重庆戴氏文化经贸促进会第一次筹委会会议纪要

20xx年12月29日，在重庆戴氏文化经贸促进会第一次筹备会议召开之际，与会企业家宗亲召开会议，来自重庆各地的企业家和商人共20多人出席了。会议由重庆鼎圣律师事务所合伙人戴兵宗亲主持。会议商议了《重庆戴氏文化经贸促进会筹委会章程（草案）》、《重庆戴氏文化经贸促进会筹委会财务管理制度（草案）》，选举产生了重庆戴氏文化经贸促进会筹委会领导机构（具体名单附后）。会议通过认真的讨论，达成了广泛的共识。现将会议的主要事项纪要如下：

一、建议成立建立重庆市重庆戴氏文化经贸促进会

通过认真研究，认为重庆戴氏文化经贸促进会组织是大势所趋，很有必要。建立重庆戴氏文化经贸促进会组织，一是可以与重庆各行政机关办、各企事业单位、各民间团体、各协会、商会组织广泛建立联系，相互沟通，交流信息，发展戴氏经济。二是可以根据戴氏工商企业情况，广泛进行招商引资，国内外融资，进行国外投资，参与外地机构驻渝的商务活动，提高戴氏企业形象，为戴氏企业产品更新换代发挥积极作用。三是可以根据各自工商企业的实际能力，互相投资、融资，在促进会的协调下，共同发展。四是可以在促进会统一安排下，逐一考察戴氏工商企业，融资上市，使戴氏企业获得发展。五是可以在促进会统一安排下，投资历史文化、电视电影、生物工程、商务电子、场地租赁、建筑建材、房地产开发、服装加工、酒类饮料等产业，使戴氏工商企业在这些领域得到发展。六是为了支持戴氏家族事业的发展，为宗亲联谊会通谱修纂工作提供支持和经济支助。因此，大家一致同意建立重庆戴氏文化经贸促进会及各种机构，并成立下属企业重庆戴氏实业发展股份有限公司（初始注册资金1000万），并立即着手开展筹备工作。

二、关于促进会的组织形式和前期准备工作

1、建议重庆戴氏文化经贸促进会采取会员制的组织形式，吸收重庆市工商企业戴氏会员和优秀个人会员参加。建议重庆戴氏实业发展股份有限公司按公司法规定，实行董事会，把每个宗亲企业的责权利要统一起来，办好促进会和重庆戴氏实业发展股份有限公司，戴氏企业家有责，但利益也要大家分沾，使参加重庆戴氏实业发展股份有限的宗亲都能获得相应的经济利益，提升企业的竞争实力，使企业得到全面的发展。

2、建议应立即着手筹建重庆戴氏文化经贸促进会办公场地和重庆戴氏实业发展股份有限公司。办公场地暂由重庆汇达投资有限公司董事长，筹委会主任小平宗亲投资兴建或租赁，除了为促进会提供办公场地外，重庆戴氏实业发展股份有限公司也将在此办公，也可接受为其他戴氏企业驻渝机构。

3、抓紧办理促进会的注册事宜，以利于促进会工作的尽快开展。

4、重庆戴氏文化经贸促进会为重庆戴氏宗亲会下设的独立立经济组织，在其下属重庆戴氏实业发展股份有限公司工作顺利开展并取得效益的情况下，要为宗亲联谊会的活动有计划有目的的提供财力支持。

三、重庆戴氏文化经贸促进会筹委会下阶段的工作安排

第一、近期的主要工作任务是：

1、由各区县市戴氏宗亲会、各位宗亲宣传发动各地企业家入会，在会员人数足够后，向重庆市工商联总商会申报登记注册。

2、做好20xx年重庆戴氏文化经贸促进会联谊会筹委会常务理事会议、重庆戴氏实业发展股份有限公司的筹备工作。协助重庆戴氏宗亲会筹备好20xx年重庆戴氏宗亲会第三届理事会

会议暨重庆戴氏文化经贸促进会成立庆典以及重庆戴氏实业发展股份有限公司成立庆典。

3、重庆戴氏文化经贸促进会如经重庆工商联总商会审核批准后，筹备20xx年在重庆潼南借重庆戴氏宗亲会第三届理事会之际举行重庆戴氏文化经贸促进会成立大会，计划邀请国内外各地企业家1200人与会，并请市政府有关领导出席成立大会。

4、着手落实重庆戴氏文化经贸促进会的办公场地，完善组织机构，通过商业运作的模式，筹备建立重庆市重庆戴氏企业家联谊会会馆，为所有戴氏企业家在重庆建立一个“家”。

第二、长期的工作任务是：

1、不定期组织各地戴氏企业家进行交流考察，组织商务洽谈，招商引资。

2、组织企业家高层学术论坛，帮助企业家提高素质、完善管理，促进戴氏企业发展，壮大戴氏家族的经济力量。

3、建立戴氏投资基金(即重庆戴氏实业发展股份有限公司)，利用盈利提取部分资金组织各地戴氏企业赴海内外考察、投资、融资、上市。

4、组建戴氏慈善基金会，成立慈善事业部，资助弱势群体和贫困学子以及优秀子弟。

5、建立一个戴氏企业家的公共平台，发挥各个企业的优势，整合戴氏家族的政治、经济、军事、文化、科技等方面的资源，为戴氏企业的发展服务。

6、建立法律服务中心，维护戴氏企业的合法权益，解决戴氏企业的实际困难。

7、支持戴氏的优秀人才成长，为戴氏家族政治、经济、军事、科技、文化等各方面的优秀人才提供支持。

8、参与高科技投资。与信息产业局合作，介绍重庆戴氏工商企业参与信息产业局的商务电子开发利用的投资。

9、投资文化产业。与广电部，国家文物局合作，开发、保护、利用戴氏历史文化遗产，投资电视、电影业、书画产业等领域。

首先、要保护和开发一批戴氏历史文化产业，弘扬重庆戴氏历史文化。

其次、与重庆电视台合作，拍摄戴氏现代企业电视新闻专题片、广告片等影视片，积极筹集资金，组织创作人员开发戴氏历史名人的电视连续剧，宣传戴氏的历史文化。

同时，重庆戴氏文化经贸促进会将利用戴氏工商业之间广泛联系的特点，发展戴氏文化的动漫产业和书法绘画产业，支持戴氏画家、书法家、收藏家事业的发展。

10、条件成熟之后在国民经济各个领域进行全面投资

重庆戴氏文化经贸促进会将与有关商会、协会合作，根据戴氏工商企业的实际情况在房地产、场地租赁、物流配送、建筑建材、服装加工、酒类饮料等国民经济各个领域进行全面投资。

第二篇：第一次常务理事会会议纪要

北京市刘鸿儒金融科学发展基金会

第二届理事会第一次常务理事会会议纪要

会议名称：北京市刘鸿儒金融科学发展基金会第二届理事会第一次常务理事会会议

会议时间：20xx年5月6日

会议地点：北京市刘鸿儒金融科学发展基金会办公室

会议议题：

1、 通报第二届理事会第一次会议召开后的主要工作进展；

2、 审议20xx年工作计划；

3、 审议基金会内部管理制度；

4、 决定秘书处管理人员薪酬和编制配备；

5、 讨论基金会重点资助项目；

6、 讨论对研究生部30年校庆活动的支持方式与资助预算；

7、 审议基金会20xx年度收支预算；

8、 讨论基金会运作所需的进一步支持。

会议应到人员：魏本华、张志平、柳志伟、李言赋、关贵森、刘文华6位常务理事。

会议实到人员：魏本华、张志平、柳志伟、关贵森、刘文华5位常务理事出席；王永华理事列席会议，程博明理事派代表王俊锋到会；李言赋常务理事因公务缺席，向大会提交了书面意见。

会议主持人：魏本华

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会议审议通过了《20xx年工作计划》和《20xx年度预算》，审议通过了内部管理制度，明确了秘书处管理人员的薪酬以及招募计划，明确了重点项目的立项以及对学校和校庆活动的支持方案。

