巨大。根据《刑法》第二百七十一条的规定，黄某的行为已构成职务侵占罪。

除上述犯罪行为外，在20xx年11月11日，黄某为骗取我司人民币48万元，故意以两张不能兑现的工商银行《业务委托书》【具体记载的信息为：委托人：中山市东凤镇祥有茶叶商行，委托付款金额均为：人民币48万元，编号为： 、 ，委托日期为20xx年12月15日、20xx年12月22日】（附：工商银行《业务委托书》）作为担保的方式向我司借款，骗取我司向其出具了两张农村信用合作社的支票（支票号为：12573XXX、135XXXX5），支票金额合计人民币48万元。同时，为了取得我司的信任，黄某还在支票的复印件上填写“到时资金入不了帐该责任由黄某承担”字样（附：农村信用合作社《支票》复印件）。然而，我司后来才发现《业务委托书》中的付款人中山市东凤镇祥有茶叶商行的实际经营者为黄某（商行的地址与黄某承包分公司的地址是相一致的），更令我司吃惊的是：中山市东凤镇祥有茶叶商行在20xx年12月5日（即黄某携款潜逃的当日）已被被注销（附：XX市红盾信息网查询的XXXXXXXX商行的登记信息资料）。种种事实表明，黄某处心积虑签发无资金保证的汇票、本票，并故意在委托付款的时间前把中山市东凤镇祥有茶叶商行注销，其根本目的就是骗取我司的财物，且骗取我司的金额达到人民币48万元之巨。虽然我司现在尚未实际支付该款项，但上述收取上述两张支票的第三人已明确告知我司要通过法律途径要求我司支付上述两张支票所记

载的支票金额。根据《刑法》第一百九十四条的规定，黄某的行为已构成票据诈骗罪。

20xx年12月19日，我司委托律师在市房管局查询黄某房产及土地资料时发现，黄某于20xx年12月8日（即失去与黄某联系后的第三天）将仅有的一套房产抵押用于借款￥100万元，这更足以显示黄某潜逃的可能性。

综上所述，黄某的种种行为已表明其从一开始就以非法占有以及骗取我司财物的目的而承包我司的分公司，其行为已触犯刑法，分别构成职务侵占罪以及票据诈骗罪；另一方面，据了解：除我司外，黄某还以各种手段骗取其他人大量钱财，其主观的恶性以及社会危害性极其严重。故此，为维护我司的合法权益以及避免更多的受害人上当受骗，申请人根据相关法律的规定，于20xx年12月16日请求公安部门对黄某予以刑事立案侦查，依法追究其刑事责任。但时至今日，公安机关仍未进行立案。无奈之下，我司只得向贵院提出立案申请，恳请贵院予以受理。

此致

XX市人民检察院

申请人：XXXXXXXXXXX

日期：