Amendment of the article of association of XXX

After all the shareholders discussed and approved, this is to amend the article 11 of the article of association of XXXto read as follows:

Article 11 amend to read: Article 11 Shareholders invest in the form of currency capital. Shareholder’s name: XXX

Capital contribution amount : 000

Accounted for 00% of the registered capital

Shareholder’s name: XXX

Capital contribution amount : 000

Accounted for 00% of the registered capital

Other forms remain unchanged.

Shareholders signed: XXX

XXX

XXXXXXXX

8th,Nov.2006

第二篇：公司章程修改案

上海九硕酒店管理有限公司 章 程

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由黄俊、陆卫国共同出资设立上海九硕酒店管理有限公司（以下简称“公司”），经全体股东讨论，并共同制订本章程。

第一章 公司的名称和住所

第一条 公司名称：上海九硕酒店管理有限公司

第二条 公司住所：上海市崇明县城桥镇东河沿68号6号楼339室（上

海城桥经济开发区）。

第二章 公司经营范围：

第三条 公司经营范围:酒店企业管理。（涉及许可经营的凭许可证经营），（以工商局核准为准）。

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。

第三章 公司注册资本

第四条 公司注册资本：人民币200万元。

第四章 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间

第五条 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间如下：

股东应于公司登记之前一次足额缴纳所认缴的出资。

第六条 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。

第七条 公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。

第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 1

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、

监事的报酬事项；

（三）审议批准执行董事的报告；

（四）审议批准监事会或者监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一） 对公司对外投资或者为他人提供担保作出决议。

对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会决议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名。

第九条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，按照公司法规定行 使职权。

第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日 以前通知全体股东。定期会议每半年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十一条 股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者 不履行职务的，由监事召集和主持。监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十二条 股东会会议应付所议事项作出决议，股东会应当对所议事项的决 定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

股东会决议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

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第十三条 公司不设董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生,任期三年。执行董事任期届满，可以连任。

第十四条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘 任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

第十五条 对前款所列事项执行董事作出决定时，应当采用书面形式，并由 执行董事签名后置备于公司。

第十六条 公司设经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。经理对执行董事

负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决定；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理

人员；

（八）执行董事授予的其他职权。

第十七条 公司设监事一名，由股东会选举产生,监事任期每届三年。任期届满，可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职，在改选出的监事就任 3

前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。 执行董事、高级管理人员不得兼任监事。

第十八条 监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法 律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、 高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在执行董事不履行《公司法》规定的召集 和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出草案；

（六）依法对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

第十九条 监事可以对执行董事决定的事项提出质询或者建议。监事发现公 司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第二十条 监事可列席股东会会议。

第二十一条 公司监事行使职权所必需的费用，由公司承担。

第六章 公司的法定代表人

第二十二条 公司的法定代表人由执行董事担任。

第七章 股权转让

第二十三条 股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股 权转让事项局面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让 4

时各自的出资比例行使优先购买权。

第二十四条 转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东 签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需要再由股东会表决。

第二十五条 有下列情形之一的，对股东会该项决议股反对票的股东可以 请求公司按照合理的价格收购其股权：

（一）公司连续五年不向股东分配利润，而公司五年连续盈利，并且符合本 法规定的分配利润条件的；

（二）公司合并、分立、转让主要财产的；

（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股 东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

第二十六条 自然人股东死亡后，其合法继承人继承股东资格。

第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十七条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建 立本公司的财务、会计制度，并应在每个会计年度终了时制作财务会计报告，委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告，并应于10天前送交各股东。

第二十八条 公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规、国务院财 政主管部门的规定执行。股东按照实缴的出资比例分取红利。

第二十九条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由股东会 决定。

第三十条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规执行。

第九章 公司的解散事由与清算办法

第三十一条 公司的营业期限为拾年，从《企业法人营业执照》签发之日起 计算。

第三十二条 公司有下列情形之一，可以解散：

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（一）公司营业执照限届满；

（二）股东会决议解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依照公司法的规定予以解散。

公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。

第三十三条 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重 大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

第三十四条 公司因本章程第三十二条第一款第（一）项、第（二）项、 第（三）项、第（五）项规定解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第十章 董事、监事、高级管理人员的义务

第三十五条 高级管理人员是指本公司的经理、副经理、财务负责人。 第三十六条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司 章程，对本公司负责有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第三十七条 董事、高级管理人员不得有下列行为：

（一）挪用公司资金；

（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；

（三）未经股东会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供

担保；

（四）未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

（五）未经股东会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业 机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（七）擅自披露公司秘密；

（八）违反对公司忠实义务的其他行为。

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第三十八条 董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政 法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十一章 股东会会议认为需要规定的其他事项

第三十九条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、 法规、规章的规定为准。

第四十条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第四十一条 本章程一式五份，公司留存四份，报公司登记机关备案一份。

全体股东签字：

黄 俊（签字）：

陆卫国（签字）：

20xx年6月22日

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