反洗钱宣传工作要求

从周一起人行将对我行的反洗钱工作开展检查，现就检查中应注意的问题重述一下，请各支行按照以下要求执行。

一、宣传方面

有LED显示屏的支行在显示屏上滚动显示反洗钱宣传标语，内容为：“打击洗钱，人人有责，勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义”；无显示屏的支行应办反洗钱宣传板报，内容为：

要求各单位对宣传内容拍照，并于8月24日前报至市分行业务部信箱，此宣传内容要求保持一个月。

二、培训方面

按照相关规定要求各支行每季度至少组织一次反洗钱工作培训，对于未按频次开展培训的，各二级支行要在网点培训记录上和柜员学习记录上补充相关培训内容（补充的时间范围为20xx年1月份至今），学习内容可为《反洗钱工作手册》、反洗钱的相关规定等。要求营业人员对培训的频次及相关反洗钱基本知识、可疑交易的识别等内容有一定了解。同时要求营业人员将以下市分行培训内容补充到各自的学习记录上。

1月13日组织的反洗钱基本知识的学习，参加对象为网点营业人员；5月6日参加了省分行组织反洗钱电视电话专题培训，参加人员为行领导、反洗钱领导小组成员、部门负责人、反洗钱工作人员及网点反洗钱工作联络员，会后并参加了省分行组织的考试；6月10日组织了反洗钱一法四个令相关条款培训；12月29日组织了一次“警惕身边的洗钱陷阱，远离犯罪”反洗钱手册的学习，参加人员为银行部分从业人员；20xx年3月23日组织学习了《中国邮政储蓄银行关于印发客户洗钱等级评估管理办法》，并对从业人员进行了反洗钱基础知识的考试。

三、上报各城市支行风险联络员

前期，各支行均上报了风险联络员，并参加了市分行的相关培训，但因近期网点人员调动，使个别支行原风险联络员调离，因此需各支行重新上报风险联络员，原则上为：没有变动的仍按原风险联络员上报，有变动的新选配人员，上

报信息为：姓名、岗位、联系电话。上报时间为22日18：00前。上报方式为电话上报。联系电话为：63290868。并要求各风险联络员学习业务部信箱内的学习资料，有反洗钱活动有一定的了解。

此次人行的反洗钱检查工作是一项十分重要的工作，请各支行一定要重视此次检查，按照市分行的安排布署做好相应准备工作，不得有丝毫松懈。

第二篇：20xx年反洗钱宣传的工作总结

20xx年反洗钱宣传工作总结

为深入贯彻落实《中华人民共和国反洗法》（以下简称《反洗钱法》），向营业部员工和广大社会公众宣传普及反洗钱知识，推动营业部反洗钱工作进一步深入开展，按照中国证券业协会《关于在全行业集中开展反洗钱宣传活动的通知》（中证协发[2011]95号）及公司《关于集中开展反洗钱宣传活动的通知》（。。证字?2011?359号）的统一部署，营业部于20xx年8月起开展为期三个月的反洗钱专项宣传活动。通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，取得了较好的成效。现将本次活动的有关内容作如下总结：

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，履行反洗钱法律法规赋予的职责义务，进一步增强反洗钱工作意识和提升反洗钱工作能力，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。

1、深刻领悟反洗钱工作的重要性，专门召开反洗钱工作启动会，部署落实相关工作。营业部在8月5日专门召开了反洗钱宣传工作启动大会，会上反洗钱工作领导小组组长。。总经理强调了此次活动的目的和重要性，学习了公司《关于集中开展反洗钱宣传活动的通知》（。。。证字?2011?359号）文件精神，并活动及日常反洗钱操作工作向全体员

工提出了要提高认识、积极重视和认真落实各项具体工作的要求。

2、有组织地开展业务培训。8月份由风控专员。。牵头，组织各部门涉及反洗钱工作实际操作人员对反洗钱工作的要点进行再次的学习和讨论。各部门参会人员还针对日常操作过程中遇到的一些实际问题进行交流和沟通。

3、反洗钱小组成员召开专题讨论反洗钱工作的重要意义和学习反洗钱法律法规知识，并对我营业部目前反洗钱工作中存在的不足和相应的改进措施进行明确的指导和讲解。

二、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

1、注重直观宣传。在营业部现场张贴反洗钱宣传画和在对外服务折页架放置反洗钱宣传折页，直观地进行反洗钱知识宣传，增强客户的反洗钱意识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

2、注重实效宣传。鼓励和提倡营业部员工和业务人员在与客户的沟通交流过程中，主动向客户介绍反洗钱工作的重要性，并向客户提供反洗钱宣传材料等，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，进一步提升了群众对反洗钱工

作的认识。

3、注重户外宣传活动实效。营业部营销人员借助驻点展业的机会，向公众发放反洗钱宣传折页，宣传公民反洗钱的义务，解读反洗钱的重要意义，让客户和准客户深入学习公民遵守法律规定，自觉树立遵守公民反洗钱义务的意识,扩大了周边居民对反洗钱等法律规章制度的认识。

三、认真履行反洗钱法律义务，严格执行反洗钱规定。

根据“一个《规定》、两个《办法》”的要求，建立健全反洗钱内控制度、履行反洗钱的相关义务，主要包括：

1、客户尽职调查义务。在开户和日常工作环节，严格按照营业部流程执行，根据法定的有效身份证件和资料，确定和记录其客户的身份信息。没有出现为身份不明确的客户办理开户、二次业务等服务。

2、建全客户档案，严格档案管理。按照公司的要求，对客户资料实行一户一袋的管理，档案管理，建立档案出入台帐。

3、加强对风控监管平台的风控信息的核查，及时批注，认真检查，确保不放过一丝可疑的交易。

以上我部反洗钱工作的总结，通过本次活动，我们深刻地认识到反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按

照公司及中国证券业协会的相关要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

2011

附件： 。。。。。。证券营业部 年．。。月。。。日