范本:股东会决议参考范本
有限公司股东会决议
出席会议股东: 、 、 ……
列席会议新增股东: (如没有新增股东,这项内容可删除) 本次股东会于 年 月 日在(地点)召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
公司股东会成员 人,出席本次会议的股东 人,代表公司股东 %表决权,所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下:
一、同意 。
二、同意 。
……
同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司章程。
全体股东:(签名或盖章)
新增股东:(签名或盖章)(如没有新增股东,这项内容可删除)
年 月 日(公司盖章)
注:决议内容参考
(一)事项变更的情形:
1、同意公司名称变更为:“ ”。
2、同意公司经营范围变更为:“ ”。
3、同意公司住所变更,变更后地址为:(具体地址) 。
4、同意公司注册资本由人民币 万元变更为 万元。
本次新增注册资本人民币 万元,其中 (股东姓名、
名称): 以 方式认缴出资人民币 万元,于 年 月 日前缴足; (股东姓名、名称): 以 方式认缴出资人民币 万元,于 年 月 日前缴足……(增资的格式)
本次减少注册资本人民币 万元,其中 (股东姓名、
名称): 减少出资人民币 万元; (股东姓名、名称): 减少出资人民币 万元。(减资的格式)
公司注册资本变更后各股东的出资情况如下:
股东1姓名(名称): ,以货币出资人民币 万元,以 (其他出资方式)作价出资人民币 万元,总认缴出资人民币 万元,在 年 月 日前缴足。
股东2姓名(名称): ,以货币出资人民币 万元,以 (其他出资方式)作价出资人民币 万
元,总认缴出资人民币 万元,在 年 月 日前缴足。
……
5、同意 (原股东) 将占公司注册资本 %的股权,共 万元以 万元转让给 (新股东) 。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。
6、同意变更公司类型,由有限责任公司变更为股份有限公司。
7、同意免去 的执行董事职务;同意选举 为执行董事。同意免去 的监事职务,选举 为监事。同意免去的 经理职务;聘用 为经理。(设执行董事格式)
同意免去 、 、 、 的公司董事职务;同意选举 、 、 、 为公司董事,其中 、 为通过 方式选举产生的职工代表董事。同意免去 、 、 的公司监事职务;同意选举 、 、 为公司监事。(设董事会格式)
8、…………(其它需要决议的事项请逐项列明)。
(二)成立清算组的情形:
1、同意成立公司清算组。
2、清算组成员为 、 、 ……等 人。
3、 担任本公司清算组负责人。
(三)公司注销情形:
1、审议确认公司清算组于 年 月 日出具的 清算报告。
2、依据《中华人民公司法》及本公司章程规定,同意公司注销。公司注销后,公司的一切文书资料和财务账册等由 负责保管。
提示:股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,由其法
定代表人签字并盖单位公章;签名不能用私章或签字章代替,签名应当用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝色字体的提醒语在打印材料时要删除。
第二篇:股东会决议范本(1)
________________
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司,持有公司100%的股权,会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议:
(决议通过的具体内容。。。。)
盖章及签署:
年 月 日
公司股东会决议
股东会决议
依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定,股东会决议应包含以下内容:
1、 会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定时、临时)
2、 会议通知情况及到会股东状况:
会议通知时间、方式;到会股东情况,股东弃权情况。
召开股东会会议,应该与会议召开15日前通知全体股东。
3、 会议主持状况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集, 董事长主持;董事长因特殊缘故不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)
4、 会议决议状况:
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议,必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果,持赞同意见股东所代表的股份数,占出席股东大会的股 东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。
5、 签署:有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东)。
股东会格式如下: