总经理办公会会议纪要

（2003）003号

文昌维嘉国际大酒店 20xx年3月7日

3月7日，集团公司张学修总经理主持召开总经理办公会议，张业林、陈泽思、周国荣、徐阳、谢团结、林荻攸、林坚鹏、刘启生等参加了会议，各部门将近期工作和存在的问题作了详细的汇报（具体内容在会议记录中）。张学修总经理作了重要讲话。

一、关于工程问题：

首先是工程问题，工程是目前公司的主要问题，工程工期能按时完工，各部的工作才能顺利开展，我们的目标才能达到，3月底能顺利地将群楼封顶是没有问题的，下个月进行主楼施工，因前面对图纸设计的更改延误了一点时间。到目前为止，图纸送到第六层，基本上能满足施工方的需要，对存在的问题，公司有解决办法，按原来的工期时间8月8日完成主体工程可能有一定的问题，那么，对原双方签订的条约奖惩制度，我们就根据实际情况来处理，这样才能确保今年底部份项目营业，工程部要密切配合施工方做好配套服务工作，林工，刘工要配合一下工地，将现场指挥工程质量，一定要保证质量和用料比利。工程付款问题，只要施工方达到施工量，通过工程结算核实，我们尽量满足施工方的要求，但是工程量一定要算准确，前面确定440元╱м?，只能作内部暂支付方式。根据工程量，原来确定70万元一层楼的，在增加23万元，加起来93万元。为了增加客房总数，把原来每层4个套房的改成3个套房，每层增加一个双标，原来确定每层2个工作间的现在改为每层楼一个工作间，每层又增加一双标，这样共增加24个双标，第五层也改过来做客房，那么，我们的客房总数就达到280来间了。

二、酒店店徽问题：

考虑酒店整体形象和社会引响，我们还是面向社会征集，专家认可，这样效果就比较好一点，在征集的时候，店徽要反映香港维嘉国际集团有限公司的企业精神，又要有五星级酒店发展的新构思，还要反映文昌椰乡的地方特色。

三、人事分工：

（一）、设立酒店筹备办：主任张总、常务副主任张业林、副主任陈泽思；

（二）、设立工程部：经理谢团结、由林工、刘工、云飞组成，主要负责土

建工程的建设，设备的安装，工程质量监督等工作，云飞协助工

程部到海口拿图纸；

（三）、设立财务部：经理韩东畴，其它人员不动；

（四）、成立招投标小组：组长张学修、副组长张业林、由韩东畴、林荻攸

组成，主要对酒店、公司的各种物资采购等协调管理工作；

（五）、公司成立一个总办：周国荣任总办主任、由郭远东、陈艳、陈恋组

成，具体负责行政、人事、宣传、文秘等工作；

（六）、关于酒店增加康体、娱乐部份：陈泽思负责、徐阳配合。

四、有几个大家要明白的问题：

（一）、酒店的经营定位：以旅游、度假、休闲、康体为一体的酒店；

（二）、酒店的性质：港商外来投资；

（三）、公司的结构：海南维嘉实业发展有限公司（二级公司）；

（四）、公司与酒店的关系：属于上、下关系、（好比父子关系）。

张学修总经理最后要求：全体职工要努力工作，步调一致，积极发挥团队精神和整体素质，共同做好每个岗位的工作，才能赢得企业的胜利。大家来自五湖四海，要亲如一家，团结共事，有什么困难和问题要相互信任、理解、沟通和交流，不要有这样那样的想法，要统一思想、不要把私人感情带到工作上来，是绝对不允许的，我相信大家是做得到的。

主题：会议纪要 工作安排 人事决定

上报：张学修总经理

张业林副总经理

抄送：财务部、工程部、筹备办、总办

第二篇：20xx年第一次总经理办公会会议纪要

2012

（20xx年8月10日）

为扎实抓好公司今年后5个月的安全生产经营工作，确保各项目标任务顺利完成，为企业IPO申报、按预定目标实现公开发行上市奠定坚实基础，20xx年8月10日上午8:30分，在公司办公大楼二楼会议室，总经理阎昭铸主持召开20xx年第一次总经理办公会，就今年后五个月的产量、进尺组织及煤质管理等问题进行了研究，会议纪要如下：

一、今年后五个月产量、进尺组织及煤质管理

今年后五个月，按照产量500万吨（净量）、掘进进尺40000米、开拓进尺6000米、大修进尺8000米组织生产。9月份开始，每月产量要组织到100万吨（净量）以上。格目底公司东井煤矿

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要切实加强瓦斯治理，生产部、通风部加强督促指导。人力资源部、企管部要加强考核，根据目前市场需求状况，后五个月各矿井煤质低于3200大卡的煤，按无效煤量考核，借支工资。张总牵头，运销公司协助，加大洗煤厂洗选力度，结合市场实际生产适销对路的产品，合理配置销售，确保效益最大化。分管领导及各职能部门要根据分工及岗位职责，提高岗位责任意识，切实抓好自己分内的工作，确保全年各项任务指标的完成。

