海口XX贸易有限公司章程

一、公司名称和住所

（一）名称：海口XX贸易有限公司

（二）住所：海南省海口市XX区XX路XX号

二、经营范围：日用百货、XXX、XXX的销售

三、公司注册资本：XX万元

入资时间：公司注册资本XX万元于公司注册之日起XXX（时间）内缴交完毕。

四、股东的姓名或者名称、出资额、出资比例及出资方式：

股东：张XX，出资XX万元，占注册资本的XX %。（全部以货币出资） 王XX，出资XX万元，占注册资本的XX %。（全部以货币出资）

五、公司的机构及其产生办法、职权、议事规则：

公司设股东会、执行董事、监事、公司秘书。

（一）股东会

1、股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。

2、股东会行使下列职权：

⑴ 决定公司的经营方针和投资计划；

⑵ 选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； ⑶ 审议批准执行董事的报告；

⑷ 审议批准监事的报告；

⑸ 审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；

⑹ 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

⑺ 对公司增加或减少注册资本作出决议；

⑻ 对发行公司债券作出决议；

⑼ 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式，作出决议：

⑽ 修改公司章程；

⑾ 公司章程规定的其他职权。

对以上所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

3、股东会议事规则：

（1）股东会定期会议每年召开一次，每年X月X日为股东会定期会议日期，

定期会议应按章程规定召开。代表1/10以上表决权的股东或者监事，

提议召开股东会临时会议的，应当召开临时会议。股东会的首次会议

由出资最多的股东召集和主持。股东会议由股东按照出资比例行使表

决权。股东会议由执行董事 召集和主持，召开股东会议，应当于会议

召开15日前通知全体股东。

1、股东会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司 分立、合并、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

2、股东会会议，应对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当 在会议记录上签名。

（二）执行董事

1、执行董事由股东选举产生和更换。公司设1名执行董事。

2、执行董事每届任期不得超过三年，执行董事任期届满，连选可以连任。

3、执行董事对股东会负责，行使下列职权：

⑴ 负责召集股东会，并向股东会报告工作；

⑵ 执行股东会的决议；

⑶ 决定公司的经营计划和投资方案；

⑷ 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

⑸ 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

⑹ 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； ⑺ 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

⑻ 决定公司内部管理机构的设置；

⑼ 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

⑽ 制定公司的基本管理制度。

⑾ 公司章程规定的其他职权。

（三）经理

经理对执行董事负责，行使下列职权：

⑴ 主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定； ⑵ 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

⑶ 拟订公司内部管理机构设置方案；

⑷ 拟订公司的基本管理制度；

⑸ 制定公司的具体规章；

⑹ 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

⑺ 决定聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员。 ⑻执行董事授予的其他职权。

（四）监事

1、监事由股东选举产生和更换。公司设1名监事。

2、执行董事、高级管理人员不得兼任监事，监事任期每届为三年，连选可以连任。

3、监事行使下列职权：

⑴ 检查公司财务；

⑵ 对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

⑶ 当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事和高级管理人员予以纠正；

⑷ 提议召开临时股东会，在执行董事不履行本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

⑸ 向股东会会议提出议案；

⑹ 依照《公司法》第一百五十二条规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

⑺ 公司章程规定的其他职权。

4、监事列席股东会会议。

（五）公司秘书

1、公司秘书由股东选举和更换。公司设一名公司秘书。

2、公司秘书履行下列职责：

（1）负责公司和相关当事人与工商行政管理等部门之间的沟通和联络；

（2）负责向社会公众披露依法应当公开的公司信息；

（3）接受工商行政管理等部门查询公司的相关情况；

（4）筹备公司股东会议和董事会议；

（5）管理股东材料和公司文件、档案；

（6）法律、法规及公司章程规定的其他职责。

六、公司的法定代表人：公司任命执行董事（经理）张XX 为公司 法定代表人。

七、财务管理制度与利润分配形式。

⑴ 依照法律，行政法规和国务院财政部门的规定建立本公司的财务、会计制度；

⑵ 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%作为公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可不再提取。

八、营业期限：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日

九、股东会议认为需要规定的其他事项。

⑴ 公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可依法修改公司章程，修改后的公司章程不得与法律、行政法规相抵触。修改后的公司章程（或公司章程修正案）应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，应同时向公司登记机关办理变更登记。

⑵ 公司章程未作规定的事项，依照《公司法》的有关规定执行。 ⑶ 本章程一式叁份，股东各持壹份，公司登记机关壹份。

法定代表人签名：

二○XX年XX月XX日

股东签名盖章：

二○XX年XX月XX日

海口 有限公司

股东会决议

（设执行董事的公司设立时提交该文件）

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，海南 有限公司股东会会议于 年 月 日在 召开，会议形成决议如下：

一、通过《海口 有限公司章程》。

二、选举 为公司第一届执行董事兼法定代表人。

三、聘任 为公司经理。

四、选举 、 为公司第一届监事。

五、聘任 为公司秘书

六、会议一致同意设立海口 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东签章（自然人股东签字、法人股东盖章）：

年 月 日

第二篇：设执行董事的股东会决议

会议时间：

会议地点：

会议性质：首届股东大会

参加会议人员：

发起人（或者代理人） 、 、 、 。

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 根据《中华人民共和国公司法》， 股份有限公司召开首次股东大会会议，本次会议由发起人召集，发起人 主持。出席本次股东大会的有发起人 、 、 、 。经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：

同意选举 股份有限公司执行董事，名单和得票情况如下：

选举 为公司执行董事，任期 年。其中， 名赞成，代表股份 股； 名反对，代表股份 股； 名弃权，代表股份 股，赞成人数符合法定比例。

二、同意选举 股份有限公司首届监事，名单和得票情况如下（根据公司章程规定，另X名监事由职工民主选举产生）：

选举 为公司监事，任期 年。其中， 名赞成，代表股份 股； 名反对，代表股份 股； 名弃权，

代表股份 股，赞成人数符合法定比例。

三、表决通过公司章程。

会议主持人：年 月 日