会议讨论事项和决议、意见如下：

一、 前期工作。基金会名称、业务范围和法定代表人的变更已经经民政局初审，报社科联审批，为此理事长拜访了社科联。社科联表示尊重我们的意见，积极配合。另外当前已经完成免税资格和公益性捐赠税前扣除资格的申报工作，常务理事会表示秘书处要积极跟进，力争早日获得批复。

二、 成立战略规划委员会，由柳志伟任委员会主任，秘书处配合，访谈校友，咨询公益界专家，进一步研究明确基金会的愿景、使命、运作模式等重大议题，初步费用预算为30万元，实际支出可视需要而定。理事们认为要使基金会的愿景符合社会的需要和校友的捐赠愿望，吸引更多的校友愿意将钱捐赠给基金会，汇聚道口人的公益力量。

理事们表示，基金会应借鉴优秀的国内外基金会的经验，要有国际视野和胸怀。有理事提出，可把基金会办成智库，成为推动中国金融、经济和社会发展的一个民间的高端智囊。有理事建议基金会创办一份正规刊物。

三、 秘书处有关人员和薪酬安排。基金会会启动初期头绪繁多，工作量大，会议认为秘书处首先要增加人员，要招募热心、有服务精神并且有专业素质的人员。批准九一级康力同学即日起进入秘书处， 2

担任基金会助理秘书长兼校友会筹备会助理秘书长，承担筹备校友会、开展校庆支持等相关工作，另外再聘请项目部经理和项目干事各一名。其次，秘书长全职投入基金会的工作。常务理事会认为要建立高标准的秘书处，当前秘书处草拟的薪酬标准过低，决定当前现有管理人员的职务工资按第五档计薪。第三，为符合基金会相关管理规定，常务理事会决定将秘书处管理人员的部分薪酬由理事会中的捐赠者支付，这部分支付金额也计入该理事的捐赠贡献中。第四，和学校协商增加办公室，可租赁。第五，各位理事认为理事长作为专职人员，应该领工资，但理事长坚决不受领。最后决定，报销电话费和油费。会议认为，要树立基金会的品牌，工作力求高标准高水平，合理费用支出应予保证。

四、 建构校友联络长效机制。将筹备校友会列入基金会近期工作计划，力争年内完成在京注册。校友会未来将设独立的网站，目前可暂时共用基金会的网站。

五、 会议审议通过以下项目的立项：

1. 刘鸿儒金融奖项。由刘鸿儒老师领衔，程博明牵头，草拟方案，再报常务理事会讨论。

2. 启动研究五道口金融学院项目。成立五道口金融学院研究论证小组，由魏本华理事长牵头，柳志伟副理事长联络，万建华、王令芬、戴志康、蔡重直等参加，进行开放性的论证调研，不预先做假设和定位。

3. 设立研究出版基金。资助出版分为两块：一块是资金上支持 3

校友出书，不列入基金会丛书。另一块是基金会策划的系列丛书，要确保质量，打出品牌。由王永华理事负责。

4. 社会公益类项目，开展金融普及教育，服务大众等多种活动，由秘书处负责落实，预算为10万元。

5. 明确了今年为研究生部服务的项目。一是设立学生综合活动基金，本年度预算支出30万元；二是为贫困学生和优秀学生设立助学金和奖学金，预计本年度支出20万元；三是设立讲座教席基金，给予优秀教师授课补贴，预计本年度支出50万元；四是配合五道口研究生部30周年校庆筹备活动，资助其资金缺口，预计达33万元。

六、 基金会的资金筹措。今年筹资目标确定为5000万元，由募捐委员会负责落实。

七、 会议审议通过秘书处起草的6项基金会内部管理制度，即《财务管理制度》、《财务管理细则》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《项目管理办法》、《接受捐赠管理办法》。

八、 下一次常务理事会安排。会议决定，第二次常务理事会议拟于7月底在上海召开，由柳志伟负责安排，秘书处配合。

特此纪要。

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