股东（大会）/董事会决议（借款及抵押）决议书

            宁德市金海水产有限公司                     （公司名称）

第          届股东/董事会第          次会议决议

    宁德市金海水产有限公司  （公司名称）第      届股东/董事会第      次会议决议于      年     月    日在            （地点）召开，公司       （职务）

        （姓名）主持会议。会议应到股东/董事      人，实到股东/董事      人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东/董事经审议通过如下决议：

经我公司股东（大）会/董事会研究决定，同意向中国农商银行申请                 （填写具体信贷品种，若为循环使用的信贷品种直接填写为综合授信）          　　万元（币种、金额大写），期限     年（　　月）。

本公司股东（大）会/董事会同意以本公司合法拥有的                       （财产或权利名称）抵（质）押给贵行和/或请                         作为担保人，担保本公司对上述债务的清偿。

参加会议股东/董事

股东（大）会/董事会公章（或公司公章）

股东（大）会/董事会人员名单

及签字样本

中国农商银行           支行：

  　　　　　　　                  （公司名称）股东（大）会/董事会共有股东/董事　　　 名，名单如下：

股东/董事签字样本如下：

股东/董事会章或公章样本如下：

第二篇：董事会决议(担保)(样本)

董事会决议

会议时间：201 _年 月 日

会议地点： 与会董事：

会议应到董事 名，实到董事 名，符合《公司法》及本公司公司章程规定的生效要件。

经与会董事协商，表决一致通过以下决议：

1、同意为□ （债务人）/□本公司（下称“债务人”）向深圳发展银行 （下称“债权人”）申请授信提供 （保证/抵押/质押）担保。授信金额为 （币种） （金额大写）万元。

2、提供抵押/质押担保的，担保物为： 本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产。

3、担保范围为：

□授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。

□授信合同项下债务人所应承担的债务（包括或有债务）本金 币（大写） 中的 币（大写） ，以及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用。只要授信合同项下债务未完全清偿，债权人即有权要求本公司就债务余额在上述担保范围内承担担保责任。

□深发 字第 号 合同项下债务人尚未归还的全部债务本金 币（大写） 及其利息、复利、罚息、实现债权的费用。

□

4、本公司清晰的知晓并同意所担保的授信用途为：

□流动资金周转；

□借新还旧/重组，具体为归还深发 字第 号 （合同名称）项下授信；

□其他，具体为： 上述表决事项不需经本公司股东（大）会授权，或虽需经股东（大）会同意，本董事会已取得相关授权。

董事签字：

公司（公章）

201 年 月 日