二、设备台帐建立完善及修旧利废工作

必须健全完善各种设备台账，为设备的审批、调剂和大修提供原始依据，降低材料成本。杨总牵头，机电部、生产部、通风部、环保部、财务部参与协助，在健全完善新进设备台账的同时，利用三个月时间补齐完善设备台账。11月，阎总带队检查健全完善情况。本着提高废旧设备利用率，提高职工收入的原则，杨总牵头，机电部负责，结合公司实际重新制定修旧利废管理办法，提高职工工作积极性。

三、加强考核，现行月度工资和盈亏指标挂钩

针对目前经济下行、煤炭市场严峻的形势，决定调整对二级单位的考核办法和考核指标，进一步加强考核，实行现行月度工资和盈亏等指标挂钩考核。调整后的考核办法及考核指标经职代会代表团(组)长联席会议通过后执行。

四、月度资金使用管理办法及审批程序

资金的使用审批程序待中介机构德勤华永会计师事务所的2

内控方案最终定稿后，按要求执行。目前经济形势下，收入小于支出，在资金有限的情况下，对二级单位的资金审批要做到客观公平公正，合理审批拨款，建立股份公司资金平衡会制度。

五、物资公司每月采购量不高于6300万元（含税）的控制方案

在原下达计划的基础上，各单位吨煤材料费下降10%，每吨加18元钱的安全费用，作为每个月度控制的材料消耗基本指标。更改工程，专题报考核单，单独考核，月度掌握；开拓延伸工程，生产部根据进尺计划测算费用，月末按照实际进尺进行测算考核；那罗矿、大湾矿技改工程每月材料消耗由总工办根据月度进尺计划下达材料计划，月末按照实际进尺测算考核。各单位材料费用超过控制计划的，物资公司有权停发。材料费用使用超计划的单位需审批材料，必须由本单位行政主要领导带队到公司进行汇报。

六、鑫晟公司停产状况下全部月度成本费用、模拟煤价下的全部运行成本及售价和亏损数额情况

鑫晟公司停产检修状态下预计亏损2977万元，开一炉两机状态下预计亏损2967万元，开一炉一机情况下预计亏损2662万元。会议要求，鑫晟公司停产检修状态下，要采取有效措施，抓好队伍建设，确保职工队伍稳定，尤其技术工人队伍的稳定，确保能够随时生产；水泥车间要抓紧二线建设，加大督促力度，确保尽快试车；加强和市水务公司的沟通对接，协调抓紧恢复中水

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利用。

七、注册发行中期票据及短期融资债券议案

根据有关规定，按照公司20xx年12月31日净资产44.85亿元计算，拟发行不超过17.94亿元的中期票据和发行不超过8亿元的短期融资券，以补充公司营运资金和优化债务结构。会议决定，由股份公司制定具体方案报董事会、股东会研究，经股东会、董事会研究同意并授权后抓紧实施。

八、会议就有关事项进一步强调

各级领导干部要认清当前严峻的经济和煤炭市场形势，树立过紧日子的思想，全力办好自己的事。一要严格控制开支、开源节流，非生产性支出一律停止，已开工的严格控制，不准超支，生产投入能缓则缓。层层传递压力，管理人员单项奖一律停止执行，待经济形势好转再考虑补发。严格控制外出，严肃工作纪律，实行分级请假制度。二是财务部门要研究安全工程费用中人工工资和电力成本关系，提出具体方案，用好用足安全费用。要抓好瓦斯发电，算好经济账，杨总牵头，通风部配合，确保瓦斯发电机组台数月底必须上40台，并提出奖罚措施。三是生产部、物资公司要加强对“三铁”的考核和管理，制定考核办法报公司研究通过后执行。四是生产部、企管部要对全公司外委队伍系统效率进行专题调研，并形成汇报材料。

二〇一二年八月十四日

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出席、列席会议人员：

股份公司董事长魏永柱、党委书记倪德飞，副总经理、总工程师蔡毅，副总经理张思明、郑志伟、杨建出席会议，总会计师黄时晴、董事会秘书顾涛出差缺席会议，副总工程师、安全部部长冉启平，组织部部长张成垠、企管部部长李小文、生产部部长高良玉、通风部部长徐廷奎、机电部部长娄晨、环保部部长龙战元、财务部部长张仕敏、督查办主任郭信英、办公室主任王恩孝、总工办副主任俞新年、董事会秘书处张辉，鑫晟公司董事长富元、总经理陈军、副总经理杜昌兴，物资公司总经理田根君，运销公司经理刘远祥列席会议。

抄送：公司副总师以上领导

发：各单位、各部门

贵州水城矿业股份有限公司办公室 20xx年8月14日印发

共印1份

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