XXX有限公司
20xx年第一次股东会议决议
20xx年X月X日，在本公司办公室，召开了XXX有限公司20xx年第一次股东会决议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有XXX、XXX，会议由股东XXX召集和主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议。
一、公司名称：XXX有限公司
二、公司住所：XXXXXXX
三、公司注册资本：人民币XXX万元（认缴）。
四、本公司X位股东组成，股东名单如下：XXX认缴方式出资XXX万元人民币，占注册资本比例的X%，XXX认缴方式出资XXX万元人民币，占注册资本比例的X%，
五、本公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为法定代表人，选举XXX为执行董事。
六、本公司设经理一名，由执行董事XXX兼任。
七、本公司不设监事会，设监事一名，选举XX担任。
八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。
九、一致通过XXX有限公司的章程，章程共11章41条。
十、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。
十一、全体股东保证所提供的材料真实、合法、有效，并承担一切责任。 十二、一致同意股东XXX代表本公司签订房屋租赁合同。
十三、一致同意委托XXX办理本公司注册登记手续。
表决情况：
对本次股东会决议，持赞同意见的股东X人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。
股东签名：
第二篇：20xx设立公司股东会决议范本
股东会决议
参加成员：XXXX
决议事项：
一、全体股东同意设立XXXX公司；
二、公司住所为：XXXX；
三、公司的注册资本为人民币XXXX万元；
四、全体股东选举由XXXX担任XXXX公司的执行董事（根据章程约定，执行董事为公司的法定代表人），由XXXX担任公司监事。
五、同意制定公司章程。
六、本决议股东签字后生效。
七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。
八、全体股东一致同意委托XXXX（身份证号：XXXX）到工商局办理设立公司业务。
全体股东签字或盖章：
XXXX
年 月 日
经理聘任书
根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事XXXX聘任XXXX为XXXX公司的经理，全权负责公司事务。
执行董事签名：
XXXX 年 月 日